全面管理手冊(cè)(C版)

1、目錄1適用范圍 .12引用標(biāo)準(zhǔn) .13術(shù)語(yǔ)和定義 .13.1標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ) .13.2常用術(shù)語(yǔ) .13.3行業(yè)術(shù)語(yǔ) .24 管理體系 .44.1 總要求 .44.1.1質(zhì)量管理體系 .44.1.2環(huán)境管理體系 .54.1.3職業(yè)健康安全管理體系 .64.2 文件要求 .74.2.1公司管理體系文件 .74.2.2文件控制 .85 管理職責(zé) .95.1管理承諾 .95.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) .105.2.1主要顧客群 .105.2.2環(huán)境因素危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃.105.2.3法律法規(guī)及其他要求 .125.3公司治理 .135.4戰(zhàn)略管理 .135.5管理方針 .165.6管理目標(biāo) .

2、175.6.1質(zhì)量目標(biāo) .175.6.2環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo) .185.6.3職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo) .195.7職責(zé)和權(quán)限 .205.7.1公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全組織機(jī)構(gòu)圖（附件4） .205.7.2各級(jí)組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限的表述 .215.8企業(yè)文化管理 .235.9黨群工作 .235.10管理評(píng)審 .236 資源管理 .247 工程項(xiàng)目施工過(guò)程管理 .297.1項(xiàng)目策劃 .297.2投標(biāo)與合同管理 .307.2.1投標(biāo)與合同管理有關(guān)要求的確定 .307.2.2投標(biāo)與合同管理有關(guān)要求的評(píng)審 .307.2.3顧客溝通 .317.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) .317.4物資采購(gòu)、設(shè)備管理、工程專業(yè)及勞務(wù)

3、供方 .327.4.1物資采購(gòu) .327.4.2機(jī)械設(shè)備管理 .337.4.3工程專業(yè)、勞務(wù)供方 .337.5生產(chǎn)管理 .337.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的控制 .337.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) .347.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性 .357.5.4甲方供料管理 .357.5.5產(chǎn)品防護(hù) .357.5.6環(huán)境運(yùn)行控制 .357.5.7職業(yè)健康安全運(yùn)行控制 .367.5.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) .377.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 .378 測(cè)量、分析和改進(jìn) .388.1總則 .388.2監(jiān)視和測(cè)量 .388.2.1顧客滿意 .388.2.2內(nèi)部審核 .398.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量 .408.2.4產(chǎn)品

4、監(jiān)視和測(cè)量 .418.2.5環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量 .428.2.6合規(guī)性評(píng)價(jià) .448.2.7企業(yè)內(nèi)控 .458.3不合格品 (項(xiàng) )的控制 .468.3.1不合格的控制范圍 .468.3.2不合格品的標(biāo)識(shí)、評(píng)審和處置 .468.3.3職責(zé) .478.4數(shù)據(jù)分析 .478.4.1數(shù)據(jù)內(nèi)容 .478.4.2管理職責(zé) .488.4.3數(shù)據(jù)來(lái)源 .488.5考核與獎(jiǎng)罰 .498.5.1公司總部、分公司年度考評(píng) .498.5.2公司總部、分公司年度獎(jiǎng)罰 .498.6改進(jìn)與創(chuàng)新 .498.6.1持續(xù)改進(jìn) .498.6.2糾正措施 .508.6.3預(yù)防措施 .528.6.4質(zhì)量創(chuàng)新 .538.

5、7風(fēng)險(xiǎn)管理 .539 附件 .54手冊(cè)管理要求 .55程序文件清單56支撐性制度手冊(cè)清單57公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理組織機(jī)構(gòu)圖58職責(zé)分配表（一）59職責(zé)分配表（二）60職責(zé)分配表（三）61全面管理手冊(cè)與管理體系標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表62公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)651 適用范圍本手冊(cè)適用于公司范圍內(nèi)質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、 實(shí)施和持續(xù)有效運(yùn)行。 用于公司承建的各類工程 ( 產(chǎn)品 ) 的施工及管理過(guò)程， 包括對(duì)工程（產(chǎn)品）施工及管理過(guò)程中可能面臨的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防治過(guò)程的策劃、 控制、驗(yàn)證、改進(jìn)活動(dòng)，并用以證實(shí)公司有能力使工程 （產(chǎn)品）、施工、

6、服務(wù)及管理過(guò)程持續(xù)滿足顧客及法規(guī)要求。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的產(chǎn)品及活動(dòng)范圍指： 我公司承建的各類建筑工程、機(jī)電安裝工程、裝飾裝修工程、鋼結(jié)構(gòu)制作與安裝工程等。本手冊(cè)的規(guī)定適用于公司各部門、分公司及項(xiàng)目經(jīng)理部等各公司所屬單位，公司本部位于北京市豐臺(tái)區(qū)海鷹路 6 號(hào)院 30 號(hào)樓。本手冊(cè)也適用于在合同環(huán)境下向業(yè)主和第三方提供滿足業(yè)主和法律法規(guī)要求及持續(xù)改進(jìn)要求的證據(jù)。2 引用標(biāo)準(zhǔn)GB T19001-2008 idt IS09001：2008質(zhì)量管理體系要求；GB T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范；GB T24001-2004 idt IS014001：2004環(huán)境

7、管理體系要求及使用指南；GB T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系要求。3 術(shù)語(yǔ)和定義3.1 標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)采用 GBT19001、GB/T50430、 GBT24001、 GBT28001標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)、定義及解釋。3.2 常用術(shù)語(yǔ)公司：即中建二局第三建筑工程有限公司（簡(jiǎn)稱中建二局三公司， 英文簡(jiǎn)稱SBC· 3）。公司領(lǐng)導(dǎo)：指總經(jīng)理、黨委正副書記、副總經(jīng)理、正副總工程師、正副總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師、工會(huì)主席。三個(gè)體系（ QMS， EMS，OHSAS）的管理者代表：公司指定的公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中的最高管理者。分公司：指公司下屬單位，即由公司授權(quán)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)核算的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，在經(jīng)

8、濟(jì)合同范圍內(nèi)從事經(jīng)營(yíng)管理， 屬于公司的分支機(jī)構(gòu)。 公司直營(yíng)業(yè)務(wù)部比照分公司管理機(jī)構(gòu)及相應(yīng)編制進(jìn)行管理。產(chǎn)品：指使用資源將輸入轉(zhuǎn)化為輸出活動(dòng)過(guò)程所產(chǎn)生的結(jié)果，包括有形產(chǎn)品，如單位建筑工程；無(wú)形產(chǎn)品，如所提供的服務(wù)。供方：指提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人，如材料供應(yīng)商、專業(yè)工程承包方、勞務(wù)承包方、機(jī)械設(shè)備租賃方、施工輔助過(guò)程提供方、各種試驗(yàn)檢驗(yàn)活動(dòng)的組織等，在合同情況下供方可稱為“承包方”。相關(guān)方：指與我公司的業(yè)績(jī)有利益關(guān)系的個(gè)人或團(tuán)體（團(tuán)體可由一個(gè)組織或其一部分或一個(gè)以上組織所構(gòu)成） ，如供方、業(yè)主、監(jiān)理、上級(jí)單位等。3.3 行業(yè)術(shù)語(yǔ)建設(shè)單位：即建設(shè)工程的投資人，也稱“顧客（業(yè)主）”、“甲方”，是工程建設(shè)

9、項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程的總負(fù)責(zé)方，擁有確定建設(shè)規(guī)模、功能、外觀、選用材料設(shè)備、按照法律法規(guī)規(guī)定選擇承包單位等權(quán)利，建設(shè)單位可以是法人或自然人。施工單位：指經(jīng)過(guò)建設(shè)行政主管部門的資質(zhì)審查， 取得了相應(yīng)資質(zhì)證書， 從事土木工程、 建筑工程、線路管道設(shè)備安裝、 金屬結(jié)構(gòu)安裝等工程的施工承包單位。工程監(jiān)理單位：指經(jīng)過(guò)建設(shè)行政主管部門的資質(zhì)審查， 取得了相應(yīng)資質(zhì)證書，受建設(shè)單位委托，依照國(guó)家法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、要求和建設(shè)單位要求，在建設(shè)單位委托的范圍內(nèi)對(duì)建設(shè)工程進(jìn)行監(jiān)督管理的組織。單位工程：指具備獨(dú)立施工條件并能形成獨(dú)立使用功能的建筑物及構(gòu)筑物；建筑規(guī)模較大的單位工程，可將其能形成獨(dú)立使用功能的部分為一個(gè)子單位

10、工程。分部工程：是單位工程的組成部分，其劃分按專業(yè)性質(zhì)、建筑部位確定。當(dāng)分部工程較大或較復(fù)雜時(shí)，可按材料種類、施工特點(diǎn)、施工程序、專業(yè)系統(tǒng)及類別等劃分為若干子分部工程， 例如房屋建筑工程的地基與基礎(chǔ)分部、主體結(jié)構(gòu)分部等共九大分部工程。分項(xiàng)工程：指按主要工種、材料、施工工藝、設(shè)備類別等進(jìn)行的劃分。分項(xiàng)工程是分部工程的組成部分， 由一個(gè)或若干檢驗(yàn)批組成， 檢驗(yàn)批是根據(jù)施工及質(zhì)量控制及專業(yè)驗(yàn)收的需要，按樓層、施工段、變形縫等進(jìn)行劃分而成，例如地基基礎(chǔ)工程可劃分為： 人工開(kāi)挖、模板工程、鋼筋工程、混凝土工程、土方回填等。施工組織設(shè)計(jì)： 是對(duì)施工的各項(xiàng)活動(dòng)作出全面的構(gòu)思和安排， 指導(dǎo)建設(shè)工程施工準(zhǔn)備和施

11、工全過(guò)程， 使工程施工建立在科學(xué)合理的基礎(chǔ)上， 是指導(dǎo)工程項(xiàng)目施工的技術(shù)經(jīng)濟(jì)綱領(lǐng)性文件。施工方案：是針對(duì)工程項(xiàng)目中的單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程、某一個(gè)重點(diǎn)難點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序等的施工方法、工藝流程、技術(shù)措施、質(zhì)量要求、安全及環(huán)境要求等編制的施工指導(dǎo)文件 。技術(shù)措施；是針對(duì)專項(xiàng)施工、關(guān)鍵工序的施工方法、質(zhì)量、安全及環(huán)境等保證措施編制的施工指導(dǎo)性文件。項(xiàng)目經(jīng)理部：下文簡(jiǎn)稱項(xiàng)目部， 是施工企業(yè)為實(shí)施項(xiàng)目施工而組成的管理機(jī)構(gòu)，它在公司的監(jiān)控下實(shí)施開(kāi)工準(zhǔn)備、施工作業(yè)、竣工驗(yàn)收等過(guò)程，通常是一次性組織。工程洽商：工程項(xiàng)目施工過(guò)程中， 由建設(shè)單位或施工單位的任何一方提出的有關(guān)圖紙、材料、工期、造價(jià)、施工方法

12、等的增減或變化的協(xié)商，通常協(xié)商結(jié)果由建設(shè)單位發(fā)出洽商通知后開(kāi)始實(shí)施。特殊過(guò)程：指有關(guān)缺陷在后續(xù)過(guò)程或使用中才能反映出來(lái)， 或過(guò)程功能性指標(biāo)無(wú)法檢測(cè)、需破壞性檢測(cè)或者必須花很大代價(jià)檢測(cè)的過(guò)程。關(guān)鍵過(guò)程：指對(duì)工程質(zhì)量、安全、使用功能等有重要影響的施工過(guò)程。四新：指新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備的簡(jiǎn)稱。四不放過(guò)：事故原因查不清不放過(guò)； 事故責(zé)任人與周圍群眾受不到教育不放過(guò)；不采取防范措施不放過(guò)；責(zé)任人不受到處罰不放過(guò)。三級(jí)安全教育：是指公司級(jí)教育，項(xiàng)目教育，班組教育。公司級(jí)教育是指勞務(wù)人員在分配到公司或工作崗位之前， 由公司級(jí)安全管理部門進(jìn)行初步的安全教育；項(xiàng)目教育是指勞務(wù)人員從公司分配到項(xiàng)目后，

13、再由項(xiàng)目進(jìn)行安全教育； 班組教育是指勞務(wù)人員進(jìn)入工作崗位以前的教育。三檢制：指在施工過(guò)程控制中的“自檢、交接檢、專檢”。重大危險(xiǎn)：是指公司通過(guò)危險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定的不可接受的危險(xiǎn)。4 管理體系4.1 總要求公司 以 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求和GB/T50430-2007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范建立的質(zhì)量管理體系為主線，與GB/T24001-2004 idtISO14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南、GBT28001:2011職業(yè)健康安全管理體系要求建立的環(huán)境管理體系、 職業(yè)健康安全管理體系整合成為一個(gè)全過(guò)程管理體系。質(zhì)量管理體系質(zhì)

14、量管理體系是綜合管理體系的一個(gè)重要組成部分， 致力于確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，滿足顧客及其他相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品的需求、 期望和要求。 公司以質(zhì)量體系為主線，考慮產(chǎn)品形成過(guò)程中環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系的要求， 從而形成使用共有要素的管理體系。1) 公司根據(jù)顧客要求，識(shí)別管理體系所需的過(guò)程，確定過(guò)程的順序和相互作用，并使其處于受控狀態(tài)，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意。同時(shí)，通過(guò)體系的持續(xù)改進(jìn)，以增強(qiáng)顧客和相關(guān)方的滿意程度，就公司能夠提供持續(xù)滿足要求的工程（產(chǎn)品），提高顧客信任度。2) 公司規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求是對(duì)工程（產(chǎn)品）要求的補(bǔ)充。3) 公司建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系包括以下幾方面內(nèi)容： 確定顧客和其他相關(guān)方

15、的需求和期望； 確定公司的質(zhì)量目標(biāo)并予以分解； 確定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必需的過(guò)程和職責(zé)； 確定和提供實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必需的資源； 規(guī)定每個(gè)過(guò)程的實(shí)現(xiàn)方法和準(zhǔn)則，包括分包過(guò)程； 規(guī)定測(cè)量、評(píng)價(jià)過(guò)程及過(guò)程結(jié)果有效性和符合性的方法； 確定不合格的處置方法； 建立和應(yīng)用持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的方法。4) 建立方針為公司提供關(guān)注的焦點(diǎn)。5) 公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)用質(zhì)量管理原則，通過(guò)采用各種措施創(chuàng)造員工充分參與的環(huán)境。6) 將質(zhì)量管理體系形成文件，達(dá)到溝通意圖，統(tǒng)一行動(dòng)。7) 通過(guò)定期開(kāi)展質(zhì)量管理體系審核、評(píng)審等活動(dòng)評(píng)價(jià)體系的有效性。8) 注重持續(xù)改進(jìn)，以增強(qiáng)顧客的滿意度。9）應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，解決問(wèn)題并提高有效性。10）以過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)

16、量管理體系模式，見(jiàn)圖1。質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)管理職責(zé)顧客（和其他顧客相關(guān)方）（和其他相關(guān)方）測(cè)量、分析資源管理滿意和改進(jìn)要求產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品輸入輸出圖 1以過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式圖示：增值活動(dòng)信息流環(huán)境管理體系環(huán)境管理體系是全過(guò)程管理體系的一個(gè)組成部分，公司按照GB T24001-2004 idt ISO14001： 2004環(huán)境管理體系要求及使用指南要求建立環(huán)境管理體系， 并加以保持。 通過(guò)環(huán)境管理體系的運(yùn)行， 系統(tǒng)有效地控制重大環(huán)境因素，使公司的環(huán)境績(jī)效得到不斷的改善。1) 公司環(huán)境管理體系的主要內(nèi)容包括： 承認(rèn)環(huán)境管理是公司管理中優(yōu)先的事項(xiàng)之一； 建立環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)； 建立并保

17、持與內(nèi)、外部及相關(guān)方的信息溝通與交流； 確定與公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中有關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)要求和環(huán)境因素； 管理者和員工對(duì)環(huán)境保持作出承諾，明確各崗位人員職責(zé)； 貫穿工程（產(chǎn)品）或過(guò)程中的環(huán)境控制策劃； 建立一個(gè)實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)的過(guò)程； 確定實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)所需資源的提供要求； 測(cè)量和評(píng)價(jià)環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境管理過(guò)程和環(huán)境績(jī)效的方法要求，并尋求持續(xù)改進(jìn)； 建立審核和評(píng)審環(huán)境管理體系的過(guò)程，尋求改進(jìn)體系并進(jìn)而改進(jìn)環(huán)境表現(xiàn)( 行為 ) 的機(jī)會(huì)； 對(duì)供方的環(huán)境行為施加影響； 與質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系保持一致。2）管理體系運(yùn)行模式，見(jiàn)圖2。職業(yè)健康安全管理體系職業(yè)健康安全管理體系是綜合

18、管理體系的一個(gè)組成部分，公司依據(jù)GBT280012011職業(yè)健康安全管理體系要求要求，建立公司職業(yè)健康安全管理體系，對(duì)職業(yè)健康安全危害風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的控制，并不斷改進(jìn)安全及職業(yè)健康績(jī)效。1 ）公司職業(yè)健康安全管理體系包括下述內(nèi)容： 遵守相關(guān)職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求； 防止發(fā)生與作業(yè)相關(guān)的傷害、疾病和事件，保護(hù)員工的健康和安全； 確保全員參與職業(yè)健康安全管理體系所有要素的活動(dòng)； 持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全績(jī)效； 與質(zhì)量、環(huán)境管理體系保持協(xié)調(diào)一致。2）公司職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行模式，見(jiàn)圖2。持續(xù)改進(jìn)1. 管理承諾2.環(huán)境方針3.職業(yè)健康安全方針管理評(píng)審規(guī)劃（策劃）1. 環(huán)境因素2.危險(xiǎn)源辯

19、識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)控制策劃3.法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求4.環(huán)境 / 職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)5.環(huán)境 / 職業(yè)健康安全管理方案實(shí)施與運(yùn)行檢查與糾正措施1. 為實(shí)現(xiàn)方針，目標(biāo)和指標(biāo)所需的能力1. 環(huán)境績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量保證和支持措施2.職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量1.1 能力保證3.不符合，糾正與預(yù)防措施a ）資源的提供4.不符合事故處理，糾正與預(yù)防措施b ）組織結(jié)構(gòu)，職責(zé)權(quán)限安排5.管理記錄1.2 支持措施6.環(huán)境管理體系 / 職業(yè)健康安全管理體a ）管理體系文件系審核b ）協(xié)商、溝通與交流2. 環(huán)境運(yùn)行控制3. 職業(yè)健康安全運(yùn)行控制4. 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)圖 2環(huán)境 / 職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行模式圖

20、4.2 文件要求公司管理體系文件公司管理體系文件包括：1 ）全面管理手冊(cè)；2 ）形成文件的標(biāo)準(zhǔn)工作程序（見(jiàn)附件 2）；3）管理辦法、制度手冊(cè)、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等；4) 記錄。全面管理手冊(cè)本手冊(cè)由公司最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布, 公司管理者代表組織實(shí)施, 公司企劃部和相關(guān)部門進(jìn)行控制。其內(nèi)容包括：1）管理體系的范圍；2）公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針；3）公司按 GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的質(zhì)量管理體系過(guò)程，GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)和 GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定要素要求的內(nèi)容進(jìn)行整合后描述；4）管理體系過(guò)程之間相互作用的表述；5） 本手冊(cè)采用全過(guò)程管理程序，質(zhì)量管理程序

21、、環(huán)境管理程序、職業(yè)健康安全管理程序， 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理過(guò)程 / 要素之間的相互作用 , 在本手冊(cè)相關(guān)章節(jié)中描述。標(biāo)準(zhǔn)工作程序1) 標(biāo)準(zhǔn)工作程序是管理手冊(cè)的支撐性文件，是對(duì)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系的具體描述。2) 標(biāo)準(zhǔn)工作程序是管理體系有效運(yùn)行的基礎(chǔ) , 是保證方針目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的運(yùn)行文件 , 供公司各級(jí)管理人員使用。3) 標(biāo)準(zhǔn)工作程序分為質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全整合型管理程序 , 環(huán)境、職業(yè)健康安全整合型管理程序 , 專用的質(zhì)量管理程序、環(huán)境管理程序、職業(yè)健康安全管理程序。管理方法、制度手冊(cè)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等管理方法、制度手冊(cè)、 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等是標(biāo)準(zhǔn)工作程序的支撐性

22、文件，是針對(duì)管理程序所描述的某項(xiàng)活動(dòng)或工作/ 崗位的具體管理規(guī)定，是保證項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的具體文件 , 供具體業(yè)務(wù)管理人員或操作人員使用。記錄記錄是用以闡明所取得結(jié)果或提供所完成活動(dòng)，支持事物存在或其真實(shí)性的證據(jù)資料。相關(guān)記錄在本手冊(cè)各章節(jié)和管理程序中確定, 供各層次業(yè)務(wù)人員使用。文件控制公司編制并保持文件管理程序，主要規(guī)定：1）文件的策劃、編制和發(fā)布前的審批；2）文件的發(fā)放、保管和使用的控制；3）對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新；4）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；5）確保對(duì)管理體系起重要作用的崗位，都可得到有關(guān)文件的有效版本；6）確保文件保持清晰，易于識(shí)別；7）確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；8

23、）從使用場(chǎng)所撤回作廢文件或由該使用場(chǎng)所按一定程序銷毀作廢文件；9）出于法律或保留信息的需要而留存的文件進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。記錄控制公司建立并保持記錄管理程序，提供符合顧客及法律法規(guī)要求的證據(jù)，以及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合型管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)：1) 管理體系運(yùn)行的記錄和承包工程的交工資料按記錄管理程序要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、貯存、保護(hù)、檢索，并按規(guī)定期限保存和處理；2) 項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)置專職資料員 , 負(fù)責(zé)本單位及供方相關(guān)記錄的控制 , 保持記錄的完整、正確、清晰、可追溯、并便于檢索；3) 公司設(shè)符合標(biāo)準(zhǔn)要求的檔案室 , 負(fù)責(zé)對(duì)歸檔記錄實(shí)施控制；4) 責(zé)任部門或人員要按國(guó)家及地方相關(guān)法律

24、法規(guī)要求及記錄管理程序要求 , 記錄本職工作相關(guān)內(nèi)容。5）質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系需控制的記錄范圍見(jiàn)記錄管理程序的附件 1 （質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系記錄清單）；6）確保記錄清晰，易于識(shí)別和檢索。5 管理職責(zé)5.1 管理承諾公司管理者通過(guò)以下活動(dòng)，實(shí)施在公司管理體系中的領(lǐng)導(dǎo)作用：1）向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的重要性，確保整個(gè)公司關(guān)注顧客要求，使員工明確公司工程（產(chǎn)品）和質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的最終目的是滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求，并持續(xù)改進(jìn)；2）確立符合公司宗旨的方針和目標(biāo)，以提高公司員工的積極性和能動(dòng)性；并促進(jìn)公司綜合管理方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

25、健康安全目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；3）確保建立、實(shí)施并保持有效的綜合管理體系以滿足顧客和其他相關(guān)方要求，并實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)；4）確保獲得實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)所必需的資源；5）定期進(jìn)行管理評(píng)審；6）確定改進(jìn)管理體系的措施。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)主要顧客群1) 工程（產(chǎn)品）實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，建設(shè)單位是顧客，它與所委托的監(jiān)理單位一起對(duì)工程施工進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)控。 政府各主管部門、 質(zhì)量監(jiān)督站從不同的職能角度對(duì)工程（產(chǎn)品）實(shí)現(xiàn)進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)控，公司應(yīng)滿足上述各方根據(jù)法律法規(guī)、承包合同提出的要求，并不斷提高他們的滿意度；2) 竣工驗(yàn)收后工程產(chǎn)品的產(chǎn)權(quán)人或經(jīng)營(yíng)運(yùn)作人或使用者也是顧客；3）總

26、承包企業(yè)是專業(yè)承包企業(yè)的顧客；4）公司各種活動(dòng)產(chǎn)生的環(huán)境和職業(yè)健康安全因素所影響的人群。公司以建設(shè)單位作為主要顧客群，本著服務(wù)于顧客的宗旨進(jìn)行活動(dòng)：1) 建立投標(biāo)與合同管理程序，在工程招投標(biāo)階段、工程施工階段及竣工交付后 , 對(duì)與顧客有關(guān)要求進(jìn)行確定和評(píng)審，與顧客進(jìn)行溝通，保證能夠滿足顧客要求；2) 公司在物資及設(shè)備管理程序 中，對(duì)顧客提供我方使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)（顧客財(cái)產(chǎn)可包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如施工圖紙）。環(huán)境因素危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃1) 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)公司建立保持環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序，用于確定公司的活動(dòng)，工程項(xiàng)目或服務(wù)中能夠控制或渴

27、望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，判定哪些對(duì)環(huán)境因素具有重大影響或可能具有重大影響，并根據(jù)公司工程項(xiàng)目、 過(guò)程的變化以及相關(guān)法律法規(guī)要求的變化及時(shí)更新環(huán)境因素方面的信息。 識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)滿足的要求 ) 識(shí)別環(huán)境因素必須覆蓋公司施工管理的所有活動(dòng)、 工程項(xiàng)目和服務(wù)的各個(gè)方面，包括為公司提供建筑、運(yùn)輸、倉(cāng)貯、維修、廢棄物處理等服務(wù)的承包方與施工現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)的環(huán)境因素。 ) 識(shí)別環(huán)境因素的依據(jù)：過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)；正常、異常、緊急三種狀態(tài)；適用的法律法規(guī)要求；公司所作出的承諾條件；公司的活動(dòng)，工程項(xiàng)目和服務(wù)對(duì)環(huán)境的影響；對(duì)環(huán)境影響的評(píng)估。 ) 識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)覆蓋以下方面向大氣的排放；向水體的排放；廢棄物的

28、處置；土地污染；原材料和自然資源的使用；其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問(wèn)題和社區(qū)性問(wèn)題。 公司工程部負(fù)責(zé)環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)，并編制公司環(huán)境因素臺(tái)帳、重大環(huán)境因素清單，經(jīng)批準(zhǔn)后下發(fā)。 分公司在收到項(xiàng)目經(jīng)理部新的信息后列入分公司環(huán)境因素調(diào)查評(píng)價(jià)表，并將新的信息報(bào)公司工程部列入公司環(huán)境因素臺(tái)賬。 項(xiàng)目經(jīng)理部在開(kāi)工前，根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)以環(huán)境因素調(diào)查評(píng)價(jià)表的形式，向分公司報(bào)送未列入分公司環(huán)境因素臺(tái)賬的環(huán)境因素。2) 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃公司建立危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序，以持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確保公司建立職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行有效的策劃。對(duì)可能導(dǎo)致傷害情況的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制

29、策劃的控制要求： 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí) ( 識(shí)別危險(xiǎn)源的存在 , 并確定其特性的過(guò)程 )風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的范圍應(yīng)包括： ) 常規(guī)活動(dòng)，如正常的生產(chǎn)活動(dòng)、開(kāi)機(jī)、停機(jī)、例行檢修等； ) 非常規(guī)的活動(dòng)，如：臨時(shí)搶修； ) 所有進(jìn)入工作場(chǎng)所人員的活動(dòng)； ) 緊急狀態(tài)，如：火災(zāi)、爆炸、氣象災(zāi)害等； ) 作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)施包括：作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的建筑物、機(jī)械、裝置、設(shè)備、物資、車輛等，不論是公司自有的還是租賃的或是由顧客、承包方所提供的。）事件與不符合：公司和同行業(yè)單位已發(fā)生過(guò)的事件的原因；行業(yè)的有關(guān)規(guī)定；安全管理中已有的安全提示；國(guó)家、地方、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的安全檢查表中的項(xiàng)目。 公司安全管理部負(fù)責(zé)危險(xiǎn)因素的收集、確認(rèn)、匯總、更新，并

30、建立公司危險(xiǎn)因素臺(tái)賬；負(fù)責(zé)組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，編制、發(fā)放、更新重大危險(xiǎn)因素清單。 分公司負(fù)責(zé)收集識(shí)別、匯總分公司的危險(xiǎn)因素，分公司以危險(xiǎn)因素辨識(shí)調(diào)查表的形式，定期將新出現(xiàn)危險(xiǎn)因素報(bào)公司安全管理部。IV 項(xiàng)目經(jīng)理部在開(kāi)工之初，根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，以危險(xiǎn)因素辨識(shí)調(diào)查表形式，識(shí)別項(xiàng)目施工、管理過(guò)程中存在的危險(xiǎn)因素，并將結(jié)果報(bào)分公司。法律法規(guī)及其他要求公司制定了法規(guī)法規(guī)及其他要求管理程序 ，用于對(duì)公司活動(dòng)范圍涉及的法律法規(guī)進(jìn)行有效的管理，獲取相關(guān)法律法規(guī)要求的范圍包括：1）國(guó)際公約；2）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及部委規(guī)章；3）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；4）地方質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全保護(hù)

31、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；5）其他相關(guān)執(zhí)法部門的通知、規(guī)定等。公司確定主管部門負(fù)責(zé)對(duì)適用于工程（產(chǎn)品）活動(dòng)及服務(wù)過(guò)程中的法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求，進(jìn)行匯總、更新和傳遞。公司各部門、 分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部收集或?qū)⒔邮盏降挠嘘P(guān)質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定及時(shí)傳遞到公司相關(guān)主管部門， 并負(fù)責(zé)識(shí)別公司法律法規(guī)及其他要求清單中適用本單位的法律法規(guī)及其他要求。公司領(lǐng)導(dǎo)確保公司員工具有適用的法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求方面的知識(shí)，并將這些要求作為公司整個(gè)管理體系的要素之一：1）在管理方針中，明確遵守適用的法律法規(guī)要求的承諾；2）目標(biāo)、指標(biāo)的制定考慮與適用法律法規(guī)要求的符合性，滿足各項(xiàng)法律法規(guī)要求；

32、3）過(guò)程識(shí)別、環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)、控制策劃中明確相關(guān)法律法規(guī)要求；4 ）公司培訓(xùn)計(jì)劃或方案中，包括適用的法律法規(guī)要求的培訓(xùn)，確保有關(guān)部門和人員了解應(yīng)遵守法律法規(guī)要求的內(nèi)容；5）在管理體系運(yùn)行過(guò)程中，通過(guò)內(nèi)部審核、管理評(píng)審、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)等活動(dòng)充分考慮法律法規(guī)要求。5.3 公司治理公司治理公司治理是指在組織工作中實(shí)行的管理和控制系統(tǒng)，包括批準(zhǔn)戰(zhàn)略方向、 監(jiān)視和評(píng)價(jià)高層領(lǐng)導(dǎo)績(jī)效、財(cái)務(wù)審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理、信息披露等活動(dòng)。公司治理應(yīng)當(dāng)致力于以下關(guān)鍵因素：1) 企業(yè)行為的管理責(zé)任， 如高層領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)責(zé)任、 道德責(zé)任、法律責(zé)任等；2) 財(cái)務(wù)方面的責(zé)任， 如遵守會(huì)

33、計(jì)準(zhǔn)則、 財(cái)務(wù)通則，確保資產(chǎn)的保值增值等；3) 內(nèi)、外部審計(jì)的獨(dú)立性；4) 相關(guān)方利益的保護(hù)，如員工權(quán)益、供方權(quán)益等。公司治理結(jié)構(gòu)根據(jù)公司法、中建總公司和中建二局相關(guān)規(guī)定，公司設(shè)立相應(yīng)的管理機(jī)構(gòu)。5.4 戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略制定公司在研究制定年度和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的基礎(chǔ)上，選擇最佳方案作為正式的戰(zhàn)略方案。在制定發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、 3-5 年發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃時(shí)，應(yīng)考慮下列關(guān)鍵因素的分析說(shuō)明，并進(jìn)行下列有關(guān)數(shù)據(jù)和信息的收集與分析：1) 國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化， 市場(chǎng)的需求、 期望與機(jī)會(huì)； 競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力；2) 影響產(chǎn)品（結(jié)構(gòu)）、服務(wù)及運(yùn)營(yíng)方式的重要?jiǎng)?chuàng)新或變化；3) 人力資源和其他資源方面 （財(cái)務(wù)

34、資源、 基礎(chǔ)設(shè)施、信息、技術(shù)、相關(guān)方等）的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)；4) 資源配置的方式和優(yōu)先配置到戰(zhàn)略目標(biāo)領(lǐng)域的機(jī)會(huì)；5) 經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、道德、法律法規(guī)以及其他方面潛在的風(fēng)險(xiǎn)；6) 企業(yè)特有的影響經(jīng)營(yíng)的因素，包括品牌、 （相關(guān)方）合作伙伴和供應(yīng)鏈方面的需要、企業(yè)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)；7) 行業(yè)發(fā)展情況、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、可持續(xù)發(fā)展的要求和相關(guān)因素。公司發(fā)展戰(zhàn)略是以中建股份有限公司和中建二局的長(zhǎng)期戰(zhàn)略為基礎(chǔ)，對(duì)企業(yè)遠(yuǎn)景、使命、價(jià)值觀、戰(zhàn)略定位、遠(yuǎn)期發(fā)展目標(biāo)、總體發(fā)展思路等進(jìn)行的總體謀劃。中長(zhǎng)期規(guī)劃是指為實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)，對(duì)未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)（ 5-15 年），業(yè)務(wù)組合策略、競(jìng)爭(zhēng)策略、運(yùn)營(yíng)策略、企業(yè)發(fā)展路徑、階段性目標(biāo)等進(jìn)行的

35、選擇與設(shè)計(jì)，涉及目標(biāo)、策略、行動(dòng)計(jì)劃等內(nèi)容。 3-5 年發(fā)展規(guī)劃是指在未來(lái) 3-5 年內(nèi)的總體發(fā)展規(guī)劃，是為實(shí)施企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略在全公司層面上開(kāi)展重點(diǎn)工作的行動(dòng)計(jì)劃。專項(xiàng)規(guī)劃是在總體發(fā)展規(guī)劃的指導(dǎo)下， 對(duì)未來(lái)規(guī)劃期內(nèi)， 具體業(yè)務(wù)發(fā)展或?qū)ｍ?xiàng)領(lǐng)域工作的總體規(guī)劃。短期目標(biāo)即年度計(jì)劃，是 3-5 年發(fā)展規(guī)劃及各專項(xiàng)規(guī)劃目標(biāo)的分解和在年度內(nèi)的落實(shí)，是中長(zhǎng)期規(guī)劃的有機(jī)組成部分。戰(zhàn)略制定由戰(zhàn)略委員會(huì)發(fā)起， 由總經(jīng)理主持， 經(jīng)公司司務(wù)常委討論決定。 戰(zhàn)略規(guī)劃結(jié)構(gòu)和分工經(jīng)戰(zhàn)略委員會(huì)研究確定后組織各相關(guān)部門負(fù)責(zé)起草， 企劃部匯總后提出草案。 戰(zhàn)略規(guī)劃草案經(jīng)戰(zhàn)略委員會(huì)討論并修改完善， 經(jīng)司務(wù)常委會(huì)研究決定后上報(bào)上級(jí)公司 （中建二局） ，企劃部根據(jù)中建二局的反饋意見(jiàn)修改形成正式戰(zhàn)略規(guī)劃上報(bào)，中建二局正式下達(dá)批復(fù)后，由企劃部擬文并實(shí)施。根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃， 公司各職能部門就關(guān)鍵要素組織制訂專項(xiàng)戰(zhàn)略規(guī)劃 （職能戰(zhàn)略規(guī)劃或業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃），由戰(zhàn)略委員會(huì)審核、總經(jīng)理審批。戰(zhàn)略部署與實(shí)施戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)布后， 各單位和部門組織落實(shí)。 實(shí)施中涉及多個(gè)部門和單位的事項(xiàng)，由戰(zhàn)略委員會(huì)協(xié)調(diào)處理。企劃部以文件形式明確各部門和單位的實(shí)施責(zé)任，并確保傳遞到相關(guān)部門和單位。與戰(zhàn)略規(guī)劃相對(duì)應(yīng)的專項(xiàng)規(guī)劃分別由各職能部門對(duì)應(yīng)管理， 負(fù)責(zé)專項(xiàng)規(guī)劃措施的落實(shí)和目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)的完成， 保證專項(xiàng)資源的管理