江津區(qū)關(guān)于成立箱包公司組建方案（模板）

1、泓域咨詢 /江津區(qū)關(guān)于成立箱包公司組建方案江津區(qū)關(guān)于成立箱包公司組建方案xxx有限公司目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊(cè)資本8三、 注冊(cè)地址8四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)11六、 項(xiàng)目概況11第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性15一、 行業(yè)發(fā)展的有利因素15二、 行業(yè)發(fā)展概況及市場(chǎng)規(guī)模17三、 行業(yè)的上下游情況19第三章 公司成立方案21一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨21二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)21三、 公司組建方式22四、 公司管理體制22五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限23六、 核

2、心人員介紹27七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度28第四章 行業(yè)、市場(chǎng)分析32一、 不利因素32二、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局32三、 進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘33第五章 發(fā)展規(guī)劃35一、 公司發(fā)展規(guī)劃35二、 保障措施36第六章 法人治理39一、 股東權(quán)利及義務(wù)39二、 董事41三、 高級(jí)管理人員46四、 監(jiān)事49第七章 環(huán)境保護(hù)分析51一、 編制依據(jù)51二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析51三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析54四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析54五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析55六、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響56七、 環(huán)境管理分析57八、 結(jié)論58九、 建議58第八章 選址方案60一、 項(xiàng)目選址原則60二、 建設(shè)區(qū)基本情況60三

3、、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展64四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)65五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向65六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)66第九章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估67一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析67二、 公司競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)70第十章 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)71一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算71營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表71綜合總成本費(fèi)用估算表72固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表73無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表74利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表75二、 項(xiàng)目盈利能力分析76項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表78三、 償債能力分析79借款還本付息計(jì)劃表80第十一章 進(jìn)度實(shí)施計(jì)劃82一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排82項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表82二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施83第十二章 投資估算84一、 投資估算的依據(jù)和說(shuō)明84二、

4、建設(shè)投資估算85建設(shè)投資估算表89三、 建設(shè)期利息89建設(shè)期利息估算表89固定資產(chǎn)投資估算表90四、 流動(dòng)資金91流動(dòng)資金估算表92五、 項(xiàng)目總投資93總投資及構(gòu)成一覽表93六、 資金籌措與投資計(jì)劃94項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表94第十三章 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)說(shuō)明96第十四章 附表附錄97主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表97建設(shè)投資估算表98建設(shè)期利息估算表99固定資產(chǎn)投資估算表100流動(dòng)資金估算表100總投資及構(gòu)成一覽表101項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表102營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表103綜合總成本費(fèi)用估算表104固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表105無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表105利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表106項(xiàng)目

5、投資現(xiàn)金流量表107借款還本付息計(jì)劃表108建筑工程投資一覽表109項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表110主要設(shè)備購(gòu)置一覽表111能耗分析一覽表111報(bào)告說(shuō)明隨著新技術(shù)、新材料的不斷應(yīng)用，箱包的功能不僅僅局限在運(yùn)輸物品，新用途及新領(lǐng)域的出現(xiàn)和箱包制造工藝技術(shù)水平的不斷提高，箱包產(chǎn)品的作用亦向個(gè)性化、時(shí)尚化發(fā)展，其款式、花色、材質(zhì)等不斷改進(jìn)，產(chǎn)品的更新和延伸帶動(dòng)了消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，滿足人們?nèi)找孀兓膶徝佬枰凸δ苄枰?，形成了檔次更高、品種更多、價(jià)位更高的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，從而帶動(dòng)消費(fèi)升級(jí)。xxx有限公司主要由xxx集團(tuán)有限公司和xxx有限責(zé)任公司共同出資成立。其中：xxx集團(tuán)有限公司出資891.00萬(wàn)元，占xxx有

6、限公司90%股份；xxx有限責(zé)任公司出資99萬(wàn)元，占xxx有限公司10%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資41858.47萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資32663.48萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的78.03%；建設(shè)期利息718.67萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.72%；流動(dòng)資金8476.32萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的20.25%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入72500.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用61290.65萬(wàn)元，凈利潤(rùn)8179.77萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率12.35%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值-2366.89萬(wàn)元，全部投資回收期7.10年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，該項(xiàng)目屬于國(guó)家鼓勵(lì)支持的項(xiàng)目

7、，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益客觀，項(xiàng)目的投產(chǎn)將改善優(yōu)化當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本990萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址江津區(qū)xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事箱包相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xxx有限公司主要由xxx集團(tuán)有限公司和xxx有限責(zé)任公司發(fā)起成立。（一）xxx集團(tuán)有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司在“政府引導(dǎo)、市場(chǎng)主導(dǎo)、社會(huì)參與”的總體原則基礎(chǔ)上，堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)

8、構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進(jìn)企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補(bǔ)齊生態(tài)環(huán)境保護(hù)不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹(shù)立并切實(shí)貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念，以提質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補(bǔ)短板，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。公司以負(fù)責(zé)任的方式為消費(fèi)者提供符合法律規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過(guò)程中，綜合考慮其對(duì)消費(fèi)者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費(fèi)者溝通，向消費(fèi)者公開(kāi)產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，努力維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)，為行業(yè)提供先進(jìn)適用的解決方案，為社會(huì)提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)

9、品和服務(wù)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額15774.4812619.5811830.86負(fù)債總額8676.986941.586507.73股東權(quán)益合計(jì)7097.505678.005323.13公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入30511.1624408.9322883.37營(yíng)業(yè)利潤(rùn)7338.925871.145504.19利潤(rùn)總額6841.225472.985130.91凈利潤(rùn)5130.914002.113694.26歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)5130.914002.113694.26（

10、二）xxx有限責(zé)任公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司秉承“誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念，將“誠(chéng)信為本、合規(guī)經(jīng)營(yíng)”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí)，公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來(lái)，公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)來(lái)贏得信任。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額15774.4812619.5811830.

11、86負(fù)債總額8676.986941.586507.73股東權(quán)益合計(jì)7097.505678.005323.13公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入30511.1624408.9322883.37營(yíng)業(yè)利潤(rùn)7338.925871.145504.19利潤(rùn)總額6841.225472.985130.91凈利潤(rùn)5130.914002.113694.26歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)5130.914002.113694.26六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xxx有限公司主要從事關(guān)于成立箱包公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由目前箱包行業(yè)，無(wú)論在設(shè)計(jì)、制作和營(yíng)銷(xiāo)等方面較本世紀(jì)

12、初期已有了跨越式的發(fā)展，營(yíng)銷(xiāo)手段的創(chuàng)新，成為了箱包制造業(yè)的一個(gè)新的課題，不少企業(yè)在建立企業(yè)網(wǎng)站的同時(shí)，還積極的開(kāi)拓在線交易平臺(tái)。網(wǎng)絡(luò)不僅對(duì)企業(yè)起到了宣傳的作用，而且成為其重要的營(yíng)銷(xiāo)渠道。同時(shí)，在線平臺(tái)亦更加拉近了企業(yè)與消費(fèi)者的距離，使企業(yè)更加貼近消費(fèi)者，傾聽(tīng)消費(fèi)者的需求，從而緊跟市場(chǎng)的發(fā)展。電子商務(wù)也可以為企業(yè)實(shí)現(xiàn)信息共享、信息交流等便利。電子商務(wù)的發(fā)展，為企業(yè)發(fā)展提供了有效的支持。推動(dòng)工業(yè)提質(zhì)升級(jí)，著力打造全市重要的先進(jìn)制造業(yè)基地大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，持續(xù)推動(dòng)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快邁向產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值鏈中高端。推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。升級(jí)壯大消費(fèi)品、裝備制造、汽摩、材料等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，積極發(fā)展智能產(chǎn)業(yè)

13、，構(gòu)建“4+1”產(chǎn) 業(yè)集群，力爭(zhēng)到2025 年規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到2000億元，建成全市重要的消費(fèi)品工業(yè)高質(zhì)量集聚區(qū)。大力發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)。鼓勵(lì)工業(yè)企業(yè)分離發(fā)展物流、商務(wù)等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈向研發(fā)、銷(xiāo)售兩端延伸。引進(jìn)培育一批研發(fā)設(shè)計(jì)、檢驗(yàn)檢測(cè)、規(guī)劃咨詢等高技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)。大力發(fā)展證券、信托、基金等金融服務(wù)業(yè)，提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力。推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。大力推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，培育發(fā)展軟件服務(wù)業(yè)，加快發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等產(chǎn)業(yè)，做強(qiáng)做大電子信息制造業(yè)。大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，拓展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合創(chuàng)新應(yīng)用，推動(dòng)企業(yè)上云上平臺(tái)，持續(xù)培育智能工廠、數(shù)字化車(chē)間，促進(jìn)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。（三）項(xiàng)目

14、選址項(xiàng)目選址位于xx，占地面積約83.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx千個(gè)箱包的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積115450.57，其中：生產(chǎn)工程75730.95，倉(cāng)儲(chǔ)工程23647.93，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施8543.91，公共工程7527.78。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資41858.47萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資32663.48萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的78.03%；建設(shè)期利息718.67萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.72%；流動(dòng)資金8476.32萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的2

15、0.25%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：72500.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：61290.65萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：8179.77萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：7.10年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：12.35%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：-2366.89萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)該項(xiàng)目符合國(guó)家有關(guān)政策，建設(shè)有著較好的社會(huì)效益，建設(shè)單位為此做了大量工作，建議各有關(guān)部門(mén)給予大力支持，使其早日建成發(fā)揮效益。第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性一、 行業(yè)發(fā)展的有利因素1、國(guó)家政策導(dǎo)向目前，箱包產(chǎn)業(yè)主要面向出口，多年來(lái)，我國(guó)政府對(duì)于箱包出口實(shí)

16、行增值稅出口退稅政策。同時(shí)，我國(guó)政府提倡的自由貿(mào)易原則和大力發(fā)展“一帶一路”的政策，也對(duì)會(huì)對(duì)箱包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有積極作用。此外，各地方也出臺(tái)了許多鼓勵(lì)出口的優(yōu)惠政策，進(jìn)一步推動(dòng)了外貿(mào)型箱包企業(yè)的發(fā)展。2、消費(fèi)升級(jí)隨著新技術(shù)、新材料的不斷應(yīng)用，箱包的功能不僅僅局限在運(yùn)輸物品，新用途及新領(lǐng)域的出現(xiàn)和箱包制造工藝技術(shù)水平的不斷提高，箱包產(chǎn)品的作用亦向個(gè)性化、時(shí)尚化發(fā)展，其款式、花色、材質(zhì)等不斷改進(jìn)，產(chǎn)品的更新和延伸帶動(dòng)了消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，滿足人們?nèi)找孀兓膶徝佬枰凸δ苄枰?，形成了檔次更高、品種更多、價(jià)位更高的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，從而帶動(dòng)消費(fèi)升級(jí)。3、全球市場(chǎng)消費(fèi)趨勢(shì)的提高與許多制造業(yè)相同，雖然自動(dòng)化技術(shù)已得到廣泛

17、的應(yīng)用，但箱包制造業(yè)還是屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，隨著經(jīng)濟(jì)全球化及國(guó)際分工體系的日益深化，具有產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)的中國(guó)已成為全球箱包制造業(yè)的基地。歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家人均收入高，購(gòu)買(mǎi)力較強(qiáng)，對(duì)箱包的消費(fèi)需求長(zhǎng)期穩(wěn)定并保持溫和增長(zhǎng)。發(fā)展中國(guó)家尤其是中國(guó)、巴西、印度等新興國(guó)家的快速經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)的消費(fèi)模式更新將進(jìn)一步刺激全球箱包市場(chǎng)的需求潛力，為中國(guó)箱包市場(chǎng)提供了更廣闊的市場(chǎng)空間。4、電子商務(wù)的興起電子商務(wù)是20世紀(jì)信息化、網(wǎng)絡(luò)化的產(chǎn)物，也是當(dāng)前全球信息社會(huì)的主流。盡管箱包行業(yè)屬于傳統(tǒng)行業(yè)的范疇，但是越來(lái)越多的箱包企業(yè)加入到互聯(lián)網(wǎng)貿(mào)易的行業(yè)，電子商務(wù)對(duì)中國(guó)箱包行業(yè)的發(fā)展起到了重要的作用。目前箱包行業(yè)，無(wú)論在設(shè)計(jì)、制作和

18、營(yíng)銷(xiāo)等方面較本世紀(jì)初期已有了跨越式的發(fā)展，營(yíng)銷(xiāo)手段的創(chuàng)新，成為了箱包制造業(yè)的一個(gè)新的課題，不少企業(yè)在建立企業(yè)網(wǎng)站的同時(shí)，還積極的開(kāi)拓在線交易平臺(tái)。網(wǎng)絡(luò)不僅對(duì)企業(yè)起到了宣傳的作用，而且成為其重要的營(yíng)銷(xiāo)渠道。同時(shí)，在線平臺(tái)亦更加拉近了企業(yè)與消費(fèi)者的距離，使企業(yè)更加貼近消費(fèi)者，傾聽(tīng)消費(fèi)者的需求，從而緊跟市場(chǎng)的發(fā)展。電子商務(wù)也可以為企業(yè)實(shí)現(xiàn)信息共享、信息交流等便利。電子商務(wù)的發(fā)展，為企業(yè)發(fā)展提供了有效的支持。二、 行業(yè)發(fā)展概況及市場(chǎng)規(guī)模箱包行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素是宏觀經(jīng)濟(jì)，根據(jù)馬斯洛的需求層次理論，當(dāng)人均家庭可支配收入足以覆蓋基本生活水平之后，在旅游、文化、運(yùn)動(dòng)和奢侈品方面的支出會(huì)顯著增加。根據(jù)Frost

19、&Sullivan的統(tǒng)計(jì)，2010年，全球箱包市場(chǎng)的銷(xiāo)售總額達(dá)到247億美元。亞洲是全球最大的箱包市場(chǎng)，占全球市場(chǎng)份額的40%，其中，日本占18%。北美為全球第二大市場(chǎng)，約占29%。歐洲為第三大市場(chǎng)，約24%。而拉丁美洲為最小的市場(chǎng)，約占7%。美國(guó)、歐洲及日本三大經(jīng)濟(jì)體的箱包市場(chǎng)各有特點(diǎn)，美國(guó)市場(chǎng)的特點(diǎn)是品種繁多，消費(fèi)者選擇面廣，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較充分，但消費(fèi)者喜新厭舊，商品的更新?lián)Q代速度快。日本市場(chǎng)對(duì)于奢華品牌的市場(chǎng)需求量高，但對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)幾乎達(dá)到要求苛刻，且渠道控制嚴(yán)密，外國(guó)品牌進(jìn)入日本市場(chǎng)后面臨高昂的渠道建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用。歐洲市場(chǎng)則對(duì)于綠色環(huán)保要求高，產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證程序復(fù)雜。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球箱包

20、零售額從2010年的247億美元增至2015年的316億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率從2006-2010年的3%增至2010-2015年的5%。2015年中國(guó)箱包市場(chǎng)銷(xiāo)售額已達(dá)31.7億美元。未來(lái)5-10年，我國(guó)箱包市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，但增速有所放緩，保守估計(jì)2020年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)63.8億美元。我國(guó)不僅擁有世界最大的箱包消費(fèi)市場(chǎng)，同時(shí)也是世界上最大的箱包生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，全球箱包制造業(yè)中有超過(guò)70%以上的份額。但另一方面，中國(guó)箱包企業(yè)最初大多脫胎于OEM的經(jīng)營(yíng)模式，自主品牌較弱，處于全球產(chǎn)業(yè)鏈的底端，基本談不上有影響力的國(guó)際品牌。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，目前占主導(dǎo)地位的Crown、Samsonite、D

21、iplomat也都是海外品牌，或是通過(guò)特許經(jīng)營(yíng)方式在中國(guó)經(jīng)營(yíng)的品牌。大部分利潤(rùn)被品牌運(yùn)營(yíng)商所有，剩余利潤(rùn)的主要來(lái)源是出口退稅和廉價(jià)勞動(dòng)力。全行業(yè)的行業(yè)集中度低，據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)共有數(shù)千家箱包生產(chǎn)企業(yè)，其中很多沒(méi)有自主品牌，為純粹的代加工企業(yè)。未來(lái)箱包市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是細(xì)分市場(chǎng)專(zhuān)業(yè)化。體現(xiàn)在專(zhuān)業(yè)化細(xì)分市場(chǎng)將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，數(shù)碼產(chǎn)品專(zhuān)用包、休閑度假箱包、專(zhuān)業(yè)戶外運(yùn)動(dòng)背包等具有特殊功能箱包產(chǎn)品的附加值遠(yuǎn)高于普通箱包，未來(lái)將成為箱包系列產(chǎn)品的市場(chǎng)熱點(diǎn)。二是箱包傳統(tǒng)意義的攜物、儲(chǔ)物等實(shí)用功能逐步弱化，而裝飾功能則不斷加強(qiáng)，箱包作為一種時(shí)尚和個(gè)性化的商品，在表達(dá)和張揚(yáng)消費(fèi)者個(gè)性化生活態(tài)度

22、方面的意義更加豐富。三是消費(fèi)品牌化的趨勢(shì)將更加顯著，從目前市場(chǎng)來(lái)看，以LV、GUCCI為代表的奢侈品牌則通過(guò)自營(yíng)專(zhuān)賣(mài)店渠道進(jìn)行銷(xiāo)售；新秀麗、圣大保羅、外交官等國(guó)內(nèi)外一線品牌主要集中在高檔百貨商場(chǎng)；而艾瑪仕、威豹、泊客等國(guó)內(nèi)知名品牌則集中在連鎖商店；而火車(chē)站及三四線城市的批發(fā)市場(chǎng)，則成為了低端品牌的聚集地。未來(lái)，箱包市場(chǎng)將進(jìn)一步呈現(xiàn)兩級(jí)分化的趨勢(shì)，一些具有品牌優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將通過(guò)明星代言、廣告和媒體公關(guān)等方式不斷提升起品牌的商業(yè)價(jià)值，而技術(shù)品牌落后企業(yè)的生存環(huán)境將更加惡劣，品牌分化現(xiàn)象將更加明顯。四是部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力顯著增強(qiáng)。改革開(kāi)放30多年，我國(guó)的箱包生產(chǎn)企業(yè)得到了長(zhǎng)足的發(fā)展。另一方面

23、，雖然目前國(guó)內(nèi)大多數(shù)箱包生產(chǎn)企業(yè)主要采取貼牌方式進(jìn)行銷(xiāo)售，但能夠以自主品牌參與全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的為數(shù)不多。未來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)一些箱包生產(chǎn)企業(yè)的專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，設(shè)計(jì)研發(fā)實(shí)力的不斷提升，全球市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)能力的增強(qiáng)，勢(shì)必會(huì)有一批箱包企業(yè)能夠在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的份額中脫穎而出。三、 行業(yè)的上下游情況箱包生產(chǎn)的主要材料包括拉鏈、無(wú)紡布、皮革、PC、ABS樹(shù)脂等，總體而言，上述原材料市場(chǎng)供應(yīng)充分，不存在資源稀缺和供給不足的情況。箱包行業(yè)的發(fā)展和旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)。近年來(lái)，國(guó)家對(duì)旅游業(yè)的發(fā)展十分重視，關(guān)于大力支持發(fā)展旅游業(yè)的利好政策不斷，這為旅游業(yè)的發(fā)展注入了新的動(dòng)力。以促進(jìn)國(guó)民旅游休閑為目的的“中國(guó)旅游日”、國(guó)

24、民旅游休閑綱要等政策措施的出臺(tái)，促進(jìn)了中國(guó)旅游業(yè)的蓬勃發(fā)展；此外，高鐵的建設(shè)也極大的方便了人們的出行。根據(jù)國(guó)家旅游局出具的2016年旅游統(tǒng)計(jì)報(bào)告，2016年全年，旅游經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)，大眾旅游時(shí)代的市場(chǎng)基礎(chǔ)更加厚實(shí)，產(chǎn)業(yè)投資和創(chuàng)新更加活躍，經(jīng)濟(jì)社會(huì)效應(yīng)更加明顯，旅游業(yè)成為“穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生”的重要力量：國(guó)內(nèi)旅游44.4億人次，比上年同期增長(zhǎng)11.%；入出境旅游2.6億人次，增長(zhǎng)3.9%；全年實(shí)現(xiàn)旅游總收入4.69萬(wàn)億元，增長(zhǎng)13.6%。此外，近年來(lái)全民體育、戶外運(yùn)動(dòng)已經(jīng)成為社會(huì)生活一大熱點(diǎn)，登山、攀巖、漂流、潛泳、跑酷等極致運(yùn)動(dòng)日漸流行，從而對(duì)箱包行業(yè)的發(fā)展也起到一定的推動(dòng)作用。據(jù)中國(guó)

25、戶外聯(lián)盟（COA）統(tǒng)計(jì)，2016年有1.3億人參與徒步旅行、休閑戶外等泛戶外運(yùn)動(dòng)（占總?cè)丝诘?.5%），有6000萬(wàn)人參與登山、攀巖、徒步等運(yùn)動(dòng)（占總?cè)丝诘?.38%），但仍與美國(guó)50%的戶外運(yùn)動(dòng)參與率差距較大，具有廣闊的發(fā)展空間。根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)（WWW.CHYXX.COM）的統(tǒng)計(jì)，2015年我國(guó)戶外用品市場(chǎng)規(guī)模為454億元，同比增長(zhǎng)12.5%。其中核心戶外用品市場(chǎng)（由專(zhuān)業(yè)戶外品牌組成）規(guī)模為180億元，同比增長(zhǎng)5.3%。第三章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨以市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向，立足主業(yè)，引進(jìn)新項(xiàng)目、開(kāi)發(fā)新技術(shù)、開(kāi)辟新市場(chǎng)，以求高信譽(yù)、高效率、高效益，為用戶提供一流的產(chǎn)品和服務(wù)，為股東和投資

26、者獲得更多的利益，實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的最大化。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以

27、市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、箱包行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx有限公司主要由xxx集團(tuán)有限公司和xxx有限責(zé)任公司共同出資成立。其中：xxx集團(tuán)有限公司出資

28、891.00萬(wàn)元，占xxx有限公司90%股份；xxx有限責(zé)任公司出資99萬(wàn)元，占xxx有限公司10%股份。四、 公司管理體制xxx有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門(mén)按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷(xiāo)、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門(mén)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

29、，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門(mén)和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃

30、。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門(mén)，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷(xiāo)售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷(xiāo)售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷(xiāo)售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總

31、所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類(lèi)賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷(xiāo)售部門(mén)做好銷(xiāo)售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議

32、。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷(xiāo)售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷(xiāo)售目標(biāo)和銷(xiāo)售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷(xiāo)售指標(biāo)，明確營(yíng)銷(xiāo)策略，制定營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和拓展銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷(xiāo)售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷(xiāo)售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展

33、部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫(xiě)各類(lèi)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開(kāi)支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。1

34、0、負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷(xiāo)售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷(xiāo)售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、肖xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。2、徐xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專(zhuān)學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問(wèn)；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工

35、程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。3、丁xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。4、崔xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。5、郭xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。6、呂xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xx

36、x總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。7、毛xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。8、江xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。七、 財(cái)務(wù)

37、會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。2、公司年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門(mén)規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。3、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。4、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任

38、意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。5、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。6、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。7、公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利。公司將

39、實(shí)行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配辦法，并遵守下列規(guī)定：（1）公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)；在有條件的情況下，公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅；（2）原則上公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近3年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%；但具體的年度利潤(rùn)分配方案仍需由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況擬訂合適的現(xiàn)金分配比例，報(bào)公司股東大會(huì)審議；（3）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專(zhuān)職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事

40、會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。5、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前30天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見(jiàn)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情形。第四章 行業(yè)、市場(chǎng)分析一、 不利因素1、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)是全球最大的箱包的出口國(guó)和生產(chǎn)國(guó)，同時(shí)該行業(yè)又是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)程

41、度比較充分的行業(yè)，一些技術(shù)實(shí)力較弱，研發(fā)設(shè)計(jì)能力缺乏的企業(yè)利用市場(chǎng)機(jī)制的不完善，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，以次充好，仿冒名牌的現(xiàn)象屢禁止不止，不僅損害了消費(fèi)者的正當(dāng)利益，而且對(duì)整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展也產(chǎn)生了不利影響。2、人力資源成本上升我國(guó)箱包行業(yè)是建立在資源比較優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上發(fā)展壯大起來(lái)，箱包行業(yè)是勞動(dòng)力密集型產(chǎn)業(yè)，近年來(lái)，伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，社會(huì)平均工資以及社保繳費(fèi)的逐年提高，人力成本日益增加，該行業(yè)面臨著人力資源成本上升的風(fēng)險(xiǎn)。二、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)箱包產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)容量較大，但箱包生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量也較十分龐大，大部分箱包生產(chǎn)企業(yè)品牌意識(shí)較為薄弱，產(chǎn)品差異化程度較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)集中度較低，而在國(guó)際市場(chǎng)上，

42、我國(guó)自有品牌箱包更少。我國(guó)箱包生產(chǎn)企業(yè)主要分布在浙江、廣東、河北、福建、上海、江蘇、山東等省份。三、 進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘1、品牌和客戶認(rèn)可壁壘箱包的終端客戶是個(gè)人消費(fèi)品，冰凍三尺，非一日之寒，一個(gè)具有強(qiáng)大市場(chǎng)影響力品牌的建立往往需要漫長(zhǎng)的過(guò)程，需要精準(zhǔn)的品牌定位，持續(xù)的廣告投入，專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，嚴(yán)格的質(zhì)量控制和穩(wěn)定的渠道網(wǎng)絡(luò)。特別是海外市場(chǎng)的開(kāi)拓，高額的品牌建設(shè)和維護(hù)費(fèi)用意味著巨大的投入，且前期投入的風(fēng)險(xiǎn)程度較高。對(duì)于代工企業(yè)，獲得國(guó)際知名品牌訂單的前提是高水準(zhǔn)的產(chǎn)品質(zhì)量保證，是過(guò)往業(yè)績(jī)和良好口碑的支持。2、資金壁壘我國(guó)箱包行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，一般而言，箱包經(jīng)銷(xiāo)單位會(huì)要求生產(chǎn)單位給予一定的賬期

43、。此外，進(jìn)入大型超市、商場(chǎng)之前，箱包經(jīng)營(yíng)企業(yè)還需要繳納金額不菲的進(jìn)場(chǎng)費(fèi)，這意味著箱包經(jīng)營(yíng)企業(yè)為了維持一定的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，不僅在生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備上需要投入較多固定資產(chǎn)，而且在后期銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和市場(chǎng)推廣過(guò)程中也需要承擔(dān)巨大的資金壓力。3、研發(fā)設(shè)計(jì)壁壘隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)和居民消費(fèi)升級(jí)，消費(fèi)者不僅對(duì)防水、透氣、耐磨、耐高溫、耐寒等內(nèi)在要素的要求越來(lái)越高，還需要在箱包設(shè)計(jì)方面融入一定的時(shí)尚元素，例如款式、色彩、包裝等，這要求箱包企業(yè)具有較強(qiáng)的創(chuàng)新能力，能夠根據(jù)品牌的定位進(jìn)行自主的原創(chuàng)設(shè)計(jì)，才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中利于不敗之地。第五章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）戰(zhàn)略目標(biāo)與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)

44、域客戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)與整體解決方案，為成為百億級(jí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。（二）措施及實(shí)施效果公司立足于本行業(yè)，以先進(jìn)的技術(shù)和高品質(zhì)的產(chǎn)品滿足產(chǎn)品日益提升的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)進(jìn)步要求，為國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)商率先提供多種產(chǎn)品，為提升轉(zhuǎn)換率和品質(zhì)保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻(xiàn)，同時(shí)通過(guò)與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)客戶緊密合作，為公司帶來(lái)穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和持續(xù)的收益。公司通過(guò)產(chǎn)品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度融合，建立創(chuàng)新引領(lǐng)、合作共贏的模式，再造行業(yè)新格局。（三）未來(lái)規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價(jià)比最優(yōu)的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的理念，充分發(fā)揮公司在技術(shù)以及膜工藝技術(shù)的扎實(shí)基礎(chǔ)及創(chuàng)新能力，為成為百億級(jí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努

45、力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷(xiāo)售，在消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所需的領(lǐng)域積極布局。致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供中高端技術(shù)服務(wù)與整體解決方案。在未來(lái)的五至十年，以蓬勃發(fā)展的中國(guó)市場(chǎng)為核心，利用中國(guó)“一帶一路”發(fā)展機(jī)遇，利用獨(dú)立創(chuàng)新、聯(lián)合開(kāi)發(fā)、并購(gòu)和收購(gòu)等多種方法，掌握國(guó)際領(lǐng)先的技術(shù)，使得公司真正成為國(guó)際領(lǐng)先的創(chuàng)新型企業(yè)。二、 保障措施(一)開(kāi)展宣傳推廣通過(guò)多種形式深入宣傳發(fā)展產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的經(jīng)濟(jì)社會(huì)環(huán)境效益，廣泛宣傳產(chǎn)業(yè)相關(guān)知識(shí)，提高社會(huì)認(rèn)知度認(rèn)可度，營(yíng)造各方共同關(guān)注、支持產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的良好氛圍，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。(二)注重規(guī)劃引導(dǎo)各地區(qū)要針對(duì)本地區(qū)產(chǎn)

46、業(yè)發(fā)展特點(diǎn)和市場(chǎng)需求現(xiàn)狀，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的引導(dǎo)，做好本地區(qū)規(guī)劃與相關(guān)規(guī)劃的銜接，發(fā)揮規(guī)劃的指導(dǎo)性，強(qiáng)化規(guī)劃的約束性和權(quán)威性，引導(dǎo)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。(三)營(yíng)造公平環(huán)境構(gòu)建行業(yè)誠(chéng)信體系,建立企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)自我聲明公開(kāi)和監(jiān)督制度,產(chǎn)品全生命周期可追溯體系,發(fā)布失信企業(yè)黑名單。保障各種所有制經(jīng)濟(jì)依法平等使用生產(chǎn)要素、公平參與競(jìng)爭(zhēng)。加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù),形成有利于“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”的良好環(huán)境。(四)完善金融服務(wù)強(qiáng)化財(cái)政資金引導(dǎo)作用，實(shí)施精準(zhǔn)化財(cái)政扶持政策，通過(guò)獎(jiǎng)勵(lì)、后補(bǔ)助、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、貼息貸款以及設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金、天使投資引導(dǎo)基金，完善金融機(jī)構(gòu)考核體制等方式，引導(dǎo)多渠道資金支持產(chǎn)

47、業(yè)發(fā)展。強(qiáng)化金融服務(wù)支撐作用，根據(jù)產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)和周期，采取靈活的金融扶持政策，支持有技術(shù)、有市場(chǎng)、有效益的產(chǎn)業(yè)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。強(qiáng)化社會(huì)資本作用，充分利用主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、新三板、區(qū)域性股權(quán)交易市場(chǎng)等多層次資本市場(chǎng)，推動(dòng)符合條件的產(chǎn)業(yè)企業(yè)融資；在符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定的條件下，規(guī)范發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)股權(quán)眾籌融資、知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資，鼓勵(lì)各類(lèi)擔(dān)保機(jī)構(gòu)對(duì)產(chǎn)業(yè)融資提供擔(dān)保。開(kāi)展科技保險(xiǎn)、科技擔(dān)保和知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押，探索多元化的科技金融服務(wù)模式。實(shí)施中小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制，推動(dòng)解決產(chǎn)業(yè)企業(yè)融資難題。(五)落實(shí)政策支持完善產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的政策法規(guī)措施，結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面的政策，加大對(duì)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的政策支持力度。相關(guān)部門(mén)

48、應(yīng)結(jié)合實(shí)際，加大重點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)展在有關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、規(guī)劃審批、土地供應(yīng)、基礎(chǔ)設(shè)施配套、財(cái)政金融、行業(yè)監(jiān)管等支持政策的落實(shí)力度，確保落實(shí)到位。(六)激勵(lì)創(chuàng)新，全面提高管理水平要引導(dǎo)企業(yè)善于從全球視野、國(guó)民經(jīng)濟(jì)全局、產(chǎn)業(yè)鏈上下游去發(fā)現(xiàn)甚至發(fā)掘未被滿足的市場(chǎng)需求，尋求行業(yè)新的發(fā)展空間和市場(chǎng)商機(jī)，使得行業(yè)發(fā)展實(shí)現(xiàn)從主要依靠數(shù)量增長(zhǎng)和規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)移到主要依靠自主創(chuàng)新和經(jīng)營(yíng)管理制勝的軌道上來(lái)。積極組織、鼓勵(lì)和支持企業(yè)與科研院所、高等院校和社會(huì)上各種科技資源的合作，重點(diǎn)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)。要推進(jìn)企業(yè)管理現(xiàn)代化進(jìn)程，提高企業(yè)現(xiàn)代化管理水平，向管理要效益；進(jìn)一步增強(qiáng)行業(yè)管理職能，加強(qiáng)宏觀調(diào)控的有效性和及時(shí)性，實(shí)現(xiàn)行業(yè)

49、科學(xué)、有序、健康發(fā)展。第六章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開(kāi)股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)

50、務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。4、董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（3）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人

51、的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（4）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。6、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書(shū)面報(bào)告。7、公司的控股股東、實(shí)際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投

52、資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)由5名董事組成。公司不設(shè)獨(dú)立董事，設(shè)董事長(zhǎng)1名，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。2、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（7）根據(jù)董事長(zhǎng)的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管

53、理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項(xiàng)；3、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。董事會(huì)須及時(shí)對(duì)公司治理機(jī)制是否給所有的股東提供合適的保護(hù)和平等權(quán)利，以及公司治理結(jié)構(gòu)是否合理、有效等情況進(jìn)行討論、評(píng)估，并在其年度工作報(bào)告中作出說(shuō)明。4、董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。董事會(huì)議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。5、董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。6、董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會(huì)

54、和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（2）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)或股東大會(huì)報(bào)告；（6）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。7、董事會(huì)可以授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期間行使董事會(huì)的其他職權(quán)，該授權(quán)需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會(huì)決議的形式作出。董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)的授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確、具體。除非董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)的授權(quán)有明確期限或董事會(huì)再次授權(quán)，該授權(quán)至該董事會(huì)任期屆滿或董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)應(yīng)自動(dòng)終止。董事長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)

55、將執(zhí)行授權(quán)的情況向董事會(huì)匯報(bào)。8、公司副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行職務(wù)；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。9、董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)10日以前書(shū)面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。11、召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)3日前以電話通知或以專(zhuān)人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。12、董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容

56、：（1）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（2）會(huì)議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。13、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行1人1票。14、董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。15、董事會(huì)決議以記名表決方式進(jìn)行表決。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。但涉及關(guān)聯(lián)交易的決議仍需董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議采用記名投票表決的方式，而不得采用其他方式。16、董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書(shū)面委托其他董事代為出席，委托書(shū)中