深圳壹基金公益基金會章程

1、深圳壹基金公益基金會章程（深圳壹基金理事會2012年1月11日修改）第一章第一條 總則 名稱：深圳壹基金公益基金會，簡稱“深圳壹基金”（以下簡稱“壹基金”）。英文譯名為：Shenzhen One Foundation，縮寫為：SOF。第二條 壹基金的創(chuàng)始人為李連杰，出資發(fā)起機構(gòu)（按漢語拼音排序）為上海李連杰壹基金公益基金會、老?；饡?、騰訊公益慈善基金會、萬科公益基金會、北京萬通公益基金會。第三條第四條 壹基金屬于公募基金會，是非營利性社會組織，獨立法人，從事公益慈善活動。 宗旨：傳播人人參與的公益文化，搭建公信透明的、可持續(xù)發(fā)展的公益平臺；充分發(fā)揮公益組織救災(zāi)與防災(zāi)的積極作用，為各種自然災(zāi)難

2、提供人道主義援助；推動中國公益事業(yè)專業(yè)化和規(guī)范化的發(fā)展。第五條 壹基金的原始基金數(shù)額為人民幣5000萬元，來源于上海李連杰壹基金公益基金會（1000萬人民幣）、老?；饡?000萬人民幣）、騰訊公益慈善基金會（1000萬人民幣）、萬科公益基金會（1000萬人民幣）、北京萬通公益基金會（1000萬人民幣）。第六條 壹基金的登記管理機關(guān)是深圳市民政局，接受深圳市人民政府相關(guān)職能部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。第七條第八條 壹基金的住所：深圳市鹽田區(qū)大梅沙環(huán)梅路33號萬科中心。 壹基金管理原則：壹基金堅持公開透明、陽光管理的原則，按時向捐贈人和公眾公開項目及財務(wù)運行情況。第二章第九條 業(yè)務(wù)范圍 業(yè)務(wù)范圍：（一）

3、資助慈善公益性項目；（二） 資助慈善公益性論壇等形式的慈善推廣活動；（三） 向社會需救助人群提供捐助；四） 獎勵對慈善事業(yè)有突出貢獻者，包括組織、機構(gòu)和個人。第三章第十條 理事和理事會 壹基金設(shè)理事會。理事會是壹基金最高決策機構(gòu)。理事會由9-15名理事組成。理事會每屆任期為3年。第十一條 理事的資格：（一） 具備完全民事行為能力，能根據(jù)本章程行使理事權(quán)利和履行理事義務(wù)；（二） 擁護壹基金的章程，認(rèn)同壹基金的宗旨、使命、目標(biāo)，并志愿服務(wù)于理事會，熱心壹基金所從事的公益事業(yè)；（三） 能夠盡職盡責(zé)，保障捐助財產(chǎn)的使用符合捐助人的意愿和壹基金的公益目的，保障壹基金財產(chǎn)的安全及保值增值；（四） 樂于奉獻

4、并積極參與公益慈善事業(yè)，具有較強的公共利益責(zé)任意識，能依據(jù)公平、公正、公開的原則，獨立、客觀、謹(jǐn)慎地參與議事決策。第十二條 理事的產(chǎn)生和罷免：（一）第一屆理事由登記管理機關(guān)、創(chuàng)始人、出資發(fā)起機構(gòu)分別提名并共同協(xié)商確定；（二）理事會換屆改選時，創(chuàng)始人出任理事，出資發(fā)起的五家機構(gòu)各提名一名理事，其他候選人由登記管理機關(guān)和理事會組織的選舉委員會提名。上海壹基金注銷以后，由創(chuàng)始人提名原上海壹基金派出到壹基金的理事；（三）理事和秘書長的罷免須得到出席理事至少2/3同意，被動議罷免的理事須在表決中回避；（四）理事的選舉和罷免結(jié)果報登記管理機關(guān)備案；第十三條 所有理事享有相同的表決權(quán)。增補和改選理事，須經(jīng)原

5、全體理事至少2/3同意，且出資發(fā)起機構(gòu)在表決本機構(gòu)派出的理事時須回避；非出資發(fā)起機構(gòu)派出理事當(dāng)選還須得到創(chuàng)始人和所有出資發(fā)起機構(gòu)派出的理事的同意；秘書長經(jīng)聘用后由理事會選舉為理事。理事會議事規(guī)則如下：每位理事具有相同的投票權(quán)，會議以“多數(shù)決定”的表決形式來形成會議決議。第十四條 理事的權(quán)利和義務(wù)：（一） 理事有權(quán)參加理事會的所有會議。理事在理事會議上可以充分發(fā)表意見，對需要表決的事項行使平等的表決權(quán)；（二） 理事有權(quán)對會議提交理事會討論的文件草案或其它材料提出質(zhì)疑，并要求執(zhí)行理事長或秘書長或受委托起草該文件草案的起草者做出說明；（三） 理事有權(quán)調(diào)閱壹基金的有關(guān)文件，詢查壹基金的有關(guān)工作情況，并

6、有權(quán)向理事長提出召開臨時會議或特別會議的建議；（四） 理事應(yīng)當(dāng)了解壹基金的宗旨和壹基金開展各項活動和項目的運作方式，熟悉有關(guān)非營利組織的法律規(guī)定；（五） 理事應(yīng)當(dāng)遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和壹基金章程，執(zhí)行理事會的決議，認(rèn)真履行職責(zé)，維護壹基金及其理事會的利益；（六） 理事應(yīng)當(dāng)按時出席理事會會議，并為議題準(zhǔn)備意見，積極提出相關(guān)動議或意見；（七） 理事應(yīng)當(dāng)了解壹基金的基本情況和需求，動員社會力量拓展資金來源渠道，為壹基金及其各項事業(yè)的發(fā)展貢獻力量；（八） 理事應(yīng)當(dāng)支持壹基金的工作，與執(zhí)行委員會、秘書處建立良性互動關(guān)系。 第十五條 理事會是壹基金的決策機構(gòu)，行使下列職權(quán)：（一） 制定、修改章程；（二）

7、選舉、罷免理事長、執(zhí)行理事長；（三） 通過聘任名譽職務(wù)的提議；（四） 決定重大業(yè)務(wù)活動，包括章程規(guī)定的重大募捐、重大支出及重大投資；（五） 審定年度計劃、預(yù)算、決算及執(zhí)行情況；（六） 審定重要的內(nèi)部管理制度和臨時決議案；（七） 決定設(shè)立辦事機構(gòu)、分支機構(gòu)、代表機構(gòu)事項；（八） 決定秘書長的聘用；（九） 聽取和審議執(zhí)行理事長的年度工作報告，檢查執(zhí)行委員會的工作；（十） 決定壹基金的分立、合并或終止；（十一） 決定其他重大事項。第十六條 理事會每年至少召開2次會議。理事會每年必須在1-3月份召開1次會議。理事會會議由理事長，或在理事長授權(quán)下由執(zhí)行理事長召集和主持。有1/3理事提議，必須召開理事會會

8、議。召開理事會會議，秘書處應(yīng)當(dāng)提前7日將通知送達全體理事和監(jiān)事。第十七條 理事會會議須有至少2/3理事出席方能召開；理事會會議決議須經(jīng)出席理事過半數(shù)通過方為有效。下列重大事項的決議，須經(jīng)出席理事表決，至少2/3通過方為有效。（一） 章程的修改；（二） 選舉或者罷免理事長、執(zhí)行理事長；（三） 章程規(guī)定的重大募捐、支出和投資活動；（四） 壹基金的分立、合并。理事會會議應(yīng)當(dāng)制作會議記錄。形成決議的，應(yīng)當(dāng)場形成會議紀(jì)要，由出席理事會會議的理事審議、簽名通過。理事會會議記錄和紀(jì)要，應(yīng)作為機構(gòu)檔案長期保存。壹基金理事會違反法律、法規(guī)和章程規(guī)定決策不當(dāng)，致使基金會遭受財產(chǎn)損失的，參與決策的理事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的

9、賠償責(zé)任。但經(jīng)證明沒有參與決策或在表決時反對并記載于會議紀(jì)錄的，該理事可免除責(zé)任。第十八條 在壹基金領(lǐng)取報酬的理事不得超過理事總?cè)藬?shù)的1/3。未在壹基金擔(dān)任專職工作的理事不得從壹基金獲取報酬。第十九條 壹基金理事遇有個人利益與壹基金利益關(guān)聯(lián)時，不得參與相關(guān)事宜的決策；壹基金理事、監(jiān)事及其近親屬不得與壹基金有任何交易行為。第二十條 理事會設(shè)理事長、執(zhí)行理事長，從理事中選舉產(chǎn)生。第二十一條 壹基金理事長、執(zhí)行理事長、秘書長必須符合以下條件：（一） 能對壹基金業(yè)務(wù)發(fā)展做出較大貢獻；（二） 理事長、執(zhí)行理事長、秘書長最高任職年齡不超過70周歲，秘書長為專職；（三） 身體健康，能堅持正常工作；（四） 具

10、有完全民事行為能力。第二十二條 有下列情形之一的人員，不能擔(dān)任壹基金的理事長、執(zhí)行理事長、秘書長：（一） 屬于現(xiàn)職國家工作人員的；（二） 因犯罪被判處管制、拘役或者有期徒刑，刑期執(zhí)行完畢之日起未逾5年的；（三） 因犯罪被判處剝奪政治權(quán)利正在執(zhí)行期間或者曾經(jīng)被判處剝奪政治權(quán)利的；（四） 曾在因違法被撤銷登記的基金會擔(dān)任理事長、副理事長或者秘書長，且對該基金會的違法行為負(fù)有個人責(zé)任，自該基金會被撤銷之日起未逾5年的。第二十三條 擔(dān)任壹基金執(zhí)行理事長或者秘書長的香港居民、澳門居民、臺灣居民以及外國人，每年在中國內(nèi)地居留時間不得少于3個月。第二十四條 壹基金的理事長、執(zhí)行理事長、秘書長每屆任期3年，連

11、任不超過三屆。因特殊情況需超屆連任的，須經(jīng)理事會全票通過，并報登記管理機關(guān)批準(zhǔn)同意。第二十五條 壹基金理事長為壹基金法定代表人。壹基金法定代表人不兼任其他組織的法定代表人。壹基金法定代表人由中國內(nèi)地居民擔(dān)任。第二十六條 壹基金理事長行使下列職權(quán)：（一） 召集和主持理事會會議；（二） 召集理事會討論決定壹基金中長期戰(zhàn)略；（三） 召集理事會討論決定壹基金年度工作計劃和預(yù)算；（四） 檢查理事會決議的落實情況；（五） 監(jiān)督執(zhí)行委員會工作。第四章 執(zhí)行理事長與執(zhí)行委員會第二十七條 壹基金設(shè)執(zhí)行理事長。壹基金設(shè)立執(zhí)行委員會，執(zhí)行委員會由執(zhí)行理事長負(fù)責(zé)。執(zhí)行委員會在過渡期內(nèi)是壹基金的最高執(zhí)行機構(gòu)，過渡期從深

12、圳壹基金公益基金會成立起為期2年。第二十八條 執(zhí)行委員會由執(zhí)行理事長負(fù)責(zé)最終決策，由執(zhí)行理事長、秘書長、五家出資發(fā)起機構(gòu)的派出代表及執(zhí)行理事長指定的其他人員組成。第二十九條 壹基金理事會具有對執(zhí)行理事長進行任免的權(quán)利。壹基金監(jiān)事會具有對執(zhí)行委員會監(jiān)督的權(quán)利。第三十條 執(zhí)行理事長任免程序如下：（一） 執(zhí)行理事長是壹基金理事；（二） 該候選人應(yīng)表示愿意擔(dān)任執(zhí)行理事長；（三） 理事會就執(zhí)行理事長任命進行討論表決，2/3以上（含2/3）理事表決同意，可以決定任命。任何一名理事如對已任命的執(zhí)行理事長工作不滿意，在有一名監(jiān)事附議的情況下，可以向理事會提出免除該執(zhí)行理事長的動議。理事長在收到動議的30天內(nèi)必

13、須召開理事會，對要求免除該執(zhí)行理事長的動議進行討論表決。2/3以上（含）理事同意，可以決定免除該執(zhí)行理事長職務(wù)。第三十一條 執(zhí)行委員會議事規(guī)則如下：在充分協(xié)商討論的基礎(chǔ)上，由執(zhí)行理事長決定。 第三十二條 受壹基金理事會委托，執(zhí)行委員會行使下列職權(quán)：（一） 執(zhí)行經(jīng)理事會批準(zhǔn)過的中長期戰(zhàn)略、年度計劃和預(yù)算內(nèi)的重大業(yè)務(wù)活動；（二） 審定重要的內(nèi)部管理制度和臨時決議案；（三） 決定秘書長及副秘書長的薪酬福利；（四） 決定設(shè)立辦事機構(gòu)、分支機構(gòu)、代表機構(gòu)事項；（五） 決定由秘書長提議的副秘書長任免；（六） 聽取秘書長的年度工作報告，檢查秘書長的工作。第三十三條 理事會每年聽取一次執(zhí)行委員會工作匯報，對執(zhí)

14、行委員會工作進行評估。 第三十四條 理事、監(jiān)事有權(quán)隨時檢查執(zhí)行委員會的工作，并有權(quán)提出批評和工作建議。第五章 監(jiān)事及監(jiān)事會第三十五條 壹基金設(shè)立監(jiān)事會，由35名監(jiān)事組成。監(jiān)事會由出資發(fā)起機構(gòu)、壹基金登記管理機關(guān)選派及壹基金理事會推選的監(jiān)事組成。監(jiān)事會任期與理事會任期相同。除壹基金登記管理機關(guān)派出的監(jiān)事外，理事會推選的監(jiān)事連任不能超過兩屆。第三十六條 理事、理事的近親屬和壹基金財會人員不得任監(jiān)事。第三十七條 全體監(jiān)事協(xié)商決定監(jiān)事長人選。第三十八條 監(jiān)事的權(quán)利和義務(wù)：（一） 監(jiān)事依照章程規(guī)定的程序檢查壹基金財務(wù)和會計資料，監(jiān)督理事會、執(zhí)行委員會、秘書處遵守法律和章程的情況；（二） 監(jiān)事列席理事會和

15、執(zhí)行委員會會議，有權(quán)向理事會或執(zhí)行委員會提出質(zhì)詢和建議，并應(yīng)當(dāng)向登記管理機關(guān)以及稅務(wù)、會計主管部門反映情況；（三） 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律法規(guī)和壹基金章程，忠實履行職責(zé)。第三十九條 監(jiān)事會指定一名監(jiān)事?lián)螌徲嫀煟?fù)責(zé)對執(zhí)行委員會和秘書處的財務(wù)及項目工作進行監(jiān)督和審計，將監(jiān)督和審計結(jié)果報告監(jiān)事會并送理事會。審計師的任免由監(jiān)事會決定。第四十條 每年財年結(jié)束時，監(jiān)事會要委托獨立第三方審計機構(gòu)對壹基金財務(wù)和項目運行情況進行審計，向理事會提出審計報告。相關(guān)審計費用由壹基金承擔(dān)。第六章 秘書長第四十一條 壹基金設(shè)秘書長一名，負(fù)責(zé)壹基金日常管理。第四十二條 秘書長的選舉和罷免由理事提名和動議，經(jīng)出席理事至少三

16、分之二以上表決通過。 第四十三條 秘書長對執(zhí)行委員會負(fù)責(zé)。具有以下職權(quán)：（一） 向執(zhí)行委員會提出年度工作計劃和預(yù)算的建議案，由執(zhí)行委員會審議后向理事會提交審議；（二） 向執(zhí)行委員會提出機構(gòu)設(shè)置及內(nèi)部管理的計劃、規(guī)定的建議，由執(zhí)行委員會決定；（三） 根據(jù)理事會批準(zhǔn)的年度工作計劃和預(yù)算，制定實施方案并負(fù)責(zé)執(zhí)行；（四） 向執(zhí)行委員會提出副秘書長任免的建議，由執(zhí)行委員會決定；（五） 根據(jù)執(zhí)行委員會批準(zhǔn)的人力資源及薪酬制度規(guī)定，決定各部主管及員工的人選任免及薪酬福利。第七章 財務(wù)管理第四十四條 壹基金為公募基金會，壹基金的收入來源于：（一） 組織募捐的收入；（二） 自然人、法人或其他組織自愿捐贈；（三）

17、 投資收益；（四） 其他合法收入等。第四十五條 壹基金組織募捐、接受捐贈，應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)，符合章程規(guī)定的宗旨和公益活動的業(yè)務(wù)范圍。第四十六條 壹基金組織募捐時，應(yīng)當(dāng)向社會公布募得資金后擬開展的公益活動和資金的詳細(xì)使用計劃。重大募捐活動應(yīng)當(dāng)報登記管理機關(guān)備案。壹基金組織募捐，不得以任何形式進行攤派及變相攤派。第四十七條 壹基金的財產(chǎn)及其他收入受法律保護，任何單位、個人不得侵占、私分、挪用。 第四十八條 壹基金根據(jù)章程規(guī)定的宗旨和公益活動的業(yè)務(wù)范圍使用財產(chǎn)；捐贈協(xié)議明確了具體使用方式的捐贈，根據(jù)捐贈協(xié)議的約定使用。接受捐贈的物資無法用于符合壹基金宗旨的用途時，壹基金可以依法拍賣或者變賣，所得收入

18、用于捐贈目的。第四十九條 壹基金財產(chǎn)主要用于：（一） 章程規(guī)定的公益活動支出；（二） 必要的工作、籌資成本。第五十條 壹基金的重大募捐是指：（一） 依據(jù)國家法律規(guī)定，須經(jīng)審批的募捐活動；（二） 預(yù)計募捐額超過500萬元的募捐；（三） 同一對象的募捐行為的年度累計額將超過人民幣1000萬元；（四） 其他理事會認(rèn)為重大的募捐活動。重大支出行為是指單筆超過人民幣500萬元的支出行為。重大投資活動是指：（一） 年度投資計劃；（二） 單筆超過人民幣200萬元的投資行為；（三） 其他理事會認(rèn)為重大的投資活動。第五十一條 壹基金按照合法、安全、有效的原則實現(xiàn)基金的保值、增值。第五十二條 壹基金每年用于從事章

19、程規(guī)定的公益事業(yè)支出，不得低于上一年總收入的70。壹基金工作人員工資福利和行政辦公支出不超過當(dāng)年總支出的10。第五十三條 壹基金開展公益資助項目，應(yīng)當(dāng)向社會公開所開展的公益資助項目種類以及申請、評審程序。第五十四條 捐贈人有權(quán)向壹基金查詢捐贈財產(chǎn)的使用、管理情況，并提出意見和建議。對于捐贈人的查詢，壹基金應(yīng)當(dāng)及時如實答復(fù)。壹基金違反捐贈協(xié)議使用捐贈財產(chǎn)的，捐贈人有權(quán)要求壹基金遵守捐贈協(xié)議或者向人民法院申請撤銷捐贈行為、解除捐贈協(xié)議。第五十五條 壹基金可以與受助人簽訂協(xié)議，約定資助方式、資助數(shù)額以及資金用途和使用方式。壹基金有權(quán)對資助的使用情況進行監(jiān)督。受助人未按協(xié)議約定使用資助或者有其他違反協(xié)

20、議情形的，壹基金有權(quán)解除資助協(xié)議。第五十六條 壹基金執(zhí)行國家統(tǒng)一的會計制度，依法進行會計核算，建立健全內(nèi)部會計監(jiān)督制度，保證會計資料合法、真實、準(zhǔn)確、完整。壹基金接受稅務(wù)、會計主管部門依法實施的稅務(wù)監(jiān)督和會計監(jiān)督。第五十七條 壹基金配備具有專業(yè)資格的會計人員，由財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)管理，財務(wù)總監(jiān)對秘書長負(fù)責(zé)。財務(wù)會計不得兼任出納。會計人員調(diào)動工作或離職時，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。第五十八條 壹基金每年1月1日至12月31日為業(yè)務(wù)及會計年度，每年3月31日前，由執(zhí)行委員會匯報，理事會對下列事項進行審定：（一）上年度業(yè)務(wù)報告及經(jīng)費收支決算；（二）本年度業(yè)務(wù)計劃及經(jīng)費收支預(yù)算；（三）財產(chǎn)清冊（當(dāng)年度捐贈者名冊及有關(guān)資料）。第五十九條 壹基金進行