一人有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)章程參考文本

1、越秀地產(chǎn)（武漢）物業(yè)管理有限公司章程 依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）及中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例的有關(guān)規(guī)定，股東武漢越秀地產(chǎn)開發(fā)有限公司出資設(shè)立越秀地產(chǎn)（武漢）物業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）并于年月制訂并簽署本章程。本章程如與國(guó)家法律、法規(guī)相抵觸的，以國(guó)家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。 第一章 公司名稱和住所第一條 公司名稱：越秀地產(chǎn)（武漢）物業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 第二條 公司住所：武漢市區(qū)路號(hào) 。第二章 公司經(jīng)營(yíng)范圍第三條 公司經(jīng)營(yíng)范圍:小區(qū)住宅物業(yè)管理； 商業(yè)地產(chǎn)（含商業(yè)及寫字樓）物業(yè)管理；第四條 公司可以修改公司章程，改變經(jīng)營(yíng)范圍，但是應(yīng)當(dāng)辦理變更登記。公司的經(jīng)營(yíng)范

2、圍中屬于法律、行政法規(guī)規(guī)定須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)依法經(jīng)過批準(zhǔn)。第三章 公司注冊(cè)資本與實(shí)收資本第五條 公司注冊(cè)資本：人民幣300萬元 。股東以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入有限責(zé)任公司在銀行開設(shè)的賬戶；以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，該出資需未設(shè)定任何擔(dān)保、質(zhì)押或抵押，已依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)，并經(jīng)評(píng)估作價(jià)。股東繳納出資后，必須經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明。第六條 公司實(shí)收資本：人民幣300萬元 。公司注冊(cè)資本人民幣300萬元于公司設(shè)立登記前一次性全部到資。第七條 公司增加注冊(cè)資本，股東應(yīng)當(dāng)自足額繳納出資之日起30日內(nèi)申請(qǐng)變更登記。公司以法定公積金轉(zhuǎn)增為注冊(cè)資本的，公司所留存的該項(xiàng)公積金不得少于

3、轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。公司減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)自公告之日起45日后申請(qǐng)變更登記，并應(yīng)當(dāng)提交公司在報(bào)紙上登載公司減少注冊(cè)資本公告的有關(guān)證明和公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況的說明。公司減資后的注冊(cè)資本不得低于法定的最低限額。公司增加或者減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。第四章 股東的名稱、住所第八條 股東的名稱、住所如下： 股東：越秀地產(chǎn)（武漢）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司；住所：武漢市硚口區(qū)漢正街242號(hào)營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：第五章 公司類型 第九條 公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）。 第十條 公司變更類型的，應(yīng)當(dāng)按照擬變更的公司類型的設(shè)立條件，在規(guī)定的期限內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記，并提

4、交有關(guān)文件。第六章 股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間第十一條 股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間武漢越秀地產(chǎn)開發(fā)有限公司，以貨幣出資300萬元人民幣，占注冊(cè)資本的100 ，公司注冊(cè)資本全部于公司設(shè)立登記前繳足。第七章股東會(huì)第十二條 公司不設(shè)股東會(huì)。股東依照公司法，行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； （二）委派和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng)； （三）委派和更換監(jiān)事，決定監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（四）批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告； （五）批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告； （六）批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （七）批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決定；

5、（九）對(duì)發(fā)行公司債券作出決定； （十）對(duì)公司合并、解散、清算或者變更公司形式作出決定； （十一）制定或修改公司章程； （十二）聘任公司經(jīng)理。股東作出上述事項(xiàng)變更的決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。第八章 董事會(huì) 第十三條 公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日，為公司董事會(huì)成立之日。第十四條 董事會(huì)行使下列職權(quán)： 董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)議報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東決議；（三）審定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本

6、以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度。第十五條 董事會(huì)由三人組成，由股東委派。第十六條 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名,由股東委派；董事長(zhǎng)、董事任期均為3年，經(jīng)委派方繼續(xù)委派可以連任。董事任期屆滿未及時(shí)更換，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在更換后的新董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。第十七條 董事會(huì)會(huì)議每年召開一次，經(jīng)兩名以上董事提議，

7、可以召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。第十八條 董事會(huì)會(huì)議可以在公司所在地或者股東公司所在地交叉召開，如工作需要，亦可在其它適當(dāng)?shù)牡胤秸匍_。第十九條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持，董事長(zhǎng)缺席時(shí)，由其它董事召集并主持。第二十條 董事長(zhǎng)應(yīng)在董事會(huì)會(huì)議召開前三十天內(nèi)書面通知各董事，并寫明會(huì)議內(nèi)容、時(shí)間及地點(diǎn)。第二十一條 董事因故不能出席董事會(huì)會(huì)議，可以書面委派代理人出席董事會(huì)，如屆時(shí)未出席，也未委托他人出席，則作為棄權(quán)。第二十二條 出席董事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)為三名以上董事，董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上董事通過。第二十三條 董事會(huì)每次會(huì)議，須作詳細(xì)的書面記錄，并由全體出席董事簽字，代理人出

8、席時(shí)，由代理人簽字，記錄文字使用中文。會(huì)議記錄由合營(yíng)公司存檔。第九章 經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)第二十四條 公司設(shè)立經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司日常管理工作，公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任，任期三年。第二十五條 公司設(shè)經(jīng)理，由董事會(huì)決定聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第二十

9、六條 有關(guān)公司日常工作中重要問題的決定，應(yīng)由總經(jīng)理簽署后報(bào)董事會(huì)同意，需董事會(huì)同意后實(shí)施的事項(xiàng)由董事會(huì)具體規(guī)定。第二十七條 董事經(jīng)董事會(huì)聘請(qǐng)，可兼任公司總經(jīng)理及其它高級(jí)管理人員（不包括監(jiān)事）。第二十八條 總經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員請(qǐng)求離職時(shí)，應(yīng)提前二個(gè)月向董事會(huì)提交書面報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)同意后方可離職。第二十九條 總經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員如有營(yíng)私舞弊或嚴(yán)重失職行為的，經(jīng)董事會(huì)會(huì)議決定可隨時(shí)解聘。第十章 監(jiān)事會(huì)第三十條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，成員三人，由股東委派。第三十一條 監(jiān)事任期每屆三年，監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)更換，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職的，在更換后的新監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律

10、、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。 第三十二條 監(jiān)事對(duì)股東負(fù)責(zé)，依法行使以下職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、 高級(jí)管理人員 執(zhí)行公司職務(wù) 的行為進(jìn)行監(jiān)督 ，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程 或者股東會(huì)決議 的董事、高級(jí)管理人員 提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事 、高級(jí)管理人員 的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事 、高級(jí)管理人員 予以糾正；（四）提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議， 在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；（五） 向股東會(huì)會(huì)議提出提案 ； （六） 依照中華人民共和國(guó)公司法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟

11、。監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。第十一章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)第三十三條 公司的財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)制度，應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)有關(guān)法律和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度。第三十四條 公司會(huì)計(jì)年度采用日歷年制，自公歷每年月日起至12月31日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。第三十五條 公司會(huì)計(jì)采用國(guó)際通用的權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記賬法記賬。一切自制憑證、賬簿、報(bào)表必須用中文書寫，也可以同時(shí)用合營(yíng)各方商定的一種外文書寫。第三十六條 公司的賬目，除按記賬本位幣記錄外，對(duì)于現(xiàn)金、銀行存款、其它貨幣款項(xiàng)以及債權(quán)債務(wù)、收益和費(fèi)用等，與記賬本位幣不一致時(shí)，還應(yīng)當(dāng)按

12、實(shí)際收付的貨幣記賬。 因匯率的差異而發(fā)生的折合記賬本位幣差額，作為匯兌損益列賬。記賬匯率變動(dòng)，有關(guān)外幣各賬戶的賬面余額，于年終結(jié)賬時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)有關(guān)法律和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。第三十七條 公司在中國(guó)境內(nèi)銀行設(shè)立人民幣和外幣賬戶。第三十八條 企業(yè)的下列文件、證件、報(bào)表，應(yīng)當(dāng)經(jīng)中國(guó)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師驗(yàn)證和出具證明，方為有效： 1、股東的出資證明書（以物料、場(chǎng)地使用權(quán)、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、專有技術(shù)作為出資的，應(yīng)當(dāng)包括合營(yíng)各方簽字同意的財(cái)產(chǎn)估價(jià)清單及其協(xié)議文件）； 2、公司的年度會(huì)計(jì)報(bào)表； 3、公司清算的會(huì)計(jì)報(bào)表。 第三十九條 公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬冊(cè)，應(yīng)記載如下內(nèi)容：1、 公司所有現(xiàn)金收入、支出數(shù)額；2、 公司

13、所有物資，商品出售及購入數(shù)量情況；3、 公司注冊(cè)資本及負(fù)債情況；4、 公司注冊(cè)資本的交納時(shí)間、增加及轉(zhuǎn)讓情況。第四十條 公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度頭三個(gè)月，編制上一個(gè)會(huì)計(jì)年度的資產(chǎn)負(fù)債表和損益計(jì)算表，經(jīng)財(cái)務(wù)主管審核簽字后，提交董事會(huì)會(huì)議通過。第四十一條 公司按照中華人民共和國(guó)有關(guān)稅法規(guī)定，由董事會(huì)會(huì)議決定其固定資產(chǎn)的折舊年限，報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后執(zhí)行。第四十二條 公司應(yīng)當(dāng)向股東、當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)和財(cái)政部門報(bào)送季度和年度會(huì)計(jì)報(bào)表。第十二章 利潤(rùn)分配第四十三條 公司按照中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法繳納所得稅后的利潤(rùn)分配原則如下： 1、提取儲(chǔ)備基金、職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金、企業(yè)發(fā)展基金，提取比例由董事會(huì)確定；

14、 2、儲(chǔ)備基金除用于墊補(bǔ)合營(yíng)企業(yè)虧損外，經(jīng)審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)也可以用于本企業(yè)增加資本，擴(kuò)大生產(chǎn)； 3、按照本條第（一）項(xiàng)規(guī)定提取三項(xiàng)基金后的可分配利潤(rùn)，董事會(huì)確定分配的，應(yīng)當(dāng)按合營(yíng)各方的出資比例進(jìn)行分配。第四十四條 公司的一切外匯事宜，按照中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例的有關(guān)規(guī)定辦理，合營(yíng)公司外匯收支如遇不平衡時(shí)，合營(yíng)雙方均以人民幣分利。第四十五條 公司每個(gè)會(huì)計(jì)年度后三個(gè)月內(nèi)公布利潤(rùn)分配方案及雙方應(yīng)分配的利潤(rùn)。第四十六條 公司以前年度的虧損未彌補(bǔ)前不得分配利潤(rùn)。以前年度未分配的利潤(rùn)，可以并入本年度利潤(rùn)分配。第十三章 職工第四十七條 公司職工的招收、招聘、辭退、辭職、工資、福利、勞動(dòng)保險(xiǎn)、勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)紀(jì)

15、律等事宜，按照國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)和社會(huì)保障的規(guī)定辦理。第四十八條 公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)職工的業(yè)務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)，建立嚴(yán)格的考核制度，使他們?cè)谏a(chǎn)、管理技能方面能夠適應(yīng)現(xiàn)代化企業(yè)的要求。公司所需的職工，報(bào)經(jīng)勞動(dòng)部門同意后，由合營(yíng)公司按董事會(huì)規(guī)定的條件向社會(huì)公開招收，所有人員須經(jīng)考核，擇優(yōu)錄用。第四十九條 公司有權(quán)對(duì)違反合營(yíng)公司規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律和職工給予警告、記過、降薪處分，情節(jié)嚴(yán)重的可以解除勞動(dòng)合同。第五十條 公司職工的工資待遇參照中國(guó)有關(guān)規(guī)定，根據(jù)合營(yíng)公司具體情況，由董事會(huì)確定，并在勞動(dòng)合同中具體規(guī)定。福利、獎(jiǎng)勵(lì)、勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)等事宜，合營(yíng)公司將分別在各項(xiàng)制度中加以規(guī)定，確保職工在正常條件下工作。第五十

16、一條 正副總經(jīng)理、正副總工程師、正副總會(huì)計(jì)師、審計(jì)師等高級(jí)管理人員的工資待遇，由董事會(huì)決定。第十一章 工會(huì)組織第五十二條 公司職工有權(quán)按照中華人民共和國(guó)工會(huì)法和中國(guó)工會(huì)章程的規(guī)定，建立基層工會(huì)組織，開展工會(huì)活動(dòng)。第五十三條 公司工會(huì)是職工利益的代表，有權(quán)代表職工同企業(yè)簽訂勞動(dòng)合同，并監(jiān)督合同的執(zhí)行。 第五十四條 公司工會(huì)的基本任務(wù)是：依法維護(hù)職工的民主權(quán)利和物質(zhì)利益；協(xié)助合營(yíng)企業(yè)安排和合理使用福利、獎(jiǎng)勵(lì)基金；組織職工學(xué)習(xí)政治、科學(xué)、技術(shù)和業(yè)務(wù)知識(shí)，開展文藝、體育活動(dòng)；教育職工遵守勞動(dòng)紀(jì)律，努力完成企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)任務(wù)。第五十五條 公司董事會(huì)會(huì)議討論合營(yíng)企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等重大事項(xiàng)時(shí)，工

17、會(huì)的代表有權(quán)列席會(huì)議，反映職工的意見和要求。 第五十六條 董事會(huì)會(huì)議研究決定有關(guān)職工獎(jiǎng)懲、工資制度、生活福利、勞動(dòng)保護(hù)和保險(xiǎn)等問題時(shí)，工會(huì)的代表有權(quán)列席會(huì)議，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聽取工會(huì)的意見。第五十七條 公司工會(huì)參加調(diào)解職工和合營(yíng)公司之間發(fā)生的爭(zhēng)議。第五十八條 公司應(yīng)當(dāng)積極支持本企業(yè)工會(huì)的工作。公司應(yīng)當(dāng)按照中華人民共和國(guó)工會(huì)法的規(guī)定為工會(huì)組織提供必要的房屋和設(shè)備，用于辦公、會(huì)議、舉辦職工集體福利、文化、體育事業(yè)。合營(yíng)企業(yè)每月按企業(yè)職工實(shí)際工資總額的撥交工會(huì)經(jīng)費(fèi)，由本公司工會(huì)按照中華全國(guó)總工會(huì)制定的有關(guān)工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理辦法使用。第十二章 規(guī)章制度第五十九條 合營(yíng)公司通過董事會(huì)制定的規(guī)章制度有：1、 經(jīng)營(yíng)管理

18、制度（包括所屬各管理部門的職權(quán)與工作程序）；2、 職工守則；3、 勞動(dòng)管理、人事、工資、職工福利和獎(jiǎng)勵(lì)制度；4、 財(cái)務(wù)制度；5、 公司解散時(shí)的清算程序；6、 其它必要的規(guī)章制度。第十三章 公司法定代表人第六十條 公司法定代表人由執(zhí)行董事長(zhǎng)擔(dān)任。 第十四章 公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓（武漢越秀地產(chǎn)章程無此項(xiàng)）第六十一條 公司股東可以依法轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。第六十二條 公司股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，應(yīng)當(dāng)自轉(zhuǎn)讓股權(quán)之日起30內(nèi)申請(qǐng)變更登記。第十五章 公司的經(jīng)營(yíng)期限第六十三條 公司的營(yíng)業(yè)期限為2年，從企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。 第六十四條 公司延長(zhǎng)營(yíng)業(yè)期限,股東必須于營(yíng)業(yè)期限屆滿前作出股東決定,修改公司章程并辦理相應(yīng)的變更登記手續(xù)。 第十六章 公司的解散與清算第六十五條