股東大會報告

1、股東大會報告股東大會報告 20xx2000年，公司董事會根據(jù)公司法、證券法、上市公司治理準(zhǔn)則、深圳證券交易所股票上市規(guī)則等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程，認(rèn)真履行股東大會的職責(zé)，規(guī)范經(jīng)營、科學(xué)決策，努力開展工作，促進公司的可持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展。 現(xiàn)將20xx公司董事會年度工作報告如下： 一、20xx年度工作情況 (一)報告期公司主要財務(wù)指標(biāo) 20xx公司年營業(yè)收入1.542、736.34萬元比去年同期減少了19萬元.29%；母公司所有者凈利潤20098.與去年同期相比，09萬元減少了32萬元.10%。 (二)報告期內(nèi)公司分行業(yè)經(jīng)營情況 (1)有色金屬資源開發(fā):報告期內(nèi)，公司有色金屬采礦冶煉收入5

2、53，764.與去年同期相比，95萬元上加了47萬元.29%。20xx2000年是有色金屬行業(yè)收獲的一年。受全球經(jīng)濟復(fù)蘇和中國供給側(cè)改革的影響，鋅價大幅上漲。在有色金屬價格上漲的有利外部環(huán)境的幫助下，礦冶企業(yè)取得了良好的質(zhì)量和效率提高工作。子公司新都礦業(yè)加強內(nèi)部管理，加強選礦技術(shù)管理和設(shè)備管理，保持生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定。一方面，中色鋅行業(yè)克服了部分生產(chǎn)系統(tǒng)老化、資金緊張、原材料采購難度加大等諸多困難，采取了有效措施，積極平衡和優(yōu)化生產(chǎn)經(jīng)營工作，實現(xiàn)了經(jīng)營的穩(wěn)步改進。另一方面，創(chuàng)新的營銷方結(jié)合現(xiàn)貨和期貨，隨機訂購價格，實現(xiàn)了鋅錠套期保值的利潤。中色礦業(yè)的發(fā)展趨勢繼續(xù)改善，改革工作取得了顯著成果，主要經(jīng)營

3、業(yè)績達到了歷史上最佳水平。珠江稀土生產(chǎn)和南方稀土項目的改善沒有影響到公司稀土業(yè)務(wù)的利潤。 (2)工程承包業(yè)務(wù):報告期內(nèi)，公司國際工程承包業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長，工程承包業(yè)務(wù)收入707、290.與上年相比，52萬元 上升17.36%。20xx年是一帶一路推進的關(guān)鍵之年，隨著一帶一路的大力推進，同時得益于公司進一步加強了預(yù)算、成本管控和經(jīng)營計劃執(zhí)行，公司海外工程承包業(yè)務(wù)得到進一步提升。報告期內(nèi)，剛果金rtr項目正式啟動，并收到首筆預(yù)付款，項目進展順利。哈薩克斯坦硫化裝置項目于20xx年12月順利投產(chǎn)達標(biāo)，業(yè)主提前釋放了全部的質(zhì)保金。印度skm豎井項目順利完成了豎井永久井架的主體安裝工程，目前現(xiàn)場正在進行井筒

4、裝配安裝施工階段的準(zhǔn)備工作，國內(nèi)設(shè)備制造及出口發(fā)運工作已基本結(jié)束。哈銅阿克托蓋銅礦廠項目于20xx年3月3日正式竣工，項目進入調(diào)試收尾及質(zhì)保運行階段。哈銅巴夏庫銅礦廠項目已達產(chǎn)達標(biāo)。越南老街銅冶煉項目設(shè)計工作已經(jīng)全部完成并通過業(yè)主審核，設(shè)備訂貨招標(biāo)工作已完成70%。目前項目現(xiàn)場工作尚未開始，預(yù)計將于20xx年4月份開始現(xiàn)場工作。 (3)裝備制造：報告期內(nèi)，公司裝備制造業(yè)務(wù)收入55,810.89萬元，比上年同期減少33.17%。受下游行業(yè)投資及改造增速減緩、市場需求低迷、產(chǎn)能受到較嚴(yán)重抑制等外部因素和體制僵化、歷史包袱重、人員冗余、固定成本高、債務(wù)負(fù)擔(dān)重等內(nèi)部因素的影響，公司裝備制造業(yè)務(wù)經(jīng)營慘淡

5、。20xx年，沈冶機械虧損局面沒有得到有效遏制，扭虧脫困任務(wù)艱巨。中色泵業(yè)出現(xiàn)較大虧損，營運質(zhì)量亟待提高。針對公司產(chǎn)品相對單一，特別是服務(wù)領(lǐng)域相對集中的現(xiàn)狀，公司積極推進新產(chǎn)品開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品創(chuàng)新升級，積極推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，力爭減少虧損額。 (4)貿(mào)易：報告期內(nèi)，公司貿(mào)易業(yè)務(wù)收入217,764.61萬元，比上年同期減少74.13%。貿(mào)易業(yè)務(wù)是以公司國際工程承包和有色金屬資源開發(fā)兩大主營業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)發(fā)展的業(yè)務(wù)，是對兩大主業(yè)的有益補充。通過貿(mào)易業(yè)務(wù)可以發(fā)揮公司與出資企業(yè)的整體優(yōu)勢，增強了原材料采購和產(chǎn)品銷售的議價能力，有利于提高公司的經(jīng)營業(yè)績。20xx年，貿(mào)易板塊由于向依托主業(yè)、服務(wù)主業(yè)轉(zhuǎn)型，逐步退出一般

6、競爭性品種的貿(mào)易業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)向公司資源開發(fā)和工程承包項目項下相關(guān)的貿(mào)易品種和貿(mào)易服務(wù)，營業(yè)額大幅減少。 (三)董事會依法履職情況 1、董事會的召開情況 報告期內(nèi)，公司董事會共召開28次董事會會議，審議議案99項，會議內(nèi)容涉及利潤分配、年度報告、關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保等多類重大事項，通過公司董事會的充分研討和審慎決策，確保了公司各項經(jīng)營活動的順利開展。 全體董事均能夠按時出席會議，無連續(xù)兩次未親自出席董事會會議或缺席的情況。 2、董事會各專門委員會履職情況 20xx年度，董事會各專門委員會積極履行職責(zé)，為董事會決策提供了良好支持。 (1)審計委員會履職情況 審計委員會在報告期內(nèi)，實現(xiàn)了對公司各項業(yè)務(wù)活動

7、、財務(wù)收支和經(jīng)營管理活動的審計監(jiān)督職能，強化了董事會決策職能，規(guī)范了公司經(jīng)營行為，防范了公司經(jīng)營風(fēng)險，確保了董事會對經(jīng)營層的有效監(jiān)督，做到了事前防范，專業(yè)審計，對完善公司治理結(jié)構(gòu)起到了重要的作用。 (2)薪酬與考核委員會履職情況 公司薪酬與考核委員會由三名董事組成，其中兩名獨立董事。公司薪酬與考核委員會根據(jù)公司制定的高級管理人員薪酬考核辦法，結(jié)合高級管理人員工作范圍、職責(zé)和重要性擬定20xx年的薪酬考核分配方案。本報告期內(nèi)，公司薪酬與考核委員會認(rèn)真審查了高級管理人員的書面述職報告，公司薪酬與考核委員會認(rèn)為公司高級管理人員的薪酬方案合理、客觀，同意公司高級管理人員的薪酬方案。 獨立董事的津貼，按

8、公司制定的董事、監(jiān)事津貼管理制度執(zhí)行。 (3)提名委員會履職情況 公司提名委員會成員由三名董事組成，其中兩名獨立董事。20xx年度，公司提名委員會認(rèn)真履行職責(zé)，為公司的董事及經(jīng)理層人員提供建議和意見，對公司董事和高管換屆選舉等事項作出決議。 (4)戰(zhàn)略與投資委員會的履職情況 戰(zhàn)略與投資委員會成員由三名董事組成，其中獨立董事一名，由公司董事長擔(dān)任召集人。20xx年度，公司戰(zhàn)略與投資委員會認(rèn)真履行職責(zé)，先期審議了公司20xx年度董事會工作報告，對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議。 (四)對股東大會決議的執(zhí)行情況 20xx年公司共召開年度股東大會1次，審議議案24項，臨時股東大會1次，審議議案

9、5項，確保了投資者的知情權(quán)、參與權(quán)、決策權(quán)和收益權(quán)。公司董事會及時貫徹落實股東大會的各項決議，實施完成了股東大會授權(quán)董事會開展的各項工作。 20xx年5月12日，公司召開20xx年年度股東大會，審議并通過了以公司總股本1,969,378,424股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.2元(含稅)，不以資本公積轉(zhuǎn)增股本的利潤分配方案。公司董事會于20xx年6月21日披露了20xx年年度利潤分配實施公告，公司以20xx年6月26日為股權(quán)登記日，實施20xx年度利潤分配方案。該分配方案已于本報告期內(nèi)實施完畢。 (五)忠實履行信息披露義務(wù)，努力提升信息披露質(zhì)量 公司董事會嚴(yán)格遵守信息披露的有關(guān)規(guī)定

10、，忠實履行信息披露義務(wù)，確保投資者及時了解公司重大事項，保護投資者利益。20xx年，公司按照中國證券監(jiān)督管理委員會上市公司信息披露管理辦法、深圳證券交易所股票上市規(guī)則深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引等相關(guān)規(guī)定，按時完成了定期報告的編制和披露工作。 全年共發(fā)布公告79項，信息披露做到了及時、公平、真實、準(zhǔn)確、完整。 二、20xx年主要工作安排 20xx年，公司董事會將繼續(xù)做好以下幾方面工作： (一)全面落實股東大會各項決議 20xx年，董事會將按照公司章程和股東大會的授權(quán)，及時貫徹股東大會的各項決議，保證各項決議的順利實施。 (二)確保董事會及各專業(yè)委員會規(guī)范運作 20xx年，公司董事會及

11、各專門委員會將認(rèn)真履行有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定和公司章程規(guī)定的職責(zé)，嚴(yán)格按照董事會議事規(guī)則召集和召開董事會會議，確保董事會及各專門委員會規(guī)范、高效運作和審慎、科學(xué)決策，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營、管理工作的順利進行。 (三)做好信息披露和投資者關(guān)系管理工作 嚴(yán)格按照上市公司信息披露管理辦法、深交所上市公司信息披露工作考核辦法等規(guī)定要求做好信息披露工作，確保投資者真實、準(zhǔn)確、完整的了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況。 嚴(yán)格按照深圳證券交易所上市公司主板規(guī)范運作指引、公司投資者關(guān)系管理辦法的要求，加大與投資者的溝通交流，及時回應(yīng)投資者的關(guān)注，與投資者形成良好互動，提升投資者管理水平。 (四)持續(xù)

12、提升內(nèi)部控制體系及風(fēng)險管理體系運行 根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范做好企業(yè)內(nèi)部控制體系及風(fēng)險管理體系的持續(xù)提升工作，促進公司規(guī)范運作，有效防范公司經(jīng)營風(fēng)險。 (五)加強培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提升履職能力 嚴(yán)格按照國家證券監(jiān)管部門的有關(guān)要求，組織公司董事參加培訓(xùn)，做好獨立董事任職資格的后續(xù)培訓(xùn)，不斷提高董事的履職能力。 20xx年，董事會將繼續(xù)以維護全體股東的利益為出發(fā)點，從公司健康可持續(xù)發(fā)展著手，深入貫徹落實公司的發(fā)展戰(zhàn)略，恪盡職守，勤勉盡責(zé)，積極履行社會責(zé)任，努力創(chuàng)造良好的業(yè)績，回報股東，回報員工，回饋社會。 中國有色金屬建設(shè)股份有限公司董事會 20xx年4月20日 股東大會報告 各位董事： xx股份有限公司

13、(以下簡稱公司)董事會在2017年工作中，全體董事嚴(yán)格遵守公司法、證券法等法律法規(guī)，認(rèn)真履行公司章程賦予的各項職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會各項決議，積極推進董事會各項決議實施，不斷規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為董事會科學(xué)決策和規(guī)范運作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全體股東的利益。 第一部分2017年度工作回顧 一、2017年度經(jīng)營情況的簡要回顧 2017年，公司管理層緊緊圍繞外延式擴張及內(nèi)涵式增長的發(fā)展目標(biāo)以及2017年度工作計劃，主要從以下幾個方面開展工作： 1、強化投前管理，推進實施更多符合公司戰(zhàn)略方向的投資項目，提高投資回報率，提升公司整體業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力，推動公司市

14、值良性增長; 2、提高投后管理能力，向所投資企業(yè)賦能，提升被投企業(yè)經(jīng)營管理水平、推動被投企業(yè)的技術(shù)升級、促進被投企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，幫助具備條件的被投企業(yè)開展上市準(zhǔn)備工作; 3、深入推行卓越績效管理模式，提升經(jīng)營管理水平和盈利能力; 4、加強B2B商業(yè)模式的研究與探索，促進商業(yè)模式創(chuàng)新; 5、深入推進公司企業(yè)文化建設(shè); 6、加強組織能力建設(shè),強化人力資源管理，注重人才梯隊建設(shè)、關(guān)鍵人才招聘、完善培訓(xùn)體系、強化以目標(biāo)為導(dǎo)向的績效管理系統(tǒng); 7、加強研究和學(xué)習(xí)，提升公司融資管理的水平和能力; 8、加快公司信息化建設(shè)，打造信息化共享平臺; 9、推動內(nèi)部共享職能市場化，提高組織活力和效率; 報告期內(nèi)，公司

15、實現(xiàn)營業(yè)收入209,499.10萬元，同比增長20.53%;歸屬于上市公司股東的凈利潤8,573.57萬元，同比下降31.31%。報告期末，公司總資產(chǎn)為254,583.37萬元，較期初增加8.83%;歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為 172,527.62萬元，較期初增加3.75%;本期基本每股收益0.49元，較去年同期下降32.88%。 二、董事會和股東大會召開及決議情況 報告期內(nèi)，共組織召開4次股東大會，17次董事會。報告期內(nèi)，所召開會議的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，作出的會議決議合法有效。會議審議通過的事項，均由董事會

16、組織有效實施。 (一)報告期內(nèi)，董事會會議具體情況如下： 1、2017年1月18日，第三屆董事會2017年第一次會議召開，審議并通過關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案; 2、2017年3月5日，第三屆董事會2017年第二次會議召開，審議并通過關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案、關(guān)于召開2017年第二次臨時股東大會的議案;3、2017年4月21日，第三屆董事會2017年第三次會議召開，審議并通過關(guān)于2016年度董事會工作報告的議案、關(guān)于2016年度總經(jīng)理工作報告的議案、關(guān)于2016年年度報告及其摘要的議案、關(guān)于2016年度財務(wù)決算報告的議案、關(guān)于2016年度利潤分配預(yù)案的議案、關(guān)于2016年度

17、內(nèi)部控制自我評價報告的議案、關(guān)于2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告、關(guān)于2017年度經(jīng)營計劃的議案、關(guān)于2017年度財務(wù)預(yù)算報告的議案、關(guān)于提議續(xù)聘2017年度審計機構(gòu)的議案、關(guān)于第三屆董事會換屆選舉的議案、關(guān)于第四屆董事會董事津貼的議案、關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案、關(guān)于變更公司類型的議案、關(guān)于終止原募投項目及變更部分募集資金用途的議案、關(guān)于授權(quán)董事會批準(zhǔn)提供擔(dān)保額度的議案、關(guān)于2017年度公司使用自有閑置資金開展委托理財?shù)淖h案、關(guān)于召開2016年度股東大會的議案;4、2017年4月28日，第三屆董事會2017年第四次會議召開，審議并通過關(guān)于2017年第一季度報告全文及其

18、正文的議案、關(guān)于放棄參股公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先認(rèn)購權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案; 5、2017年5月16日，第四屆董事會2017年第一次會議召開，審議并通過關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長的議案、關(guān)于選舉公司第四屆董事會專門委員會委員及主任委員的議案、關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案、關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理及投資總監(jiān)的議案、關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案、關(guān)于聘任公司財務(wù)負(fù)責(zé)人的議案、關(guān)于聘任公司審計部負(fù)責(zé)人的議案、關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案; 6、2017年5月24日，第四屆董事會2017年第二次會議召開，審議并通過關(guān)于使用募集資金對全資子公司增資的議案、關(guān)于簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案; 7、2017年6月14日，第

19、四屆董事會2017年第三次會議召開，審議并通過關(guān)于公司及全資子公司使用部分閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案、關(guān)于全資子公司開展商業(yè)保理業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案; 8、2017年6月27日，第四屆董事會2017年第四次會議召開，審議并通過關(guān)于向全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供人民幣5,000萬元擔(dān)保的議案; 9、2017年7月13日，第四屆董事會2017年第五次會議召開，審議并通過關(guān)于向全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供人民幣1.2億元擔(dān)保的議案、關(guān)于向全資子公司金輪針布(江蘇)有限公司提供人民幣7000萬元擔(dān)保的議案; 10、2017年8月14日，第四屆董事會2017年第六次會議召

20、開，審議并通過關(guān)于向全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供人民幣4,000萬元擔(dān)保的議案; 11、2017年8月21日，第四屆董事會2017年第七次會議召開，審議并通過關(guān)于2017年半年度報告及其摘要的議案、關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告、關(guān)于會計政策變更的議案; 12、2017年8月28日，第四屆董事會2017年第八次會議召開，審議并通過關(guān)于向全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供人民幣1億元擔(dān)保的議案、關(guān)于向全資子公司金輪針布(江蘇)有限公司提供人民幣2,000萬元擔(dān)保的議案、關(guān)于向全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供人民幣8,000萬元擔(dān)保的議案、關(guān)于向全資

21、子公司金輪針布(江蘇)有限公司提供人民幣7,000萬元擔(dān)保的議案、關(guān)于放棄控股子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案; 13、2017年9月11日，第四屆董事會2017年第九次會議召開，審議并通過關(guān)于調(diào)整授權(quán)董事會批準(zhǔn)提供擔(dān)保額度的議案、關(guān)于召開2017年第三次臨時股東大會的議案; 14、2017年10月11日，第四屆董事會2017年第十次會議召開，審議并通過關(guān)于為全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供擔(dān)保的議案、關(guān)于為全資子公司金輪針布(江蘇)有限公司提供擔(dān)保的議案、關(guān)于取消為全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供人民幣8,000萬元擔(dān)保的議案、關(guān)于取消為全資子公司金輪針布(江蘇)有限

22、公司提供人民幣7,000萬元擔(dān)保的議案;15、2017年10月26日，第四屆董事會2017年第十一次會議召開，審議并通過關(guān)于2017年第三季度報告全文及其正文的議案、關(guān)于全資子公司開展商業(yè)保理業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案、關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案; 16、2017年12月15日，第四屆董事會2017年第十二次會議召開，審議并通過關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案、關(guān)于高級管理人員任免的議案、關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案; 17、2017年12月25日，第四屆董事會2017年第十三次會議召開，審議并通過關(guān)于為全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供擔(dān)保的議案、關(guān)于

23、為全資子公司金輪針布(江蘇)有限公司提供擔(dān)保的議案、關(guān)于商業(yè)保理業(yè)務(wù)會計估計的議案、關(guān)于調(diào)整授權(quán)董事會批準(zhǔn)提供擔(dān)保對象的議案、關(guān)于召開2018年第一次臨時股東大會的通知。 (二)報告期內(nèi)，股東大會會議具體情況如下： 1、2017年1月9日，2017年第一次臨時股東大會召開，審議并通過關(guān)于向全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供人民幣7,000萬元擔(dān)保的議案、關(guān)于預(yù)計與金海順2017年1-4月份日常關(guān)聯(lián)交易的議案; 2、2017年3月22日，2017年第二次臨時股東大會召開，審議并通過關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案; 3、2017年5月16日，2016年度股東大會召開，審議并通過關(guān)于2016年度董事

24、會工作報告的議案、關(guān)于2016年度監(jiān)事會工作報告的議案、關(guān)于2016年年度報告及其摘要的議案、關(guān)于2016年度財務(wù)決算報告的議案、關(guān)于2016年度利潤分配預(yù)案的議案、關(guān)于2017年度財務(wù)預(yù)算報告的議案、關(guān)于提議續(xù)聘2017年度審計機構(gòu)的議案、關(guān)于第三屆董事會換屆選舉的議案-選舉公司第四屆董事會獨立董事、關(guān)于第三屆董事會換屆選舉的議案-選舉公司第四屆董事會非獨立董事、關(guān)于第三屆監(jiān)事會換屆選舉的議案、關(guān)于第四屆董事會董事津貼的議案、關(guān)于第四屆監(jiān)事會監(jiān)事津貼的議案、關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案、關(guān)于變更公司類型的議案、關(guān)于終止原募投項目及變更部分募集資金用途的議案、關(guān)于授權(quán)董事會批準(zhǔn)提供擔(dān)

25、保額度的議案、關(guān)于2017年度公司使用自有閑置資金開展委托理財?shù)淖h案;4、2017年9月28日，2017年第三次臨時股東大會召開，審議并通過關(guān)于調(diào)整授權(quán)董事會批準(zhǔn)提供擔(dān)保額度的議案。 三、董事會及各專門委員會履職情況 (一)董事履職情況 公司全體董事恪盡職守、勤勉盡責(zé)，能夠主動關(guān)注公司經(jīng)營管理信息、財務(wù)狀況、重大事項等，對提交董事會審議的各項議案，均能深入討論，各抒已見，為公司的經(jīng)營發(fā)展建言獻策，作出決策時充分考慮中小股東的利益和訴求，切實增強了董事會決策的科學(xué)性，推動公司生產(chǎn)經(jīng)營各項工作的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。 公司獨立董事能夠根據(jù)公司法、證券法、公司章程和獨立董事工作制度等法律法規(guī)的規(guī)定，

26、獨立履行應(yīng)盡的職責(zé)。報告期內(nèi)，獨立董事均嚴(yán)格審議各項議案并作出獨立、客觀、公正的判斷，不受公司和公司股東的影響，并按照有關(guān)規(guī)定對公司的內(nèi)部控制自我評價報告、利潤分配、續(xù)聘審計機構(gòu)、募集資金存放與實際使用情況、使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項等重大事項發(fā)表獨立意見，切實維護了公司和中小股東的利益。 董事長能夠按照規(guī)定盡職主持董事會和股東大會會議，采取措施確保董事會進行科學(xué)決策，積極推動公司規(guī)范化治理水平進一步提高。督促公司及時將經(jīng)營動態(tài)信息、董事會各項議題的相關(guān)背景資料提供給董事會成員，確保董事會各項議程有足夠的討論時間，督促董事認(rèn)真審議董事會議

27、案，科學(xué)、客觀、公正發(fā)表個人意見，鼓勵支持有不同意見的董事充分表達自己的意見，督促公司切實執(zhí)行董事會和股東大會各項決議。 報告期內(nèi)，公司董事未對董事會審議的各項議案及其他相關(guān)事項提出異議。 (二)各專門委員會履職情況 報告期內(nèi)，董事會專門委員會根據(jù)上市公司治理準(zhǔn)則、公司章程和公司董事會各專門委員會工作細則，切實履職，開展了卓有成效的工作，規(guī)范了公司治理結(jié)構(gòu)，為公司發(fā)展提供專業(yè)建議。 審計委員會每季度均對審計部的當(dāng)季度的工作計劃執(zhí)行情況以及下一季度的工作計劃進行審議，跟蹤、督促、審核審計部門的工作。對公司定期報告、業(yè)績快報進行認(rèn)真審核;對公司內(nèi)部控制制度建設(shè)情況嚴(yán)格把關(guān)。 薪酬委員會對公司董事、

28、監(jiān)事、高管人員的履職情況及其薪酬設(shè)置進行了檢查與考核。 戰(zhàn)略委員會認(rèn)真研究國家宏觀經(jīng)濟政策、結(jié)構(gòu)調(diào)整對公司的影響，跟蹤國內(nèi)外同行業(yè)發(fā)展動向，結(jié)合公司實際情況，在重大戰(zhàn)略制定時向公司董事會提出建設(shè)性意見，對公司組織架構(gòu)的調(diào)整與建設(shè)積極發(fā)表意見，為促進公司轉(zhuǎn)型升級起到良好的作用。 提名委員會按照董事會提名委員會實施細則對公司董事會換屆選舉董事候選人和獨立董事候選人以及聘任公司高管侯選人資格，依據(jù)選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序進行選擇并提出建議。 第二部分2018年度工作計劃 2018年公司將沿著既定的發(fā)展戰(zhàn)略，加大工作力度、提高工作質(zhì)量，爭取實現(xiàn)外延式擴張和內(nèi)涵式增長的雙豐收，努力實現(xiàn)如下年度工作目標(biāo)：2018年

29、實現(xiàn)營業(yè)收入218,685.72萬元、實現(xiàn)凈利潤11,013.17萬元。 為實現(xiàn)上述目標(biāo)，公司將圍繞下列重點展開工作： 1、加強不銹鋼行業(yè)研究和組織能力建設(shè)，沿產(chǎn)業(yè)鏈深化布局，推動不銹鋼板塊規(guī)?；l(fā)展; 2、加強對紡織電商平臺的研究與探索; 3、在智能制造領(lǐng)域?qū)で笸顿Y機會，促進公司向智能制造領(lǐng)域業(yè)務(wù)延伸; 4、進一步加強集團戰(zhàn)略管控，推動下屬子公司年度戰(zhàn)略目標(biāo)的達成; 5、強化各層級風(fēng)險管控體系和監(jiān)控機制，降低公司經(jīng)營風(fēng)險; 6、加大信息化建設(shè)力度，提升集團整體信息化水平; 7、推進關(guān)鍵人才招聘與培養(yǎng)，構(gòu)建人才梯隊; 8、深入推行卓越績效管理模式，提升公司整體經(jīng)營管理水平。 各位董事，2017

30、年公司董事會的工作得到了大家的支持與配合，董事會圓滿完成了職權(quán)范圍內(nèi)和股東大會授權(quán)辦理的各項工作。借此機會，向大家表示衷心的感謝!希望在今后的工作中，繼續(xù)得到各位董事的大力支持。 謝謝! 股東大會報告 2012年上半年，公司在董事長和執(zhí)行總裁領(lǐng)導(dǎo)下，在全體員工的共同努力下，發(fā)揚艱苦奮斗的精神，牢固樹立和認(rèn)真落實科學(xué)發(fā)展觀，堅持質(zhì)量第一，用戶至上，鑄造精品，超越自我的方針，公司的發(fā)展穩(wěn)步向上，綜合實力進一步提升，各方面的工作都取得了新的飛躍，較好的完成了預(yù)定的目標(biāo)。 一、上半年成績與總結(jié) 一、經(jīng)營業(yè)績?nèi)〉弥卮笸黄?，全面提升公司品牌影響力半年以來，國家的?jīng)濟調(diào)控逐漸深入，對經(jīng)濟大環(huán)境的影響持續(xù)惡化

31、，公司面對經(jīng)濟指標(biāo)下滑的不利局面，及時調(diào)整經(jīng)營思路，把握經(jīng)營節(jié)奏，提高經(jīng)營效率，選擇有實力有素質(zhì)的合作對象，以總部為管理中心，設(shè)立完善的管理機構(gòu)，以區(qū)域中心為主營業(yè)務(wù)陣地，積極扶持各分支機構(gòu)，積極發(fā)展公司的戰(zhàn)略聯(lián)盟，上半年共簽訂合同金額5.4億元，實現(xiàn)銷售收入9793萬元，完成利稅總額295萬元。公司業(yè)務(wù)范圍在全國的延伸，表明公司越來越成為一個全國性的企業(yè)，也避免公司業(yè)務(wù)集中在一個區(qū)域而導(dǎo)致的集中度太高的危險。隨著各分公司的建立完善，管理制度的逐步建立，下半年公司的業(yè)務(wù)將還會有一個大的發(fā)展。 上半年經(jīng)過全體員工的努力，公司獲得了多項榮譽。1、2012年度中國建筑裝飾綠色環(huán)保設(shè)計五十強企業(yè)。 2

32、、市優(yōu)秀建筑裝飾工程獎。 3、市茶花杯-瀚濱1號會所精裝修工程。 4、國際時代廣場室內(nèi)裝飾工程qc攻關(guān)組大獎。 5、2012年4月榮獲2010-2011年度城區(qū)創(chuàng)建合諧勞動關(guān)系先進企業(yè)。 6、創(chuàng)省文明標(biāo)化工地9個。 二、加大全國市場開拓力度，完善分支機構(gòu)經(jīng)營管理今年以來，建筑裝飾市場的競爭日趨激烈，本地市場日趨飽和，經(jīng)營利潤率連年下滑，公司高層審時度勢，及時洞察市場發(fā)展方向，創(chuàng)新經(jīng)營思路，在去年成功設(shè)立六大區(qū)域中心、十大區(qū)域分公司的基礎(chǔ)上，努力完善分公司的建設(shè)，繼續(xù)加大力度發(fā)展全國市場，打造全國性的大型企業(yè)。以上海、重慶、北京、海南、湖南、廣東六大區(qū)域中心為核心的全國性戰(zhàn)略布局，輻射全國市場。

33、上半年已辦理市場準(zhǔn)入備案的區(qū)域有省內(nèi)各地市、上海、天津、海南、重慶（信用管理手冊未發(fā)）、鄭州。繼續(xù)大力發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)盟，主要包括復(fù)興集團、中信地產(chǎn)、保得集團、萬科地產(chǎn)、世紀(jì)房產(chǎn)、宋都房產(chǎn)等房產(chǎn)開發(fā)公司。今年上半年，幕墻公司成功舉行了揭牌儀式，標(biāo)志著幕墻公司正式成立運營，為公司的業(yè)務(wù)拓展打下了堅實的基礎(chǔ)。同時，公司把握建筑裝飾行業(yè)的發(fā)展趨勢，分別設(shè)立德商科技產(chǎn)業(yè)園和海飛新型建材有限公司，前者致力于節(jié)能環(huán)保建材、裝飾部品部件和玻璃幕墻的生產(chǎn)加工；后者致力于木制品的加工組裝，目前已承接工程有德濱1號、海南賓館、上海新天地、河南大酒店等木制品加工工程。公司逐漸完成向部品化、產(chǎn)業(yè)化、全流程化裝飾企業(yè)的演進。

34、 在公司總部的大力支持下，各分公司積極拓展市場，發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢，取得了豐碩成果，有力的支持了公司的總體戰(zhàn)略，上半年區(qū)域公司簽訂合同額為13535.2624萬元。施工合同簽訂額12996.9243萬元，幕墻公司目前在職員工60多人，簽定合同2.8億元。 三、大力加強工程項目管理，堅持實施科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新目前公司在建項目內(nèi)裝修28個、幕墻20工程，本期竣工工程6個。公司加強對工程質(zhì)量安全的管理，工程管理中心和技術(shù)管理中心共對公司在建工程定期檢查，強化崗位責(zé)任，全面開展質(zhì)量管理工作，嚴(yán)格按制度做好月度監(jiān)督檢查、季度考核、階段驗收工作，參與建設(shè)單位組織工程竣工驗收和專項驗收。結(jié)合實際組織項目質(zhì)量會議，定期檢

35、查和抽查相結(jié)合，有針對性對重點項目進行的抽檢與指導(dǎo)，及時消除質(zhì)量問題的隱患和苗頭，上半年共查項目16個，監(jiān)督現(xiàn)場整改16個，整改率達到 98%，確保了公司整體施工質(zhì)量處在良好的受控狀態(tài)，公司質(zhì)量管理整體水平穩(wěn)步提高。為規(guī)范工程管理，控制項目風(fēng)險，加強公司對承建工程的管控與服務(wù)，確保工程項目順利進行，會議就各工程項目的管理班子、成本分析、經(jīng)營要點等以專題會議的形式進行討論并確定。 自2012年3月開始實行項目開工前召開專題會議以來，已陸續(xù)有金夫藝墅、衢城書店、中海岸、湖北大廈、海南博鰲灣、云庭花園等11個項目召開過項目專題會。會上以工程概況、項目管理班子、成本分析、風(fēng)險分析及公司各相關(guān)部門的管理

36、要求和工作流程為主要交底內(nèi)容，參會人員討論的結(jié)果記錄作為今后項目施工過程中各方的經(jīng)營方向和管控、配合的依據(jù)。專題會議的召開，使公司各部門在第一時間了解了工程的情況及進展，同時也使項目管理人員能事先了解公司的工作流程，為項目的順利進展鋪好道路，方便了后續(xù)工作的開展。科學(xué)技術(shù)作為第一生產(chǎn)力的地位日益突出，已經(jīng)成為公司的核心競爭力之一。公司高度重視技術(shù)研發(fā)，下設(shè)裝飾施工、幕墻施工、機電安裝三個技術(shù)研發(fā)部。不斷加快自主創(chuàng)新，全面應(yīng)用高新低碳技術(shù)，在裝飾新工藝、新技術(shù)上不斷創(chuàng)新，積極推動科學(xué)技術(shù)含量達到國內(nèi)、國際領(lǐng)先水平。公司上半年在中國建筑裝飾協(xié)會組織的全國性會議上作交流發(fā)言，并在國家級雜志上發(fā)表論文

37、多篇。 四、建立完善陽光采購策略，降低成本提高工程質(zhì)量對于工程材料的采購，公司制定嚴(yán)格的材料采供體系，公開透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計及其他部門監(jiān)督。在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設(shè)備還是小型材料的零星采購，都盡量貨比三家，在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上選擇低價采購。即使在時間緊，任務(wù)重的時候，也始終堅持這個原則，確保工作的透明，同時保證了工程進度。根據(jù)公司材料供應(yīng)的全新理念，公司新一代的供應(yīng)商應(yīng)建立在真正的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系上。因為公司的成本核心競爭力的體現(xiàn)最主要的來自于公司所有供應(yīng)商的支持力度，供應(yīng)商對每家客戶不同的政策特別給予我司的競爭對手

38、的政策的好壞將直接影響到我司的成本核心競爭力的高低。建設(shè)行業(yè)是個相對特殊、獨立的行業(yè)，供應(yīng)商圈子相對獨立，比如鋼材、水泥可用供貨商資源并不多。建筑施工企業(yè)都用著很多同樣的供應(yīng)商。因此必須考慮怎樣既能使供應(yīng)商始終至終、一如既往的給予我們最優(yōu)政策，又能更好的為公司營造良好的外部合作環(huán)境，使供應(yīng)商能真正全心全意的為公司服務(wù)，拋棄雙方的短期利益，謀求共同長期的健康發(fā)展。我們發(fā)展了諸如免寶寶、華生、超越、全球等戰(zhàn)略合作伙伴單位。對于各長期合作供應(yīng)商，要求其在原價位的基礎(chǔ)上下浮個百分點。從而搶占節(jié)約成本、降低價格的制高點，為公司的持續(xù)健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。 五、優(yōu)化配臵加強人才培養(yǎng)，全面推行績效考核機制人才是

39、公司發(fā)展的核心動力，公司的競爭最終依靠的就是人才的競爭。公司通過人員內(nèi)部調(diào)整和外部公開招聘，對各部門人員重新設(shè)臵，優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，做到人盡其才。公司在職員工264人，半年共招聘入職人員42人次，目前公司 一、二級建造師已達56人，新入職員工學(xué)歷層次高，大專及以上學(xué)歷占95%以上，整體提升了公司員工學(xué)歷層次和素質(zhì)水平。同時，人力資源部加強培訓(xùn)和考證工作，報名參加考證10次，參加人數(shù)104人，合格27人。人才的招聘和引進工作較好的解決了公司發(fā)展的人才瓶頸，為公司的持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展打好了人才基礎(chǔ)。 一個企業(yè)有沒有競爭力，關(guān)鍵取決于員工，員工有沒有競爭力，薪酬水平是核心要素之一。薪酬激勵已成為現(xiàn)代人力資源

40、管理的重要組成部分，它對提高企業(yè)的競爭力有著不容忽視的作用，一個注重競爭力的企業(yè)，一定要把員工收入的增長列為優(yōu)先考慮的范疇，穩(wěn)定員工特別是骨干員工的隊伍，使公司在人才競爭中占據(jù)優(yōu)勢。 為提升公司員工技能及管理水平，提高工作效率，并將工作重點深入到產(chǎn)值增加、成本控制和管理效率方面，實現(xiàn)管理創(chuàng)新年年度目標(biāo)，公司通過精心的準(zhǔn)備和策劃，于今年上半年 正式推出全員績效考核制度，針對每一名員工不同的工作情況，設(shè)定了不同的績效考核方案，有的放矢，積極評價和反饋，使每一名員工都能夠在考核過程中認(rèn)識到自己的不足，促使員工快速的成長，對員工形成正面的激勵作用，達成公司和員工績效的同步增長的效果。通過幾個月的運行，

41、績效考核觀念已深入到部門日常管理之中，對員工的日常工作產(chǎn)生了極大的激勵和約束作用。員工熱情和工作效率得到了提升，員工潛能得到進一步的發(fā)揮，可以說績效考核為促進公司發(fā)展有不可替代的作用。 六、完善企業(yè)內(nèi)控管理制度，做好上市前期籌備工作隨著公司規(guī)模的不斷擴大，職工人員不斷增加，公司管理必然走向制度化、規(guī)范化，以適應(yīng)形勢的發(fā)展。公司將2012年定為管理創(chuàng)新年，全面加強公司的內(nèi)部管理，向管理要效益，將規(guī)范化管理執(zhí)行到底，為公司的持續(xù)發(fā)展奠定管理框架基礎(chǔ)。通過對全體員工的定崗定編，制定切實可行的績效考核方案，持續(xù)改進自動化辦公系統(tǒng)，節(jié)約人力物力，使管理全面介入生產(chǎn)經(jīng)營領(lǐng)域，使工程管理和公司流程管理都能上

42、一個嶄新的臺階，使公司能真正成長為具有一流管理水平、一流贏利水平的大型民營企業(yè)。 公司推進企業(yè)的制度建設(shè)，修訂完善了各部門的各項規(guī)章制度，加強分支機構(gòu)管理力度，制定完善分支機構(gòu)管理辦理、市場經(jīng)營考核管理辦法和公司經(jīng)營人員考核分配細則。全員績效考核逐步建立，使公司的日常管理有據(jù)可依，為加強工作紀(jì)律和管理流程打下了堅實的基礎(chǔ)。同時加強公司內(nèi)部審核制度，對公司所有的業(yè)務(wù)合同、設(shè)計合同以及其它種類合同都進行審核，提高合同的可執(zhí)行力，規(guī)避法律風(fēng)險。上半年修訂了裝飾施工、幕墻施工、材料采購的合同標(biāo)準(zhǔn)文本。在工程項目的承接上，堅持事前把關(guān)、事前控制的風(fēng)險管理原則，每份合同簽訂前，都必須經(jīng)過經(jīng)營、技術(shù)、工程、

43、財務(wù)、法務(wù)等有關(guān)部門的嚴(yán)格評審，及時消除隱患。達到規(guī)范合同、指導(dǎo)項目管理、避免法律糾紛的目的。 根據(jù)公司的上市規(guī)劃，今年開始進入上市輔導(dǎo)期。嚴(yán)格公司法人治理結(jié)構(gòu)事權(quán)劃分，合理界定股東會、董事會和總經(jīng)理層、監(jiān)事會的職責(zé)范圍基礎(chǔ)上，根據(jù)公司法和公司章程規(guī)定，制訂法人治理結(jié)構(gòu)的工作制度；明確股東會議、董事會會議、總經(jīng)理辦公會和監(jiān)事會會議，并嚴(yán)格制訂各種會議的議事規(guī)則，對各類會議的召集、參加及列席范圍、議事內(nèi)容、表決程序、決議實施監(jiān)督等各個方面和環(huán)節(jié)做出具體的規(guī)定;并2012年4月11日順利的召開了2011年度股東大會。 上市籌備部積極接洽了體江集團、上海易居臣、上海創(chuàng)新、中大股份、銀橋擔(dān)保對公司的投

44、資考察，并完成了正大證券、中大股份、上海創(chuàng)新、泓華投資、銀橋擔(dān)保盡職調(diào)查資料；起草完成了公司融資計劃書，為公司的上市工作做好基礎(chǔ)準(zhǔn)備。 七、加大企業(yè)對外宣傳力度，增強企業(yè)核心競爭力企業(yè)的社會形象和被社會認(rèn)知的程度將越來越重要地決定其生存和發(fā)展。市場形象策劃，是公司把握市場、用戶和客戶需求，塑造企業(yè)社會形象而開展的一項重要工作，對公司長遠發(fā)展具有重要意義。上半年完成了公司畫冊、宣傳ppt的設(shè)計及制作。公司網(wǎng)站以嶄新的面貌面向客戶，內(nèi)容豐富、圖片清晰、信息及時，提升了公司對外宣傳的形象和門戶；并持續(xù)對公司oa系統(tǒng)進行全方位的維護以及二次開發(fā)，保證了oa系統(tǒng)能正常高效的運行，也標(biāo)志著公司信息化建設(shè)水

45、平又邁上了一個新的臺階。 八、企業(yè)黨建工作常抓不懈，員工整體素質(zhì)全面提升黨政工團工作是公司工作的重要組成部分，起著表彰先進、凝聚人心的作用。公司以全力以赴創(chuàng)建浙江省文明單位為目標(biāo)，狠抓社會公德、職業(yè)道德、家庭美德、個人品德教育，全面提升職工文明素質(zhì)，扎實推進企業(yè)文明建設(shè)，著力深化文明創(chuàng)建活動，把創(chuàng)建文明單位工作作為促進企業(yè)發(fā)展、推進企業(yè)經(jīng)營管理各項工作發(fā)展的重要載體，營造一種愛崗敬業(yè)、團結(jié)友愛、民主和諧的良好氛圍，努力使企業(yè)成為社會主義文明建設(shè)的示范窗口。 公司積極開展學(xué)習(xí)先進，奉獻愛心活動。今年2月公司一員工父親住院病重期間，公司發(fā)出倡議獻愛心活動，全體員工積極參與，短短幾天就收到捐款8千多

46、元，并及時送到員工手中，幫助該員工克服了困難。今年6月，公司在全體員工中間開展了向吳斌同志學(xué)習(xí)的活動，通過學(xué)習(xí)，公司上下統(tǒng)一了思想，貫徹了職業(yè)道德精神。 二、下半年工作規(guī)劃 一、落實績效考核，發(fā)展全國戰(zhàn)略 對公司六大區(qū)域中心、設(shè)計院、幕墻公司以及各分公司，要全面推行績效考核，年初有規(guī)劃和目標(biāo)，年中有考核，年未有審計。堅持按照市場化原則，打破吃大鍋飯的格局，實現(xiàn)公司與合作者、員工的三方共贏，真正做到有難同擔(dān)，有利同享；通過推動各區(qū)域公司、子公司做大做強，使公司面向全國發(fā)展，努力承接國家級的、有代表性的項目，放棄不了解、存在不合理要求的項目，以求公司的穩(wěn)步發(fā)展。 在行業(yè)發(fā)展的趨勢下，低級業(yè)務(wù)、單純的以量的鋪漲已經(jīng)無法支撐公司快速的發(fā)展，公司要提高產(chǎn)品的利潤率，首先要走品牌化發(fā)展之路，走高端發(fā)展之路，以品牌的影響力提升產(chǎn)品的附加值，切實提高企業(yè)的收益。同時，公司必須有力的推進上下游行業(yè)的整合，通過對產(chǎn)品線的延伸，在擴大公司規(guī)模的同時，提高議價能力。要實現(xiàn)以上目標(biāo)，最重要的是兩點。第一，要有合理的人才結(jié)構(gòu)，特別是能整合行業(yè)資源的人才；第二，要有完善的整套制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。二、從源頭抓安全，從細節(jié)抓質(zhì)量，加強項目管理工程質(zhì)量安全是公司生存和發(fā)展的生命線，沒有項目質(zhì)量和安全的提高，公司的發(fā)展就根本無從談起。抓項目管理首先要加強對項目經(jīng)理的管理，項目