南陽女性內(nèi)衣項目可行性研究報告模板參考

1、泓域咨詢/南陽女性內(nèi)衣項目可行性研究報告目錄第一章 緒論9一、 項目名稱及建設(shè)性質(zhì)9二、 項目承辦單位9三、 項目定位及建設(shè)理由11四、 報告編制說明12五、 項目建設(shè)選址13六、 項目生產(chǎn)規(guī)模14七、 建筑物建設(shè)規(guī)模14八、 環(huán)境影響14九、 項目總投資及資金構(gòu)成14十、 資金籌措方案15十一、 項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標15十二、 項目建設(shè)進度規(guī)劃16主要經(jīng)濟指標一覽表16第二章 行業(yè)、市場分析19一、 內(nèi)衣概念范圍及產(chǎn)品分類19二、 消費升級和觀念轉(zhuǎn)變背景下，女性內(nèi)衣消費支出不斷提升19三、 中國女性內(nèi)衣市場規(guī)模測算邏輯20第三章 項目背景、必要性21一、 規(guī)模效應21二、 中國女性內(nèi)衣市

2、場規(guī)模21三、 中國女性內(nèi)衣行業(yè)集中度23四、 中國女性內(nèi)衣傳統(tǒng)及新興玩家優(yōu)勢23五、 新興女性內(nèi)衣玩家的崛起23六、 傳統(tǒng)女性內(nèi)衣玩家的轉(zhuǎn)型升級24七、 項目實施的必要性24第四章 產(chǎn)品方案分析26一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容26二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)26產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表26第五章 建筑工程說明28一、 項目工程設(shè)計總體要求28二、 建設(shè)方案30三、 建筑工程建設(shè)指標31建筑工程投資一覽表32第六章 法人治理結(jié)構(gòu)34一、 股東權(quán)利及義務34二、 董事41三、 高級管理人員46四、 監(jiān)事49第七章 運營管理模式52一、 公司經(jīng)營宗旨52二、 公司的目標、主要職責52三、 各部門職責及權(quán)

3、限53四、 財務會計制度56第八章 工藝技術(shù)方案分析60一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析60二、 項目技術(shù)工藝分析63三、 質(zhì)量管理64四、 設(shè)備選型方案65主要設(shè)備購置一覽表66第九章 環(huán)境保護方案68一、 編制依據(jù)68二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析69三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析69四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析69五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析70六、 環(huán)境管理分析71七、 結(jié)論72八、 建議72第十章 原輔材料成品管理74一、 項目建設(shè)期原輔材料供應情況74二、 項目運營期原輔材料供應及質(zhì)量管理74第十一章 組織機構(gòu)管理76一、 人力資源配置76勞動定員一覽表76二、 員工技能培訓76第十二章 項目

4、節(jié)能方案78一、 項目節(jié)能概述78二、 能源消費種類和數(shù)量分析79能耗分析一覽表79三、 項目節(jié)能措施80四、 節(jié)能綜合評價80第十三章 建設(shè)進度分析82一、 項目進度安排82項目實施進度計劃一覽表82二、 項目實施保障措施83第十四章 投資方案分析84一、 投資估算的編制說明84二、 建設(shè)投資估算84建設(shè)投資估算表86三、 建設(shè)期利息86建設(shè)期利息估算表87四、 流動資金88流動資金估算表88五、 項目總投資89總投資及構(gòu)成一覽表89六、 資金籌措與投資計劃90項目投資計劃與資金籌措一覽表91第十五章 項目經(jīng)濟效益分析93一、 經(jīng)濟評價財務測算93營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表93綜合總

5、成本費用估算表94固定資產(chǎn)折舊費估算表95無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表96利潤及利潤分配表98二、 項目盈利能力分析98項目投資現(xiàn)金流量表100三、 償債能力分析101借款還本付息計劃表102第十六章 風險風險及應對措施104一、 項目風險分析104二、 項目風險對策106第十七章 招標方案109一、 項目招標依據(jù)109二、 項目招標范圍109三、 招標要求109四、 招標組織方式111五、 招標信息發(fā)布112第十八章 總結(jié)113第十九章 補充表格115營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表115綜合總成本費用估算表115固定資產(chǎn)折舊費估算表116無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表117利潤及利潤分配表

6、118項目投資現(xiàn)金流量表119借款還本付息計劃表120建設(shè)投資估算表121建設(shè)投資估算表121建設(shè)期利息估算表122固定資產(chǎn)投資估算表123流動資金估算表124總投資及構(gòu)成一覽表125項目投資計劃與資金籌措一覽表126報告說明線上已成為中國女性傾向購買內(nèi)衣的主要渠道，其中25-34歲群體偏好程度更高，同時百貨專柜和品牌獨立店等線下渠道仍不可忽視，尤其在45歲及以上的熟齡人群中占有一定地位。在過去以線下為主的時代，渠道布局分散，消費者需求反饋至品牌較為滯后，而隨著線上渠道實現(xiàn)了品牌對消費者的快速了解和觸達，線下渠道開始更多地發(fā)揮著強化服務體驗、打造品牌形象的作用。因此優(yōu)秀的品牌商需要針對線上線下

7、不同群體需求，通過渠道融合提升用戶粘性，構(gòu)筑全渠道壁壘。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資24227.45萬元，其中：建設(shè)投資19905.54萬元，占項目總投資的82.16%；建設(shè)期利息224.36萬元，占項目總投資的0.93%；流動資金4097.55萬元，占項目總投資的16.91%。項目正常運營每年營業(yè)收入44000.00萬元，綜合總成本費用35488.84萬元，凈利潤6220.55萬元，財務內(nèi)部收益率19.00%，財務凈現(xiàn)值5042.19萬元，全部投資回收期5.81年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術(shù)進步要求，符合市場要求，受

8、到國家技術(shù)經(jīng)濟政策的保護和扶持，適應本地區(qū)及臨近地區(qū)的相關(guān)產(chǎn)品日益發(fā)展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水電供應均有充分保證，有優(yōu)越的建設(shè)條件。，企業(yè)經(jīng)濟和社會效益較好，能實現(xiàn)技術(shù)進步，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高經(jīng)濟效益的目的。項目建設(shè)所采用的技術(shù)裝備先進，成熟可靠，可以確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量要求。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設(shè)計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 緒論一、 項目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項目名稱南陽女性內(nèi)衣項目（二）項目建設(shè)性質(zhì)本項目屬于技術(shù)改造項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦

9、單位名稱xxx集團有限公司（二）項目聯(lián)系人于xx（三）項目建設(shè)單位概況公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權(quán)、組織制度、工作制度，進一步規(guī)范廠務公開的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務素質(zhì)和履職能力為核心，堅持戰(zhàn)略導向、問題導向和需求導向，持續(xù)深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。當前，國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經(jīng)濟深度調(diào)整、復蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內(nèi)看，發(fā)

10、展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，經(jīng)濟增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟增長動力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢，利用好國際國內(nèi)兩

11、個市場、兩種資源，抓住發(fā)展機遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動權(quán)，實現(xiàn)發(fā)展新突破。公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則，董事會議事規(guī)則對董事會的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高

12、端市場高品質(zhì)的需求。三、 項目定位及建設(shè)理由內(nèi)衣行業(yè)新品類的爆發(fā)帶動對應技術(shù)的大規(guī)模應用，前文提及的縫合環(huán)節(jié)中Ubras帶動了點狀膠膜的推廣，而在生產(chǎn)流程上，運動內(nèi)衣催化了一體成型內(nèi)衣生產(chǎn)技術(shù)的持續(xù)應用。這是一種起源于上世紀80年代的技術(shù)，隨著1984年意大利勝歌公司申請無縫內(nèi)衣針織機專利和1988年前后意大利圣東尼公司不斷的技術(shù)開發(fā)，該技術(shù)逐漸應用于內(nèi)衣生產(chǎn)。通過將繁復的制作工藝簡化，降低了對工人專業(yè)技術(shù)和經(jīng)驗的依賴程度，生產(chǎn)流程自動化水平提升，主要應用于襪子、內(nèi)褲及運動內(nèi)衣等平面產(chǎn)品。目前生產(chǎn)廠商以采購國外制造機器為主，全國無縫一體機保有量約4-5萬臺，其中健盛、棒杰、維珍妮等頭部廠商僅分

13、別擁有數(shù)百臺，競爭格局較為分散。四、 報告編制說明（一）報告編制依據(jù)1、國家建設(shè)方針，政策和長遠規(guī)劃；2、項目建議書或項目建設(shè)單位規(guī)劃方案；3、可靠的自然，地理，氣候，社會，經(jīng)濟等基礎(chǔ)資料；4、其他必要資料。（二）報告編制原則1、所選擇的工藝技術(shù)應先進、適用、可靠，保證項目投產(chǎn)后，能安全、穩(wěn)定、長周期、連續(xù)運行。2、所選擇的設(shè)備和材料必須可靠，并注意解決好超限設(shè)備的制造和運輸問題。3、充分依托現(xiàn)有社會公共設(shè)施，以降低投資，加快項目建設(shè)進度。4、貫徹主體工程與環(huán)境保護、勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生、消防同時設(shè)計、同時建設(shè)、同時投產(chǎn)。5、消防、衛(wèi)生及安全設(shè)施的設(shè)置必須貫徹國家關(guān)于環(huán)境保護、勞動安全的法規(guī)和要

14、求，符合行業(yè)相關(guān)標準。6、所選擇的產(chǎn)品方案和技術(shù)方案應是優(yōu)化的方案，以最大程度減少投資，提高項目經(jīng)濟效益和抗風險能力。科學論證項目的技術(shù)可靠性、項目的經(jīng)濟性，實事求是地作出研究結(jié)論。（二） 報告主要內(nèi)容1、項目提出的背景及建設(shè)必要性；2、市場需求預測；3、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案；4、建設(shè)地點與建設(shè)條性；5、工程技術(shù)方案；6、公用工程及輔助設(shè)施方案；7、環(huán)境保護、安全防護及節(jié)能；8、企業(yè)組織機構(gòu)及勞動定員；9、建設(shè)實施與工程進度安排；10、投資估算及資金籌措；11、經(jīng)濟評價。五、 項目建設(shè)選址本期項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約44.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)

15、劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。六、 項目生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx萬件女性內(nèi)衣的生產(chǎn)能力。七、 建筑物建設(shè)規(guī)模本期項目建筑面積61255.53，其中：生產(chǎn)工程39266.47，倉儲工程14225.04，行政辦公及生活服務設(shè)施5606.11，公共工程2157.91。八、 環(huán)境影響建設(shè)項目的建設(shè)和投入使用后，其產(chǎn)生的污染源經(jīng)有效處理后，將不致對周圍環(huán)境產(chǎn)生明顯影響。建設(shè)項目的建設(shè)從環(huán)境保護角度考慮是可行的。項目建設(shè)單位在執(zhí)行“三同時”的管理規(guī)定的同時，切實落實本環(huán)境影響報告中的環(huán)保措施，并要經(jīng)環(huán)境保護管理部門驗收合格后，項目方可投入使用。九、 項目總投資及資金

16、構(gòu)成（一）項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資24227.45萬元，其中：建設(shè)投資19905.54萬元，占項目總投資的82.16%；建設(shè)期利息224.36萬元，占項目總投資的0.93%；流動資金4097.55萬元，占項目總投資的16.91%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資19905.54萬元，包括工程費用、工程建設(shè)其他費用和預備費，其中：工程費用17871.04萬元，工程建設(shè)其他費用1528.06萬元，預備費506.44萬元。十、 資金籌措方案本期項目總投資24227.45萬元，其中申請銀行長期貸款9157.59萬元，其余部分由企

17、業(yè)自籌。十一、 項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標（一）經(jīng)濟效益目標值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：44000.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：35488.84萬元。3、凈利潤（NP）：6220.55萬元。（二）經(jīng)濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：5.81年。2、財務內(nèi)部收益率：19.00%。3、財務凈現(xiàn)值：5042.19萬元。十二、 項目建設(shè)進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進行建設(shè)，本期項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。十四、項目綜合評價項目產(chǎn)品應用領(lǐng)域廣泛，市場發(fā)展空間大。本項目的建立投資合理，回收快，市場銷售好，無環(huán)境污染，經(jīng)濟效益和社會效益良好，這也奠定

18、了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積29333.00約44.00畝1.1總建筑面積61255.531.2基底面積17893.131.3投資強度萬元/畝446.082總投資萬元24227.452.1建設(shè)投資萬元19905.542.1.1工程費用萬元17871.042.1.2其他費用萬元1528.062.1.3預備費萬元506.442.2建設(shè)期利息萬元224.362.3流動資金萬元4097.553資金籌措萬元24227.453.1自籌資金萬元15069.863.2銀行貸款萬元9157.594營業(yè)收入萬元44000.00正常運營年份5總成本費用萬元35488.84

19、""6利潤總額萬元8294.07""7凈利潤萬元6220.55""8所得稅萬元2073.52""9增值稅萬元1809.11""10稅金及附加萬元217.09""11納稅總額萬元4099.72""12工業(yè)增加值萬元13882.31""13盈虧平衡點萬元17665.41產(chǎn)值14回收期年5.8115內(nèi)部收益率19.00%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元5042.19所得稅后第二章 行業(yè)、市場分析一、 內(nèi)衣概念范圍及產(chǎn)品分類內(nèi)衣衣物是指緊貼皮膚穿著或

20、襯于外衣以下穿著的貼身服飾，分為男性內(nèi)衣、女性內(nèi)衣和兒童內(nèi)衣。其中，女性內(nèi)衣所包含的具體衣物種類有文胸、保暖內(nèi)衣、內(nèi)褲、泳裝、家居服、襪子等，其中文胸作為最主要的細分品類，2020年占比在50%左右，本報告中所述的女性內(nèi)衣為狹義概念，即僅包含女性內(nèi)衣中的文胸產(chǎn)品。女性內(nèi)衣產(chǎn)品按照承托方式可劃分為有鋼圈、軟鋼圈和無鋼圈，按照尺碼顆粒度可劃分為傳統(tǒng)尺碼、通杯尺碼和無尺碼。隨著新生代內(nèi)衣消費者對健康、舒適、美觀的需求增長以及線上購物渠道的不斷發(fā)展，舒適度更高的無鋼圈品類和購買決策鏈更短的通杯尺碼、無尺碼品類近年增長迅速，bralette、睡眠內(nèi)衣等成為新興趨勢品類。與此同時，女性對功能性和尺碼貼合度

21、的需求依然存在，多樣化的內(nèi)衣品類將滿足消費者在不同場景、不同階段的消費需求。二、 消費升級和觀念轉(zhuǎn)變背景下，女性內(nèi)衣消費支出不斷提升近年我國中等收入群體占比逐步提高，成為推動消費結(jié)構(gòu)從物質(zhì)型向服務型消費為主轉(zhuǎn)型的內(nèi)在動力，未來人口規(guī)模占比將進一步提升，消費需求有望進一步釋放，消費升級趨勢具備可持續(xù)性，內(nèi)衣消費需求在剛需基礎(chǔ)上，由功能性需求逐步向品質(zhì)化、場景化需求延展。消費觀念和健康觀念的轉(zhuǎn)變讓女性消費者購買內(nèi)衣的頻次和單價整體提升，調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，71.06%的消費者表示購買內(nèi)衣的開銷相比過去有所提升。消費者需求重心的不斷演變驅(qū)動女性內(nèi)衣產(chǎn)品更迭，行業(yè)迎來新的增長點。三、 中國女性內(nèi)衣市場規(guī)模測

22、算邏輯由于在消費習慣和價值觀念上存在差異，各年齡段的女性消費者購買內(nèi)衣的頻次和單價有所不同：在年均消費件數(shù)上，25-34歲的女性消費者擁有一定的消費實力，且具備更為新銳的內(nèi)衣消費觀念和更為多元的消費需求與場景，購買內(nèi)衣的頻次相對更高；在產(chǎn)品單價上，20-34歲的女性更加愿意為舒適美觀的內(nèi)衣產(chǎn)品買單，注重自我表達，因此在品牌選擇上更愿意為價值觀與自身契合的品牌支付溢價。第三章 項目背景、必要性一、 規(guī)模效應目前中國內(nèi)衣行業(yè)制造產(chǎn)業(yè)主要聚集于珠三角、長三角和東北華北地區(qū)，其中廣東和浙江貢獻了全國約九成的內(nèi)衣產(chǎn)量。隨著內(nèi)陸地區(qū)交通運輸狀況優(yōu)化，現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)集群勞動力成本上漲，土地資源緊缺程度加劇，促進了

23、內(nèi)衣制造產(chǎn)業(yè)向中西部如安徽、江西、山東等省份的轉(zhuǎn)移。同時，十三五期間制造業(yè)企業(yè)響應國家區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展要求，順應產(chǎn)業(yè)鏈全球化趨勢，服裝產(chǎn)能也逐步向東南亞等海外區(qū)域遷移延展。未來以消費者需求為核心的服務型制造將逐步取代生產(chǎn)型導向，提升時尚化、智能化供給效率。二、 中國女性內(nèi)衣市場規(guī)模中國女性內(nèi)衣市場變化節(jié)奏與服裝行業(yè)整體相近，2020年行業(yè)受疫情影響呈現(xiàn)負增長，市場規(guī)模約為1239億元，2021年行業(yè)略有回暖，實現(xiàn)微增達到1275億元。預計此后幾年將保持相對緩慢的增長趨勢，市場規(guī)模增速在5%左右，如假設(shè)疫情影響持續(xù)到2023年，2024-2026年的女性內(nèi)衣市場將呈現(xiàn)7%-8%的增速，恢復疫情前水平

24、，預計2026年中國女性內(nèi)衣市場規(guī)模將達到1746億元。（一）按承托方式劃分軟鋼圈內(nèi)衣以塑料、乳膠等代替合金、不銹鋼等材料作為內(nèi)衣的承托結(jié)構(gòu)，一方面保留了一定的支撐能力，滿足用戶對承托聚攏等功能性需求，另一方面提升了內(nèi)衣穿著的舒適度，相比鋼圈內(nèi)衣更有利于乳腺健康，因此越來越受到中國女性青睞。此外，從用戶體驗角度來看，消費者更加看重無鋼圈內(nèi)衣的多場景適用性，部分無鋼圈內(nèi)衣的材料支撐性較弱也使得消費者同樣產(chǎn)生對乳腺長期健康的擔憂，助推了軟鋼圈內(nèi)衣的滲透，2021年占據(jù)了55%的份額。同時，非鋼圈內(nèi)衣在清洗晾曬方面便于打理的特征也順應了“懶人經(jīng)濟”的消費需求，分別躋身于用戶偏好非鋼圈內(nèi)衣原因的前三甲

25、。（二）按尺碼顆粒度劃分伴隨著女性內(nèi)衣網(wǎng)購習慣的養(yǎng)成和新興品牌的大聲量營銷，無尺碼內(nèi)衣受到更多關(guān)注，其通過精簡尺碼和款式顏色設(shè)計等方式，降低對線下試穿的依賴，緩解庫存壓力，呈現(xiàn)出更加適應線上銷售的特性。然而超7成用戶的使用體驗反饋僅為尚可，且不會再復購，究其原因，除了用戶自身體型變化不再適用于無尺碼內(nèi)衣之外，主要集中在產(chǎn)品形態(tài)穩(wěn)定度低且使用壽命短、合身度不及有尺碼內(nèi)衣，上述問題將成為無尺碼內(nèi)衣廠商加大投入升級的方向。在此背景下，采用S/M/L模式的通杯尺碼在一定程度上降低了選購試穿需求，同時也對消費者的身材、胸型差異有更多考量，未來占比將有望進一步提升。三、 中國女性內(nèi)衣行業(yè)集中度女性內(nèi)衣消費

26、在購買決策上更偏重產(chǎn)品本身，在尺碼選擇上更依賴線下試穿，因此消費者對內(nèi)衣品牌之間的差異化認知不強，行業(yè)集中度低，其中傳統(tǒng)品牌CR4僅占4.3%，新興品牌CR3為20.5%。未來，頭部女性內(nèi)衣品牌將通過品牌價值輸出、產(chǎn)品創(chuàng)新、消費者精細化管理等方式鞏固品牌在消費者心中的認知，提升消費者忠誠度，從而搶占更多市場份額，行業(yè)集中度有望提升。四、 中國女性內(nèi)衣傳統(tǒng)及新興玩家優(yōu)勢新興玩家切中了消費者需求升級，通過打造爆款品類、玩轉(zhuǎn)營銷手段，攪動了中國女性內(nèi)衣市場的競爭格局，在產(chǎn)業(yè)鏈下游的市場端占據(jù)一定優(yōu)勢，但短期內(nèi)難以構(gòu)筑技術(shù)壁壘，且線下渠道布局運營能力不足，這些將是新興品牌未來發(fā)展需要著力迎接的挑戰(zhàn)。而

27、對于在技術(shù)端掌握絕對優(yōu)勢的傳統(tǒng)品牌，則需要考慮如何將在子品牌、新品類和渠道轉(zhuǎn)型等方面的投入更大程度地轉(zhuǎn)化為成效，激活廣大的用戶池。同時由于線上線下運營邏輯相差較大，新興和傳統(tǒng)品牌都需要盡快找到適合品牌調(diào)性的全渠道運營策略。五、 新興女性內(nèi)衣玩家的崛起收入和教育水平不斷提升的中國女性越來越關(guān)注自我，強調(diào)自我價值，新興內(nèi)衣玩家通過差異化定位，拋出“自信”、“隨性”、“獨立”等關(guān)鍵詞頻頻擊中消費者內(nèi)心，將女性自我意識的崛起與品牌形象的建立深度捆綁，也使得女性正視長期存在的內(nèi)衣選購痛點。得益于網(wǎng)購習慣在服飾消費者心中的逐步養(yǎng)成，款式和設(shè)計風格更適合直播帶貨模式的新興女性內(nèi)衣玩家得以迅速發(fā)展，標準化程度

28、的提升也吸引著資本入場加持，新興玩家在成功搶占用戶心智的同時，也暴露出諸如產(chǎn)品質(zhì)量、營銷推廣過多名不副實等供應鏈端問題，有待進一步改善。六、 傳統(tǒng)女性內(nèi)衣玩家的轉(zhuǎn)型升級面對新興品牌的入局，傳統(tǒng)品牌在不斷優(yōu)化自身在產(chǎn)品設(shè)計、渠道、營銷等能力的同時，也會采取推出新興子品牌或產(chǎn)品線的方式直面與新興互聯(lián)網(wǎng)品牌的競爭，然而傳統(tǒng)品牌下的新型子品牌往往在團隊架構(gòu)、供應鏈等方面與集團深度綁定，一方面在運營思路上較難扭轉(zhuǎn)從業(yè)多年的思維慣性，面對新生代消費者的吸引力有限，另一方面受到集團層面對于營銷推廣支出的限制和對盈利能力的要求，在產(chǎn)品的研發(fā)權(quán)、運營權(quán)、定價權(quán)等方面相對受限。七、 項目實施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能

29、已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平

30、提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準，提高生產(chǎn)的靈活性和適應性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。第四章 產(chǎn)品方案分析一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積29333.00（折合約44.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積61255.53。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xxx集團有限公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xx萬件女性內(nèi)衣，預計年營業(yè)收入44000.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、項目經(jīng)濟效

31、益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品（服務）名稱單位單價（元）年設(shè)計產(chǎn)量產(chǎn)值1女性內(nèi)衣萬件xxx2女性內(nèi)衣萬件xxx3女性內(nèi)衣萬件xxx4.萬件5.萬件6.萬件合計xx44000.00中國內(nèi)衣市場相比國外起步較晚，產(chǎn)品最早起源于20世紀70年代，早期的內(nèi)衣產(chǎn)品以性感意識為主導，產(chǎn)品注重塑形、聚攏等功能性需求，一系列老牌內(nèi)衣品牌順應改革開放的浪潮應運而生，知名海外品牌陸續(xù)進入中國市場，內(nèi)衣市場逐漸繁榮

32、。千禧年之后，中國女性在審美、功能等方面的內(nèi)衣消費需求日趨多樣，同時舒適健康的消費需求開始萌芽，無鋼圈內(nèi)衣品類逐漸興起。2015年后，隨著電商、直播等新渠道的先后崛起為內(nèi)衣行業(yè)的發(fā)展帶來了巨大變化，主打無鋼圈、舒適無感的新興品牌抓住互聯(lián)網(wǎng)流量紅利迅速崛起，內(nèi)衣消費市場逐步演變?yōu)樾吕掀放苹鞈?zhàn)的局面。第五章 建筑工程說明一、 項目工程設(shè)計總體要求（一）建筑工程采用的設(shè)計標準1、建筑設(shè)計防火規(guī)范2、建筑抗震設(shè)計規(guī)范3、建筑抗震設(shè)防分類標準4、工業(yè)建筑防腐蝕設(shè)計規(guī)范5、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范6、建筑內(nèi)部裝修設(shè)計防火規(guī)范7、建筑地面設(shè)計規(guī)范8、廠房建筑模數(shù)協(xié)調(diào)標準9、鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范（二）建筑防火防爆規(guī)

33、范本項目在建筑防火設(shè)計中從防止火災發(fā)生和安全疏散兩方面考慮。一是防火。所有建筑均采用一、二級耐火等級，室內(nèi)裝修均采用不燃或難燃材料，使火災不易發(fā)生，即使發(fā)生也不易迅速蔓延，同時建筑內(nèi)均設(shè)置了消火栓。防火分區(qū)面積滿足建筑設(shè)計防火規(guī)范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物間距、道路寬度等均應滿足防火疏散的要求，便于人員疏散。建筑物的平面布置、空間尺寸、結(jié)構(gòu)選型及構(gòu)造處理根據(jù)工藝生產(chǎn)特征、操作條件、設(shè)備安裝、維修、安全等要求，進行防火、防爆、抗震、防噪聲、防塵、保溫節(jié)能、隔熱等的設(shè)計。滿足當?shù)匾?guī)劃部門的要求，并執(zhí)行工程所在地區(qū)的建筑標準。（三）主要車間建筑設(shè)計在滿足生產(chǎn)使用要求的前提下，本著“實用、

34、經(jīng)濟”條件下注意美觀的原則，確定合理的建筑結(jié)構(gòu)方案，立面造型簡潔大方、統(tǒng)一協(xié)調(diào)。認真貫徹執(zhí)行“適用、安全、經(jīng)濟”方針。因地制宜，精心設(shè)計，力求作到技術(shù)先進、經(jīng)濟合理、節(jié)約建設(shè)資金和勞動力，同時，采用節(jié)能環(huán)保的新結(jié)構(gòu)、新材料和新技術(shù)。（四）本項目采用的結(jié)構(gòu)設(shè)計標準1、建筑抗震設(shè)計規(guī)范2、構(gòu)筑物抗震設(shè)計規(guī)范3、建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范4、混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范5、鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范6、砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范7、建筑地基處理技術(shù)規(guī)范8、設(shè)置鋼筋混凝土構(gòu)造柱多層磚房抗震技術(shù)規(guī)程9、鋼結(jié)構(gòu)高強度螺栓連接的設(shè)計、施工及驗收規(guī)程（五）結(jié)構(gòu)選型1、該項目擬選項目選址所在地區(qū)基本地震烈度為7度。根據(jù)現(xiàn)行建筑抗震設(shè)計規(guī)范的規(guī)定，本

35、項目按當?shù)鼗镜卣鹆叶葓?zhí)行9度抗震設(shè)防。2、根據(jù)項目建設(shè)的自身特點及項目建設(shè)地規(guī)劃建設(shè)管理部門對該區(qū)域建筑結(jié)構(gòu)的要求，確定本項目生產(chǎn)車間采用鋼結(jié)構(gòu)，采用柱下獨立基礎(chǔ)。3、建筑結(jié)構(gòu)的設(shè)計使用年限為50年，安全等級為二級。二、 建設(shè)方案1、本項目建構(gòu)筑物完全按照現(xiàn)代化企業(yè)建設(shè)要求進行設(shè)計，采用輕鋼結(jié)構(gòu)、框架結(jié)構(gòu)建設(shè)，并按建筑抗震設(shè)計規(guī)范（GB500112010）的規(guī)定及當?shù)赜嘘P(guān)文件采取必要的抗震措施。整個廠房設(shè)計充分利用自然環(huán)境，強調(diào)豐富的空間關(guān)系，力求設(shè)計新穎、優(yōu)美舒適。主要建筑物的圍護結(jié)構(gòu)及屋面，符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求；車間廠房設(shè)有天窗進行采光和自然通風，應選用氣密性和防水性良好的產(chǎn)品。.

36、2、生產(chǎn)車間的建筑采用輕鋼框架結(jié)構(gòu)。在符合國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范的前提下，做到結(jié)構(gòu)整體性能好，有利于抗震防腐，并節(jié)省投資，施工方便。在設(shè)計上充分考慮了通風設(shè)計，避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內(nèi)部裝修設(shè)計防火規(guī)范，耐火等級為二級；屋面防水等級為三級，按照屋面工程技術(shù)規(guī)范要求施工。.4、根據(jù)地質(zhì)條件及生產(chǎn)要求，對本裝置土建結(jié)構(gòu)設(shè)計初步定為：生產(chǎn)車間采用鋼筋混凝土獨立基礎(chǔ)。.5、根據(jù)項目的自身情況及當?shù)匾?guī)劃建設(shè)管理部門對該區(qū)域建筑結(jié)構(gòu)的要求，確定本項目生產(chǎn)生間擬采用全鋼結(jié)構(gòu)。.6、本項目的抗震設(shè)防烈度為6度，設(shè)計基本地震加速度值為 0.05g，建筑抗震設(shè)防類別為丙類，抗震等級為三級。.7、建筑結(jié)構(gòu)的設(shè)

37、計使用年限為50年，安全等級為二級。三、 建筑工程建設(shè)指標本期項目建筑面積61255.53，其中：生產(chǎn)工程39266.47，倉儲工程14225.04，行政辦公及生活服務設(shè)施5606.11，公共工程2157.91。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程9841.2239266.474939.251.11#生產(chǎn)車間2952.3711779.941481.771.22#生產(chǎn)車間2460.309816.621234.811.33#生產(chǎn)車間2361.899423.951185.421.44#生產(chǎn)車間2066.668245.961037.242倉儲工程5367.9

38、414225.041452.752.11#倉庫1610.384267.51435.822.22#倉庫1341.983556.26363.192.33#倉庫1288.313414.01348.662.44#倉庫1127.272987.26305.083辦公生活配套1155.905606.11793.393.1行政辦公樓751.343643.97515.703.2宿舍及食堂404.561962.14277.694公共工程1610.382157.91210.78輔助用房等5綠化工程4540.7575.25綠化率15.48%6其他工程6899.1233.667合計29333.0061255.53750

39、5.08第六章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔同種義務。2、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。3、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權(quán)，股東可向其他股東公開征集其合法享有的股東大會召集權(quán)、提案權(quán)、提名權(quán)、投票權(quán)等股東權(quán)利。（3

40、）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、定期財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）對法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項，享有知情權(quán)和參與權(quán)；（9）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。關(guān)于本條第一款第二項中股東的召集權(quán)，公司和控股股東應特別注意保護中小投資者享有的股東大會召集請求權(quán)。對于投

41、資者提議要求召開股東大會的書面提案，公司董事會應依據(jù)法律、法規(guī)和公司章程決定是否召開股東大會，不得無故拖延或阻撓。4、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。5、股東有權(quán)按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，通過民事訴訟或其他法律手段保護其合法權(quán)利。公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。董事、高級管理人員執(zhí)行公

42、司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第三款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。董事

43、、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。6、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）在股東權(quán)征集過程中，不得出售或變相出售股東權(quán)利；（5）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權(quán)人的利益；（6）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。7、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。8、公司的控股股東、實際控制人員不得利

44、用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東及實際控制人不得利用關(guān)聯(lián)交易、利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和公司其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和公司其他股東的利益。公司的控股股東在行使表決權(quán)時，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定?？毓晒蓶|對公司董事、監(jiān)事候選人的提名，應嚴格遵循法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件和程序?？毓晒蓶|提名的董事、監(jiān)事候選人應當具備相關(guān)專業(yè)知識和決策、監(jiān)督能力。控股股東不得對股東大會有關(guān)人事

45、選舉決議和董事會有關(guān)人事聘任決議履行任何批準手續(xù)；不得越過股東大會、董事會任免公司的高級管理人員?？毓晒蓶|與公司應實行人員、資產(chǎn)、財務分開，機構(gòu)、業(yè)務獨立，各自獨立核算、獨立承擔責任和風險。公司的總裁人員、財務負責人、營銷負責人和董事會秘書在控股股東單位不得擔任除董事以外的其他職務。控股股東的高級管理人員兼任公司董事的，應保證有足夠的時間和精力承擔公司的工作。控股股東應尊重公司財務的獨立性，不得干預公司的財務、會計活動。控股股東及其職能部門與公司及其職能部門之間不應有上下級關(guān)系。控股股東及其下屬機構(gòu)不得向公司及其下屬機構(gòu)下達任何有關(guān)公司經(jīng)營的計劃和指令，也不得以其他任何形式影響公司經(jīng)營管理的獨

46、立性。控股股東及其下屬其他單位不應從事與公司相同或相近似的業(yè)務，并應采取有效措施避免同業(yè)競爭。9、控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方與公司發(fā)生的經(jīng)營性資金往來中，應當嚴格限制占用公司資金?？毓晒蓶|、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得要求公司為其墊支工資、福利、保險、廣告等費用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方使用：（1）有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構(gòu)向控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方進行投資活動；（4）為控股股東、實際控制人

47、及其他關(guān)聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方償還債務；（6）在沒有商品和勞務對價情況下以其他方式向控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方提供資金；（7）控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不及時償還公司承擔對其的擔保責任而形成的債務；公司董事、監(jiān)事和高級管理人員有義務維護公司資金不被控股股東及其附屬企業(yè)占用。公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，公司董事會應當視情節(jié)輕重對負有直接責任的高級管理人員給予警告、解聘處分，情節(jié)嚴重的依法移交司法機關(guān)追究刑事責任；對負有直接責任的董事給予警告處分，對于負有嚴重責任的董事應當提請公司股東大會

48、啟動罷免直至依法移交司法機關(guān)追究刑事責任的程序。公司董事會建立對大股東所持股份“占用即凍結(jié)”的機制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)應立即申請司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)模ㄟ^變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資金。公司董事長作為“占用即凍結(jié)”機制的第一責任人，董事會秘書、財務負責人協(xié)助其做好“占用即凍結(jié)”工作。具體按照以下程序執(zhí)行：（1）公司董事會秘書定期或不定期檢查公司與控股股東及其附屬企業(yè)的資金往來情況，核查是否有控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資金的情況。（2）公司財務負責人在發(fā)現(xiàn)控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資產(chǎn)的當日，應當立即以書面形式報告董事長。報告內(nèi)容包括但不限于占用股東名稱、占用資產(chǎn)名稱、占用資產(chǎn)位置、占

49、用時間、涉及金額、擬要求清償期限等；如發(fā)現(xiàn)存在公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)情況的，財務負責人還應當在書面報告中寫明涉及董事、監(jiān)事及其他高級管理人員姓名，協(xié)助或縱容簽署侵占行為的情節(jié)。（3）董事長在收到書面報告后，應敦促董事會秘書發(fā)出召開董事會會議通知，召開董事會審議要求控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方清償?shù)钠谙蓿婕岸?、監(jiān)事及其他高級管理人員的處分決定、向相關(guān)司法部門申請辦理控股股東股份凍結(jié)等相關(guān)事宜，關(guān)聯(lián)董事應當對上述事項回避表決。對于負有嚴重責任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董事會在審議相關(guān)處分決定后應提交公司股東大會審議。（4）董事會秘書根據(jù)董

50、事會決議向控股股東及其他關(guān)聯(lián)方發(fā)送限期清償通知，執(zhí)行對相關(guān)董事、監(jiān)事或高級管理人員的處分決定，并做好相關(guān)信息披露工作；對于負有嚴重責任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董事會秘書應在公司股東大會審議通過相關(guān)事項后及時告知當事董事、監(jiān)事或高級管理人員，并辦理相應手續(xù)。（5）除不可抗力，如控股股東及其他關(guān)聯(lián)方無法在規(guī)定期限內(nèi)清償，公司董事會應在規(guī)定期限屆滿后30日內(nèi)向相關(guān)司法部門申請將該股東已被凍結(jié)股份變現(xiàn)以償還被侵占資產(chǎn)，董事會秘書做好相關(guān)信息披露工作。二、 董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不設(shè)獨立董事，設(shè)董事長1名，由董事會選舉產(chǎn)生。2、董事會行使下列職權(quán)：（1）召集

51、股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（7）根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平

52、等權(quán)利，以及公司治理結(jié)構(gòu)是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。6、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董

53、事會或股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。7、董事會可以授權(quán)董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權(quán)，該授權(quán)需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權(quán)內(nèi)容應明確、具體。除非董事會對董事長的授權(quán)有明確期限或董事會再次授權(quán)，該授權(quán)至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責時應自動終止。董事長應及時將執(zhí)行授權(quán)的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書

54、面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議，董事會應當于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。12、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。13、董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行1人1票。14、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對

55、該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。15、董事會決議以記名表決方式進行表決。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。但涉及關(guān)聯(lián)交易的決議仍需董事會臨時會議采用記名投票表決的方式，而不得采用其他方式。16、董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會