決策層領(lǐng)導(dǎo)職權(quán)

1、董事長職權(quán)一、董事長的職權(quán)范圍 第一條 董事長行使下列職權(quán)（一）行使集團(tuán)公司法定代表人的職權(quán)；（二）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（三）檢查、督促董事會決議的執(zhí)行；（四）董事會休會期間，董事會授權(quán)董事長行使以下權(quán)利：1、組織對集團(tuán)公司經(jīng)營方針、中長期發(fā)展規(guī)劃、重大投資計(jì)劃及方案的制訂， 經(jīng)戰(zhàn)略委員會審議后提交董事會審議。本項(xiàng)也可由董事長委托經(jīng)理層負(fù)責(zé)；2、在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，按人事任免的有關(guān)規(guī)定和程序，提名集團(tuán)公司高級管 理人員， 提名或任免集團(tuán)公司屬下控股子公司、參股公司的高級管理人員；3、在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，審批經(jīng)理層提出因投資、業(yè)務(wù)擴(kuò)展及經(jīng)營需要向金融 機(jī)構(gòu)的信譽(yù)擔(dān)?；蜇?cái)產(chǎn)質(zhì)押的借

2、款；4、在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，審批經(jīng)理層提出的經(jīng)營發(fā)展業(yè)務(wù)需要的借款；5、在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，審批經(jīng)理層提出委托理財(cái)、參與股票的一級市場投資 或其他投資項(xiàng)目；6、在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，審批經(jīng)理層提出的對外投資，經(jīng)營性固定資產(chǎn)購置， 以及投資權(quán)益和固定資產(chǎn)清理處置等項(xiàng)目；7、檢查和監(jiān)督經(jīng)理層對董事會決議 年度計(jì)劃、 投資方案的實(shí)施情況， 對經(jīng)營管 理較重要事項(xiàng)提出指導(dǎo)意見； 對董事、經(jīng)理層及其他高管人員的經(jīng)營活動行為中 出現(xiàn)違反法律、 法規(guī)、公司章程，可能嚴(yán)重危害公司利益的決定或行為， 可對 其行使終止權(quán)，并事后向董事會報(bào)告。（五）簽署集團(tuán)公司股票、 債券及其他有價(jià)證券， 簽署董事會重要文件和其他應(yīng)

3、 由集團(tuán)公司法定代表人簽署的文件；（六）在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，審批集團(tuán)公司有關(guān)費(fèi)用支出。（七）審批集團(tuán)公司董事會基金的使用；（八）在發(fā)生不可抗力的緊急情況下， 對集團(tuán)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司 利益的特別裁決權(quán)和處置權(quán)，并在事后向董事會報(bào)告；（九）公司章程 、本制度、股東大會、董事會授予的其他職權(quán)。二、董事長的職責(zé)權(quán)限 第二條 機(jī)構(gòu)管理的審批權(quán)限（一）提出董事會屬下工作機(jī)構(gòu)的設(shè)立、調(diào)整、撤銷方案，提交董事會審議；（二）審批集團(tuán)公司屬下全資或控股子公司工作機(jī)構(gòu)的設(shè)立、調(diào)整、撤銷方案。 第三條 對外投資的審批權(quán)限（一）審批對外投資中交易涉及的資產(chǎn)總額不超過集團(tuán)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資 產(chǎn)的 5%（

4、該筆交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評估值的，以較高者作為 計(jì)算數(shù)據(jù)）的投資項(xiàng)目；（二）審批對外投資中交易標(biāo)的 （如股權(quán)） 在最近一個(gè)會計(jì)年度相關(guān)的主營業(yè)務(wù) 收入不超過集團(tuán)公司最近一個(gè)會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)主營業(yè)務(wù)收入的 5%的投資項(xiàng)目；（三）審批對外投資中交易標(biāo)的 （如股權(quán)） 在最近一個(gè)會計(jì)年度相關(guān)的凈利潤不 超過集團(tuán)公司最近一個(gè)會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的 5%的投資項(xiàng)目；（四）審批對外投資中交易的成交金額 （含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）不超過集團(tuán)公司 最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 5%的投資項(xiàng)目；（五）審批對外投資中交易產(chǎn)生的利潤不超過集團(tuán)公司最近一個(gè)會計(jì)年度經(jīng)審計(jì) 凈利潤的 5%的投資項(xiàng)目。第四條 銀行借款及財(cái)產(chǎn)

5、抵押的審批權(quán)限（一）經(jīng)營性借款：審批年度內(nèi)總金額不超過 5000 萬元的銀行借款， 以及簽 署銀行借款可能涉及的到資產(chǎn)抵押、 擔(dān)保合同；（二）非經(jīng)營性借款： 審批年度內(nèi)總金額不超過 3000 萬元的銀行借款， 以及簽 署銀行借款可能涉及的到資產(chǎn)抵押、擔(dān)保合同；（三）審批集團(tuán)公司屬下全資或控股子公司年度內(nèi)借款總金額不超過 5000 萬元 的銀行借款；（四）審批參股公司年度內(nèi)借款總金額不超過 1000 萬元，按投資比例分擔(dān)的銀 行借款的表決權(quán)。第五條 股票一級市場投資或委托理財(cái)?shù)膶徟鷻?quán)限審批金額不超過 5000 萬元 的股票一級市場投資業(yè)務(wù)或委托資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)， 每項(xiàng)委托資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)最長時(shí)間 為一年

6、。第六條 公益性支出審批權(quán)限審批集團(tuán)公司年度內(nèi)總金額不超過 200 萬元的公益性支出。第七條 投資權(quán)益及固定資產(chǎn)處置的審批權(quán)限 （一）審批年度內(nèi)總金額不超過 1000 萬元的投資權(quán)益（評估價(jià)計(jì)）的處置。 （二）審批年度內(nèi)總金額不超過 1000 萬元經(jīng)營性固定資產(chǎn) （凈值計(jì)） 的清理處 置；第八條 薪酬管理的審批權(quán)限 （一）審批由集團(tuán)公司經(jīng)理層提出的除集團(tuán)公司高級管理人員以外的員工的薪酬 標(biāo)準(zhǔn)管理辦法；（二）審批集團(tuán)公司員工獎懲條例 54791中規(guī)定的獎罰事項(xiàng)或其他專項(xiàng)獎勵 事項(xiàng)。三、附 則第九條 上述條款中所指的 “不超過”均包含本數(shù)，所指的金額幣值均為人民幣。 第十條 董事長履行上述權(quán)限均需

7、按照層級審批的程序，逐級辦理審批手續(xù)。 第十一條 本制度如與國家日后頒布的法律、 法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的本公司 公司章程相抵觸時(shí)，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和本公司公司章程的規(guī)定進(jìn) 行修訂。第十二條 本制度自集團(tuán)公司董事會決議通過之日起實(shí)施。第十三條 本制度的解釋權(quán)和修訂權(quán)屬集團(tuán)公司?？偨?jīng)理職責(zé)權(quán)限第一條 總經(jīng)理職權(quán) （一）主持公司的生產(chǎn)、經(jīng)營及研發(fā)管理工作，并向董事會報(bào)告工作； （二）組織實(shí)施董事會決議、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）在每一個(gè)會計(jì)年度結(jié)束后三個(gè)月內(nèi)向董事會提交上一年的年度經(jīng)營報(bào)告， 在每個(gè)年度終止前三個(gè)月內(nèi)向董事會提交次年的年度業(yè)務(wù)計(jì)劃；（五）擬訂公司的基本管理制度；（六）制定公司的具體規(guī)章；（七）提請董事會聘任或者解聘除董事會秘書以外的其他高級管理人員；（八）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的其他公司人員；（九） 提請董事會決定公司除董事會秘書以外的其他高級管理人員的薪酬、福利、 獎懲方案；（十）決定除高級管理人員以外的其他公司員工的薪酬、 福利、獎懲政策及方案；（）公司章程和董事會授予的其他職權(quán)。（十二）總經(jīng)理行使職權(quán)時(shí)，可以聘用相關(guān)中介機(jī)構(gòu)為公司提供專業(yè)咨詢服務(wù)。以保證決策的科學(xué)性和穩(wěn)健性。第二條總經(jīng)理不得超越董事會授權(quán)范圍行使職權(quán)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行股東會和董事 會決議。第三條總經(jīng)理列席股東會、