印鑒管理辦法修訂版

1、北恒集團(tuán)印鑒使用管理辦法印鑒管理辦法第一章 總則第一條 為加強(qiáng)金融街控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）印鑒管理，使 印鑒管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，提高工作效率，結(jié)合公司實(shí)際工作情況，特制定本辦 法。第二條本辦法中所指的印鑒包括：公章和專用印鑒。第三條 本辦法的適用范圍為公司本部。第四條各所屬公司按照本辦法制定相應(yīng)管理辦法，報(bào)本部行政管理部備案。第二章新印鑒的刻制第五條公司系統(tǒng)內(nèi)如有新成立的所屬公司，該所屬公司必須在工商部門取得 營業(yè)執(zhí)照后，到具有合法資格的刻章機(jī)構(gòu)刻制公司印鑒。印鑒刻制后必須指定 專人保管，并做好使用登記。第六條所屬公司必須在取得印鑒后的2個(gè)工作日內(nèi)將印鑒及保管人情況在本部行 政管

2、理部備案。第三章現(xiàn)有印鑒的名稱及類別第七條公司的現(xiàn)有印鑒分為兩類：一類是公章；另一類是專用印鑒，包括： 董事會章、監(jiān)事會章、財(cái)務(wù)專用章、法人名章、發(fā)票專用章、人事章、黨務(wù)章、工 會章、招標(biāo)采購的電子印章。除此以外，公司無其他印鑒。第四章印鑒的保管第八條保管原則公司對印鑒的保管實(shí)行“統(tǒng)一制度、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一流程、分類分部門保管” 的原則，相關(guān)的印鑒管理部門根據(jù)本辦法的規(guī)定和公司法定代表人的書面授權(quán)，負(fù) 責(zé)對本部門受托管理的印鑒進(jìn)行嚴(yán)格管理，印鑒保管部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)印鑒管理 工作。第九條保管部門行政管理部為公章的保管部門。董事會辦公室為董事會章和監(jiān)事會章的保管部門。人力資源部為人事章的保管部門。

3、財(cái)務(wù)管理部為財(cái)務(wù)章、法人名章和發(fā)票專用章的保管部門。黨委辦公室為黨務(wù)章的保管部門。工會為工會章的保管部門。成本管理部負(fù)責(zé)招標(biāo)采購電子印章的保管，或經(jīng)授權(quán)由負(fù)責(zé)公司代建項(xiàng)目的所 屬公司保管，并定期進(jìn)行續(xù)費(fèi)、更新。第十條保管方式公司各部門保管的印鑒在不使用時(shí)均應(yīng)存放在保險(xiǎn)柜或帶鎖的文件柜內(nèi)，鑰匙 由印鑒管理人員保管。公司財(cái)務(wù)會計(jì)管理制度對財(cái)務(wù)管理部所保管印鑒另有專門規(guī) 定的，在滿足本辦法要求的情況下，還應(yīng)滿足其專門規(guī)定。第五章印鑒使用的審批第十一條公章使用的審批權(quán)屬于法定代表人及其授權(quán)審批人，使用公章必須 經(jīng)法定代表人或授權(quán)審批人按本章的規(guī)定審批同意，履行登記手續(xù)后予以用印。專 用印鑒的使用應(yīng)按照

4、本章的規(guī)定分類進(jìn)行審批。未經(jīng)審批權(quán)人同意的文件一律不得使用公章或?qū)Ｓ糜¤b。第十二條公章的審批權(quán)限信息批露類文件的最終審批權(quán)人為董事長或其書面授權(quán)人。向上級單位及其所屬公司、政府部門報(bào)送的請示、報(bào)告類文件的最終審批權(quán)人 為總經(jīng)理。金控股發(fā)、金控股文、金控股函文件的最終審批權(quán)人為總經(jīng)理。公司本部合同或協(xié)議書類文件的審批權(quán)限按照公司授權(quán)體系執(zhí)行。其他類文件 則由申報(bào)部門的主管經(jīng)理作為最終審批權(quán)人。所屬公司代建公司本部項(xiàng)目的文件需要加蓋公司本部公章，必須由所屬公司總 經(jīng)理進(jìn)行審批。第十三條專用印鑒的審批權(quán)限董事長為董事會章的審批權(quán)人，監(jiān)事會召集人為監(jiān)事會章的審批權(quán)人。人力資源總監(jiān)為人事章的審批權(quán)人。財(cái)

5、務(wù)總監(jiān)為財(cái)務(wù)章、法人名章和發(fā)票專用章的審批權(quán)人。黨委書記為黨務(wù)章的審批權(quán)人。工會主席為工會章的審批權(quán)人。招標(biāo)采購管理部門的主管領(lǐng)導(dǎo)為招標(biāo)采購電子印章的審批權(quán)人；或經(jīng)授權(quán)，由 負(fù)責(zé)公司代建項(xiàng)目的所屬公司總經(jīng)理為審批權(quán)人。第十四條使用公章或其他印鑒時(shí)，若有權(quán)批準(zhǔn)的領(lǐng)導(dǎo)外出無法簽字，可由用 印申請人向更高一級領(lǐng)導(dǎo)提請用印審批，獲得批準(zhǔn)后方可用印。有權(quán)批準(zhǔn)的領(lǐng)導(dǎo)和更 高一級領(lǐng)導(dǎo)均已同意用印但無法進(jìn)行書面審批簽字的，可由印鑒管理人當(dāng)場打電話請 示并核實(shí)，征得有權(quán)批準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)的口頭同意并做記錄后方可在緊急情況下授權(quán)使用印 鑒，但此后三個(gè)工作日內(nèi)申請人必須及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)書面審批簽字手續(xù)。第十五條公章原則上不得帶離

6、本公司辦公場所外使用，如遇特殊情況必須將 公章帶離公司辦公場所使用的，必須填寫印鑒外借審批單（見附件1）報(bào)請公司法定 代表人批準(zhǔn)，由印鑒管理人員和使用部門經(jīng)辦人兩人（含）以上持章同行。第十六條如對外提供的公司存檔文件的復(fù)印件或公司協(xié)助辦理的相關(guān)文件需 加蓋公章時(shí)，經(jīng)辦部門在履行相關(guān)報(bào)批程序的同時(shí)要提交復(fù)印件及協(xié)辦文件用印明 細(xì)單（見附件2）。用印明細(xì)單打印后需由經(jīng)辦部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。第十七條 已履行公司審批程序或用過印的文件、合同、協(xié)議書及相關(guān)機(jī)構(gòu)通 用性標(biāo)準(zhǔn)文件，只在原文件中進(jìn)行手寫修改且需公司用印確認(rèn)的，應(yīng)提交已用印 文件修改或報(bào)廢說明（見附件3）并履行相關(guān)審批程序后用印。原文件文字或數(shù)據(jù)

7、有 大幅修改或重新撰寫發(fā)送的，需重新起草流程，并將原蓋章文件交回行政管理部 作廢。第六章印鑒的登記和備案第十八條印鑒管理部門應(yīng)制定印鑒管理備案，對所有正在使用的印鑒制 作樣本登記備案，當(dāng)印鑒管理人更換時(shí)交接雙方應(yīng)填寫印鑒交接記錄單（見附件 5）并備案，上述備案表格需作為公司檔案存放。第十九條印鑒管理部門應(yīng)建立印鑒使用登記冊（見附件6） o印鑒管理人員應(yīng) 監(jiān)督每位經(jīng)辦人將用印內(nèi)容填寫信息準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰。第二十條所有加蓋公章的文件，印鑒管理人員均需留存一份正式文件（包括 審批單、正式文件、重要過程文件以及所有授權(quán)委托書等），印鑒管理人員在收存 時(shí)應(yīng)在文件首頁右上角加蓋“原件”字樣，并加貼

8、蓋章文件統(tǒng)一編號。第二一條凡涉及付款的合同、協(xié)議書等文件，須通過行政管理部定期統(tǒng)一與財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行交接，合同原件需留存公司檔案室及財(cái)務(wù)管理部各一份；無 費(fèi)用支付的文件留存一份原件交公司檔案室。第七章印鑒的更換及銷毀第二十二條印鑒破損無法使用時(shí)，保管部門應(yīng)及時(shí)到行政管理部報(bào)告，行政管理部協(xié)助保管部門到合法刻章機(jī)構(gòu)辦理印鑒更換手續(xù)。第二十三條印鑒的銷毀須報(bào)經(jīng)公司法定代表人批準(zhǔn)，分公司印鑒的銷毀應(yīng)報(bào)請公司本部批準(zhǔn)。印鑒銷毀時(shí)需行政管理部負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人至少兩人在場監(jiān)督，并做好銷毀書面 記錄。第八章印鑒管理人員的資格審核第二十四條公司應(yīng)對公章管理人員和專用印鑒部門管理人員進(jìn)行嚴(yán)格的資格審核。被指定的公章

9、管理人員和專用印鑒部門管理人員均應(yīng)為公司本部或所屬 公司的正式員工，且公章管理人員司齡不得低于三年，其他專用印鑒為不得低于一 年。第二十五條 公司及所屬公司的印鑒管理人員在上崗前應(yīng)填寫印鑒管理人員 資格審核表（見附件7）,并將其作為公司的檔案存放。第二十六條印鑒管理人員在臨時(shí)外出時(shí)只能將印鑒委托其所在部門的負(fù)責(zé)人臨時(shí)保管并及時(shí)收回。印鑒管理人員長時(shí)間外出時(shí)，其部門負(fù)責(zé)人應(yīng)指定人員 臨時(shí)管理，對印鑒臨時(shí)管理人員的要求參照正式管理人員的標(biāo)準(zhǔn)。第九章公司介紹信的開具第二十七條申請開具介紹信需要履行網(wǎng)上審批流程，最終審批人為分管行政管理工作的主管領(lǐng)導(dǎo)，送閱人為行政管理部經(jīng)理及公司印鑒管理人員。第二十八

10、條開具公司介紹信均應(yīng)在填寫完整具體內(nèi)容后加蓋公章并統(tǒng)一編號登記、存檔，以備查詢。公司不允許開具空白介紹信。第十章責(zé)任追究第二十九條除印鑒管理人員外，任何人均不得擅自動用或在任何文件上加蓋公章。印鑒管理人員需嚴(yán)格審查上述審批程序，確認(rèn)無誤后方可加蓋印鑒。如 發(fā)生私自動用或未履行審批程序而使用印鑒的情況，公司將追究印鑒管理人員及相 關(guān)經(jīng)辦人的責(zé)任。第三十條印鑒管理人員應(yīng)嚴(yán)格保管印鑒，一旦丟失應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司法定代表 人、總經(jīng)理及行政管理部主管經(jīng)理，同時(shí)到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。如果在報(bào)案前產(chǎn)生了不良 后果，應(yīng)由印鑒管理人員承擔(dān)法律責(zé)任。第十一章附則第三一條本辦法由公司經(jīng)理辦公會審議批準(zhǔn)后實(shí)施，由經(jīng)理辦公會負(fù)責(zé)

11、解釋。第三十二條本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施，原金控股發(fā)（2010） 104號印鑒管理辦法自發(fā)布之日起廢止。附件：1、印鑒外借審批單2、復(fù)印件及協(xié)辦文件用印明細(xì)單3、已用印文件修改或報(bào)廢說明4、印鑒管理備案表5、印鑒交接記錄單6、印鑒使用登記冊7、印鑒管理人員資格審核表附件1印鑒外借審批單擬借印鑒名稱印鑒外借用途 說明領(lǐng)導(dǎo)審批公司法定代表人意見：公司總經(jīng)理意見：公司主管經(jīng)理意見：部門負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：公章管理人（簽名）:部門印鑒接收人（簽名）：印鑒保管部門負(fù)責(zé)人（簽名）：借用期限：年 月 日 至年 月 日頁腳內(nèi)容8北恒集團(tuán)印鑒使用管理辦法附件2復(fù)印件及協(xié)辦文件用印明細(xì)單（本文件內(nèi)容手工涂改無效）提供給

12、XXXXXX （單位全稱）的公司復(fù)印件及協(xié)辦文件如下:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX上述文件的原件在XXXX （單位名稱）存放，公司不留存。（注：文件中含有票據(jù)的請注明名稱或后四位號碼）頁腳內(nèi)容15XXX部門負(fù)責(zé)人：XX年XXXXXX月XX B附件3已用印文件修改或報(bào)廢說明修改日期：年月日原文件編號：原文件名稱及印鑒種類文件修改或報(bào) 廢說明（請注明原因 及內(nèi)容。即： 原文件內(nèi)容： XXX修改后為 XXX）報(bào)送單位名稱原用印文件份 數(shù)交回修改文件份數(shù)領(lǐng)導(dǎo)審批公司領(lǐng)導(dǎo)意見：部門經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：備注注：原蓋章文件未全部收回的，請?jiān)趥渥⒅姓f明缺失文件的存放 處。附件4印鑒管理備案表（本表復(fù)印及手工涂改無效）印鑒名稱印鑒樣本部門負(fù)責(zé)人（簽名）:印鑒管理人（簽名）:制表日期：年 月 日附件5印鑒交接記錄單（本表復(fù)印及手工涂改無效）序號1印鑒名稱印鑒樣本123印鑒交出人（簽名）:印鑒接收人（簽名）:監(jiān)交