城建一建公司章程

1、規(guī)章制度示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-121編號：_城建一建公司章程審核：_時間：_單位：_城建一建公司章程用戶指南：該規(guī)章制度資料適用于管理中，通過編訂企業(yè)的章程、議事規(guī)則、生產(chǎn)經(jīng)營運作、監(jiān)督、員工的行為規(guī)范，再在運作中實踐得到不斷的完善，使經(jīng)營管理中議事有法可依?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。城建一建公司章程第一章總則第一條本章程依據(jù)中華人民共和國公司法(以下簡稱公司法)及其它有關(guān)法律、規(guī)章制定。本章程是關(guān)于北京城建一建設(shè)工程有限公司(以下簡稱公司)組織及其活動的具有法律效力的基本規(guī)則。第二條本公司為北京城建集團有限責

2、任公司、自然人胡美行、史喜亭、陳倫山、劉海山、徐英海、劉傳文、趙柱恩、劉仍顯、北京城建一建設(shè)工程有限公司職工持股會共同出資，設(shè)立的有限公司。第三條公司享有出資人投資形成的全部法人財產(chǎn)權(quán)，依法獨立享有民事權(quán)利和承擔民事責任。第四條公司以生產(chǎn)經(jīng)營為主、資本經(jīng)營為輔，形成“自主經(jīng)營、自負盈虧、自我約束、自我發(fā)展”的法人實體和市場競爭主體，對國有資產(chǎn)承擔保值增值的責任。第五條公司以營利為目的，從事生產(chǎn)經(jīng)營活動，必須遵守國家法律、行政法規(guī)和社會主義職業(yè)道德，接受國家和社會公眾的監(jiān)督。第六條公司保護職工的合法權(quán)益，加強勞動保護，實行安全生產(chǎn)。第七條股東出資入股資金全部用于公司經(jīng)營，發(fā)展生產(chǎn)，增加企業(yè)盈利。

3、第二章公司名稱和住所第八條公司名稱：北京城建一建設(shè)工程有限公司。英文名稱：BeijingChengjianyiConstructionEngineeringCo.，Ltd.第九條公司住所：北京市朝陽區(qū)安定路35號安華發(fā)展大廈10層、11層，郵政編碼：100029第三章經(jīng)營范圍及注冊資本第十條經(jīng)營范圍主營：工業(yè)與民用建筑，市政公用工程，高速公路工程，建筑裝飾裝修工程(包括車、船、飛機)，鋼結(jié)構(gòu)工程，水工建筑，電信、通訊、管道工程，工業(yè)與民用建筑防水工程，電梯安裝工程。兼營：普通貨物運輸，渣土運輸，房地產(chǎn)開發(fā)，機械租賃、維修，物資租賃。第十一條公司注冊資本：6000萬元人民幣。第十二條公司增加或減

4、少注冊資本，必須召開股東會并作出決議。公司變更注冊資本應(yīng)依法向公司登記管理機關(guān)辦理變更登記手續(xù)。第四章股東的名稱、出資方式、出資額第十三條股東的名稱、出資方式及出資額如下：(一)北京城建集團有限責任公司，以受讓北京城建股份有限公司所持有的公司股金(凈資產(chǎn))3412萬元投入，占注冊資本的%。(二)北京城建一建設(shè)工程有限公司高級管理人員以自然人身份入股，出資人民幣現(xiàn)金共計130萬元，占注冊資本的%。自然人出資額如下：(三)北京城建一建設(shè)工程有限公司職工持股會，以貨幣方式出資，出資額共計2458萬元，占注冊資本的%。第十四條自然人股東均為公司高級管理人員。第五章股東出資和股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件第十五條股東以國

5、有資產(chǎn)評估后的凈資產(chǎn)和貨幣出資，按規(guī)定的時間將貨幣出資足額存入北京城建一建設(shè)工程有限公司的銀行帳戶。第十六條股東在公司登記后，不得抽回出資。第十七條公司成立后，應(yīng)當向股東簽發(fā)出資證明書。第十八條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部股權(quán)或者部分股權(quán)。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其股權(quán)時，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當購買轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東對該股權(quán)有優(yōu)先購買權(quán)。第十九條自然人股東在擔任公司高級管理人員期間，股權(quán)不得轉(zhuǎn)讓。離任時，可依法持有或按公司章程有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)讓。第二十條經(jīng)按法律程序、公司章程產(chǎn)生的新董事、監(jiān)事和公司高級管

6、理人員，其自然人股權(quán)，可由大股東轉(zhuǎn)讓。出資比例，與法定的出資額度相等。轉(zhuǎn)讓價格，每股應(yīng)按當期的價格額度轉(zhuǎn)讓。第六章股東的權(quán)利和義務(wù)第二十一條公司股東享有以下權(quán)利：(一)出席或推選代表參加股東會并按照出資份額行使表決權(quán);(二)按股權(quán)比例分得紅利;(三)對公司的經(jīng)營和財務(wù)管理進行監(jiān)督，查閱股東會議記錄和財務(wù)會計報告;(四)選舉和被選舉為董事會或監(jiān)事會成員;(五)公司新增資本時，股東可優(yōu)先認購新股;(六)在公司解散清算時，有權(quán)按股權(quán)比例分享剩余資產(chǎn);(七)股東會規(guī)定的其他權(quán)利。第二十二條公司股東應(yīng)履行下述義務(wù)：(一)遵守公司章程;(二)服從和執(zhí)行股東會決議;(三)積極支持公司改善經(jīng)營管理，提出合理化

7、建議，促進公司經(jīng)濟發(fā)展;(四)維護公司利益，反對和抵制有損于公司利益的行為;(五)以其所持股權(quán)承擔公司的虧損及債務(wù);(六)股東會規(guī)定的其他義務(wù)。第七章公司機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第二十三條股東會由全體股東組成，是公司的權(quán)力機構(gòu)，行使下列職權(quán);(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;(二)選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項;(三)選舉和更換由股東代表聘任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項;(四)審議批準公司董事會報告;(五)審議批準監(jiān)事會的報告;(六)審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(七)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;(八)對公司增加或減少注冊資本作出決議;(九)對股

8、東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議;(十)對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項作出決議;(十一)修改公司章程。第二十四條股東會的首次會議由出資最多的股東召集并主持。第二十五條股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第二十六條股東會會議分為定期會議和臨時會議，并應(yīng)當于每次會議召開十五日前通知全體股東。定期會議應(yīng)每一年召開一次;臨時會議由代表四分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，或者監(jiān)事提議方可召開。法人股東的法定代表人、自然人股東本人應(yīng)出席股東會會議，因故不能出席時，也可書面委托他人參加，受委托人行使授權(quán)委托書中載明的權(quán)力。第二十七條有下列情形之一時，應(yīng)在兩個月內(nèi)召開股東會臨時

9、會議：1.董事人數(shù)不足本章程規(guī)定的人數(shù)的三分之一時;2.公司未彌補虧損達到注冊資本金總額的三分之一時;3.持有公司注冊資本金總額25%的股東請求時;4.董事會認為必要時;5.監(jiān)視會提議召開時。第二十八條股東會會議由董事會召集，董事長主持。第二十九條股東會會議對所議事項作出決議，應(yīng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東表決通過，但股東會對公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式、修改公司章程所作出的決議，應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過。股東會應(yīng)當對所議事項的決定作出會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當在會議記錄上簽名，決議和會議記錄由公司存擋，保存期限為15年。第三十條公司設(shè)董事會，

10、為公司的決策機構(gòu)，成員為七人。其中按股東出資比例，由北京城建集團有限責任公司推薦四名候選人，北京城建一建設(shè)工程有限公司職工持股會推薦兩名候選人。六名董事由北京城建一建設(shè)工程有限公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。一名職工董事由北京城建一建設(shè)工程有限公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。董事會設(shè)董事長一人、副董事長一人。董事長、副董事長由全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。第三十一條董事會行使以下職權(quán)：(一)負責召集股東會，并向股東會報告工作;(二)執(zhí)行股東會決議;(三)研究制定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;(四)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(

11、五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;(六)制訂公司增加或者減少注冊資本的方案;(七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散方案;(八)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;(九)聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、三總師，決定其報酬事項;(十)制定公司的基本管理制度;(十一)聽取總經(jīng)理工作報告，決定對經(jīng)理的獎懲;(十二)提出公司章程修改方案;(十三)股東會授予的其它事項。第三十二條董事會由董事長召集并主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定副董事長或其他董事召集并主持。董事會會議應(yīng)于召開十日前通知全體董事，通知必須以書面形式進行，并載明召開董事會事由和開會時

12、間，三分之一以上董事可以提議召開董事會會議。第三十三條董事會會議應(yīng)由全體董事出席方可召開。董事會開會時，董事應(yīng)出席并行使表決權(quán)。若因特殊原因不能履行職務(wù)時，可以委托其他董事代理出席和投票，但應(yīng)出具書面委托書，并載明授權(quán)范圍，一名董事只能委托或接受一名董事的委托。董事會決議應(yīng)由二分之一以上董事表決通過方為有效。在董事會會議表決不同意見對等時，董事長有兩票權(quán)。每次董事會會議必須有議題，每次會議必須形成會議記錄。每次表決結(jié)果應(yīng)作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當在會議記錄上簽名，會議記錄應(yīng)完整存檔，保存期限為15年。第三十四條公司設(shè)董事會秘書，由董事會聘任或解聘。第三十五條董事會秘書的主要職責：(一)保

13、證公司董事會有完整的組織文件和會議記錄;(二)保證按時向股東會遞交股東會所要求的報告和文件;(三)妥善設(shè)立、保管公司股東名冊;(四)向有權(quán)得到公司有關(guān)文件和記錄的人員提交有關(guān)資料;(五)及時向全體董事送達參加董事會會議通知;(六)董事會委派的其它職責。第三十六條公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會聘任或者解聘，總經(jīng)理對董事會負責，行使以下職權(quán)：(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議并定期向董事會報告工作;(二)組織實施公司的年度經(jīng)營計劃和投資方案;(三)擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案;(四)擬定公司的基本管理制度和制定公司的具體規(guī)章制度;(五)根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度決定除應(yīng)由董事會決定的高級管

14、理人員以外的公司職工的獎懲、升降級、加減薪、聘任與解聘、招用與辭退;(六)提請董事會聘任或解聘公司副總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)濟師、總會計師;(七)在董事會授權(quán)范圍內(nèi)對外代表公司處理業(yè)務(wù);(八)定期向董事會報告工作;(九)公司章程和董事會授予的其它職權(quán)?？偨?jīng)理列席董事會會議。第三十七條公司設(shè)監(jiān)事會，成員為五人。監(jiān)事會中股東代表監(jiān)事與職工代表監(jiān)事的比例為4：1。其中按股東出資比例，由北京城建集團有限責任公司推薦三名候選人，北京城建一建設(shè)工程有限公司職工持股會推薦一名候選人。四名監(jiān)事由北京城建一建設(shè)工程有限公司股東會選舉產(chǎn)生，一名職工代表監(jiān)事由北京城建一建設(shè)工程有限公司職工代表大會民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任

15、期每屆三年，任期屆滿，可連選連任。監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事長一人，由北京城建集團有限責任公司提名，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。第三十八條監(jiān)事會行使以下職權(quán)：(一)檢查、監(jiān)督和評價公司生產(chǎn)經(jīng)營活動和財務(wù)狀況;(二)對董事、總經(jīng)理執(zhí)行職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督;(三)當董事和總經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和總經(jīng)理予以糾正;(四)對公司董事長、副董事長、總經(jīng)理和三總師的工作業(yè)績進行監(jiān)督、評價和記錄，并向股東會、董事會提出委派或更換、聘任或解聘及獎懲的建議;(五)提議召開臨時股東會;(六)對董事會提出的公司財務(wù)會計報表必要時可以以公司的名義委托注冊會計師事務(wù)所、審計師事務(wù)所審查;(七)監(jiān)

16、事列席董事會會議，有權(quán)陳述意見。第三十九條監(jiān)事會行使職權(quán)聘請律師、注冊會計師、審計師等專業(yè)人員的費用由公司承擔。監(jiān)事會每年至少召開一次會議。監(jiān)事會對所議事項作出決議必須經(jīng)三分之二以上的監(jiān)事同意方為有效。第四十條公司董事、總經(jīng)理、財務(wù)負責人不得兼任監(jiān)事。第四十一條有下列情形之一的不得擔任公司的董事、監(jiān)事和總經(jīng)理：(一)無民事行為能力或者限制民事行為能力;(二)因犯有貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)罪或者破壞社會經(jīng)濟秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年;(三)擔任因經(jīng)營不善而破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，并對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自

17、該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年;(四)擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年;(五)個人所負數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。公司違反前款規(guī)定選舉、委派董事、監(jiān)事或者聘任經(jīng)理的，該選舉、委派或者聘任無效。第八章公司的法定代表人第四十二條董事長為公司的法定代表人，任期三年，由董事會選舉產(chǎn)生，任期屆滿，可連選連任。第四十三條董事長行使下列職權(quán)：(一)主持股東會會議和召集、主持董事會會議;(二)檢查股東會會議和董事會會議的落實情況，并向董事會報告;(三)代表公司簽署有關(guān)文件和合同;(四)在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對公

18、司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向董事會和股東會報告;(五)根據(jù)股東會推薦人選，提名公司總經(jīng)理人選交董事會聘任;(六)股東會授予的其他職權(quán)。第九章公司相關(guān)組織機構(gòu)第四十四條公司設(shè)立黨委及黨的基層組織，并依據(jù)中國共產(chǎn)黨章程開展活動。公司黨委是企業(yè)的政治核心組織，保證和監(jiān)督黨和國家的方針、政策在本企業(yè)的貫徹執(zhí)行。公司黨委主要負責人應(yīng)按法定程序進入董事會、監(jiān)事會。董事會、總經(jīng)理依本章程聘任或解聘公司管理人員之前，應(yīng)征求公司黨委會意見。第四十五條公司建立職工代表大會制度，職工代表大會享有對公司重大經(jīng)營決策的建議權(quán)、審議權(quán)、監(jiān)督權(quán)和涉及職工福利事項的決定權(quán)，推選

19、職工代表進入董事會、監(jiān)事會。第四十六條公司依法建立工會，依照憲法和有關(guān)法律開展活動，維護職工的合法權(quán)益。第十章財務(wù)、會計、利潤分配及勞動用工制度第四十七條公司應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度，并應(yīng)在每一會計年度終止時制作財務(wù)會計報告，依法經(jīng)審查驗證后及時送交各股東。第四十八條公司按下列順序分配稅后利潤：(一)彌補虧損;(二)提取利潤的10%列入法定的公積金，其累計額為公司注冊資本的50%以上的，可不再提取;(三)提取利潤的10%列入公司的法定公益金;(四)經(jīng)股東會決議，提取任意公積金;(五)按股東出資比例分配紅利。第四十九條勞動用工制度按國家法律、行政

20、法規(guī)及國務(wù)院勞動部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第五十條公司貫徹按勞分配、效益優(yōu)先和兼顧公平的原則，實行高級管理人員年薪制、項目經(jīng)理工薪制、管理人員崗薪制、工人計件計時制等多種形式的工資分配制度。第五十一條公司依照國家有關(guān)法律、法規(guī)，有責任和義務(wù)加強職工的教育和培訓，提高公司全員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。第十一章公司章程修改程序第五十二條公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項變更的，可以修改公司章程。由董事長提出修改章程意見，經(jīng)出席董事會的董事三分之二以上表決通過，報經(jīng)股東會批準。修改后的章程應(yīng)由公司登記機關(guān)備案，涉及變更登記事項的，同時向公司登記機關(guān)做變更登記并存檔。第五十三條修改公司章程的解釋權(quán)屬于董事會。第十二章公司合并

21、與分立、解散與清算辦法第五十四條公司的經(jīng)營期限為50年。第五十五條公司有下列情形之一的，由股東會作出決議，遵照有關(guān)法律、法規(guī)可以解散：(一)公司章程規(guī)定的經(jīng)營期限滿;(二)股東會決議解散;(三)因公司合并或者分立需要解散的;(四)公司依法宣告破產(chǎn)或因違反法律、行政法規(guī)被依法責令關(guān)閉的;(五)因不可抗力事件致使公司無法繼續(xù)經(jīng)營時。第五十六條公司解散時，應(yīng)依據(jù)公司法的規(guī)定成立清算組對公司進行清算。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)制作清算報告，報股東會或者有關(guān)主管機關(guān)確認，并報送公司登記機關(guān)，申請注銷。第十三章股東認為需要規(guī)定的其他事項第五十七條公司根據(jù)需要變更注冊事項應(yīng)相應(yīng)修改公司章程，修改后的公司章程不得與

22、法律、法規(guī)相抵觸。第五十八條公司登記的事項以公司登記機關(guān)核定的為準。第五十九條本章程由全體股東共同訂立，自公司設(shè)立之日起生效。第六十條本章程共計十五份，出資人各壹份，公司董事會兩份，報公司登記機關(guān)備案壹份。篇2：有限責任公司章程(二)有限責任公司章程(二)公司法規(guī)定，有限責任公司的公司章程由公司的全體出資人(股東)制定。有限責任公司是一種資合與人合的公司，該公司注重人的因素，即注重人與人之間的合作。按照國際通行的作法，公司的重大問題由公司的全體出資人進行決定。有限責任公司是由公司出資人的出資而組建的，因此，有限責任公司的章程應(yīng)由全體出資人制定。公司章程是一種要式行為，其應(yīng)當以書面的形式出現(xiàn)，公

23、司章程的制定者要在公司章程上簽名蓋章。該章程一經(jīng)訂立即在公司的出資人之間產(chǎn)生法律效力，但是公司章程對外效力的產(chǎn)生是在公司登記管理機關(guān)登記以后才能發(fā)生效力。我國公司法對于公司章程并沒有明確要求公司章程必須經(jīng)過公證。這就是說，公司章程可經(jīng)過公證，也可以不經(jīng)過公證，是否公證由公司自己決定。公司進行公證并不說明公司章程已經(jīng)發(fā)生法律效力。判斷公司章程是否發(fā)生法律效力，主要是看其是否經(jīng)過所有的出資人的同意和公司登記管理機關(guān)進行了登記。公司法規(guī)定，有限責任公司章程應(yīng)當載明以下事項：1.公司名稱和住所;2.公司經(jīng)營范圍;3.公司注冊資本;4.股東的姓名或者名稱;5.股東的權(quán)利和義務(wù);6.股東的出資方式和出資額

24、;7.股東轉(zhuǎn)讓出資的條件;8.公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則。9.公司的法規(guī)代表人;10.公司的解散事由與清算辦法;11.股東認為需要規(guī)定的其他事項。篇3：房地產(chǎn)分公司公司章程房地產(chǎn)分公司公司章程第一章 總則第一條本公司依照公司法有關(guān)公司的組織規(guī)定，定名為“青島XXXXXXXXXX有限公司”，簡稱為“XXXXXXXXXX”。管理制度，提高公司經(jīng)濟效益，重點是對公司的機構(gòu)設(shè)置、用工制度、薪資制度、財務(wù)制度、銷售制度進行科學規(guī)定，建立嚴格的責任制體系。第六條科學、合理地設(shè)置機構(gòu)：根據(jù)市場經(jīng)濟、競爭的需要，按照職責明確、結(jié)構(gòu)合理、設(shè)置科學、人員精干、權(quán)力與責任對等原則，由公司自主決定安排重點

25、開發(fā)、質(zhì)量、營銷、財務(wù)、信息等管理系統(tǒng)，提高決策水平、應(yīng)變能力、企業(yè)素質(zhì)、經(jīng)濟效益。第七條建立現(xiàn)代企業(yè)用工制度公司依法享有用工自主權(quán)，勞動者依法享有擇業(yè)自主權(quán)，管理用工的方式，公司與勞動者之間雙方平等自愿簽訂勞動合同契約，以合同作為保障雙方合法權(quán)益的依據(jù)，克服家族用工、人情用工的弊端。第八條建立現(xiàn)代企業(yè)薪資制度通過薪資制度的確立，讓勞動力市場供求關(guān)系決定薪資水平，充分發(fā)揮薪資的激勵作用。第九條建立現(xiàn)代企業(yè)財務(wù)會計制度使其與市場經(jīng)濟相適應(yīng)，盡量與國際接軌，成為規(guī)范的，既能符合公司法要求的，又能體現(xiàn)和保證投資者、經(jīng)營者、勞動者權(quán)益，強化企業(yè)財務(wù)管理，完善企業(yè)審計制度。第十條公司最終要完善股份制，構(gòu)

26、成總公司(投資人)控股在51%的產(chǎn)權(quán)關(guān)系(稅后利潤按股權(quán)比例進行分配)，建立規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)。實行總經(jīng)理聘任制。第十一條本公司經(jīng)營下列事業(yè)：(一)、興建商住樓、寫字樓出售;(二);興建居民住宅;(三)建筑材料的制造、加工業(yè)務(wù);(四)國內(nèi)外有關(guān)建筑材料的經(jīng)營業(yè)務(wù);(五)其他有關(guān)方面的經(jīng)營及投資。上述各業(yè)務(wù)的經(jīng)營應(yīng)遵照有關(guān)法令規(guī)定辦理。第十二條本公司必要時可于其它適當?shù)攸c設(shè)立分支機構(gòu)，成立集團公司，其設(shè)立、廢止或變更均依公司總裁的決議辦理。第二章公司組織機構(gòu)第十三條公司實行總裁領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制，建立以業(yè)務(wù)范圍為際限的目標負責制，確立以營銷為核心的市場統(tǒng)一管理，財務(wù)部、人力資源部、事業(yè)部等部門

27、均以營銷為中心開展工作，并為營銷的服務(wù)部門。第十四條本公司設(shè)執(zhí)行總經(jīng)理一人，全面管理事務(wù);副總經(jīng)理數(shù)人，協(xié)助總經(jīng)理工作，是總經(jīng)理的工作助手。第十五條公司設(shè)下列各機構(gòu)：最高決策機構(gòu)執(zhí)行機構(gòu)執(zhí)行分支機構(gòu)(一)最高決策機構(gòu)：由公司總裁全面負責公司的宏觀發(fā)展。(二)執(zhí)行機構(gòu)：由總經(jīng)理全面負責制。(三)執(zhí)行分支機構(gòu)：以副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理分權(quán)下的各職能部門，設(shè)立四個副總經(jīng)理：管理部副總經(jīng)理;工程部副總經(jīng)理;營銷部副總經(jīng)理;事業(yè)部副總經(jīng)理;第十六條總經(jīng)理的任免由總裁負責。第十七條副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，是總經(jīng)理的助手，其職位的任免由總經(jīng)理提交上報公司總裁批復(fù)。第十八條本公司員工的任免，由各部室經(jīng)理提交報總經(jīng)

28、理批復(fù)。第十九條本公司視實際業(yè)務(wù)需要由總經(jīng)理提請公司總裁指定設(shè)立各種委員會或小組。第二十條總公司各部室可視實際業(yè)務(wù)需要由總經(jīng)理提請公司總裁核定增減。第二十一條本規(guī)程經(jīng)董事會通過后實施。第三章職責第一條總公司設(shè)總經(jīng)理一人負責下列事項：1.受公司總裁之命，執(zhí)行依法應(yīng)辦及公司總裁交辦的事項;2.依據(jù)公司總裁決定的經(jīng)營方針全面管理全公司業(yè)務(wù);3.提出應(yīng)經(jīng)公司總裁審核或議決的報告或建議事項;4.執(zhí)行公司預(yù)算開支事項;5.指揮監(jiān)督所屬員工;6.公司總裁授權(quán)辦理的其它事項。第二條本公司設(shè)副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理各若干人，輔助總經(jīng)理處理全公司業(yè)務(wù)，總經(jīng)理因故不能執(zhí)行職務(wù)時，由公司總裁于副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理中指定一

29、人代理。第三條本公司設(shè)總工程師一人，負責本公司一切工程及技術(shù)工作。第四條總公司設(shè)下列部門，受公司總裁或總經(jīng)理指揮監(jiān)督負責相關(guān)事項：(一)最高決策機構(gòu)：由公司總裁全面負責公司的宏觀發(fā)展，設(shè)立：1.總裁室：1)總裁辦公的特定場所;2)公司宏觀發(fā)展的最高決策部門;2.稽核處：1)全權(quán)執(zhí)行公司總裁交辦的檢查事項;2)本公司業(yè)務(wù)、財務(wù)、賬務(wù)的抽查稽核及各項庫存、保管品的檢查報告事項;3)關(guān)于業(yè)務(wù)案件的抽查、審核分析報告事項;4)糾正及指導(dǎo)各項事務(wù)手續(xù)事項;5)外勤工作的抽查、報告、指導(dǎo)事項;6)其他有關(guān)事項。(二)執(zhí)行機構(gòu)：由總經(jīng)理全面負責制，設(shè)立：1.總經(jīng)理室：公司總經(jīng)理辦公決策的場所。2.辦公室：1

30、)辦理公司總裁、總經(jīng)理交辦事項;2)公司總裁、總經(jīng)理及公司外來賓客的接待事項;3)本公司印章保管事項;4)本公司文書的收發(fā)、校對、審核及檔案的整理保管事項;5)本公司報刊的整理、編印、分發(fā)及部署其他部室規(guī)章的擬訂事項;6)本公司會議的通知、會場的布置及提案紀錄的整理印發(fā)事項;7)本公司公用賬表的采購、印發(fā)、分發(fā)、保管、登記事項;8)本公司車輛(不包括運輸車輛)的調(diào)派、管理、保養(yǎng)、修繕及使用登記事項;9)本公司固定資產(chǎn)的購置、分發(fā)、登記事項，但不包括營建器材;10)總公司服務(wù)人員的訓練、指揮、管理事項;11)總公司通信系統(tǒng)的管理事項;12)有關(guān)主管部門呈請事項;13)圖書資料的管理、購置、調(diào)配、

31、供需事項;14)協(xié)辦公司總裁事項;15)本公司有關(guān)公共關(guān)系事項;16)本公司各種曬圖及影印事項;17)其它不屬于各部室的事物事項;18)總公司的環(huán)境、衛(wèi)生清潔事項。(三)執(zhí)行分支機構(gòu)：以副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理分權(quán)下的各職能部門，設(shè)立四個副總經(jīng)理：一)管理部副總經(jīng)理：管理部副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理全面負責公司機關(guān)的管理工作。1.財務(wù)處：1)本公司會計制度規(guī)章及報表、單據(jù)、賬冊的設(shè)計擬訂事項;2)本公司預(yù)算、概算、決算的編擬事項;3)本公司各種工程決算的編制事項;4)各分公司、各工地有關(guān)會計處理的指導(dǎo)監(jiān)督事項;5)商業(yè)會計法、公司申報制度等規(guī)定有關(guān)會計事項處理的負責事項;6)主辦公司稅務(wù)會計事項;7)公司會

32、計有關(guān)憑證、賬冊的審計、稽核、結(jié)賬、調(diào)整決算事項;8)本公司有關(guān)會計室文書的編訂事項;9)公司會計傳票的審核、復(fù)對事項;10)工程成本會計的賬務(wù)事項;11)營業(yè)有關(guān)會計賬務(wù)事項;12)財務(wù)處理會計的審查事項;13)一般會計的賬務(wù)事項;14)資本支出及收入的審查事項;15)其他有關(guān)會計事項：(1)傳票的開立(分工程及一般業(yè)務(wù));(2)傳票憑證的歸檔及保管事項;(3)代收稅款的處理事項;(4)紅利除外的扣繳憑單填寫事項;(5)各業(yè)務(wù)部門周轉(zhuǎn)資金的處理事項;(6)有關(guān)公司財務(wù)分析工作等事項;(7)財務(wù)報表編制及說明分析事項;(8)其他有關(guān)會計管理事項。出納室(員)：1)負責公司有關(guān)的收支款項;2)出

33、納會計的賬務(wù)處理事項;3)保管現(xiàn)金、銀行往來、票據(jù)收兌及其調(diào)撥事項;4)編制出納日報表、票據(jù)收兌月報表事項;5)工程收入款的審核事項;6)統(tǒng)一發(fā)票的開立事項;7)員工薪金的發(fā)放事項;8)墊付款的保管事項;9)其他有關(guān)出納事項;10)現(xiàn)金的預(yù)算及其調(diào)撥的處理事項;11)有價證券、股票的保管事項;12)福利金的保管及登錄事項。2.投資處：1)負責本公司的各種資本運作事項;2)本公司增資事項;3)其它有關(guān)本公司股務(wù)事項。3.人力資源處：1)本公司員工的任免、調(diào)遷、考績、獎懲、差假、考勤的審核及公布事項;2)本公司員工的學歷、經(jīng)歷資料及保證書的審核、調(diào)查、保管事項;3)員工待遇的擬訂、調(diào)整及各項補助費

34、的審核登記事項;4)本公司人事政策的推行及進修、訓練、考試、人才引進、儲備的實施事項;5)本公司人事資料的登記及編存事項;6)員工撫恤、救濟的擬訂事項;7)員工生活、工作條件的調(diào)整、改善事項;8)各種人事制度、法令、規(guī)章的研究擬訂、修訂事項;9)人力開發(fā)及運用的企劃擬訂，公司外有關(guān)專家資料的收集、聯(lián)系事項;10)人事資料的調(diào)查、分析、統(tǒng)計事項;11)薪金表的編訂事項;12)員工保證金的填列事;13)員工借貸款項的處理事項;14)本公司各部門主管移接監(jiān)交人員的派遣及移交報告書的審核、執(zhí)行、保管事項;15)其他有關(guān)人事管理事項。二)工程部副總經(jīng)理：工程部副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理的分權(quán)，全面負責公司工程管

35、理工作。1.工程處：1)各種工程的計劃事項;2)各種工程的外形設(shè)計制作事項;3)各種工程的施工圖繪制及校核事項;4)各種工程的預(yù)算及核對事項;5)提供有關(guān)工程設(shè)計的廣告?zhèn)鞑ベY料事項;6)協(xié)辦中間查驗及驗收事項;7)收集有關(guān)的設(shè)計資料及法令事項;8)申領(lǐng)營建工程的各種執(zhí)照事項;9)辦理有關(guān)委托設(shè)計的合同事項;10)登記及管理一切工程設(shè)計的原圖事項;11)其他交辦事項。其職責如下：工程管理室設(shè)工務(wù)一組、工務(wù)二組：2.工程一組職責：1)主辦開工前的勘查，各項籌備及參與擬訂工期事項;2)工地土地的接交及管理事項;3)工程施工準則的制定及進度控制事項;4)工程施工及工地指揮督導(dǎo)事項;5)有關(guān)工程施工的配

36、合及聯(lián)系事項;6)臨時工程的審查及協(xié)助有關(guān)工程變更事項;7)提供現(xiàn)有承包商施工的質(zhì)量供發(fā)包時參考事項;8)監(jiān)工日報表的審查及轉(zhuǎn)達有關(guān)公司規(guī)定事項;9)協(xié)助工地辦理完工決算事項：10)工程竣工的核查及工期賞罰的主辦事項;11)有關(guān)工地估驗及各項開支的查核事項;12)協(xié)助工地辦理臨時水電的設(shè)施及廢止事項;13)其他有關(guān)臨時交辦事項。3.工程二組職責：1)辦理各工地的開工查驗及竣工等的申報事項;2)有關(guān)部門來往公文的處理及簽辦事項;3)有關(guān)部室間業(yè)務(wù)的聯(lián)系及查詢事項;4)有關(guān)事務(wù)的處理歸檔事項;5)有關(guān)建筑執(zhí)照等的登記、收存及期效的管理事項;6)工地各種表格的編制及保管查存事項;7)工地人員聘用管理

37、事項;8)各工地預(yù)估驗收案件的核對、登記及統(tǒng)計保管事項;9)竣工驗收案件及有關(guān)工地文書案件的歸檔、，核對、保管事項;10)各工地臨時水電費用的查核及清款事項;11)各工地周轉(zhuǎn)金的報核及工地決算前，“應(yīng)付未付款”的核對事項。12)收集有關(guān)營造法令事項;13)協(xié)助工地處理外來糾紛事項;14)其他臨時交辦事項。4.工程發(fā)包管理室：1)發(fā)包工程行情及施工方法的資料收集事項;2)承包商的招募調(diào)查登記事項;3)承包商的考核資格審查事項4)招標登記及領(lǐng)取圖解事項;5)發(fā)包開票籌備事項;6)訂立合同及保管事項;7)統(tǒng)計承包商的承交單價、承包工程數(shù)量事項;8)廠商年會的籌劃事項;9)協(xié)助有關(guān)工程施工事項;10)

38、其他交辦事項。5.監(jiān)理處：監(jiān)管材料、工程質(zhì)量及進度等。6.材料供應(yīng)：1)各種工程材料的采購調(diào)配事項;2)各種建筑材料行情的調(diào)查及編制各種材料的價格表事項;3)搜集各種新出品的材料樣品事項;4)材料廠商的登記審查事項;5)辦理各種材料的清查及登記事項;6)材料倉儲的管理事項;7)各工地發(fā)料處理事項;8)有關(guān)各種材料報表的登記統(tǒng)計報告及保管事項;9)材料采購合同的簽訂事項;10)協(xié)助各種工程決算事項;7.材料管理室：1)各工地使用材料的申請管理及預(yù)算控制事項;2)材料管理員及警衛(wèi)人員的督導(dǎo)考核事項;3)協(xié)助各工地急用材料的調(diào)配事項;4)剩余材料的處理事項;5)各工地材料出入的驗收、記賬及保管事項;

39、6)辦理各工地材料的簽收及登記事項;7)有關(guān)工地材料報表的登記、統(tǒng)計、報告及保管事項;8)協(xié)助各工地辦理材料決算事項;9)營建器材的采購、保養(yǎng)、維護、調(diào)配及保管事項;10)其他交辦事項。三)營銷部副總經(jīng)理：營銷部副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理的分權(quán)，全面負責公司營銷管理工作。以市場為中心開展工作，探索市場規(guī)律，把握公司命運，尋求目標消費群，開發(fā)新產(chǎn)品、主導(dǎo)市場競爭。其職能為市場調(diào)研、信息分析、新產(chǎn)品開發(fā)、公共關(guān)系、廣告促銷、客戶管理、銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、銷售公司所有的產(chǎn)品。將公司實質(zhì)性的引入市場營銷機制。1.開發(fā)處：1)本公司全盤營業(yè)計劃的開拓選項、分析論證、規(guī)劃設(shè)計及核對、校正等事項。2)本公司有關(guān)技術(shù)改進方案的調(diào)查、研究、規(guī)劃及建議事項。3)本公司附帶投資事