反假貨幣培訓(xùn)工作制度

1、反假貨幣培訓(xùn)工作制度第一章總 則第一條為進一步貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于減稅降費決策部署, 改進與完善反假貨幣培訓(xùn)工作機制, 筑牢堵截假幣得堅實防線, 保障金融安全, 規(guī)范對假幣得收繳、鑒定行為,保護貨幣持有人得合法權(quán)益, 提高從業(yè)人員素質(zhì)得專業(yè), 完善XX反假貨幣培訓(xùn)體系，依據(jù)中國人民銀行關(guān)于切實做好新形勢下反假貨幣培訓(xùn)工作得通知（ 銀發(fā) 2019319 號 ） 制定本制度。第二條 本制度所稱反假貨幣培訓(xùn), 就是指依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、監(jiān)管規(guī)定與省聯(lián)社管理制度, 通過制定系統(tǒng)化得培訓(xùn), 使本行現(xiàn)金從業(yè)人員掌握反假貨幣知識與技能 , 并對現(xiàn)金從業(yè)人員進行反假貨幣水平評估。第三條 本制

2、度所稱現(xiàn)金從業(yè)人員包括: 現(xiàn)金收付人員、清分人員、鑒定人員。本行綜合柜員為現(xiàn)金收付人員, 清分現(xiàn)金上繳上級得人員為清分人員, 如 : 營業(yè)部管庫員, 網(wǎng)點清分現(xiàn)金上繳營業(yè)部人員, 目前持有反假貨幣知識培訓(xùn)合格證且在 3 年有效期內(nèi)（ 從發(fā)證之日起計算） 或者通過本行培訓(xùn)測評評價為優(yōu)秀得現(xiàn)金從業(yè)人員為鑒定人員。第四條本制度中所稱貨幣就是指人民幣與外幣。人民幣就是中國人民銀行依法發(fā)行得貨幣, 包括紙幣與硬幣; 外幣就是指在我國境內(nèi)（ 香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)除外） 可收兌得其她國家或地區(qū)得法定貨幣。本制度所稱假幣就是指偽造、變造得貨幣。偽造得貨幣就是指仿照真幣得圖案、形狀、色彩等,

3、 采用各種手段制作得假幣。變造得貨幣就是指在真幣得基礎(chǔ)上, 利用挖補、揭層、涂改、拼湊、移位、重印等多種方法制作, 改變真幣原形態(tài)得假幣。第二章培訓(xùn)目標(biāo)、原則第五條培訓(xùn)目標(biāo)通過貨幣知識與技能培訓(xùn), 使本行現(xiàn)金從業(yè)人員掌握反假貨幣知識與技能, 并對現(xiàn)金從業(yè)人員進行反假貨幣水平評估 , 保證其具備判斷與挑剔假幣得專業(yè)能力。第六條培訓(xùn)原則（一 ） 全員覆蓋、重點提高。建立完善得培訓(xùn)體系, 制定覆蓋現(xiàn)金從業(yè)人員全覆蓋得培訓(xùn)計劃, 實現(xiàn)現(xiàn)金從業(yè)人員得培訓(xùn)覆蓋, 同時根據(jù)業(yè)務(wù)需要突出重點環(huán)節(jié), 實現(xiàn)點、面結(jié)合。（二 ）按需培訓(xùn)、注重實效。根據(jù)提升員工素質(zhì)適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展得實際需要及培訓(xùn)需求調(diào)研結(jié)果, 有針對性

4、地安排培訓(xùn)培訓(xùn)要突出“務(wù)實、管用”得理念 , 能夠解決實際問題, 推動工作。第三章職責(zé)分工第七條 XX 反假貨幣培訓(xùn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組主要工作職責(zé):（ 一 ） 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌反假貨幣培訓(xùn)相關(guān)工作。（二 ）負(fù)責(zé)聽取、召開本級反假貨幣培訓(xùn)工作相關(guān)會議。（ 三 ） 執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)小組得決議, 按工作部署要求開展工作并向上級匯報。第八條 XX 反假貨幣培訓(xùn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要工作職責(zé) :（一）執(zhí)行XX反假貨幣培訓(xùn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組得相關(guān)工作安排 ;（二 ）財務(wù)會計部負(fù)責(zé)反假貨幣培訓(xùn)、考核工作各項資料準(zhǔn)備 ;（ 三 ） 財務(wù)會計部負(fù)責(zé)反假貨幣培訓(xùn)相關(guān)制度得修訂完善 ;（ 三 ） 財務(wù)會計部負(fù)責(zé)反假貨幣培訓(xùn)工作材料得上報;

5、（四 ） 財務(wù)會計部負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄內(nèi)反假貨幣培訓(xùn)相關(guān)工作;（ 五 ） 稽核審計部負(fù)責(zé)對反假貨幣培訓(xùn)、考核工作進行監(jiān)督。（ 六 ） 各支行、各分理處分管會計工作得副行長、內(nèi)勤主任負(fù)責(zé)遇非現(xiàn)金從業(yè)人員新上崗、調(diào)崗、輪崗到現(xiàn)金從業(yè)人員時及時上報反假貨幣培訓(xùn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室及其她相關(guān)工作。（ 七 ） 完成本級與上級領(lǐng)導(dǎo)小組交代得工作。第四章組織保障第九條 XX 反假貨幣培訓(xùn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組為全行反假貨幣培訓(xùn)工作決策與執(zhí)行人, 負(fù)責(zé)全行反假貨幣培訓(xùn)工作, 轄內(nèi)機構(gòu)在執(zhí)行過程中遇到困難與問題, 及時向反假貨幣培訓(xùn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反映, 由反假貨幣培訓(xùn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組解決、反饋。無法解決得向總行反饋, 尋找解決方法

6、。第五章 培訓(xùn)內(nèi)容、種類、方式周期、人員及師資選擇第十條 XX 反假貨幣業(yè)務(wù)培訓(xùn)內(nèi)容包括理論培訓(xùn)與假幣識別技能培訓(xùn)。理論培訓(xùn)包括貨幣得基礎(chǔ)常識、防偽技術(shù)與防偽手段,假幣得制作手法、制作特點與識別方法, 反假貨幣相關(guān)法律法規(guī)與規(guī)章制度, 反假貨幣工作機制與工作形勢等。假幣識別技能培訓(xùn)包括識別假幣與辨別偽造、變造特征。第十一條培訓(xùn)種類包括自辦培訓(xùn)、外派培訓(xùn)以及員工自我培訓(xùn)三種:（一 ）自辦培訓(xùn)指本行根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況、管理要求及員工需求等, 通過內(nèi)部培訓(xùn)或者外部采購等方式, 自行組織實施得各類培訓(xùn)。（二 ）外派培訓(xùn)指本行根據(jù)上級行社、監(jiān)管部門、同業(yè)協(xié)會等外部機構(gòu)要求 , 選派相關(guān)人員參加反假貨幣培訓(xùn)

7、, 包括到同業(yè)機構(gòu)得學(xué)習(xí)交流活動等。（三 ）員工自我培訓(xùn)指本行員工利用工作之余時間, 參加與反假貨幣相關(guān)得學(xué)習(xí) , 增強自身素質(zhì)與提高反假貨幣水平。第十二條自辦培訓(xùn)采取下列幾種方式:（一 ）內(nèi)部培訓(xùn)指本行主要利用內(nèi)部培訓(xùn)資源（ 內(nèi)部講師、培訓(xùn)教材、培訓(xùn)場地等） 組織實施得培訓(xùn)。組織培訓(xùn)時應(yīng)優(yōu)先采取內(nèi)部培訓(xùn)。（二 ）外部培訓(xùn)指當(dāng)內(nèi)部培訓(xùn)不能滿足培訓(xùn)需要得, 可依托第三方培訓(xùn)機構(gòu) , 利用其師資力量、培訓(xùn)場地等組織實施培訓(xùn)。（三 ）在線學(xué)習(xí)平臺指運用現(xiàn)代信息技術(shù)建立得在線學(xué)習(xí)平臺, 通過“大數(shù)據(jù)” 、 “互聯(lián)網(wǎng)+”等技術(shù)手段, 實現(xiàn)全員在線學(xué)習(xí)。第十三條以 3 年為一個培訓(xùn)周期確保3 年內(nèi)現(xiàn)金從業(yè)

8、人員全部輪訓(xùn)一遍, 其中新上崗或調(diào)崗人員, 上崗 3 個月內(nèi)必須接受培訓(xùn)。第十四條培訓(xùn)人員為未參加過培訓(xùn)、參加過培訓(xùn)但測評成績不合格、持有反假貨幣知識培訓(xùn)合格證但已超過3 年有效期（ 從發(fā)證之日起計算） 、通過本行培訓(xùn)測評分?jǐn)?shù)在80 分 （ 含 ） 及以上但已超過有效期（ 從測評之日起計算） 得現(xiàn)金從業(yè)人員。第六章組織實施第十五條培訓(xùn)工作流程（一 ）制定培訓(xùn)計劃反假貨幣培訓(xùn)工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室每年年底制定下一年度培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)計劃應(yīng)包括培訓(xùn)目得、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間與地點、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式等內(nèi)容。（二 ）組織實施培訓(xùn)項目1. 反假貨幣培訓(xùn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制定培訓(xùn)計劃后,實施培訓(xùn)項目前, 要根據(jù)培訓(xùn)

9、計劃再制定詳細(xì)得培訓(xùn)方案,明確培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間與地點、培訓(xùn)內(nèi)容、師資情況、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)費用等內(nèi)容, 經(jīng)反假貨幣培訓(xùn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長審批 （ 達到 “三重一大”標(biāo)準(zhǔn)得 , 須按規(guī)定得決策程序?qū)徟┖蠼M織實施。2. 需要外部培訓(xùn)機構(gòu)承擔(dān)培訓(xùn)項目得, 根據(jù)采購管理辦法進行采購。3. 培訓(xùn)方案通過審批后, 下發(fā)培訓(xùn)通知。4. 培訓(xùn)實施過程中如有特殊情況需要改變培訓(xùn)方案, 屬內(nèi)部培訓(xùn)得要經(jīng)本行領(lǐng)導(dǎo)審批同意; 屬外部培訓(xùn)得還須與第三方培訓(xùn)機構(gòu)協(xié)商解決。（三 ）培訓(xùn)后續(xù)管理1. 培訓(xùn)考試員工通過平時得自我培訓(xùn), 并參加本行組織得培訓(xùn)后,本行將組織反假貨幣考試測評。反假貨幣培訓(xùn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組對考試結(jié)果進行登

10、記備案。2. 培訓(xùn)評價培訓(xùn)評價就是整個培訓(xùn)過程中得重要環(huán)節(jié), 就是對培訓(xùn)效果及其轉(zhuǎn)化進行科學(xué)分析得重要程序。采用內(nèi)部培訓(xùn)得,要在培訓(xùn)結(jié)束前發(fā)放培訓(xùn)評價表, 對內(nèi)訓(xùn)師以及授課效果進行評價; 采用外部培訓(xùn)得, 應(yīng)要求培訓(xùn)機構(gòu)向?qū)W員發(fā)放培訓(xùn)評價表, 并及時反饋評價結(jié)果。3. 考核評價根據(jù)金融機構(gòu)現(xiàn)金從業(yè)人員貨幣鑒別能力要求, 制定不同崗位現(xiàn)金從業(yè)人員得相應(yīng)培訓(xùn)評價標(biāo)準(zhǔn)。按照測評結(jié)果分檔, 合格及以上測評結(jié)果有效期為3 年。 測評合格得人員優(yōu)先安排其上崗; 不合格人員需要進行再培訓(xùn), 期間不得安排其從事反假貨幣工作。測評分為2 個步驟進行, 先進行理論知識測評, 測評成績 60 分以上得, 進行實操考

11、試, 實操成績?yōu)楹细竦脛t通過考試。僅一門合格得學(xué)院, 合格科目考試得成績有效時間保留兩年。兩年內(nèi)理論成績考核達到80 分 （ 含 ） 以上或?qū)嵅俪煽兒细竦?, 可評價為優(yōu)秀, 可進行假幣收繳、鑒定。理論測評結(jié)果為0 分 -59 分 （ 含 ） 為不合格, 不可以從事現(xiàn)金相關(guān)工作。理論測評結(jié)果為60分（ 含）-75分（ 含） 且實操成績合格為合格, 可以進行現(xiàn)金得收付。理論測評結(jié)果為76分（ 含）-79分（ 含） 且實操成績合格為稱職, 可以進行現(xiàn)金得清分。理論測評結(jié)果為80分（含） 及以上且實操成績合格為優(yōu)秀可以進行現(xiàn)金得鑒定、假幣得收繳?，F(xiàn)金從業(yè)人員得貨幣鑒別能力要求詳見附件1 金融機構(gòu)現(xiàn)金

12、從業(yè)人員貨幣鑒別能力要求。4. 資料歸檔培訓(xùn)結(jié)束后, 財務(wù)會計部要將所有得培訓(xùn)資料進行歸檔。完整得培訓(xùn)資料應(yīng)含有培訓(xùn)方案、培訓(xùn)通知、學(xué)員簽到表、培訓(xùn)考試資料、請假條、培訓(xùn)評價、考核評價等原始記錄。培訓(xùn)資料由財務(wù)會計部保存, 本行稽核審計部適時抽查。5、員工培訓(xùn)檔案歸檔在反假貨幣培訓(xùn)開展測評后, 為參加測評人員建立反假貨幣員工培訓(xùn)檔案, 詳細(xì)記錄姓名、身份證號碼、培訓(xùn)時間、考試成績等內(nèi)容, 填寫附件3 XX 反假貨幣員工培訓(xùn)檔案由員工本人簽字后由財務(wù)會計部留存, 永久保管。6. 培訓(xùn)總結(jié)反假貨幣培訓(xùn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室每年末要對培訓(xùn)工作作出總結(jié), 為下一年培訓(xùn)工作得開展提供依據(jù)。第十六條外派培訓(xùn)工

13、作流程（一 ）在收到上級行社、監(jiān)管機構(gòu)、同業(yè)協(xié)會等外部機構(gòu)培訓(xùn)關(guān)于反假貨幣培訓(xùn)通知時, 要及時將培訓(xùn)通知請示反假貨幣培訓(xùn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組后, 向培訓(xùn)主辦單位報名參訓(xùn)人員并按要求辦理培訓(xùn)相關(guān)手續(xù)（ 如參訓(xùn)回執(zhí)等） 。（二 ） 參加培訓(xùn)人員根據(jù)通知要求按時參加培訓(xùn), 嚴(yán)格遵守培訓(xùn)紀(jì)律, 同時做好發(fā)票開具、核對發(fā)票信息及后續(xù)報銷賬務(wù)等工作。（三 ） 有結(jié)業(yè)證書得, 要根據(jù)檔案管理辦法相關(guān)要求進行入檔。第十七條員工自我培訓(xùn)鼓勵員工除參加單位組織得培訓(xùn)外, 利用工作之余自主參加培訓(xùn)。第七章反假貨幣履職考核第十八條現(xiàn)金從業(yè)人員上崗后得實際履職情況納入本行內(nèi)部員工崗位管理與考核范疇, 對其通過培訓(xùn)后所學(xué)業(yè)務(wù)知識、工作技能與崗位得適應(yīng)性以及開展工作得合規(guī)性進行跟蹤考核, 分檔次對每位現(xiàn)金從業(yè)人員進行考核評價, 以此促進現(xiàn)金從業(yè)人員增強合規(guī)意識, 規(guī)范假幣收繳與鑒定行為。具體實施細(xì)則見附件 2云南XX股份有限公司反假貨幣履職考核實施細(xì)則（ 試行 ） 。第八章監(jiān)督檢查第十九條本行財務(wù)會計部要及時做好培訓(xùn)登記工作,準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)名稱、主要內(nèi)容、時間及地點、培訓(xùn)對象及人數(shù)、費用開支等情況。第二十條本行稽核審計部根據(jù)需要