中順紙業(yè)各地分公司業(yè)績合同管理辦法

1、機(jī)密中順紙業(yè)集團(tuán)有限公司分子公司業(yè)績合同管理辦法第一章總則2第二章分子公司負(fù)責(zé)人關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的設(shè)定原則4第三章分子公司負(fù)責(zé)人業(yè)績合同考核方法5第四章業(yè)績合同過程控制7第五章業(yè)績考核后續(xù)管理工作8第六章附則8附表1業(yè)績合同9附件2分子公司總經(jīng)理述職報(bào)告（建議）10附件3分子公司負(fù)責(zé)人能力考核評分表11附件4分子公司負(fù)責(zé)人年度考核總分表12附表5分子公司負(fù)責(zé)人考核系數(shù)的確定121釋義:母公司：指中順紙業(yè)集團(tuán)有限公司。子公司：指中順紙業(yè)集團(tuán)有限公司有實(shí)際控制權(quán)的子公司。分公司：指業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)等相對獨(dú)立，但不具有獨(dú)立法人資格的經(jīng)營實(shí)體。戰(zhàn)略投資部：指中順紙業(yè)集團(tuán)母公司的戰(zhàn)略投資部。分子公司負(fù)責(zé)人：指分子

2、公司的第一負(fù)責(zé)人，主要指分子公司總經(jīng)理。第一章總則第一條業(yè)績合同簽訂目的為了保證集團(tuán)公司總體戰(zhàn)略的順利實(shí)施，使集團(tuán)公司管理者把主要精力集中在最關(guān)鍵而且最有價(jià)值的經(jīng)營決策上，在實(shí)行規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理的前提下，體現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績考核的嚴(yán)肅性，特制定本管理辦法。第二條本辦法的適用對象中順紙業(yè)集團(tuán)有限公司有實(shí)際控制權(quán)的分子公司負(fù)責(zé)人。第三條業(yè)績合同的期限業(yè)績合同的有效期為一年。中順集團(tuán)首批業(yè)績合同的有效期可以設(shè)為二零零六年一月一日至二零零六年十二月三十一日。在有效期結(jié)束前，通過新一輪設(shè)定的業(yè)績目標(biāo)談判簽訂下一年的業(yè)績合同。第四條業(yè)績合同的效力業(yè)績合同一旦被簽署就具有約束效力，在有效期內(nèi)不得擅自更改。如遇到對

3、公司影響重大的、不可抗拒的情況時(shí)（如自然災(zāi)害或外部環(huán)境的巨大改變），經(jīng)雙方協(xié)商，集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后予以調(diào)整。第五條集團(tuán)總部各職能部門是母公司管理子公司事務(wù)的專業(yè)部門，其中，戰(zhàn)略投資部是母公司管理省外子公司事務(wù)的歸口部門。第六條分子公司負(fù)責(zé)人（以下簡稱負(fù)責(zé)人）應(yīng)當(dāng)履行以下主要職責(zé)：1、必須向戰(zhàn)略投資部提交定期書面經(jīng)營述職報(bào)告（參見附件2）;2、應(yīng)根據(jù)分子公司經(jīng)營情況向母公司提出增資、減資或清算建議；3、必須根據(jù)母公司預(yù)算編制及調(diào)整流程，及時(shí)做好本公司預(yù)算編制和調(diào)整工作；4、參與母公司組織的關(guān)于子公司戰(zhàn)略規(guī)劃討論、修改及制定；5、及時(shí)向母公司匯報(bào)子公司發(fā)生的重大事項(xiàng)，如：巨額虧損、資產(chǎn)損失、嚴(yán)重違法經(jīng)

4、營、行政法律處罰、主要人事突然變動等。6 -第二章分子公司負(fù)責(zé)人關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的設(shè)定原則第七條分子公司負(fù)責(zé)人關(guān)鍵業(yè)績考核設(shè)定主要考慮以下方面：1、 董事會經(jīng)營目標(biāo)完成情況；2、 財(cái)務(wù)方面：財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、凈資產(chǎn)收益率、主營業(yè)務(wù)收入、流動比率、凈現(xiàn)金流量等；3、 市場開拓方面：市場占有率、主營產(chǎn)品在行業(yè)中的地位等；4、 內(nèi)部管理方面：制度是否健全、實(shí)際執(zhí)行情況等；5、 服務(wù)方面：用戶滿意度、投訴情況等；6、 戰(zhàn)略投資部/人力資源部認(rèn)為應(yīng)作為績效考核的其他指標(biāo)。根據(jù)子公司具體情況，可以選取全部或部分關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)，詳見中順紙業(yè)集團(tuán)有限公司績效指標(biāo)體系。第八條關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)確定原則（1） 相對重要原則各

5、類指標(biāo)按相對重要程度遞減排序分配；（2） 個案原則鑒于不同子公司的實(shí)際情況不同，權(quán)重按個案原則確定；（3） 認(rèn)同性原則業(yè)績合同的初始目標(biāo)應(yīng)由戰(zhàn)略投資部根據(jù)集團(tuán)公司下年度經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)分解提出，經(jīng)總裁辦公會協(xié)商修正，總裁和各分子公司總經(jīng)理共同商討而最終決定。當(dāng)雙方關(guān)于目標(biāo)設(shè)定無法達(dá)成一致時(shí)，總裁具有最終的決定權(quán)。（4） 公正性原則業(yè)績合同目標(biāo)必須客觀公正，具有足夠的挑戰(zhàn)性，綜合考察多方面的信息來確定。例如：過去業(yè)績效果、同行業(yè)公司的業(yè)績成果、公司未來發(fā)展預(yù)測、對各分子公司控制要求等等。（5） 嚴(yán)肅性原則業(yè)績合同目標(biāo)一經(jīng)設(shè)定，原則上不再輕易改變。第三章分子公司負(fù)責(zé)人業(yè)績合同考核方法第九條業(yè)績合同簽訂

6、步驟（1） 每年十月份，戰(zhàn)略投資部根據(jù)集團(tuán)公司下年度經(jīng)營計(jì)劃，對集團(tuán)公司整體目標(biāo)進(jìn)行分解，提出各分子公司關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的目標(biāo)建議值；（2） 每年十一月份，各分子公司總經(jīng)理、集團(tuán)公司的相關(guān)部門（戰(zhàn)略投資部、財(cái)務(wù)總部、營銷總部、生產(chǎn)總部等）對戰(zhàn)略投資部提出的目標(biāo)建議值修正并進(jìn)行反饋；（3） 每年十二月份，戰(zhàn)略投資部根據(jù)反饋意見進(jìn)行修改，報(bào)公司總裁審核；（4） 每年一月上旬，公司總裁與各分子公司總經(jīng)理就合同條款進(jìn)行面對面協(xié)商，達(dá)成共識并簽署合同；第十條公司人力資源部組織業(yè)績合同的協(xié)商簽署工作，并負(fù)責(zé)合同備案。第十一條業(yè)績合同考核數(shù)據(jù)的收集財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)收集、核實(shí)全年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，營銷部門和生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)收集、

7、核實(shí)全年運(yùn)營數(shù)據(jù)，最終將收集數(shù)據(jù)交人力資源部進(jìn)行匯總，并計(jì)算業(yè)績合同綜合分值。第十二條業(yè)績合同年度考核綜合分值計(jì)算（一）考核指標(biāo)、權(quán)重考核的指標(biāo)為業(yè)績考核（包括KPI和GS和個人能力考核。在考核總分中，年度業(yè)績分值占90%勺權(quán)重，能力分值占10%勺權(quán)重。（二）考核實(shí)施者1 .分子公司負(fù)責(zé)人的年度考核由人力資源部組織的各分子公司總經(jīng)理年度述職會議進(jìn)行。2 .戰(zhàn)略投資部運(yùn)營管理主管負(fù)責(zé)組織收集各分子公司考核所需數(shù)據(jù)，并報(bào)人力資源部統(tǒng)一備案。3 .分子公司負(fù)責(zé)人的年度考核以業(yè)績合同為依據(jù)，其中分子公司負(fù)責(zé)人的GS指標(biāo)由公司高層在述職會議上通過評分確定，母公司總裁占70煙重，其它高層共占30炮重。（三

8、）考核數(shù)據(jù)分子公司負(fù)責(zé)人考核所需要的KPI數(shù)據(jù)由戰(zhàn)略投資部運(yùn)營管理主管組織收集、填寫、上報(bào)。gs考核，由高層管理人員根據(jù)被考核人工作情況及述職報(bào)告情況評分，不需收集額外的考核數(shù)據(jù)。（4） 考核結(jié)果計(jì)算人力資源部負(fù)責(zé)將年度業(yè)績分值和能力考核結(jié)果匯總、計(jì)算得出分子公司負(fù)責(zé)人年度考核總分。分子公司負(fù)責(zé)人不考核周邊績效。（參見附表1業(yè)績合同）。個人年度考核系數(shù)的確定參見附件5注：分子公司負(fù)責(zé)人年度考核用表參照中順集團(tuán)高層管理者年度考核用表。參見附表3、附近4（5） 個人年度考核結(jié)果的用途個人年度考核系數(shù)是計(jì)算當(dāng)期效益年薪的重要依據(jù),同時(shí)作為職務(wù)/級別升降、薪檔等級升降和培訓(xùn)等工作的重要依據(jù)。（詳見薪酬

9、管理制度、員工職業(yè)生涯規(guī)劃管理制度及培訓(xùn)管理制度）第四章 業(yè)績合同過程控制第十三條每季度跟蹤業(yè)績合同完成情況（1） 財(cái)務(wù)總部、戰(zhàn)略投資部每季度向各分子公司搜集數(shù)據(jù)，采集業(yè)績合同中量化指標(biāo)的季度完成數(shù)據(jù)；（2） 財(cái)務(wù)總部、戰(zhàn)略投資部對搜集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、統(tǒng)計(jì)，對各分子公司完成情況與分配到各季度的目標(biāo)值進(jìn)行比較；（3） 財(cái)務(wù)總部、戰(zhàn)略投資部向公司總裁、各分子公司總經(jīng)理通報(bào)本季度業(yè)績完成情況，表揚(yáng)超額單位和鞭策未達(dá)標(biāo)單位。第十四條每季度各分子公司總經(jīng)理應(yīng)向總裁辦公會匯報(bào)業(yè)績（1） 匯報(bào)時(shí)間為：本年的一月、四月、七月、十月的上旬。（2） 匯報(bào)目的是對關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)結(jié)果與目標(biāo)進(jìn)行對比，總結(jié)上一季度業(yè)績合

10、同目標(biāo)完成情況。（3） 當(dāng)各分子公司總經(jīng)理實(shí)際業(yè)績低于合同目標(biāo)時(shí)，各分子公司總經(jīng)理有責(zé)任向總裁遞交下一季度如何改善業(yè)績的具體行動方案。第十五條業(yè)績改進(jìn)計(jì)劃總裁聽取各分子公司總經(jīng)理目標(biāo)完成情況時(shí)，共同針對上季度中未達(dá)到業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)分析原因，為各分子公司總經(jīng)理實(shí)施業(yè)績改進(jìn)提供幫助，并制定相應(yīng)的改進(jìn)措施計(jì)劃。7 -第五章業(yè)績考核后續(xù)管理工作第十六條業(yè)績考核結(jié)果的反饋總裁通過面談形式，把業(yè)績考核結(jié)果以及考核的評定內(nèi)容與過程告訴被考核者本人，指出過去一年中取得的成績與不足，并指明今后努力方向，改進(jìn)方法和發(fā)展的要點(diǎn)，以及相應(yīng)的期待、目標(biāo)等。第十七條業(yè)績考核結(jié)果的保管業(yè)績考核結(jié)果由人力資源部存檔，作為下一年考核

11、對比依據(jù)，也是工作中涉及到人事問題的依據(jù)。第六章附則第十八條本辦法由母公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋。第十九條本辦法自下發(fā)之日起實(shí)施。8 -附表1業(yè)績合同合同編號：業(yè)績合同（年度）受約人姓名：職位：發(fā)約人姓名（1）職位工作代碼：級別發(fā)約人姓名（2）職位部門/業(yè)務(wù)單元：合同起止時(shí)間：發(fā)約人姓名（3）職位職位描述（關(guān)鍵職責(zé)）：關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI指標(biāo)）權(quán)重單位基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)完成分值加權(quán)分值備注KPI1KPI2KPI3_工作目標(biāo)完成效果評價(jià)（GS指標(biāo)）權(quán)重評分值加權(quán)分值備注GS1GS2一票否決類指標(biāo)（是否合格？）業(yè)績分值：周邊績效分值：能力分值：考核系數(shù)：簽字受約人：發(fā)約人（1）:發(fā)約人（2）:發(fā)約人（3

12、）:人力資源部經(jīng)辦人：說明：KPIi完成分值=100%+（KPIi完成值-KPIi基本目標(biāo)值）+（KPIi挑戰(zhàn)值-KPIi基本目標(biāo)值）X30%GSj評分參考中順紙業(yè)集團(tuán)有限公司業(yè)績績效指標(biāo)體系中的GS指標(biāo)定義GS評分標(biāo)準(zhǔn)為：超出目標(biāo)：111130分；接近目標(biāo)91110;低于目標(biāo)：7190;遠(yuǎn)低于目標(biāo)：0-70業(yè)績分值=匯KPIiX權(quán)重i+I2GSjX權(quán)重j一票否決類指標(biāo)完成情況為不合格或合格，如不合格，則最終考核總分（包括周邊績效或年度考核能力考核項(xiàng)的總分）按照0分計(jì)附件 2 分子公司總經(jīng)理述職報(bào)告（建議）分子公司總經(jīng)理年度述職報(bào)告的內(nèi)容：總結(jié)前一年度經(jīng)營情況1、前一年經(jīng)營、管理綜述，包括產(chǎn)品

13、、市場、技術(shù)、內(nèi)部管理規(guī)范和提高等方面；2、經(jīng)營指標(biāo)實(shí)際完成與目標(biāo)的比較分析，闡明產(chǎn)生差異的原因。本年度經(jīng)營計(jì)劃及目標(biāo)1、經(jīng)營計(jì)劃總體設(shè)想；2、市場開拓、產(chǎn)品與技術(shù)研發(fā)、內(nèi)部管理革新與規(guī)范等方面目標(biāo)與設(shè)想；3、支撐經(jīng)營計(jì)劃與目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的具體措施和對策；4、對公司未來23年的發(fā)展提出規(guī)劃。.、前一年度財(cái)務(wù)完成情況概述1、 收入、成本、費(fèi)用、利潤總指標(biāo)實(shí)際完成情況；2、 對公司的盈利能力、資產(chǎn)營運(yùn)能力、償債能力作出評價(jià)；四、本年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告1、 收入、成本、費(fèi)用、利潤總指標(biāo)；2、 收入、成本、費(fèi)用、利潤預(yù)算目標(biāo)按產(chǎn)品和會計(jì)帳目的分解情況；3、 資本性支出計(jì)劃，包括重大固定資產(chǎn)投資、技改等；4、 實(shí)際預(yù)算目標(biāo)的關(guān)鍵事項(xiàng)和措施。10 -附件3分子公司負(fù)責(zé)人能力考核評分表考核期間：年月至年月被考核人崗位在舁廳P指標(biāo)權(quán)重考核情況評分（百分制）1人際交往能力10%2影口昉10%3領(lǐng)導(dǎo)能力20%4溝通能力10%5判斷和決策能力30%6計(jì)劃和執(zhí)行能力10%7知識能力10%能力考核分值簽字考核人：年月