內(nèi)部控制會議紀(jì)要.doc

1、內(nèi)部控制會議紀(jì)要第 1 頁 共 10 頁 內(nèi)部控制會議紀(jì)要 （ 最新版 ） 編制人：_審核人：_審批人：_編制單位：_編制時間：_年_月_日 序言 下載提示：會議紀(jì)要是用于記載會議主要情況和議定事項的文書,是對會議的重要內(nèi)容、決定事項，亦即主要觀點、結(jié)論，進行整理、綜合、提煉而形成的一種具有紀(jì)實性、指導(dǎo)性的文書。Download tips:Meeting minutes is a document used to record the main situation and agreed matters of the meeting.It is a documentary and guiding

2、 document formed by collating, synthesizing, and refining the important contents and decisions of the meeting, that is, the main opinions and conclusions.Instruments.第 2 頁 共 10 頁 正文內(nèi)容 內(nèi)部控制會議紀(jì)要 4 篇內(nèi)部控制會議紀(jì)要 1 這次會議的主要任務(wù)是，總結(jié)回顧今年以來財務(wù)會計工作情況，分析p 當(dāng)前財務(wù)會計管理中存在的問題和不足，進一步明確任務(wù)，突出重點，有針對性的安排部署后三個月財務(wù)會計工作。剛才大家一起學(xué)習(xí)了省

3、聯(lián)社、辦事處下發(fā)的相關(guān)通報和聯(lián)社制定的四季度考核辦法，希望大家通過本次會議，對內(nèi)部管理工作有一個更深層次的認(rèn)識，對四季度工作有一個更明確的目標(biāo)。下面，我講幾點意見。一、1-9 月份全區(qū)農(nóng)村信用社經(jīng)營情況 今年以來，為促進全區(qū)農(nóng)村信用社又好又快發(fā)展，聯(lián)社一手抓業(yè)務(wù)發(fā)展，一手抓風(fēng)險防范，不斷探索、完善加強財務(wù)會計管理的工作措施，特別是下半年以來，全體干部員工統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識，把內(nèi)控風(fēng)險防范作為今年財務(wù)會計工作的重點，積極強化經(jīng)營核算，完善內(nèi)控機制，各項業(yè)務(wù)實現(xiàn)了穩(wěn)健發(fā)展。截至 9 月 30 日，全區(qū)信用社各項存款余額達到 543500萬元，較年初增長 68137 萬元，增幅為 14.33。各項貸

4、款余額 448445 萬元，較年初增長 77372 萬元，增幅為 20_ 年初增加 9973 萬元，占比 17.12，較年初下降 0.88個百分點財務(wù)內(nèi)部控制會議紀(jì)要財務(wù)內(nèi)部控制會議紀(jì)要。一至九第 3 頁 共 10 頁 月份累計清收往年不良貸款 7551 萬元，其中現(xiàn)金收回 1871.64萬元，通過轉(zhuǎn)換方式 2679.94 萬元，呆賬核銷 3000.11 萬元。各項收入 25199 萬元，其中中間業(yè)務(wù)收入 517.45 萬元，各項支出 22585 萬元。實現(xiàn)賬面利潤 2614 萬元，經(jīng)營利潤 10萬元，同比減少 3258 萬元。預(yù)計到年底，全區(qū)農(nóng)村信用社實現(xiàn)各項收入 3.51 億元，營業(yè)費用控

5、制在 7500 萬元以內(nèi)，實現(xiàn)經(jīng)營利潤 1.34 億元，賬面利潤 5188 萬元，增資擴股后資本充足率達到 8。綜合分析p ，我社的經(jīng)營形勢不容樂觀，部分指標(biāo)離全年計劃差距甚遠，不良貸款、五級分類、呆賬核銷等指標(biāo)困難仍然較大。我們必須清醒地看到，我社在業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營管理中存在的問題和困難還不少。主要表現(xiàn)在：內(nèi)部控制薄弱，制度落實不到位的問題突出，經(jīng)不起檢查;資產(chǎn)質(zhì)量不容樂觀，不良資產(chǎn)前清后增;不按規(guī)定對貸款進行結(jié)息，少收、漏收利息，致使利息收入不能應(yīng)收盡收等等。這些都需要我們增強風(fēng)險意識、危機意識和競爭意識，采取切實措施，盡快解決經(jīng)營和管理中存在的問題，確保全區(qū)農(nóng)村信用社又好又快發(fā)展。二、加強

6、內(nèi)部管理，嚴(yán)防案件事故 按照山東銀監(jiān)局 20_ 年下半年在轄內(nèi)農(nóng)村中小金融機構(gòu)深入開展“堵塞風(fēng)險漏洞”專項治理活動(魯農(nóng)信聯(lián)辦20_年 2 月 17 日-19 日 會議地址：深圳 南山 青青世界 401 會議室 會議主持：公司總經(jīng)理陳波 第 4 頁 共 10 頁 參加人員：_、公司經(jīng)營班子、公司職能部門負(fù)責(zé)人、 各分支機構(gòu)負(fù)責(zé)人 在 17 日的會議上，總部各部門、各分支機構(gòu)匯報了 _3 年度工作總結(jié)和 _4 年重點工作計劃，經(jīng)營部匯報了 _3 年各分支機構(gòu) KPI 績效考核完成情況;公司頒布了 _3 年度單項獎、安全獎并公布了 _3 年集團超額激勵分配初算結(jié)果;各部門、分支機構(gòu)與總經(jīng)理簽訂了_

7、4 年度 KPI 績效合同，幾家擁有生產(chǎn)設(shè)備的單位與總經(jīng)理簽訂了_4 年安全生產(chǎn)責(zé)任書。18日上午，陳波總經(jīng)理代表經(jīng)營班子向會議作_4 年總經(jīng)理工作報告，隨后與會人員分組對總經(jīng)理工作報告進行了分組討論;18 日下午，會議進行了“集團大物流戰(zhàn)略”培訓(xùn)和研討。本次工作會會議紀(jì)要如下：1、_3 年，在集團領(lǐng)導(dǎo)下，通過東方物流各位經(jīng)理和全體員工的共同努力，東方物流全面完成了集團下達的各項指標(biāo)。實現(xiàn)營業(yè)收入 6.5 億元，同比增長 46;完成凈利潤 2471 萬元，同比增長 106。各項管理指標(biāo)全面達標(biāo)。2、_3 年，東方物流在保障業(yè)務(wù)快速增長的同時，注重著力加強內(nèi)部管理，創(chuàng)新激勵機制，提升服務(wù)水平;公

8、司的綜合管理水平有了較大的提升，為東方物流長遠發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。3、_3 年，赤灣東方物流按照公司大客戶開發(fā)戰(zhàn)略的要求，一方面通過不斷提升服務(wù)質(zhì)量、深化與現(xiàn)有戰(zhàn)略客戶的合作，另第 5 頁 共 10 頁 一方面也努力拓展和培育新的大客戶。4、_3 年，東方物流安全管理工作取得良好的成績，集團八項管控指標(biāo)全部達標(biāo)。交通行業(yè)安全管控指標(biāo)全部達標(biāo)。5、各業(yè)務(wù)單位、各部門業(yè)績和管理再上新臺階。各分支機構(gòu)基本完成了年度經(jīng)營指標(biāo)，管理水平得到不同程度的提高，整體實力得到提升;總部各部門進一步提高服務(wù)意識，在管理創(chuàng)新方面有所突破?？偨?jīng)理工作報告對公司 _4 年的重點工作安排進行了部署：1、繼續(xù)加強內(nèi)部管理

9、工作，夯實公司發(fā)展的基礎(chǔ)。包括以下幾個重點：提升財務(wù)管理和服務(wù)水平，提高資金使用效率;推進人才梯隊建設(shè)和人才儲備工作，建立健全激勵機制;強化成本費用控制，提高公司的精細(xì)化管理水平;優(yōu)化和再造流程，提高業(yè)務(wù)管理水平;加強司機管理工作，穩(wěn)定司機隊伍;構(gòu)建項目運營平臺，使之成為東方物流未來發(fā)展可復(fù)制的模板。2、堅持大客戶發(fā)展戰(zhàn)略，擴大完善網(wǎng)點和運輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。界定大客戶標(biāo)準(zhǔn)，完善大客戶服務(wù)制度;加大網(wǎng)絡(luò)布局力度、完善運輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng);加強大客戶開發(fā)和平臺類客戶挖潛力度;創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展模式;持續(xù)打造品牌形象。3、落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，提升安全管理水平。強化安全生產(chǎn)績效考核，實行安全生產(chǎn)一票否決制;提高對安全生

10、產(chǎn)的重視程度，變被動安全為主動安全，狠抓設(shè)備和技防兩個安全要素;第 6 頁 共 10 頁 建立安管工作、車輛違章和交通事故三個方面的數(shù)據(jù)庫;安技部負(fù)責(zé)制定各分支機構(gòu)設(shè)備更新計劃，加強車輛技術(shù)檔案管理。4、落實大物流發(fā)展戰(zhàn)略，積極推進公司重大項目。跟進落實華中甩掛運輸聯(lián)盟工作、努力促成“華中甩掛運輸聯(lián)盟武漢公共甩掛運輸中心項目”實施，抓住廣東省交通廳計劃就廣東省物流發(fā)展進行項目合作的機會，促成有利于我司發(fā)展的項目實施;結(jié)合集團“大物流”發(fā)展戰(zhàn)略，推進公司的信息化建設(shè)工作;關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢，結(jié)合集團對東方物流的發(fā)展規(guī)劃，尋找收購兼并機遇，促進東方物流飛躍式發(fā)展;集團大物流戰(zhàn)略宣貫，從業(yè)務(wù)角度跟蹤五

11、年發(fā)展規(guī)劃的制定與實施。營業(yè)額、網(wǎng)絡(luò)、大客戶三大目標(biāo)逐一落實;上半年落實。在分組討論環(huán)節(jié)，各部門、分支機構(gòu)針對總經(jīng)理工作報告和集團“大物流戰(zhàn)略”，對工作中的具體問題進行了充分討論，形成了工作會小組討論記錄，公司將安排專人負(fù)責(zé)跟進記錄中的事項，分步驟落實。19 日上午，會議對 _4 年重點工作計劃逐一進行了任務(wù)分解，責(zé)任到人，要求責(zé)任人針對重點工作計劃制定檢驗標(biāo)準(zhǔn)、實施步驟、重要舉措。_ 物流有限公司 內(nèi)部控制會議紀(jì)要 3 會議時間：會議主題：昌平區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)部控制規(guī)范推進會 第 7 頁 共 10 頁 會議內(nèi)容 日前，昌平區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)部控制規(guī)范推進會召開,部署了昌平區(qū)關(guān)于推行衛(wèi)生計生系統(tǒng)

12、內(nèi)部控制規(guī)范的相關(guān)工作要求。這是昌平區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)加強反腐倡廉建設(shè)的一項重要工作。據(jù)了解：內(nèi)部控制是單位為實現(xiàn)控制目標(biāo)，通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，對經(jīng)濟活動的風(fēng)險進行防范和管控。自 20_ 年 9 月開始一直到 12 月，區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi) 30 家衛(wèi)生計生事業(yè)單位將通過成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組、梳理經(jīng)濟活動業(yè)務(wù)流程、制定內(nèi)部控制手冊并實行、接受驗收的方式，提高單位資金使用效益、風(fēng)險防控和內(nèi)部管理水平，建設(shè)服務(wù)型衛(wèi)生計生事業(yè)單位。力爭到 20_ 年底，實現(xiàn)全系統(tǒng)各單位內(nèi)部控制全覆蓋。推進會后，會計師事務(wù)所的專家對參會人員進行了現(xiàn)場培訓(xùn)，詳細(xì)解讀了醫(yī)療、衛(wèi)生單位內(nèi)部控制規(guī)范的意義、風(fēng)險評估

13、和控制方法、評價與監(jiān)督等內(nèi)容。內(nèi)部控制會議紀(jì)要 4 標(biāo)綜合部 _4 年 03 月 28 日 標(biāo)項目部內(nèi)部管理交流會議紀(jì)要 簽發(fā)人：3 月 27 日晚 18：40，武漢軌道交通三號線一期 23 標(biāo)段項目部副部長以上成員在項目部會議室召開項目部內(nèi)部管理交流會，會議由項目經(jīng)理廖龍俊主持，主要就近期如何落實“雙創(chuàng)”和施第 8 頁 共 10 頁 工現(xiàn)場臨建方案進行了討論，并形成會議紀(jì)要如下。一、做好文明施工工作，控制施工場地?fù)P塵 施工場地內(nèi)的文明施工工作由陳軍平負(fù)責(zé)落實，李金康分管。安全環(huán)保部配置專人，購置相關(guān)設(shè)備，對場地內(nèi)容易引起揚塵的路面進行周期性灑水控制，灑水設(shè)備根據(jù)施工現(xiàn)場實際情況，多方比較租賃

14、、自購、自建簡易設(shè)備等方式，既要滿足常態(tài)化灑水需求，又要充分考慮經(jīng)濟因素。硬化路及門前縱向到底、橫向前后五十米內(nèi)區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生及揚塵控制由門衛(wèi)負(fù)責(zé)管理。二、做好安全施工工作，確保民工宿舍及食堂安全 分管領(lǐng)導(dǎo)要提高認(rèn)識，做好民工宿舍區(qū)消防安全管理工作，配備齊全相關(guān)消防安全設(shè)施，收集齊全相關(guān)資料備查。同時做好民工食堂衛(wèi)生和防疫工作，盡快辦全衛(wèi)生許可證及相關(guān)證件，并加強日常監(jiān)督管理。三、加強施工場地內(nèi)臨建設(shè)施管理 施工場地內(nèi)臨時住宿區(qū)、臨時衛(wèi)生間由項目部根據(jù)施工場地布局集中設(shè)點建設(shè)，以便集中排污、集約化管理，根據(jù)現(xiàn)場施工人員生活需要和施工現(xiàn)場實際情況，預(yù)算場地內(nèi)人員數(shù)量，采取臨建和移動設(shè)施相結(jié)合的方式，

15、張恩亮負(fù)責(zé)整體設(shè)計，陳軍平負(fù)責(zé)拿出方案，并具體組織建設(shè)實施。四、分管領(lǐng)導(dǎo)要強化責(zé)任 各分管領(lǐng)導(dǎo)要強化責(zé)任意識，多意識跑施工現(xiàn)場，了解現(xiàn)場施工情況，針對項目建設(shè)可能存在的問題要有預(yù)見性，及時采取第 9 頁 共 10 頁 有效預(yù)防措施、合理優(yōu)化。五、關(guān)于湖北東升相關(guān)問題 (1)運用庫樁基上部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)標(biāo)高偏差等一系列問題，由上部結(jié)構(gòu)承建方來解決，湖北東升督促破樁、接樁工作。(2)綜合樓場地堆土問題，基坑邊嚴(yán)禁堆土，湖北東升負(fù)責(zé)，四 月一日前必須清理，可堆放至低洼區(qū)域，保持場地內(nèi)平整。(3)場地內(nèi)人員配置問題，根據(jù)現(xiàn)場施工進度需求，湖北東升要保證現(xiàn)場木工、鋼筋工、泥工人員充足，3 月 29 日前必須保證場地內(nèi)作業(yè)人員達到五十人以上。六、塔吊的進場安裝 計劃在 4 月 1 日進場安裝，安裝之前告知監(jiān)理單位，盡快落實塔吊車進場線路，陳軍平負(fù)責(zé)現(xiàn)場塔吊安裝督辦工作，后續(xù)抓緊時間安排報檢、報驗、申請使用事宜，計劃在 4 月 15 日投入正常使用。七、施工現(xiàn)場辦公相關(guān)事宜 綜合部負(fù)責(zé)，項目部計劃于 4 月 15 日部分人員進駐施工現(xiàn)場辦公，各部門根據(jù)工作安排，將進駐現(xiàn)場辦公及住宿人員報送至綜合部統(tǒng)一協(xié)調(diào)，本著精簡