【精選】反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)

1、反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)（一）反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)為進(jìn)一步貫徹落實(shí)反洗錢法律法規(guī)，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識(shí)，夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ)，提高我行支付信譽(yù)，保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展。根據(jù)市分行統(tǒng)一部署，我行于12 月在轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)開展了 “反洗錢知識(shí)宣傳月 ”活動(dòng)，透過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開展，取得了較好的成效?，F(xiàn)將此次活動(dòng)的開展?fàn)顩r、取得的實(shí)際效果、活動(dòng)中存在的問題、以及對(duì)今后反洗錢工作的推薦總結(jié)如下：一、活動(dòng)開展?fàn)顩r此次宣傳活動(dòng)采取內(nèi)外宣傳相結(jié)合的方式進(jìn)行。即對(duì)內(nèi)組織員工系統(tǒng)地學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)知識(shí)，深入學(xué)習(xí)反洗錢的法律制度和案例分析，加強(qiáng)員工自身的宣

2、傳教育，正確履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢的職責(zé)和保密義務(wù)； 對(duì)外采取網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳橫幅， 設(shè)立反洗錢咨詢臺(tái)，發(fā)放反洗錢宣傳單，同時(shí)組織熟悉反洗錢業(yè)務(wù)的工作人員走上街頭進(jìn)行宣傳，向過往群眾進(jìn)行反洗錢知識(shí)和有關(guān)法律法規(guī)宣傳， 讓群眾了解洗錢活動(dòng)的危害性和進(jìn)行反洗錢活動(dòng)的重要性，更好地配合銀行開展客戶身份識(shí)別。二、取得的實(shí)際效果透過此次 “反洗錢法規(guī)宣傳月 ”活動(dòng)，我行員工深入學(xué)習(xí)了反洗錢的法律、法規(guī)，更加明確了反洗錢工作中的職責(zé)和義務(wù)， 也使我行公眾客戶更加準(zhǔn)確地理解和認(rèn)識(shí)了反洗錢法律法規(guī)， 有效消除了客戶對(duì)業(yè)務(wù)辦理過程中帶給身份證原件和留存身份證復(fù)印件的疑慮，使客戶對(duì)反洗錢工作給予了更多的理解和支持，

3、到達(dá)了預(yù)期的宣傳效果。是提高了我行工作人員對(duì)反洗錢的認(rèn)識(shí)水平，普及了反洗錢專業(yè)知識(shí)。進(jìn)一步提高了全行反洗錢工作人員對(duì)反洗錢工作重要性的認(rèn)識(shí)， 使全行員工進(jìn)一步明確洗錢的概念、洗錢的渠道、洗錢對(duì)國(guó)家和金融機(jī)構(gòu)帶來的后果和災(zāi)難，知曉我行所承擔(dān)的反洗錢義務(wù)、職責(zé)和權(quán)利。二是進(jìn)一步增強(qiáng)了社會(huì)各界反洗錢意識(shí)。 使廣大客戶對(duì)反洗錢的認(rèn)知度明顯增強(qiáng)，透過宣傳活動(dòng)， 不僅僅提高了社會(huì)公眾對(duì)洗錢危害性的認(rèn)識(shí)， 同時(shí)也大大的提升了我行的社會(huì)形象。三、存在的主要問題1、普遍對(duì)反洗錢認(rèn)識(shí)片面。多數(shù)群眾包括部分從業(yè)人員認(rèn)為反洗錢是國(guó)家的事，經(jīng)常發(fā)生在大城市且金額較大， 而蓬溪是小縣城， 一般不會(huì)發(fā)生洗錢活動(dòng)， 造成認(rèn)識(shí)

4、片面，重視不夠。2、技術(shù)支持得不到保證，反洗錢的識(shí)別工作量十分大，如果全部靠人工甄別，難度大且準(zhǔn)確率低。且反洗錢方面的操作培訓(xùn)工作不足，有效性不強(qiáng)，操作人員專業(yè)知識(shí)欠缺，員工的反洗錢潛力不高，往往流于形式，缺乏實(shí)效。3、 整改落實(shí)不到位， 雖多次要求柜員認(rèn)真做好客戶身份識(shí)別和大額可疑交易分析，但實(shí)際工作方法仍依靠于習(xí)慣性思維和傳統(tǒng)做法，工作態(tài)度不嚴(yán)謹(jǐn)。四、反洗錢下步工作安排在今后的工作中，我行還要深入學(xué)習(xí)反洗錢法，把反洗錢工作當(dāng)作一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來抓。1、要以本次活動(dòng)為契機(jī)，加強(qiáng)反洗錢理論學(xué)習(xí)，從反洗錢法律法規(guī)、基礎(chǔ)知識(shí)以及不一樣業(yè)務(wù)崗位洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范措施等方面進(jìn)行系統(tǒng)性培訓(xùn)， 并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行測(cè)試

5、和總結(jié)，以提高全行員工的反洗錢意識(shí)和反洗錢工作技能。2、 認(rèn)真做好客戶身份識(shí)別和交易記錄保存工作， 柜員要有意識(shí)的關(guān)注頻繁大額交易或有可疑特征的交易客戶，負(fù)職責(zé)的做好客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類和大額可疑交易分析工作。3、加強(qiáng)宣傳工作，普及反洗錢知識(shí)，幫忙客戶樹立法律意識(shí)，主動(dòng)和用心配合銀行的合法要求，使反洗錢工作得以順利開展。反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)（二） ：反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)為全面推進(jìn)XX 市金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作， 打擊一切涉毒、 走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，持續(xù)社會(huì)安定，提高信用社信譽(yù)，保證信用支付的穩(wěn)定，促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展， 使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識(shí)， 夯實(shí)反洗錢工

6、作的社會(huì)基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行XX 市支行關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng)的通知精神及中國(guó)人民銀行制定的金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定要求， XX 聯(lián)社于 2015 年 11 月 6 日 12日在全市所轄網(wǎng)點(diǎn)開展了 “金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周 ”活動(dòng)，透過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開展，取得了較好的成效。一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)， 我們首先從自身做起， 加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。 一方面我們注重了管理人員的學(xué)習(xí)， 于 2015 年 11 月2 日召開了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì)計(jì)參加的反洗錢宣傳活動(dòng)動(dòng)員會(huì)，會(huì)上分管

7、主任強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性， 學(xué)習(xí)了人民銀行丹江口市支行 關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng)的通知精神及中國(guó)人民銀行制定的金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定等反洗錢知識(shí)，提高了對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，就務(wù)必充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu) “了解客戶 ”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢的用心性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。 為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)， 我們采取了一系列有力的措施， 扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作， ， 透過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不一樣時(shí)間和不一樣地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會(huì)

8、、培訓(xùn)班，強(qiáng)化了反洗錢意識(shí)，初步構(gòu)成了一支反洗錢工作隊(duì)伍。 培訓(xùn)過程中， 請(qǐng)資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當(dāng)前國(guó)內(nèi)外反洗錢形勢(shì)與任務(wù)的同時(shí)，還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級(jí)分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)、 金融安全的高度來認(rèn)識(shí)此項(xiàng)工作的重要性， 將條件適合的干部配置到此項(xiàng)工作崗位上， 并提出了 “加強(qiáng)信合系統(tǒng)反洗錢機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識(shí)化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。為此，聯(lián)社在會(huì)計(jì)科設(shè)置了反洗錢工作管理處， 各社也按要求設(shè)置了工作崗位。 為保證反洗錢隊(duì)伍建設(shè)工作落到實(shí)處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次

9、召開會(huì)議聽取有關(guān)工作匯報(bào)，審議有關(guān)隊(duì)伍建設(shè)的工作意見，并對(duì)全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃作出了明確部署。四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識(shí)對(duì)口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)潛力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的青年干部充實(shí)到反洗錢工作崗位上來。 各社均按要求認(rèn)真選配人員， 逐步充實(shí)反洗錢工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中， 71 。 68為中青年干部，67以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)等專業(yè)獲得專科以上的學(xué)位。二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動(dòng)的有序開展。為確保反洗錢宣傳周活動(dòng)有序開展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手，全力

10、構(gòu)筑反洗錢安全防線。是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。 接通知后， 迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長(zhǎng)，設(shè)立反洗錢科；同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。 與此同時(shí)， 還用心爭(zhēng)取地方政府對(duì)反洗錢工作的支持，全面加強(qiáng)與公安、其他金融機(jī)構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進(jìn)共識(shí)，構(gòu)成合力。二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位職責(zé)制，做到分工合理，職責(zé)到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管

11、領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制， 確保反洗錢各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位； 同時(shí)， 結(jié)合丹江口市實(shí)際狀況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則；三是透過現(xiàn)場(chǎng)及信息化手段展開專項(xiàng)檢查，并以此進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢工作。針對(duì)在檢查中暴露出的一些問題，及時(shí)提出整改措施并及時(shí)進(jìn)行整改。透過檢查摸清狀況，積累經(jīng)驗(yàn)，鍛煉了隊(duì)伍，增強(qiáng)了做好反洗錢工作職責(zé)意識(shí)；四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)潛力強(qiáng)的反洗錢專業(yè)隊(duì)伍。 丹江聯(lián)社以開展 “建立學(xué)習(xí)型單位 ”活動(dòng)為契機(jī)，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請(qǐng)專家授課方式對(duì)轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢知識(shí)重點(diǎn)培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢工作的職責(zé)要求，認(rèn)真擬訂了全

12、市反洗錢工作培訓(xùn)方案，在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上（ suibi8 。） ，督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。三、周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與資料統(tǒng)一。一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識(shí)，透過此次宣傳活動(dòng)，使不明白什么是 “洗錢” 的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。二是組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動(dòng)。我們于 11 月 6 日先后組織 30 名干部職工透過設(shè)立咨詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，

13、普及反洗錢知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，我市農(nóng)村信用社財(cái)會(huì)部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序， 掌握了可疑資金的識(shí)別和分析， 學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)， 進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)。四是透過對(duì)各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識(shí)別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、 法規(guī)及各級(jí)人行的有關(guān)規(guī)定， 提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)，使

14、本次 “金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周 ”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功。總之，透過反先錢洗錢活動(dòng)的宣傳，使反洗錢工作到達(dá)了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象， 不僅僅影響一國(guó)的政治、 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的職責(zé)意識(shí)，打擊洗錢犯罪已成為共識(shí)。 但是， 舉辦這次 “反洗錢知識(shí)宣傳周 ”活動(dòng)在我市還是第一次， 在活動(dòng)開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足， 距人民銀行的要求還存在必須的差距， 突出表此刻工作人員對(duì)此項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不用心配合反洗錢工作等。當(dāng)然，反洗錢工作一項(xiàng)長(zhǎng)期性

15、、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求， 切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)， 維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)（三）反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我們充分明白金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，就務(wù)必充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu) “了解客戶 ” 的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢的用心性和主動(dòng)性。精心組織，確保反洗錢宣傳周活動(dòng)的有序開展。為確保反洗錢宣傳周活動(dòng)有序開展，聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督治理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。一是精心構(gòu)建完善的組織體

16、系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組， 由一把手和分管主任任正副組長(zhǎng)， 設(shè)立反洗錢辦公室；同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位職責(zé)制，做到分工合理，職責(zé)到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制，確保反洗錢各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位，同時(shí)，結(jié)合實(shí)際狀況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則。周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與資料統(tǒng)一。一、在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動(dòng)橫

17、幅和張貼標(biāo)語。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識(shí)，透過此次宣傳活動(dòng)，使不明白什么是 “洗錢 ” 的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢有了進(jìn)一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。2、 組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動(dòng)。 我們于 7 月 20 日先后組織 60 余名干部職工透過設(shè)立咨詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開展反洗錢、打 擊洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序， 把握了可疑資金的識(shí)別和分析， 學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)

18、， 進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺性， 防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)。透過反先錢洗錢活動(dòng)的宣傳，使反洗錢工作到達(dá)了家喻戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象， 不僅僅影響一國(guó)的政治、 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的職責(zé)意識(shí)，打擊洗錢犯罪已成為共識(shí)。反洗錢工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、 系統(tǒng)性的工作， 在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)（四） ：根據(jù)穗商銀發(fā)字* 號(hào)文件， 關(guān)于 中國(guó)人民銀行關(guān)于金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢規(guī)定、防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)的通知，我支行經(jīng)常

19、利用晨課時(shí)間向全體體員工灌輸反洗錢思想精神，力求使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會(huì)反洗錢的精神和好處， 牢固樹立反洗錢法律職責(zé)和依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)的思想，因此我們制定 “一個(gè)規(guī)定、兩個(gè)辦法”來規(guī)范和加強(qiáng)對(duì)大額和可疑支付交易的監(jiān)測(cè)，以構(gòu)建更加完善的金融機(jī)構(gòu)管體系，從而更好地發(fā)揮人民銀行的監(jiān)管職能，維護(hù)金融機(jī)構(gòu)的合法、穩(wěn)健運(yùn)作。在本季度我支行能堅(jiān)持做到：一、在單位開立結(jié)算賬戶時(shí)，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審查六證（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國(guó)稅、地稅、開戶許可證）及經(jīng)辦人身份證的真實(shí)性、完整性、合法性，并詳細(xì)詢問了解客戶有關(guān)狀況，根據(jù)其經(jīng)營(yíng)范圍開立相對(duì)應(yīng)的科目賬戶 ;在為單位客戶辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)，均按中國(guó)人民銀

20、行有關(guān)規(guī)定要求其帶給有效證明文件和資料，進(jìn)行核對(duì)并登記。二、對(duì)于開立個(gè)人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人） 的有效身份證件進(jìn)行核對(duì)，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開戶操作，對(duì)于未能依法帶給相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。3、 對(duì)現(xiàn)有的賬戶進(jìn)行全面清理， 按人民幣大額和可凝支付交易報(bào)告管理辦法規(guī)定建立存款人信息資料庫，對(duì)不貼合要求的存款賬戶 （如營(yíng)業(yè)執(zhí)照過期或被注銷的 ），已通知客戶盡快帶給新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。四、提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。 我支行堅(jiān)持每一天對(duì)每筆超過20 萬元（含） 的現(xiàn)金

21、收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控， 并要求個(gè)人或單位需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額;單位結(jié)算賬戶 100 萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬交易和個(gè)人結(jié)算賬戶 20 萬元以上的大額支付交易和單位結(jié)算賬戶發(fā)生與個(gè)人結(jié)算賬戶之間 （含他代本 ）單筆 20 萬元以上的大額轉(zhuǎn)賬交易都設(shè)立了手工登記本，并把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成excel 格式保存。五、嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我支行成立專項(xiàng)小組專門對(duì)有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控， 狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生， 以確保我行結(jié)算帳戶帳戶都能合規(guī)性地運(yùn)各單位結(jié)算賬戶和個(gè)人結(jié)算賬戶的大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付等現(xiàn)象，經(jīng)過我支行員工的深入了解和觀察，都是屬于正常結(jié)算業(yè)務(wù)范圍，沒有違反反

22、洗錢相關(guān)規(guī)定。在本季，我支行沒有出現(xiàn)短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的賬戶 ; 沒有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符的賬戶 ;沒有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍明顯不符的賬戶;沒有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)明顯不符的賬戶;沒有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正?，F(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。我部以打擊非法證券、反洗錢宣傳活動(dòng)，以預(yù)防洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪，維護(hù)投資者合法權(quán)益為主題，開展宣傳活動(dòng)。時(shí)間： XX 年 10 月 8 日星期五早 上 9 ： 00-16 ： 00 ，地點(diǎn)：東莞市東聯(lián)農(nóng)村信用社所西城樓分社旁邊。我部渠道營(yíng)銷全體成員和交易部員工參

23、與宣傳活動(dòng)，大家同心協(xié)力開始布置現(xiàn)場(chǎng)，搭帳篷、擺放宣傳資料，在活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)懸掛橫幅，上午9 點(diǎn)我們的活動(dòng)正式拉開序幕。員工為現(xiàn)場(chǎng)客戶帶給業(yè)務(wù)、反洗錢咨詢，講解 “什么是洗錢” 、 “哪些是黑錢”、 “犯罪分子怎樣洗錢”等相關(guān)知識(shí);圍繞當(dāng)前反洗錢的發(fā)展形勢(shì)，介紹反洗錢基本知識(shí)以及公民反洗錢義務(wù)等，宣傳反洗錢工作的重要好處，同時(shí)和社會(huì)公眾 （尤其是客戶 ）深入探討反洗錢工作的熱點(diǎn)及難點(diǎn)問題， 宣傳相關(guān)部門反洗錢工作先進(jìn)事例， 從正面引導(dǎo)和教育社會(huì)公眾，以進(jìn)一步擴(kuò)大反洗錢宣傳的社會(huì)效果。活動(dòng)人員透過派發(fā)宣傳折頁、宣傳單張、調(diào)查問卷，力圖讓公民能夠充分意識(shí)到反洗錢的重要性，用心與反洗錢等犯罪活動(dòng)作斗爭(zhēng)，維

24、金融市場(chǎng)秩序。群眾用心參與，了解相關(guān)反洗錢知識(shí)，索取反洗錢宣傳資料?？偨Y(jié)本次活動(dòng)，到達(dá)了預(yù)期效果，讓群眾認(rèn)識(shí)到反洗錢的相關(guān)知識(shí)以及對(duì)社會(huì)的影響，擾亂正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，破壞社會(huì)公平競(jìng)爭(zhēng)，甚至影響國(guó)家聲譽(yù)。我部會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)投資者的反洗錢宣傳，加大反洗錢的宣傳力度，讓更多人了解并認(rèn)識(shí)反洗錢活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)及金融秩序穩(wěn)定。反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)（五） ：反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)的舉措，是純潔社會(huì)風(fēng)氣，持續(xù)社會(huì)安定，提高 XX信譽(yù)，促進(jìn)XX業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。根據(jù)中國(guó)人民銀行制定的 中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則 、 中華人民共和國(guó)反洗錢法 、金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和

25、客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法 、金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定、人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法及廣東省XXXX反洗錢工彳規(guī)定（粵XX2007106 號(hào)）的要求，我市XX 在過去的一年里透過采取一系列行之有效的舉措，扎實(shí)有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效?，F(xiàn)將2010 年反洗錢工作總結(jié)如下：、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系我市XX為了做好反洗錢工作，成立了以XX行長(zhǎng)XX為組長(zhǎng)，XX各部門負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組， 設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室， 領(lǐng)導(dǎo)全轄區(qū)XX 的反洗錢工作，還指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作， 確定職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作， 構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。根據(jù)上級(jí)分行和人行的工作要

26、求，結(jié)全我行的實(shí)際狀況，我行制定了反洗錢內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢工作帶給了依據(jù)。二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)， 我們首先從自身做起， 加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。首先我們注重中層干部、支局長(zhǎng)、所長(zhǎng)的反洗錢知識(shí)學(xué)習(xí)，提高管理人員的覺悟，為在開展反洗錢工作中起到帶頭作用做好準(zhǔn)備。二是強(qiáng)化臨柜人員反洗錢方面知識(shí)的培訓(xùn)。 為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)， 我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作。三是認(rèn)真選配工作人員。 XX 要求，各網(wǎng)點(diǎn)將一些文化程度較高、 業(yè)務(wù)潛力強(qiáng)、 熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的人員安排到反洗錢

27、工作崗位上來，擔(dān)任反洗錢報(bào)告工作。四是透過與其他銀行及公安部門的合作，強(qiáng)化反洗錢意識(shí)，初步構(gòu)成了一支反洗錢工作隊(duì)伍。本年度共舉行反洗錢培訓(xùn) 6 次，參加人次163 人。主要學(xué)習(xí)了中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則 、 中華人民共和國(guó)反洗錢法金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法 、金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定、人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法及廣東省XXXX反/洗錢工作規(guī)定等。三、注重宣傳，提高廣大群眾對(duì)反洗錢工作的理解為了讓廣大群眾配合XX 開展反洗工作， 市行在每一季度都開展了不一樣形式的宣傳活動(dòng)，如懸掛宣傳橫幅、派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場(chǎng)解答群眾疑問等。在11 月 “廣東省反洗錢宣傳月

28、” ， 我行還制定了宣傳月活動(dòng)方案， 成立了活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。 透過精心的準(zhǔn)備和安排，宣傳工作取得了較好的成效。四、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度在開立個(gè)人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件進(jìn)行核查，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開戶操作，對(duì)于未能依法帶給相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。 在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶帶給現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣 1 萬元以上或者外幣等值1000 美元以上的，都進(jìn)行客戶身份識(shí)別，并留存有效身份證件或

29、者其他身份證明文件的復(fù)印件。在為客戶辦理人民幣單筆5 萬元以上或者外幣等值 1 萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。在代售基金、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)都能嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度。當(dāng)客戶的身份信息變更時(shí)，嚴(yán)格重新識(shí)別客戶。我行嚴(yán)格按照規(guī)定的要求，對(duì)客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性-交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5 年。對(duì)于交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5 年。五、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報(bào)告制度在提取現(xiàn)金方面， 嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度， 對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。各網(wǎng)點(diǎn)堅(jiān)持每一天都對(duì)每筆超過5 萬元（含 ）的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求需提前

30、一天預(yù)約提現(xiàn)金額。嚴(yán)格監(jiān)管和控制公-款私存現(xiàn)象。我XX 成立專項(xiàng)小組專門對(duì)有意要套現(xiàn)或公-款私存的帳戶實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我XX 結(jié)算帳戶都能合規(guī)性地進(jìn)行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。對(duì)大額和可疑支付交易的報(bào)送工作，指定專人負(fù)責(zé)。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時(shí)上報(bào)上級(jí)分行，每月以簡(jiǎn)報(bào)形式對(duì)當(dāng)月開展反洗錢工作進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)。今年以來，我XX轄區(qū)內(nèi)共上報(bào)可疑支付61筆，累計(jì)金額8090。12萬。反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)（六） ：反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)為全面推進(jìn)XX 市金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作， 打擊一切涉毒、 走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，持續(xù)社會(huì)安定，提高信用社信譽(yù)，

31、保證信用支付的穩(wěn)定，促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展， 使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識(shí)， 夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行XX 市支行關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng)的通知精神及中國(guó)人民銀行制定的金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定要求， XX 聯(lián)社于 2015 年 11 月 6 日 12日在全市所轄網(wǎng)點(diǎn)開展了 “金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周 ”活動(dòng)，透過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開展，取得了較好的成效。一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)， 我們首先從自身做起， 加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學(xué)習(xí)，于2015年

32、11 月 2 日召開了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì)計(jì)參加的反洗錢宣傳活動(dòng)動(dòng)員會(huì)，會(huì)上分管主任強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行丹江口市支行關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng)的通知 精神及中國(guó)人民銀行制定的 金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定等反洗錢知識(shí)，提高了對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一 道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，就務(wù)必充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu) “了解客戶” 的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢的用心性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開展反洗錢專 業(yè)隊(duì)伍的建

33、設(shè)工作， ，透過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不一樣時(shí)間和不一樣地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會(huì)、 培訓(xùn)班， 強(qiáng)化了反洗錢意識(shí)， 初步構(gòu)成了一支反洗錢工作隊(duì)伍。培訓(xùn)過程中， 請(qǐng)資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當(dāng)前國(guó)內(nèi)外反洗錢形勢(shì)與任務(wù)的同時(shí)，還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級(jí)分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)、 金融安全的高度來認(rèn)識(shí)此項(xiàng)工作的重要性， 將條件適合的干部配置到此項(xiàng)工作崗位上， 并提出了 “加強(qiáng)信合系統(tǒng)反洗錢機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識(shí)化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。為此，聯(lián)社在會(huì)計(jì)科設(shè)置了

34、反洗錢工作管理處， 各社也按要求設(shè)置了工作崗位。 為保證反洗錢隊(duì)伍建設(shè)工作落到實(shí)處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開會(huì)議聽取有關(guān)工作匯報(bào)，審議有關(guān)隊(duì)伍建設(shè)的工作意見，并對(duì)全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃作出了明確部署。四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識(shí)對(duì)口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)潛力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的青年干部充實(shí)到反洗錢工作崗位上來。 各社均按要求認(rèn)真選配人員， 逐步充實(shí)反洗錢工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中， 71 。 68為中青年干部，67以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)等專業(yè)獲得專科以上的學(xué)位。二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動(dòng)的有序開展。為

35、確保反洗錢宣傳周活動(dòng)有序開展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。 接通知后， 迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長(zhǎng)，設(shè)立反洗錢科；同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從 而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。 與此同時(shí)， 還用心爭(zhēng)取地方政府對(duì)反洗錢工作的支持，全面加強(qiáng)與公安、其他金融機(jī)構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進(jìn)共識(shí)，構(gòu)成合力。

36、二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位職責(zé)制，做到分工合理，職責(zé)到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制，確保反洗錢各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位；同時(shí)，結(jié)合丹江口市實(shí)際狀況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則；三是透過現(xiàn)場(chǎng)及信息化手段展開專項(xiàng)檢查，并以此進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢工作。針對(duì)在檢查中暴露出的一些問題，及時(shí)提出整改措施并及時(shí)進(jìn)行整改。透過檢查摸清狀況，積累經(jīng)驗(yàn)，鍛煉了隊(duì)伍，增強(qiáng)了做好反洗錢工作職責(zé)意識(shí)；四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)潛力強(qiáng)的反洗錢專業(yè)隊(duì)伍。丹江聯(lián)社以開展 “建立學(xué)習(xí)型單位”活動(dòng)為契機(jī)，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請(qǐng)專家授課

37、方式對(duì)轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢知識(shí)重點(diǎn)培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢工作的職責(zé)要求，認(rèn)真擬訂了全市反洗錢工作培訓(xùn)方案，在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上，督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。三、周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與資料統(tǒng)一。一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識(shí)，透過此次宣傳活動(dòng)，使不明白什么是 “洗錢 ” 的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)， 更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。 二是組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動(dòng)。 我們于 11 月 6 日先后組織 30 名干部職工透過設(shè)立咨詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材

38、料等形式，向社會(huì)公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，我 市農(nóng)村信用社財(cái)會(huì)部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)。四是透過對(duì)各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告，組 織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識(shí)別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉 相關(guān)的法律、法規(guī)及各級(jí)人行的有關(guān)規(guī)定， 提高了員工的遵

39、紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自 覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)，使本次金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功。總之，透過反先錢洗錢活動(dòng)的宣傳，使反洗錢工作到達(dá)了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的職責(zé)意識(shí)，打擊洗錢犯罪已成為 共識(shí)。但是，舉辦這次 反洗錢知識(shí)宣傳周”活動(dòng)在我市還是第一次， 在活動(dòng)開展的過程中， 也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在必須的差距，突出表此刻工作人員對(duì)此項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理

40、程 序，不用心配合反洗錢工作等。當(dāng)然，反洗錢工作一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的 工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)（七）、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)， 我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學(xué)習(xí)，于2009年 11 月 2 日召開了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì)計(jì)參加的反洗錢宣傳活動(dòng)動(dòng)員會(huì)，會(huì)上分管主任強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行丹江口市支行關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng)的通知 精神及中國(guó)人民銀行制定

41、的 金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定等反洗錢知識(shí)，提高了對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，就務(wù)必充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu) “了解客戶 ” 的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢的用心性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作， ，透過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不一樣時(shí)間和不一樣地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會(huì)、 培訓(xùn)班， 強(qiáng)化了反洗錢意識(shí)， 初步構(gòu)成了一支反洗錢工作隊(duì)伍。培訓(xùn)過程中， 請(qǐng)資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當(dāng)前

42、國(guó)內(nèi)外反洗錢形勢(shì)與任務(wù)的同時(shí)，還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級(jí)分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)、 金融安全的高度來認(rèn)識(shí)此項(xiàng)工作的重要性， 將條件適合的干部配置到此項(xiàng)工作崗位上， 并提出了 “加強(qiáng)信合系統(tǒng)反洗錢機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識(shí)化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。為此，聯(lián)社在會(huì)計(jì)科設(shè)置了反洗錢工作管理處， 各社也按要求設(shè)置了工作崗位。 為保證反洗錢隊(duì)伍建設(shè)工作落到實(shí)處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開會(huì)議聽取有關(guān)工作匯報(bào)，審議有關(guān)隊(duì)伍建設(shè)的工作意見，并對(duì)全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃作出了明確部署。四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要

43、求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識(shí)對(duì)口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)潛力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的青年干部充實(shí)到反洗錢工作崗位上來。 各社均按要求認(rèn)真選配人員， 逐步充實(shí)反洗錢工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中， 71。 68%為中青年干部， 67%以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)等專業(yè)獲得?？埔陨系膶W(xué)位。二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動(dòng)的有序開展。為確保反洗錢宣傳周活動(dòng)有序開展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小

44、組。 接通知后， 迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長(zhǎng)，設(shè)立反洗錢科;同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。 與此同時(shí)， 還用心爭(zhēng)取地方政府對(duì)反洗錢工作的支持，全面加強(qiáng)與公安、其他金融機(jī)構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進(jìn)共識(shí)，構(gòu)成合力。二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位職責(zé)制，做到分工合理，職責(zé)到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制， 確保反洗錢各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位;同時(shí)， 結(jié)合丹

45、江口市實(shí)際狀況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則 ;三是透過現(xiàn)場(chǎng)及信息化手段展開專項(xiàng)檢查，并以此進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢工作。針對(duì)在檢查中暴露出的一些問題，及時(shí)提出整改措施并及時(shí)進(jìn)行整改。透過檢查摸清狀況，積累經(jīng)驗(yàn)，鍛煉了隊(duì)伍，增強(qiáng)了做好反洗錢工作職責(zé)意識(shí) ;四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)潛力強(qiáng)的反洗錢專業(yè)隊(duì)伍。 丹江聯(lián)社以開展 “建立學(xué)習(xí)型單位 ”活動(dòng)為契機(jī)，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請(qǐng)專家授課方式對(duì)轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢知識(shí)重點(diǎn)培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢工作的職責(zé)要求，認(rèn)真擬訂了全市反洗錢工作培訓(xùn)方案，在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上，督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。三

46、、周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與資料統(tǒng)一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識(shí)，透過此次宣傳活動(dòng)，使不明白什么是 “洗錢 ” 的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)， 更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。 二是組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動(dòng)。 我們于 11 月 6 日先后組織 30 名干部職工透過設(shè)立咨詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，我市農(nóng)村信用社財(cái)會(huì)部門還組織

47、臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序， 掌握了可疑資金的識(shí)別和分析， 學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)， 進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)。四是透過對(duì)各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識(shí)別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、 法規(guī)及各級(jí)人行的有關(guān)規(guī)定， 提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)，使本次 “金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周 ”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功?？傊高^反先錢洗錢活動(dòng)的宣傳，使反洗錢工作到達(dá)了家喻戶曉、深入人心，

48、使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象， 不僅僅影響一國(guó)的政治、 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的職責(zé)意識(shí)，打擊洗錢犯罪已成為共識(shí)。 但是， 舉辦這次 “反洗錢知識(shí)宣傳周 ”活動(dòng)在我市還是第一次， 在活動(dòng)開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足， 距人民銀行的要求還存在必須的差距， 突出表此刻工作人員對(duì)此項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不用心配合反洗錢工作等。當(dāng)然，反洗錢工作一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求， 切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)， 維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)

49、（八）為了進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢工作，引導(dǎo)社會(huì)公眾關(guān)注洗錢風(fēng)險(xiǎn)隱患，增強(qiáng)公民配合反洗錢工作的意識(shí)，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序，工行莆田分行在2013 年 10 月底 11 月初用心組織轄內(nèi)反洗錢崗位人員，配合當(dāng)?shù)厝诵?，在全市范圍?nèi)組織開展以 “警惕洗錢陷阱”為主題的“反洗錢履職十周年”系列宣傳活動(dòng)，進(jìn)行形式多樣的反洗錢知識(shí)宣傳，提高社會(huì)群眾的反洗錢意識(shí)，在社會(huì)各個(gè)層面引起很大的反響。該行主要做法有：一、加強(qiáng)組織，通力協(xié)作。該行由市分行反洗錢中心牽頭，各反洗錢專業(yè)小組、 各支行網(wǎng)點(diǎn)協(xié)助配合，各職能部門對(duì)反洗錢宣傳活動(dòng)中職責(zé)相應(yīng)分工，根據(jù)人行制定的 2013 年莆田反洗錢宣傳月活動(dòng)方案要求，精心組織，用心創(chuàng)新宣傳

50、方式，拓寬宣傳渠道，增強(qiáng)宣傳實(shí)效，不斷擴(kuò)大反洗錢工作的社會(huì)影響力，在整個(gè)莆田地區(qū)掀起反洗錢宣傳熱潮。二、形式多樣，廣泛宣傳。該行各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在顯要位置擺放宣傳折頁和宣傳單，設(shè)立反洗錢宣傳窗口， 具體負(fù)責(zé)對(duì)客戶進(jìn)行反洗錢宣傳， 為擴(kuò)大宣傳影響， 增強(qiáng)宣傳實(shí)效，該行擇優(yōu)確定反洗錢宣傳月標(biāo)語透過懸掛條幅、LED屏滾動(dòng)顯示、展板展示等形式，向社會(huì)公眾廣泛宣傳。三、報(bào)送節(jié)目，晚會(huì)增彩。該行用心組織彩排報(bào)送參加全市反洗錢晚會(huì)節(jié)目，該行報(bào)送的二人相聲男女不等式節(jié)目精彩，在晚會(huì)表演中獲得一陣又一陣的掌聲，此次反洗錢宣傳活動(dòng)得到當(dāng)?shù)厝诵械囊恢驴隙āＫ?、收集材料，認(rèn)真總結(jié)。該行在反洗錢宣傳活動(dòng)過程中用心收集宣傳活動(dòng)

51、有關(guān)圖片、音像資料、數(shù)據(jù)等工作資料，認(rèn)真總結(jié)、及時(shí)反映活動(dòng)工作動(dòng)態(tài)，用心報(bào)送人行和上級(jí)行。反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)（九）為全面推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，打擊涉毒、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢犯罪活動(dòng)， 純潔社會(huì)風(fēng)氣， 持續(xù)社會(huì)安定， 提高商業(yè)銀行信譽(yù)， 保證支付的穩(wěn)定，促進(jìn)業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識(shí)，夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ)，我行在接到人民銀行關(guān)于開展中華人民共和國(guó)反洗錢法宣傳活動(dòng)的通知后，用心開展了反洗錢法宣傳月活動(dòng)。一、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)在接到中國(guó)人民銀行XXXX支行有關(guān)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹反洗錢法、開展反洗錢法宣傳活動(dòng)的通知后，我行上下高度重視，立即

52、成立了由XXX 會(huì)計(jì)師為組長(zhǎng)的反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在總行會(huì)計(jì)XX 部，由會(huì)計(jì)XX部XXX總經(jīng)理具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施開展反洗錢法宣傳月活動(dòng)。二、精心組織、統(tǒng)籌安排反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組成立后，利用工作空隙時(shí)間，帶頭學(xué)習(xí)反洗錢法，用心組織實(shí)施反洗錢法宣傳準(zhǔn)備工作，向全行發(fā)布了中華人民共和國(guó)反洗錢法 、 金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定、 大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法等法律文件和規(guī)定，并在人民銀行網(wǎng)站、金融時(shí)報(bào)網(wǎng)站等金融行業(yè)權(quán)威網(wǎng)站上收集了 “中國(guó)人民銀行有關(guān)方面負(fù)責(zé)人就反洗錢法有關(guān)問題答記者問 ”、 “我國(guó)反洗錢法制建設(shè)的重要里程碑”、 “構(gòu)筑反洗錢法網(wǎng)全面預(yù)防監(jiān)控洗錢活動(dòng)”等有關(guān)反洗

53、錢法宣傳資料，要求支行深入學(xué)習(xí)反洗錢法。在反洗錢法宣傳月準(zhǔn)備階段，我行定制統(tǒng)一的反洗錢法宣傳條幅，到人民銀行領(lǐng)取反洗錢法宣傳折頁并將宣傳條幅和折頁按時(shí)下發(fā)到支行，要求各支行成立相應(yīng)的宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，學(xué)習(xí)反洗錢法，在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置懸掛反洗錢法宣傳條幅、在網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所柜臺(tái)和大堂經(jīng)理桌面擺放宣傳折頁，向客戶用心宣傳反洗錢法。三、全面展開，大力宣傳2006年12月X日，我行XXX個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在網(wǎng)點(diǎn)醒目位置懸掛反洗錢法宣傳條幅，向客戶及社會(huì)公眾發(fā)放反洗錢法宣傳折頁，開始進(jìn)行反洗錢法宣傳月活動(dòng)。同時(shí)，總行反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組抽調(diào)會(huì)計(jì)XX 部部分員工組成檢查小組， 對(duì)各支行開展反洗錢法宣傳活動(dòng)狀況進(jìn)行巡回抽查

54、。 中國(guó)人民銀行XXX 支行反洗錢處的領(lǐng)導(dǎo)給予我行反洗錢法宣傳月活動(dòng)大力支持和關(guān)懷， 在宣傳月活動(dòng)開展的當(dāng)天， 親臨我行XX支行，和總行宣傳小組及XX支行宣傳小組一齊在XX支行營(yíng)業(yè)場(chǎng)所公共區(qū)域發(fā)放反洗錢法宣傳折頁，向過往公眾宣傳反洗錢知識(shí)，使廣大群眾了解洗錢的危害，呼吁社會(huì)公眾自覺加入到反洗錢行列。1。支行重視，加強(qiáng)學(xué)習(xí)在宣傳月活動(dòng)中，我行各支行都高度重視，成立了以支行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，帶領(lǐng)職工學(xué)習(xí)中華人民共和國(guó)反洗錢法、 金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定、 金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法和相關(guān)人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法、 中華人民共和國(guó)現(xiàn)金管理暫行條例、 個(gè)人存款實(shí)名制規(guī)定等相關(guān)法律

55、法規(guī)。支行采取多種形式加大對(duì)反洗錢法的學(xué)習(xí)力度， 如我行 XX 支行行長(zhǎng)要求本行員工每周學(xué)習(xí)時(shí)間不得少于三次；xx支行對(duì)本行及下屬營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)職工的學(xué)習(xí)狀況進(jìn)行了考核；XX支行為使職工熟習(xí)可疑交易決定標(biāo)準(zhǔn)， 要求臨柜人員及業(yè)務(wù)主管能夠熟練背誦可疑交易決定條款 ;XX 支行針對(duì)人民銀行XX 區(qū)支行反洗錢法考題， 行領(lǐng)導(dǎo)帶頭進(jìn)行全行考試， 以促進(jìn)反洗錢法的學(xué)習(xí)。2。 大力宣傳， 形式多樣在反洗錢法宣傳月開展過程中，我行各支行用心動(dòng)員一切能夠動(dòng)用的人力，利用豐富多樣的宣傳方式全力進(jìn)行反洗錢法的宣傳。如我行XX 支行為克服員工較少的困難， 在職工向客戶發(fā)放宣傳資料進(jìn)行宣傳的同時(shí)請(qǐng)保安人員協(xié)助發(fā)放宣傳資料進(jìn)

56、行宣傳;一些遠(yuǎn)離市區(qū)的支行針對(duì)社會(huì)公眾對(duì)國(guó)家反洗錢工作了解不多的狀況，加大向社會(huì)公眾進(jìn)行宣傳的力度。如 XX 支行、 XX 支行發(fā)放宣傳資料500 余份，認(rèn)真向公眾解答洗錢的概念，反洗錢的作用及好處， 銀行帶給金融服務(wù)時(shí)客戶需要帶給的身份證明， 以及銀行依法保護(hù)客戶個(gè)人保密的義務(wù)，使客戶和公眾了解參與反洗錢的好處和社會(huì)職責(zé);XX 支行還專門制作宣傳公示牌、宣傳單向廣大群眾進(jìn)行宣傳，在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立 “反洗錢宣傳專柜”，結(jié)合當(dāng)時(shí)該行特色業(yè)務(wù)引起客戶流量大增的特點(diǎn)， 及時(shí)向廣大社區(qū)居民進(jìn)行宣傳， 提高客戶和社會(huì)公眾反洗錢意識(shí) ;有些支行不但在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行宣傳，而且還在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公共區(qū)域開展宣傳。如我行 XX 支行、 XX 支行等都在營(yíng)業(yè)