XXXX集團公司高層管理委員會章程

1、XXXX集團公司高層管理委員會章程2作者:日期:3XXXX 投資集團有限公司高層管理委員會章程第一章 總則第一條 XXXXXXXX 投資集團有限公司高層管理委員會（以下簡 稱：高管會），是 xxxxxxxx 投資集團有限公司（以下簡稱：xxxxxxxx 集 團）董事會領導下的最高行政管理機構，高管會以xxxxxxxx 集團利益為最高利益，對 xxxxxxxx 集團董事會負責。第二條高管會認真踐行“讓我們一起實現(xiàn)夢想，共同富?！钡钠髽I(yè)宗旨，并做為高管會的行動指南。第三條 高管會的使命和任務是：規(guī)范 xxxxxxxx 集團的組織和 行為，保護xxxxxxxx 集團和股東的合法權限， 建立和維護 x

2、xxxxxxx 集團 正常的經(jīng)營管理秩序，把 xxxxxxxx 集團做大做強，實現(xiàn)百年 xxxxxxxx 的 企業(yè)愿景。第四條高管會和高管會各成員，必須遵守國家法律法規(guī)，遵守社會公德和職業(yè)道德，誠實守信，自覺接受xxxxxxxx 集團股東會、董事會和全體員工的監(jiān)督。第五條高管會在工作中，要與時俱進，勇于創(chuàng)新，認真執(zhí)行九項工作方法，踐行六性工作保障。第二章高管會職能第六條 按照 xxxxxxxx 集團董事會的授權，高管會的主要職能是：（一）組織編制和審議 xxxxxxxx 集團戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。4（二）組織編制和審議 XXXXXXXX 集團年度工作目標和計劃，審 議年度工作目標的完成情況。（三）審議

3、和批準 XXXXXXXX 集團下屬企業(yè)及管理部門的年度工 作目標和計劃，審議其完成情況。（四）審議和批準 XXXXXXXX 集團及下屬各企業(yè)的年度財務預算 和預算執(zhí)行情況。（五）負責新上項目的政策研究、市場調研、技術論證、效 益預測，完成可行性報告。報董事會審批。（六）負責組織新企業(yè)籌備的各項工作。（七）負責確定 XXXXXXXX 集團下屬企業(yè)的經(jīng)營模式和管理體制， 報董事會批準后實施。（八）對 XXXXXXXX 集團下屬企業(yè)的撤銷、重組、股權變更、經(jīng) 營模式調整等重大變化，在調研論證后提出實施方案報董事會批 準。（九）負責在 XXXXXXXX 集團及下屬企業(yè)、部門推進組織管理體 系。（十）負

4、責 XXXXXXXX 集團的文化建設，推廣先進管理理念和文 化理念，促進企業(yè)升級。（）負責 XXXXXXXX 集團的制度建設，建立、健全規(guī)范的企 業(yè)管理體系和管理規(guī)則。（十二）負責制定 XXXXXXXX 集團人力資源管理政策，指導下屬 企業(yè)、部門的人力資源管理工作。5（十三）負責聘任（解聘）XXXXXXXX 下屬企業(yè)和機關各部門負 責人，并對其進行考核。（十四）討論、研究涉及企業(yè)發(fā)展、經(jīng)營的重大事項，并做 出決定。（十五）負責對外宣傳和報道，統(tǒng)一口徑。第三章組織機構第七條高管會主任由 XXXXXXXX 集團董事長擔任。第八條 高管會成員由下列人員組成：XXXXXXXX 集團負責行政、財務、經(jīng)營

5、、生產(chǎn)和法律事務等方面的負責人， 機關重要部門和 下屬骨干企業(yè)相關負責人。第九條高管會成員由 XXXXXXXX 集團董事長任命，人數(shù)根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要確定。第十條高管會從成員中安排一人擔任秘書，負責高管會的日常工作。第一條高管會可聘請企業(yè)經(jīng)營管理方面的高級人才若干人擔任顧問。在高管會議事時，顧問享有成員同等的權利。第四章組織制度第十二條高管會基本組織原則：（一）民主集中原則。民主：高管會議事，要廣開言路，充 分發(fā)表意見，反復論證，發(fā)揮每個成員的主觀能動性；集中：要 高度統(tǒng)一，在高管會形成決議后，每個成員都要不折不扣執(zhí)行。6（二）個人服從組織原則。高管會成員必須以XXXXXXXX 集團利益為重，不

6、得謀取個人私利，堅決服從高管會的章程和決議。（三）分工負責原則。高管會成員要按照高管會的決定和分 工，認真履行自己的職責，全面完成崗位工作量。第十三條議事規(guī)則（一）涉及 XXXXXXXX 集團經(jīng)營發(fā)展的產(chǎn)權制度、體制機制、投 資融資、資本運營、規(guī)劃預算、制度建設、安全管理、人事管理 等方面重大事項，均列入高管會議事范圍。（二）為提高議事效率，在議事前應將議題提前通知各成員， 各成員應就議題做好充分準備，如有必要，應準備書面材料。（三）高管會議事， 每位成員都要就議題發(fā)言， 發(fā)言要求緊 扣主題，有理有據(jù)，觀點明確。（四）高管會議事，在成員充分發(fā)表意見后，根據(jù)不同的議 題，可采用以下方法進行決策。

7、1.1. 根據(jù)各成員的意見，對不同方案進行票決，以多數(shù)人的意見做為高管會決定。2.2. 高管會主任綜合各成員的意見，做出決定。3.3. 高管會主任有一票否決權。（五）特別重大議題，高管會成員意見分歧較大的，一次會 議不能做出決策的，可留在下次會議再議。7第五章會議制度第十四條高管會每月月末召開一次工作例會。會議主要8內容：總結當月工作目標完成情況，找出工作中存在的問題，確 定次月工作目標，明確努力方向。第十五條遇第十三條第（一）款規(guī)定的重要事項需要討論，高管會隨時召開專題會議。第十六條高管會會議由主任主持，秘書負責召集，全體成員參加，需要時邀請顧問參加，也可邀請機關部門和下屬企業(yè) 相關人員列席

8、。第十七條 高管會會議制定專人負責會議記錄，并作出會 議紀要。高管會的決定，應形成書面文件，由主任簽發(fā)后，下發(fā) 到制定范圍。第六章高管會成員第十八條高管會成員除履行所任職務的職責和承擔的崗位工作量外，還必須履行以下職責和義務。（一）和高管會保持高度一致，維護高管會的團結，對高管 會絕對忠誠老實，言行一致，堅決反對陽奉陰違的兩面派行為。（二）服從高管會的統(tǒng)一指揮和安排，按時參加高管會的各 種會議和組織活動。（三）在高管會議事時，要本著對 XXXXXXXX 集團高度負責精神， 積極獻言獻策，要態(tài)度明朗，不隱瞞自己的觀點。（四）對高管會的決議，要無條件的服從和不折不扣的執(zhí)行， 圓滿完成高管會交辦的各

9、項工作。（五）樹立大局觀，要站在 XXXXXXXX 集團的高度看待問題，考9慮問題，個人和小集體必須服從 XXXXXXXX 集團大局。第十九條 高管會成員享有以下權利（一）有參加高管會會議和在會上充分發(fā)表自己意見的權利 和對議案表決的權力。（二）有對 XXXXXXXX 集團經(jīng)營管理發(fā)展提出建議、倡議的權力。（三）對 XXXXXXXX 集團各級管理人員的違規(guī)違紀行為有批評的 權力和要求組織給予處罰的權力。（四）有接受組織培訓的權力。（五）有保護個人權益不受侵害的權力。第二十條高管會成員在接受任命前必須鄭重向高管會做出承諾，承諾內容如下：（一）本人承諾：嚴格遵守XXXXXXXX 投資集團有限公司高

10、層 管理委員會章程，認真履行高管會成員五項義務，嚴格遵守高 管會成員組織紀律，若有違反，自愿接受集團公司或高管會的各 種處罰。（二）本人承諾：高度認同 XXXXXXXX 集團公司企業(yè)文化，對 XXXXXXXX集團和高管會絕對忠誠，從思想上、行動上、行為上和XXXXXXXX 集團和高管會保持高度一致，絕不離心離德。（三）本人承諾：認真遵守國家法律法規(guī)，嚴格遵守XXXXXXXX集團的各種規(guī)章制度。若有違反，自愿接受成長或處罰，個人行 為若觸犯法律時，自愿接受法律制裁。10（四）本人承諾：對 XXXXXXXX 集團和高管會的決議、決定，對11上級領導的工作安排，堅持服從第一，共識第二；行動第一，理

11、解第二，堅決服從和執(zhí)行。（五）本人承諾：一切以 XXXXXXXX 集團公司利益為重，一切以 XXXXXXXX 集團大局為重，無條件服從組織調動和安排，未經(jīng)上級領 導批準，決不擅自離開工作崗位。（六）本人承諾：任職期間精力集中、恪盡職守、奮發(fā)圖強， 全身心投入集團公司的工作， 按時、按量、按質完成崗位工作量， 絕不在其他企業(yè)兼職兼業(yè)。（七）本人承諾：全面推行 1111 條組織管理體系，對組織交 辦的各項工作，要認真、主動、克服困難，確保完成，要處處起 模范帶頭作用，工作在前，辛苦在前。（八）本人承諾：工作中絕不推諉、絕不扯皮、絕不拖拉、 絕不討價還價。出現(xiàn)問題，要主動承擔責任，查找自己的原因，

12、絕不找借口。（九）本人承諾：要廉潔奉公，不接受任何形式的賄賂，不 利用公務之便侵占企業(yè)財產(chǎn)， 不利用企業(yè)名譽采取不正當手段為 自己謀取私利。若有違反，自愿接受公司處罰，除向公司上繳非 法所得外，并愿承擔 5 5 倍的處罰。（十）本人承諾：自覺維護 XXXXXXXX 集團的利益、名譽和信譽， 絕不講不利于 XXXXXXXX 集團和公司領導的言論，絕不做中傷、損害 XXXXXXXX 集團利益的事。（一）本人承諾：認真遵守社會公德和職業(yè)道德，絕不造12定，不私自打探與自己工作無關的秘密， 不向他人泄露公司的秘 密，保管好自己掌握的公司資料，保證不丟失。（十四）本人承諾：堅持安全第一，認真做好安全管理

13、各項工作，確保人身安全、生產(chǎn)安全、消防安全和財產(chǎn)安全，如若因 本人責任造成事故，本人愿意承擔一切責任和后果。（十五）本人承諾：平等對待員工，關心員工生活，把 XXXXXXXX 集團對員工的“愛”要一級一級傳遞下去，絕不仗勢欺人。第二十一條 高管會成員在接受任命后要向XXXXXXXX 集團宣誓詞如下：我絕對忠誠 XXXXXXXX 集團公司，和公司保持高度一致， 遵守公司規(guī)章，執(zhí)行公司決定，嚴守公司紀律，保守公司秘密， 廉潔自律，勇于創(chuàng)新，無私奉獻，全心全意為公司工作，圓滿完 成各項工作任務。第七章紀律第二十二條組織紀律是高管會成員必須遵守的行為規(guī)則，是維護高管會權威，完成高管會使命的保證，每個成員必須謠、傳謠，發(fā)現(xiàn)公司內部有不利于 要堅決抵制和消除影響。（十二） 本人承諾： 積極維護 積極支持和配合其他同事的工作， 協(xié)商解決。（十三）本人承諾：嚴格執(zhí)行XXXXXXXX 集團的謠言和流言蜚語XXXXXXXX 集團和高管會的團結，虛心聽取不同的意見， 遇問題XXXXXXXX 集團和高管會的保密規(guī)13自覺接受紀