工程建設(shè)管理程序

1、建設(shè)工程項目管理辦法1、 目的2、 適用范圍3、 管理職責(zé)4、 項目建設(shè)各環(huán)節(jié)管理要求（一）項目前期階段（二）項目實施階段規(guī)劃設(shè)計工程建設(shè)與檢查工程進度管理工程質(zhì)量管理設(shè)計與工程變更管理圖紙管理工程檔案管理工程驗收管理（三）項目后評價五附則建設(shè)工程項目管理辦法第一節(jié) 總則一、目的為加強公司建設(shè)項目管理，保證建設(shè)要求與質(zhì)量，理順工程管理各環(huán)節(jié)的管理關(guān)系，規(guī)范工程管理基本程序，促進工程建設(shè)管理的科學(xué)化、規(guī)范化和制度化，制定本辦法。二、適用范圍本辦法適用于公司投資的新建、擴建、改建等項目在規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、驗收各環(huán)節(jié)的項目建設(shè)管理工作。3、 管理職責(zé)（一）總工室1、編制項目建議書、項目可行性調(diào)研報告

2、。2、收集、整理項目各階段設(shè)計所需資料。3、提出招標技術(shù)要求和設(shè)計任務(wù)書，參與選擇設(shè)計單位，協(xié)助編制所需相關(guān)設(shè)計合同，配合成本合約部完成設(shè)計招標工作。4、根據(jù)公司、項目部、施工單位等部門要求，共同確定設(shè)計思路，并提供不同階段的設(shè)計用圖。包括總平面圖、規(guī)劃建筑設(shè)計方案冊、建筑施工圖以及各階段所需的相關(guān)圖紙等。5 、在方案設(shè)計階段進行設(shè)計跟蹤，避免設(shè)計方向出現(xiàn)偏離、保證設(shè)計進度按期完成。6、負責(zé)項目建設(shè)過程中發(fā)生的變更設(shè)計技術(shù)以及可行性論證。7、提出設(shè)計圖中的隱蔽工程、變更工程等在質(zhì)量、工程量、設(shè)備材料選用方面的決策建議。8、對施工現(xiàn)場設(shè)計有關(guān)的施工情況進行檢查與核對。9、組織對各階段設(shè)計成果的內(nèi)

3、部分析，主導(dǎo)公司對設(shè)計方案的評審。（二）項目公司(項目總經(jīng)理/廠長、項目責(zé)任人) 1. 按總工室要求提供項目設(shè)計所需資料。2. 參加圖紙會審。3. 負責(zé)對設(shè)計變更和工程變更的評審、實施以及落實情況控制。4. 負責(zé)聯(lián)系成本合約部、運營采購部、工程部以及施工單位對材料、設(shè)備進場進行驗貨與監(jiān)控。5. 主導(dǎo)施工過程中各項報建手續(xù)的辦理。6. 對隱蔽工程的質(zhì)量、工程量、材料設(shè)備等提出現(xiàn)場實際建議與要求。7. 負責(zé)對工程質(zhì)量進行日常檢查工作。8. 負責(zé)與各協(xié)作單位的協(xié)調(diào)，提出并解決項目建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題。9. 負責(zé)項目竣工驗收組織。10. 參與項目后評價工作。（三）成本合約部1. 負責(zé)組織對設(shè)計、施工單

4、位、工程設(shè)備等工作的招標活動。2. 確定中標單位后，組織合同的簽訂。3. 負責(zé)項目實施過程中（包括變更）工程量的概預(yù)算、工程招標標底及結(jié)算編制和審核工作。4. 參與項目竣工驗收工作。（四）財務(wù)部1、 對項目規(guī)劃可行性經(jīng)濟指標進行審核。2、 提出對合同中預(yù)付款的支付方式、所需發(fā)票等要求。3、 參與項目建設(shè)過程中的財務(wù)核算與管理工作。（五）人事行政部1. 負責(zé)工程建設(shè)管理要求與流程的擬定、修改與貫徹執(zhí)行。2. 負責(zé)項目施工過程中檔案資料的收集、管理與歸檔工作（六）工程部1.在工程項目立項后，成立項目部，向所在項目公司提供施工組織設(shè)計、項目總進度表以及經(jīng)建設(shè)單位審批通過的施工現(xiàn)場平面圖。2.嚴格按照

5、設(shè)計圖紙、國家有關(guān)規(guī)范、技術(shù)標準及合同進行施工。3.一旦出現(xiàn)質(zhì)量事故或因現(xiàn)場、設(shè)計方案等客觀原因無法正常推進施工的情況，必須立即知會項目部，并提出處理方案。4.確保施工現(xiàn)場的安全、整潔,施工材料做到一日一清。5.配合做好項目竣工的驗收與移交工作。第二節(jié) 項目建設(shè)管理要求一、項目前期階段為確保項目的良好效果與整體效益，必須做好項目前期調(diào)研、規(guī)劃、勘察、決策等工作。由總工室主導(dǎo)，財務(wù)部、成本合約部配合做好項目發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、項目可行性研究報告/項目建議書的編制及評審、項目經(jīng)濟預(yù)算書等相關(guān)報告。二、項目實施階段此階段主要內(nèi)容包括：規(guī)劃設(shè)計、工程建設(shè)與檢查、工程進度管理、工程質(zhì)量管理、設(shè)計與工程變更管理

6、、圖紙管理、工程檔案管理、工程驗收管理。（一）設(shè)計流程及管理1、新建項目1.1總工室提招標技術(shù)和設(shè)計任務(wù)書給采購部，配合采購部完成設(shè)計招標工作1.2 總工室、項目部、設(shè)計院共同確定設(shè)計思路并形成總平面圖、項目建議書經(jīng)確認后提交項目部立項 1.3根據(jù)設(shè)計單位提交的勘查鉆孔資料，由總工室進行確認后，交項目部進行地勘，并進行項目設(shè)計出圖計劃的編制，內(nèi)容包括各階段所需設(shè)計圖紙的內(nèi)容、時間節(jié)點等。 1.4總工室根據(jù)項目部、施工單位等部門對設(shè)計不同階段的用圖需求計劃，編制項目用圖計劃匯總表。 1.5總工室需在方案設(shè)計階段進行設(shè)計跟蹤，避免設(shè)計方向出現(xiàn)偏離、保證設(shè)計進度的按期完成；其中與設(shè)計院往來文件必須連

7、同所有定稿圖紙原件存放公司檔案室永久保存。 1.6總工室組織項目部、成本合約部、施工單位對初步設(shè)計圖紙進行圖紙內(nèi)部會審，根據(jù)相關(guān)部門所提意見形成會議紀要并進行會簽后，發(fā)給設(shè)計單位，設(shè)計單位據(jù)此完善設(shè)計輸出文件。（二）工程建設(shè)與檢查1、開工前，項目部應(yīng)確保完成以下工作：A、 施工合同已簽署；B、 施工許可證已辦妥； C、 施工圖已會審； C、 施工組織設(shè)計已審批； D、 施工現(xiàn)場的準備已具備開工條件2、工程檢查工作（1） 項目工程管理人員應(yīng)每天對施工現(xiàn)場進行巡檢。當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，可通過現(xiàn)場施工人員組織更正，并需向項目負責(zé)人匯報具體情況。（2） 總工室應(yīng)制定專人定期進行項目巡查，對現(xiàn)場與設(shè)計有關(guān)

8、的施工情況進行檢查與核對。如發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場有與設(shè)計不符的情況，需立即告知項目部，并下發(fā)工程聯(lián)系單至項目部要求整改，總工室存檔。（3） 項目部根據(jù)工程聯(lián)系單要求工程部/施工單位進行整改，整改完成后告知總工室，由總工室進行現(xiàn)場整改檢查。（三）工程進度管理 1、項目部根據(jù)公司對項目的整體建設(shè)計劃，制定工程進度計劃并呈報審批。進度計劃應(yīng)包括編制說明、開工日期、關(guān)鍵節(jié)點、工程竣工日期，計劃投產(chǎn)日期，并做好動態(tài)控制。2、項目部要求施工單位提交施工進度計劃（包括關(guān)鍵進度、相應(yīng)的人力資源、設(shè)備、材料以及資金流的需求計劃），經(jīng)項目部與施工單位協(xié)商一致，由項目部進行匯總，形成整個項目總進度計劃，經(jīng)批準后，該計劃作為

9、組織整個項目建設(shè)的管理依據(jù)。3、項目部（項目責(zé)任人）對施工單位編制的施工進度計劃的審核，主要內(nèi)容包括但不限于：A 施工項目的劃分是否合理，有無重項與漏項；B 進度時間安排是否符合合同中規(guī)定的工期要求，以及是否與項目總進度計劃中施工進度分目標的要求一致；C 進度安排是否合理，是否符合施工組織邏輯，注意避免因進度計劃造成公司或項目施工單位違約；D 工程材料、物資供應(yīng)的均衡性是否滿足要求；E 人力資源、材料、設(shè)備供應(yīng)計劃是否能確保施工總進度計劃的實現(xiàn)；F 施工組織設(shè)計是否合理、全面和可行。 若在審查過程中發(fā)現(xiàn)問題，則需要及時向施工單位提出，并督促其修訂。3、項目實施過程中， 項目部對工程進度進行監(jiān)管

10、，如果某一環(huán)節(jié)出現(xiàn)計劃偏差，應(yīng)要求施工單位對滯后原因進行分析，應(yīng)及時采取必要的措施（包括趕工等），并相應(yīng)調(diào)整或修訂施工進度計劃，最大限度地減少影響項目最終進度目標及各階段目標的實現(xiàn)。（四）工程質(zhì)量管理工程質(zhì)量管理實行項目部負責(zé)、總工室控制、施工單位保證相結(jié)合的管理方式。1、圖紙會審 開工前應(yīng)先對施工圖紙進行內(nèi)部審核。由總工室主持，成本合約部、項目部、施工單位等部門參加，主要解決建筑及功能上的問題。會審結(jié)束后，總工室形成施工圖紙會審紀要。圖紙會審紀要由到會的各單位審核無誤后簽字確認，并作為工程文件及有效的結(jié)算文件。2、技術(shù)管理施工方案的評審由項目公司負責(zé)組織相關(guān)部門參與。對于在施工過程中臨時出現(xiàn)

11、的工程問題，項目部應(yīng)主動組織總工室、施工單位參與方案的設(shè)計，或者提出自己的方案供參考等，以使工作更為有效。3、設(shè)備進場的監(jiān)控：設(shè)備進場前，項目公司提前通知成本合約部共同按照合同的規(guī)定型號、功能能特性進行嚴格驗收，對于發(fā)現(xiàn)設(shè)備、材料等不符合合同內(nèi)容條款時堅決提出退貨。4、隱蔽工程的質(zhì)量監(jiān)控：（1）項目部應(yīng)在工程開工前，組織總工室、施工單位共同確定重要隱蔽工程和關(guān)鍵工序，向施工單位進行技術(shù)交底，并針對控制點審核施工單位的施工組織方案。（2）項目部應(yīng)對重要的隱蔽工程和關(guān)鍵工序（如樁基工程、地下管網(wǎng)、防水工程等）要聯(lián)合總工室、成本合約部共同到施工現(xiàn)場進行檢查。在隱蔽工程和關(guān)鍵工序施工完成后，通知成本合

12、約部、總工室共同驗收。對于不合格部分要填寫整改通知單。施工整改完成后，必須再次組織驗收。（五）設(shè)計方案與工程變更管理1、設(shè)計方案變更項目部、施工單位在實際施工過程中發(fā)現(xiàn)原設(shè)計方案不能滿足實際操作需要，或有更優(yōu)化方案時，可提出設(shè)計方案變更需求。設(shè)計變更提出部門向總工室以設(shè)計變更評審表的形式提出書面申請。申請中必須詳細說明變更原因，并論證變更前后可能造成的經(jīng)濟影響。設(shè)計變更必須遵循“先論證、后變更”的原則。凡涉及結(jié)構(gòu)安全、使用功能、平面布局、外觀、驗收標準或者經(jīng)濟影響重大的變更的，總工室必須組織項目部、成本合約部、施工單位共同進行可行性論證，論證中與會人員意見和結(jié)論要形成會議紀要備查，并組織完成設(shè)

13、計變更審批表的審批工作。經(jīng)審批同意后的變更，由總工室落實變更后所需圖紙。如果可以自行出圖，則由總工室出修改圖。如果總工室不能出圖，則由總工室負責(zé)給設(shè)計院填寫設(shè)計變更聯(lián)系單。2、 工程變更在工程實施過程中，由于工程項目自身的性質(zhì)和特點，或施工圖設(shè)計階段設(shè)計圖紙的深度不夠，或不可預(yù)見的自然因素與環(huán)境情況的變化，或項目參與各方提出合理化建議，按管理程序形成工程項目形式、工程數(shù)量、工程施工方案、工程質(zhì)量要求及標準等方面的變更。工程變更應(yīng)該以提高工程質(zhì)量、節(jié)省投資、節(jié)約資源和推動技術(shù)進步為目標，符合國家有關(guān)強制性標準及技術(shù)規(guī)范，符合工程質(zhì)量和使用功能要求，符合環(huán)境保護要求。工程變更由施工單位向項目部提出

14、，或由項目部主動提出，需填報工程變更報告單，說明變更原由、內(nèi)容及預(yù)算金額，并附如下資料：A 經(jīng)總工室、施工單位簽字認可的工程變更單及附件資料；B 由成本合約部復(fù)核的工程變更預(yù)算單及工程量計算表；C 工程變更方案及變更前、后施工圖；D 其它相關(guān)資料。由于工程變更導(dǎo)致工期、費用增減的，由項目部和施工單位洽商并按審批權(quán)限報批。但施工單位因組織施工需要等原因而提出的變更，增加的費用由施工單位承擔(dān)。工程變更須遵循先出圖（設(shè)計變更通知單）后施工的原則。 項目部、總工室負責(zé)復(fù)核變更后的施工執(zhí)行情況。緊急情況下項目部和總工室溝通后，可以電話請示有權(quán)審批的領(lǐng)導(dǎo)，審批程序與變更同時進行。存檔，一份總工室存檔、一份

15、存公司檔案室。（六）驗收管理項目施工過程結(jié)束后，由項目部組織公司總工室、成本合約部、施工單位以及外部其他項目單位進行項目驗收。1、竣工驗收的依據(jù)（1）批準的可行性研究報告，初步設(shè)計和施工圖設(shè)計，現(xiàn)行施工技術(shù)驗收規(guī)范以及上級主管部門批準的變更、調(diào)整文件等.；（2）相關(guān)行業(yè)主管部門的專項驗收報告；（3）施工驗收規(guī)范及質(zhì)量驗收標準。2、竣工驗收的條件（1）設(shè)計文件和合同約定的各項施工內(nèi)容已經(jīng)施工完畢；（2）有完整并經(jīng)核定的工程竣工資料,符合驗收規(guī)定；（3）有勘察，設(shè)計，施工等單位簽署確認的工程質(zhì)量合格文件；（4）有工程使用的主要建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備進場的證明及試驗報告；（5）合同約定的工程質(zhì)量標準

16、；（6）單位工程質(zhì)量竣工驗收的合格標準；（7）單項工程達到使用條件或滿足生產(chǎn)要求；（8）建設(shè)項目連續(xù)試生產(chǎn)72小時并達到穩(wěn)定運行的基本要求。3、隱蔽工程驗收記錄、工程量計算應(yīng)當(dāng)在工程被隱蔽前完成復(fù)核，并附詳圖和工程量計算式，并提供有明顯尺度的影像資料，經(jīng)辦人和復(fù)核人應(yīng)在附件上簽字并簽署具體意見。4、驗收過程中各相關(guān)部門必須認真填寫工程驗收資料。5、項目竣工驗收后，由項目部向當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)主管部門申請項目竣工驗收備案。（七）項目后評價1、項目移交半年后，由總工室組織有關(guān)人員，從設(shè)計、建設(shè)的角度對項目進行發(fā)展后評估；2、評估的角度為設(shè)計及施工過程中的經(jīng)驗和教訓(xùn)及改進的方案；3、總工室根據(jù)評估的意見編制項

17、目設(shè)計總結(jié)報告呈閱總裁/董事長；4、同時進行設(shè)計單位施工圖能力及施工配合的審查，審查應(yīng)依據(jù)設(shè)計任務(wù)書 、設(shè)計合同書、設(shè)計單位編制的設(shè)計計劃進行，確定其施工圖設(shè)計能力及施工配合能力，并予以記錄；5、總工室提交項目設(shè)計總結(jié)報告，將設(shè)計單位施工圖能力和配合情況意見提交給成本合約部。第三節(jié) 工程檔案管理一、工程檔案主要指：（1）開發(fā)項目的合法文件（立項文件、政府批文、報建批復(fù)文函）（2）開發(fā)項目的工程合同（設(shè)計、監(jiān)理、施工、甲供設(shè)備、材料）（3）工程設(shè)計文件（方案、設(shè)計圖、施工圖）（4）工程設(shè)計變更文件（設(shè)計修改圖、設(shè)計變更、工程聯(lián)系單）（5）工程造價文件（估算、概算、施工圖預(yù)算、工程結(jié)算、結(jié)算三審表

18、）（6）外來文件（工程施工聯(lián)系單、現(xiàn)場簽證等）（7） 項目施工管理中的其它資料 （一）項目部應(yīng)指定專人對項目資料進行統(tǒng)一登記、整理與保管。在項目正式竣工驗收后一個月全部移交檔案室進行歸檔。 （二）工程造價文件存檔管理：成本合約部根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)的審定結(jié)果進行合同修改并由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章，同時提交設(shè)計單位簽字蓋章，我公司至少保留原件四份，一份留成本合約部存檔，份留財務(wù)部（三）圖紙管理（具體圖紙審批簽名要求？）1、工程圖紙編制要求（1）所有圖紙應(yīng)有圖標，標明設(shè)計單位、工程名稱、圖名、圖號、比例、版次及出圖日期，并有完備的簽字蓋章手續(xù)及圖紙目錄。（2）移交項目現(xiàn)場用于施工管理及成本核算的施工圖紙，由總工

19、室按實際需要分專業(yè)發(fā)放。（3）存檔施工圖，要求按“手風(fēng)琴”方法折疊成A4大小，圖標欄一律在右下角，并要折疊露出圖章。2、竣工圖編制說明：（1）凡按施工圖進行施工沒有變更的工程，由施工單位負責(zé)在原設(shè)計施工圖上加蓋“竣工圖”標志章，并由即作為竣工圖。（2）凡在施工中有一般性變更，能夠在原設(shè)計施工圖上加以修改補充的，可不重新繪制竣工圖，由施工單位在修改部位上用黑色炭素墨水筆杠改，并在修改部位附近空白處引線指示，蓋上修改標志章，注明修改單日期、字、號、條，蓋上竣工圖章后即作為竣工圖。在原施工圖上進行修改補充的，要求圖面整潔，線條清晰，字跡工整，使用繪圖墨水進行繪制，嚴禁用圓珠筆或其它易褪色的墨水筆繪制

20、或更改注記。（3）由于修改較大而使在原圖上杠改后圖面不清、辨認困難的應(yīng)將修改部位框出本張圖的空白處或增頁繪制。變更修改內(nèi)容超過原圖1/4的，由責(zé)任單位負責(zé)重新編出新藍圖。（4）竣工圖的繪制，必須依據(jù)在施工過程中確已實施的圖紙會審記錄、設(shè)計變更單、工程施工聯(lián)系單以及隱蔽工程驗收或?qū)こ踢M行的實測實量等形成的有效記錄進行編制，確保圖物相符。（5）所有的竣工圖必須是藍圖，并經(jīng)繪制單位工程技術(shù)負責(zé)人審核簽字，加蓋“竣工圖”章。3、圖紙發(fā)放、接收及移交（1）方案圖：總工室收到方案圖后，交總工室資料員登記并標識圖紙版本號，如日常工作需要利用方案圖，須經(jīng)總工室批準辦理借用手續(xù)，利用完畢，及時歸還。（2）施工圖：1、總工室收到施工圖后，負責(zé)組織內(nèi)部圖紙會審，無任何異議后，將圖紙交總工室資料員登記，并按圖紙發(fā)放范圍發(fā)至相關(guān)部門及人員。2、發(fā)放圖紙均要填寫文件發(fā)放登記表，由接收人簽名確認。（3）竣工圖：項目竣工后，施工單位編制完畢的紙質(zhì)竣工圖，由項目部、總