銀行反洗錢培訓總結(jié)_第1頁
銀行反洗錢培訓總結(jié)_第2頁
銀行反洗錢培訓總結(jié)_第3頁
銀行反洗錢培訓總結(jié)_第4頁
銀行反洗錢培訓總結(jié)_第5頁
已閱讀5頁，還剩7頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

1、反洗錢培訓總結(jié)9月至10月，人民銀行組織開展了第五期金融業(yè)反洗錢崗位準入培訓，我單位結(jié)合自身實際，認真組織反洗錢人員進行了學習。在培訓期間，我單位人員展開了進一步討論，將平時的問題通過集中答疑，進一步統(tǒng)一了對反洗錢知識的認識，提高了反洗錢業(yè)務的能力?，F(xiàn)將本次反洗錢業(yè)務培訓總結(jié)如下：一、 基本情況及組織實施根據(jù)工作的安排，按時激活了參加培訓人員的激活碼，補充完整了個人信息，上傳了個人照片，并按規(guī)定進行學習。本次培訓以參加網(wǎng)絡學習為主，重點學習了反洗錢法律法規(guī)和銀行業(yè)反洗錢操作實務與案例兩門課程，其中學習反洗錢法律法規(guī)11小時13分鐘，學習銀行業(yè)反洗錢操作實務與案例36小時25分鐘，充分達到了規(guī)定

2、的課時。在學習的基礎上，按照時間要求進行了階段性測試和終結(jié)性考試，都取得了優(yōu)異的成績。二、 培訓效果這次培訓主要圍繞反洗錢法律法規(guī)和銀行業(yè)反洗錢操作實務與案例兩門課程開展。在反洗錢法律法規(guī)的課程學習中，我認真地學習了反洗錢法律法規(guī)的基本知識，從應盡的反洗錢義務及未按規(guī)定履行反洗錢義務應承擔的法律責任等方面深入淺出的了解反洗錢有關法律知識。在銀行業(yè)反洗錢操作實務與案例的課程學習中，我了解了很多關于洗錢的案例，讓我們更好地掌握反洗錢知識，讓我們能更好地聯(lián)系工作實際開展反洗錢工作。通過培訓，我充分認識到做好反洗錢工作是防范金融風險的客觀要求，明確了洗錢的概念、洗錢的渠道、洗錢對國家和機融機構帶來的后果和危害，知曉了我們所承擔的反洗錢義務、責任和權利，了解和掌握開展銀行反洗錢的程序和措施，切實提高了員工在客戶身份識別、重點可疑交易報送等方面的技能和水平，達到了預期目標。三、反洗錢工作中存在的問題和下一步努力方向 1、對反洗錢工作重要性的認識程度不夠，對洗錢犯罪的危害性、發(fā)洗錢工作的重要意義認識還很不到位，缺乏足夠認識。 2、內(nèi)部員工缺乏發(fā)洗錢知識和技能，員工在一定程度上缺乏發(fā)洗錢操作程序、可疑資金的識別、分析和處理能力的知識。 反洗錢工作是一項長期而艱巨的任務，下一步我們更要好好學習反洗錢知識，不斷提升對洗錢行為的識別和處理能力，在以后的工作中經(jīng)?？偨Y(jié)工作中的

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論