HBSF-HSSE-1-1HSSE MS 手冊20120629

1、Business Level HSSE MS Framework 殼牌華北石油集團有限公司HSSE管理體系手冊 文檔記錄日期版本編制批準2012年4月V/0HB JV HSSE 總監(jiān)：田野HB JV總經(jīng)理：許元晨文件發(fā)行頁（DCP）文件名稱：殼牌華北石油集團有限公司 HSSE管理手冊文件編號：HB JV HSSE 001文件控制人：許元晨發(fā)行日期修改DCP/章節(jié)/頁修改內(nèi)容文件號批準批準人職位2000年初稿HBJV HSSE 001蕭剛總經(jīng)理2012年06月29日沒有文件發(fā)行頁和文件批復頁增加了文件發(fā)行頁和文件批復頁HBJV HSSE 001許元晨總經(jīng)理公司組織架構(gòu)變更公司總經(jīng)理元素4、5增加

2、道路運輸CASE、和相關(guān)管理制度發(fā)放: 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、人事總監(jiān)、安全部總監(jiān)、財務總監(jiān)、S&D總監(jiān)、津冀南大區(qū)總監(jiān)、津冀北大區(qū)總監(jiān)、山東大區(qū)總監(jiān)該文件新版本發(fā)行，同時舊版本作廢事故分為A人員受傷B火災 C油品泄漏D財產(chǎn)損失E治安緊急事件F交通事故文件批復頁名稱文件編號發(fā)行日期殼牌華北石油集團有限公司 HSSE管理手冊HB JV HSSE 0022012年7月編寫審核批準HSSE標準經(jīng)理HSSE總監(jiān)GM蘇旭田野許元晨目錄 頁碼0. 概述10.1 范圍.20.2 安保.20.3 所有人20.4 管理人21. 領(lǐng)導力和承諾.22. 方針政策及戰(zhàn)略目標.32.1 HSSE政策.32.2 HS

3、SE戰(zhàn)略目標.52.3 集團及下游業(yè)務標準.52.4 HSSE關(guān)鍵業(yè)務活動辨識.63. 組織、職責、資源、能力、標準和文件.63.1 HB JV組織63.2 職責.83.3 承包商93.4 資源和能力93.5 對外溝通.93.6標準和程序93.7 HBJV的HSSE管理體系.103.8 文件控制.104. 危害和影響過程控制.104.1 HEMP要求.104.2 其它HEMP部分115. 計劃.12 5.1使HSSE的管理融入到零售下游業(yè)務計劃中12 5.2 法律法規(guī)要求12 5.3 可靠且完整的HSSE關(guān)鍵設備與系統(tǒng)12 5.4 變更管理程序12 5.5 應急準備和危機管理126. 執(zhí)行，監(jiān)

4、控和報告.13 6.1 HSSE MS在HB JV的執(zhí)行.13 6.2 業(yè)績報告.14 6.3 事故報告程序和重大事故.14 6.4 不符合和改善措施.14 7. 審核.15 7.1 HSSE審核.15 7.2 獨立的HSSE審核（LEVEL I）.15 7.3 油站內(nèi)部HSSE MS審核（LEVEL II）.158. 管理回顧.16 8.1下游油站業(yè)務HSSE管理回顧評價16 8.2 HSSE承諾信（BAL）.169. 其它.17 9.1收購、資產(chǎn)剝離、業(yè)務的關(guān)閉、合并和資產(chǎn)剝離.17 9.2 油站HSSE Case .170. 概述 殼牌華北石油集團有限公司（以下簡稱“HBJV”）屬于天津

5、農(nóng)墾集團與殼牌（中國）有限公司共同投資成立的合資公司，主要從事殼牌下游零售業(yè)務中的油品零售業(yè)務；根據(jù)合資協(xié)議，HBJV的HSSE適用殼牌HSSE管理體系和相關(guān)規(guī)定。根據(jù)殼牌下游零售業(yè)務的HSSE管理體系，HBJV制定本管理體系手冊，以指導HB JV健康、安全、安保和環(huán)境管理體系的建立、運行、維護與持續(xù)改進。 手冊構(gòu)成: 本手冊遵照殼牌集團HSSE管理體系的模式，由以下8個要素組成： 策劃1. 領(lǐng)導和承諾2. 方針政策與戰(zhàn)略目標3. 組織、職責、資源、標準和文件實施和行動4. 危害和影響管理5. 計劃和程序6. 實施、監(jiān)控和報告反饋8. 管理評審檢查7. 審核持續(xù)改進要素 1 “領(lǐng)導和承諾” 主

6、要闡述了管理層的承諾及行動會有助于組織達成HSSE戰(zhàn)略目標。通過監(jiān)控、溝通、報告及體系評審等措施，持續(xù)改進從而達到殼牌集團的HSSE政策要求。本手冊的核心章節(jié)是要素4、5、6，包括風險辨識及評估（要素4）、針對性的改進計劃（要素5），以及對改進計劃執(zhí)行情況的系統(tǒng)性監(jiān)測（要素6）。為確保手冊成功實施，必須有充足的資源及明確的標準和文件（要素3）。為了保證HSSE體系的有效性，還要有明確的規(guī)定定期對體系進行評審（要素7）。HB JV管理層應當簽署公司的HSSE政策和戰(zhàn)略目標（要素2）。并應定期對體系的適用性進行回顧（要素8）。0.1 范圍本手冊適用于所有在殼牌華北石油集團有限公司運作控制下的業(yè)務活

7、動鑒于HSSE作為業(yè)務工作的一部分，本手冊中提出的審計等措施應能實施，HBJV管理層應確保所有業(yè)務活動完全符合中國和當?shù)叵嚓P(guān)法律法規(guī)的要求。殼牌在中國的承包商、承運商按照HSSE管理規(guī)定為殼牌提供服務；根據(jù)集團HSSE政策，長期方向是承包商、承運商能夠結(jié)合殼牌的要求來管理HSSE事務。0.2 安保本手冊對HBJV業(yè)務面臨的財產(chǎn)及人身傷害風險也給出了一些建議和指導。殼牌集團總部的HSE管理體系不包括安保部分。在本手冊中，考慮到公司業(yè)務需要，把HSE和HSSE視為同樣含義。但是，本手冊未包括公司業(yè)務面臨的所有安保風險，特別是關(guān)于信息安全。0.3 所有人HBJV總經(jīng)理作為本手冊的所有人主要擔當以下職

8、責：· 審核、簽署并頒發(fā)該手冊，并對手冊的修改進行審批；· 以實際行動貫徹、執(zhí)行HSSE管理體系；· 在如何有效實施HSSE管理體系方面給出明確的指導。該角色不能被替代0.4 管理人HBJV HSSE總監(jiān)是該手冊的管理人，主要擔當以下職責：· 發(fā)現(xiàn)手冊需要更新或修訂時，向手冊所有人提出建議；· 起草并定期建議修訂該手冊；· 就本手冊執(zhí)行中的相關(guān)責任分配給出建議。1. 領(lǐng)導力和承諾HB JV的管理團隊和每個人對HB JV的HSSE目標應展現(xiàn)自己的領(lǐng)導力和承諾，通過監(jiān)測、溝通、報告和體系評估來確保HB JV的HSSE業(yè)績的持續(xù)改進。HBJ

9、V管理團隊（部門總監(jiān)以上人員，簡稱GMT）通過以下措施向組織內(nèi)的所有員工和承包商、承運商展示自己的領(lǐng)導力和承諾：· 與組織內(nèi)員工和相關(guān)方溝通HSSE方針政策和目標· 樹立個人榜樣· 參加HSSE檢查· 和員工、承包商討論HSSE· 參與事故回顧過程· 在HBJV管理團隊內(nèi)，給予HSSE和其它業(yè)務同樣的重要性· 公開陳述和介紹HSSE業(yè)績評估和相關(guān)的獎勵機制對HSSE業(yè)績起重要的作用。管理層對HSSE管理負主要責任，保證足夠的資源以確保HBJV HSSE目標能夠被實現(xiàn)。HBJV管理層成員應和本部門員工溝通他們個人和團隊在HSS

10、E方面的責任，建立適當?shù)臏贤?、報告和評估體系以確保HSSE績效的持續(xù)改進。共同構(gòu)筑所有員工對HSSE工作的承諾，通過建立一個有效的HSSE管理體系為取得杰出業(yè)績做出貢獻。Business Level HSSE MS Rev A Uncontrolled when Printed OXXM December 2004 Page 7 of 28 Date of 2. 方針政策及戰(zhàn)略目標 2.1 HSSE政策HBJV完全遵從殼牌集團的HSSE方針政策及承諾，并按照集團要求建立HB JV的HSSE政策和承諾：第4頁 共32頁健康、安全、安保、環(huán)境及社會業(yè)績的承諾與政策承 諾殼牌華北石油集團有限公司承諾

11、： 追求“對人無傷害”； 保護環(huán)境； 提供產(chǎn)品和服務時有效地利用資源和能源； 尊重我們的鄰居，為業(yè)務所在社區(qū)做貢獻； 按照上述承諾開發(fā)能源、產(chǎn)品和服務； 公開報告我們的業(yè)績； 在能源行業(yè)積極推廣最佳實踐； 視健康、安全、安保、環(huán)境及社會業(yè)績?yōu)槲覀儤I(yè)務管理的重要部分； 所有員工認同上述承諾，成為企業(yè)文化的一部分。 我們?yōu)榭沙掷m(xù)發(fā)展積極貢獻，以我們的健康、安全、安保、環(huán)境及社會責任為榮；同時贏得顧客、股東和社會的信任，成為一個好鄰居。政 策殼牌華北石油集團有限公司必須： 系統(tǒng)地管理健康、安全、安保、環(huán)境及社會業(yè)績，確保遵守相關(guān)法律，不斷提高業(yè)績； 設定改進目標，衡量、評價和報告我們的業(yè)績； 要求承

12、包商按照本政策管理健康、安全、安保、環(huán)境及社會業(yè)績?yōu)槲覀兎眨?與我們的鄰居及業(yè)務所在社區(qū)積極開展對話和交流； 評估和獎勵員工的健康、安全、安保、環(huán)境及社會業(yè)績。黃 金 原 則黃金原則確保我們實踐我們的承諾和政策你和我都: 遵守法律法規(guī)、標準和安全規(guī)章制度 干預不安全和違章行為 尊重我們的鄰居 2012年1月 日期 總經(jīng)理 殼牌華北石油集團有限公司2.2 HSSE 戰(zhàn)略目標為了持續(xù)提升我們的文化，尤其在高風險領(lǐng)域，我們設定以下幾項關(guān)鍵指標作為HSSE工作目標：· 發(fā)展“心腦計劃”程序· 提高HSSE能力· 改進并明確HSSE相關(guān)程序及標準2.3 集團及下游業(yè)務標準

13、 作為HSSE政策的補充，HBJV還承諾遵守集團及下游業(yè)務的如下標準1. (GEMS)全球環(huán)境管理標準2. 可持續(xù)發(fā)展3. 集團安保標準4. 健康影響最小化標準5. 應急響應程序6. 油品及化學品泄漏應急響應程序7. 產(chǎn)品責任關(guān)懷8. 下游車輛標準下游及零售業(yè)務的特有標準如下：2.3.1駕駛時使用手機及移動通訊工具的規(guī)定2004年12月，下游業(yè)務領(lǐng)導層（DLT）出臺了關(guān)于駕駛時禁止使用手機及其它移動通訊工具的相關(guān)規(guī)定，HBJV遵循下游業(yè)務的此項標準；明確在駕駛時不得使用手機及其它移動通訊工具。2.3.2 油站部前庭使用手機的規(guī)定 加油站前庭嚴禁使用手機。2.4 HSSE關(guān)鍵業(yè)務活動辨識2.4.

14、1關(guān)鍵業(yè)務活動在設定工作目標時，HBJV HSSE 委員會已經(jīng)對關(guān)鍵活動的風險進行了評估。HBJV的HSSE風險在從事油品零售業(yè)務的加油站、工程、道路運輸和油庫。附錄A中給出了HSSE關(guān)鍵活動的辨識結(jié)果。HSSE關(guān)鍵崗位是指其工作對HSSE有重大影響的崗位，在HBJV具體包括總經(jīng)理、GMT、MTMT、HRM、S&D配送經(jīng)理、車輛主管、工程師、HSSE經(jīng)理。 2.4.2 辨識的結(jié)果HSSE運營風險評估手冊（HSSE CASE）中給出了業(yè)務活動中的HSSE關(guān)鍵風險及其評估結(jié)果；施工及維修維護HSSE風險評估手冊（HSSE CASE）則對油站建設及維修維護中的風險進行了評估；HSSE道路運輸

15、風險評估手冊（HSSE CASE）中給出了油品配送活動中的HSSE關(guān)鍵風險及其評估結(jié)果，此三者合起來構(gòu)成HBJV-HSSE風險評估手冊。針對辨識出的風險，手冊中還給出了風險控制措施及補救計劃。 HBJV的HSSE總監(jiān)負責和網(wǎng)絡發(fā)展、S&D部門負責人一起負責風險評估手冊(HSSE CASE)符合當?shù)胤煞ㄒ?guī)及實際要求。3. 組織、職責、資源、能力、標準和文件3.1 HBJV組織3.1.1 HBJV組織架構(gòu)圖如下所示：總經(jīng)理（許元晨）網(wǎng)絡發(fā)展總監(jiān)( )津冀南大區(qū)總監(jiān)（陸剛）山東大區(qū)總監(jiān)（宋群）采購配送總監(jiān)（吳波）財務總監(jiān)（梁兆斌）副總經(jīng)理（關(guān)健生）HSSE總監(jiān)(田野)津冀北大區(qū)總監(jiān)（楊凡）

16、人事行政總監(jiān)（任淑梅）運營總監(jiān)（待定）3.1.2 HBJV-HSSE委員會按照中國安全生產(chǎn)法的規(guī)定，HBJV建立HSSE委員會，解決油站、工程、油品配送業(yè)務進程中的HSSE重大問題和實際事件。其架構(gòu)圖如下：HBJV-HSSE管理委員會 主席：總經(jīng)理副總經(jīng)理秘書：HSSE總監(jiān)ND/OP/FN/HR/S&D總監(jiān)津冀北大區(qū)總監(jiān)津冀南大區(qū)總監(jiān)山東大區(qū)總監(jiān)“誰主管，誰負責”是HSSE管理的重要原則，公司各級主要負責人是本部門的安全第一責任人，對安全層層負責。HBJV-HSSE委員會的職責主要是解決HBJV和油站網(wǎng)絡的HSSE重大事件，決定HSSE重大問題和實施辦法，以及HSSE工作計劃的具體實施

17、。與之相區(qū)別，GMT會議職責是回顧HSSE體系有效性，規(guī)劃、設立和溝通HSSE目標在HBJV內(nèi)的溝通和進展。3.2 職責直線總監(jiān)對本部門的HSSE管理和業(yè)績負有首要責任。直線總監(jiān)指的是直接向總經(jīng)理匯報的部門總監(jiān)和直接管理油站的區(qū)域總監(jiān)。這些直線總監(jiān)的HSSE職責見下面的3.2.1和3.2.2和職位描述。殼牌中國油站部HSSE總監(jiān)為HBJV的HSSE總監(jiān)提供專門的HSSE支持和建議。HBJV的HSSE總監(jiān)為業(yè)務部門執(zhí)行HSSE要求提供支持和幫助。詳細的HSSE職責見附錄A。主要的HSSE職責如下：3.2.1 HBJV GMT管理團隊 HBJV GMT管理層團隊成員在合資公司內(nèi)的HSSE管理方面起

18、支持和領(lǐng)導作用。除了領(lǐng)導角色之外，管理團隊要確保：· 擁有一個符合SHELL要求的有效的HSSE管理體系。所有HBJV的活動都應在HSSE管理體系的控制之下。HSSE管理體系在公司必須根據(jù)業(yè)務和組織的變化進行必要的改進。· 在HBJV管理層面有適當?shù)馁Y源可用來提供HSSE建議和支持。· 有適當?shù)淖C據(jù)來證明HSSE管理體系在HBJV內(nèi)部被得到有效實施。· 在HBJV層面，HSSE管理體系的適宜性和有效性被管理層定期正式地回顧。3.2.2 直線總監(jiān) 直線總監(jiān)對本部門的HSSE管理和業(yè)績負有首要責任。直線總監(jiān)除了在HSSE方面提供領(lǐng)導力之外，他們還要確保以下內(nèi)

19、容：· 擁有一個符合SHELL要求的有效的HSSE MS。所有HBJV的活動都應在HSSE MS的控制之下。HSSE MS必須根據(jù)業(yè)務和組織的變化進行必要的改進。· 風險評估的文件資料以HSSE CASE的形式存在。這些HSSE CASE確認油站的所有風險被控制到ALLARP的水平。· 有一個識別、獲取相關(guān)法律法規(guī)的機制，證明所有活動符合所有相關(guān)的法律法規(guī)。· 對于子公司、合資公司和承包商的管理，必須符合集團HSSE的政策和程序。· 有適當?shù)馁Y源可用于提供HSSE建議，并支持直線總監(jiān)的業(yè)務活動。同時，直線總監(jiān)始終負有重要的責任和運營管理職責，H

20、SSE管理的一些問題由其他同事協(xié)調(diào)和提供支持，具體如下：3.2.3 董事長/總經(jīng)理/副總經(jīng)理· 確保HBJV的工作符合集團對于HSSE的承諾；· 確保HBJV的所有管理人員理解集團的期望，并沒有差距；· 持續(xù)推動HSSE文化和建立和政策與承諾的實施，推動HSSE業(yè)績在HB JV的持續(xù)改進. 3.2.4 HSSE 總監(jiān)· 從兩方面推動HSSE業(yè)績在HBJV的可持續(xù)改進：HSSE政策/程序和H&M；· 和中國油站部HSSE團隊保持接觸；· 在影響HBJV的HSSE事件方面，為HBJV總經(jīng)理提供建議；· 確保集團的政策在H

21、B JV被執(zhí)行和遵守；· 確保按集團的專業(yè)要求進行事故調(diào)查；· 確保符合集團事故管理程序，對業(yè)績報告和數(shù)據(jù)管理負責；· 確保對HBJV的所有業(yè)務活動進行風險評估；· 按要求對HB JV員工進行HSSE培訓，并明確發(fā)展需求；· 回顧月度的HSSE業(yè)績；· 是HB JV的HSSE MS的管理人。3.3 承包商/承運商HBJV承包商/承運商被期望運用HSSE管理標準和程序。業(yè)務部門的直線總監(jiān)負責確保所有本部門的承包商/承運商滿足他們關(guān)于HSSE管理和業(yè)績的職責。承包商/承運商的選擇和評估詳見附錄C的程序3。3.4 資源和能力HBJV總經(jīng)理確

22、保有足夠的有能力的資源來保證HSSE管理和業(yè)績的實現(xiàn)。關(guān)鍵崗位的HSSE能力要求作為工作技巧和能力描述的一部分應每年被回顧，并實施關(guān)閉現(xiàn)存技能差距的行動以符合集團的有關(guān)要求。3.5 對外溝通HBJV委托殼牌中國公關(guān)部負責安排對外的HSSE溝通；因重大事件而必須及時對外溝通時，經(jīng)董事長批準后并授權(quán)委托后方可進行，但應在發(fā)布消息前與殼牌中國公關(guān)部溝通和聯(lián)系。3.6 標準和程序HBJV遵守的HSSE標準見2.3。所有HSSE程序目錄詳見附錄C。3.7 HBJV的HSSE管理體系文件殼牌中國油站部計劃將HSSE 管理體系文件的數(shù)目最小化。HBJV按照這個原則，HSSE 管理體系文件由以下四部份組成：&

23、#183; HBJVHSSE管理體系手冊· 油站運營的HSSE Case· 工程建設和維修維護的HSSE Case· 道路運輸?shù)腍SSE CASE3.8 文件控制手冊、標準、程序和HSSE文件的控制框架如下： HSSE 管理體系HBJV HSSE總監(jiān)HSSE CasesHBJV HSSE總監(jiān)HSSE 法律法規(guī)HBJV HSSE總監(jiān)HSSE標準和規(guī)定HBJV HSSE總監(jiān)HBJV HSSE總監(jiān)負責管理HSSE MS的版本。這個文件的打印本是不受控制的，但應謹慎使用。本手冊的更新被記錄在文件的前部份的更新日志里。附錄C的程序8 概述了用于其它HSSE記錄的應用程序。4

24、.危害和影響過程管理4.1 HEMP 要求HBJV管理風險和重大環(huán)境影響，實施合理且可以實現(xiàn)的控制措施后將風險降低到可以接受的盡量低的水平。鑒于此，須進行HSSE危害識別和風險評估， 以實施控制和恢復系統(tǒng)。這個過程稱為HEMP危害和影響過程管理。 殼牌全球油站部的HSSE專業(yè)團隊將統(tǒng)一更新HSSE Case，此HSSE Case版本可以通過殼牌中國油站部HSSE總監(jiān)處獲取。 根據(jù)集團油站部HSSE CASE 參考文本，HBJV完成一個運營HSSE CASE、一個工程施工、維修維護HSSE CASE和一個道路運輸HSSE CASE。除了集團HSSE CASE識別的活動之外，在集團HSSE CAS

25、E參考本中未被識別但在HBJV實際運營中存在的風險，也在HBJV的HSSE CASE中利用集團HSSE CASE識別方法進行識別和評估。HBJV HSSE CASE中包含了被識別出的關(guān)鍵活動中存在的風險。每年HSSE計劃中應包括CASE中需要的整改行動，并定期由HBJV在管理層會議上進行回顧.。HBJV運營HSSE CASE、工程維護維修HSSE CASE、道路運輸HSSE CASE反映了實際運營中、工程、維修維護、道路運輸過程中的風險。對于HSSE CASE識別出的中、高風險， 風險控制和降低風險的措施必須被識別和列入整改計劃，并每年進行回顧和更新。4.2 其他 HEMP 部分4.2.1 健

26、康風險分析 HBJV已另制作HRA健康風險評估來列明工作有關(guān)的物理化學生理以及人機工程和心理健康等風險。這個評估針對辦公室員工經(jīng)常出差的員工油站員工而進行。與油站運營有關(guān)的健康風險評估結(jié)果已和HBJV HSSE CASE相關(guān)活動結(jié)合在一起。4.2.2 環(huán)境風險分析油站環(huán)境風險將根據(jù)殼牌集團NERA環(huán)境風險評估要求進行評估。這個工具將被網(wǎng)絡發(fā)展部門負責維護。這個工具結(jié)合環(huán)境風險評價使網(wǎng)絡內(nèi)油站的環(huán)境風險被重視： 油站設備、土壤成份、水樣的現(xiàn)狀； 油站部負責環(huán)保的團隊確保殼牌全球NERA工具的數(shù)據(jù)隨時可適用,，同時該團隊負責這個數(shù)據(jù)的年度更新。HBJV HSSE總監(jiān)負責對網(wǎng)絡內(nèi)油站的環(huán)境風險NER

27、A分析結(jié)果進行年度更新。4.2.3 油品服務HBJV確認已· 提供一個油品服務系統(tǒng)· 油品產(chǎn)品安全技術(shù)說明書可以方便地被員工承包商經(jīng)銷商零售商獲取· 建立一個應對產(chǎn)品相關(guān)健康安全的緊急應變系統(tǒng)4.2.4 安保風險HBJV所有已運營油站安保風險評估采用集團安保風險評估版本進行評估，HBJV HSSE總監(jiān)負責提供并維護本版本的更新，HBJV運營總監(jiān)負責一年至少對治安風險進行再評估一次。評估結(jié)果中對中高風險應包含有風險控制措施和改善計劃。5.計劃5.1 使HSSE的管理融入到零售下游業(yè)務計劃中· 每年HSSE的目標和管理方案應納入HB JV整體業(yè)務計劃，HSS

28、E考核指標將納入對HB JV的整體業(yè)務考核目標中。· HB JV HSSE目標將分解至每個部門，HB JV管理層和HSSE關(guān)鍵崗位的個人年度目標將明確HSSE考核指標。員工和承包商的HSSE表現(xiàn)將被納入到合理的評估和獎勵過程中。· 在批準之前，GMT確保各項目標是可實現(xiàn)的并具有挑戰(zhàn)性；· HBJV HSSE總監(jiān)將統(tǒng)計HSSE目標制定的全過程；· 一旦獲得了GMT支持和批準，HSSE目標將在內(nèi)部傳達。5.2 法律法規(guī)要求HBJV的HSSE總監(jiān)將收集并評估相關(guān)法律法規(guī)和標準是否適用，并且評估后的輸出記錄是HSSE體系文件的一部分；HBJV HSSE管理團隊應

29、每年至少對當?shù)胤煞ㄒ?guī)進行符合性評審一次，通常這次回顧是完成每年HSSE MS體系回顧的一部分，并為每年的HSSE審核做準備。HBJV HSSE總監(jiān)確保HSSE MS反應并符合國家和當?shù)胤煞ㄒ?guī)與標準的要求，并建立、更新并維護HB JV適用的法律法規(guī)和其它要求清單。5.3 可靠且完整的HSSE關(guān)鍵設備與系統(tǒng)HBJV在HSSE關(guān)鍵設備的預防性維修有系統(tǒng)的計劃和程序，識別出有關(guān)HSSE風險，制定控制和恢復措施，以確保關(guān)鍵設備的可靠和完整。預防性維修和HSSE關(guān)鍵設備的控制及恢復，由工程部門負責。5.4 變更管理程序5.4.1 變更管理（MOC）已于2011年10月份在HBJV實施。5.4.2 職責

30、：-HBJV總經(jīng)理向董事會保證MOC執(zhí)行的合規(guī)；-HBJV總經(jīng)理是MOC流程在JV內(nèi)部執(zhí)行的責任人；-HBJV總經(jīng)理和HSSE總監(jiān)具有雙重責任保證并執(zhí)行變更管理流程的四個步驟的實施。 5.4.3 變更管理定義：變更管理是對影響到零售業(yè)務HSSE風險管理的下列變更進行管理的流程： -機構(gòu)變更 ；-程序變更 ；-硬件變更 ；5.4.3 變更管理步驟：第一步，變更識別通常是基于對于現(xiàn)場例行的業(yè)務溝通和討論互動； 第二步 ，進行篩選流程并且決定是否有需要進行風險分析 ；第二步，執(zhí)行風險評估，即使用HEMP風險評估工具對變更進行風險及影響評估。評估后，報告中要包括風險控制措施, 以確保與變更相關(guān)的風險控

31、制在盡可能合理低的水平。第四步， 變更就緒確認； 5.5 應急準備和危機管理HBJV建立系統(tǒng)的計劃和程序來管理應急準備和危機管理；包括以下程序，本程序依據(jù)國家法律法規(guī)和相關(guān)標準要求，并參考殼牌集團的相關(guān)應急程序和危機管理文件：危機管理手冊、緊急應變程序程序的更新由HBJV HSSE總監(jiān)負責，每年至少回顧一次。6. 執(zhí)行, 監(jiān)控和報告 6.1 HSSE MS在HBJV的執(zhí)行在HBJV，HSSE MS的執(zhí)行，主要體現(xiàn)在： 運營總監(jiān)負責管理和控制其所在油站的日常運營過程中的風險。 運營總監(jiān)的主要職責有以下幾點：· 清楚所在油站的HSSE風險、后果和控制措施，并確保所有油站員工知道所有與其工

32、作環(huán)境和工作相關(guān)的風險、后果和控制措施。· 清楚公司HSSE管理規(guī)章制度、標準和油站的HSSE程序與工作指引，并且確保這些政策、制度和程序得到有效執(zhí)行；確保所有油站員工知道所有與他們工作有關(guān)的HSSE規(guī)定和責任；并接受相應的培訓和練習。HSSE 的培訓要求請參見附錄C。· 按照程序匯報各種隱患、險肇事故和事故；· 確保所有HSSE文檔（包括各種制度、記錄和與HSSE有關(guān)的文件）得到有效的維護。所有油站員工都必須遵守公司的HSSE安全管理規(guī)章制度和油站的操作規(guī)程，并且有責任向運營總監(jiān)匯報PI/NM。在油站進行的所有的施工和維修維護工作，工程部門總監(jiān)及工程師都必須知曉

33、HSSE標準，并確保承包商在項目期間讓承包商有效的執(zhí)行。在此期間，工程師的主要職責是：· 確保所有承包商履行他們的HSSE責任，并確?？煽兀徊B JV明確的HSSE目標和的標準與承包商溝通；· 公司的HSSE目標要納入工程的部門計劃；· 定期組織承包商關(guān)鍵崗位員工的HSSE培訓，并保存培訓記錄；· 執(zhí)行建筑和維修維護的HSSE政策和標準，并培訓其他工程師和承包商；· 依照HSSE要求，監(jiān)督并報告承包商的HSSE表現(xiàn)；· 通過現(xiàn)場HSSE審核（施工和維修維護） 和正式的承包商HSSE管理系統(tǒng)的審核（每年至少1次），來確保HSSE規(guī)定

34、被有效的執(zhí)行；· 按照程序調(diào)查所有承包商不符合規(guī)定的事件；· 關(guān)于承包商的HSSE表現(xiàn)和改善方面的事項和HSSE總監(jiān)保持聯(lián)系和溝通（直接或間接）。對于道路運輸HSSE管理，S&D總監(jiān)、儲運及配送經(jīng)理都必須知曉HSSE標準，并確保承運商在有效的執(zhí)行。儲運及配送經(jīng)理的主要職責是：· 確保所有承包商履行他們的HSSE責任，并確保可控；并將HB JV明確的HSSE目標和的標準與承運商溝通；· 公司的HSSE目標要納入部門計劃；· 定期組織承運商關(guān)鍵崗位員工的HSSE培訓，并保存培訓記錄；· 執(zhí)行公司的車輛、道路運輸?shù)腍SSE政策和標準

35、，并培訓承包商；· 依照HSSE要求，監(jiān)督并報告承包商的HSSE表現(xiàn)；· 通過現(xiàn)場HSSE審核和正式的承運商HSSE管理系統(tǒng)的審核（每年至少1次），來確保HSSE規(guī)定被有效的執(zhí)行；· 按照程序調(diào)查所有承包商不符合規(guī)定的事件；· 關(guān)于承運商的HSSE表現(xiàn)和改善方面的事項和HSSE總監(jiān)保持聯(lián)系和溝通（直接或間接）。6.2 業(yè)績報告HBJV HSSE總監(jiān)每月提供HSSE業(yè)績報告，HSSE 這些數(shù)據(jù)由殼牌中國油站部統(tǒng)一匯總到下游的HSSE管理系統(tǒng)。HBJV管理層每月回顧HB JV 的HSSE業(yè)績，及時發(fā)現(xiàn)問題并實施改善計劃。 6.3 事故報告、調(diào)查與整改HBJV

36、已制定隱患和事故報告與調(diào)查程序，確保所發(fā)現(xiàn)的隱患和所有已發(fā)生的事故及時被報告并得到整改。對應的整改措施相關(guān)部門應在兩個月內(nèi)解決！重大事件的報告和處理記錄，由HSSE統(tǒng)一歸檔；HSSE總監(jiān)負責監(jiān)督后續(xù)措施的完成情況。 6.4 不符合和改善措施通過業(yè)績回顧、審核和管理評審可以辨別出一些與HSSE MS 要求不相符的事項，應分析原因，并制定和實施整改措施。包括的內(nèi)容如下：· HSSE業(yè)績不佳，例如：發(fā)生重大的HSSE事故； · HSSE MS審核時發(fā)現(xiàn)的重大不符合項； · 年度HSSE 承諾中的重大問題（BAL)；· 權(quán)責和中國區(qū)上級經(jīng)理的調(diào)查不一致，參見附錄

37、C程序5。7. 審核7.1 HSSE審核根據(jù)殼牌中國油站部的審核管理方法，HBJV-HSSE審核方法安排具體如下：Downstream Business Level HSSE MS Rev A Uncontrolled when Printed OXXM December 2004 Page 26 of 28 Date of printing HBJV總經(jīng)理每年進行一次內(nèi)部審核和回顧（自我評估），審核范圍應覆蓋油站、承包商和承運商。附錄C的程序7有相關(guān)的規(guī)定。7.2 獨立的HSSE審核 (Level I) 按照集團HSSE審核政策的要求，總經(jīng)理和HSSE安排獨立的HSSE MS的審核。這種審核

38、需要貫徹執(zhí)行HSSE MS和集團的相關(guān)規(guī)定，以確保執(zhí)行的有效性；包括確保HSSE的法律法規(guī)得到有效的執(zhí)行。此審核由殼牌中國油站部以外的人員實施。審核至少每五年一次。 7.3 油站部內(nèi)部HSSE-MS審核 (Level II)油站部管理層根據(jù)集團的HSSE MS審核規(guī)定制定了HSSE MS內(nèi)部審核程序。程序規(guī)定油站部內(nèi)部審核至少每五年一次。這個內(nèi)部審核應在7.2中的獨立審核中期進行。這樣，以最小化審核集中的可能。 審核由殼牌中國油站部內(nèi)（不包括本JV人員）獨立的審核人員進行，審核的后續(xù)行動需及時徹底的完成，并有相應回顧。HBJV管理層決定HSSE的內(nèi)部審核程序，并確保程序有效的執(zhí)行。任何重大的事

39、件引起的審核，都應確保在BAL中有明確標注。Downstream Business Level HSSE MS Framework 8. 管理回顧8.1 下游油站業(yè)務HSSE管理回顧評價HBJV管理團隊至少每季度一次在管理會議上總結(jié)HSSE季度表現(xiàn)。每年，HBJV GMT成員回顧HSSE表現(xiàn)和HSSE 過程管理。 為幫助HSSE過程管理的回顧，殼牌中國油站部HSSE經(jīng)理和（或）殼牌HBJV HSSE總監(jiān)至少每年一次回顧這個MS系統(tǒng)的有效性和適宜性，如需要，將給出改進建議。這個回顧至少包括以上信息：· 每年HSSE承諾信（BAL）的相關(guān)信息· HSSE 審計結(jié)果·

40、HSSE業(yè)績 · 重大HSSE事故/事件調(diào)查結(jié)果 · 法律法規(guī)的變化回顧同時也包括HBJV業(yè)務層面HSSE風險的變化及評估管理這些風險的控制措施。管理層回顧的結(jié)果將作為GMT會議的一部分而備有書面記錄。8.2 HSSE承諾信（BAL） HBJV HSSE承諾信與HSE MS獨立審計一起，為GMT確認如下信息：殼牌集團HSSE政策和集團程序已在殼牌華北石油集團有限公司的油站活動中得到合適的執(zhí)行。需確認的關(guān)鍵因素包括：· HBJV各業(yè)務總監(jiān)提供他們業(yè)務相關(guān)的HSSE承諾給相關(guān)的HBJV管理層，作為HBJV年度HSSE承諾的一部分。這個承諾概述了HSSE政策和集團程序在

41、包括合資公司、承包商、承運商層面的所有活動的執(zhí)行狀況，并確認符合HSSE政策及法律法規(guī)要求。· HBJV各部門總監(jiān)將集合各部門的工作承諾，每年度向總經(jīng)理作出HSSE承諾；承諾通過目標責任制的方式實現(xiàn)，并在每年底回顧。 · 在集合以上承諾信和其他資源（如HSSE審計）獲得的信息基礎上， HBJV總經(jīng)理每年向殼牌中國油站部總監(jiān)簽署一封HSSE年度承諾信。除了表明集團HSSE政策和集團程序?qū)嵤顟B(tài)， HSSE年度承諾信將突出匯總HBJV業(yè)務HSSE MS審核中發(fā)現(xiàn)的重大問題和結(jié)果。9. 其他9.1 收購、資產(chǎn)剝離、業(yè)務的關(guān)閉、合并和資產(chǎn)剝離HSSE的評估報告是任何建議收購、出售、

42、關(guān)閉或合并油站的業(yè)務重要組成部分，通常包括環(huán)境、健康安全影響審查或一個有資格的公司的調(diào)查評估；在批準決定重大購買，出售，關(guān)閉或合并油站前，HBJV總經(jīng)理應確保進行HSSE評估、調(diào)查，包括土壤和地下水樣本調(diào)查，并將調(diào)查的結(jié)果視為業(yè)務開展和終結(jié)前的必要條件。9.2 HSSE CaseHSSE CASE是系統(tǒng)管理公司各類業(yè)務活動HSSE風險的工具，HBJV各業(yè)務部門根據(jù)JHBV版本并結(jié)合該業(yè)務活動的實際，建立各自的HSSE CASE；部門總監(jiān)應確保各部門建立此工具并每年進行回顧；HSSE 總監(jiān)應確保提供集團層面的版本并負責版本的維護更新； 附錄 A HBJV levelA= 領(lǐng)導職責； R = 負責

43、； I = 了解； C = 協(xié)助； S=支持總經(jīng)理運營總監(jiān)HSSE總監(jiān)市場總監(jiān)公共關(guān)系總監(jiān)FN/HR 總監(jiān)工程總監(jiān) 網(wǎng)絡發(fā)展總監(jiān) 供應總監(jiān)危害和影響管理程序 (HEMP)中國的HSSE Case包括法律部分IIRIS評估本地業(yè)務風險IIRSS在運營期間實施風險控制和恢復措施AAS在工程期間實施控制和恢復措施CRRI土壤和地下水風險評估AARSI開站和退站的土壤和地下水風險評估AARSS健康風險評估IIRI安保風險評估IIRI產(chǎn)品管理AARS承包商管理IRR當?shù)胤尚枰? 協(xié)助當?shù)毓芾韺覫IR- 即將實行的立法評估IIRSS環(huán)境許可證 (運營許可)IISR管理系統(tǒng)- Ownership的HSSE

44、管理系統(tǒng)RAAIIIIII- HSSE MS管理AARIIIIII- 執(zhí)行合資公司的HSSE管理系統(tǒng)RRSRRRRRR- 評估HSSE MS 的有效性RRSSSSSSS計劃和報告-制定年度計劃 C C RSSS S S I- 設置KPIsRRA I I II I  I- 回顧HSSE年度承諾書R RS S S S SS  S- 年初制定HSSE業(yè)務優(yōu)先級計劃AARII I I 

45、I I - 確保HSSE被GMT回顧 AIRS S S S S S- HSSE MIS數(shù)據(jù)報告IIRS 培訓/ 能力/ 指導- 確保當?shù)氐腍SSE能力和資源充足RRSS S S SS S - 確保HSSE承諾可見性RRSSSSS- 確保所有同事參加HSSE培訓RRSRRRRR R- 提供HSSE培訓內(nèi)容（HSSE MS)RA= 領(lǐng)導職責； R = 負責； I = 了解； C = 協(xié)助； S=支持總總監(jiān)運營總監(jiān)HSSE總監(jiān)市場總監(jiān)公共關(guān)系總監(jiān)FN/HR 工程

46、總監(jiān) 網(wǎng)絡發(fā)展 總監(jiān)供應總監(jiān)執(zhí)行執(zhí)行的原則和程序ARSRRRR- 回顧HSSE預算 RRSSS- 外部溝通IISSRR緊急程序架構(gòu)- 執(zhí)行應急響應架構(gòu)ARSS事故事故報告IRRR- 確保每月和GMT溝通事件信息RRSS重大事故報告SSRSI- 重大事故回顧ASRS- 提供重大事故的回顧和教訓總結(jié)S審核- 年度自我評估RRSI I ISS I- 審核內(nèi)容的追蹤A A RA A A A A A收站，合并，退站的HSSE評估IISR其它- 油站內(nèi)部知識分享I I RII 

47、I I I  I 附錄B：重大事故報告流程電話及時報告24小時內(nèi)郵件報告全球HSSE重大事故第一報告人風險等級4以上的PI/NM風險等級2以上的事故交通事故VP 行政部門(Retail)緊急值班經(jīng)理VP 運營部門(Retail)HBJV HSSE總監(jiān)HSSE總負責人&SD CoE東區(qū)HSSE經(jīng)理HBJV 總經(jīng)理區(qū)域安保顧問Retail ChinaHSSE-經(jīng)理VP 網(wǎng)絡部Retail China總經(jīng)理工程總負責人當?shù)鼐W(wǎng)絡代表(工程和環(huán)境)環(huán)境總負責人對外發(fā)言人LSDR區(qū)域 環(huán)境環(huán)境管理團隊首腦附錄CHSSE.P.01 獲取并遵守的HSSE立法和其他政策要求目的這個程序提供了指導和分配HSSE法律和規(guī)章的責任，為保持目前的登記項目適用于我們的業(yè)務活動；確保這一管理制度與現(xiàn)行法律、法規(guī)和政策的HSSE事項符合集團的要求。范圍 本程序包括油站相關(guān)操作(建設，運營、運輸)過程中相關(guān)的法律法規(guī)。程序 HBJV的HSSE-MS系統(tǒng)應符合當前與HSSE相關(guān)