建工集團(tuán)有限責(zé)任公司科技委員會(huì)章程

1、第一章總則第一條為確立集團(tuán)科技委員會(huì)工作規(guī)范和行為準(zhǔn)則，保證科技委員會(huì)有效 發(fā)揮作用，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定本章程。第二條 科技委員會(huì)（以下簡稱“科委會(huì)”）是在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)下的科技工 作領(lǐng)導(dǎo)決策機(jī)構(gòu)，每屆任期五年。第二章主要職責(zé)第三條 宣傳、貫徹國家、市和行業(yè)有關(guān)科技方針政策、法規(guī)，對(duì)接國際技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。第四條 組織編制集團(tuán)中長期科技發(fā)展規(guī)劃，制定科技工作體系運(yùn)行的規(guī)章 制度及管理辦法，組織建立企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系。審議集團(tuán)科技創(chuàng)新體系運(yùn)行過程 和科技創(chuàng)新活動(dòng)實(shí)施過程中出現(xiàn)的重大事項(xiàng)及調(diào)整方案。第五條根據(jù)集團(tuán)科技工作需要，選聘、調(diào)整專家委員會(huì)和顧問委員會(huì)委員 組成。第六條 審定集團(tuán)年度科技工作計(jì)劃。審議

2、科技開發(fā)、新技術(shù)推廣和技術(shù)引 進(jìn)等方面的重大課題及實(shí)施意見。第七條 制定并實(shí)施集團(tuán)科技人才培養(yǎng)計(jì)劃。對(duì)集團(tuán)重要技術(shù)崗位上的人員 配置和調(diào)動(dòng)以及科技人員的使用、獎(jiǎng)懲提出建議。第八條 審議集團(tuán)有關(guān)國內(nèi)外大型技術(shù)交流、技術(shù)合作活動(dòng)。第九條根據(jù)需要組成由科委會(huì)委員擔(dān)任組長的專項(xiàng)工作小組，解決生產(chǎn)經(jīng) 營中的重大技術(shù)問題。第十條 管理和使用集團(tuán)科技發(fā)展基金，審核集團(tuán)年度科技經(jīng)費(fèi)預(yù)算。審定 新技術(shù)與新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)改造等科技項(xiàng)目開支。第十一條 制定集團(tuán)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)辦法。組織評(píng)審集團(tuán)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)，審議和 推薦申報(bào)省部級(jí)以上科技質(zhì)量獎(jiǎng)項(xiàng)。第十二條 審核、評(píng)價(jià)科技創(chuàng)新活動(dòng)及課題成果的轉(zhuǎn)化應(yīng)用效果， 并提出

3、改 進(jìn)建議。第十三條組織完成上級(jí)單位和集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。第三章機(jī)構(gòu)設(shè)置第十四條科委會(huì)設(shè)主任1 名，副主任若干名，委員人數(shù)視工作需要確定。科委會(huì)主任由集團(tuán)公司總經(jīng)理擔(dān)任，副主任由集團(tuán)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，委員由集團(tuán)公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人擔(dān)任?？莆瘯?huì)主任行使以下職權(quán):一、召集主持或授權(quán)副主任召集主持委員會(huì)工作會(huì)議。二、審批、簽署科委會(huì)的決議、會(huì)議紀(jì)要和其他文件。三、審批科委會(huì)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。第十五條科委會(huì)設(shè)執(zhí)行委員會(huì)（以下簡稱執(zhí)委會(huì)），執(zhí)委會(huì)主任由集團(tuán)公司總工程師擔(dān)任，執(zhí)委會(huì)委員由科委會(huì)內(nèi)部相關(guān)委員擔(dān)任。執(zhí)委會(huì)為日常工作決策執(zhí)行機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行科委會(huì)確定的部署與安排，議決

4、一般性科技工作事項(xiàng)。重大科技事項(xiàng)應(yīng)提交科委會(huì)全體會(huì)議審議。第十六條科委會(huì)設(shè)辦公室。辦公室主任由集團(tuán)公司科技質(zhì)量部部長擔(dān)任。辦公室成員由集團(tuán)公司科技質(zhì)量部、戰(zhàn)略投資部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、紀(jì)檢審計(jì)部負(fù)責(zé)人組成。辦公室是科委會(huì)的日常辦事機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)科委會(huì)（執(zhí)委會(huì)）相關(guān)工作的具體組織、協(xié)調(diào)及督辦；負(fù)責(zé)會(huì)議資料的收集與整理，會(huì)議紀(jì)要的擬寫；負(fù)責(zé)處理日常事務(wù)。第十七條科委會(huì)設(shè)專家委員會(huì)和顧問委員會(huì)。專家委員會(huì)主任由集團(tuán)公司總工程師擔(dān)任。專家委員會(huì)委員由部分科委會(huì)委員和集團(tuán)內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)專家擔(dān)任，并根據(jù)需要成立若干專家組，組建專家?guī)臁ｎ檰栁瘑T從集團(tuán)離退休專家和社會(huì)專家中聘任，顧問委員會(huì)主任由科委會(huì)確定。專家

5、委員會(huì)主要負(fù)責(zé)組織編制集團(tuán)中長期科技發(fā)展規(guī)劃和科技工作規(guī)章制度及管理辦法，負(fù)責(zé)集團(tuán)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)的評(píng)審和推薦工作，負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)重大、標(biāo)志性、特殊工程的招投標(biāo)、施工組織設(shè)計(jì)和重大技術(shù)難題進(jìn)行指導(dǎo)，負(fù)責(zé)科技立項(xiàng)和科技成果的評(píng)審工作及科委會(huì)委托的其他工作。顧問委員會(huì)主要對(duì)集團(tuán)重大科技問題提供技術(shù)咨詢與指導(dǎo)。第十八條科委會(huì)委員、專家委員會(huì)委員和顧問委員會(huì)委員實(shí)行聘任制，每屆聘期為五年。聘任期間，科委會(huì)可根據(jù)需要對(duì)委員進(jìn)行補(bǔ)充、調(diào)整。第四章 議事規(guī)則第十九條召開會(huì)議科委會(huì)原則上每半年召開一次全體會(huì)議。 有重要議決事項(xiàng)時(shí)，可根據(jù)需要召 集專題會(huì)議或擴(kuò)大會(huì)議?？莆瘯?huì)會(huì)議由科委會(huì)主任或授權(quán)副主任主持。第二十條會(huì)議議

6、題會(huì)議議題由科委會(huì)委員或有關(guān)職能部門提出，由科委會(huì)辦公室匯總整理后形 成文字材料送科委會(huì)主任（或副主任）確定。第二十一條議決事項(xiàng)在科委會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)，討論決定集團(tuán)科技工作重要事項(xiàng)，審核、使用相關(guān)科 技經(jīng)費(fèi)，并形成決議。決議須經(jīng)科委會(huì)主任審批簽署。 重大事項(xiàng)需報(bào)集團(tuán)公司董 事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)。第二十二條 表決方式科委會(huì)討論決定事項(xiàng)，需有三分之二以上的委員參加會(huì)議方為有效。議題表 決采取記名投票的方式，以贊成票超過應(yīng)到會(huì)委員人數(shù)的半數(shù)為通過。會(huì)議決定 多個(gè)事項(xiàng)的，應(yīng)逐項(xiàng)表決。第二十三條紀(jì)要與歸檔科委會(huì)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)科委會(huì)議決事項(xiàng)進(jìn)行記錄整理，形成會(huì)議紀(jì)要，并經(jīng)科委會(huì)主任簽發(fā)或簽認(rèn)，存檔備案。第二十四條督辦與督查科委會(huì)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)議決事項(xiàng)進(jìn)行督辦，并將落實(shí)進(jìn)展情況向科委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)報(bào) 告。集團(tuán)公司紀(jì)檢審計(jì)部門進(jìn)行過程督查，并對(duì)科委會(huì)年度工作及經(jīng)費(fèi)使用情況 進(jìn)行審計(jì)。第二十五條 執(zhí)委會(huì)原則上每季度召開一次會(huì)議或根據(jù)需要不定期召開會(huì) 議。執(zhí)委會(huì)議事規(guī)則遵照以上條款執(zhí)行。第五章附則第二十六條 本章程自頒布之日起實(shí)施。由建工集團(tuán)有限責(zé)任公司科委會(huì)負(fù) 責(zé)解釋。附件:科委會(huì)議決事項(xiàng)流程圖前期調(diào)研可行性分析報(bào)告提出議決事項(xiàng)修 改 再 報(bào)