增資擴股協(xié)議12月23日中首信 華興數(shù)字 林鵬飛律師審核版

1、.關(guān)于對中首信（貴州）現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司增資的協(xié)議本協(xié)議在下列當事人之間簽署：（一）甲方：上海華興數(shù)字科技有限公司(二）乙方：乙方一：鄧昌浩身份證號碼：乙方二：胡磊身份證號碼：乙方三：陳振宇身份證號碼：乙方四：武孔恒身份證號碼：( 三）丙方：中首信（貴州）現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司鑒于：甲方是一家注冊于上海的機械設(shè)備數(shù)字科技有限公司，.系三一集團下屬全資子公司； 丙方是一家注冊于貴州省畢節(jié)市的甘蔗全程機械化相關(guān)設(shè)備的生產(chǎn)公司。乙方一、乙方二、乙方三和乙方四（以下合稱“乙方” ）是丙方之股東，甲擬向丙方增資擴股，由丙方用于投資甘蔗全程機械化項目。本協(xié)議當事人經(jīng)友好協(xié)商， 同意由甲方對丙方以現(xiàn)金、 技

2、術(shù)及生產(chǎn)設(shè)備增資。根據(jù)中華人民共和國合同法及其他相關(guān)法規(guī)，本協(xié)議當事人就增資事宜達成以下協(xié)議， 以供各方共同遵守執(zhí)行。一、甲方對丙方的增資（一）丙方在本次增資前的注冊資本為5000 萬元（貨幣為人民幣，下同），分別由乙方一出資1775 萬元、乙方二出資1225萬元、乙方三出資1000 萬元、乙方出資1000 萬元。（二）各方同意， 甲方按照公司投資前估值2 億元人民幣向公司投資 5000 萬元人民幣或等值資產(chǎn)，甲方將合計獲得投資后20%的公司股權(quán)，本輪投資完成后公司市值2.5 億元人民幣。（三）本次增資后，各股東的實際股權(quán)比例如下：股東名稱股權(quán)比例上海華興數(shù)字科技有限公司20%鄧昌浩28.4%

3、胡磊19.6%.陳振宇16%武孔恒16%合計100%（四）丙方因激勵公司內(nèi)部管理團隊的目的需對股權(quán)進行分配時，分配和執(zhí)行方案須經(jīng)全體董事會批準，由董事會指定人員代持。（五）甲方本次出資中包含現(xiàn)金2000 萬元，該現(xiàn)金?？钣糜诩追皆谏虾Ｑ邪l(fā)團隊為該項目的研發(fā)支出， 由甲方安排財務人員負責管理。（六）甲方本次出資中包含的技術(shù)及生產(chǎn)設(shè)備價值為 【 3000 萬】元，具體包括如下：1、技術(shù)：【 1000 萬】由各方對甲方相關(guān)專利進行評估轉(zhuǎn)讓。2、生產(chǎn)設(shè)備：【 2000 萬】由各方從三一集團現(xiàn)有設(shè)備資產(chǎn)中選取，共同籌建丙方生產(chǎn)線，相關(guān)資產(chǎn)超出基礎(chǔ)價值部分（初預估 2000 萬）由丙方以現(xiàn)金方式購買( 具

4、體比例及付款方式，待商定 ) ，基礎(chǔ)價值部分折算為甲方相應股權(quán)。（七）甲方按期履行本條第（五）、（六）款出資義務后，丙方于十個工作日內(nèi)辦理甲方入股的工商登記手續(xù)，非因甲方原因?qū)е氯牍晒ど痰怯浭掷m(xù)無法辦理最終致使本協(xié)議無法履行的，乙方、丙方需將甲方已實際出資的資產(chǎn)全部退還甲方并承擔甲方因此而造成的損失，該損失包括但不限于出資的各項費用、利息損.失及股權(quán)的實際收益。二、增資資金的用途甲方增資資金用于以下項目：（一）對丙方現(xiàn)有甘蔗收割機、收集轉(zhuǎn)運網(wǎng)車進行進一步技術(shù)完善升級，增加信息化管理功能；（二）對甘蔗全程機械化所涉及的機器、 設(shè)備進行研制、開發(fā)；( 三）投資設(shè)立相關(guān)技術(shù)研發(fā)機構(gòu)；對于上述投資項目

5、，授權(quán)給增資后的丙方董事會進行具體方案的決策、審批。三、丙方董事會、監(jiān)事會以及經(jīng)營管理層（一）董事會1、在增資后，丙方的董事會改為4 人，其中：甲方委派 1 人，乙方委派 3 人。公司法定代表人由鄧昌浩擔任，公司法定代表人兼任公司董事長。2、公司董事會和董事長的職權(quán)依據(jù)公司章程確定。凡是經(jīng)過董事會決議的事項，一般事項，必需經(jīng)過董事會成員過半數(shù)同意；特別事項，應當經(jīng)過全體董事成員通過。（二）監(jiān)事會1、丙方不設(shè)立監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事1 人，由甲方委派。.2、監(jiān)事列席董事會的所有會議，并依據(jù)章程規(guī)定履行職責。( 三）經(jīng)營管理層丙方的總經(jīng)理以及其他管理人員由董事會聘任，財務負責人由甲方委派。四、承諾（一）本

6、協(xié)議當事人分別承諾有足夠的權(quán)力和履約能力簽署和履行本協(xié)議，簽署與履行本協(xié)議不與各自的管理制度相沖突。（二）甲方經(jīng)三一集團有限公司授權(quán)，就甘蔗全程機械化項目，代表三一集團有限公司與丙方開展獨家合作，甲方承諾協(xié)調(diào)三一集團內(nèi)部資源，促使雙方在甘蔗全程機械化領(lǐng)域的合作盡快推進；且在該領(lǐng)域，三一集團有限公司及其各關(guān)聯(lián)企業(yè)，五年內(nèi)不再與除丙方之外的任何單位進行合作。( 三）甲方、丙方承諾按照本協(xié)議條款快速推進雙方合作，但本協(xié)議仍需雙方股東會批準方才正式生效。五、保密（一）本協(xié)議各方及其參與人員應嚴格保守所獲得的關(guān)于對方的商業(yè)秘密，不得向任何本協(xié)議外的其他方泄露本協(xié)議的內(nèi)容；并嚴格履行雙方已簽署的保密協(xié)議書

7、。.（二）本協(xié)議終止或解除時，本協(xié)議及保密協(xié)議書的保密條款依然繼續(xù)有效。一方應將所有包含保密信息的書面文件和資料返還給對方。六、違約責任本協(xié)議任何一方違反、或沒有履行其在本協(xié)議中的陳述、保證、義務或責任，即構(gòu)成違約行為。除本協(xié)議另有約定外,任何一方違反本協(xié)議,致使其他方承擔任何費用、責任或蒙受任何損失（ “損失”），違約方應就上述任何損失 ( 包括但不限于因違約而支付或損失的利息以及為追償損失而支出的合理成本 ) 賠償履約方。違約方向履約方支付的賠償金總額（ “賠償金額” ）應當與因該違約行為產(chǎn)生的損失相同 , 上述賠償包括履約方因履約而應當獲得的利益。如任何一方未能履行本協(xié)議規(guī)定之相關(guān)義務，

8、經(jīng)守約方書面敦促后一個月內(nèi)仍未履行的，則守約方有權(quán)解除本合同。七、不可抗力( 一）任何一方因不可抗力事件影響而不能履行本協(xié)議時，應及時書面通知對方并采取必要的補救措施。( 二）在不可抗力事件及后續(xù)影響消失后，本協(xié)議繼續(xù)履行。若確實無法履行時，各方可協(xié)商修改或終止本協(xié)議。.八、協(xié)議修改與補充（一）本協(xié)議未盡事宜，各方協(xié)商一致后可簽署書面補充協(xié)議。( 二）各方協(xié)商一致后可對本協(xié)議的部分條款進行修改，并簽署書面修改協(xié)議。九、法律適用和爭議解決( 一）本協(xié)議的簽訂、解釋和履行均適用于中華人民共和國法律。( 二）簽署協(xié)議各方因履行協(xié)議發(fā)生爭議時，應友好協(xié)商解決。協(xié)商不成時，由原告所在地的法院管轄。十、 其它事項（一）本協(xié)議自各方有權(quán)代表簽字或者蓋章后生效。（二）本協(xié)議一式六份，本協(xié)議各方各執(zhí)一份。每份具有同等法律效力。（以下無正文）.（本頁無正文，為關(guān)于對中首信（貴州）現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司增資