客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理課后答案_第1頁
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理課后答案_第2頁
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文檔簡介

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理1.課程學(xué)習(xí)2.課程評估3.課后測試課后測試測試成績：100.0分。恭喜您順利通過考試！單選題1 1、對于新建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在建立業(yè)務(wù)關(guān)系后的（）（）工作日內(nèi)劃分其風(fēng)險(xiǎn)等級（16.6716.67 分）10個(gè)15個(gè)20個(gè)正確答案: :B B2 2、對于首次建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶，無論其風(fēng)險(xiǎn)等級高低，金融機(jī)構(gòu)在初次確定 其風(fēng)險(xiǎn)等級后的（）（）內(nèi)至少應(yīng)進(jìn)行一次復(fù)核。（16.6716.67 分）正確答案:C:C3 3、風(fēng)險(xiǎn)等級最高的客戶的審核期限不得超過 ()()(16.6716.67 分)12個(gè)月9個(gè)月6個(gè)月3個(gè)月正確答案: :C CA風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)原則全面性原則同一性原則動態(tài)管理原則正確答案: :A A B B C C D D2 2、洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估指標(biāo)體系包括哪些基本要素。（）（16.6716.67 分）客戶特性地域業(yè)務(wù)行業(yè)正確答案: :A A B B C C D D判斷題1 1、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)要素及其風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)進(jìn)行權(quán)重賦值，各項(xiàng)權(quán)重都大于等于 0 0,總和等于 100100。（ 16.6516.65 分）正確錯(cuò)誤正確答案：錯(cuò)誤

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