再生資源公司章程(DOC7頁)

1、赤峰綠城再生資源有限公司章程第一章總則第一條：為了維護公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，依據(jù)中華人民共和國公司法 （以下簡稱公司法）和其他規(guī)定制定本章程。第二條：公司系依照公司法設(shè)立，經(jīng)工商行政管理部門注冊，取得企業(yè)法人資格的有限公司（以下簡稱公司） 。第三條：公司名稱、地址和經(jīng)營期限。公司法定名稱：赤峰綠城再生資源市場有限公司公司法定地址：寧城縣天義鎮(zhèn)朝陽街縣供銷合作社辦公樓。公司經(jīng)營期限：二十年第二章宗旨及經(jīng)營范圍第四條：公司宗旨：以市場為主題，按著政府城市發(fā)展戰(zhàn)略，強化廢舊物品市場管理。第五條：公司經(jīng)營范圍為：再生資回收市場管理；市場房屋、攤位及設(shè)施出租；市場清潔服務(wù)；

2、再生資源回收銷售。第三章注冊資本及出資方式第六條：公司注冊資本為：三百萬元人民幣，由寧城縣供銷合作社聯(lián)合社以貨幣形式出資。第七條：公司注冊資本增減，須符合公司法等有關(guān)規(guī)定。第四章董事會和總經(jīng)理第八條：公司不設(shè)股東會，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制。設(shè)總經(jīng)理一名，董事長和總經(jīng)理由董事會任免。董事會是公司最高的權(quán)利機構(gòu)和經(jīng)營決策機構(gòu)，對出資者負責，根據(jù)授權(quán)范圍行使出資者權(quán)利，決定公司的重大事項。但董事會的決議及公司的合并、分離、解散、增減注冊資本和發(fā)行債券， 以及修改公司章程等重大事項必須報授權(quán)方批準。第九條：董事會由五人組成，每屆任期三年，可以連選連任，董事長為公司法定代表人。第十條：董事應(yīng)當熟

3、悉本公司業(yè)務(wù)， 遵守公司章程， 忠實履行職責，維護公司利益。有公司法第五十條規(guī)定的情形之一者不得擔任董事職務(wù)。第十一條：董事會成員可以兼任公司總經(jīng)理，但未經(jīng)董事會同意，不得擔任成員企業(yè)或其他經(jīng)營組織的負責人。第十二條：董事會行使下列職權(quán)1、審批公司戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營計劃，投融資計劃及投資方式；2、審批公司年度財務(wù)預(yù)決算方案、利潤分配方案、 彌補虧損方案；3、決定公司增加或減少注冊資本，對公司合并、分立、解散、清算是想作出決議，并報授權(quán)方批準；4、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；5、審批公司的行政、財務(wù)、人事、審計、勞資、福利等各項重要事宜并作出決議；6、決定公司的基本管理制度；7、審定并修改公司章程；

4、8、決定公司的其他重要事項。第十三條：董事會議事規(guī)則1、董事會每半年召開一次會議，經(jīng)三分之一以上的董事提議，臨時召開董事會議；2、董事會會議須由三分之二以上的董事出席方可舉行。董事會作出決議必須經(jīng)過半數(shù)董事通過才生效，在董事會表決時，若雙方票數(shù)一樣，董事長有兩票表決權(quán)；3、董事會會議由董事本人出席，董事因故不能出席，可以委托其他董事代表，委托書中應(yīng)載明授權(quán)內(nèi)容；4、董事會每次會議，要做好會議記錄，并由出席會議董事簽名；5、董事會會議召開前一周，應(yīng)將會議事由及議題通知各董事。第十四條：董事長行使下列職權(quán)1、領(lǐng)導(dǎo)董事會工作，主持董事會議；2、董事提名權(quán)；3、簽署公司重要文件；4、監(jiān)督董事會議決議的

5、執(zhí)行，處理董事會權(quán)限內(nèi)的事物；5、提出公司總經(jīng)理人選。第十五條：董事長承擔下列職責1、對因決策事物造成國有資產(chǎn)流失負相應(yīng)責任；2、對侵犯出資者權(quán)益的行為負相應(yīng)責任；3、對公司的違法行為承擔相應(yīng)責任；4、承擔公司法第十章規(guī)定的相應(yīng)法律責任。第十六條：有公司法第五十七條規(guī)定情形之一者不得擔任總經(jīng)理。第十七條：總經(jīng)理應(yīng)遵守公司章程， 忠實履行職責， 維護公司利益，依法經(jīng)營。不得利用職務(wù)之便，為自己謀私利，不得利用職權(quán)收受賄賂或其他違法收入，不得侵占公司財產(chǎn)。第十八條：總經(jīng)理不得挪用公司資金或?qū)⒐举Y金借貸給他人，不得以公司財產(chǎn)為他人提供擔保。必須遵守公司秘密。第十九條：總經(jīng)理對董事會負責，行使下列職

6、權(quán)1、執(zhí)行公司章程和董事會各項決議，支持公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，并定期向董事會報告工作 ;2、編制公司年度財務(wù)預(yù)決算方案，報董事會審批；3、編制擬定公司年度經(jīng)營計劃和投資方案，經(jīng)董事會批準后執(zhí)行；4、制定公司職工工資標準和分配方案，經(jīng)董事會批準后執(zhí)行；5、擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案，經(jīng)董事會批準后執(zhí)行；6、擬定公司基本管理制度，經(jīng)董事會批準后執(zhí)行；7、董事會授予的其他職權(quán)。第二十條：總經(jīng)理出席（或列席）董事會會議，非董事總經(jīng)理在董事會會議上沒有表決權(quán)。第二十一條：總經(jīng)理承擔下列責任1、對公司的經(jīng)營虧損承擔責任；2、對經(jīng)營管理實務(wù)造成的損失承擔責任；3、對公司的違法經(jīng)營承擔責任；4、承擔公

7、司法第十章規(guī)定的相應(yīng)法律責任；5、在行使職權(quán)時，不得變更董事會決議或者超越授權(quán)范圍決策。第二十二條：董事和總經(jīng)理對公司有誠信和勤勉義務(wù)，若從事與本公司有競爭、損害本公司利益的活動或者違反國家法律、本公司規(guī)章，徇私舞弊及失職造成本公司重大損失時，根據(jù)不同情況，經(jīng)董事會決議可給以如下處罰：1、限制權(quán)利；2、免除總經(jīng)理職務(wù)；3、追究經(jīng)濟賠償。如觸犯法律，提交司法部門追究法律責任。第五章監(jiān)事會第二十三條：公司設(shè)立監(jiān)事會，由五人組成。監(jiān)事會是公司常設(shè)的內(nèi)部監(jiān)督機構(gòu)，負責對董事及公司高級管理人員進行監(jiān)督。董事、經(jīng)理不得兼任監(jiān)事。第二十四條：監(jiān)事會每屆任期三年， 監(jiān)事任期屆滿， 可以連選連任，監(jiān)事會主席列席

8、董事會會議。第二十五條：監(jiān)事會行使如下職權(quán)：1、檢查公司的財務(wù)；2、對董事、總經(jīng)理及公司高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進行監(jiān)督；3、對董事、總經(jīng)理及公司高級管理人員損害公司利益的行為，有權(quán)要求相關(guān)責任人予以糾正；4、提議召開臨時董事會；5、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第六章公司財務(wù)、會計和審計第二十六條：公司依照國家有關(guān)法律、法規(guī)和國家相關(guān)規(guī)定，制定公司財務(wù)、會計和審計制度。第二十七條：公司會計年度采用公歷年制，自當年一月一日之十二月三十一日為一個會計年度。第二十八條：公司按照會計年度編制資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表和財務(wù)說明書及利潤分配表，并經(jīng)注冊會計師驗證后，提交董事

9、會議通過。第二十九條：公司財務(wù)部門進行財務(wù)清算，對公司內(nèi)部部門實行財務(wù)監(jiān)督，并編制財務(wù)報表。第三十條：一切憑證、賬簿報表采用中文書寫，采用人民幣為記賬本位幣，公司的一切外匯事宜，按中國人民銀行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十一條：公司從繳納所得稅后的利潤中提取公積金、公益金，并按以下程序分配：1、彌補虧損；2、按百分之十提取法定盈余公積金；3、按百分之五至百分之十提取公益金；4、提取任意盈余公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本百分之五十以上之后， 可不再提取公積金。公司的法定公積金不足以彌補上一年度的公司虧損額的， 在依照上程序提取法定公積金、公益金之前，應(yīng)當先將利潤用以彌補上一年度虧損。第三十二條：公司除法定的賬冊外，不得另立會計賬冊，不得以個人名義開立賬戶存儲。第三十三條：公積金可以用以彌補虧損，根據(jù)董事會決議，也可以用以轉(zhuǎn)增公司注冊資本。第七章終止和清算第三十四條：公司由于經(jīng)營管理不善出現(xiàn)嚴重虧損或其他不可抗拒原因，需清算、改組或終止的，由董事會作出決議，報授權(quán)方批準，并征得有關(guān)部門同意后，按照有關(guān)法律、法規(guī)進行終止清算事宜。第八章附則第三十五條：本章程的修改，必須經(jīng)董事會會議的特別決議，由全體董事一致通過，報授權(quán)方批準，