對(duì)賭協(xié)議范本

1、編號(hào):對(duì)賭協(xié)議甲方：乙方：簽訂日期：年 M 日本協(xié)議由以下各方于年 月 日在 市 區(qū)簽署甲方：私募基金名稱(chēng)：地址：法定代表人：職務(wù)：乙方：目標(biāo)公司股東姓名：身份證號(hào)：住址：姓名：身份證號(hào)：住址：丙方目標(biāo)公司名稱(chēng)：地址：法定代表人：職務(wù)：鑒于：1、 丙方： 股份目標(biāo)公司是一家依中華人民共和國(guó)法律成立并合法存續(xù)的股份,注冊(cè)地在中華人民共和國(guó) 市 區(qū),現(xiàn)登記注冊(cè)資本為人民幣 萬(wàn)元,總股本為 萬(wàn)股.2、 標(biāo)的公司現(xiàn)有登記股東共計(jì)左右,其中 自然人以?xún)糍Y產(chǎn)出資認(rèn)購(gòu) 萬(wàn)元,占公 司注冊(cè)資本的 * ,自然人以?xún)糍Y產(chǎn)出資認(rèn)購(gòu) 萬(wàn)元,占公司注冊(cè)資本的 W ,法人以?xún)糍Y產(chǎn)出資認(rèn)購(gòu) 萬(wàn)元,占公司注冊(cè)資本的業(yè)；上述3

2、位股東以下合稱(chēng)為“甲方.3、乙方及丙方一致同意標(biāo)的公司以非公開(kāi)形式發(fā)行新股 萬(wàn)股,上述股份均為普通股, 每股面值 元,標(biāo)的公司新增注冊(cè)資本人民幣 元.目標(biāo)公司全部新發(fā)行股份由甲方認(rèn)購(gòu).本次新股 發(fā)行及增資完成后, 標(biāo)的公司的股本總數(shù)為 萬(wàn)股,注冊(cè)資本總額為 萬(wàn)元.目標(biāo)公司全體原 股東不認(rèn)購(gòu)本次新發(fā)行股份.4、甲方同意根據(jù)本協(xié)議規(guī)定的條款和條件認(rèn)購(gòu)標(biāo)的公司全部新發(fā)行股份.上述各方根據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)過(guò)友好協(xié)商, 達(dá)成一致,特訂立本協(xié)議如下條款,以供各方共同遵守.一、定義除非本協(xié)議文意另有所指,以下詞語(yǔ)具有以下含義各方或協(xié)議各方指甲方、乙方、丙方標(biāo)的公司或公司指丙方：股份本協(xié)議

3、指本對(duì)賭協(xié)議?及各方就本對(duì)賭協(xié)議?約定事項(xiàng)共同簽訂 的補(bǔ)充協(xié)議和相關(guān)文件本次交易指甲方認(rèn)購(gòu)標(biāo)的公司新發(fā)行股份的行為工作日指除星期六、日及中華人民共和國(guó)政府規(guī)定的法定假日以外的時(shí)間中國(guó)指中華人民共和國(guó),為本協(xié)議之目的,不包括香港、澳門(mén)特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)元中華人民共和國(guó)法定貨幣人民幣 元送達(dá)指本協(xié)議任一方根據(jù)本協(xié)議約定的任一種送達(dá)方式將書(shū)面文件發(fā)出的行為投資價(jià)格指甲方認(rèn)購(gòu)標(biāo)的公司新發(fā)行股份 _ 股所對(duì)應(yīng)的實(shí)際出資金額, 也就是標(biāo)的公司本次新發(fā)行股份的發(fā)行股價(jià),依據(jù)本協(xié)議,甲 方的投資價(jià)格為元凈利潤(rùn)是指目標(biāo)公司經(jīng)由甲方認(rèn)可的具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)事務(wù)所 審計(jì)的歸屬于母公司所有者合并凈利潤(rùn)即扣除少數(shù)

4、股東權(quán)益 以后的凈利潤(rùn),如公司發(fā)生非經(jīng)常性損益,該值為報(bào)表合并凈 利潤(rùn)扣除非經(jīng)常性損益前后孰低數(shù)凈資產(chǎn)是指目標(biāo)公司經(jīng)由甲方認(rèn)可的具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)事務(wù)所 審計(jì)的合并凈資產(chǎn)首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市標(biāo)的公司在年月日前首次公開(kāi)發(fā)行股票并于上?；蛏钲谧C券交易所掛牌上市二、業(yè)績(jī)保證條款1、 本次增資擴(kuò)股完成后, 各方共同為目標(biāo)公司設(shè)定了年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為： 扣除非經(jīng)常性損益的合并報(bào)表稅后凈利潤(rùn)人民幣 萬(wàn)元經(jīng)各方認(rèn)可的審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì).公司有義務(wù)盡力實(shí)現(xiàn)和完成最正確的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī), 治理層股東有義務(wù)盡職治理公司,保證目標(biāo)公司實(shí)現(xiàn)其經(jīng)營(yíng)目標(biāo).如果目標(biāo)公司該年度扣除非經(jīng)常性損益的合并報(bào)表稅后凈利潤(rùn)低于人民幣 萬(wàn)元經(jīng)各

5、方認(rèn)可的審計(jì)機(jī) 構(gòu)審計(jì),那么公司須以該年度經(jīng)審計(jì)的實(shí)際稅后利潤(rùn)為根底,根據(jù)攤薄后的倍市盈率重新調(diào)整本輪融資的“目前投資估值,甲方可選擇：2、 調(diào)整后各方股東所占股東比例保持不變,但乙方須在審計(jì)結(jié)束后個(gè)月內(nèi)退還本輪甲方相應(yīng)多付的投資款3乙方無(wú)償轉(zhuǎn)讓股份與甲方4、 如果目標(biāo)公司該年度扣除非經(jīng)常性損益的合并報(bào)表稅后凈利潤(rùn)高于人民幣萬(wàn)元但未超過(guò) 人民幣 萬(wàn)元經(jīng)各方認(rèn)可的審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì) ,甲方同意將其擁有的公司 % 股權(quán)無(wú)償轉(zhuǎn)讓 給乙方,作為股權(quán)鼓勵(lì).5、 如果目標(biāo)公司該年度扣除非經(jīng)常性損益的合并報(bào)表稅后凈利潤(rùn)高于人民幣萬(wàn)元經(jīng)各方認(rèn)可的審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì),甲方同意將其擁有的公司皇股權(quán)無(wú)償轉(zhuǎn)讓給乙方,作為股權(quán)鼓勵(lì)

6、.6、 如果公司不能再 年_月 日之前在上海證券交易所或深圳證券交易所上市,甲方有權(quán)要求乙方回購(gòu)甲方所持有的股份.乙方在收到“股份回購(gòu)的書(shū)面通知當(dāng)日起個(gè)月內(nèi)需要付清全部回購(gòu)款7、股份回購(gòu)價(jià)格按以下兩者最大者確定8、 甲方按年復(fù)合投資回報(bào)率 里 計(jì)算的投資本金和收益之和包括已支付給甲方稅后股利；9、回購(gòu)時(shí)甲方對(duì)應(yīng)的經(jīng)評(píng)估評(píng)估機(jī)構(gòu)由雙方認(rèn)可后的凈資產(chǎn)10、當(dāng)出現(xiàn)以下重大事項(xiàng)時(shí),甲方有權(quán)要求甲方、乙方及丙方提前回購(gòu)?fù)顿Y人所持有的全部三、股份1、 公司累計(jì)新增虧損到達(dá)甲方介入時(shí)公司凈資產(chǎn)的蘭2、乙方出現(xiàn)重大誠(chéng)信問(wèn)題,尤其是公司出現(xiàn)甲方不知情的帳外現(xiàn)金銷(xiāo)售收入時(shí)；3、以上情形出現(xiàn)時(shí),甲方有權(quán)要求出售目標(biāo)

7、公司任何種類(lèi)的權(quán)益股份給其他買(mǎi)方,包括戰(zhàn)略投 資者.4、在完本錢(qián)次增資后、公司上市前,除非獲得甲方書(shū)面同意,目標(biāo)公司不得以低于本次增資的 條件發(fā)行新的權(quán)益類(lèi)證券,包括但不限于普通股、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換債券等.5、即使甲方同意發(fā)行該等新的權(quán)益類(lèi)證券時(shí),在同樣的條件下甲方享有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán),以維護(hù)其 在新一輪增資或發(fā)行之前的股權(quán)比例.6、在完本錢(qián)次增資后,在公司上市前,公司如果新增注冊(cè)資本或新發(fā)行的股權(quán)的價(jià)格低于甲方本次增資的價(jià)格, 那么甲方的增資價(jià)格需要按平攤加權(quán)平均法做相應(yīng)調(diào)整加權(quán)平均法定義為： 甲方本次增資價(jià)款的總金額與公司之后增資價(jià)款之和除以甲方本次認(rèn)購(gòu)的注冊(cè)資本與新增注冊(cè)資本之和,所求得的平均增

8、資價(jià)格,調(diào)整的方式可以通過(guò)實(shí)際限制人向甲方補(bǔ)償相應(yīng)差價(jià)的方式進(jìn)行,亦可通過(guò)實(shí)際限制人向甲方無(wú)償轉(zhuǎn)讓局部股權(quán)的方式進(jìn)行7、 在完本錢(qián)次增資后、在公司上市前,甲方所持公司的股權(quán)比例在公司拆股、 股票分紅、并股、 或低于增資價(jià)格增發(fā)新股, 以及其他資產(chǎn)重組的情況下也應(yīng)該按比例獲得調(diào)整,保證甲方的股權(quán) 比例不受損失.8、當(dāng)?公司法?、?公司章程?規(guī)定的清算條件發(fā)生從而對(duì)公司進(jìn)行清算時(shí),甲方有權(quán)優(yōu)先于其他股東以現(xiàn)金方式獲得其全部投資本金.在甲方獲得現(xiàn)金或者流動(dòng)證券形式的投資本金后,乙方及其他股東根據(jù)各自的持股比例參與剩余財(cái)產(chǎn)的分配.9、為了便于甲方參與目標(biāo)公司治理,甲方向目標(biāo)公司派駐一名董事,目標(biāo)公司及

9、其乙方保證前 述被派駐的人員能夠中選或得到任命.10、 本協(xié)議生效后,各方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議及全部附件、附表的規(guī)定全面、 適當(dāng)及時(shí)的履行其義務(wù)及 約定,假設(shè)本協(xié)議的任何一方違反本協(xié)議全部附件、附表約定的條款,均構(gòu)成違約.11、 各方同意,除本協(xié)議另有約定之外,本協(xié)議的違約金為甲方投資總額的蘭12、 一旦發(fā)生違約行為,違約方應(yīng)當(dāng)向守約方支付違約金,并賠償因其違約而給守約方造成的損 失.13、支付違約金不影響守約方要求違約方賠償損失、繼續(xù)履行協(xié)議或解除協(xié)議的權(quán)利.14、未行駛或延遲行駛本協(xié)議或法律規(guī)定的某項(xiàng)權(quán)利并不阻礙其進(jìn)一步繼續(xù)行駛該項(xiàng)權(quán)利或其他 權(quán)利.15、 本協(xié)議的任何修改、變更應(yīng)經(jīng)協(xié)議各方另行協(xié)

10、商,并就修改、變更事項(xiàng)共同簽署書(shū)面協(xié)議后 方可生效.16、本協(xié)議在以下情況下解除：17、經(jīng)各方當(dāng)事人協(xié)商一致解除18、 任一方發(fā)生違約行為并在守約方向其發(fā)出要求更正的書(shū)面通知之日起日內(nèi)不予變更的, 或發(fā)生累計(jì)兩次或以上違約行為,守約方有權(quán)單方解除本協(xié)議.19、因不可抗力,造本錢(qián)協(xié)議無(wú)法履行.20、提出解除協(xié)議的一方應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式通知其他各方,通知在到達(dá)其他各方時(shí)生效.21、本協(xié)議解除后,不影響守約方要求違約方支付違約金和賠償損失的權(quán)利.22、 非經(jīng)本協(xié)議各方協(xié)商一致并達(dá)成書(shū)面協(xié)議,任何一方不得轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議或本協(xié)議項(xiàng)下全部 或局部的權(quán)利義務(wù).23、各方之間就本協(xié)議的訂立、生效、解釋或履行產(chǎn)生或

11、引起的任何爭(zhēng)議、糾紛、分歧或權(quán)利主 張統(tǒng)稱(chēng)：爭(zhēng)議均應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決.24、 如果爭(zhēng)議不能在一方書(shū)面通知另一方存在爭(zhēng)議后的 日內(nèi)解決,任何一方均可將爭(zhēng)議事項(xiàng) 提交仲裁委員會(huì),由 名仲裁員組成仲裁庭,根據(jù)在本協(xié)議簽訂之日有效的仲裁規(guī)那么進(jìn)行仲裁.乙方和丙方有權(quán)共同指定一名仲裁員,丁方有權(quán)指定一名仲裁員,第三名仲裁員將由上述指定的兩名仲裁員共同指定,或假設(shè)指定不成,由該仲裁委員會(huì)指定.該第三名仲裁員為首席仲裁員.25、仲裁裁決均為終局裁決,對(duì)各方均具有約束力.26、除非仲裁庭另有裁定,仲裁費(fèi)用、律師費(fèi)用和其他專(zhuān)業(yè)參謀費(fèi)用應(yīng)由敗訴方承擔(dān).四、不可抗力1、如果由于不可抗力事件,致使任何一方延遲履行,或

12、無(wú)法全面履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的責(zé)任的, 不構(gòu)成違約；但該方應(yīng)在其得悉其受不可抗力事件影響后,立即通知其他各方該不可抗力事件,并在通知其他各方后的 日內(nèi),提供事件詳情、 其不能全面履行或延遲履行本協(xié)議的原因,以及其已米取或?qū)⒚兹〉难a(bǔ)救舉措.如果該不可抗力事件可由該不可抗力事件發(fā)生地的公正機(jī)構(gòu)出具公證書(shū)作為證實(shí), 那么該一方應(yīng)同時(shí)提供有關(guān)公正機(jī)構(gòu)出具的公證書(shū).受不可抗力事件影響的一方盡其合理努力減輕并回避不可抗力事件并采取積極舉措在合理可行的情況下盡快恢復(fù)履行本協(xié)議.2、不可抗力事件影響嚴(yán)重或持續(xù)超過(guò)個(gè)月時(shí),各方應(yīng)根據(jù)該不可抗力事件對(duì)履行本協(xié)議的影響程度,共同協(xié)議決定是否需要終止或修改本協(xié)議、五、其

13、他事項(xiàng)1、生效本協(xié)議經(jīng)各方簽署后,于文首所述之日起生效.2、完整協(xié)議本協(xié)議構(gòu)成各方就本協(xié)議內(nèi)容所達(dá)成的全部協(xié)議,并取代各方以前與此相關(guān)的所有討論、記錄、備忘錄、談判、諒解以及文件和協(xié)議.本協(xié)議簽署各方簽署的有關(guān)本協(xié)議事項(xiàng)的全部協(xié)議、合同以及其他文件自本協(xié)議生效起自動(dòng)失效或無(wú)效.3、棄權(quán)任何一方未行駛或退延行駛其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利或特權(quán)不得被視為對(duì)該等權(quán)利或特權(quán)的放棄,其局部行駛權(quán)利或特權(quán)亦不得排除其繼續(xù)行駛該權(quán)利或特權(quán).當(dāng)發(fā)生對(duì)本協(xié)議任何條款的違約時(shí),任何一方在任何時(shí)候的棄權(quán)不應(yīng)視為其對(duì)以后違約的棄權(quán),或放棄其在該條款項(xiàng)下的權(quán)利或其在本協(xié)議下的其他權(quán)利.4、轉(zhuǎn)讓未經(jīng)其他各方的書(shū)面同意和審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn),任何一方不得全部或局部轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利、；利益、責(zé)任和義務(wù).5、修訂本協(xié)議經(jīng)各方正式授權(quán)的代表簽署書(shū)面協(xié)議方可作出修訂.假設(shè)法律要求,上述修訂自審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后生效.6、可分割性假設(shè)依據(jù)任何有關(guān)法律,本協(xié)議或所簽署的與本協(xié)議有關(guān)的任何