北京興昌達博房地產(chǎn)開發(fā)有限公司重整計劃

1、WORD完美格式北京興昌達博房地產(chǎn)開發(fā)有限公司重整計劃目錄第一部分債務(wù)人的經(jīng)營方案一、債務(wù)人的資產(chǎn)狀況二、股權(quán)結(jié)構(gòu)和法人治理結(jié)構(gòu)的重新安排三、資金籌措及使用計劃（一）項目資金流入分析（二）項目資金流出分析（三）興昌達博公司重整資金籌措及使用第二部分債權(quán)分類第三部分債權(quán)調(diào)整方案第四部分債權(quán)受償方案第五部分購房債權(quán)人解決方案一、購房債權(quán)人的分類與處理（一）擬交付房屋的購房債權(quán)人（二）以售房形式作為還款保障的購房債權(quán)人（三）以個人購房名義套取銀行按揭貸款的購房債權(quán)人（四）退房債權(quán)人二、296人購房債權(quán)人房屋交付的解決方案（一）296人購房債權(quán)人房屋交付的基本原則.整理分享（二）296人購房債權(quán)人房屋

2、交付方案第六部分拆遷安置方案一、拆遷基本情況（一）拆遷情況（二）回遷樓建設(shè)情況二、拆遷安置計劃三、拆遷安置的資金使用第七部分施工方案一、麓鳴花園項目的開發(fā)及進展情況二、麓鳴花園項目存在的問題三、解決方案（一）關(guān)于協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決項目建設(shè)手續(xù)問題（二）施工企業(yè)解決方案（三）中介公司的聘請方案三、施工計劃第八部分重整計劃的執(zhí)行期限第九部分重整計劃執(zhí)行的監(jiān)督一、重整計劃執(zhí)行的監(jiān)督（一）公章的管理與監(jiān)督（二）人事任免與監(jiān)督（三）資金的使用與監(jiān)督（四）重大事項的報告與審批（五）定期匯報與監(jiān)督二、重整計劃執(zhí)行的監(jiān)督期限第十部分重整的必要條件一、債權(quán)人的支持與配合二、政府的指導(dǎo)與協(xié)調(diào)三、管理人的監(jiān)督與協(xié)調(diào)四

3、、重整執(zhí)行人認真執(zhí)行本重整計劃第一部分債務(wù)人的經(jīng)營方案一、債務(wù)人的資產(chǎn)狀況根據(jù)北京德平資產(chǎn)評估有限公司2008年6月12日出具的資產(chǎn)評估報告結(jié)果顯示：截至評估基準(zhǔn)日2007年9月18日，北京興昌達限公司（以下簡稱興昌達博公司）資產(chǎn)狀況為：資產(chǎn)總額為42476.27萬元，其中流動資產(chǎn)42424.80萬元幣，長期投資39萬元，固定資債總額為45024.93萬元；凈資產(chǎn)為-2548.66萬元。二、股權(quán)結(jié)構(gòu)和法人治理結(jié)構(gòu)的重新安排鑒于興昌達博公司的凈資產(chǎn)已為一2548.66萬元，而根據(jù)管理人的測算啟動興昌達博公司開發(fā)的麓鳴花園項目至少需要2億元人投入。為保證興昌達博公司重整計劃的順利實施，保障債權(quán)人及

4、出資人的合法權(quán)益，并使興昌達博公司出資人權(quán)益得到公平、公正人決定向興昌達博公司的股東籌措上述項目啟動資金，并按照各位股東在2008年7月7日前的實際出資額占此次總出資額的比例的股權(quán)結(jié)構(gòu)。2008年6月29日，管理人向興昌達博公司的股東北京興昌高科技發(fā)展總公司（以下簡稱“興昌高科公司”）、北京東方達博置業(yè)投以下簡稱“東方達博公司”）和黃師郵寄送達了關(guān)于北京興昌達博房地產(chǎn)開發(fā)有限公司破產(chǎn)重整籌資及股權(quán)調(diào)整的函。截止2,興昌高科公司出資2億元人民幣、東方達博公司及自然人黃師未出資。為使興昌達博公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整更加公平、公正，更好地維護廣大債權(quán)人的合法權(quán)益，保證重整計劃的成功，管理人建議向出資延長至

5、本重整計劃經(jīng)債權(quán)人會議通過后60日內(nèi)，或北京市昌平區(qū)人民法院裁定批準(zhǔn)后30日內(nèi)。屆時，將按照各位出資人新的出資公司股權(quán)結(jié)構(gòu)。管理人向各位出資人發(fā)出的關(guān)于北京興昌達博房地產(chǎn)開發(fā)有限公司破產(chǎn)重整籌資及股權(quán)調(diào)整的函中設(shè)定的其他變。同時，鑒于興昌高科公司已經(jīng)出資2億元人民幣，管理人建議暫由興昌高科公司全面主導(dǎo)興昌達博公司重整，并立即組建臨時經(jīng)營計劃?；I資期限屆滿后興昌達博公司的法人治理結(jié)構(gòu)為：(1)公司設(shè)董事會，董事會成員5人，董事長為興昌達博公司的法定代表人。(2)公司設(shè)監(jiān)事會，監(jiān)事會成員5人。(3)公司設(shè)總經(jīng)理1名、副總經(jīng)理2名，財務(wù)總監(jiān)1名。公司章程將通過公司章程修改程序進行修改。管理團隊的機構(gòu)

6、設(shè)置及職責(zé)范圍由總經(jīng)理提出方案，按照公司章程規(guī)定的程序報董事會決定。興昌達博公司的規(guī)章制度按照公司修訂后的章程的規(guī)定重新制定。三、資金籌措及使用計劃(一)項目資金流入分析麓鳴花園項目國有出讓土地使用權(quán)面積為305,374.61明已批準(zhǔn)規(guī)劃開工建筑面積80,016.66行。項目的規(guī)劃總建筑面積為202,8規(guī)劃面積為191,161行(公寓49,742.72叭聯(lián)排別墅130,022.88叭獨棟別墅11,395.40m2),配套公建規(guī)劃面積11,686.00行。間，可能產(chǎn)生的資金流入共計120,796.08萬元，具體包括：1、已售房屋296套尾款收入10,514.02萬元。截至本重整計劃編制之日，興昌

7、達博公司確認共銷售房屋296套。其中公寓119套、建筑面積17,110.05行、聯(lián)排別墅159套32,674.50叭獨棟別墅18套，建筑面積6,238.38行。銷售合同價款20,637.76萬元，已收10,123.75萬元，未收10,514.02整計劃對上述銷售均予以認可。2、銷售新建商品房預(yù)計收入103,130.58萬元。管理人通過對麓鳴花園項目周圍北一街8號、邑上、隨園公寓、灣流匯、藍郡及新新公寓等在售項目的銷售情況進行調(diào)查，并結(jié)合地理位置、配套設(shè)施、裝修狀況以及土地的剩余使用年限，本重整計劃草案確定麓鳴花園項目建成后的商品房銷售均價為公寓60別墅8000元/行、獨棟別墅11,000元/行

8、。新建商品房銷售收入：32,632.67X6000+97,348.38X8000+5156.62X11000=103,130.58萬元3、對外債權(quán)及投資款回收預(yù)計最高額約71,514,770.28元。截至本重整計劃草案編制之日，在興昌達博公司與東方達博公司及關(guān)聯(lián)公司間的債權(quán)債務(wù)抵頂之后，可能通過各種途徑收回的債權(quán)71,514,770.28元。（二）項目資金流出分析重整計劃執(zhí)行期間，興昌達博公司預(yù)計支出1,513,721,814.31元。1、清償政府墊資的破產(chǎn)費用6,500,000.00元；2、清償有財產(chǎn)擔(dān)保的債權(quán)70,649,908.00元（本金）；3、清償職工債權(quán)300,094.85元；4、

9、清償稅款6,855,619.39元；5、清償普通債權(quán)206,059,117.95元（本金），其中：（1）清償以13套房屋作為還款保障的債權(quán)及以個人購房名義套取的北京農(nóng)村商業(yè)銀行興昌支行按揭貸款16,274,025.23元，具體廣東嘉海建筑工程有限公司10套（以下簡稱廣東嘉海）7,758,800.00元桑開林1套772,450.00元馬駿1套773,815.00元胡建1套772,275.00元套取的北京農(nóng)村商業(yè)銀行興昌支行按揭貸款6,196,685.23元（共涉及4套房屋）(2)清償66人退房債權(quán)人債權(quán)14,419,669.6元(3)清償其他普通債權(quán)人債權(quán)175,365,423.12元6、拆遷安

10、置費用34,404萬元；7、村委會辦公用房、老年活動中心以及相關(guān)附屬設(shè)施2500萬元；8、建安成本68,320萬元，具體包括：建設(shè)安裝費用43,272萬元人防工程費610萬元管理費2,520萬元勘察設(shè)計費436萬元監(jiān)理費406萬元銷售費用5,916萬元工程預(yù)算費1,108萬元財務(wù)費用5,498萬元銷售稅金6,390萬元不可預(yù)見費2,164萬元9、荒山租賃及補償費1,625萬元；10、備用金154,867,074.12元；(1)鑒于中國普天信息產(chǎn)業(yè)集團公司訴興昌達博公司侵權(quán)糾紛(以下簡稱普天案件)8000萬元、興昌達博公司破產(chǎn)管理人訴中國市順義區(qū)支行和北京科博智能儀表有限責(zé)任公司合同糾紛(以下簡

11、稱順義農(nóng)行案件)3000萬元、北京清尚建筑裝飾工程有限公司承包合同糾紛(以下簡稱清尚建筑公司案件)100萬元、姜濤律師代理費500萬，目前正在訴訟中，先預(yù)提1.16億作為備用金,(2)中國人民解放軍海軍軍事法院(以下簡稱“海軍法院”)追繳執(zhí)行款38,867,074.12元，目前尚未確定是否給付，先預(yù)提38,86作為備用金。(三)興昌達博公司重整資金籌措及使用1、興昌達博公司重整資金的籌措：(1)興昌達博公司直接投入重整啟動資金2億元人民幣，債務(wù)人將按照項目資金使用計劃嚴(yán)格支出；(2)回收符合銷售條件的房屋銷售尾款，用于項目再投入；(3)對符合銷售條件的房屋逐步進行銷售，分期取得銷售收入，用于項

12、目再投入，以保證項目收支平衡。2、項目資金使用原則在保證項目順利建設(shè)及周轉(zhuǎn)的前提下，在資金回籠過程中根據(jù)我國企業(yè)破產(chǎn)法的有關(guān)規(guī)定及本重整計劃草案中債權(quán)清償方案，安排定順序清償。第二部分債權(quán)分類根據(jù)管理人債權(quán)審核確認情況，截至本重整計劃草案編制之日，興昌達博公司破產(chǎn)債權(quán)總額共計603,420,762.84元(含待定債權(quán)元)(詳見附件一興昌達博公司債權(quán)分類總表)。1、有財產(chǎn)擔(dān)保的債權(quán)97,100,869.25元，債權(quán)人3人；2、職工債權(quán)300,094.85元，債權(quán)人19人；興昌達博公司應(yīng)支付的職工工資、經(jīng)濟補償金、社會保險共計300,094.85元。3、稅款6,855,619.39元；興昌達博公司

13、拖欠北京市昌平區(qū)地方稅務(wù)局稅款本金4,316,646.99元及滯納金2,538,972.40元，共計6,855,619.39元。4、普通債權(quán)344,297,105.23元(本金+利息)，債權(quán)人435人。其中：(1)以13套房屋作為還款保障的債權(quán)及以個人購房名義套取的北京農(nóng)村商業(yè)銀行興昌支行按揭貸款16,274,025.23元。(不合國際投資顧問有限公司、高新投資發(fā)展有限公司的債權(quán))(2)購房債權(quán)人債權(quán)147,847,015.61元。具體包括：296人購房債權(quán)人債權(quán)本金加利息共129,660,232.19元。66人退房債權(quán)人債權(quán)本金加利息共18,186,783.42元，具體包括：法院判決退房的3

14、6人；已退還部分房款的13人；簽訂還款協(xié)訂房協(xié)議的3人；明顯以不合理價格購房的6人。(3)其他普通債權(quán)人債權(quán)180,176,064.39元。5、待定債權(quán)154,867,074.12元：(1)普天案件8000萬元；(2)順義農(nóng)行案件3000萬元；(3)清尚建筑公司案件100萬元；(4)姜濤訴興昌達博支付律師代理費500萬元；(5)海軍法院追繳執(zhí)行款38,867,074.12元；6、政府墊資的破產(chǎn)費用650萬元。第三部分債權(quán)調(diào)整方案1、有財產(chǎn)擔(dān)保的債權(quán)本金不予調(diào)整，免除北京市昌平區(qū)人民法院裁定進入重整之日前的利息、罰息、違約金等。有財產(chǎn)擔(dān)保的債權(quán)在重整計劃執(zhí)行期間暫停行使擔(dān)保權(quán)，法院重整期間及重整

15、計劃執(zhí)行期間的利息、罰息、違約金等予以免除。2、依法補繳拖欠的職工工資、經(jīng)濟補償金、社會保險。3、依法清償稅款，重整計劃執(zhí)行期間按章納稅。4、普通債權(quán)分為以下四種情況進行調(diào)整：(1)以13套房屋作為還款保障的債權(quán)及以個人購房名義套取的北京農(nóng)村商業(yè)銀行興昌支行按揭貸款，其債權(quán)本金不予調(diào)整，免除違約金及其他損失。(2) 296人擬交付房屋的購房債權(quán)人的債權(quán)不再現(xiàn)金清償，免除利息、罰息、違約金及其他損失。(3) 66人退房債權(quán)人的債權(quán)本金不予調(diào)整，免除利息、罰息、違約金及其他損失。(4) 其他普通債權(quán)本金不予調(diào)整，免除利息、罰息、違約金及其他損失。5、待定債權(quán)中：(1)普天案件所涉8000萬元、順義

16、農(nóng)行案件3000萬元、清尚建筑公司案件100萬元及姜濤代理費500萬視案在案件審理結(jié)果確定前，暫將其列入待定債權(quán)。(2)海軍法院追繳執(zhí)行款38,867,074.12元，目前尚未確定是否給付，暫將其列入待第四部分債權(quán)受償方案1、政府墊資的破產(chǎn)費用650萬元，計劃于2008年12月31日之前償還。2、有財產(chǎn)擔(dān)保的債權(quán)全部本金70,649,908.00元，在2009年9月30日之前償還。3、職工債權(quán)和稅款在重整計劃草案通過后，于2009年10月1日前清償。4、普通債權(quán)分為以下四種情況進行清償：(1)對除北京華美聯(lián)合國際投資顧問有限公司、高新投資發(fā)展有限公司之外的以售房形式作為還款保障的債權(quán)(涉及13

17、套房屋房名義套取的北京農(nóng)村商業(yè)銀行興昌支行按揭貸款(涉及4套房屋)，用興昌達博公司股東投入的資金及其他渠道融資和已售項目2009年12月底前清償，并解除17套商品房預(yù)售登記合同。(2) 296人擬交付房屋的購房債權(quán)人的債權(quán)按照本方案第五部分購房債權(quán)人解決方案執(zhí)行，其債權(quán)不再現(xiàn)金清償。(3) 66人退房債權(quán)人的債權(quán)，按照其他普通債權(quán)清償?shù)姆绞角鍍敗?4)其他普通債權(quán)于2009年12月底之前償還全部本金。其中：涉及工程款的建筑類債權(quán)人，應(yīng)在重整計劃通過后立即撤出麓鳴以使項目順利開工。5、暫定債權(quán)確定后，按照確定的結(jié)果應(yīng)當(dāng)給付的，于2009年12月底之前清償。海軍法院追繳的執(zhí)行款若確定后，于2010

18、年6還。第五部分購房債權(quán)人解決方案一、購房債權(quán)人的分類與處理管理人通過對興昌達博公司簽訂的全部購房合同、認購合同、預(yù)售合同等進行清理后，可將購房債權(quán)人分為如下三類分別處理:（一）擬交付房屋的購房債權(quán)人擬交付房屋的購房債權(quán)人共296人（以下簡稱296人購房債權(quán)人），是指除以售房形式作為還款保障的購房債權(quán)人、以個人購房名貸款的購房債權(quán)人和退房購房債權(quán)人之外的購房債權(quán)人，具體包括：公寓119人，在銷售許可范圍內(nèi)的0人；獨棟別墅18人,的17人；聯(lián)排159人，在銷售許可范圍內(nèi)的147人。其中，1套獨棟、5套聯(lián)排因高壓線下規(guī)劃已經(jīng)取消原規(guī)劃設(shè)計。本重整計劃中的購房債權(quán)人解決方案主要是解決這部分購房債權(quán)人

19、的房屋交付問題，盡可能將符合合同約定的房屋交付給購房債權(quán)現(xiàn)金清償。（二）以售房形式作為還款保障的購房債權(quán)人以簽訂正式商品房銷售合同并經(jīng)過昌平區(qū)建委預(yù)售登記備案的方式，對興昌達博公司拖欠的借款、施工保證金、項目轉(zhuǎn)讓定金、設(shè)購房債權(quán)人共8人，涉及房屋73套。管理人認為其購房目的是一種還款保障行為，為使麓鳴花園項目重整成功，使購房債權(quán)人順確認上述債權(quán)人的債權(quán)后，解除以上債權(quán)人的商品房預(yù)售合同，并注銷商品房預(yù)售登記手續(xù)。其債權(quán)根據(jù)性質(zhì)的不同按照本重整計方案和受償方案進行調(diào)整、清償。（三）以個人購房名義套取銀行按揭貸款的購房債權(quán)人以個人購房名義套取銀行按揭貸款的購房債權(quán)人共4人，涉及房屋4套。該4套房屋

20、實際上是興昌達博公司以個人購房的名義套取行興昌支行按揭貸款，涉及貸款額為6,196,685.23元。管理人認為興昌達博公司與該4位購房人之間并不具有房屋買賣的真實意思花園項目重整成功，使購房債權(quán)人順利安置，應(yīng)在確認北京農(nóng)村商業(yè)銀行興昌支行債權(quán)后，解除該4套房屋的商品房預(yù)售合同，按照本重整計劃中的債權(quán)調(diào)整方案和受償方案進行調(diào)整、清償。（四）退房債權(quán)人退房債權(quán)人共66人，主要包括以下幾類：（1）法院判決退房的36人；（2）已退還部分房款的13人；（3）簽訂退房協(xié)議的8協(xié)議的3人；（5）以明顯不合理的價格進行交易的6人。以上購房債權(quán)人均做退房處理，其債權(quán)將按照本重整計劃中普通債權(quán)的案進行調(diào)整、清償。

21、二、296人購房債權(quán)人房屋交付的解決方案（一）296人購房債權(quán)人房屋交付的基本原則本重整計劃主要目的之一是解決該296人購房債權(quán)人的房屋交付問題，在重整計劃執(zhí)行期間將按照以下原則逐步履行：1、重整計劃執(zhí)行過程中，對296戶購房債權(quán)人的房屋交付將按原合同規(guī)定的價格執(zhí)行。在規(guī)劃不變的前提下，對296戶購房債權(quán)人的房屋交付將盡量按照原合同約定的位置、戶型執(zhí)行。2、對購買了不符合商品房銷售條件房屋的139人購房債權(quán)人，如其愿意等待交付房屋，待其所認購的房屋滿足商品房銷售許可條格重新辦理商品房買賣手續(xù)。若該部分購房債權(quán)人不愿意等待交付房屋的，則可以提出合同解除申請。3、興昌達博公司重整計劃執(zhí)行期間，將逐

22、步完成項目建設(shè)、銷售手續(xù)，使購房債權(quán)人所認購的房屋分期滿足銷售許可條件。對于條件的購房債權(quán)人，應(yīng)當(dāng)按照本部分二（二）296人購房債權(quán)人房屋交付方案中房款交付的規(guī)定付清購房尾款。4、296人購房債權(quán)人不再向興昌達博公司主張破產(chǎn)立案前因遲延交房而發(fā)生的利息、罰息、違約金及其他損失的權(quán)利。5、認購有銷售許可手續(xù)房屋的購房債權(quán)人接受在重整計劃執(zhí)行過程中對于房屋調(diào)整的安排（注：由于規(guī)劃調(diào)整，除簽訂正式商品人外，原有房屋及房號已發(fā)生變化或不存在）。若在重整計劃執(zhí)行過程中需要調(diào)整房號及戶型的，購房面積增加的應(yīng)按現(xiàn)價補交超面積減少的，按照現(xiàn)價退還房款。在此基礎(chǔ)上，重新簽訂商品房預(yù)售合同的，在交房時對面積出現(xiàn)誤

23、差的，將按照正式簽訂的預(yù)售6、如后期項目因政策原因無法按照原規(guī)劃建設(shè)時，296人購房債權(quán)人可自愿選擇退款或在新規(guī)劃批準(zhǔn)后按照原認購條件優(yōu)先購買房屋。購房面積增加的應(yīng)按現(xiàn)價補交超出面積的房款；面積減少的，按照現(xiàn)價退還房款。7、為保障重整計劃順利實施，管理人將積極協(xié)助債務(wù)人同有關(guān)政府部門溝通規(guī)劃事宜，如規(guī)劃確需調(diào)整，296人購房債權(quán)人對此整方案。（二）296人購房債權(quán)人房屋交付方案1、對于認購已經(jīng)具備商品房銷（預(yù)）售許可條件房屋的購房債權(quán)人：（1）已簽訂正式預(yù)售合同，并已經(jīng)辦理預(yù)售登記備案的，原房型不變，待房屋滿足合同約定的交付條件后入住。購房債權(quán)人應(yīng)當(dāng)經(jīng)法院裁定批準(zhǔn)后30日內(nèi)一次性交齊全部購房款

24、余款。（2）簽訂認購合同、所購房屋規(guī)劃未發(fā)生變化的購房債權(quán)人，在收到興昌達博公司關(guān)于辦理商品房購房手續(xù)通知后，應(yīng)當(dāng)按照認購面積簽署正式的預(yù)售合同并辦理預(yù)售登記備案，預(yù)售合同簽訂后30日內(nèi)一次性交齊全部購房款尾款，待房屋滿足合同約定的交付(3)簽訂認購合同、所購房屋規(guī)劃發(fā)生變化的購房債權(quán)人，接受興昌達博公司在同類型房屋中關(guān)于房號、戶型調(diào)整的安排。在收30日于辦理商品房購房手續(xù)通知后，按照認購合同約定的房型、面積簽署正式的預(yù)售合同并辦理預(yù)售登記備案，預(yù)售合同簽訂后購房款尾款，待房屋滿足合同約定的交付條件后入住。(4)上述購房債權(quán)人中，如在收到興昌達博公司辦理商品房購房手續(xù)通知后未能辦理購房手續(xù)、在

25、規(guī)定期限內(nèi)未付清購房款或者司關(guān)于房屋調(diào)整的安排，則視為解除認購合同。2、對于認購尚不具備商品房銷(預(yù))售許可條件房屋的購房債權(quán)人：(1)興昌達博公司將盡最大努力，完善房地產(chǎn)開發(fā)、銷售手續(xù)，盡量保證按照原規(guī)劃進行建設(shè)，待購房債權(quán)人所認購房屋逐步滿售許可條件后進行正式銷售。(2)簽訂認購合同、后期房屋規(guī)劃未發(fā)生變化的購房債權(quán)人，在收到興昌達博公司關(guān)于辦理商品房購房手續(xù)通知后，按照認購合積簽署正式的預(yù)售合同并辦理預(yù)售登記備案，預(yù)售合同簽訂后30日內(nèi)一次性交齊全部購房款余款，待房屋滿足合同約定的交付條(3)簽訂認購合同、后期房屋規(guī)劃發(fā)生變化的購房債權(quán)人，如接受興昌達博公司在同類型房屋中關(guān)于房號、戶型調(diào)

26、整的安排的(型房屋則可盡量調(diào)整性質(zhì)、面積相近似的房屋)，在收到興昌達博公司關(guān)于辦理商品房購房手續(xù)通知后，按照認購合同約定的房型的預(yù)售合同并辦理預(yù)售登記備案，預(yù)售合同簽訂后30日內(nèi)一次性交齊全部購房款余款，待房屋滿足合同約定的交付條件后入住。(4)上述購房債權(quán)人中，如在收到興昌達博公司辦理商品房購房手續(xù)通知后未能辦理購房手續(xù)、在規(guī)定期限內(nèi)不能一次性交付購昌達博公司關(guān)于房屋調(diào)整的安排，則視為解除認購合同。第六部分拆遷安置方案一、拆遷基本情況(一)拆遷情況重整計劃執(zhí)行過程中的拆遷包括北京市昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)金家墳、紀(jì)窯兩個行政村的拆遷。目前金家墳村、紀(jì)窯村有未拆遷自然院共計人口1312人。興昌達博公司對項

27、目建設(shè)需拆遷的金家墳村和紀(jì)窯村承諾的事項包括：村委會辦公用房、老年活動中心以及相關(guān)附(二)回遷樓建設(shè)情況為解決項目開發(fā)建設(shè)用地范圍內(nèi)的農(nóng)民拆遷、就近安置問題，興昌達博公司已建成回遷用房建筑面積總計約3.7萬平方米，已全權(quán)安置面積31237.6平方米，共計340套，目前已安置76戶回遷居民入住，安置總建筑面積7208.96平方米。剩余264套，平方米，可用于安置未拆遷居民。但回遷樓產(chǎn)權(quán)安置面積還差49,472平方米。二、拆遷安置計劃為保證后期項目的順利進行，興昌達博公司本著促使項目建設(shè)盡快推進的原則，針對兩村的拆遷制訂如下的拆遷計劃。1、申報拆遷許可證；2、落實拆遷公司、拆遷評估公司；委托拆遷公

28、司實施拆遷和拆遷評估工作，計劃于2008年9月啟動拆遷工作；3、完善回遷樓配套設(shè)施；4、解決回遷樓查封和抵押擔(dān)保問題；三、拆遷安置的資金使用金家墳、紀(jì)窯兩村拆遷安置費用預(yù)計36,904萬元，具體包括：1、拆遷安置費34,404萬元，如果興昌達博公司原股東東方達博公司和黃師能夠按照本草案規(guī)定的出資時間進行出資，則上述費科公司和興昌達博公司另行協(xié)商確定；2、村委會辦公用房、老年活動中心以及相關(guān)附屬設(shè)施2500萬元。第七部分施工方案一、麓鳴花園項目的開發(fā)及進展情況1、前期報建情況(1)項目一、二期立項批復(fù)已過期；(2) 06、07、08年度施工計劃未獲批準(zhǔn)；(3)面積為80014M2規(guī)劃許可證已過期

29、；(4)面積為80014M2開工證已過期；(5)項目總體設(shè)計方案-規(guī)劃意見書已過期；2、大市政情況(1)小區(qū)供電方案已過期，需申報；(2)小區(qū)燃氣站方案未報批；(3)供暖尚未接通園區(qū)鍋爐房；(4)上水工程尚未接通南邵水廠；(5)雨水、污水方案未設(shè)計；(6)電信、有線電視方案未設(shè)計；(7)人防工程方案未報批；(8)中水處理方案已進行施工；(9)沿山防洪溝設(shè)計方案未設(shè)計。3、建安施工情況：現(xiàn)場已開工建設(shè)約70000M2,工程形象進度差異較大，部分已結(jié)構(gòu)封頂、外立面完成，部分結(jié)構(gòu)為0.000,工程已停工四年。具區(qū)主體結(jié)構(gòu)封頂，外裝修及安裝工程部分完工，形象進度95%;奇勝一區(qū)尚未施工；奇勝二區(qū)部分框

30、架部分施工完畢，形象進度為基礎(chǔ)完工，開始施工一層框架部分，形象進度10%;夢幻二區(qū)主體結(jié)構(gòu)封頂，準(zhǔn)備進入裝修及安裝階段，形象進度為70%;夢幻進度為13不等，形象進度30%;診所及未來一區(qū)全部完工，形象進度為100%。二、麓鳴花園項目存在的問題麓鳴花園項目由于相關(guān)的土地整理及拆遷問題仍沒有解決，建設(shè)工程規(guī)劃許可證、施工許可證等尚未辦理，導(dǎo)致項目前期辦理的部失效，需重新補辦。使得該項目在重整計劃執(zhí)行過程中難度增加，主要存在以下問題：1、規(guī)劃設(shè)計問題2006麓鳴花園項目規(guī)劃建筑面積202,847平方米，已批準(zhǔn)規(guī)劃許可證面積80014平方米。2006年7月6日，建設(shè)部頒布了建住房新建住房結(jié)構(gòu)比例要求

31、的若干意見，將2006年6月1日以前已審批但未取得施工許可證的商品房開發(fā)項目納入需清理、調(diào)整房圍。本項目屬于低密度住宅已審批未開工項目，按照原規(guī)劃施工能否重新獲得審批，是重整過程需要解決的重要問題。對此，北京府已向北京市規(guī)劃局申請按原規(guī)劃申報，但目前尚未獲得批準(zhǔn)。2、前期手續(xù)問題由于麓鳴花園項目前期手續(xù)已基本超過時效期，重新申報手續(xù)涉及建委、發(fā)改委、規(guī)劃局等多個政府職能部門，需要請求區(qū)政府協(xié)3、大市政問題麓鳴花園大市政方案需要重新落實，并協(xié)調(diào)政府相關(guān)部門重新報批。4、建安施工問題現(xiàn)場已開工建設(shè)70000平方米，開工證為七家施工企業(yè)，后又進場施工的三家施工企業(yè)（昌園建筑工程中心、泛華建設(shè)集團有限

32、公設(shè)工程有限公司）未辦理正式開工手續(xù)?，F(xiàn)場工程形象進度差異較大，部分工程已停工四年。繼續(xù)施工，能否達到設(shè)計要求符合驗步與設(shè)計、質(zhì)檢、建委等部門溝通落實。三、解決方案（一）關(guān)于協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決項目建設(shè)手續(xù)問題為保證重整計劃順利實施，在本方案通過后重整執(zhí)行人將立即組成專項工作組，開始同有關(guān)部門進行協(xié)調(diào)溝通，解決如下問題：1、與區(qū)發(fā)改委、區(qū)建委聯(lián)系協(xié)調(diào)項目2008年度基本建設(shè)計劃報批；2、與區(qū)規(guī)劃分局聯(lián)系協(xié)調(diào)建筑規(guī)劃許可證延期；3、與區(qū)規(guī)劃分局聯(lián)系協(xié)調(diào)新報規(guī)劃意見書；4、與區(qū)規(guī)劃分局聯(lián)系協(xié)調(diào)新辦建設(shè)工程規(guī)劃許可證；5、與區(qū)建委聯(lián)系協(xié)調(diào)變更建筑工程開工證；6、與區(qū)建委聯(lián)系協(xié)調(diào)申辦拆遷許可證；7、與區(qū)發(fā)

33、改委、區(qū)建委聯(lián)系協(xié)調(diào)項目立項延期手續(xù)；8、與區(qū)建委、質(zhì)檢站聯(lián)系協(xié)調(diào)已完工工程的竣工驗收手續(xù)；9、與區(qū)建委聯(lián)系協(xié)調(diào)銷售許可證延期手續(xù)；10、與區(qū)建委開發(fā)辦聯(lián)系協(xié)調(diào)辦理房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)證書；（二）施工企業(yè)解決方案麓鳴花園項目通過正式招標(biāo)，簽定施工合同并在建委備案的施工單位共有7家，分別為中國建筑第三工程局（以下簡稱中建三局）筑工程有限責(zé)任公司（以下簡稱遂寧大中）、北京城鄉(xiāng)一建設(shè)工程有限責(zé)任公司（以下簡稱城鄉(xiāng)一建）、濮陽市藍盾建設(shè)集團有限濮陽藍盾）、河北華都建筑有限公司（以下簡稱河北華都）、林州市建筑工程三公司（以下簡稱林州建筑）、中國航空港建設(shè)總公國航空）。其中，城鄉(xiāng)一建、濮陽藍盾、河北華都、林

34、州建筑、中國航空在簽訂施工合同后，與興昌達博公司又簽訂施工退場協(xié)議前簽訂的施工合同并解除在建委的備案登記手續(xù)，但協(xié)議簽訂后雙方并未辦理施工合同解除的備案登記手續(xù)?；谝陨弦蛩兀瑸楸阌趯κ┕て髽I(yè)進行統(tǒng)一的管理與監(jiān)督，保障重整的順利與成功，管理人根據(jù)中華人民共和國破產(chǎn)法第十八解除與中建三局、遂寧大中之間的施工合同，并辦理與該7家施工企業(yè)施工合同解除的備案登記手續(xù)；采取公開招標(biāo)的方式從資質(zhì)各方面甄選新的施工企業(yè)，并辦理開工手續(xù)。由新的施工企業(yè)、興昌達博公司、監(jiān)理公司對現(xiàn)場工程情況進行清查，部分結(jié)構(gòu)工程鑒定。（三）中介公司的聘請方案1、監(jiān)理公司為便于完成已開工部分的驗收工作，需要原監(jiān)理公司對項目已開工

35、的部分繼續(xù)履行合同約定的監(jiān)理職責(zé)，所以在工期延長造成的監(jiān)的情況下，需要與原監(jiān)理公司補簽合同。對未開工部分的驗收工作，采取招標(biāo)的方式確定新的監(jiān)理公司。2、設(shè)計公司（含各專業(yè)大市政設(shè)計）采取公開招標(biāo)的方式確定新的設(shè)計單位，開展項目未開工部分的方案設(shè)計和單體設(shè)計。原設(shè)計單位完成已開工部分建筑面積的設(shè)計3、項目管理公司項目管理公司主要承擔(dān)工程造價管理、工程施工管理和工程質(zhì)量管理。由于該項目需要在2-3年時間內(nèi)全面交付使用，擬采用公一家項目管理公司，并與該項目管理公司簽署合同。由該項目管理公司選拔得力的競標(biāo)人員和工程管理人員，對項目的成本控制、進度等方面進行全面管理并對管理人負責(zé)，決定08年9月份開始確

36、定項目管理公司的招投標(biāo)工作。三、施工計劃預(yù)計項目開工日期為2008年9月下旬。施工計劃由債務(wù)人興昌達博公司具體實施，債務(wù)人可以按照公司章程的規(guī)定根據(jù)實際情況事先應(yīng)報昌平區(qū)人民法院及管理人同意。施工計劃進度表時間年9月一2008年12月工作內(nèi)容施工現(xiàn)場、設(shè)計圖紙的整理，施工單位的落實，復(fù)工手續(xù)的辦理，計劃用時3?月。年12月一2009年8月期工程（指已有施工圖，手續(xù)齊整部分），計劃施工周期8個月年8月一2010年5月二期工程（指未有施工圖，手續(xù)不齊部分），補辦建設(shè)手續(xù)及施工圖設(shè)計6 9個月，計劃施工周期 10個月年4月一2010年10月市政園林配套，計劃用時4-5個月第八部分重整計劃的執(zhí)行期限重

37、整計劃執(zhí)行期限為36個月，自北京市昌平區(qū)人民法院批準(zhǔn)本重整計劃之日起算。第九部分重整計劃執(zhí)行的監(jiān)督一、重整計劃執(zhí)行的監(jiān)督對執(zhí)行重整計劃進行監(jiān)督是保證重整計劃執(zhí)行效果的一種重要手段。為保證興昌達博公司嚴(yán)格按照重整計劃進行重整工作，積極爭在重整計劃規(guī)定的監(jiān)督期內(nèi)，管理人將對興昌達博公司執(zhí)行重整計劃的情況進行全面監(jiān)督：（一）公章的管理與監(jiān)督為更有力地監(jiān)督興昌達博公司嚴(yán)格執(zhí)行重整計劃，在人民法院裁定批準(zhǔn)重整計劃草案、管理人向興昌達博公司移交財產(chǎn)和營業(yè)事務(wù)司的公章仍由破產(chǎn)管理人保管，興昌達博公司在使用時需由管理人審核登記。(二)人事任免與監(jiān)督1、股權(quán)變更后，興昌達博公司新任董事、監(jiān)事、高級管理人員不得存

38、在中華人民共和國公司法禁止任職的情形，且須提前監(jiān)事、高級管理人員的基本情況報管理人審批，如管理人認為新任人員不能勝任該職務(wù)或該人員的任職不利于重整計劃的執(zhí)行，管準(zhǔn)；未經(jīng)管理人批準(zhǔn)的任命無效。2、在重整計劃執(zhí)行期間，如興昌達博公司董事、監(jiān)事、高級管理人員發(fā)生變動，須提前15日報管理人審批；否則，不發(fā)生變動的3、興昌達博公司新修訂的公司章程須經(jīng)管理人審核批準(zhǔn)后方可生效。4、在重整計劃執(zhí)行期間，興昌達博公司的出資人不得請求投資收益分配。(三)資金的使用與監(jiān)督在人民法院裁定批準(zhǔn)重整計劃后，管理人與興昌達博公司需設(shè)立專門的共管資金賬戶，將籌集的重整資金、已售房屋尾款收入、銷對外回收的債權(quán)等所有收入?yún)R入該

39、賬戶。對上述資金的使用興昌達博公司須制定嚴(yán)格具體的支出計劃，并由管理人監(jiān)督執(zhí)行。在每起10日內(nèi)向管理人匯報該季度資金支出、收入及還款情況。(四)重大事項的報告與審批1、在重整計劃執(zhí)行期間，如發(fā)生對重整計劃的執(zhí)行及債權(quán)人利益有較大影響的重大事件時，興昌達博公司必須立即報管理人，并目前的狀態(tài)和可能產(chǎn)生的影響。前款所稱重大事件包括但不限于：(1)公司發(fā)生重大債務(wù)和未能清償?shù)狡谥卮髠鶆?wù)的違約情況，或者發(fā)生大額賠償責(zé)任；(2)公司發(fā)生重大虧損或者重大損失；(3)公司生產(chǎn)經(jīng)營的外部條件發(fā)生的重大變化；(4)董事、經(jīng)理、高級管理人員無法履行職責(zé)；(5)涉及公司的重大訴訟、仲裁，股東大會、董事會決議被依法撤銷

40、或者宣告無效；(6)主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵押、質(zhì)押；(7)主要或全部業(yè)務(wù)陷入停頓；(8)可能對公司資產(chǎn)、負債、權(quán)益或者經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響的額外收益；(9)管理人認為應(yīng)當(dāng)及時匯報的其他情形。2、在重整計劃執(zhí)行期間，如可能發(fā)生對重整計劃的執(zhí)行及債權(quán)人利益有較大影響的重大行為時，興昌達博公司必須在該行為發(fā)生人審批，未經(jīng)管理人審核與批準(zhǔn)興昌達博公司無權(quán)進行有關(guān)行為。前款所稱重大行為包括但不限于：(1)公司的重大投資行為、重大的購置資產(chǎn)的決定及股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為；(2)公司訂立重要合同，可能對公司的資產(chǎn)、負債、權(quán)益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重要影響；(3)涉及土地、房屋等不動產(chǎn)權(quán)益的轉(zhuǎn)讓；(4)借款；(5)

41、對外提供擔(dān)保；(6)放棄權(quán)利；(7)管理人認為應(yīng)當(dāng)審批的其他行為。(五)定期匯報與監(jiān)督在重整計劃執(zhí)行期間，興昌達博公司須在每季度終結(jié)后15日內(nèi)向管理人提交季度報告，并在每一會計年度終結(jié)后30日內(nèi)向管理人報告應(yīng)當(dāng)記載以下內(nèi)容：1、重整計劃的執(zhí)行情況；2、債務(wù)人的財務(wù)狀況；3、董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職及變動情況；4、董事會報告；5、報告期內(nèi)重大事件、行為及對公司的影響；6、管理人認為應(yīng)當(dāng)報告的其他事項。在重整計劃規(guī)定的監(jiān)督期限內(nèi)，在征得北京市昌平區(qū)人民法院同意后，管理人有權(quán)根據(jù)重整計劃執(zhí)行的實際情況制定具體監(jiān)督措施計劃執(zhí)行期限內(nèi)，如因興昌達博公司的行為致使管理人無法執(zhí)行職務(wù)，或者興昌達博公司不能執(zhí)行、不執(zhí)行重整計劃的，根據(jù)中業(yè)破產(chǎn)法第93條的規(guī)定，管理人將申請人民法院裁定終止重整計劃的執(zhí)行，并宣告興昌達博公司破產(chǎn)。二、重整計劃執(zhí)行的監(jiān)督期限為保證整個重整計劃執(zhí)行期間都在管理人的監(jiān)督之下，給債權(quán)人以信任感和安全感，重整計劃執(zhí)行的監(jiān)督期限，與重整計劃的執(zhí)行36個月，自北京市昌平區(qū)人