變更股東股東會決議(股權(quán)轉(zhuǎn)讓)

1、湖北省某某紡織有限公司【變更股東原股東會決議】0一七年第一次股東會決議（原股東會決議）時間：2017年1月1日地點(diǎn)：公司會議室召集人：公司執(zhí)行董事劉某某主持人：執(zhí)行董事劉某某參加人員：曾某某、孔某某、劉某某代表的公司股權(quán)比例：100%召開會議前依法通知了全體股東， 會議通知的時間、方式以及會 議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定。（非股東一致到場的，按公司 章程陳述）會議經(jīng)協(xié)商一致通過如下決議:一、變更公司股東及股權(quán)：原股東為曾某某、孔某某，變更后股 東為曾某某、袁某某、劉某某組成。會議同意原股東孔某某將所持有 本公司1%的股權(quán)，認(rèn)繳出資額10萬元，實(shí)繳出資額0萬元，轉(zhuǎn)讓給 原股東曾某某。股權(quán)轉(zhuǎn)讓

2、后，孔某某在公司不再持有股權(quán)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，股東曾某某合計出資額為500萬元，出資方式為貨 幣，出資全部繳付到位期限為20XX年X年X日，占注冊資本的50%。劉某某持有股權(quán)數(shù)額不變，占注冊資本的 50%。三、公司股東股權(quán)變更情況表:（單位:人民幣萬元）整理范本編輯word ！股東名稱注冊資本變更 前變 更 后出資金額出資比例出資形式出資金額出資比例出資形式曾某某49049%貨幣50050%貨幣孔某某101%貨幣貨幣劉某某50050%貨幣50050%貨幣合計1000100%1000100%股東姓名股東簽名曾某某孔某某劉某某年 月曰變更股東原股東決定O一七年第一次股東決定根據(jù)公司法及公司章程的規(guī)定，

3、荊門市某某貿(mào)易有限公司股 東曾某某于2017年1月1日就以下事項(xiàng)作出決定:、變更公司股東及股權(quán)：原股東為曾某某，變更后股東為袁某某組成。原股東曾某某將所持有本公司 100%的股權(quán)，認(rèn)繳出資額10 萬元，實(shí)繳出資額0萬元，轉(zhuǎn)讓給原股東袁某某。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，曾某 某在公司不再持有股權(quán)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，股東袁某某合計出資額為10萬元，出資方式為貨 幣，出資全部繳付到位期限為20XX年X年X日，占注冊資本的100%。二、公司股東股權(quán)變更情況表:（單位:人民幣萬元）股東名稱注冊資本變更 前變更后出資金額出資比例出資形式出資金額出資比例出資形式曾某某10100%貨幣袁某某10100%貨幣合計10100%1010

4、0%股東簽字:年 月曰湖北省某某紡織有限公司變更股東新股東會決議O一七年第二次股東會決議（新股東會決議）整理范本編輯word!時間：2017年1月1日地點(diǎn)：公司會議室召集人：公司執(zhí)行董事劉某某主持人：執(zhí)行董事劉某某參加人員：曾某某、劉某某代表的公司股權(quán)比例：100%召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定。（非股東一致到場的，按公司章程陳述）會議經(jīng)協(xié)商一致通過如下決議:一、成立新的股東會：曾某某、孔某某、劉某某三人股權(quán)轉(zhuǎn)讓已按原股東會要求辦妥，公司新的股東會由曾某某、劉某某兩人組成。二、變更公司法定代表人。免去（聘任）xx公司執(zhí)行董事（公司法定代

5、表人）兼經(jīng)理職務(wù)，選舉（聘任）xx為公司執(zhí)行董事（公司法定代表人）兼經(jīng)理，任期三年，可連選連任。三、變更公司監(jiān)事。免去xx公司監(jiān)事職務(wù)，選舉xx為公司監(jiān)事，任期三年，可連選連任。經(jīng)審查，本次股東會議選舉（聘任）的公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理符合公司法關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級管理人員任職資格的有關(guān)規(guī)定，不存在公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理任職資格（表附后）不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、經(jīng)理所列的情形。選舉的執(zhí)行董事（執(zhí)行董事為公司法定代表人），符合企業(yè)法人法定代表人登記管理規(guī)定關(guān)于法定代表人任職資格的有關(guān)規(guī)定，不存在企業(yè)法定代表人任職資格（表附后）不得擔(dān)任企業(yè)法定代表人所列的情形。其人員姓名、住所信息如下:姓名職務(wù)住

6、所任免機(jī)構(gòu)XX執(zhí)行董事兼經(jīng)理XX市XX區(qū)XX路公司股東會XX監(jiān)事XX市XX區(qū)XX路公司股東會四、變更公司住所：原公司住所為荊門市東寶區(qū)牌樓鎮(zhèn)某村，現(xiàn)變更為荊門市掇刀區(qū)虎牙關(guān)大道 21號。五、變更公司經(jīng)營范圍。原公司經(jīng)營范圍為XXXX，現(xiàn)變更為XXX。六、根據(jù)公司法和公司登記管理?xiàng)l例及以上決議內(nèi)容, 對公司章程進(jìn)行了重新制訂，并通過了制訂后的公司新章程。股東簽名：二O 一年 月 日變更股東新股東決定湖北省某某紡織有限公司O一七年第二次股東決定根據(jù)公司法及公司章程的規(guī)定，荊門市某某貿(mào)易有限公司股東張某某于2017年1月1日就以下事項(xiàng)作出決定:一、張某某、王某某二人股權(quán)轉(zhuǎn)讓已按原股東會要求辦妥，公司

7、新股東為張某某。二、變更公司類型：原公司類型為有限責(zé)任公司（自然人投資或控股），現(xiàn)變更為一人有限公司（自然人獨(dú)資）。三、變更公司法定代表人。免去張某某公司執(zhí)行董事（執(zhí)行董事為公司法定代表人）兼經(jīng)理職務(wù)，任命李某某擔(dān)任公司執(zhí)行董事（執(zhí)行董事為公司法定代表人）兼經(jīng)理，任期三年，可連選連任。四、變更公司監(jiān)事。免去李某某公司監(jiān)事職務(wù)，任命張某某為公司監(jiān)事，任期三年，可連選連任。經(jīng)審查，本次股東任命（聘任）的公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理符合公司法關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級管理人員任職資格的有關(guān)規(guī)定，不存在公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理任職資格（表附后）不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、經(jīng)理所列的情形。任命的執(zhí)行董事（執(zhí)行董事為公司法定代表人），符合企業(yè)法人法定代表人登記管理規(guī)定關(guān)于法定代表人任職資格的有關(guān)規(guī)定，不存在企業(yè)法定代表人任職資格（表附后）不得擔(dān)任企業(yè)法定代表人所列的情形。其人員姓名、住所信息如下:姓名職務(wù)現(xiàn)住所任免機(jī)構(gòu)李