會(huì)議會(huì)務(wù)管理制度

1、會(huì)議會(huì)務(wù)管理制度1會(huì)議及會(huì)務(wù)管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）會(huì)議管理工作，縮短會(huì) 議時(shí)間，開(kāi)展有效溝通，提高會(huì)議效率，特制定本制度。第二條本制度所指的會(huì)議，包括：（一）黨委會(huì)；（二）總經(jīng) 理辦公會(huì)；（三）專(zhuān)題會(huì)議（包括工作安排會(huì)）；（四）其它會(huì)議。對(duì)子公司的會(huì)議管理還包括：（一）股東會(huì)；（二）董事會(huì)。公司董事會(huì)的召開(kāi)，遵照公司法等國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)執(zhí) 行。部門(mén)內(nèi)部的工作安排、協(xié)調(diào)會(huì)議，由各部門(mén)根據(jù)工作需要自 行組織，靈活安排，不在本制度規(guī)范范圍內(nèi)。第三條綜合管理部負(fù)責(zé)公司各種會(huì)議的組織實(shí)施、歸口管 理、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和本制度的執(zhí)行監(jiān)督工作。第四條嚴(yán)格貫徹落實(shí)中共中央、 國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一

2、步推進(jìn)國(guó) 有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見(jiàn)，凡屬重大決策、 重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金運(yùn)作（簡(jiǎn)稱(chēng)三重一大）事項(xiàng)必須由領(lǐng)導(dǎo)班子集體作出決定。非嚴(yán)格按照“三重一大”決策制度，依據(jù)各會(huì)議權(quán)限，經(jīng)領(lǐng) 導(dǎo)班子集體決策，并以班子成員會(huì)簽、主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的會(huì)議紀(jì)要 為依據(jù)，所決策事項(xiàng)無(wú)效。所有會(huì)議應(yīng)堅(jiān)持務(wù)實(shí)高效， 保證決策的科學(xué)性；充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)，保證決策的民主性；遵守國(guó)家法律法規(guī)、黨 內(nèi)法規(guī)和有關(guān)政策，保證決策合法合規(guī)。第二章會(huì)議的準(zhǔn)備與召開(kāi)第五條黨委會(huì)的準(zhǔn)備與召開(kāi)（一）目的黨委會(huì)的召開(kāi)，一般是為了學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨委的重要指示精神，以及涉及公司組織機(jī)構(gòu)部署、

3、調(diào)整以及重要人事、工作安排等。（二）時(shí)間黨委會(huì)的召開(kāi)時(shí)間由公司黨委討論或黨委書(shū)記根 據(jù)工作需要決定。（三）主持黨委會(huì)由黨委書(shū)記或書(shū)記委托的副書(shū)記主持，黨委委員出席，工會(huì)主席列席，必要時(shí)也可請(qǐng)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人列席。 黨委會(huì)必須有半數(shù)以上的黨委委員到會(huì)方能召開(kāi)，討論決定干部任免事項(xiàng)時(shí)，必須有三分之二以上的委員到會(huì)。（四）議題黨委會(huì)的議題有：1.學(xué)習(xí)、貫徹、執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨委的指示精神；2.討論通過(guò)公司黨委工作規(guī)劃、年度工作計(jì)劃和總結(jié)，研 究加強(qiáng)黨的思想、組織、作風(fēng)、精神文明、制度建設(shè)等黨建工作。 研究確定公司企業(yè)文化建設(shè)的相關(guān)重要問(wèn)題；3.圍繞公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、發(fā)展、改革等中心任務(wù)，研

4、究、 制訂、審議或通過(guò)黨內(nèi)有關(guān)管理制度和保證措施；4.按照干部管理權(quán)限，研究干部的選拔、教育、培養(yǎng)、考 核和監(jiān)督；研究黨員干部違紀(jì)、違規(guī)問(wèn)題的處理事項(xiàng)；5.審批預(yù)備黨員和預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正；審批先進(jìn)黨支部、優(yōu)秀 黨員、優(yōu)秀黨務(wù)工作者等。研究推薦黨內(nèi)先進(jìn)代表人物；6.定期聽(tīng)取工會(huì)、共青團(tuán)工作匯報(bào)，研究指導(dǎo)工作。聽(tīng)取黨 風(fēng)廉正建設(shè)情況的匯報(bào)，批準(zhǔn)對(duì)違紀(jì)黨員、干部的處理；7.需要黨委會(huì)討論和研究的其它重要問(wèn)題。（五）黨委會(huì)的準(zhǔn)備1.會(huì)議議案黨委會(huì)議題由綜合管理部統(tǒng)一向黨委委員征 集，根據(jù)黨委委員意見(jiàn)草擬議案，并收集修改意見(jiàn)，報(bào)黨委書(shū)記 審定。2.會(huì)議通知會(huì)議通知連同議案于會(huì)議召開(kāi)二日前書(shū)面通知 全體參會(huì)人

5、員。第六條總經(jīng)理辦公會(huì)議的準(zhǔn)備與召開(kāi)，遵照公司總經(jīng)理辦 公會(huì)議制度執(zhí)行。第七條專(zhuān)題會(huì)議的準(zhǔn)備與召開(kāi)（一）目的專(zhuān)題會(huì)議包括根據(jù)工作需要召開(kāi)的各種座談會(huì)、 工作安排部署會(huì)等，目的是互相學(xué)習(xí)、交流看法、達(dá)成共識(shí)，工 作安排會(huì)的目的是理清工作思路， 明確各項(xiàng)工作時(shí)間安排節(jié)點(diǎn)及 責(zé)任人。（二）時(shí)間根據(jù)工作需要由會(huì)議提議部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)決定O（三）主持由會(huì)議提議部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)主持，或根據(jù)工作需要由分管領(lǐng)導(dǎo)委托其他人員主持。（四）議題議題由會(huì)議提議部門(mén)根據(jù)內(nèi)容確定。（五）會(huì)議準(zhǔn)備會(huì)議提議部門(mén)擬定會(huì)議通知、準(zhǔn)備會(huì)議材料，及時(shí)通知參會(huì)人員，并做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作，需要綜合管理部協(xié)助 的相關(guān)事宜，需提前告知。第八條會(huì)議召開(kāi)

6、之前，會(huì)議提議部門(mén)應(yīng)當(dāng)做好充分的準(zhǔn)備， 包括會(huì)議議題收集及議案資料， 應(yīng)當(dāng)在會(huì)前兩天形成定稿， 經(jīng)公 司領(lǐng)導(dǎo)審定后，發(fā)送至各參會(huì)人員。參會(huì)人員應(yīng)做好包括發(fā)言提 綱等在內(nèi)的準(zhǔn)備工作。材料準(zhǔn)備不充分，且未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審定的，原則上不得召開(kāi) 任何會(huì)議。第九條會(huì)議的會(huì)務(wù)工作由綜合管理部負(fù)責(zé)。每次會(huì)議召開(kāi)前，會(huì)議提議部門(mén)應(yīng)至少提前兩天書(shū)面告知綜合管理部需準(zhǔn)備的會(huì)務(wù)事項(xiàng)。內(nèi)容包括：確定會(huì)議室的布置及接待等。第十條會(huì)議召開(kāi)前，綜合管理部會(huì)務(wù)人員至少應(yīng)當(dāng)提前半個(gè) 小時(shí)進(jìn)場(chǎng)，檢查會(huì)場(chǎng)布置，準(zhǔn)備好開(kāi)水、多媒體、紙筆等物品， 做好會(huì)前準(zhǔn)備工作。會(huì)議召開(kāi)時(shí)，應(yīng)做好添茶水等服務(wù)工作。第十一條其它會(huì)議的準(zhǔn)備與召開(kāi)參照專(zhuān)題會(huì)議進(jìn)行。第十二條會(huì)議主持人應(yīng)遵守以下規(guī)范:（一）在會(huì)議開(kāi)始后，主持人一般應(yīng)首先將會(huì)議的議題、議 程或需要解決的問(wèn)題、達(dá)成的目標(biāo)以及議程推進(jìn)中應(yīng)注意的問(wèn)題 等，進(jìn)行簡(jiǎn)潔說(shuō)明。（二）會(huì)議進(jìn)行中，主持人應(yīng)根據(jù)會(huì)議進(jìn)行中的實(shí)際情況，對(duì)議程進(jìn)行適時(shí)、必要的控制，并有權(quán)限定發(fā)言時(shí)間和中止與議 題無(wú)關(guān)的發(fā)言，以確保議程順利推進(jìn)及會(huì)議效率。第十三條參會(huì)人員應(yīng)遵守以下規(guī)范：（一）至少提前五分鐘到會(huì)，并在會(huì)議簽到表上簽到。（二）會(huì)議發(fā)言時(shí)做到言簡(jiǎn)意賅、緊扣議題。（