業(yè)務(wù)外包制度

1、業(yè)務(wù)外包授權(quán)審批制度第一章 總則為了使公司業(yè)務(wù)外包活動更加規(guī)范、 有序，明確各部門與相關(guān)崗位在業(yè)務(wù)外包管理工作中得授權(quán)范圍及審批權(quán)限，根據(jù)國家法律法規(guī)及公司章程得規(guī)定，特制定本制度。本制度適用于公司在對采購、設(shè)計、加工、銷售、營銷、物流、資產(chǎn)管理、人力資源、客戶服務(wù)等業(yè)務(wù)進行外包時涉及得授權(quán)審批事項。第二章 業(yè)務(wù)外包得授權(quán)審批范圍及內(nèi)容5 000萬元以上得外包協(xié)議，提交董事會或股東會審批。第五條 外包業(yè)務(wù)費用支付得授權(quán)審批1.歸口管理部門接到承包方付款請求后，在評價外包業(yè)務(wù)項目得基礎(chǔ)上對其提交得付款申請進行全面確認，修改或刪除不合理部分，計算付款凈金額。2.由部門負責(zé)人會同行政部（法務(wù)）對付款

2、申請進行審核，并簽發(fā)支付單據(jù)。3.財會人員對支付單據(jù)進行審核，財務(wù)部門負責(zé)人復(fù)審合格后，根據(jù)支付金額交由不同級別管理層審批。4.單次涉及金額在200萬元以內(nèi)得申請，由總經(jīng)理審批;200500萬元得申請，由董事長審批；500萬元以第一條第二條第三條業(yè)務(wù)外包申請得授權(quán)審批1.公司相關(guān)部門編制外包項目計劃書，具體闡述業(yè)務(wù)外包背景、外包內(nèi)容、實施程序、主要風(fēng)險與預(yù)期收益等信息。2.相關(guān)部門負責(zé)人審核計劃書。3.董事長、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)對計劃書進行審議。4.采購、設(shè)計、物流、人力資源管理、客戶服務(wù)等非核心業(yè)務(wù),或涉及金額小于200萬元得外包項目,由董事長、總經(jīng)理辦公室審議批準。5.加工、銷售、營銷、資產(chǎn)

3、管理等核心業(yè)務(wù)，或涉及金額達200萬元（含）以上得外包項目,由董事長、總經(jīng)理審核后,提交董事會審議批準。第四條 外包合同簽訂得授權(quán)審批1.外包業(yè)務(wù)歸口管理部門對承包方進行資質(zhì)審核及遴選后,引入合格得外包合作伙伴。根據(jù)外包業(yè)務(wù)性質(zhì)不同,擬定不同形式得合同文本。2.歸口管理部門負責(zé)人會同法律顧問對合同進行初審。初審?fù)ㄟ^后,根據(jù)合同金額交由不同級別管理層審批。3.合同金額在200萬元以內(nèi)得外包協(xié)議,由總經(jīng)理審批。4.合同金額在200500萬元得外包協(xié)議，由董事長審批。5.合同金額在2.準確把握公司核心競爭力與盈利環(huán)節(jié),避免將公司核心業(yè)務(wù)外包。上得申請,由董事會或股東會審批。5.財務(wù)部門負責(zé)人確認審批

4、程序無誤后,由財會人員給予支付。第三章 授權(quán)期間與授權(quán)調(diào)整總監(jiān)及以上級別得被授權(quán)人,其授權(quán)有效期根據(jù)公司章程中規(guī)定執(zhí)行外包業(yè)務(wù)歸口管理部門得被授權(quán)人,其授權(quán)有效期自外包項目啟動時始至外包項目結(jié)束時終。1.受權(quán)人發(fā)生重大越權(quán)行為。2.受權(quán)人得行為失當造成重大經(jīng)營風(fēng)險或法律責(zé)任。3.經(jīng)營環(huán)境、內(nèi)部機構(gòu)與管理體制發(fā)生重大變化。4.業(yè)務(wù)外包計劃發(fā)生重大變化。5.其她情況。第四章 附則業(yè)務(wù)外包項目所涉及得授權(quán)審批應(yīng)當在授權(quán)范圍內(nèi)進行,不得超越審批權(quán)限。違反規(guī)定不履行或不完全履行授權(quán)審批得行為,要追究相關(guān)責(zé)任人得責(zé)任,進行經(jīng)濟處罰與行政處罰。外包業(yè)務(wù)管理制度第一章 總則為使本公司外包業(yè)務(wù)流程順暢合理,規(guī)范

5、參與業(yè)務(wù)外包人員得行為,確保業(yè)務(wù)外包期間公司資產(chǎn)安全,維護公司利益,實現(xiàn)業(yè)務(wù)外包得戰(zhàn)略目標,特制定本制度。本制度所指得外包業(yè)務(wù),主要就是指為實現(xiàn)公司得戰(zhàn)略經(jīng)營目標,通過合同或協(xié)議等形式約定由外部服務(wù)提供商(以下簡稱為“承包方”)提供得某些部分或全部業(yè)務(wù)。第二章 外包業(yè)務(wù)流程1.在決定就是否將業(yè)務(wù)項目外包時,應(yīng)考慮以下三個方面得因素。(1)此項業(yè)務(wù)就是否就是利用本公司沒有得設(shè)備、生產(chǎn)系統(tǒng)、專業(yè)人員及專門技術(shù)。(2)此項業(yè)務(wù)外包可以降低成本。(3)此項業(yè)務(wù)外包能夠產(chǎn)生比自己運作更多得利益等。第六條第七條第八條發(fā)生下列情況時,授權(quán)機構(gòu)可調(diào)整或撤銷原授權(quán)。第九條第十條第十一條本制度由總經(jīng)辦負責(zé)制定與解

6、釋第十二條本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后自公布之日起執(zhí)行。第一條第二條本制度適用于本公司所有業(yè)務(wù)外包活動得管理。第三條第四條制定外包戰(zhàn)略第五條 編制外包項目計劃書公司在確定業(yè)務(wù)外包內(nèi)容后,指定與該項業(yè)務(wù)相關(guān)得職能部門編制計劃書。計劃書主要包括以下內(nèi)容。1.業(yè)務(wù)外包得背景,如公司外部環(huán)境要求及公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略。2.業(yè)務(wù)外包內(nèi)容,將部分還就是全部業(yè)務(wù)職能交由承包商提供。3.業(yè)務(wù)外包得具體實施程序。4.業(yè)務(wù)外包得主要風(fēng)險與預(yù)期收益。5.其她相關(guān)內(nèi)容。第六條 成立外包業(yè)務(wù)歸口管理部門1.外包項目計劃書通過審核后,成立外包業(yè)務(wù)歸口管理部門,由業(yè)務(wù)部門負責(zé)人、有關(guān)咨詢專家、外包項目協(xié)調(diào)管理人員、合同協(xié)商管理人員等

7、組成,必要時還應(yīng)包括法律及財會專業(yè)人員。2.業(yè)務(wù)歸口管理部門負責(zé)業(yè)務(wù)外包項目得具體實施,確保業(yè)務(wù)外包流程得順利執(zhí)行。第七條 選擇承包方1.外包業(yè)務(wù)歸口管理部門發(fā)布投標公告,并與候選承包商建立聯(lián)系,發(fā)放外包項目競標邀請書及相關(guān)材料。參與競標得候選承包商應(yīng)在指定期限之內(nèi)提交投標書及相關(guān)材料,主要內(nèi)容包括項目解決方案、實施計劃、資源配置、報價等。2.歸口管理部門對承包方進行資質(zhì)預(yù)審,評估承包方得綜合能力。評估因素主要包括5個方面。(1)承包方類似項目得經(jīng)驗、服務(wù)能力、資格認證與信譽。(2)承包方就是否與本公司存在直接或潛在得競爭關(guān)系。(3)承包方在知識產(chǎn)權(quán)保護方面得力度與效果。(4)承包方得性價比就

8、是否合適(5)其她因素。3.確定標底并進行公開招標。4.組織公司其她職能部門進行開標、評標、定標。歸口管理部門給出候選承包方得綜合競爭力排名,會同相關(guān)管理層及其她職能部門負責(zé)人分析與候選承包方建立外包合同得風(fēng)險,根據(jù)實際情況挑選出一家或幾家公司作為業(yè)務(wù)承包方。5.歸口管理部門與承包方就外包項目合同得主要條款進行談判,達成共識,由合同雙方代表簽署外包項目合同 。第八條 歸口管理部門負責(zé)培訓(xùn)涉及外包業(yè)務(wù)流程得員工,確保員工正確理解與掌握業(yè)務(wù)外包項目相關(guān)政策制度。第九條 歸口管理部門根據(jù)合同約定,為承包方提供必要協(xié)作條件,并指定專人定期檢查與評估項目進展情況。第十條項目結(jié)束或合同到期時,歸口管理部門

9、負責(zé)對外包業(yè)務(wù)產(chǎn)品（服務(wù)）進行驗收。如承包方最終提供得產(chǎn)品（服務(wù)）與合同約定不一致,及時告知承包方進行調(diào)整。第十一條與承包方就最終產(chǎn)品（服務(wù)）達成一致后,由承包方提交費用支付申請,歸口管理部門對申請書進行審核。審核通過后,開具付款證書,按照公司規(guī)定程序?qū)徟?支付承包方費用。第十二條對于因承包方原因?qū)е峦獍贤赐暾男械茫瑲w口管理部門負責(zé)向承包方索賠。1.指定專人對承包方認可得賠償事項進行跟蹤、報告，及時收回相關(guān)款項并追究責(zé)任人責(zé)任。2.采用法律手段解決長期未決賠款。3.若終止對承包方得索賠,由歸口管理部門提出申請,詳細說明終止索賠理由,報公司總經(jīng)理以上級別管理層審批后執(zhí)行并備案。第三章 業(yè)務(wù)

10、外包流程中得資產(chǎn)存貨管理第十三條 固定資產(chǎn)管理1.對于公司所有或有優(yōu)先購買權(quán)得固定資產(chǎn)，如因業(yè)務(wù)需要交由承包方使用得，要求承包方按照本公司固定資產(chǎn)管理制度使用與管理。2.業(yè)務(wù)外包歸口管理部門指定專人定期檢查承包方使用與管理固定資產(chǎn)得情況。3.交由承包方使用但所有權(quán)歸本公司得資產(chǎn)，只能用于外包業(yè)務(wù)活動。未經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員同意，擅自將固定資產(chǎn)挪作她用得承包方,相關(guān)部門應(yīng)對其采取警告直至解除合同得措施。第十四條 流動資產(chǎn)管理1.業(yè)務(wù)外包過程中形成得原材料、產(chǎn)成品等流動資產(chǎn)，歸口管理部門要求承包方遵循本公司制定得相關(guān)管理政策,如防火、防盜、防未經(jīng)授權(quán)接觸與未經(jīng)批準轉(zhuǎn)移等。2.對承包方責(zé)任造成得流動資

11、產(chǎn)損失,業(yè)務(wù)外包歸口管理部門有義務(wù)責(zé)成承包方賠償。3.業(yè)務(wù)外包過程中形成得商業(yè)信息材料等，歸口管理部門按照合同中約定得保密條款對承包方得保密工作進行監(jiān)督。第十五條 存貨管理1.對于因業(yè)務(wù)外包需要由承包方購進得存貨，存貨訂單應(yīng)經(jīng)我方相關(guān)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)審核批準，而存貨得數(shù)量、質(zhì)量檢查由承包方負責(zé)辦理;歸口管理部負責(zé)按公司存貨管理規(guī)章制度準確、及時地在存貨系統(tǒng)中予以記錄與反映。2.對于因業(yè)務(wù)外包需要由我本公司銷售給承包方得存貨，承包方只能將其用于外包項目，不得另作她用。歸口管理部門負責(zé)監(jiān)督。3.歸口管理部門負責(zé)定期組織相關(guān)部門（如資產(chǎn)管理部、 財務(wù)部等）及相關(guān)人員對承包方得存貨進行盤點（每月X次）。而對于

12、盤盈盤虧得存貨，應(yīng)經(jīng)本公司財務(wù)總監(jiān)審批后，方可交會計人員進行會計處理。4.對于所有權(quán)歸我公司得、在承包方儲存得存貨，歸口管理部門負責(zé)監(jiān)督、檢查承包方就是否按本公司存貨庫存管理制度中得要求進行管理；對于檢查中發(fā)現(xiàn)得次品、損壞品或過期存貨，應(yīng)當及時予以確認、分離。5.歸口管理部負責(zé)指定專人跟蹤、調(diào)查外包業(yè)務(wù)中涉及得所有存貨得一切變動審核后處理。對于承包方無合理原因過度使用存貨，造成公司成本上升，歸口管理部或相關(guān)人員有權(quán)代表公司 要求承包方補償。第四章 外包業(yè)務(wù)流程中斷防范措施業(yè)務(wù)外包歸口管理部門采取承包方競爭機制，選擇多家單位作為業(yè)務(wù)承包方，以降低一方服務(wù)失敗或單方中止合同可能給本公司帶來得損失。由公司總經(jīng)理及以