工程項目管理實施方案

1、共享知識分享快樂一、 項目管理組織依據(jù)集團“一體兩翼”發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合集團運營機制的改革，促成在投資項目實施中監(jiān)管不失控，程序簡約，執(zhí)行實施專業(yè) ,職責分工明確。依據(jù)戰(zhàn)略中心要求，針對基建投資的特點，結(jié)合集團決策層的工作思路，為使集團項目投資成本能得到良好的掌控，現(xiàn)提出“基建項目管理實施方案” 。針對項目的特點， 為保證整個項目信息傳遞便捷， 管理層次合理管理效率有保障，嚴格按照項目管理結(jié)構圖開展項目管理工作。領導小組組成：1、財務集團戰(zhàn)略中心：戰(zhàn)略中心2、法務項目管理公司：建設使用單位：（一）、工程項目管理結(jié)構圖頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂集團戰(zhàn)略中心房地產(chǎn)公司組建項目管理部監(jiān)理單位廠方分管基建負

2、責人地房施施機其設址建工工電他備勘設手總設專材探計續(xù)承單單，包備業(yè)料位位承安分供建裝包應主管部門同時在公司（集團）內(nèi)部，工程項目實施以專業(yè)的工程項目管理單位為中心；合同簽訂、工程款支付由項目申請單位負責。集團戰(zhàn)略中心監(jiān)督管理為基礎的管理控制機制。在管理組織結(jié)構上采用公司矩陣支撐協(xié)作，專業(yè)項目管理部門直線指揮的管理模式。經(jīng)各部門分工與協(xié)作以及設置不同層次的權利和責任制度，建立精干、合理、科學和高效的現(xiàn)場管理組織，專業(yè)人干專業(yè)事，順利實現(xiàn)項目管理目標，成本投資控制目標。工程項目管理部設經(jīng)理、 土建工程師、水暖工程師、電氣工程師、資料員，做到崗位分工明確，責任明確。（二）工程項目管理部組織結(jié)構圖頁眉

3、內(nèi)容共享知識分享快樂房地產(chǎn)公司總經(jīng)理項目部經(jīng)理土水電資建暖氣料工工工員程程程師師師公司職能部門成本預算部總工辦（技術）設備材料部質(zhì)量進度安全成本采購合同信息二、 設計、變更、圖審、管理計劃及流程頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂（一）設計變更或工程施工標準變更（A）設計單位提出的設計及標準變更流程建設單位（或集團某領導）提出變更要求書面或會議紀要形式發(fā)工程管理部門（當日）發(fā)工程管理部專業(yè)工程師(當日 )建議反饋專業(yè)工程師簽字后報工程管理負責人（1 日內(nèi)完成）或?qū)I(yè)公司總工程師工程部以書面形式報送設計院（要求限期完成或回復）設計院出圖發(fā)工程管理部門（專業(yè)工程師）1 日內(nèi)工程管理部門專業(yè)工程師發(fā)監(jiān)理部門簽收

4、（施工現(xiàn)場）按監(jiān)理程序、監(jiān)理發(fā)施工方各專業(yè)技術人員簽收（B）現(xiàn)場提出的設計變更流程頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂施工單位提出的變更申請（蓋章、簽字，合同約定的代表）形成書面文檔報送監(jiān)理單位（一日內(nèi)完成）否是否通過監(jiān)理審核監(jiān)理簽字蓋章后報送工程管理部門否是否通過專業(yè)工程師審核專業(yè)工程師簽字后報主管負責（1 日內(nèi)完成）是否通過工程管理部門審核工程管理部門聯(lián)系人以書面形式報送設計院（總工辦）要求限期完成設計出圖工程管理部門簽收（當日完成）發(fā)工程管理專業(yè)工程師（當日完成）當日發(fā)監(jiān)理工程師（施工現(xiàn)場）當日施工單位簽收（二）圖紙會審流程頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂（A）圖紙會審聯(lián)系流程：施工單位在限定的時間內(nèi)閱圖施

5、工單位提出圖審申請并提交圖紙問題是否通過監(jiān)理審核監(jiān)理單位將圖紙問題上報工程管理部是否通過專業(yè)工程師審核否圖紙問題草稿發(fā)設計院，確定3 日后進行圖審四家單位共同進行圖紙會審問題總結(jié)，確認記錄無誤（監(jiān)理公司負責協(xié)調(diào)，施工單位負責整理）整理的會審記錄進入審核簽章程序。頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂（B）會審記錄審核蓋章流程：施工單位整理會審記錄完畢施工單位將記錄上報監(jiān)理單位是否通過監(jiān)理審核監(jiān)理單位將記錄上報工程管理部門是否通過專業(yè)工程師審核上報至公司蓋章返還施工單位去設計院蓋章三、 監(jiān)理管理計劃工程項目部負責監(jiān)督工程監(jiān)理單位履行監(jiān)理委托合同情況。根據(jù)有關監(jiān)理的法規(guī)和監(jiān)理規(guī)范的規(guī)定，監(jiān)理應履行四控、二管、一

6、協(xié)調(diào)（四控即：進度、質(zhì)量、成本、安全控制；二管：合同、信息管理；一協(xié)調(diào)：組織協(xié)調(diào)）的職能。在現(xiàn)場管理中，工程項目部將積極協(xié)助頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂監(jiān)督監(jiān)理的各項工作， 提高監(jiān)理工作的積極性和權威性，以實現(xiàn)項目目標。在實踐操作中， 主要工作任務是對監(jiān)理的協(xié)助、監(jiān)督和指導，并做到不越位、不越權。在監(jiān)理范圍內(nèi)的任何工作； 通過監(jiān)理上傳下達。原則上未經(jīng)監(jiān)理同意， 工程項目部不向施工單位下達任何指令，施工單位不得越過監(jiān)理向工程項目部傳達任何工作信息。1、工程項目部與監(jiān)理單位之間的工作范圍及權限劃分。根據(jù)公司與監(jiān)理單位簽訂的建設工程委托監(jiān)理合同約定，以及建設工程監(jiān)理規(guī)范的相關規(guī)定，在項目實施中，工程項目

7、部與監(jiān)理單位之間工作范圍和權限做如下劃分：監(jiān)理、工程項目部主要工作范圍、權限劃分表工作具體工作監(jiān)理單位工程項目部備注名稱施工單位提交的有關質(zhì)量文件資料收集、審核審查施工方案、方法審核審查材料、設備、進場檢查、檢驗檢查、核實質(zhì)施工技術交底跟蹤、檢查各項施工準備工作檢查、核實抽查量關鍵部位及工序施工過程旁站巡查分部分項工程驗收組織參加管竣工驗收參加參加質(zhì)量信息收集與分析收集、初步分析分析理施工方案的改進建議決策質(zhì)量問題分析、改進分析、提出整改審批重大質(zhì)量問措施，協(xié)調(diào)實施題由項目部組織整改進施工單位提交的有關進度的資料、文件收集、審核審查施工單位施工資源投入信息及實際工收集、 整理、初審查雙方共同擬

8、度程進度信息步分析定分析方案進度偏差認定及整改認定、提出整改審批重大偏差由管措施協(xié)調(diào)實施項目部組織實施頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂理工期索賠的處理收集資料、 審核審查施工現(xiàn)場的組織、專業(yè)協(xié)調(diào)負責協(xié)助工程變更管理審批審核投設計變更審批現(xiàn)場簽證現(xiàn)場計量、 簽認參與計量簽資證審核月工程量計量計量、審核審批管費用索賠處理資料收集、 審核審批工程費用發(fā)生信息的收集與整理收集整理、擬定整理改措施、 組織實施安全有關資料、文件的依據(jù)負責催要、 審核審查其現(xiàn)場有關資料、文件的依據(jù)負責檢查、 組織定期與不定整改期結(jié)合巡查他施工方案安全性評定、審批審查合同實施跟蹤合同實施信息合同實施信管收集、實施狀態(tài)息匯總分析初步分

9、析與預測理工程相關問題協(xié)調(diào)會主持參加項目部組織的專題的除外2、對監(jiān)理單位及監(jiān)理工作的配合與監(jiān)督。A、對監(jiān)理單位及監(jiān)理工作的支持與配合。（ 1）、提供滿足監(jiān)理開展工作所需要的外部條件。（ 2）、按照規(guī)定時間和程序回復各項監(jiān)理文件。（ 3）、按時參加監(jiān)理例會，及由監(jiān)理組織的各項專題會議。（ 4）、同工程監(jiān)理單位保持工作聯(lián)系。（ 5）、支持質(zhì)量管理的監(jiān)理一票否決制。（ 6）、突出監(jiān)理在項目協(xié)調(diào)中的核心作用，在監(jiān)理范圍內(nèi)的任何工作，通過監(jiān)理上傳下達。原則上未經(jīng)監(jiān)理同意，工程項目部不得直接向施工單位下達任何指令，施工單位也不得越過監(jiān)理向項目部傳達任何工作信息。頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂（ 7）、所有的工程

10、簽證，必須經(jīng)監(jiān)理審核并由監(jiān)理提交項目部后進入審查程序，如監(jiān)理否決施工單位提出的簽證要求，無需向項目部再做解釋。（ 8）、經(jīng)項目部審核同意的監(jiān)理管理措施和方法，工程項目部予以充分支持、保障監(jiān)理工作的順利開展。（ 9）、鼓勵監(jiān)理單位對設計文件和施工方案進行優(yōu)化，經(jīng)認定并實施確有效果的意見和建議，按照合同或慣例給予相應的物質(zhì)、經(jīng)濟獎勵。B、對監(jiān)理單位及監(jiān)理工作的監(jiān)督。1、主要監(jiān)理內(nèi)容：（ 1）、監(jiān)理單位是否按合同約定派駐足夠的人員從事監(jiān)理工作。（ 2）、監(jiān)理單位是否按照建設工程委托監(jiān)理合同的約定履行義務。（ 3）、監(jiān)理單位對工程監(jiān)理的效果（工程實施目標實現(xiàn)、有序、受控）。（ 4）、監(jiān)理單位的行為是否

11、符合建設工程監(jiān)理規(guī)范、建設工程質(zhì)量管理條例、建筑法等相關法律、法規(guī)的規(guī)定。（ 5）、監(jiān)理單位是否遵循監(jiān)理人員職業(yè)行為道德準則。2、監(jiān)督形式：以月為單位由工程項目部對監(jiān)理單位工作成效進行考核，考核結(jié)果向公司反饋，并根據(jù)建設工程委托監(jiān)理合同有關約定，對考核情況進行相關的處理。監(jiān)理工作考核表序號考核項目考核內(nèi)容考核指標考核情況頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂監(jiān)理單位1人員配備協(xié)調(diào)2管理工程3控制監(jiān)理人員4 執(zhí)業(yè)行為，道德標準人員數(shù)量是否滿足現(xiàn)場監(jiān)理需要出勤率現(xiàn)場施工各環(huán)節(jié)工作表現(xiàn)施工、審計、工程項目部評價工程相關指令及時對于工程項目部及公司相關部門提程度供的文件、指令提醒是否及時；相關監(jiān)理指令有無影響施工現(xiàn)

12、場有無窩工情況專業(yè)交叉施工組織是否合理現(xiàn)場工作面利用各施工單位投入是否滿足現(xiàn)場需要監(jiān)理例會質(zhì)量能否抓住問題本質(zhì)；解決問題效果進度信息統(tǒng)計情況信息真實、及時，能夠分析實際進度情況質(zhì)量信息統(tǒng)計情況信息真實、及時，能夠反映真實質(zhì)量情況工程量信息統(tǒng)計情發(fā)生的工程量能夠真實、及時的計況量進度偏差發(fā)生情況連續(xù)多天發(fā)生進度偏差且無有效調(diào)整措施質(zhì)量隱患發(fā)生情況兩次以上發(fā)生同樣問題安全隱患發(fā)生情況工程項目部現(xiàn)場巡查發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患，監(jiān)理沒有發(fā)現(xiàn)或沒有采取針對性措施施工單位索賠發(fā)生針對公司履行合同義務不及時提出率的索賠工程項目部指令執(zhí)指令傳達是否及時，指令執(zhí)行效果行情況有無有效措施接受公司以外參施是否公司、項目部同意

13、單位吃請接受公司義務外施是否公司、項目部同意工單位禮品、報酬5 項目部各專業(yè)工程師點評：6項目經(jīng)理點評：四、 質(zhì)量、進度、安全管理（一）、質(zhì)量管理計劃在項目實施過程中，項目管理部將督促建立以施工總承包單位為核心的項目質(zhì)量保證體系；以監(jiān)理單位管體系；以項目管理頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂部為核心的項目質(zhì)量責任追究體系；對施工質(zhì)量進行全方位的動態(tài)監(jiān)督管理，過程檢查與控制。在質(zhì)量管理中，項目管理部主要工作任務是對質(zhì)量目標的控制，監(jiān)理具體組織實施。項目管理部的具體措施為：組織建立持續(xù)改進的項目質(zhì)量管理體系，嚴格制定項目質(zhì)量管理工作流程及規(guī)章制度，協(xié)助監(jiān)理工程師的質(zhì)量控制工作，并參與檢查施工質(zhì)量狀況，負責組

14、織質(zhì)量專項問題的專家討論與解決，以完成質(zhì)量管理目標。為核心的項目質(zhì)量監(jiān)A、質(zhì)量管理的工作任務：根據(jù)項目管理委托合同，項目部質(zhì)量管理的主要任務為：1、按照國家和地方頒布的標準、 規(guī)范、針對施工質(zhì)量、 材料、設備質(zhì)量及工程整體質(zhì)量，監(jiān)理質(zhì)量保證體系，嚴格監(jiān)督，確保工程質(zhì)量達到合格。2、按照有關規(guī)定，組織、管理工程監(jiān)理及施工單位工作，對違反規(guī)定及要求的現(xiàn)象予以糾正或處罰。3、對工程質(zhì)量進行監(jiān)督和檢查， 發(fā)生質(zhì)量問題及時督促整改，重大工程質(zhì)量問題在8 小時內(nèi)報告公司。4、在發(fā)生質(zhì)量事故時查明原因和具體責任，報公司備案，并組織事故處理方案的實施。5、負責組織階段工程的驗收。6、項目達到竣工驗收條件時，

15、按規(guī)定組織各有關方面進行竣工驗收，向質(zhì)監(jiān)部門報驗資料。頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂B、全過程質(zhì)量控制程序圖：確定質(zhì)量目標設計質(zhì)量控制項目實施質(zhì)量控制工序完成、施工方自檢進施工方填報質(zhì)量驗收通知單行下監(jiān)理工程師檢查道工序合格？是監(jiān)理工程簽署 質(zhì)量驗收單項目部經(jīng)理返工否項目部各專業(yè)工程師分部分項工程完成處監(jiān)理工程師檢查理否合格？是監(jiān)理師驗收確認工程驗收項目部經(jīng)理質(zhì)量檔案C 、管理部質(zhì)量保證體系頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂由項目經(jīng)理牽頭， 各專業(yè)工程師建立項目部質(zhì)量保證體系，并將監(jiān)理單位質(zhì)量保證體系、 施工單位質(zhì)量保證體系納入本體系內(nèi)，組成項目全過程質(zhì)量保證體系、確保責任明確。質(zhì)量保證體系圖表：工程項目管理

16、部經(jīng)理成本預算部土水電市景觀設建暖氣政綠化計專專專專專業(yè)專業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)施工單位質(zhì)量保證體系監(jiān)理單位質(zhì)量保證體系（二）、安全、文明施工管理在全面安全與文明施工控制的前提下，重點突出安全控制的內(nèi)容，項目管理部將以安全第一，預防為主為指導思想，進行項目的安全管理。在安全管理過程中， 主要要求監(jiān)理單位抓好對現(xiàn)場安全的控制，項目管理部實施協(xié)助與監(jiān)督工作。由項目部經(jīng)理牽頭，組織各專業(yè)工程師建立項目安全保證體系，并將監(jiān)理單位、 安全保證體系、 施工單位安全保證體系納入本部體系頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂內(nèi)，建立以施工單位安全保證體系為核心的項目安全保證體系。確保責任明確。安全體系圖：項目管理部經(jīng)理土水電市建暖氣政

17、專專專專業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)監(jiān)理單位安全保證體系施工單位安全保證體系（三）、進度管理計劃進度控制成為工程項目管理的重點、難點。為此根據(jù)工程特點，項目管理部應引入高級進度計劃管理體系，并嚴格監(jiān)控現(xiàn)場執(zhí)行的三級進度計劃，對工程施工進度進行跟蹤檢查、分析、調(diào)整、與控制、確保進度計劃目標的順利實現(xiàn)。一級進度計劃為項目總進度控制計劃，根據(jù)總體工期安排，由項目部按分部工程，專業(yè)分項、工程編制、項目總進度計劃初稿。此頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂進度計劃為劃定各分部專業(yè)分項工程的起始和結(jié)束節(jié)點， 反映項目各工作之間、各分部分項工程之間的邏輯關系， 確定項目的關鍵線路，。作為項目進度計劃管理的控制性節(jié)點。二級進度計劃 （施工總

18、承包進度計劃） 施工總承包單位收到項目管理部“一級進度計劃后， 根據(jù)一級進度計劃的節(jié)點進行細化。作為編制三級進度計劃的依據(jù)。三級進度計劃 （專業(yè)分包施工進度計劃） 是現(xiàn)場真正執(zhí)行的進度計劃。此計劃一經(jīng)監(jiān)理及工程項目管理部批準， 形成監(jiān)理及項目管理部對現(xiàn)場實施進度控制的唯一依據(jù)。工程進度計劃的跟蹤、檢查、主要有監(jiān)理來完成， 項目管理部通過工程例會、 現(xiàn)場巡檢和計劃的分析配合監(jiān)理共同進行。項目管理部經(jīng)理負責總控制計劃檢查、落實，制定月工作計劃，均應對比項目進度總控制計劃， 檢查完成情況， 分析進度管理方面存在問題及其原因，并采取針對性的對策。對于出現(xiàn)的進度偏差，無論是正偏差還是負偏差，都需要調(diào)整。

19、當根據(jù)真實情況及現(xiàn)有條件需要對原計劃出現(xiàn)的進度偏差進行相對調(diào)整時，應遵照以下原則： 慎重的調(diào)整節(jié)點計劃，能不調(diào)整的盡量不調(diào)，能局部調(diào)整決不大范圍調(diào)整；原則上業(yè)主確定的總工期安排，不得調(diào)整，除非發(fā)生重大偏差。進度偏差分析、調(diào)整一覽表頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂序號偏差原因1 工程建設證件辦理2 設計料提供3 物資供應4 資金影響5 設計變更6 施工組織與管理7 工程量變化8 季節(jié)施工9 施工交叉影響10 工程質(zhì)量事故11 工程安全事故12 工程施工指令保證措施調(diào)整措施調(diào)整目標備注工程項目部提供工程建設所需證抽調(diào)人員協(xié)助總工期可件一覽表前期部及時辦以延長理制定設計文件供應計劃，加強與專人督促不影響工設

20、計院溝通聯(lián)系程開工擬訂本項目采購計劃，審批施工增加供應渠道不影響工單位提供的物資供應計劃，考察建立供應商信期控制節(jié)供應商的商業(yè)信譽、供應能力，息庫點制定備用方案。協(xié)助成本預算部制訂合理的工程考慮安排竣工、總工期可資金使用計劃獎勵以延長加強圖紙審查合理安排施工不影響總項目工期加強施工前檢查，施工中信息的調(diào)整班組，班不影響工悼念和統(tǒng)計次，增加資源供期控制節(jié)應點聯(lián)合成本預算部、造價審計單位，增加合理分配不影響后審核與調(diào)整工程量清單，減少變工作面續(xù)工程開更工項目管理部，監(jiān)理單位兩級審核調(diào)整施工順序，不影響工季節(jié)施工措施合理安排施工期控制節(jié)項目或采取特點殊季節(jié)措施合理安排進場施工順序協(xié)調(diào)工作改變部分工作

21、不影響工面施工順序期控制節(jié)點建立健全工程施工質(zhì)量保證體系增加資源投入，不影響工和監(jiān)管體系制定趕工期措期控制節(jié)施點建立健全項目安全管理體系，加不影響后強安全檢查和施工方案的安全評續(xù)工程開審工按照進度計劃編制驗收、簽證、口頭指令， 8 小不影響本變更等工作程序時內(nèi)補局面文項目完工件時間五、 投資管理控制計劃頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂（一）投資管理任務1、對計劃投資的概算編制、論證審核，確認合同預算，在無重大變更的情況下確保其造價不超出范圍。2、對投資項目使用功能，建筑標準提前界定，選用確定所需材料設備的品牌及標準， 進行市場調(diào)研其價格行情， 向成本預算部提供指導性價格信息。3、根據(jù)成本預結(jié)算部，對工

22、程的節(jié)點要求，編制的工程總用款計劃和實施過程中的用款計劃，經(jīng)審定后監(jiān)督控制。4、在實施過程中的一切簽證，必須采用一式六份的簽證單，同時具備四方簽證確認。 即：施工方監(jiān)理工程師項目管理部專業(yè)工程師項目管理部經(jīng)理（或廠方分管負責人）缺一不可；其中有兩份報公司，成本預結(jié)算部審核，納入工程結(jié)算。5、根據(jù)審定的工程施工進度計劃，復核施工單位當月的施工月報和下月用款報表。 并最終經(jīng)公司成本預結(jié)部審定后，作為每月應付的工程款項的依據(jù)和下月的用款計劃。（二）工程量計量與階段性工程款支付：A：工程計量程序：施工單位按約定的時間向監(jiān)理單位提交已完工程量的報告；監(jiān)理項目部接到報告后，五天內(nèi)按設計圖紙、變更及簽證進行

23、核實已完工程量，并在計量前24 小時通知施工單位，施工單位為計量提供條件并派人參加。施工單位不參加計量， 監(jiān)理項目部可以自行進行，計量效果有效， 可作為工程價款支付的依據(jù)。若監(jiān)理未在規(guī)定時間內(nèi)進行計量， 施工方所列工程量視為已被監(jiān)理單位確認（項目管理部對監(jiān)理當月考核實行追究制） ，計量后，報項目管理部，專頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂業(yè)工程師復審，形象進度與計量吻合，質(zhì)量與所報項、量吻合，審查簽字，由項目管理部經(jīng)理簽批，上報公司成本預結(jié)算部進行審核，確認。B：工程計量的依據(jù)1、設計圖紙。設計圖紙是計量幾何尺寸的依據(jù)，對承包單位超出設計圖紙增加的工程量和自身原因增加的工程不預計量。2、所報產(chǎn)值中已完成

24、的分項，分部工程，必須是過程質(zhì)量合格的才予以計量。C：階段性工程進度價款撥付流程：施工單位（包括專業(yè)分包）階段性（月度）工程進度款支付流程圖表：每月 25 日（合同約定）施工單位上報階段工程量預算書、產(chǎn)值報表，一式六份，到監(jiān)理單位監(jiān)理單位審核（簽注形象進度意見）5 日內(nèi)項目管理部審批（確認）2 日內(nèi)公司成本預決算部審核3 日內(nèi)分別返還各方一份公司成本預結(jié)算部報總經(jīng)理審批資金申請當日財務部依據(jù)經(jīng)總經(jīng)理簽字的施工方收款收據(jù)和發(fā)票進行支付附：資金支付申請表頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂工程資金支付申請表工程名稱申請單位支付事由：施工單位負責人（簽章） ：年月日監(jiān)理單位負責人（簽章） ：年月日項目管理部（材

25、料設備部）負責人（簽章） ：年月日成本預結(jié)算部負責人（簽章） ：年月日房地產(chǎn)公司總經(jīng)理負責人（簽章） ：年月日集團審批六、 工程結(jié)算管理頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂（一）工程價款的計算方式。本項目采用按月計算， 竣工后一次結(jié)算的辦法。 施工總承包單位每月進度付款報告的時間為：每月 25 日（為例）工作流程控制在 15 日內(nèi)審核完畢（次月 10 日前撥付到位）。（二）工程款結(jié)算程序。一般規(guī)定，全部工程完工后，經(jīng)驗收質(zhì)量合格，符合合同要求，施工驗收后 28 日內(nèi)，施工單位提交決算書，報監(jiān)理進行審項、量和資料公司成本預結(jié)部進行初審，向?qū)徲嫴块T提交圖紙，會審紀錄、變更、簽證、合同等相關結(jié)算資料， 38 天

26、內(nèi)出具審計報告，并在審計報告完成后三個月內(nèi)付至審定總價款的 95%，留 5%作為保修金。分部、分項工程保修期滿后 15 日內(nèi)按比例分別一次性付清（不計息） 。（三）竣工結(jié)算流程：施工單位工程竣工驗收合格交工后28 日內(nèi)提報竣工圖紙及資料和工程結(jié)算書（含計算公式）監(jiān)理單位 10 日內(nèi)審核竣工結(jié)算資料（隱蔽驗收記錄、設計變更、簽證資料）項目部 15 日內(nèi)審查竣工結(jié)算資料的完整性（隱蔽驗收記錄、設計變更、簽證資料）控制在 90天內(nèi)完成（符合合公司成本預結(jié)算部進行初審、匯總竣工結(jié)算資料，28同約定）日內(nèi)向?qū)徲嫴块T提交完整竣工結(jié)算資料含竣工圖紙審計單位38 日內(nèi)提交公司審核結(jié)算報告公司 15 日結(jié)算頁眉

27、內(nèi)容共享知識分享快樂七、 招投標管理辦法（一）工程施工招標投標程序：依據(jù)中華人民共和國招標投標法 工程建設項目施工招標投標辦法所規(guī)定的建設項目工程招標程序具體細化。招標、投標活動主要包括下列程序 :1、招標資格報名及備案。2、確定招標方式：（登報、網(wǎng)上發(fā)布、電視廣告、面向社會區(qū)域公開招標或邀請招標、議標等方式） 。3、發(fā)布（送）招標公告或投標邀請書。4、編制、發(fā)放資格預審文件和遞交資格預審申請書。5、資格預審、確定合格的投標申請人。6、編制招標文件。7、編制工程標底（圖紙出全，做預算清單）。8、發(fā)出招標文件。9、踏勘現(xiàn)場。10、 答疑。11、 編制、送達與簽收投標文件。12、 開標。13、 組

28、建評標委員會（內(nèi)部沒有專家，社會外聘）。14、 評標（按評標規(guī)定，有紀律性要求） 。15、 招標投標情況書面報告及備案。16、 發(fā)出中標通知書。頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂17、 簽署合同。（二）招標文件組成：一般兩種：一種是集團（公司）內(nèi)部招標，內(nèi)部招標是不經(jīng)報批的基建項目。內(nèi)部招標即是： 公司成本預算部依據(jù)總共提供的設計圖紙和確定建筑標準及選材標準， 結(jié)合設備材料部市場詢價依據(jù)， 做出預算，確定標底。 由工程管理部，成本預算部兩部門聯(lián)合制定招標文件，公司總工辦進行審核，報總經(jīng)理批準后發(fā)放（集團審批） 。另一種是：基建項目經(jīng)向當?shù)卣块T報批的必須按主管部門要求委托招標代理公司做招投標文件和組織

29、招投標活動。 集團、公司各派員參加（按比例） 評委由招標辦公室在專家信息庫敲號 抽出（開標的前一天敲定號，由招標辦通知第二天參加） 。（三）工程施工招標投標程序流程圖工程招標投標流程圖是招、 投標程序的摘要， 可以使招標人及其招標代理人、投標人、管理者和監(jiān)督者（公證處）對工程招、投標過程一目了然。頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂流程圖：工作階段1、招標資格與備案2、確定招標方式3、發(fā)布（送 ） 招標公告或投標邀請書招標人招標人自行辦理招標事宜的，按規(guī)定想建設行政主管部門備案；委托代理招標事宜的應簽訂委托代理合同按照法律法規(guī)和規(guī)章確定公開招標或邀請招標實行公開招標的，應在國家地方指定的報刊、信息網(wǎng)或其他

30、媒介，并同時在中國工程建設和建筑業(yè)信息網(wǎng)上發(fā)布招標公告；實行邀請招標的，應向三個以上符合資質(zhì)條件的投標人發(fā)送投標邀請書投標人監(jiān)督管理部門建設行政主管部門接受備案獲取招標項目信息4、編制、發(fā)布采用資格預審的，編制資格資格預審文預審文件，向參加投標的申件和遞交資請人發(fā)送資格預審文件格預審申請書接受資格預審申請書獲取資格預審文件投標人按資格預審文件要求填寫資格預審申請書（如是聯(lián)合體投標應分別填寫每個成員的情況） ，并遞交審查、分析投標申請人報送5、資格預審， 的資格預審申請書的內(nèi)容確定合格的投標申請人確定合格投標申請人向合格投標申請人發(fā)放資格預審合格通知書合格投標申請人獲得資格預審合格通知書，并提交

31、書面回執(zhí)頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂工作階段招標人投標人監(jiān)督管理部門6、編制、發(fā)編制招標文件出招標文件將招標文件發(fā)售給合格獲取招標文件回建設行政主管的投標申請人（含被邀執(zhí)部門接受招標請的投標申請人） ，同時文件的備案向建設行政主管部門備案開始準備投標文件搜集有關資料和相關信息7、踏勘現(xiàn)場組織投標人踏勘現(xiàn)場現(xiàn)場踏勘8、答疑接受問題，準備解答（1）以書面形式以書面形式向所有投標人發(fā)放答疑紀要并同時向建設行政主管部門備案接受問題，準備解答（2）答疑會（必要時）召開答疑會解答問題，會后將答疑會議紀要發(fā)放給投標人并同時向建設行政主管部招標文件和踏勘現(xiàn)場中的問題可通過以下方法提出：（ 1）以書面形式提出問題獲

32、取問題解答回執(zhí)（ 2）答疑會前在規(guī)定的時間前以書面形式提交質(zhì)疑問題獲取答疑紀要回執(zhí)建設行政主管部門接受答疑紀要的備案建設行政主管部門接受答疑紀要的備案頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂工作階段招標人招標文件的澄清、修改9、編制、送達與簽收投標文件招標人接受投標文件記錄日期、時間退回逾期送達的投標文件開標前妥善保存投標文件投標人監(jiān)督管理部門獲取澄清、修改文件建設行政主管回執(zhí)部門接受招標文件的備案編制投標文件辦理投標擔保送達投標文件和投標擔保回執(zhí)開始準備投標文件搜集有關資料和相關信息逾期投標文件退回回執(zhí)10、開標11、組建評標委員會12、評標招標人組織并主投標人代表參加開標持開標、唱標招標人依法律法規(guī)和規(guī)章

33、的規(guī)定，組建評標委員會評標委員會評標·符合性簽訂·技術標評審·商務標評審·資格審查（后審）頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂工作階段招標人投標人監(jiān)督管理部門13、招標投標情況書面報告14、發(fā)出中標通知書評標委員會就投標文件的內(nèi)容進行澄清或答辯完成評標推薦中標候選人或確定中標人編寫評標報告招標人編寫招標投標書面情況報告，確定中標人 15 日內(nèi)向建設行政主管部門備案招標人向中標人發(fā)出中標通知書并同時向未中標人發(fā)出中標結(jié)果通知對評標委員會的澄清內(nèi)容進行書面澄清答復或答辯建設行政主管部門接受備案中標人接受中標通知書、未中標人接受中標結(jié)果招標人與中標人簽署合同協(xié)議15、簽署

34、合同辦理、提交支付擔保辦理、提交履約擔保退回中標人及未中標接受投標保證金回執(zhí)人投標保證辦理合同備案建設行政主管部門接受備案頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂（四）、設備、材料招投標工作程序A、招標方式：招標的方式分為三種1、公開招標（登報）；2、邀請招標；3、競爭性談判或議標，公開報價與商務談判相結(jié)合的方式。B、成立招標工作小組組長：成員：不少于 5 人（其中含監(jiān)理公司派員參加） （注：大型設備，消防，設計院工程師參加）C、由專業(yè)工程師擬定招標文件1、招標文件由預算部負責起草標底內(nèi)容，項目經(jīng)理初審后，報總工辦技術復審評定，再報總經(jīng)理審批后，報集團備案。2、招標文件內(nèi)容：材料的性能，技術指標，規(guī)格型號，需

35、求量，交貨期，技術要求，開標地點、時間、招標邀請函等。D、投標1、投標文件應在邀請函規(guī)定的投標截止時間之前送達招標單位指定的地點。2、投標文件應包括：投標函，投標方資格、資信文件、投標方案、投標報價表、招標文件中規(guī)定提交的其他資料或投標方認為需要加以說明的其他內(nèi)容。3、投標文件由投標方負責人簽字蓋章后生效。E、投標、邀標的開標程序1、宣布參加投標單位人員（或代理人名單及資格審查）。2、宣布本公司評標小組名單（招標方主持）。頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂3、宣布開標前注意事項及后續(xù)工作程序和要求（集團監(jiān)督負責人）。4、唱標。5、評標小組審查投標文件，要求投標方對不明確的事項進行解釋。F、評標、定標1、

36、評標小組綜合分析投標方資信、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨法在招標文件上具體表現(xiàn)。2、向中標單位發(fā)書面中標通知。期、付款方式、質(zhì)保金、質(zhì)保期限、售后服務承諾等條件，優(yōu)選出中標方，報集團審查備案，評標辦七、簽訂合同1、材料、設備部同中標方擬訂供貨合同后，連同填寫的加蓋公章審批單在公司內(nèi)部進行評審后由專職律師法務把關審核簽字；2、報總經(jīng)理審批后，材料、設備部與中標方簽訂正式合同。八、 現(xiàn)場工程簽證的管理（一）現(xiàn)場工程簽證的控制原則在實行管理的過程中，所有的現(xiàn)場簽證均由項目管理部參與并在關鍵環(huán)節(jié)上拿主導意見， 必要時先征得公司的同意。 把握住哪些屬于現(xiàn)場簽證的范圍， 哪些已經(jīng)包含在施工圖預算或設計變更預算中，

37、哪些不屬于現(xiàn)場簽證的范圍。 以“誠信、公正、科學”為活動原則， 使現(xiàn)場簽證準確無誤， 如實反映工程的實際。在簽證過程中將堅持一下幾個原則：1、 準確無誤原則。不籠統(tǒng)，以成本預算部進行工程量計算方便為原則。凡是可明確計算工程量的內(nèi)容，只能簽工程量，可不簽人工工日和機械臺班數(shù)量。頁眉內(nèi)容共享知識分享快樂2、 實事求是原則。凡是無法計算工程量的內(nèi)容，可只簽所發(fā)生的人工工日或機械臺班數(shù)量，實際發(fā)生多少簽多少，不得將其他因素考慮進去，以增大數(shù)量進行補償。3、 現(xiàn)場跟蹤的原則。為了加強管理，嚴格投資控制，凡是費用超過千元以上的簽證，在費用發(fā)生之前，施工單位應與現(xiàn)場監(jiān)理人員項目管理部專業(yè)工程師，以及造價審核人員一同到現(xiàn)場查看。4、現(xiàn)場簽證費用執(zhí)行的定額、基價及取費標準與主體工程所簽合同規(guī)定相吻合。5、 注意簽證單上的內(nèi)容與設計圖