中國某銀行項目管理章程和工作方法

1、中國建設(shè)銀行科技應(yīng)用規(guī)劃項目項目管理章程和工作方法中國建設(shè)銀行2022年1月4日目 錄1項目人員角色和職責(zé)32項目運行中的溝通機制53項目文檔資料管理機制84項目人員的考核機制125項目培訓(xùn)機制146項目驗收機制15項目人員角色和職責(zé)1) 項目領(lǐng)導(dǎo)委員會：由雙方的高層領(lǐng)導(dǎo)參加，直接負(fù)責(zé)項目的成功實施，負(fù)責(zé)：a) 確定項目目標(biāo)和方向b) 保證資源合理調(diào)動，支持項目的推行c) 促使管理層對項目的全力參與和支持d) 驗收和審批項目成果e) 授權(quán)項目經(jīng)理開展工作2) 項目總監(jiān)和質(zhì)量總監(jiān)：項目總監(jiān)由雙方選出的高層領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，主要負(fù)責(zé)：a) 對項目過程進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督b) 確認(rèn)雙方工作職責(zé)和安排c) 組織協(xié)調(diào)

2、項目所需資源的合理調(diào)配d) 按項目進(jìn)度向項目領(lǐng)導(dǎo)委員會匯報e) 定期對項目的工作進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督f) 對項目成果進(jìn)行確認(rèn)和驗收畢博管理咨詢將另派高層管理人員作為本項目的質(zhì)量總監(jiān)，主要負(fù)責(zé)：a) 對本項目的整體質(zhì)量進(jìn)行檢查和考核3) 項目經(jīng)理：項目經(jīng)理成員由雙方的項目經(jīng)理組成，具體負(fù)責(zé)：a) 策劃項目推進(jìn)和控制項目進(jìn)程b) 確認(rèn)項目小組及其成員的工作職責(zé)c) 指導(dǎo)及安排項目小組的日常工作d) 定期安排雙方溝通、及時調(diào)整工作安排e) 現(xiàn)場處理雙方可能產(chǎn)生的意見不一致f) 執(zhí)行項目所需資源的有效調(diào)配g) 組織對項目成果的確認(rèn)和驗收4) 項目小組：項目小組將由小組負(fù)責(zé)人、咨詢顧問、行業(yè)專家以及中國建設(shè)銀行

3、的項目參與人員共同組成。項目小組的職責(zé)包括：a) 確定項目的工作步驟和具體工作方法b) 具體開展項目工作，包括：收集數(shù)據(jù)和信息，分析并確定問題，設(shè)計解決方案，討論和修改工作成果，協(xié)助實施c) 根據(jù)項目要求，在規(guī)定的時間內(nèi)提交符合質(zhì)量要求的項目設(shè)計方案項目運行中的溝通機制事件類別溝通渠道召集人參加對象內(nèi)容時間結(jié)果注意事項中國建設(shè)銀行畢博1.訪談、座談性質(zhì)訪談、座談會雙方項目、相關(guān)項目小組成員；相關(guān)部門人員項目經(jīng)理、相關(guān)項目小組成員對中國建設(shè)銀行相關(guān)人員進(jìn)行訪談；就各項目小組成果相關(guān)的問題進(jìn)行探討根據(jù)項目的安排召開了解中國建設(shè)銀行信息技術(shù)的現(xiàn)狀；就各項目小組成果相關(guān)的問題達(dá)成一致意見，參見附件訪談

4、紀(jì)要和會議紀(jì)要應(yīng)提前3個工作日以書面形式通知項目經(jīng)理例會雙方項目經(jīng)理項目經(jīng)理溝通項目進(jìn)展情況和需要由項目經(jīng)理解決每周3次掌握項目進(jìn)度和協(xié)調(diào)需要解決的問題每周一、三、五上午，以事情多少決定會議長短，一般為15分鐘項目進(jìn)展溝通會畢博項目經(jīng)理、相關(guān)項目小組成員項目經(jīng)理、相關(guān)項目小組成員通報本周工作進(jìn)展情況，討論項目工作進(jìn)程中出現(xiàn)的問題和解決方案；下周工作安排等。形成項目進(jìn)度報告（原則上）每周四下午1:00確認(rèn)本周工作，解決本周工作中出現(xiàn)的問題，確定下周工作安排。參見項目進(jìn)度報告和項目滾動計劃一般為半小時到1小時問題協(xié)調(diào)會雙方項目經(jīng)理；相關(guān)項目小組成員；相關(guān)部門人員項目經(jīng)理；相關(guān)項目小組成員解決項目小

5、組層次不能解決的，需要由項目經(jīng)理召集相關(guān)項目小組或部門參加，并進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)的問題根據(jù)項目進(jìn)展的需要召開解決項目小組層次不能解決的問題應(yīng)提前3個工作日以書面形式通知（若有雙方項目領(lǐng)導(dǎo)小組成員或項目總監(jiān)參加的會議則需提前5個工作日以書面形式通知）3.轉(zhuǎn)變促成、培訓(xùn)性質(zhì)轉(zhuǎn)變促成、培訓(xùn)會畢博中國建設(shè)銀行員工、項目經(jīng)理項目經(jīng)理、轉(zhuǎn)變促成小組宣傳、培訓(xùn)，減少項目推行的阻力項目開始階段及進(jìn)行中減少項目推行的阻力應(yīng)提前5個工作日以書面形式通知4項目成果報告性質(zhì)項目成果報告會雙方項目領(lǐng)導(dǎo)委員會；項目總監(jiān)；項目經(jīng)理；項目領(lǐng)導(dǎo)委員會；項目總監(jiān)；項目經(jīng)理；各項目小組項目階段成果匯報項目階段成果匯報確認(rèn)項目階段成果應(yīng)提

6、前5個工作日以書面形式通知1) 為保證項目的順利開展，雙方應(yīng)在項目中保持充分和有效的溝通2) 根據(jù)項目中發(fā)生的各種事件類型，采用不同的溝通渠道和溝通方式（請參見上表）3) 所有會議要有明確的議程安排、會議目標(biāo)、內(nèi)容、參加人員要求；會議進(jìn)程中應(yīng)遵守會議議程主題。4) 會議安排的流程：a) 會議的發(fā)起：由會議的召集人（分別由雙方項目經(jīng)理擔(dān)任）負(fù)責(zé)安排會議時間和召集與會者。b) 召集人指定本項目小組的聯(lián)系人提前若干工作日（詳見上表）向?qū)Ψ铰?lián)系人提交會議目的、議程、與會人員名單（或人員要求）和會場安排等相關(guān)要求。（參見附件會議申請函）c) 對方聯(lián)系人在1至2個工作日內(nèi)給予答復(fù)，以確認(rèn)上述會議相關(guān)要求。

7、5) 溝通機制相關(guān)附件：a) 訪談紀(jì)要請參見附件1b) 會議紀(jì)要請參見附件2c) 項目進(jìn)度報告請參見附件3d) 項目滾動計劃請參見附件4e) 會議申請函請參見附件5項目文檔資料管理機制1) 中國建設(shè)銀行與畢博之間信息資料傳遞的管理辦法a) 中國建設(shè)銀行及畢博分別確定一名信息資料管理員，主要負(fù)責(zé)資料獲取與傳遞的協(xié)調(diào)工作和資料備案工作。b) 信息與資料傳遞流程:i) 由資料需求人填寫資料需求單（參見附件資料需求單），交項目經(jīng)理批準(zhǔn)，并抄送本方信息資料管理員ii) 項目經(jīng)理組織相關(guān)人員或部門收集所需資料iii) 項目經(jīng)理指示本方信息資料管理員將資料傳遞給對方信息資料管理員，傳遞方式根據(jù)資料性質(zhì)不同而

8、不同：紙質(zhì)材料可直接交給對方，電子文檔類資料可通過電子郵件或內(nèi)部網(wǎng)上的資料交流數(shù)據(jù)庫進(jìn)行傳遞iv) 信息資料管理員將所獲得的資料進(jìn)行登記，進(jìn)行統(tǒng)一保管，然后將資料傳遞給資料需求人v) 信息資料管理員必須及時將已獲得的信息資料的清單發(fā)送給項目小組所有成員（參見附件已獲取資料清單）vi) 項目小組成員根據(jù)需要可向信息資料管理員提出資料查閱請求c) 雙方對對方所提供的信息資料均應(yīng)嚴(yán)格遵守保密合同相關(guān)條款規(guī)定。2) 項目文檔命名規(guī)則：a) 所有項目的文檔將按照一定的規(guī)則進(jìn)行命名，以便于歸檔。b) 項目文檔縮略語表：文件類型縮略語訪談紀(jì)要ITW會議紀(jì)要（內(nèi)部）MIN_INT會議紀(jì)要（外部）MIN_EXT

9、備忘錄（內(nèi)部）MEMO_INT備忘錄（外部）MEMO_EXT項目進(jìn)展報告PRO項目計劃PL交付品DEV流程圖FL手冊MAN演示資料PRS簡歷CV客戶原始資料CM客戶完成的工作CW參考資料REF傳真FAXc) 項目組成員縮略語： 項目小組成員選取自己姓名的縮略語，例如：項目組成員縮略語Matthew Ding MDd) 文件命名規(guī)則：文件類型縮略語下劃線文件短名（描述）下劃線日期版本號下劃線項目組成員縮略語例：2月1日項目啟動會會議紀(jì)要的文件名為（此文件由Matthew Ding記錄整理）：MIN_kickoff_020201_v1_JW注：文件短名一律用英文，不超過10個字母，字母間無空格日期

10、格式：YYMMDD6) 文檔管理相關(guān)附件a) 資料需求單請參見附件6b) 已獲取資料清單請參見附件77)文檔目錄規(guī)定a) 我們通過目錄共享方式進(jìn)行共享、交流文檔的管理。本次項目中，我們針對項目需要在項目服務(wù)器上設(shè)定了8個共享文件目錄：項目管理、會議紀(jì)要、建設(shè)銀行資料、參考資料、知識共享、項目里程碑、交付品、培訓(xùn)材料b) 各目錄內(nèi)容說明：i) 項目管理項目管理目錄下主要存儲與項目管理相關(guān)的文件，主要包括：項目管理規(guī)章制度、項目中所使用的各種模板、項目成員通信錄、歷次項目管理工作會議所使用的資料（例如項目啟動會議所使用的演示文件）以及項目進(jìn)度報告和項目滾動計劃ii) 會議紀(jì)要會議紀(jì)要目錄下主要包括

11、兩部分的內(nèi)容：各次訪談的訪談紀(jì)要和歷次交流會議的會議紀(jì)要（注：這里的會議包括所有就項目工作、內(nèi)容、交付品在小組內(nèi)部和項目小組對外召開的所有會議）iii) 建設(shè)銀行資料該目錄主要包括中國建設(shè)銀行與本次項目相關(guān)的所有原始資料文件以及相關(guān)文件清單iv) 參考資料該目錄下主要收集從各個渠道獲得的與本次項目相關(guān)的外部共享資料。（外部指建設(shè)銀行范疇以外）v) 知識共享對于項目中需要交流的與本項目無直接關(guān)系的一些知識內(nèi)容可以存放在該目錄下vi) 項目里程碑該目錄主要負(fù)責(zé)存放項目里程碑相關(guān)的演示文檔以及項目里程碑籌備相關(guān)文檔vii) 交付品該目錄負(fù)責(zé)存放項目交付品的中間成果以及最終成果的文件viii) 培訓(xùn)材

12、料由于我們在項目中和推廣實施過程中都會安排一些培訓(xùn)。這個目錄主要負(fù)責(zé)存放與之相關(guān)的培訓(xùn)材料和計劃安排文件。ix) 工作目錄該目錄用于存放和共享在項目實施過程中產(chǎn)生的所有中間文檔。8)關(guān)鍵文檔說明a) 項目進(jìn)度報告項目管理辦公室對口人員和相關(guān)項目小組成員將于每周舉行項目進(jìn)展溝通會，會中主要議題包括以下三方面：i) 將通報本周工作進(jìn)展情況；ii) 討論項目工作進(jìn)程中出現(xiàn)的問題和解決方案；iii) 確定下周工作安排。根據(jù)以上三方面加以匯總之后，最終形成項目進(jìn)度報告。項目人員的考核機制1) 為了達(dá)到以下目的，畢博管理咨詢將對項目人員進(jìn)行考核：a) 實踐公司的使命和價值觀b) 鼓勵員工正確的行為表現(xiàn)c)

13、 促進(jìn)員工進(jìn)行持久的改進(jìn)d) 使員工更好的服務(wù)于客戶2) 項目人員考核的流程：a) 設(shè)定績效目標(biāo)i) 在項目開始前，由項目經(jīng)理與項目小組成員進(jìn)行面談，提出對其的希望，并明確個人在本項目中的職責(zé)和要實現(xiàn)的目標(biāo)ii) 項目小組成員對此進(jìn)行確認(rèn)并做記錄b) 確認(rèn)績效障礙i) 項目小組成員與項目經(jīng)理討論并確認(rèn)實現(xiàn)項目要求的主要障礙ii) 克服績效障礙iii) 項目經(jīng)理給予項目成員指導(dǎo)和幫助，以確定克服障礙的方法，改進(jìn)個人績效c) 監(jiān)控與評估i) 在項目進(jìn)行中，項目經(jīng)理及時了解項目成員的現(xiàn)狀和工作績效，提出適當(dāng)?shù)闹笇?dǎo)意見ii) 在項目結(jié)束時，項目經(jīng)理根據(jù)項目成員在項目中的表現(xiàn)，進(jìn)行考核d) 獎勵與指導(dǎo)i

14、) 根據(jù)考核結(jié)果，項目成員將得到相應(yīng)的獎勵和改進(jìn)建議ii) 將該員工的項目考核結(jié)果加入到畢博管理咨詢員工績效考核結(jié)果中去項目培訓(xùn)機制1) 培訓(xùn)目的a) 有效的培訓(xùn)計劃能確保中國建設(shè)銀行相關(guān)人員對關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)的掌握，避免關(guān)鍵技術(shù)只掌握在個別人員手中，造成人員風(fēng)險b) 培訓(xùn)導(dǎo)師的培訓(xùn)方法能以最有效的時間令主要項目成員掌握新系統(tǒng)的技術(shù)及其應(yīng)用，再由該培訓(xùn)導(dǎo)師對最終用戶進(jìn)行培訓(xùn)2) 培訓(xùn)方法a) 針對項目交付品中的內(nèi)容，設(shè)計培訓(xùn)計劃以及生動明了的培訓(xùn)內(nèi)容，幫助中國建設(shè)銀行的人員有效的理解項目成果b) 制定完整的培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)教材及其它文件項目驗收機制1) 項目驗收的目的：對畢博管理咨詢提供咨詢服務(wù)的“

15、中國建設(shè)銀行科技應(yīng)用規(guī)劃項目”的成果及項目質(zhì)量進(jìn)行驗收鑒定2) 驗收總則：a) 對項目進(jìn)度的驗收：按照雙方確認(rèn)的項目時間表，按時交付各項成果b) 對項目交付品的驗收：經(jīng)項目小組討論通過，由中國建設(shè)銀行方面的項目總監(jiān)簽字認(rèn)可3) 驗收流程：a) 在每階段項目開始之前，由雙方制定并確認(rèn)項目實施計劃表(按月度/周), 階段性驗收標(biāo)準(zhǔn)，及預(yù)期的項目成果報告會日程表。b) 畢博管理咨詢小組向中國建設(shè)銀行項目小組提交項目交付品報告，并將其發(fā)送至中國建設(shè)銀行項目小組相關(guān)人員信箱或資料交流庫內(nèi)。c) 由中國建設(shè)銀行項目小組組織召開項目交付品研討會。研討會首先由畢博管理咨詢詳細(xì)講解報告的內(nèi)容，然后雙方針對報告的內(nèi)容進(jìn)行討論，提出意見。中國建設(shè)銀行項目小組對討論意見匯總整理，形成書面紀(jì)要，呈送畢博項目小組。d) 畢博管理咨詢將在保持獨立性的基礎(chǔ)上根據(jù)專業(yè)的判斷并結(jié)合討論的結(jié)果，對項目組針對報告所提出的意見逐條進(jìn)行分析，確定需要修改的部分進(jìn)行修改與調(diào)整，并就已修改內(nèi)容及未進(jìn)行修改的原因說明形成書面報告，交中