不設(shè)董事會(huì)不設(shè)監(jiān)事會(huì)的一人公司章程示范文本

1、不設(shè)董事會(huì)不設(shè)監(jiān)事會(huì)的一人章程示范文本上海 章程依據(jù)?中華人民共和國(guó)公司法?以下簡(jiǎn)稱?公司法?及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,由 出資,設(shè)立 以下簡(jiǎn)稱“公司并制定本章程.第一章公司的名稱和住所第一條 公司名稱：公司第二條 公司住所：第二章 公司經(jīng)營(yíng)范圍第三條公司經(jīng)營(yíng)范圍：【企業(yè)經(jīng)營(yíng)涉及行政許可的,憑許可證件經(jīng)營(yíng)】公司經(jīng)營(yíng)范圍中屬于法律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的工程的,應(yīng)當(dāng)在申請(qǐng)登記前報(bào)經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn).第三章 公司注冊(cè)資本第四條 公司注冊(cè)資本：人民幣 萬(wàn)元第四章 股東姓名名稱、出資方式、出資額和出資時(shí)間第五條 股東姓名名稱：,出資額：出資方式：出資時(shí)間：0第六條 公司成立

2、后,應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證實(shí)書.第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生方法、職權(quán)、議事規(guī)那么第七條 公司不設(shè)股東會(huì),由股東行使以下職權(quán)：一決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資方案；二委派和更換執(zhí)行董事、非由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事,決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事 的報(bào)酬事項(xiàng)；三決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)；四審查批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；五審查批準(zhǔn)公司監(jiān)事的報(bào)告；六審查批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；七審查批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；八對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決定；九對(duì)發(fā)行公司債券作出決定；十對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定；H一 修改公司章程；十二 為公司股東或者實(shí)際限制人提供擔(dān)保作出決

3、議.對(duì)前款所列事項(xiàng)股東作出決定時(shí),應(yīng)當(dāng)采用書面形式,并由股東簽名后置備于公司.第八條 公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保,由 注：此處填寫執(zhí)行 董事或者股東作出決定.注：此處還可以約定對(duì)投資或者擔(dān)保的總額及單項(xiàng)投資或者 擔(dān)保的數(shù)額的限額第九條 公司不設(shè)董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事一名,任期三年,由股東任免.執(zhí)行董事任期屆滿,可以連任.第十條 執(zhí)行董事對(duì)股東負(fù)責(zé),行使以下職權(quán)：一向股東報(bào)告工作；二執(zhí)行股東的決定；三 決定公司的經(jīng)營(yíng)方案和投資方案；四制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；五制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；六制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；七制訂公司合并、分立、解散

4、或者變更公司形式的方案；八 決定公司內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；九根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；十制定公司的根本治理制度.第十一條對(duì)前款所列事項(xiàng)執(zhí)行董事作出決定時(shí),應(yīng)當(dāng)采用書面形式,并由執(zhí)行董事簽名后置備于公司.第十二條公司設(shè)經(jīng)理一名,由股東決定聘任或者解聘.執(zhí)行董事可以兼任經(jīng)理.經(jīng)理每屆任期為三年,任期屆滿,連選可以連任.經(jīng)理對(duì)股東負(fù)責(zé),行使以下職權(quán)：一主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)治理工作,組織實(shí)施執(zhí)行董事決定；二組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)方案和投資方案；三擬訂公司內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；四擬訂公司的根本治理制度；五制定公司的具體規(guī)章；六提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；七決定聘

5、任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)治理人員；八股東授予的其他職權(quán).第十三條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事 人注：一或二人,監(jiān)事任期每屆三年,任期屆滿,可以連任.監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選,在改選出的監(jiān)事就任前,原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行監(jiān)事職務(wù).執(zhí)行董事、高級(jí)治理人員不得兼任監(jiān)事.第十四條 公司監(jiān)事行使以下職權(quán)：一 檢查公司財(cái)務(wù)；二對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)治理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的執(zhí)行董事、高級(jí)治理人員提出罷免的建議；三當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)治理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求執(zhí)行董事、高級(jí)治理人員予以糾正；四向股東提出提

6、案；五依法對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)治理人員提起訴訟；六公司章程規(guī)定的其他職權(quán).注：可以約定其他不違反公司法的責(zé)任對(duì)前款所列事項(xiàng)作出決定時(shí),應(yīng)當(dāng)采用書面形式,并由監(jiān)事簽名后置備于公司.第十五條 監(jiān)事可以對(duì)執(zhí)行董事決定事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議.監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常,可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí),可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作,費(fèi)用由公司承擔(dān).第十六條 公司監(jiān)事行使職權(quán)所必須的費(fèi)用,由公司承當(dāng).第六章 公司的法定代表人第十七條 公司的法定代表人由擔(dān)任注：由執(zhí)行董事或經(jīng)理?yè)?dān)任.第七章 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員的義務(wù)第十八條 高級(jí)治理人員是指本公司的經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人.第十九條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員

7、應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程, 對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù),不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占 公司的財(cái)產(chǎn).第二十條 執(zhí)行董事、高級(jí)治理人員不得有以下行為：一挪用公司資金；二將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；三違反公司章程的規(guī)定,擅自將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；四違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東同意,與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；五未經(jīng)股東同意,利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)時(shí)機(jī),自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與所任職公司同類的業(yè)務(wù)；六接受他人與公司交易的傭金歸為己有；七擅自披露公司秘密；八違反對(duì)公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為.第二十一條 執(zhí)

8、行董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī) 或者公司章程的規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承當(dāng)賠償責(zé)任.第八章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度第二十二條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司 的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度,并應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,委托國(guó)家成認(rèn)的會(huì) 計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并出具書面報(bào)告.第二十三條公司利潤(rùn)分配根據(jù)?公司法?及有關(guān)法律、法規(guī),國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門 的規(guī)定執(zhí)行.第二十四條 公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所由注：股東或執(zhí)行董事決定.第二十五條 勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行.第九章 公司的解散

9、事由與清算方法第二十六條 公司的營(yíng)業(yè)期限為 一年,從?企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照?簽發(fā)之日起 計(jì)算.第二十七條 公司有以下情形之一,可以解散：一公司營(yíng)業(yè)期限屆滿；二股東決定解散；三因公司合并或者分立需要解散；四依法被撤消營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；公司營(yíng)業(yè)期限屆滿時(shí),可以通過(guò)修改公司章程而存續(xù).第二十八條 公司因本章程第二十七條第一款第一項(xiàng)、第二項(xiàng)、第四 項(xiàng)規(guī)定解散時(shí),應(yīng)依?公司法?的規(guī)定成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算.清算組應(yīng)當(dāng)自成立 之日起十日內(nèi)向登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)清算組成員及負(fù)責(zé)人備案、通知債權(quán)人,并于六十日內(nèi)在 報(bào)紙公告.清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告,報(bào)股東或者人民法院確認(rèn),并報(bào)送 公司登記機(jī)關(guān),申請(qǐng)注銷公司登記,公告公司終止.第二十九條清算組由股東組成,具體成員由股東決定產(chǎn)生.第十章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第三十條本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的,以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn).