浙江偉星新型建材股份有限公司 獨(dú)立董事提名人聲明

1、浙江偉星新型建材股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明提名人浙江偉星新型建材股份有限公司現(xiàn)就提名羅文花女士為浙江偉星新型建材股份有限公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意出任浙江偉星新型建材股份有限公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的,提名人認(rèn)為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求,具體聲明如下:一、根據(jù)公司法等法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,被提名人具備擔(dān)任上市公司董事的資格。是否二、被提名人符合浙江偉星新型建材股份有限公

2、司章程規(guī)定的任職條件。是否三、被提名人已經(jīng)按照中國證監(jiān)會上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引的規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書。是否四、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在浙江偉星新型建材股份有限公司及其附屬企業(yè)任職。是否五、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有浙江偉星新型建材股份有限公司已發(fā)行股份1%以上的股東,也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。是否六、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有浙江偉星新型建材股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職,也不在該上市公司前五名股東單位任職。七、被提名人及其直系親屬不在浙江偉星新型建材股份有限公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。是否八、被提

3、名人不是為浙江偉星新型建材股份有限公司或其附屬企業(yè)、浙江偉星新型建材股份有限公司控股股東提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。是否九、被提名人不在與浙江偉星新型建材股份有限公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職,也不在有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職。是否十、被提名人在最近一年內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列情形。是否十一、被提名人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施,且仍處于禁入期的人員;是否十二、被提名人未被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;是否十三、被提名人最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會處罰;是否十四、被提名人最近三年未受到證券交易

4、所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評的;是否十五、最近一年內(nèi),被提名人、其任職及曾任職的單位不存在其他任何影響被提名人獨(dú)立性的情形。是否十六、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不違反公務(wù)員法的相關(guān)規(guī)定。十七、被提名人不是黨的機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)等其他列入依照、參照公務(wù)員制度管理的機(jī)關(guān)、單位的現(xiàn)職中央管理干部。是否十八、被提名人不是已經(jīng)離職和退(離休后三年內(nèi),且擬在與本人原工作業(yè)務(wù)直接相關(guān)的上市公司任職的中央管理干部。是否十九、被提名人不是已經(jīng)離職和退(離休后三年內(nèi),且擬任獨(dú)立董事職務(wù)未按規(guī)定獲得本人原所在單位黨組(黨委及中央紀(jì)委、中央組織部同意的中央管理干部。是否二十、被提名人不是

5、已經(jīng)離職和退(離休后三年后,且擬任獨(dú)立董事職務(wù)尚未按規(guī)定向本人所在黨委黨組(黨委報(bào)告并備案的中央管理干部。是否二十一、被提名人此次擬任獨(dú)立董事,不屬于中央管理干部在離職和退(離休后三年內(nèi)在原任職務(wù)管理地區(qū)和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)外商持股占25%以上的上市公司任職的情形。是否二十二、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見中關(guān)于高校領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任職務(wù)的規(guī)定。是否二十三、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國保監(jiān)會保險(xiǎn)公司獨(dú)立董事管理暫行辦法的規(guī)定。是否二十四、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國人民銀行股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引的規(guī)定。是否二十五、被提名人

6、擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國證監(jiān)會證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法的規(guī)定。是否二十六、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反其他有關(guān)部門對于董事、獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。是否二十七、包括浙江偉星新型建材股份有限公司在內(nèi),被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家,同時(shí)在浙江偉星新型建材股份有限公司未連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事超過六年。是否二十八、本提名人已經(jīng)根據(jù)深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法要求,督促公司董事會將獨(dú)立董事候選人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。是否二十九、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間,不存在經(jīng)常缺席或經(jīng)常不親自出席董事會會議的情形;是否不適用最近

7、三年內(nèi),被提名人在本次提名上市公司任職期間應(yīng)出席董事會會議_12_次,未出席 _0_次。(未出席指未親自出席且未委托他人三十、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間,不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形;是否不適用三十一、被提名人最近三年內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他有關(guān)部門處罰的情形;是否三十二、被提名人不存在同時(shí)在超過五家以上的上市公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形;是否三十三、被提名人不存在年齡超過70歲,并同時(shí)在多家公司、機(jī)構(gòu)或者社會組織任職的情形。是否三十四、被提名人不存在影響?yīng)毩⒍抡\信勤勉和獨(dú)立履行職責(zé)的其他情形。是否本提名人保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確

8、、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏;否則,本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深交所的處分。本提名人授權(quán)公司董事會秘書將本聲明的內(nèi)容通過深圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)專區(qū)(中小企業(yè)板業(yè)務(wù)專區(qū)或創(chuàng)業(yè)板業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所,董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為,由本提名人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。提名人(蓋章:浙江偉星新型建材股份有限公司2013年11月18日浙江偉星新型建材股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明提名人浙江偉星新型建材股份有限公司現(xiàn)就提名章?lián)糁巯壬鸀檎憬瓊バ切滦徒ú墓煞萦邢薰镜谌龑枚聲?dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意出任浙江偉星新型建材股份有限公司第三屆

9、董事會獨(dú)立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的,提名人認(rèn)為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求,具體聲明如下:一、根據(jù)公司法等法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,被提名人具備擔(dān)任上市公司董事的資格。是否二、被提名人符合浙江偉星新型建材股份有限公司章程規(guī)定的任職條件。是否三、被提名人已經(jīng)按照中國證監(jiān)會上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引的規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書。是否四、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在浙江偉星新型建材股份有限公司及其附屬企業(yè)任職。是否五、被提名

10、人及其直系親屬不是直接或間接持有浙江偉星新型建材股份有限公司已發(fā)行股份1%以上的股東,也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。是否六、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有浙江偉星新型建材股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職,也不在該上市公司前五名股東單位任職。七、被提名人及其直系親屬不在浙江偉星新型建材股份有限公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。是否八、被提名人不是為浙江偉星新型建材股份有限公司或其附屬企業(yè)、浙江偉星新型建材股份有限公司控股股東提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。是否九、被提名人不在與浙江偉星新型建材股份有限公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者各自的附屬

11、企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職,也不在有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職。是否十、被提名人在最近一年內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列情形。是否十一、被提名人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施,且仍處于禁入期的人員;是否十二、被提名人未被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;是否十三、被提名人最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會處罰;是否十四、被提名人最近三年未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評的;是否十五、最近一年內(nèi),被提名人、其任職及曾任職的單位不存在其他任何影響被提名人獨(dú)立性的情形。是否十六、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不違反公務(wù)員法的相關(guān)規(guī)定。十七、被提名人不是黨的機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政府機(jī)

12、關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)等其他列入依照、參照公務(wù)員制度管理的機(jī)關(guān)、單位的現(xiàn)職中央管理干部。是否十八、被提名人不是已經(jīng)離職和退(離休后三年內(nèi),且擬在與本人原工作業(yè)務(wù)直接相關(guān)的上市公司任職的中央管理干部。是否十九、被提名人不是已經(jīng)離職和退(離休后三年內(nèi),且擬任獨(dú)立董事職務(wù)未按規(guī)定獲得本人原所在單位黨組(黨委及中央紀(jì)委、中央組織部同意的中央管理干部。是否二十、被提名人不是已經(jīng)離職和退(離休后三年后,且擬任獨(dú)立董事職務(wù)尚未按規(guī)定向本人所在黨委黨組(黨委報(bào)告并備案的中央管理干部。是否二十一、被提名人此次擬任獨(dú)立董事,不屬于中央管理干部在離職和退(離休后三年內(nèi)在原任職務(wù)管理地區(qū)和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)外商持股

13、占25%以上的上市公司任職的情形。是否二十二、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見中關(guān)于高校領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任職務(wù)的規(guī)定。是否二十三、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國保監(jiān)會保險(xiǎn)公司獨(dú)立董事管理暫行辦法的規(guī)定。是否二十四、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國人民銀行股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引的規(guī)定。是否二十五、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國證監(jiān)會證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法的規(guī)定。是否二十六、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反其他有關(guān)部門對于董事、獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。是否二十七、包括浙江偉星新型建材股份有限公司在內(nèi)

14、,被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家,同時(shí)在浙江偉星新型建材股份有限公司未連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事超過六年。是否二十八、本提名人已經(jīng)根據(jù)深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法要求,督促公司董事會將獨(dú)立董事候選人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。是否二十九、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間,不存在經(jīng)常缺席或經(jīng)常不親自出席董事會會議的情形;是否不適用最近三年內(nèi),被提名人在本次提名上市公司任職期間應(yīng)出席董事會會議_78_次,未出席 _0_次。(未出席指未親自出席且未委托他人三十、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間,不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的

15、情形;是否不適用三十一、被提名人最近三年內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他有關(guān)部門處罰的情形;是否三十二、被提名人不存在同時(shí)在超過五家以上的上市公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形;是否三十三、被提名人不存在年齡超過70歲,并同時(shí)在多家公司、機(jī)構(gòu)或者社會組織任職的情形。是否三十四、被提名人不存在影響?yīng)毩⒍抡\信勤勉和獨(dú)立履行職責(zé)的其他情形。是否本提名人保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏;否則,本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深交所的處分。本提名人授權(quán)公司董事會秘書將本聲明的內(nèi)容通過深圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)專區(qū)(中小企業(yè)板業(yè)務(wù)專區(qū)或創(chuàng)業(yè)板業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報(bào)送

16、給深圳證券交易所,董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為,由本提名人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。提名人(蓋章:浙江偉星新型建材股份有限公司2013年11月18日浙江偉星新型建材股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明提名人浙江偉星新型建材股份有限公司現(xiàn)就提名王陸冬女士為浙江偉星新型建材股份有限公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意出任浙江偉星新型建材股份有限公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的,提名人認(rèn)為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立

17、性的要求,具體聲明如下:一、根據(jù)公司法等法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,被提名人具備擔(dān)任上市公司董事的資格。是否二、被提名人符合浙江偉星新型建材股份有限公司章程規(guī)定的任職條件。是否三、被提名人已經(jīng)按照中國證監(jiān)會上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引的規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書。是否四、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在浙江偉星新型建材股份有限公司及其附屬企業(yè)任職。是否五、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有浙江偉星新型建材股份有限公司已發(fā)行股份1%以上的股東,也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。是否六、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有浙江偉星新型建材股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東

18、單位任職,也不在該上市公司前五名股東單位任職。七、被提名人及其直系親屬不在浙江偉星新型建材股份有限公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。是否八、被提名人不是為浙江偉星新型建材股份有限公司或其附屬企業(yè)、浙江偉星新型建材股份有限公司控股股東提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。是否九、被提名人不在與浙江偉星新型建材股份有限公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職,也不在有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職。是否十、被提名人在最近一年內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列情形。是否十一、被提名人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施,且仍處于禁入期的人員;是否十二、被提名人未被

19、證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;是否十三、被提名人最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會處罰;是否十四、被提名人最近三年未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評的;是否十五、最近一年內(nèi),被提名人、其任職及曾任職的單位不存在其他任何影響被提名人獨(dú)立性的情形。是否十六、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不違反公務(wù)員法的相關(guān)規(guī)定。十七、被提名人不是黨的機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)等其他列入依照、參照公務(wù)員制度管理的機(jī)關(guān)、單位的現(xiàn)職中央管理干部。是否十八、被提名人不是已經(jīng)離職和退(離休后三年內(nèi),且擬在與本人原工作業(yè)務(wù)直接相關(guān)的上市公司任職的中央管理干部。是否十九、被提名

20、人不是已經(jīng)離職和退(離休后三年內(nèi),且擬任獨(dú)立董事職務(wù)未按規(guī)定獲得本人原所在單位黨組(黨委及中央紀(jì)委、中央組織部同意的中央管理干部。是否二十、被提名人不是已經(jīng)離職和退(離休后三年后,且擬任獨(dú)立董事職務(wù)尚未按規(guī)定向本人所在黨委黨組(黨委報(bào)告并備案的中央管理干部。是否二十一、被提名人此次擬任獨(dú)立董事,不屬于中央管理干部在離職和退(離休后三年內(nèi)在原任職務(wù)管理地區(qū)和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)外商持股占25%以上的上市公司任職的情形。是否二十二、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見中關(guān)于高校領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任職務(wù)的規(guī)定。是否二十三、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國保監(jiān)會保險(xiǎn)公司獨(dú)立董事管理暫行辦法的規(guī)定。是否二十四、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國人民銀行股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引的規(guī)定。是否二十五、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國證監(jiān)會證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法的規(guī)定。是否二十六、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反其他有關(guān)部門對于董事、獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。是否二十七、包括浙江偉星新型