二、常用工作表單

1、常用工作表單目錄人力需求申請表1年度員工工資標準核定表3員工出勤簽到表5會議簽到表7會議記錄9出差報告單11請假單12加班申請審批單14供方評審記錄15合格分供方名單17大宗材料、設備價格信息表（季度）18物品申購單20物品詢價單22采購指令書24資金使用事前計劃審批單26借款審批單27招待食宿事前申請審批單29公關費用開支事前申請審批單31招待用煙申領（購）單33物品領用申請審批單34加油單 . 35派車單38費用報銷審批單40請款單42食堂物資采購報銷單43物品領用登記表45物品計價掛賬表47招標申報審批表49開標評標記錄50招標監(jiān)督記錄51合同會簽表52合同履行情況監(jiān)督記錄54工程設計變

2、更審批表56工程簽證審批表57零星工程（勞務）議價審批表58工期延期審批表59材料進場驗收表61工程完工驗收表62工程款（含零星工程）請領審批表63（部門周例會）員工工作匯報表65（分 /子公司、指揮部周例會）部門工作匯報表67（集團周例會）分/子公司、指揮部工作匯報表68工作計劃表70部門周工作任務書. 72湖北森泰建設集團報告74工作聯(lián)系函76月份員工工作表現(xiàn)評分表78人力需求申請表增員補員填表日期：年月日申請部門增補職位增補額申請增希望到補理由職日期應具資格條件性別婚姻年齡學歷專業(yè)性格身高外貌其他具備技能及工作經(jīng)驗工作地點建議薪金工作時間增加人員崗位職責公司內(nèi) 有 無本職位工作分部有無部

3、門：析及增員理由：合適人選姓名：部門負責人直接上司分 /子公司人事（辦公室）分 /子公司領導負責人意見意見管理中心（人事）集團分管領導意見意見董事長（代理人）執(zhí)行總裁意見意見說明： 1.本表由申請部門填寫并負責執(zhí)行審批程序，審批后交管理中心人事分部；2.任何部門增補人員由管理中心人事分部統(tǒng)一實施，申請部門或業(yè)務部門進行業(yè)務考試或考核。分/子公司年度員工工資標準核定表年月日月包干工資津貼序姓名崗職級 /檔基礎周六五險學（職）年功合計備注號小計特貼伙貼房貼路貼話貼小計工資加班一金貼12345678910111213制表：分 /子公司人事（辦公室） ：管理中心（人事） ：分 /子公司領導：集團分管領

4、導：執(zhí)行總裁：董事長（代理人） ：年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日員工出勤簽到表年月日序上午序下午號簽到人上班時間簽到人下班時間號簽到人上班時間簽到人下班時間112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030當值保安簽字：會議簽到表會議名稱會議地點會議主持人會議時間參會人員名單序序姓名部門簽到時間姓名部門簽到時間號號123224325426527628729830931103211331234133514

5、3615371638173918401941204221432244會議記錄會議名稱主持人會議時間應到人數(shù)實到人數(shù)會議地點記錄人會議內(nèi)容記錄：會議決議備注注：會議有重要決議的，到會人員應在備注欄對會議決議進行確認。出差報告單年月日姓名出差地點所屬部門事由工作代理人出差時間年月日時起至年月日時止，共天分管領導 /部門董事長分子公司執(zhí)行總裁負責人（代理人）總經(jīng)理1、 員工出差由部門負責人認可，分管領導/分子公司總經(jīng)理批準；2、 部門負責人出差由分管領導/ 分子公司總經(jīng)理認可，執(zhí)行總裁批準；備注3 、 分管領導 /分子公司總經(jīng)理出差由執(zhí)行總裁認可，董事長（代理人）批準。4、 涉及審批權的處理，工作代

6、理人通過短信方式請示被代理人，被代理人回短信授權后，工作代理人先行簽字，被代理人返崗后補簽。傳遞路線：出差申請人部門負責人分管領導/分子公司總經(jīng)理執(zhí)行總裁董事長（代理人）管理中心（人事）/分子公司人事（辦公室）出差報告單年月日姓名出差地點所屬部門事由工作代理人出差時間年月日時起至年月日時止，共天分管領導 /部門董事長分子公司執(zhí)行總裁負責人（代理人）總經(jīng)理5、 員工出差由部門負責人認可，分管領導/分子公司總經(jīng)理批準；6、 部門負責人出差由分管領導/ 分子公司總經(jīng)理認可，執(zhí)行總裁批準；備注7 、 分管領導 /分子公司總經(jīng)理出差由執(zhí)行總裁認可，董事長（代理人）批準。8、 涉及審批權的處理，工作代理人

7、通過短信方式請示被代理人，被代理人回短信授權后，工作代理人先行簽字，被代理人返崗后補簽。傳遞路線：出差申請人部門負責人分管領導/分子公司總經(jīng)理執(zhí)行總裁董事長（代理人）管理中心（人事）/分子公司人事（辦公室）請假單年月日姓名部門職務請假 類 別事假病假調(diào)休喪假婚假產(chǎn)假護理假探親假事由工作代理人請假時間年月日時起，至年月日時止，共天分管領導 /子公部門經(jīng)理意見司總經(jīng)理意見執(zhí)行總裁意見董事長（代理人）意見銷假本人于年月日到崗上班，特此銷假。簽字 /日期：1.員工請假由部門負責人認可，分管領導/分子公司總經(jīng)理批準；2.部門負責人請假由分管領導/分子公司總經(jīng)理認可，執(zhí)行總裁批準；備注3.分管領導 /分子

8、公司總經(jīng)理請假由執(zhí)行總裁認可，董事長（代理人）批準。4. 涉及審批權的處理，工作代理人通過短信方式請示被代理人，被代理人回短信授權后，工作代理人先行簽字，被代理人返崗后補簽。傳遞路線：請假人部門負責人分管領導/ 分子公司總經(jīng)理執(zhí)行總裁董事長（代理人）管理中心（人事）/分子公司人事（辦公室）請假單年月日姓名部門職務請假 類 別事假病假調(diào)休喪假婚假產(chǎn)假護理假探親假事由工作代理人請假 時 間年月日時起，至年月日時止，共天分管領導 /子公部門經(jīng)理意見司總經(jīng)理意見董事長（代理執(zhí)行總裁意見人）意見銷假本人于年月日到崗上班，特此銷假。簽字 /日期：5.員工請假由部門負責人認可，分管領導/分子公司總經(jīng)理批準；

9、6.部門負責人請假由分管領導/分子公司總經(jīng)理認可，執(zhí)行總裁批準；備注7.分管領導 /分子公司總經(jīng)理請假由執(zhí)行總裁認可，董事長（代理人）批準。8. 涉及審批權的處理，工作代理人通過短信方式請示被代理人，被代理人回短信授權后，工作代理人先行簽字，被代理人返崗后補簽。傳遞路線：請假人部門負責人分管領導/ 分子公司總經(jīng)理執(zhí)行總裁董事長（代理人）管理中心（人事）/分子公司人事（辦公室）加班申請審批單部門加班人員加班事項加班地點加班時間年月日時至年月日時（共）補休意見部門意見年月日分管領導 /分子年月日公司總經(jīng)理意見備注傳遞路線：加班人部門負責人分管領導/分子公司總經(jīng)理管理中心（人事）/分子公司人事（辦公

10、室）加班申請審批單部門加班人員加班事項加班地點加班時間年月日時至年月日時（共）補休意見部門意見年月日分管領導 /分子年月日公司總經(jīng)理意見備注傳遞路線：加班人部門負責人分管領導/分子公司總經(jīng)理管理中心（人事）/分子公司人事（辦公室）供方評審記錄供方編號：評審方式評審時間評審內(nèi)容評審部門評審人員供方基本情況供方名稱地址工商執(zhí)照企業(yè)代碼稅務登記資質(zhì)等級安全生產(chǎn)證業(yè)績往來銀行賬號法人代表業(yè)務代表聯(lián)系人聯(lián)系電話供方評審情況質(zhì)量交貨期（服務及時性）價格售后服務其他能否達到我方要求總評評審意見業(yè)務部門評審部門財務執(zhí)行總裁（總經(jīng)理）批準意見：合格分供方名單序供應商名稱產(chǎn)品類型聯(lián)系地址電話聯(lián)系人評審日期備注號1

11、23456789101112131415編制與存管：管理中心（經(jīng)管）：審計：執(zhí)行總裁（總經(jīng)理） ：董事長（代理人） ：大宗材料、設備價格信息表（季度）價格序品名規(guī)格型號廠（商）家等級單位月月月號上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬12345678910111213調(diào)查與存管：管理中心（經(jīng)管）：審計：執(zhí)行總裁（總經(jīng)理） ：董事長（代理人） ：物品申購單年月日申購部門：序號物品編號物品名稱型號 /規(guī)格數(shù)量單位單價金額用途備注123456說明： 1. 本單由申購部門填寫并負責執(zhí)行審批程序，且按審批意見交相關部門（審批意見是指：憑物品申購單采購；先詢價；先招標）；2.管理中心（后保）依據(jù)采購指令采購（

12、采購指令是指：憑物品申購單；憑采購指令書 ；憑合同）；3.一般物品須提前一周申購，大宗材料、設備提前一個月申購。部門：單位領導：管理中心：執(zhí)行總裁審批：日期：日期：日期：日期：物品申購單年月日申購部門：序號物品編號物品名稱型號 /規(guī)格數(shù)量單位單價金額用途備注123456說明： 1. 本單由申購部門填寫并負責執(zhí)行審批程序，且按審批意見交相關部門（審批意見是指：憑物品申購單采購；先詢價；先招標）；2.管理中心（后保）依據(jù)采購指令采購（采購指令是指：憑物品申購單；憑采購指令書 ；憑合同）；3.一般物品須提前一周申購，大宗材料、設備提前一個月申購。部門：單位領導：管理中心：執(zhí)行總裁審批：日期：日期：日

13、期：日期：物品詢價單年月日序品名規(guī)格型號廠（商）家等級單位單價優(yōu)惠條件時間備注號123456789說明：業(yè)務（使用）部門推薦品牌：年月日管理中心（經(jīng)管） / 辦公室（詢價）：審計中心（核實）：執(zhí)行總裁 /總經(jīng)理（批準）：年月日年月日年月日采購指令書序號品名規(guī)格型號等級單位數(shù)量最高限價主采部門協(xié)采部門到貨時間質(zhì)驗數(shù)驗備注123456789101112131415編制與傳送：管理中心（經(jīng)管）/辦公室：審計：執(zhí)行總裁（總經(jīng)理） ：年月日年月日年月日資金使用事前計劃審批單計劃部門：年月日序號資金用途使用時間計劃金額批準金額12345部門意見年月日財務審查意見年月日常務副總裁（總經(jīng)理）審核意見年月日董事

14、長（代理人）批準意見年月日說明： 1.本單由資金使用計劃部門填寫并負責執(zhí)行審批程序，審批后交財務中心統(tǒng)一安排執(zhí)行；2.日常小額資金須提前3 天申報計劃，大額資金須提前20 天申報計劃。資金使用事前計劃審批單計劃部門：年月日序號資金用途使用時間計劃金額批準金額12345部門意見年月日財務審查意見年月日常務副總裁（總經(jīng)理）審核意見年月日董事長（代理人）批準意見年月日說明： 1.本單由資金使用計劃部門填寫并負責執(zhí)行審批程序，審批后交財務中心統(tǒng)一安排執(zhí)行；2.日常小額資金須提前3 天申報計劃，大額資金須提前20 天申報計劃。借款審批單年月日部門借款人用途金 額部門負責人分管領導財務年月日常務副總裁（總

15、經(jīng)理）年月日董事長（代理人）年月日借款審批單年月日部門借款人用途金額部門負責人分管領導財務年月日常務副總裁（總經(jīng)理）年月日董事長（代理人）年月日招待食宿事前申請審批單招待部門接待對象承辦人來客人數(shù)事由就餐標準住宿部門負責人：管理中心人事（辦公室）：執(zhí)行總裁（總經(jīng)理）：董事長（代理人）：年月日年月日年月日年月日招待食宿事前申請審批單招待部門接待對象事由承辦人來客人數(shù)就餐標準住宿部門負責人：管理中心人事（辦執(zhí) 行 總 裁 （ 總 經(jīng)董事長（代理人）：公室）：理）：年月日年月日年月日年月日公關費用開支事前申請審批單年月日部門承辦人用途金額備注部門負責人：執(zhí)行總裁（總經(jīng)理）：董事長（代理人）：年月日年

16、月日年月日公關費用開支事前申請審批單年月日部門用途備注承辦人金額部門負責人：執(zhí)行總裁（總經(jīng)理）：董事長（代理人）：年月日年月日年月日招待用煙申領（購）單年月日部門領用人招待對象來客人數(shù)標準元/包（牌）數(shù)量管理中心部門負責人年月日（辦公室）年月日執(zhí)行總裁(總經(jīng)理 )年月日董事長（代理人）年月日備注招待用煙由管理中心人事（辦公室）統(tǒng)一購買。招待用煙申領（購）單年月日部門領用人招待對象來客人數(shù)標準元/包（牌）數(shù)量管理中心部門負責人年月日（辦公室）年月日執(zhí)行總裁(總經(jīng)理)年月日董事長（代理人）年月日備注招待用煙由管理中心人事（辦公室）統(tǒng)一購買。物品領用申請審批單年月日部門領用人用途序號品名規(guī)格型號單位

17、數(shù)量單價小計123456合計備注： 1.本單由領用人填寫并執(zhí)行審批程序；2.辦公用品憑審批單到管理中心（人事）領??；非辦公用品憑審批單到財務開出庫單去倉庫領取。領用人：部門負責人：管理中心（經(jīng)管）/ 辦公室：執(zhí)行總裁 /總經(jīng)理：董事長（代理人） ：物品領用申請審批單年月日部門領用人用途序號品名規(guī)格型號單位數(shù)量單價小計123456合計備注： 1.本單由領用人填寫并執(zhí)行審批程序；2.辦公用品憑審批單到管理中心（人事）領??；非辦公用品憑審批單到財務開出庫單去倉庫領取。領用人：部門負責人：管理中心（經(jīng)管） /辦公室：執(zhí)行總裁 /總經(jīng)理：董事長（代理人）：加 油 單年月日司機車號上次車里程現(xiàn)車里程上次加

18、油量本次加油量同行人年月日管理中心后保/辦公室年月日管理中心經(jīng)理年月日執(zhí)行總裁（總經(jīng)理）年月日加 油 單年月日司機車號上次車里程現(xiàn)車里程上次加油量本次加油量同行人年月日管理中心后保/辦公室管理中心經(jīng)理年月日年月日執(zhí)行總裁（總經(jīng)理）年月日派車單年月日用車部門用車人事由地點時間年月日時至年月日時司機車號管理中心后保 /辦公室年月日管理中心經(jīng)理年月日執(zhí)行總裁（總經(jīng)理）年月日派車單年月日用車部門用車人事由地點時間年月日時至年月日時司機車號管理中心后保 /辦公室管理中心經(jīng)理年月日年月日執(zhí)行總裁（總經(jīng)理）年月日費用報銷審批單年月日報銷人部門報銷事由單據(jù)張數(shù)報銷金額佰拾萬仟佰拾元角分（￥）部門確認年月日分管

19、領導審查年月日財務審查年月日審計中心審查年月日常務副總裁（總年月日董事長（代理年月日費用報銷審批單年月日報銷人部門報銷事由單據(jù)張數(shù)報銷金額佰拾萬仟佰拾元角分（￥）部門確認年月日分管領導審查年月日財務審查年月日審計中心審查年月日常務副總裁（總年月日董事長（代理年月日請款單年月日請款單位請款人請款事由憑據(jù)張數(shù)請款金額佰拾萬仟佰拾元角分（￥）分管部門確認年月日分管領導審查年月日財務審查年月日審計中心審查年月日執(zhí)行總裁（總經(jīng)年月日董事長（代理人）年月日說明：本單由分管部門填寫并執(zhí)行審批程序。請款單年月日請款單位請款人請款事由憑據(jù)張數(shù)請款金額佰拾萬仟佰拾元角分（￥）分管部門確認年月日分管領導審查年月日財

20、務審查年月日審計中心審查年月日執(zhí)行總裁（總經(jīng)年月日董事長（代理人）年月日說明：本單由分管部門填寫并執(zhí)行審批程序。食堂物資采購報銷單年月日報銷期間年月日至年月日共天單據(jù)張數(shù)就餐人次報銷金額仟佰拾元角分(￥)報銷（保管）人采購（廚師）主管審查年月日審計審核年月日分管領導審批年月日食堂物資采購報銷單年月日報銷期間年月日至年月日共天單據(jù)張數(shù)就餐人次報銷金額仟佰拾元角分(￥)報銷（保管）人采購（廚師）主管審查年月日審計審核年月日分管領導審批年月日物品領用登記表序號品名規(guī)格型號單位數(shù)量單價合價用途部門領用人日期備注12345678910111213141516物品計價掛賬表姓名：（管理中心人事分部、財務中

21、心各存一份）序號品名規(guī)格型號單位數(shù)量單價合價責任人領用時間退還時間經(jīng)收人備注123456789101112131415編制：管理中心：財務中心：年月日年月日年月日部門招標項目招標范圍招標方式招標組成員招標監(jiān)督小擬實施計劃（附相關技術指標或技術方案）單位領導意見管理中心（經(jīng)管）意見審計主任意見執(zhí)行總裁（總經(jīng)理）審核招標申報審批表年月日負責人預估價招標組織全部招標部分招標自行招標委托招標形式不采用公開招標邀請招標是否招標方式年月日年月日年月日年月日董事長（代理年月日人）審批開標評標記錄招標部門招標時間招標項目招標總價招標組成員開標評標記錄質(zhì)量價格工期服務其它評標內(nèi)容（得分）（得分）（得分）（得分）（得分）投標單位推薦招標中標單位小組意見推薦理由年月日執(zhí)行總裁（總經(jīng)理）審核年月日董事長（代理人）審批年月日招標監(jiān)督記錄招標部門招標時間招標項目招標總價投標單位中標單位中標價程序合規(guī)性情況公平、公正、公開合理性情況招標監(jiān)督小組結論年月日董事長（代理人）批示年月日合同會簽表年月日合同名稱合同主要內(nèi)容擬文部門擬文人擬文時間擬文會簽部門會