文件、記錄和檔案管理制度

1、文件、記錄和檔案管理制度一、目的為了規(guī)范和加強(qiáng)公司安全文件及檔案管理，確保相關(guān)部門(mén)及人員得到及時(shí)有效版本的文件，并及時(shí)撤出失效或作廢的文件，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和上級(jí)的有關(guān)要求，特制定公司安全文件及檔案管理制度。二、適用范圍適用于本公司安全文件及檔案管理。三、職責(zé)安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織編制并持續(xù)改進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作文件；負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化有關(guān)的文件的發(fā)放、更改、控制和檔案管理，及時(shí)對(duì)外來(lái)文件的收集、整理、匯總、評(píng)價(jià)、歸檔。四、文件和檔案處理處理要求1與安全相關(guān)的文件處理處理1）上級(jí)重要來(lái)文（含電子公文）按公司公文處理辦法執(zhí)行，辦理結(jié)果存檔備查。2）安全環(huán)保部起草的安全文件，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后下發(fā)，辦理結(jié)果

2、存檔備查。3）外來(lái)文件由公司綜合管理部負(fù)責(zé)送公司領(lǐng)導(dǎo)審閱和有關(guān)部門(mén)傳閱，辦理結(jié)果存檔備案。2安全會(huì)議資料處理1）傳達(dá)貫徹上級(jí)部門(mén)重要會(huì)議精神，做好會(huì)議內(nèi)容記錄和貫徹落實(shí)情況的記錄和相關(guān)存檔備案。2）每季度召開(kāi)一次公司安委會(huì)議，準(zhǔn)備相關(guān)會(huì)議資料，做好會(huì)議記錄，形成會(huì)議紀(jì)要，督查落實(shí)會(huì)議紀(jì)要，保存相關(guān)資料。3）每月召開(kāi)公司安全生產(chǎn)例會(huì)會(huì)議，準(zhǔn)備相關(guān)資料，收集安全信息，講評(píng)上月安全生產(chǎn)情況，通報(bào)安全違章事故，布置本月安全重點(diǎn)工作，做好會(huì)議記錄，督促落實(shí)會(huì)議決定，保存相關(guān)資料。4）與安全有關(guān)的各種生產(chǎn)記錄。5）公司分管領(lǐng)導(dǎo)、安全環(huán)保部針對(duì)安全專(zhuān)項(xiàng)指導(dǎo)工作組織召開(kāi)的專(zhuān)題會(huì)議，做好會(huì)議記錄，貫徹落實(shí)會(huì)議記

3、錄，保存相關(guān)資料。6）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)及時(shí)將失效的基本制度、管理辦法和實(shí)施細(xì)則從公司各部門(mén)收回，并將現(xiàn)行有效版本的文件及時(shí)發(fā)放給各部門(mén)。當(dāng)文件受到損壞或遺失時(shí)，有關(guān)單位提出申請(qǐng)后，可補(bǔ)發(fā)或重新發(fā)放。3文件的評(píng)審和修改1）公司安全環(huán)保內(nèi)控制度及安全標(biāo)準(zhǔn)化文件的修改應(yīng)適時(shí)進(jìn)行。當(dāng)法律、法規(guī)變更、企業(yè)使用新技術(shù)、新設(shè)備、新貨種等情況及其它方面需要時(shí)，應(yīng)對(duì)相關(guān)的體系文件（責(zé)任制、管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案）進(jìn)行修改，并注明生效日期。公司組織內(nèi)部審核或上級(jí)審核時(shí)，應(yīng)對(duì)公司安全環(huán)保內(nèi)控制度及安全標(biāo)準(zhǔn)化文件的適宜性和可操作性進(jìn)行審查并提出修改意見(jiàn)或建議，必要時(shí)安全環(huán)保部組織進(jìn)行修改。2）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)收集涉

4、及到需要修改文件的法律、法規(guī)變更信息和審核、管理評(píng)審要求文件修改的信息。各部門(mén)若有這方面的修改信息應(yīng)及時(shí)向安全環(huán)保部反映。4安全生產(chǎn)檔案管理1）安全生產(chǎn)檔案的建立建立主要安全生產(chǎn)過(guò)程、事件、活動(dòng)、檢查的安全檔案管理制度和記錄。 收集整理企業(yè)法定證照，企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員上崗資格證照，從業(yè)人員登記表及上崗證。 收集整理安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)設(shè)置文件，逐步建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，公司與各部門(mén)簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)。 收集整理各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度、安全操作規(guī)程和相關(guān)應(yīng)急救援預(yù)案。 收集整理各項(xiàng)規(guī)章制度的資料、記錄；a. 按照安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度的要求收集整理教育培訓(xùn)記錄及資料，包括送出去和企業(yè)自身進(jìn)

5、行的安全培訓(xùn)教育、考核、持證情況等；b. 按照安全生產(chǎn)例會(huì)制度建立各類(lèi)各次會(huì)議的記錄檔案；c. 按照安全生產(chǎn)檢查制度建立安全檢查檔案，包括企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和安全管理人員的檢查記錄；d. 按照設(shè)備設(shè)施管理制度建立設(shè)備設(shè)施檔案，包括生產(chǎn)廠(chǎng)家資質(zhì)、出廠(chǎng)合格證、使用說(shuō)明書(shū)、安裝資質(zhì)證明、檢測(cè)檢驗(yàn)合格證明以及操作使用、點(diǎn)檢、維護(hù)、修理等資料和記錄；e. 按照危險(xiǎn)源管理制度建立危險(xiǎn)源管理檔案，包括危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)估分析、管理、監(jiān)控的記錄和資料；f. 按照隱患排查與整改制度建立隱患排查治理檔案，包括排查、治理、驗(yàn)收等記錄和資料；g. 按照勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度建立勞動(dòng)防護(hù)用品檔案，包括勞動(dòng)防護(hù)用品的購(gòu)買(mǎi)、

6、倉(cāng)儲(chǔ)、發(fā)放、使用、管理的記錄和資料；h. 建立安全、環(huán)保投入資金的提取、管理、使用檔案；i. 按照傷亡事故管理制度建立事故調(diào)查處理檔案，包括事故調(diào)查的記錄、筆錄、處理過(guò)程、事故報(bào)告、結(jié)案批復(fù)等；j. 其他有關(guān)安全生產(chǎn)的檔案資料。2）安全生產(chǎn)檔案的管理 安全生產(chǎn)檔案，按照職能分工由相應(yīng)的對(duì)口管理部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理、保管；車(chē)間、班組的安全教育培訓(xùn)、安全檢查和隱患整改等資料，統(tǒng)一由部門(mén)整理交由安全環(huán)保部保存。 存入安全生產(chǎn)檔案的資料，要分類(lèi)整理，按照時(shí)間先后編寫(xiě)頁(yè)碼，制作目錄，成套成盒保存，不得雜亂無(wú)章。 安全生產(chǎn)檔案系保密資料，除有關(guān)政府主管部門(mén)在依法檢查時(shí)可以查閱外，其他無(wú)關(guān)人員，外界人員均不得借閱。若因工作需要查閱的，須經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。查閱結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)收回保存。3）檔案保存期限與要求 工傷事故檔案長(zhǎng)期保存；安全教育資料長(zhǎng)期保存；會(huì)議記錄保存三年，安全檢查記錄保存三年，其他安