公司會議管制制度21

1、公司會議管理制度21會議管理制度第一章總則第一條為規(guī)范會議程序，提高公司總體決策管理能力和辦事 效率，更好地協(xié)調(diào)工作，研究落實(shí)重大事項(xiàng)的對策措施和尋求解 決有關(guān)問題的方法，預(yù)防和糾正工作屮存在的問題，順利完成國 藥集團(tuán)總公司公司對公司考核目標(biāo)，并保證公司各項(xiàng)管理工作規(guī) 范、高效、有序，特制定本制度。第二條公司對各級管理者貫徹充分授權(quán)管理的指導(dǎo)思想，基 于公司頒發(fā)的各項(xiàng)管理制度和規(guī)定，采用誰主管誰決策、誰主管 誰對過程管理的效果和結(jié)果負(fù)責(zé)、誰主管誰有權(quán)決定和處理所屬 范圍內(nèi)事務(wù)的管理思路。第三條與會人員應(yīng)對會議的各自的表決意見及有關(guān)保密內(nèi) 容必須做到：不該說的不說，不該問的的不問，不該看的的不看

2、, 并嚴(yán)格遵守執(zhí)行會議的各項(xiàng)決定。并做好會議中層管理會各種專題會第四條會議按類別、內(nèi)容不同由相關(guān)部門組織, 管理。第五條本制度適用于公司及所屬各部門。第二章會議類別第六條本制度所指的會議包括公司高管會議、 議、生產(chǎn)經(jīng)營、經(jīng)濟(jì)分析會議、生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會議、議、部門H常管理例會和接待會議等。第七條專題會議指公司生產(chǎn)管理、經(jīng)營管理、安全管理、質(zhì) 量管理、工程管理、預(yù)算管理、合同評審等會議。第三章會議的組織管理第一節(jié)高管會議第八條高管會議是對公司發(fā)展和管理屮的重大事項(xiàng)的研究 與決策。內(nèi)容包括但不限于組織實(shí)施公司董事會的決議、分解落 實(shí)公司年度計(jì)劃、討論確定公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和投融資計(jì)劃；對 公司生產(chǎn)經(jīng)營屮

3、的重大事項(xiàng)進(jìn)行分析、研究、決策，特別就安全 生產(chǎn)、環(huán)保和產(chǎn)品質(zhì)量等問題進(jìn)行工作部署，明確采購、生產(chǎn)、 銷售等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的指導(dǎo)意見.討論公司重要人事任免、機(jī)構(gòu)設(shè)置 以及制度審議等。第九條高管會議會議原則上每月召開一次。特殊情況可臨時(shí) 召開。第十條高管會議會議由公司總經(jīng)理主持，公司副總經(jīng)理等成 員參加，參加會議的人員應(yīng)積極發(fā)言、明確表態(tài)。高管會議研究討論專題問題時(shí)，如有必要可通知相關(guān)部門負(fù) 責(zé)人列席。第十一條高管會議由公司人事行政部通知、記錄和整理紀(jì) 要。第二節(jié)中層管理會議第十二條屮層管理會議是公司圍繞戰(zhàn)略發(fā)展、重大決策和重 大事項(xiàng)等工作而每月召開的會議。月度、季度、年度經(jīng)濟(jì)分析是 其中一項(xiàng)重要議程

4、。會議傳達(dá)、落實(shí)公司管理理念、思想、重大 決策、決定。通報(bào)公司生產(chǎn)經(jīng)營、管理和發(fā)展情況，會議聽取各 部門有關(guān)上月工作匯報(bào)和下月各種計(jì)劃，總結(jié)工作情況，研究解 決公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的問題，表揚(yáng)先進(jìn)、批評落后，統(tǒng)一 思想，明確下一個(gè)月公司的各項(xiàng)重點(diǎn)工作。激發(fā)屮層干部的工作 積極性，提高凝聚力、戰(zhàn)斗力和工作效率。第十三條召開屮層管理會議由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，每個(gè)月召開 一次，時(shí)間定于每月10 R左右，參加人員原則上為公司各部門 主要負(fù)責(zé)人以上。第十四條公司屮層管理會議由人事行政部通知，參加會議的 各部門負(fù)責(zé)人提前兩天將會議匯報(bào)材料（電了版）提供給人事行 政部，以便人事行政部記錄和整理會議紀(jì)要。第三節(jié)

5、生產(chǎn)經(jīng)營及經(jīng)濟(jì)分析會第十五條生產(chǎn)經(jīng)營及經(jīng)濟(jì)分析會是公司對月（季）度生產(chǎn)經(jīng) 營完成情況進(jìn)行總結(jié)分析、查找問題、制定措施并解決問題的會 議。是通過逐項(xiàng)檢查本期制定的各項(xiàng)計(jì)劃完成情況和制度執(zhí)行情 況，分析生產(chǎn)各項(xiàng)指標(biāo)、技術(shù)改造、市場動態(tài)、產(chǎn)品價(jià)格、客戶 管理、原料輔料采購情況以及存在問題，協(xié)調(diào)各部門Z間的工作 關(guān)系，研究落實(shí)采購、生產(chǎn)、銷售等有關(guān)工作方案；針對存在的 問題分析原因，指出計(jì)劃完成較差或執(zhí)行不力的責(zé)任部門或人 員，提出解決辦法，分析、研究和落實(shí)改進(jìn)方案；對高管會議、 屮層管理會議各項(xiàng)決議進(jìn)行貫徹落實(shí)，特別就安全生產(chǎn)、環(huán)保和 產(chǎn)品質(zhì)量等問題進(jìn)行具體部署，明確產(chǎn)品銷售、原輔料采購的具 體方案

6、；分析公司每周的生產(chǎn)成本、生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)行質(zhì)量，提高生產(chǎn)運(yùn)行水平、降低生產(chǎn)成本、提升管理水平的會議。第十六條生產(chǎn)經(jīng)營及經(jīng)濟(jì)分析會每月一次，原則上在每月的 第最后一周的周二召開，特殊情況可臨時(shí)召開。第十七條召開經(jīng)濟(jì)分析會議由常務(wù)副總經(jīng)理主持，參加人員 原則上為公司各部門副職及以上。第十八條公司經(jīng)濟(jì)分析會議的組織單位由公司人事行政部 通知、記錄和整理紀(jì)要。第四節(jié)生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會議第十九條生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會是公司每周生產(chǎn)經(jīng)營工作的通報(bào) 會議。會議在聽取有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營工作的回報(bào)的基礎(chǔ)上，及時(shí)協(xié)調(diào) 解決各部門提出的問題，討論研究并提出下周生產(chǎn)經(jīng)營工作計(jì) 劃。第二十條公司生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會議原則上每周召開一次。第二十一條

7、生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會議由公司分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理 主持，參加人員原則上為公司各相關(guān)部門主管及以上。第二十二條生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會具體由公司生產(chǎn)部通知、記錄和 整理紀(jì)要。第五節(jié)專題會議第二十三條公司專題會議是研究批準(zhǔn)相關(guān)部門提出的生產(chǎn)、 工藝、技改、質(zhì)量、安全、工程、預(yù)算項(xiàng)目的實(shí)施方案；分析、 研究近期成本、設(shè)備、質(zhì)量安全、環(huán)境、經(jīng)營及預(yù)算管理等方面 存在的突出問題，提出解決辦法，明確并責(zé)成相關(guān)部門按照會議 要求保質(zhì)保量完成規(guī)定的任務(wù)的會議。第二十四條公司有關(guān)生產(chǎn)、安全、經(jīng)營、質(zhì)量、設(shè)備、技改、 預(yù)算等方面的專題會議每月至少召開一次。第二十五條專題會議由分管的副總經(jīng)理主持，公司各有關(guān)職 能部門的負(fù)責(zé)人參加。第

8、二十六條專題會議由所屬分管部門組織并承辦通知、記錄 和整理紀(jì)要，人事行政部協(xié)調(diào)安排會議室。第二十七條專題會議結(jié)束后1個(gè)工作日內(nèi)，由承辦部門將此 方面的專題會議紀(jì)要經(jīng)會議主持人審核簽發(fā)后執(zhí)行，同時(shí)報(bào) 送公司高管并交人事行政部備案。第六節(jié)部門R常管理會議第二十八條公司所有部門必須有效地召開部門日常管理例 會，并保證做到會議質(zhì)量達(dá)到公司規(guī)定的目的。公司人事行政部 負(fù)責(zé)對各車間、部門的會議質(zhì)量、會議時(shí)間、會議效果等進(jìn)行過 程抽查或評估。第二十九條部門R常管理例會至少涵蓋如下內(nèi)容：傳達(dá)貫徹 公司會議、文件及領(lǐng)導(dǎo)指示精神；了解本部門及下屬本期工作完 成情況，總結(jié)存在的問題，提出相應(yīng)的處理意見；制訂下期工作

9、 計(jì)劃，糾正不正確的工作方法和工作行為；利用科學(xué)的分析方法（如PDCA循環(huán)法）進(jìn)行研究分析部門開展各項(xiàng)工作過程屮存在 的問題，確定改進(jìn)辦法，制訂有效的預(yù)防措施；分析部門員工提 出的工作問題并討論研究相關(guān)解決辦法和改進(jìn)措施；以恰當(dāng)?shù)男?式開展批評和自我批評，融洽成員Z間的關(guān)系，營造團(tuán)結(jié)進(jìn)取的 氛圍等。第三十條部門日常管理例會原則上每月召開一次，由部門負(fù) 責(zé)人主持，必要時(shí)邀請分管領(lǐng)導(dǎo)參加。第三十一條公司所有部門必須保存完整的部門日常管理例 會原始簽到記錄和會議記錄，保存期為1年。公司會議管理制度121公司會議管理制度1目的建立、完善內(nèi)部溝通渠道，合理安排會議時(shí)間、場地，規(guī)范 會議程序。適用于公司組

10、織及參加的各類會議，各經(jīng)營單元參照本制度 可自行制定經(jīng)營單元會議管理制度。3會議分類與職責(zé)分工3.1內(nèi)部會議3.1.1股東大會：由董事長召集，登記股東、全體董事、監(jiān) 事參加，由董事會秘書負(fù)責(zé)組織。3.1.2董事會：由董事長召集，全體董事、監(jiān)事參加，由董 事會辦公室負(fù)責(zé)組織。3.1.3董事會各專業(yè)委員會會議：根據(jù)各專業(yè)委員會工作細(xì) 則的具體規(guī)定執(zhí)行。3.1.4 CEO專題會：由CEO召集，與議題相關(guān)的人員參加, 由董事會辦公室負(fù)責(zé)組織。3.1.5 CEO辦公會下屬專業(yè)委員會會議由委員會主任召集， 委員及與議題相關(guān)的人員參加，委員會R常管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織。3.1.6納入基本會議制度的例會按公司基本會

11、議制度的 規(guī)定執(zhí)行（見附件一）。3.1.7黨務(wù)會議：由黨委書記（或副書記）召集有關(guān)人員參 加，由黨群工作部負(fù)責(zé)組織。3.1.8公司全體員工（代表）會議：由董事長或受托人召集, 公司全體員工或員工代表參加，由黨群工作部負(fù)責(zé)組織。3.2外部會議321公司上級主管部門或外單位在公司召開的會議（如現(xiàn) 場會、報(bào)告會、主題會、辦公會等），屬于行政工作的由董事會 辦公室受理并負(fù)責(zé)組織，屬于黨務(wù)工作的由黨群工作部受理并負(fù) 責(zé)組織。322由上級主管部門或外單位組織召開，需要公司派員參 加的會議，根據(jù)外部收文及辦文程序報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后派員參加。323外部會議的審批（1）上級主管部門或外單位在公司召開的會議需報(bào)公司董

12、事長（CEO）審批。（2）由省、市黨政主要領(lǐng)導(dǎo)主持召集的會議，有關(guān)部門接 到會議通知后，應(yīng)將會議通知呈報(bào)董事長（CEO）批復(fù)并確定派 出參會人員，由董事會辦公室通知參會人員。（3）省、市有關(guān)廳局經(jīng)營、業(yè)務(wù)類會議由對口聯(lián)系部門的 分管領(lǐng)導(dǎo)審批并指定人員參加。（4）黨務(wù)會議由黨委書記（或副書記）指定人員參加。（5）其他會議（如：工會、社區(qū)、協(xié)會團(tuán)體等召開的會議） 由分管領(lǐng)導(dǎo)審批、安排人員參加。4會議安排與規(guī)范4.1公司年度總結(jié)、表彰大會或公司宣布重大決定的會議 等，由董事長（CEO）指定相關(guān)人員和部門組織。4.2納入基本會議制度的例會，原則上按例行規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、組織形式召開。4.3會議召

13、集部門負(fù)責(zé)發(fā)布會議通知并根據(jù)通知閱讀情況 以電話或短信形式及時(shí)提醒。4.4電話會議由會議召集部門向行政管理部提出申請，行政 管理部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備相關(guān)設(shè)備，董事會辦公室負(fù)責(zé)設(shè)置會議密碼，并 根據(jù)會議召集部門提供的電話參會人員名單在會前30分鐘以手 機(jī)短信方式將接入操作方式及會議密碼發(fā)送需參會人。4.5視頻會議按視頻會議管理辦法的規(guī)定執(zhí)行。4.5需支出費(fèi)用的會議，會議組織部門應(yīng)事先編制會務(wù)方 案，經(jīng)CEO審批同意后方可籌辦；大型業(yè)務(wù)會議還必須同時(shí)提 交詳細(xì)的策劃方案。會務(wù)方案主要內(nèi)容包括：（1）會議基本情況：會議名稱、會議目的、會議內(nèi)容、會 議地點(diǎn)、參會人數(shù)及人員組成、會議主要日程安排等。（2）會議費(fèi)用概算：會議單項(xiàng)費(fèi)用概算、概算說明及其他 有關(guān)財(cái)務(wù)說明等。4.6如果會議在時(shí)間、地點(diǎn)、參會人員等方面發(fā)生沖突，應(yīng) 遵循小會服從大會、局部服從整體、下級服從上級的原則進(jìn)行變 更。4.7重要會議須簽到，由會議召集部門負(fù)責(zé)，簽到表和會議 紀(jì)要一起歸檔保存。4.8會議必須指定專人擔(dān)任記錄員，記錄人員根據(jù)主持人要求起草會議紀(jì)要。4,9會議紀(jì)要的基本表達(dá)格式為：紀(jì)要標(biāo)題、會議時(shí)間、地 點(diǎn)、主題、主持人、參會人員、出席情況、記錄人、研究討論的 決議等內(nèi)容。4.10涉密工作會議須做好會議保密工作，視會議應(yīng)關(guān)閉通 訊工具，涉密資料非會議組織者不得帶離會場，無線話