某公司行政后勤管理手冊(cè)

1、 福建中節(jié)能新型材料有限公司FUJIAN CECEP NEW MATERIAL CO. LTD 行政后勤管理手冊(cè)二O一五年三月行政后勤管理手冊(cè) 編制: _ 審核: _ 批準(zhǔn): _管理事項(xiàng) 8行政后勤管理8.1文件和制度管理8.1.1公文處理8.1.1.1公司發(fā)文8.1.1.2公司收文8.1.1.3臺(tái)賬登記8.1.1.4簽報(bào)管理8.1.2制度管理8.1.2.1制度的起草和審批8.1.2.2制度的發(fā)布8.1.2.3制度的執(zhí)行和檢查8.1.2.4制度的修訂與廢止8.2會(huì)議管理8.2.1三會(huì)管理8.2.1.1會(huì)議的申請(qǐng)及審批8.2.1.2會(huì)議的召開與記錄8.2.1.3會(huì)議檔案管理8.2.2例會(huì)管理8.

2、2.2.1會(huì)議的組織與通知8.2.2.2會(huì)議的召開與記錄8.2.2.3會(huì)議檔案管理8.3印章管理8.3.1印鑒管理8.3.1.1印鑒刻制的申請(qǐng)審批8.3.1.2印鑒的保管和使用8.3.1.3印鑒的廢止、銷毀、封存8.3.1.4印鑒的臺(tái)賬管理8.3.2證件管理8.3.2.1證件辦理8.3.2.2證件借用8.4接待管理8.4.1接待權(quán)限設(shè)置8.4.2接待用餐、用車、會(huì)議、參觀管理8.4.3接待禮儀管理8.5檔案管理8.5.1檔案資料的歸檔8.5.2檔案的保管與復(fù)制8.5.3檔案資料的借閱和歸還8.5.4檔案資料的清退銷毀8.6辦公物資管理8.6.1辦公物資供應(yīng)商管理8.6.2辦公物資采購(gòu)管理8.6

3、.2.1申報(bào)采購(gòu)需求8.6.2.2編制采購(gòu)計(jì)劃8.6.2.3詢價(jià)議價(jià)8.6.2.4供應(yīng)商選擇8.6.2.5采購(gòu)實(shí)施8.6.2.6采購(gòu)入庫8.6.3辦公物資倉儲(chǔ)管理8.6.3.1物資的清點(diǎn)入庫8.6.3.2領(lǐng)用物資申請(qǐng)8.6.3.3物資出庫審批8.6.3.4物資發(fā)放8.6.3.5物資的盤點(diǎn)8.7車輛管理8.7.1公務(wù)車采購(gòu)管理8.7.2車使用管理8.7.3車輛加油管理8.7.4費(fèi)用額度控制管理8.7.5車輛事故應(yīng)急管理8.8員工宿舍、食堂管理8.8.1員工宿舍管理8.8.1.1入住管理與鑰匙管理8.8.1.2維修管理8.8.2員工食堂8.8.2.1投訴管理8.8.2.2餐卡充值管理8.8.2.3

4、食堂日常管理8.8.2.4接待用餐費(fèi)用審核8.9其它事物管理8.9.1工裝管理8.9.1.1工裝申請(qǐng)申購(gòu)8.9.1.2工裝發(fā)放管理8.9.2話務(wù)管理8.9.3綠化保潔管理目錄一、行政后勤管理概述13二、工作模塊142.1 文件和制度管理142.2會(huì)議管理142.3印章管理142.4接待管理152.5檔案管理152.6辦公物資管理152.7車輛管理162.8員工宿舍、食堂162.9其它后勤管理16三、部門組織機(jī)構(gòu)圖及部門職責(zé)（主責(zé)部門）17四、流程圖及流程說明214.1文件和制度管理214.1.1發(fā)文流程214.1.1.1流程目標(biāo)224.1.1.2流程輸入條件224.1.1.3流程輸出成果224

5、.1.1.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述224.1.1.5流程環(huán)節(jié)描述224.1.2收文流程244.1.2.1流程目標(biāo)254.1.2.2流程輸入條件254.1.2.3流程輸出成果254.1.2.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述254.1.2.5流程環(huán)節(jié)描述254.1.3簽報(bào)流程274.1.3.1流程目標(biāo)274.1.3.2流程輸入條件274.1.3.3流程輸出成果284.1.3.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述284.1.3.5流程環(huán)節(jié)描述284.2會(huì)議管理流程304.2.1三會(huì)管理流程304.2.1.1流程目標(biāo)304.2.1.2流程輸入條件314.2.1.3流程輸出成果314.2.1.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述314.2.1.5流程環(huán)節(jié)描述314.2.2例會(huì)管理流

6、程334.2.2.1流程目標(biāo)334.2.2.2程輸入條件344.2.2.3流程輸出成果344.2.2.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述344.2.2.5流程環(huán)節(jié)描述344.3印章管理流程364.3.1印章刻制的申請(qǐng)審批流程364.3.1.1流程目標(biāo)364.3.1.2流程輸入條件374.3.1.3流程輸出成果374.3.1.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述374.3.1.5流程環(huán)節(jié)描述374.3.2印鑒使用的申請(qǐng)審批流程404.3.2.1流程目標(biāo)404.3.2.2流程輸入條件414.3.2.3流程輸出成果414.3.2.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述414.3.2.5流程環(huán)節(jié)描述414.3.3印鑒廢止、銷毀、封存流程434.3.3.1流程目標(biāo)434.3

7、.3.2流程輸入條件444.3.3.3流程輸出成果444.3.3.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述444.3.3.5流程環(huán)節(jié)描述444.3.4證件辦理流程464.3.4.1流程目標(biāo)464.3.4.2流程輸入條件474.3.4.3流程輸出成果474.3.4.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述474.3.4.5流程環(huán)節(jié)描述474.3.5證件借用的申請(qǐng)審批流程494.3.5.1流程目標(biāo)494.3.5.2流程輸入條件504.3.5.3流程輸出成果504.3.5.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述504.3.5.5流程環(huán)節(jié)描述504.4接待管理524.4.1接待管理流程524.4.1.1流程目標(biāo)534.4.1.2流程輸入條件534.4.1.3流程輸出成果534.4.

8、1.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述534.1.4.5流程環(huán)節(jié)描述534.5檔案管理流程564.5.1檔案歸檔及保管流程564.5.1.1流程目標(biāo)564.5.1.2流程輸入條件574.5.1.3流程輸出成果574.5.1.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述574.5.1.5流程環(huán)節(jié)描述574.5.2檔案調(diào)閱審批流程594.5.2.1流程目標(biāo)594.5.2.2流程輸入條件604.5.2.3流程輸出成果604.5.2.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述604.5.2.5流程環(huán)節(jié)描述604.5.3檔案資料清退銷毀流程624.5.3.1流程目標(biāo)634.5.3.2流程輸入條件634.5.3.3流程輸出成果634.5.3.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述634.5.3.5流程環(huán)節(jié)描述63

9、4.6辦公物資管理流程664.6.1供應(yīng)商評(píng)審流程664.6.1.1流程目標(biāo)674.6.1.2流程輸入條件674.6.1.3流程輸出成果674.6.1.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述674.6.1.5流程環(huán)節(jié)描述674.6.2辦公物資采購(gòu)流程704.6.2.1流程目標(biāo)704.6.2.2流程輸入條件714.6.2.3流程輸出成果714.6.2.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述714.6.2.5流程環(huán)節(jié)描述714.6.3辦公物資倉儲(chǔ)管理流程734.6.3.1流程目標(biāo)734.6.3.2流程輸入條件734.6.3.3流程輸出成果744.6.3.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述744.6.3.5流程環(huán)節(jié)描述744.7車輛管理流程764.7.1車輛采購(gòu)流程764

10、.7.1.1流程目標(biāo)764.7.1.2流程輸入條件774.7.1.3流程輸出成果774.7.1.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述774.7.1.5流程環(huán)節(jié)描述774.7.2車輛使用流程794.7.2.1流程目標(biāo)804.7.2.2流程輸入條件80車輛請(qǐng)用單804.7.2.3流程輸出成果804.7.2.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述804.7.2.5流程環(huán)節(jié)描述804.7.3車輛加油管理流程824.7.3.1流程目標(biāo)824.7.3.2流程輸入條件824.7.3.3流程輸出成果834.7.3.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述834.7.3.5流程環(huán)節(jié)描述834.7.4車輛費(fèi)用額度控制流程854.7.4.1流程目標(biāo)854.7.4.2流程輸入條件864.7.4

11、.3流程輸出成果864.7.4.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述864.7.4.5流程環(huán)節(jié)描述864.7.5事故應(yīng)急處理流程884.7.5.1流程目標(biāo)884.7.5.2流程輸入條件884.7.5.3流程輸出成果894.7.5.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述894.7.5.5流程環(huán)節(jié)描述894.8員工宿舍、食堂管理流程914.8.1員工住宿及宿舍鑰匙發(fā)放流程914.8.1.1流程目標(biāo)914.8.1.2流程輸入條件924.8.1.3流程輸出成果924.8.1.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述924.8.1.5流程環(huán)節(jié)描述924.8.2宿舍報(bào)修流程944.8.2.1流程目標(biāo)944.8.2.2流程輸入條件944.8.2.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述954.8.2.5流程環(huán)節(jié)

12、描述954.8.3食堂投訴管理流程974.8.3.1流程目標(biāo)974.8.3.2流程輸入條件984.8.3.3流程輸出成果984.8.3.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述984.8.3.5流程環(huán)節(jié)描述984.8.4餐卡充值流程1004.8.4.1流程目標(biāo)1004.8.4.2流程輸入條件1004.8.4.3流程輸出成果1014.8.4.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述1014.8.4.5流程環(huán)節(jié)描述1014.8.5食堂日常管理流程1034.8.5.1流程目標(biāo)1034.8.5.2流程輸入條件1044.8.5.3流程輸出成果1044.8.5.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述1044.8.5.5流程環(huán)節(jié)描述1044.8.6接待用餐費(fèi)用審核流程1064.8.6.1

13、流程目標(biāo)1064.8.6.2流程輸入條件1064.8.6.3流程輸出成果1074.8.6.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述1074.8.6.5流程環(huán)節(jié)描述1074.9其它后勤管理流程1094.9.1工裝發(fā)放流程1094.9.1.1流程目標(biāo)1094.9.1.2流程輸入條件1104.9.1.3流程輸出成果1104.9.1.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述1104.9.1.5流程環(huán)節(jié)描述1104.9.2工裝申請(qǐng)申購(gòu)流程1124.9.2.1流程目標(biāo)1124.9.2.2流程輸入條件1134.9.2.3流程輸出成果1134.9.2.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述1134.9.2.5流程環(huán)節(jié)描述113五、附件1155.1行政后勤管理表單1155.2行政后勤管理制度

14、116一、行政后勤管理概述 行政后勤管理是不涉及公司具體產(chǎn)品的生產(chǎn)，它是為生產(chǎn)(或提供)產(chǎn)品(或活動(dòng)、服務(wù))過程提供相應(yīng)的資源和服務(wù)，以及對(duì)過程中的人和事進(jìn)行規(guī)范組織、監(jiān)控?？傮w來講，行政后勤工作就是：搞好服務(wù)、管好事務(wù)、參與業(yè)務(wù)。 福建公司行政后勤管理工作包括：文件和制度管理、會(huì)議管理、印章管理、接待管理、檔案管理、辦公物資管理、車輛管理、員工宿舍、食堂管理、及其它事務(wù)管理。二、工作模塊2.1 文件和制度管理工作模塊輸入條件責(zé)任部門/崗位輸出結(jié)果2.1.1公文處理公文綜合管理部/文員公文2.1.2 制度管理綜合部主任制度2.2會(huì)議管理工作模塊輸入條件責(zé)任部門/崗位輸出結(jié)果2.2.1 三會(huì)管理

15、會(huì)議議案資料管理員會(huì)議決議、會(huì)議紀(jì)要2.2.2例會(huì)管理會(huì)議室使用申請(qǐng)資料管理員會(huì)議室使用登記2.3印章管理工作模塊輸入條件責(zé)任部門/崗位輸出結(jié)果2.3.1印鑒管理印章刻制申請(qǐng)、交接單、用印申請(qǐng)單文員印章刻制申請(qǐng)、交接單2.3.2證件管理證件辦理申請(qǐng)、交接表文員證件、證件清單2.4接待管理工作模塊輸入條件責(zé)任部門/崗位輸出結(jié)果2.4.1接待管理接待申請(qǐng)單后勤管理員接待總結(jié)2.5檔案管理工作模塊輸入條件責(zé)任部門/崗位輸出結(jié)果2.5.1檔案歸檔及保管檔案移交審批單資料管理員檔案移交登記表、檔案交接單2.5.2 檔案借閱使用檔案借閱審批表資料管理員檔案借閱登記表2.5.3檔案資料清退銷毀檔案銷毀清冊(cè)資

16、料管理員檔案銷毀審批單2.6辦公物資管理工作模塊輸入條件責(zé)任部門/崗位輸出結(jié)果2.6.1供應(yīng)商管理供應(yīng)商調(diào)查表綜合管理部主任合格供應(yīng)商記錄2.6.2 物資采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單綜合管理部主任采購(gòu)訂單、驗(yàn)收單2.6.3倉儲(chǔ)管理出庫、入庫單后勤管理員物資臺(tái)賬2.7車輛管理工作模塊輸入條件責(zé)任部門/崗位輸出結(jié)果2.7.1車輛采購(gòu)采購(gòu)申請(qǐng)綜合管理部主任車輛登記證書、牌照2.7.2車輛使用使用申請(qǐng)單車輛管理員使用登記表2.7.3車輛加油加油申請(qǐng)單車輛管理員加油記錄表2.7.4費(fèi)用額度控制充值申請(qǐng)單車輛管理員充值記錄2.7.5事故應(yīng)急處理車輛管理員事故處理記錄、事故報(bào)告2.8員工宿舍、食堂工作模塊輸入條件責(zé)任部門/崗

17、位輸出結(jié)果2.8.1宿舍管理宿舍入住申請(qǐng)表后勤管理員住宿登記表、鑰匙發(fā)放登記表2.8.2食堂投訴記錄后勤管理員考核表2.9其它后勤管理工作模塊輸入條件責(zé)任部門/崗位輸出結(jié)果2.9.1話務(wù)管理無綜合部主任無2.9.2工裝管理工裝需求匯總表后勤管理員工裝領(lǐng)用表2.9.3綠化保潔管理無后勤管理員無三、部門組織機(jī)構(gòu)圖及部門職責(zé)（主責(zé)部門）一、基本信息部門名稱綜合管理部部門負(fù)責(zé)人崗位主任部門編號(hào)直接上級(jí)崗位部門經(jīng)理二、部門使命綜合管理部是協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)處理日常工作，并負(fù)責(zé)勞動(dòng)人事、薪酬分配、績(jī)效考核、員工培訓(xùn)、綜合協(xié)調(diào)、文秘、檔案、法律和行政事務(wù)、黨工團(tuán)的綜合管理職能機(jī)構(gòu)三、部門崗位設(shè)置主任行政后勤部人力

18、資源部企管部考核員保安8人后勤管理員人事專員保潔6人文員1人資料管理員司機(jī)2人四、部門職責(zé)與工作內(nèi)容序號(hào)職責(zé)工作內(nèi)容1行政后勤管理1）文件和制度管理2）會(huì)議管理3）.印章管理4) .接待管理5) .檔案管理6) 辦公物資管理7) .車輛管理8) .食堂、宿舍超市管理9) .圖書、話務(wù)、工裝、綠化保潔等雜項(xiàng)管理2人力資源管理1）崗位管理2) .招聘管理3）新員工管理4）.勞動(dòng)關(guān)系管理5) 離職管理6）培訓(xùn)管理7)考勤、請(qǐng)假、加班等其它日常管理3企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理1）.年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制2）.年度預(yù)算編制3）預(yù)算的執(zhí)行監(jiān)控4) .企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析5) .經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算的調(diào)整6）經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的考核7) .根據(jù)公司生

19、產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和發(fā)展要求，調(diào)查研究，提出組織機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)方案8) .針對(duì)現(xiàn)有機(jī)構(gòu)狀況，提出合并、撤銷或增設(shè)某個(gè)部門、工作組的建議 4對(duì)外事務(wù)1）.組織各項(xiàng)內(nèi)外宣傳工作，負(fù)責(zé)與媒體和社會(huì)機(jī)構(gòu)、公共慈善部門的聯(lián)系，提升公司形象2）.負(fù)責(zé)對(duì)政府、上級(jí)部門的各種專項(xiàng)項(xiàng)目申報(bào)工作3）.負(fù)責(zé)與地方政府部門、周邊社區(qū)關(guān)系的聯(lián)系及協(xié)調(diào)5黨群工作及其它事務(wù)1）.負(fù)責(zé)公司工、團(tuán)、婦、武、紀(jì)檢、黨委等各項(xiàng)工作2）.負(fù)責(zé)企業(yè)文化建設(shè)的具體工作，3）.負(fù)責(zé)社會(huì)公益事業(yè)管理五、修訂記錄版本修訂時(shí)間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者V1首次填寫四、流程圖及流程說明4.1文件和制度管理4.1.1發(fā)文流程4.1.1.1流程目標(biāo)本流程旨在規(guī)范

20、公司的發(fā)文流程，明確發(fā)文的申請(qǐng)審批流程，審批權(quán)限，確保發(fā)文及時(shí)辦理。4.1.1.2流程輸入條件公文發(fā)文稿紙4.1.1.3流程輸出成果公文稿紙4.1.1.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述簽發(fā)程序符合規(guī)定、校對(duì)、密級(jí)管理、用印4.1.1.5流程環(huán)節(jié)描述01發(fā)文部門經(jīng)辦人擬寫公文，填寫發(fā)文稿紙經(jīng)辦人根據(jù)事由選擇正確的文種擬寫公文，做到觀點(diǎn)明確、條理清楚、文字精煉，在OA系統(tǒng)中填寫發(fā)文稿紙輸入：公文輸出：公文發(fā)文稿紙責(zé)任人：公文經(jīng)辦人期限：及時(shí)02發(fā)文部門主任審核發(fā)文部門主任對(duì)公文的合理、合規(guī)性及行文方式進(jìn)行審核輸入：公文發(fā)文稿紙輸出：審核后的公文發(fā)文稿紙責(zé)任人：發(fā)文部門主任期限：及時(shí)03相關(guān)部門主任審核相關(guān)部門主任地涉

21、及到本部門的事物填寫會(huì)簽意見，有不同意見的寫明原因和建議，簽名后返回公文經(jīng)辦人輸入：公文發(fā)文稿紙輸出：會(huì)簽后的公文發(fā)文稿紙責(zé)任人：相關(guān)部門主任期限：及時(shí)04綜合部分管行政經(jīng)理審核綜合部分管領(lǐng)導(dǎo)重點(diǎn)審核文體是否使用正確，公文格式等是否使用相關(guān)規(guī)定輸入：公文發(fā)文稿紙輸出：審核后的公文發(fā)文稿紙責(zé)任人：綜合管理部分管行政經(jīng)理期限：及時(shí)05總經(jīng)理審批總經(jīng)理審核審批公文內(nèi)容，指示是否可印制發(fā)文輸入：公文發(fā)文稿紙輸出：審核后的公文發(fā)文稿紙責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時(shí)06資料管理員對(duì)審批后的公文編印、報(bào)送、存檔輸入：公文發(fā)文稿紙輸出：審核后的公文發(fā)文稿紙責(zé)任人：資料管理員期限：及時(shí)4.1.2收文流程4.1.2.1

22、流程目標(biāo)本流程旨在規(guī)范公司的收文流程，明確收文、傳閱、催辦的過程，審批權(quán)限，確保收文及時(shí)辦理。4.1.2.2流程輸入條件公文4.1.2.3流程輸出成果公文公文傳閱單4.1.2.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述閱批分送傳閱環(huán)節(jié)無遺漏、領(lǐng)導(dǎo)批示落實(shí)、密級(jí)管理、回文差錯(cuò)控制、事項(xiàng)處理及時(shí)、歸檔及時(shí)4.1.2.5流程環(huán)節(jié)描述01收文登記，編寫文件傳閱單輸入：公文輸出：公文公文傳閱單責(zé)任人：文員期限：即收即送02主任簽署流轉(zhuǎn)意見輸入：公文輸出：簽字后的公文公文傳閱單責(zé)任人：綜合部主任期限：即時(shí)03行政經(jīng)理簽署擬辦意見輸入：公文輸出：簽字后的公文公文傳閱單責(zé)任人：行政經(jīng)理期限：即時(shí)04總經(jīng)理審批公文擬辦意見輸入：公文輸出：簽

23、字后的公文公文傳閱單責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時(shí)05傳閱至相關(guān)部門辦理輸入：公文輸出：審批后的公文公文傳閱單責(zé)任人：文員期限：及時(shí)06承辦部門辦理，綜合部催辦輸入：公文輸出：審批后的公文公文傳閱單責(zé)任人：經(jīng)辦人、文員期限：及時(shí)07資料存檔輸入：審批后的公文公文傳閱單輸出： 責(zé)任人：資料管理員期限：及時(shí)4.1.3簽報(bào)流程4.1.3.1流程目標(biāo)本流程旨在規(guī)范公司的簽報(bào)流程，明確簽報(bào)的審批流程，審批權(quán)限，確保簽報(bào)及時(shí)辦理。4.1.3.2流程輸入條件簽報(bào)4.1.3.3流程輸出成果簽報(bào)簽報(bào)登記表4.1.3.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述事項(xiàng)模糊、審批環(huán)節(jié)把關(guān)不嚴(yán)格、密級(jí)控制、責(zé)任不落實(shí)易出現(xiàn)問題或風(fēng)險(xiǎn)4.1.3.5流程環(huán)節(jié)描

24、述01經(jīng)辦人擬寫簽報(bào)，填報(bào)簽報(bào)審批表輸入：簽報(bào)輸出：簽報(bào)簽報(bào)登記表責(zé)任人：呈報(bào)部門經(jīng)辦人期限：即時(shí)辦理02呈報(bào)部門主任審核輸入：簽報(bào)輸出：審核后的簽報(bào)責(zé)任人：呈報(bào)部門主任期限：及時(shí)03相關(guān)部門主任會(huì)簽：對(duì)涉及到本部門的內(nèi)容提出審核意見輸入：簽報(bào)輸出：審核后的簽報(bào)責(zé)任人：相關(guān)部門主任期限：及時(shí)04涉密文件部門文員自行編號(hào)輸入：簽報(bào)輸出：編號(hào)后的簽報(bào)責(zé)任人：呈報(bào)部門文員期限：及時(shí)05非涉密簽報(bào)綜合部文員審核格式并編號(hào)輸入：簽報(bào)輸出：編號(hào)后的簽報(bào)責(zé)任人：綜合部文員期限：及時(shí)06行政經(jīng)理審核：審核內(nèi)容是否可行輸入：簽報(bào)輸出：審核后的簽報(bào)責(zé)任人：行政經(jīng)理期限：及時(shí)07總經(jīng)理審批:判定是否根據(jù)簽報(bào)內(nèi)容辦理

25、相關(guān)業(yè)務(wù)輸入：簽報(bào)輸出：審批后的簽報(bào)責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時(shí)08經(jīng)辦人整理歸檔輸入：簽報(bào)輸出：審批后的簽報(bào)責(zé)任人：呈報(bào)部門經(jīng)辦人期限：及時(shí)09資料管理員整理歸檔輸入： 簽報(bào)簽報(bào)登記表輸出：責(zé)任人：綜合部資料管理員期限：及時(shí)4.2會(huì)議管理流程4.2.1三會(huì)管理流程4.2.1.1流程目標(biāo)本流程旨在規(guī)范三會(huì)的召開管理，提高會(huì)議質(zhì)量和效率。4.2.1.2流程輸入條件會(huì)議通知會(huì)議議案會(huì)議議程等資料4.2.1.3流程輸出成果會(huì)議決議會(huì)議記錄4.2.1.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述會(huì)議事項(xiàng)、程序和會(huì)議決議合法性合規(guī)性檢查4.2.1.5流程環(huán)節(jié)描述01提議召開董事會(huì)臨時(shí)召開的董事會(huì)由董事長(zhǎng)、三分之一或以上董事、總經(jīng)理根據(jù)公司

26、經(jīng)營(yíng)需要召開董事會(huì)；董事、監(jiān)事可提議召開臨時(shí)股東會(huì)。輸入：輸出：責(zé)任人：董事長(zhǎng)、三分之一或以上董事、總經(jīng)理/董事、監(jiān)事期限：提前一周02召集召開董事會(huì)董事長(zhǎng)、三分之一或以上董事、總經(jīng)理提議召開董事會(huì)后，或非臨時(shí)召開的董事會(huì)，由董事長(zhǎng)/董事長(zhǎng)指定的其他董事召集召開，股東會(huì)由董事長(zhǎng)召集召開，監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席召集召開輸入：輸出：責(zé)任人：董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定的其他董事、監(jiān)事會(huì)主席期限：提前一周03準(zhǔn)備會(huì)議的召開綜合部經(jīng)辦人擬辦會(huì)議通知，會(huì)議議案、會(huì)議議程等資料輸入： 輸出：會(huì)議通知會(huì)議議案會(huì)議議程責(zé)任人：綜合部經(jīng)辦人期限：提前一周04發(fā)布會(huì)議通知輸入： 輸出：會(huì)議通知責(zé)任人：綜合部經(jīng)辦人期限：提前一周

27、05召開會(huì)議董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定的其他董事主持會(huì)議，董事審議相關(guān)議案并表決，監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議，綜合部經(jīng)辦人做好會(huì)議記錄輸入： 輸出：會(huì)議記錄責(zé)任人：董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定的其他董事期限：及時(shí)06整理歸檔相關(guān)資料綜合部經(jīng)辦人對(duì)會(huì)議紀(jì)要會(huì)議決議整理歸檔輸入： 輸出：會(huì)議紀(jì)要會(huì)議決議責(zé)任人：綜合部經(jīng)辦人期限:及時(shí)07執(zhí)行會(huì)議決議相關(guān)負(fù)責(zé)人執(zhí)行會(huì)議決議輸入： 會(huì)議決議輸出：責(zé)任人：董事會(huì)期限：會(huì)議決議規(guī)定的期限4.2.2例會(huì)管理流程4.2.2.1流程目標(biāo)本流程旨在規(guī)范公司的會(huì)議管理，提高會(huì)議質(zhì)量和效率。4.2.2.2程輸入條件會(huì)議室使用申請(qǐng)表4.2.2.3流程輸出成果會(huì)議室使用情況登記表會(huì)議記錄4.2.2

28、.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述會(huì)議時(shí)間與工作沖突的控制管理、會(huì)議事項(xiàng)落實(shí)4.2.2.5流程環(huán)節(jié)描述01提報(bào)會(huì)議需求需求部門經(jīng)辦人提報(bào)會(huì)議需求輸入：輸出：責(zé)任人：需求部門經(jīng)辦人期限：提前一天02填寫會(huì)議使用申請(qǐng)表輸入：輸出：會(huì)議室使用申請(qǐng)表責(zé)任人：需求部門經(jīng)辦人期限：提前一天03綜合部主任審核綜合部主任審核申請(qǐng)部門遞交的會(huì)議室使用申請(qǐng)表輸入：會(huì)議室使用申請(qǐng)表輸出：審核后的會(huì)議室使用申請(qǐng)表責(zé)任人：綜合部主任期限：及時(shí)04分管領(lǐng)導(dǎo)審批分管領(lǐng)導(dǎo)審批申請(qǐng)部門遞交的會(huì)議室使用申請(qǐng)表輸入：會(huì)議室使用申請(qǐng)表輸出：審批后的會(huì)議室使用申請(qǐng)表責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)05安排會(huì)議室輸入：輸出：會(huì)議室使用登記表責(zé)任人：需求部門經(jīng)辦人

29、期限：及時(shí)06召開會(huì)議會(huì)議需求部門召開會(huì)議，做好會(huì)議記錄輸入：輸出：會(huì)議記錄會(huì)議決議責(zé)任人：需求部門經(jīng)辦人期限：當(dāng)場(chǎng)07整理會(huì)議記錄需求部門整理會(huì)議記錄，恢復(fù)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)，綜合部管理員協(xié)助會(huì)場(chǎng)整理輸入：輸出：會(huì)議室使用登記表責(zé)任人：需求部門經(jīng)辦人期限：及時(shí)08跟蹤會(huì)議內(nèi)容執(zhí)行情況輸入：會(huì)議決議輸出：責(zé)任人：需求部門經(jīng)辦人期限：會(huì)議規(guī)定的時(shí)間內(nèi)4.3印章管理流程4.3.1印章刻制的申請(qǐng)審批流程4.3.1.1流程目標(biāo)本流程旨在規(guī)范公司的印章刻制的申請(qǐng)工作，明確印章刻制的申請(qǐng)審批流程，審批權(quán)限，確保印章刻制及時(shí)辦理。4.3.1.2流程輸入條件印章刻制申請(qǐng)交接單4.3.1.3流程輸出成果印章刻制申請(qǐng)交接單

30、4.3.1.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述本流程是需要關(guān)注的高風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目，特別對(duì)法人印章、行政公章涉及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的用印風(fēng)險(xiǎn)要嚴(yán)格管理。重點(diǎn)：1.印鑒保管人責(zé)任落實(shí)2.用印按規(guī)定控制，審批程序清楚3.登記臺(tái)帳管理4.3.1.5流程環(huán)節(jié)描述01填寫印章刻制申請(qǐng)相關(guān)部門提出用印申請(qǐng)后，由綜合部印鑒管理員填寫印章刻制申請(qǐng)，并注明“新刻制”、“更新”“遺失補(bǔ)做”輸入：輸出：印章刻制申請(qǐng)責(zé)任人：印鑒管理員（文員）期限：及時(shí)02部門主任審核綜合部主任審核印章刻制申請(qǐng)輸入： 印章刻制申請(qǐng)輸出：審核后的印章刻制申請(qǐng)責(zé)任人：綜合部主任期限：及時(shí)03分管領(lǐng)導(dǎo)審核綜合部主任審核印章刻制申請(qǐng)輸入： 印章刻制申請(qǐng)輸出：審核后的印章刻制申請(qǐng)

31、責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)04總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批印章刻制申請(qǐng)輸入： 印章刻制申請(qǐng)輸出：審批后的印章刻制申請(qǐng)責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時(shí)05印章刻制綜合部采購(gòu)專員辦理印章刻制輸入：審批后的印章刻制申請(qǐng)表交接單輸出：責(zé)任人：綜合部采購(gòu)專員（檔案管理員）期限：7個(gè)工作日06印章交接部門印章交部門申請(qǐng)人，填寫交接單輸入：輸出：交接單責(zé)任人：印鑒部門申請(qǐng)人期限：當(dāng)場(chǎng)07公司類專用章交接公司用章交綜合部主任輸入：輸出：交接單責(zé)任人：綜合部主任期限：當(dāng)場(chǎng)08備案存檔由綜合部資料管理員整理資料備案存檔輸入：輸出：印章刻制申請(qǐng)表交接單責(zé)任人：資料管理員期限：及時(shí)4.3.2印鑒使用的申請(qǐng)審批流程4.3.2.1流程目

32、標(biāo)本流程旨在規(guī)范公司的印鑒使用、審核、審批的工作流程，保證印鑒使用的合規(guī)性4.3.2.2流程輸入條件用印申請(qǐng)單4.3.2.3流程輸出成果用印申請(qǐng)單4.3.2.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述專人管理、責(zé)任明確、程序清楚、審批手續(xù)完整4.3.2.5流程環(huán)節(jié)描述01需求部門填寫用印申請(qǐng)單輸入：輸出：用印申請(qǐng)責(zé)任人：用印申請(qǐng)人期限：及時(shí)02部門主任審核部門主任審核用印申請(qǐng)輸入： 用印申請(qǐng)輸出：審核后的用印申請(qǐng)單責(zé)任人：部門主任期限：及時(shí)03分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)非部門專用章用印申請(qǐng)進(jìn)行審核輸入： 用印申請(qǐng)輸出：審核后的用印申請(qǐng)責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)04總經(jīng)理審批總經(jīng)理對(duì)非部門專用章用印申請(qǐng)進(jìn)行審批輸入： 用印申請(qǐng)輸

33、出：審批后的用印申請(qǐng)責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時(shí)05用印部門印章由部門主任審核后用??；業(yè)務(wù)專用章由綜合部主任/公司分管經(jīng)理/總經(jīng)理審核審批后用印輸入：審核審批后的用印申請(qǐng)輸出：責(zé)任人：印章保管員期限：當(dāng)場(chǎng)4.3.3印鑒廢止、銷毀、封存流程4.3.3.1流程目標(biāo)本流程旨在規(guī)范公司的印鑒廢止、銷毀、封存流程，明確印鑒廢止、銷毀、封存的申請(qǐng)審批流程，審批權(quán)限，確保停用印鑒及時(shí)處理。4.3.3.2流程輸入條件印鑒銷毀、廢止、封存申請(qǐng)表4.3.3.3流程輸出成果印鑒銷毀、廢止、封存記錄4.3.3.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述程序和手續(xù)清楚、審批和記錄完整、銷毀現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)督4.3.3.5流程環(huán)節(jié)描述01印鑒保存部門填寫印鑒銷毀

34、、廢止封存申請(qǐng)輸入：輸出：印鑒銷毀、廢止、封存申請(qǐng)責(zé)任人：申請(qǐng)部門經(jīng)辦人期限：及時(shí)02部門主任審核部門主任審核印鑒銷毀、廢止、封存申請(qǐng)輸入： 印鑒銷毀、廢止、封存申請(qǐng)輸出：審核后的印鑒銷毀、廢止、封存申請(qǐng)責(zé)任人：部門主任期限：及時(shí)03分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核印鑒銷毀、廢止、封存申請(qǐng)輸入： 印鑒銷毀、廢止、封存申請(qǐng)輸出：審核后的印鑒銷毀、廢止、封存申請(qǐng)責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)04總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批印鑒銷毀、廢止、封存申請(qǐng)輸入： 印鑒銷毀、廢止、封存申請(qǐng)表輸出：審批后的印鑒銷毀、廢止、封存申請(qǐng)責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時(shí)05收回印鑒銷毀或封存由綜合部印鑒管理員負(fù)責(zé)收回印鑒銷毀或封存輸入：審批后的

35、印鑒銷毀、廢止、封存申請(qǐng)輸出：印鑒銷毀、廢止、封存記錄責(zé)任人：印鑒管理員期限：及時(shí)4.3.4證件辦理流程4.3.4.1流程目標(biāo)本流程旨在規(guī)范公司證件資料的辦理申請(qǐng)、審核、審批的工作流程，確保證件資料辦理及時(shí)合規(guī)。4.3.4.2流程輸入條件證件辦理申請(qǐng)4.3.4.3流程輸出成果證件清單證件4.3.4.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述證件所證事項(xiàng)的審批手續(xù)和程序、登記臺(tái)帳和記錄4.3.4.5流程環(huán)節(jié)描述01填寫證件辦理申請(qǐng)需求部門經(jīng)辦人填寫證件辦理申請(qǐng)，申請(qǐng)?jiān)蝽氉⒚鳌靶罗k”、“更新”或“遺失補(bǔ)辦”輸入：輸出：證件辦理申請(qǐng)責(zé)任人：需求部門經(jīng)辦人期限：及時(shí)02部門主任審核部門主任審核證件辦理申請(qǐng)輸入： 證件辦理申請(qǐng)輸出

36、：審核后的證件辦理申請(qǐng)責(zé)任人：部門主任期限：及時(shí)03分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)證件辦理申請(qǐng)進(jìn)行審核輸入： 證件辦理申請(qǐng)輸出：審核后的證件辦理申請(qǐng)責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)04總經(jīng)理審批總經(jīng)理對(duì)證件辦理申請(qǐng)進(jìn)行審批輸入：證件辦理申請(qǐng)輸出：審批后的證件辦理申請(qǐng)責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時(shí)05備案登記資料管理員做備案登記輸入：證件辦理申請(qǐng)證件清單證件輸出：證件清單責(zé)任人：資料管理員期限：及時(shí)06經(jīng)辦人證件辦理輸入：證件辦理申請(qǐng)證件清單證件輸出：責(zé)任人：經(jīng)辦人期限：及時(shí)07證件交接由資料管理員辦理證件交接，在交接單上簽字，更新證件清單輸入：證件辦理申請(qǐng)證件清單輸出：簽字后的證件辦理申請(qǐng)證件清單責(zé)任人：資料管理

37、員期限：當(dāng)場(chǎng)4.3.5證件借用的申請(qǐng)審批流程4.3.5.1流程目標(biāo)本流程旨在規(guī)范公司證件資料借用的申請(qǐng)審批流程，確保借用證件使用合規(guī)性。4.3.5.2流程輸入條件證件借用申請(qǐng)4.3.5.3流程輸出成果證件借用登記4.3.5.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述管控住以下環(huán)節(jié)：證件借用辦何事、借用人身份、審批手續(xù)和程序、登記臺(tái)帳記錄、歸還時(shí)間4.3.5.5流程環(huán)節(jié)描述01填寫證件借用申請(qǐng)需求部門填寫證件借用申請(qǐng)單輸入：輸出：證件借用申請(qǐng)責(zé)任人：需求部門申請(qǐng)人期限：當(dāng)場(chǎng)02部門主任審核部門主任審核證件借用申請(qǐng)輸入： 證件借用申請(qǐng)輸出：審核后的證件借用申請(qǐng)責(zé)任人：部門主任期限：及時(shí)03分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)原件證件借用申請(qǐng)

38、進(jìn)行審核輸入： 證件借用申請(qǐng)輸出：審核后的證件借用申請(qǐng)責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)04總經(jīng)理審批總經(jīng)理對(duì)原件證件借用申請(qǐng)進(jìn)行審批輸入：證件借用申請(qǐng)輸出：審批后的證件借用申請(qǐng)責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時(shí)O5資料管理員交付證件綜合部資料管理員交付證件時(shí)檢查證件借用審核審批手續(xù)是否符合規(guī)定輸入：審核后的證件借用申請(qǐng)單輸出：證件借用登記責(zé)任人：資料管理員期限：當(dāng)場(chǎng)06申請(qǐng)部門使用證件輸入：證件借用登記輸出：責(zé)任人：需求部門申請(qǐng)人期限：借用時(shí)規(guī)定的時(shí)間07資料管理員將歸還證件歸檔使用部門交還證件時(shí)，資料管理員要檢查證件是否完好、是否原件，并清點(diǎn)證件清單輸入：證件借用申請(qǐng)證件借用登記輸出： 責(zé)任人：資料管理員期

39、限：當(dāng)場(chǎng)4.4接待管理4.4.1接待管理流程4.4.1.1流程目標(biāo)本流程旨在規(guī)范公司的接待工作的申請(qǐng)、審核、審批流程，確保接待工作順利進(jìn)行。4.4.1.2流程輸入條件接待申請(qǐng)4.4.1.3流程輸出成果接待總結(jié)4.4.1.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述來訪身份、對(duì)象、規(guī)格符合規(guī)定、接待人準(zhǔn)備4.1.4.5流程環(huán)節(jié)描述01編制接待申請(qǐng)輸入：輸出：接待申請(qǐng)責(zé)任人：申請(qǐng)人期限：提前02申請(qǐng)部門主任審核申請(qǐng)部門主任審核接待申請(qǐng)輸入： 接待申請(qǐng)輸出：審核后的接待申請(qǐng)責(zé)任人：申請(qǐng)部門主任期限：及時(shí)03綜合部主任審核綜合部主任審核接待申請(qǐng)輸入： 接待申請(qǐng)輸出：審核后的接待申請(qǐng)責(zé)任人：綜合部主任期限：及時(shí)04分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)

40、對(duì)接待申請(qǐng)進(jìn)行審核輸入： 接待申請(qǐng)輸出：審核后的接待申請(qǐng)責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)05總經(jīng)理審批總經(jīng)理對(duì)接待申請(qǐng)單進(jìn)行審批輸入：接待申請(qǐng)輸出：審批后的接待申請(qǐng)責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時(shí)06綜合管理部根據(jù)接待申請(qǐng)落實(shí)具體實(shí)施輸入：審批后的接待申請(qǐng)輸出：責(zé)任人：綜合部主任期限：及時(shí)07相關(guān)部門配合做好相關(guān)工作輸入：審批后的接待申請(qǐng)輸出：責(zé)任人：部門主任期限：及時(shí)08申請(qǐng)部門做好具體接待工作輸入：審批后的接待申請(qǐng)輸出： 責(zé)任人：部門主任期限：及時(shí)09申請(qǐng)人做接待總結(jié)輸入：審批后的接待申請(qǐng)輸出：接待總結(jié)責(zé)任人：申請(qǐng)人4.5檔案管理流程4.5.1檔案歸檔及保管流程4.5.1.1流程目標(biāo)本流程旨在規(guī)范公司的

41、檔案歸檔及保管流程，確保檔案及時(shí)歸檔及檔案安全。4.5.1.2流程輸入條件移交檔案目錄檔案移交審批表4.5.1.3流程輸出成果檔案移交登記表檔案交接單4.5.1.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述檔案管理規(guī)范、檔案管理員職責(zé)、檔案室4.5.1.5流程環(huán)節(jié)描述01歸檔管理，完成移交清冊(cè)，填寫檔案移交登記表檔案交接單寫明移交檔案類型、檔案名稱、移交日期、移交人。輸入：輸出：檔案移交登記表檔案移交審批單責(zé)任人：檔案產(chǎn)生部門文件管理員期限：及時(shí)02部門主任審核檔案移交登記表檔案移交審批單輸入：檔案移交登記表檔案移交審批單輸出：審核后的檔案移交登記表檔案移交審批單責(zé)任人：部門主任期限：及時(shí)03檔案交接，填寫交接記錄表輸入：檔

42、案移交審批單輸出：檔案移交登記表檔案交接單責(zé)任人：綜合部檔案管理員期限：當(dāng)場(chǎng)04檔案整理歸檔，按保管要求上架輸入：檔案移交登記表檔案交接單輸出：責(zé)任人：綜合部檔案管理員期限：及時(shí)4.5.2檔案調(diào)閱審批流程4.5.2.1流程目標(biāo)本流程旨在規(guī)范公司的檔案調(diào)閱流程，明確檔案調(diào)閱的申請(qǐng)審批程序，審批權(quán)限，確保檔案調(diào)閱工作及時(shí)辦理。4.5.2.2流程輸入條件檔案借閱審批單4.5.2.3流程輸出成果檔案借閱登記表4.5.2.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述關(guān)注查閱借閱的規(guī)定、密級(jí)管理、借閱歸檔管理、查閱借閱人登記臺(tái)帳4.5.2.5流程環(huán)節(jié)描述01填寫檔案借閱申請(qǐng)單輸入：輸出：檔案借閱審批單責(zé)任人：檔案借閱申請(qǐng)人期限：當(dāng)時(shí)02

43、借閱部門主任審核借閱部門主任對(duì)申請(qǐng)人提交的檔案借閱審批單進(jìn)行審核輸入：檔案借閱審批單輸出：審核后檔案借閱審批單責(zé)任人：部門主任期限：及時(shí)03綜合部主任審核綜合部主任對(duì)申請(qǐng)人提交的檔案借閱審批單進(jìn)行審核輸入：檔案借閱審批單輸出：審核后檔案借閱審批單責(zé)任人：綜合部主任期限：當(dāng)場(chǎng)04分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)涉及機(jī)密的檔案借閱審批單進(jìn)行審核輸入：檔案借閱審批單輸出：審核后檔案借閱審批單責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)05總經(jīng)理審批總經(jīng)理對(duì)涉及機(jī)密的檔案借閱審批單進(jìn)行審批輸入：檔案借閱審批單輸出：審批后檔案借閱審批單責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時(shí)06填寫借閱登記表檔案管理員根據(jù)審批后的檔案借閱審批單及檔案借閱類型辦理

44、檔案借閱手續(xù)，填寫檔案借閱登記表輸入：檔案借閱審批單輸出：檔案借閱登記表責(zé)任人：綜合部檔案管理員期限：及時(shí)07檔案借閱使用申請(qǐng)部門使用后按檔案管理規(guī)定及時(shí)歸還輸入：輸出：審核后的檔案借閱審批單責(zé)任人：檔案借閱申請(qǐng)人期限：按借閱時(shí)限歸還08歸檔驗(yàn)收檔案管理員驗(yàn)收原件，填寫檔案借閱登記表中的歸還信息，寫明歸檔日期、歸還人、接收人，是否異常、如何處理。輸入：檔案借閱登記表輸出： 責(zé)任人：綜合部檔案管理員期限：及時(shí)4.5.3檔案資料清退銷毀流程4.5.3.1流程目標(biāo)本流程旨在規(guī)范公司的檔案資料清退銷毀流程，明確檔案資料清退銷毀的申請(qǐng)審批程序，審批權(quán)限，確保檔案資料清退銷毀及時(shí)。4.5.3.2流程輸入條件檔案銷毀清冊(cè)4.5.3.3流程輸出成果檔案銷毀審批單4.5.3.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述檔案有效性和有效期甄別、銷毀檔案記錄及銷毀監(jiān)督人4.5.3.5流程環(huán)節(jié)描述01整理到期檔案并列出清單檔案管理員對(duì)到期檔案進(jìn)行整理并列出到期檔案銷毀清冊(cè)輸入：輸出：檔案銷毀清冊(cè)責(zé)任人：檔案管理員期限：及時(shí)02檔案產(chǎn)生部門主任審核輸入：檔案銷毀清冊(cè)輸出：審核后的檔案銷毀清冊(cè)責(zé)任人：檔案產(chǎn)生部門主任期限：及時(shí)03對(duì)涉密檔案根據(jù)要求重新劃定保管期限根據(jù)保密程度對(duì)到期檔案重新劃定保管期限，按照保管要求繼續(xù)存檔輸入：輸出：責(zé)任人：檔案管理員期限：及時(shí)04填寫檔案銷毀審批單輸入：