礦業(yè)公司章程

1、XX 礦業(yè)公司章程第一章總則第一條為維護(hù)公司、股東的合法權(quán)益， ，規(guī)范公司的組織 和行為，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法 （以下簡(jiǎn)稱 公司法） 和其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制訂本章程。第二條公司是企業(yè)法人， 有獨(dú)立的法人財(cái)產(chǎn)， 享有法人財(cái) 產(chǎn)權(quán)。 股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。 公司以全 部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第三條公司為自然人獨(dú)資的有限責(zé)任公司第四條本章程自生效之日起， 即對(duì)公司、 股東、執(zhí)行董事、 監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有約束力。第五條本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。第二章公司名稱和住所第六條公司名稱： XX 礦業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司

2、）第七條公司住所：第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍第八條公司的經(jīng)營(yíng)范圍：礦石開(kāi)采、加工、銷售。第九條公司根據(jù)實(shí)際情況， 可改變經(jīng)營(yíng)范圍， 但是應(yīng)當(dāng)辦 理變更登記。第四章公司注冊(cè)資本及股東的姓名（名稱） 、出資方式、出資額、出資時(shí)間第十條公司注冊(cè)資本 （即實(shí)收資本） 為人民幣萬(wàn)元， 由股 東于年月日一次性足額繳納。股東姓名（或名稱） ：出資額：出資方式：貨幣出資比例： 100 。股東以貨幣出資的， 應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入公司在銀行 開(kāi)設(shè)的帳戶； 以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的， 應(yīng)當(dāng)評(píng)估作價(jià)并依法辦理 其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。股東應(yīng)當(dāng)在繳納出資后， 經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明第一條公司可以增加或減少注冊(cè)資本。公司增加

3、或減少注冊(cè)資本，按照公司法以及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī) 定和公司章程規(guī)定的程序辦理。第五章公司法定代表人第十二條執(zhí)行董事為公司的法定代表人，任期三年，由股東任命，任期屆滿，可連選連任。第六章股東第十三條股東享有如下權(quán)利：（一）在公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余的稅后利潤(rùn)中 分取紅利；（二）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（三）查閱公司會(huì)計(jì)帳簿，查閱、復(fù)制公司章程、有關(guān)決 議或者決定、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（四）公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)； （五）國(guó)家法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他權(quán)利 第十四條股東承擔(dān)如下義務(wù):（一）遵守法律、行政法規(guī)和公司章程；（二）足額繳納出資；（三）保證公

4、司資本的獨(dú)立、真實(shí)、充足；（四）國(guó)家法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。第十五條股東行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）委派或者更換執(zhí)行董事、非由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事， 決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司年度利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議； （九）對(duì)公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形 式作出決議;（十）修改公司章程；（十一）其他職權(quán)。股東依職權(quán)作出上述決議時(shí)， 應(yīng)當(dāng)采取書面形式，

5、簽名后 置備于公司。第十六條股東可以依法轉(zhuǎn)讓其股權(quán)。股東依法轉(zhuǎn)讓其部分股權(quán)的，應(yīng)當(dāng)變更公司形式。第七章執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事第十七條公司設(shè)執(zhí)行董事，由股東委派或更換。執(zhí)行董事 任期三年，任期屆滿，經(jīng)股東委派可以連任。第十八條執(zhí)行董事對(duì)股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）向股東報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東的決議或決定；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;（六）制訂公司增加或減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;（七）制訂公司分立、臺(tái)并、解散或者變更公司形式的方 案；（八）決定公司的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或解聘

6、公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制訂公司的基本管理制度；（一）其他職權(quán)。第十九條公司設(shè)經(jīng)理，由股東聘任或者解聘（或擔(dān)任）。經(jīng)理行使以下職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東或者 執(zhí)行董事的決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解 聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）股東或執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。第二十條公司設(shè)監(jiān)事一名。監(jiān)事任期每屆為

7、三年。監(jiān)事任 期屆滿，經(jīng)委派或選舉可以連任。執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第二十一條監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn) 行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的執(zhí) 行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正;（四）向股東提出議案;（五）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；（六）其他職權(quán)。第八章公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)第二十二條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部 門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度

8、終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)于（注：由股東自定期限）送交股東。第二十三條公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注 冊(cè)資本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東決定，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)， 由股東提取紅利。第九章公司解散和清算第二十四條公司有下列情形之一的，可以解散：（一）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的

9、其他解散事由出現(xiàn)；（二）股東決定解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤消；（五）人民法院依據(jù)公司法第 183 條的規(guī)定予以解散。公司有前款第 （一） 項(xiàng)情形的， 可以通過(guò)修改公司章程而存續(xù)。第二十五條公司因前條第（一） 、（二）、（四）、（五）項(xiàng)的 規(guī)定而解散的， 應(yīng)當(dāng)依法組建清算組并進(jìn)行清算； 公司清算結(jié) 束后， 清算組制作清算報(bào)告， 報(bào)股東或人民法院確認(rèn)， 并報(bào)送 公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。第二十六條清算組由股東及其聘請(qǐng)的人員組成，依照公司法及相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定行使職權(quán)和承擔(dān)義務(wù)。第十章附則第二十七條本章程所稱公司高級(jí)管理人員指公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。第二十八條公