授權核決權限辦法

1、XXX有限公司授權核決權限辦法1 目的 為使本公司各項費用及經(jīng)營業(yè)務的核決、報銷等處理有章可循，并建立職務授權制度，以利于管理運作，提高管理效率，特制定本辦法。 2 適用范圍 （1） 人事類。 （2） 項目跟蹤/銷售/進度計劃/預算。（3） 各項費用支付及付款憑證。（4） 設備/材料請購、采購、借出（入）、滯料處理、滯料出售等。 （5） 固定資產(chǎn)的異動處理。 3 核決權限 上述適用范圍的具體核決權限，見授權核決權限表。4 核決行使 （1） 各權責主管行使核決時，應以簽名作為依據(jù)。（2） 假冒上級主管簽名者，按嚴重違反公司紀律議處。 （3） 各職能部門已有正主管時，其副主管未經(jīng)授權或代理，不得批

2、示各類文件。 5 限制 各級主管自己發(fā)生的費用及其他涉及財務款項，須經(jīng)其上級主管核準。 6 授權代理各級主管因差、假不在公司時，又沒有明確授權的，其職務由上級主管負責。 7 管制部門及審核 （1） 管制部門 ：財務部為各項費用及業(yè)務處理的管制部門； 人事部為人事類業(yè)務的管制部門。 （2） 管制憑據(jù)： 授權核決權限表。 訂有合約或經(jīng)核準的有關事項以合約或核準文件為準。 （3） 憑據(jù)審核要點： 核決權限是否足夠。 憑證是否合法性、合理性。 費用是否合理性、正確性。8 其他 如有本辦法未有列明的核決事項，以總經(jīng)辦規(guī)定為準。 9 實施與修改 本辦法自公布之日起實施。如有修改，則舊版本自動失效。附：授權

3、核決權限表授權核決權限表 符號說明：提案 審核 核準 報備核 決 內 容定 義簽 核經(jīng) 辦工段長/科長主任/部長中心總經(jīng)理執(zhí)行總經(jīng)理總經(jīng)理董事長一人事類1.編制外員工增補申請人事2. 編制內員工任用及核薪依據(jù)職級分配及薪資體系表(1)職級1030等的員工(2)職級4050等的員工(3)職級6080等的員工(4)職級90M03等的員工（5）職級M03以上的員工3.調遷(同2)4.異動(同2)5.獎懲(同2)6.考績(同2)7.晉升(同2)8.離職(同2) 9. 調薪年度總調整依國家法規(guī)及市場物價綜合因素 10.特別調薪(項目)11.留職停薪12.退休13.教育訓練14.出差 依據(jù)職級分配及薪資體

4、系表 (1)出差：3天以下 (a) 職級1030等的員工一人事類 (b) 職級4050等的員工依據(jù)職級分配及薪資體系表人事(c) 職級6080等的員工(d）職級90M03等的員工(2)出差：3天（含）以上 依據(jù)職級分配及薪資體系表 (a) 職級1030等的員工 (b) 職級4050等的員工(c) 職級6080等的員工(d）職級90M03等的員工15.出勤補簽到依據(jù)職級分配及薪資體系表 (a) 職級1030等的員工 (b) 職級4050等的員工(c) 職級6080等的員工(d）職級90M03等的員工16.請假依據(jù)職級分配及薪資體系表(1)3天以下 (a) 職級1030等的員工 (b) 職級405

5、0等的員工(c) 職級6080等的員工(d）職級90M03等的員工(2)3天（含）以上17資遣二采購類1.請購(含租賃)年度預算內1萬2萬10萬10萬財務2.請購(含租賃)年度預算外5萬5萬3.設備維護、保養(yǎng)2萬10萬10萬二采購類4.財產(chǎn)報廢10萬10萬財務5.財產(chǎn)出售5萬5萬三營業(yè)類1.合作合約之簽訂重大性營銷2.合作合約之簽訂非重大性3.版權、版稅及權利金支付財務4.客訴處理之批示營銷5.呆帳處理財務6.應酬費報支額度5萬5萬7.營銷費用之預算及報支10萬10萬四管理類1.年度經(jīng)營計劃、預算財務2.部門投資預算配合預算編制時提出3.每月經(jīng)營績效報告各營業(yè)部門報告4.訴訟案件5.外聘顧問(法律)7.對外機構發(fā)布公司消息(數(shù)據(jù))總經(jīng)理指定之發(fā)言人8.遭遇突發(fā)事件時公司是否上班依政府規(guī)定或突發(fā)事件性質9.印信管理公章10.印信管理其它章未設總監(jiān)的部門，由經(jīng)理代理五財務類1.融資額度申請金融機構、租賃公司財務2.營運用途資金調度公司內部活、支存轉帳等、3.對外保證4.資金貸與他人5.抵押6.員工借款六費用類 1.一般費用(報支)0.5萬10萬10萬財務 2.差旅費(報支