萬科房地產集團公司全套管理流程

1、專業(yè)資料保密等級 :絕密級流程目錄一、人事行政部行政01會議管理流程.04行政02專項檔案管理流程.05行政03固定資產采購領用管理流程.06行政04公文管理（發(fā)文）流程.07行政05公文管理（收文）流程.08行政06辦公用品采購領用管理流程.09行政07網絡信息管理流程.10行政08重要檔案借閱管理流程.11行政09文書檔案管理流程.12行政10秘書日常事務管理流程.13人事01培訓計劃管理流程.14人事02招聘管理流程.15人事03員工定薪管理流程.16人事04職位說明書管理流程.17人事05績效考核管理流程.18人事06勞動合同管理流程.19二、市場發(fā)展部市場01集團年度經營計劃制訂流程

2、.20市場02產品定位報告編寫流程.21市場03可研分析工作流程.22市場04銷售計劃管理流程.23市場05銷售價格管理流程.24市場06銷售工作督察工作流程.25市場07物業(yè)銷售流程.26市場08市場推廣流程.27市場09廣告宣傳流程.28市場10合同簽定流程.29市場11銷售優(yōu)惠管理流程.30市場12銷售資料管理流程.31市場13房屋交付流程.32市場14客戶投訴處理流程.33市場15信息管理流程.34三、 資金財務部財務01費用報銷管理流程.35財務02資產購置管理流程.36財務03資產入帳管理流程.37財務04資產調用管理流程.38財務05資產處置管理流程.39財務06資產盤點管理流程

3、.40財務07資金流入管理流程.41財務08資金流出管理流程.42四、 總工程師辦公室工程管理流程編制說明.43工程01方案設計管理流程.44工程02初步設計管理流程.45工程03施工圖設計管理流程.46工程04總平面圖及室外市政景觀綜合布線設計管理流程.47工程05開工準備工作管理流程.48工程06施工圖會審管理流程.49專業(yè)資料專業(yè)資料工程07工程進度與計劃管理流程.50工程08設計變更管理流程.51工程09質量缺陷修補及質量事故處理流程.52工程10基礎及主體工程結構驗收管理流程.53工程11單位工程竣工驗收管理流程.54工程12技術資料管理流程.55工程13綜合驗收及工程移交物業(yè)管理流

4、程.56工程14保修期工程維修管理流程.57工程15材料檢驗管理流程.58五、造價審計部造價01項目成本計劃編制流程.59造價02工程項目總承包招標管理流程.60造價03監(jiān)理招標管理流程.61造價一04分包工程招標管理流程.62造價05甲供材料與設備采購招標管理流程.63造價06甲定乙供材料與設備定價管理流程.64造價07工程合同管理流程.65造價08費用簽證管理流程.66造價09工程款中期支付管理流程.67造價10工程結算支付管理流程.68造價11履約保證金退還管理流程.69造價12造價信息管理流程.70造價13審計工作檢查考核管理流程.71造價14審計檔案資料管理流程.72專業(yè)資料編號：行

5、政0101第_次修改相關部門萬科集團有限公司會議管理流程編制日期： 2009-09-162009-09-16修改日期：_人事行政部相關領導萬科集團有限公司專業(yè)資料專項檔案管理流程編號：行政0202 第次修改編制日期：2009-09-162009-09-16修改日期：_相關部門人事行政部相關領導主管領導審核編號：行政-0303萬科集團有限公司固定資產管理流程編制日期：2009-09-162009-09-16專業(yè)資料萬科集團有限公司公文（發(fā)文）管理流程次修改修改日期：相關部門人事行政部相關領導編號：行政0404第_次修改編制日期：2009-09-162009-09-16修改日期：_萬科集團有限公司

6、公文（收文）管理流程相關部門人事行政部相關領導編號：行政-0505第_次修改編制日期：2009-09-162009-09-16修改日期：_相關部門人事行政部相關領導專業(yè)資料萬科集團有限公司辦公用品采購領用管理流程主管領導批辦編號：行政0606第_次修改編制日期：2009-09-162009-09-16修改日期：_相關領導相關部門人事行政部編號：行政0707第_次修改萬科集團有限公司網絡信息管理流程人事行政總監(jiān)審核編制日期：2009-09-162009-09-16修改日期：_相關部門人事行政部相關領導編輯、審核歸還萬科集團有限公司重要檔案借閱管理流程編號：行政0808第_次修改相關部門人事行政部

7、相關領導財務總監(jiān)審核重要檔案借閱填寫調閱單主管領導審核編制日期：2009-09-162009-09-16修改日期：_編號：行政-0909 第_次修改相關部門萬科集團有限公司文書檔案管理流程編制日期：2009-09-162009-09-16修改日期：_人事行政部相關領導檔案鑒定專業(yè)資料主管領導審核萬科集團有限公司秘書日常事務管理流程編號. 行政1010編制日期：2009-09-162009-09-16第次修改修改日期：相關部門人事行政部相關領導專業(yè)資料專業(yè)資料編號：人事0101第_次修改相關部門萬科集團有限公司培訓計劃管理流程編制日期：2009-09-162009-09-16修改日期：_人事行政

8、部相關領導專業(yè)資料組織實施內外培訓f萬科集團有限公司招聘管理流程編號：人事-0202第_次修改編制日期：2009-09-162009-09-16修改日期：_相關部門人事行政部相關領導用人部門/單位正職審核組織用人部門/單位 相關人員參與招聘面試分管副總裁審定分管副總裁審核專業(yè)資料萬科集團有限公司員工定薪管理流程編號：人事0303第_次修改編制日期：2009-09-162009-09-16修改日期：_相關部門人事行政部相關領導專業(yè)資料萬科集團有限公司職位說明書管理流程編號：人事0404 第次修改編制日期：2009-09-162009-09-16修改日期：相關部門相關領導人事行政部專業(yè)資料萬科集團

9、有限公司績效考核管理流程編制日期:修改日期：2009-09-162009-09-16編號：人事0505第_次修改專業(yè)資料被考核人人事行政部相關領導萬科集團有限公司勞動合同管理流程編號：人事0606第_次修改編制日期：2009-09-162009-09-16修改日期：_相關部門人事行政部相關領導專業(yè)資料萬科集團有限公司集團年度經營計劃制訂流程編號市場一 0101 第次修改編制日期：2009-09-162009-09-16修改日期：相關部門市場發(fā)展部相關領導開始專業(yè)資料萬科集團有限公司產品定位報告編寫流程專業(yè)資料編制日期： 2009-09-162009-09-16修改日期：_項目總經理審核分管副總

10、裁審核相關部門市場發(fā)展部/ /策劃公司相關領導項目公司、總師辦按正式文本編制設計任務書編號：市場- 0202 第_次修改修改完善報告專業(yè)資料編號：市場0303第_次修改編制日期： 2009-09-162009-09-16修改日期：_相關部門市場發(fā)展部/ /策劃公司相關領導資金財務部提供財務數(shù)據分析總師辦提供規(guī)劃建筑指標分析注：如該項目為策劃公司服務代理，則流程責任主體為“策劃公司”萬科集團有限公司可研分析工作流程傳送至相關單位或部門專業(yè)資料專業(yè)資料注：如該項目為策劃公司服務代理，則流程責任主體為“策劃公司”專業(yè)資料萬科集團有限公司銷售計劃管理流程編號：市場一 0404 第_次修改編制日期： 2

11、009-09-162009-09-16修改日期：_相關部門項目公司銷售部相關領導專業(yè)資料編號：市場一 0505第_次修改相關部門萬科集團有限公司銷售價格管理流程編制日期：2009-09-162009-09-16修改日期：_項目公司/策劃公司進行市場調研相關領導項目公司/策劃公司制定價格方案召開會議進行討論項目總經理審批專業(yè)資料注：如該項目為策劃公司服務代理，則流程責任主體為“策劃公司”萬科集團有限公司銷售工作督查工作流程編號：市場0606第_次修改組織成立銷售檢查小組項目公司確定價格表相關部門市場發(fā)展部相關領導編制日期：2009-09-162009-09-16修改日期：_專業(yè)資料制定銷售檢查計

12、劃方案財務審計部W對項目公司進行銷售檢查形成檢查報告報副總裁、總裁JP監(jiān)事會根據檢查情況和領導意見，編制整改人事行政部發(fā)文寸-和處理建議項目公司進行整改、處理市場發(fā)展部檢查整改、處理結果形成整改報告報副總裁、總裁1f萬科集團有限公司物業(yè)銷售流程編號：市場0707第_次修改相關部門項目公司銷售部編制日期：2009-09-162009-09-16修改日期：_相關領導專業(yè)資料萬科集團有限公司市場推廣流程編號：市場一 0808編制日期：2009-09-162009-09-16第次修改修改日期：相關部門項目公司銷售部/ /策劃公司相關領導注：如該項目為策劃公司服務代理，則流程責任主體為“策劃公司”專業(yè)資

13、料方案調整效果反饋專業(yè)資料萬科集團有限公司廣告宣傳流程編號市場一 0909編制日期：2009-09-162009-09-16第次修改修改日期：相關部門項目公司銷售部/ /策劃公司相關領導專業(yè)資料注：如該項目為策劃公司服務代理，則流程責任主體為“策劃公司”萬科集團有限公司合同簽定流程編號：市場一 1010第次修改相關部門項目公司/ /策劃公司銷售部相關領導填寫合同內容、準備合同附件財務部合同審核編制日期：2009-09-162009-09-16修改日期：專業(yè)資料房屋銷售狀況更改財務部備案-1注：如該項目為策劃公司服務代理，則流程責任主體為“策劃公司”萬科集團有限公司銷售優(yōu)惠管理流程編號：市場一

14、1111第_次修改相關部門項目公司銷售部相關領導編制日期：2009-09-162009-09-16修改日期：_專業(yè)資料總裁審批編號.市場一 1212萬科集團有限公司銷售資料管理流程編制日期：2009-09-162009-09-16第次修改修改日期：相關部門項目公司銷售部相關領導開始專業(yè)資料萬科集團有限公司房屋交付流程編號：市場- 1313編制日期：2009-09-162009-09-16次修改修改日期：相關部門項目公司銷售部相關領導銷售接待，相關資料審驗專業(yè)資料填寫商品房交接書財務部繳納各相關費用陪同客戶驗房填寫房屋交付驗收單物管處簽訂物管繳費協(xié)議、預繳物管費客戶辦理水電過戶手續(xù)物管處領取產品

15、說明書業(yè)主手冊、相關圖紙及房屋鑰匙萬科集團有限公司客戶投訴處理流程編號市場一 1414 第次修改編制日期：2009-09-162009-09-16修改日期：相關部門項目公司銷售部相關領導開始專業(yè)資料萬科集團有限公司信息管理流程編號：市場一 1515編制日期：2009-09-162009-09-16次修改修改日期：專業(yè)資料相關部門項目公司銷售部相關領導專業(yè)資料萬科集團有限公司費用報銷管理流程編號. 財務一 0101編制日期：2009-09-162009-09-16第次修改修改日期：相關部門資金財務部相關領導萬科集團有限公司專業(yè)資料資產購置管理流程編號：財務一 0202第_次修改編制日期：2009

16、-09-162009-09-16修改日期：_相關部門資金財務部相關領導資產入帳管理流程專業(yè)資料萬科集團有限公司資產調用管理流程編號：財務一 0303第_次修改編制日期：2009-09-162009-09-16修改日期：_相關部門資金財務部相關領導專業(yè)資料編號：財務一 0404編制日期：2009-09-162009-09-16第_次修改修改日期：_萬科集團有限公司資產處置管理流程編號：財務一 0505編制日期：2009-09-162009-09-16修改日期：_相關部門資金財務部相關領導專業(yè)資料第_次修改相關部門資金財務部相關領導專業(yè)資料萬科集團有限公司資產盤點管理流程編號：財務一 0606編制

17、日期：2009-09-162009-09-16第次修改修改日期：相關部門資金財務部相關領導編號：財務一 0707提出年度盤點計劃確定盤點流程及人員培訓下發(fā)盤點要求和表格資產盤點是編寫資產盤點報告復核是否帳實相符否部門負責人審核財務部經理審核過通不需要按審批意見落實差異處理調整明細帳結束萬科集團有限公司資金流入管理流程編制日期第次修改修改日期相關部門資金財務部相關領導專業(yè)資料總裁審批填寫用款申請單差異原因分析并形成處理意見報告配合、參與開始需.要開始總裁審批過- 通過-董事長審批通 過2009-09-162009-09-16否_通過撥付資金丄萬科集團有限公司資金流出管理流程編號：財務一 0808

18、第_次修改編制日期：2009-09-162009-09-16修改日期：資金財務部相關領導相關部門收款入帳專業(yè)資料萬科集團有限公司工程管理流程編制說明：1在工程一01方案設計管理流程中，定位報告由集團市場發(fā)展 部提供。2、 在工程一02初步設計管理流程 中， 分 （子） 公司總師辦是指 各分 （子）公司總工，有的分（子）公司不設總工，應由分（子）公司 工程部承擔流程所規(guī)定的職能。其它流程中出現(xiàn)的分（子）公司總師辦專業(yè)資料同本條解釋3、在工程一02初步設計管理流程中，分公司分管領導是指各分 （子）公司的執(zhí)行總經理或工程副總。其它流程中出現(xiàn)的分公司分管領導同本條解釋。4、在工程一04總平面圖及室外市

19、政景觀綜合布線設計管理流程 中，包含市政、景觀、綜合布線、配套項目等方案設計和施工圖設計，其中綠化景觀方案設計按工程一01方案設計管理流程執(zhí)行，其它市政、綜合布線、配套項目等方案設計和施工圖設計按本流程執(zhí)行。5、在工程一08設計變更管理流程中，重大變更是指建筑物立面效果、使用功能、結構安全有較大的變動，以及單項變更費用在10萬元以上或一次變更累計費用在20萬元以上。除此以外均屬于一般變更。萬科集團有限公司 方案設計管理流程編號：工程一 0101第_次修改相關部門編寫方案設計任務書初步選定設計單位1r方案設計任務書內部初審集團總工審定編制日期：2009-09-162009-09-16修改日期：_集團公司總師辦相關領導分析已批準的定位報告萬科集團有限公司初步設計管理流程編號：工程一 0202 第次修改編制日