工程項(xiàng)目決算管理辦法范本

1、工程項(xiàng)目結(jié)算管理辦法試行稿陜西建工集團(tuán)第一建筑工程有限公司二 0 0 九年目 錄工程項(xiàng)目結(jié)算管理辦法1、二次經(jīng)營策劃程序2、復(fù)量程序3、工程項(xiàng)目變更管理程序4、工程項(xiàng)目簽證管理程序5、結(jié)算程序 陜西省建工集團(tuán)第一建筑工程有限公司工程項(xiàng)目結(jié)算管理辦法（試行）一、 目 的為了統(tǒng)一規(guī)范本企業(yè)的工程項(xiàng)目結(jié)算工作，提高本企業(yè)整體的結(jié)算管理水平，增加企業(yè)施工項(xiàng)目的收入，并持續(xù)改進(jìn)，特制定本辦法。二、適用范圍公司所有工程項(xiàng)目的結(jié)算工作。三、工作內(nèi)容1、中標(biāo)項(xiàng)目二次經(jīng)營策劃。2、中標(biāo)項(xiàng)目復(fù)量程序管理。3、工程施工過程中變更、簽證程序管理。4、工程施工過程中簽證、索賠辦理及現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)。5、竣工結(jié)算程序管理。7、工

2、作經(jīng)驗(yàn)交流、相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。四、職 責(zé)1、工程結(jié)算管理部是工程項(xiàng)目結(jié)算管理的主要負(fù)責(zé)部門，負(fù)責(zé)全公司所有項(xiàng)目的結(jié)算管理工作。2、中標(biāo)項(xiàng)目的招投標(biāo)文件、合同由分公司存檔備案。2、項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員對(duì)中標(biāo)工程進(jìn)行工程項(xiàng)目二次經(jīng)營策劃，公司工程結(jié)算管理部定期去項(xiàng)目部檢查指導(dǎo)。4、工程結(jié)算管理部負(fù)責(zé)督促、檢查、指導(dǎo)竣工項(xiàng)目結(jié)算。5、項(xiàng)目部經(jīng)理對(duì)工程項(xiàng)目的結(jié)算工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)和組織責(zé)任。主要負(fù)責(zé)結(jié)算工作的劃分、變更簽證實(shí)施辦理情況、結(jié)算工作的督促和全盤管理以及和業(yè)主、監(jiān)理的溝通工作。6、項(xiàng)目部施工員負(fù)責(zé)各專業(yè)工程施工中變更、簽證、索賠工作的基礎(chǔ)資料辦理及收集工作。7、項(xiàng)目部造價(jià)員具體實(shí)施工程項(xiàng)目結(jié)算工作。8

3、、工程結(jié)算管理部督導(dǎo)、項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，工程結(jié)算應(yīng)在竣工驗(yàn)收后8個(gè)月內(nèi)全面完成。工程竣工后及時(shí)簽訂項(xiàng)目結(jié)算目標(biāo)責(zé)任書。六、工作程序1、中標(biāo)工程，工程結(jié)算管理部在中標(biāo)后30日內(nèi)，督促指導(dǎo)分公司及項(xiàng)目部進(jìn)行二次經(jīng)營策劃。2、工程中標(biāo)或公示時(shí)間過后，首先由分公司（項(xiàng)目經(jīng)理）組織相關(guān)人員對(duì)投標(biāo)過程中的工程量清單進(jìn)行復(fù)核，編制工程量清單對(duì)比表和招標(biāo)工程量清單漏項(xiàng)表，并按照投標(biāo)清單單價(jià)及合同約定進(jìn)行組價(jià)，作為工程結(jié)算的基礎(chǔ)依據(jù)，該工作應(yīng)在接到中標(biāo)通知書或公示時(shí)間過后一個(gè)月之內(nèi)完成。3、工程量清單對(duì)比表和招標(biāo)工程量清單漏項(xiàng)表編制完成后，根據(jù)合同及招標(biāo)文件的條款確定是否報(bào)業(yè)主認(rèn)可。4、項(xiàng)目部專業(yè)施工員負(fù)責(zé)工程變更

4、、簽證、索賠及涉及工程造價(jià)調(diào)整等原始資料的收集工作，并交項(xiàng)目部專職造價(jià)人員整理保管。5、工程變更、簽證、索賠及對(duì)工程造價(jià)進(jìn)行調(diào)整的相關(guān)內(nèi)容的原始資料（業(yè)主或監(jiān)理工程師書面、口頭通知）當(dāng)日內(nèi)告知造價(jià)人員。由項(xiàng)目經(jīng)理在24小時(shí)內(nèi)組織施工員、造價(jià)員等相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)察看并由造價(jià)員編制工作聯(lián)系單或簽證單。將該變更、簽證的時(shí)間、部位、原因、具體內(nèi)容等遞交業(yè)主確認(rèn)。（可暫不計(jì)算變更、簽證的具體價(jià)款）。隨后根據(jù)原始資料和工作聯(lián)系單編制專項(xiàng)合同價(jià)款調(diào)整清單，交由業(yè)主審核；并和原始資料、工作聯(lián)系單一起編號(hào)保存。單項(xiàng)工程變更、簽證、索賠及涉及工程造價(jià)調(diào)整的結(jié)算工作一般應(yīng)在該項(xiàng)工作發(fā)生7日內(nèi)完成。6、公司工程結(jié)算管

5、理部應(yīng)對(duì)工程項(xiàng)目二次經(jīng)營策劃記錄進(jìn)行核查，對(duì)工程施工過程中與結(jié)算相關(guān)的資料進(jìn)行審核和指導(dǎo)，并定期對(duì)已竣項(xiàng)目結(jié)算進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤和檢查；7、工程竣工后，在提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的同時(shí)，項(xiàng)目造價(jià)員應(yīng)向業(yè)主遞交完整的結(jié)算資料。在向業(yè)主遞交前10日內(nèi)，應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理組織、在公司工程結(jié)算管理部監(jiān)督下，對(duì)結(jié)算資料進(jìn)行評(píng)審、并修正后在司屬單位備案。8、工程項(xiàng)目審核定案后，由公司工程結(jié)算管理部對(duì)具有代表性的項(xiàng)目寫出評(píng)估報(bào)告。七、教育培訓(xùn) 相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)由公司工程結(jié)算管理部進(jìn)行組織實(shí)施。二次經(jīng)營策劃程序1. 目 的規(guī)范工程結(jié)算管理，增強(qiáng)預(yù)控措施，促進(jìn)項(xiàng)目簽證、索賠辦理。2. 范 圍公司所有單位工程項(xiàng)目的結(jié)算工作。3.

6、職 責(zé) 公司工程結(jié)算管理部負(fù)責(zé)檢查項(xiàng)目部對(duì)中標(biāo)工程二次經(jīng)營策劃進(jìn)展，督促檢查具體工作內(nèi)容及實(shí)施情況（有關(guān)投標(biāo)過程及投標(biāo)報(bào)價(jià)的交底由經(jīng)營部具體實(shí)施）。中標(biāo)項(xiàng)目所屬單位組織實(shí)施、負(fù)責(zé)完成二次經(jīng)營策劃工作。4. 工作程序： 4.1工程項(xiàng)目中標(biāo)30日內(nèi)，工程結(jié)算管理部督促分公司（直屬部、承包部）對(duì)中標(biāo)項(xiàng)目在招標(biāo)時(shí)及在施工過程中有可能發(fā)生簽證及索賠項(xiàng)目給項(xiàng)目部進(jìn)行二次經(jīng)營策劃。 4.2項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)策劃記錄并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際定期檢查目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，對(duì)于未按期完成的簽證項(xiàng)目，分析原因，督促完成。 4.3項(xiàng)目專職造價(jià)員根據(jù)工程進(jìn)展情況，結(jié)合策劃記錄，做好工程簽證及索賠資料的辦理、整編工作。 4.4 公司工程結(jié)算管

7、理部視工程進(jìn)展情況前往項(xiàng)目檢查督導(dǎo)。 4.5 公司工程結(jié)算管理部定期和項(xiàng)目部溝通二次經(jīng)營策劃具體工作內(nèi)容的辦理情況。5. 相關(guān)文件«工程項(xiàng)目結(jié)算管理辦法»«二次經(jīng)營策劃流程 »«工程項(xiàng)目施工合同»«工程項(xiàng)目招投標(biāo)文件»。6. 記 錄«工程項(xiàng)目二次經(jīng)營策劃記錄»二次經(jīng)營策劃流程為了提高全員成本意識(shí)，規(guī)范工程結(jié)算管理，增強(qiáng)預(yù)控措施，促進(jìn)項(xiàng)目簽證、索賠辦理，以增加項(xiàng)目收入。公司建立二次經(jīng)營策劃會(huì)議制度，制定本流程如下：參加會(huì)議人員：項(xiàng)目部全部管理人員會(huì)議主持人：項(xiàng)目經(jīng)理；會(huì)議記錄人：項(xiàng)目部造價(jià)員會(huì)議時(shí)

8、間：工程項(xiàng)目開工后一個(gè)月之內(nèi)會(huì)議地點(diǎn)：項(xiàng)目部會(huì)議室會(huì)議程序：1、 與會(huì)人員簽到；2、 主持人宣布會(huì)議開始；3、 主持人：我們公司的135管理核心的一個(gè)中心是什么：全體人員回答：以利潤為中心4、 結(jié)算管理中相關(guān)人員職責(zé)：4.1在結(jié)算管理中，項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)是什么項(xiàng)目經(jīng)理回答：對(duì)工程項(xiàng)目的結(jié)算工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)和組織責(zé)任。主要負(fù)責(zé)結(jié)算工作的劃分，變更簽證實(shí)施辦理情況、結(jié)算工作的督促、全盤管理以及和業(yè)主監(jiān)理的溝通工作。4.2施工員職責(zé)是什么：施工員回答：負(fù)責(zé)工程施工中變更、簽證、索賠工作的基礎(chǔ)資料辦理及收集工作。4.3造價(jià)員的職責(zé)是什么： 造價(jià)員回答：具體結(jié)算實(shí)施及提出利于結(jié)算的建議和意見。5、 分公司結(jié)算負(fù)

9、責(zé)人介紹工程基本情況。6、 分公司工程結(jié)算管理負(fù)責(zé)人依據(jù)合同、招投標(biāo)文件提出二次經(jīng)營策劃的具體內(nèi)容，預(yù)計(jì)發(fā)生的時(shí)間及施工時(shí)段。7、 項(xiàng)目部人員討論。8、 項(xiàng)目經(jīng)理安排該項(xiàng)工作實(shí)施計(jì)劃及負(fù)責(zé)人。9、 主持人宣布會(huì)議結(jié)束。工程項(xiàng)目二次經(jīng)營策劃記錄建設(shè)單位工程項(xiàng)目名稱開工時(shí)間中標(biāo)時(shí)間中標(biāo)價(jià)（萬元）竣工時(shí)間項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系電話司屬單位造 價(jià) 員聯(lián)系電話交底時(shí)間會(huì) 議參加人員分 項(xiàng)工程名稱預(yù)見性項(xiàng)目可能發(fā)生劃“”發(fā)生時(shí)間工程施工部位具體實(shí)施人土（石）方工程1. 進(jìn)場(chǎng)條件，三通一平是否具備 2. 自然地坪標(biāo)高與圖紙描述是否一致，實(shí)際挖土采用機(jī)械是否與清單表述一致3. 所挖土質(zhì)是否與招標(biāo)資料表述一致，如所挖土方

10、土質(zhì)與招標(biāo)文件不相同，護(hù)坡、放坡費(fèi)用的增加、挖土費(fèi)用的增加4. 土方開挖倒運(yùn)距離是否與招標(biāo)清單描述一致5. 業(yè)主交坑工程應(yīng)有詳細(xì)的上下槽口記錄6. 業(yè)主交坑工程要有槽底平整度記錄8. 問題坑處理，有挖、填、倒運(yùn)（包括：挖土和填土的倒運(yùn)）工程量，土方是否外運(yùn)外購9. 業(yè)主交坑有基坑支護(hù)時(shí)，應(yīng)在收槽紀(jì)錄中對(duì)基坑支護(hù)詳細(xì)說清楚（注明支護(hù)由業(yè)主做，支護(hù)接收時(shí)的實(shí)際情況）10. 土方回填運(yùn)距（如有基礎(chǔ)灰土換墊：有兩次倒運(yùn)，一次土源中心至灰土篩土機(jī)，再從灰土篩土機(jī)至基坑11. 如挖土?xí)r實(shí)際室外標(biāo)高低于設(shè)計(jì)標(biāo)高，應(yīng)有室外填土范圍記錄。12. 土方外運(yùn)、外購的記錄13. 工程量增加的工期索賠14. 因條件變化

11、，施工工藝變化引起的工期、費(fèi)用增加分 項(xiàng)工程名稱預(yù)見性項(xiàng)目可能發(fā)生劃“”發(fā)生時(shí)間工程施工部位具體實(shí)施人土（石）方工程15. 其它不在招標(biāo)投標(biāo)范圍內(nèi)的工程量變化引起的工期、費(fèi)用的索賠16. 挖土工程中出現(xiàn)流砂、土方坍塌、淤泥時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)簽證18. 清單描述施工方法與實(shí)際施工方法不一致時(shí)，發(fā)生的工期，費(fèi)用的索賠簽證19. 業(yè)主、監(jiān)理的口頭指令錯(cuò)誤引起的返工工期、費(fèi)用的增加20. 凍土開挖的深度變化21. 地下水位高時(shí)，土方開挖時(shí)的基坑降水及相關(guān)措施費(fèi)用22.當(dāng)?shù)剞r(nóng)民開挖、倒運(yùn)土，土方單價(jià)比市場(chǎng)價(jià)增加的費(fèi)用23.與投標(biāo)時(shí)的條件比較發(fā)生變化，工期相應(yīng)順延樁基工程1. 業(yè)主另行發(fā)包施工的樁基，交接時(shí)應(yīng)有詳細(xì)

12、的記錄（每根樁的標(biāo)高、質(zhì)量）鑿樁、補(bǔ)樁問題簽證2. 泥漿護(hù)壁樁基工程的泥漿制作、泥漿池開挖和砌筑，泥漿外運(yùn)工程量的計(jì)算方法及單價(jià)3. 灌注砼樁每根樁的實(shí)際灌注量詳細(xì)記錄，實(shí)際灌注量簽證4. 基坑支護(hù)，支護(hù)形式是否有變化5. 成孔方式改變引起的相關(guān)簽證6. 樁頭防水做法有關(guān)簽證磚石工程1. 材料種類，厚度，砂漿強(qiáng)度等級(jí)，工程量核對(duì)2. 與清單描述或與藍(lán)圖不符或增減3. 漏項(xiàng)部分4. 如有綜合單價(jià)低于市場(chǎng)價(jià)的，是否可以考慮材料串換分 項(xiàng)工程名稱預(yù)見性項(xiàng)目可能發(fā)生劃“”發(fā)生時(shí)間工程施工部位具體實(shí)施人磚石工程5. 零星砌體的界定范圍是否合理6. 砌體內(nèi)加筋的制作、安裝是否并入第四章編碼7. 砌體材料漲

13、價(jià)是否在合同約定的范圍之內(nèi)8. 材料漲價(jià)是否在風(fēng)險(xiǎn)范圍之內(nèi)，政府性調(diào)價(jià)應(yīng)由業(yè)主承擔(dān)9. 是否由于業(yè)主原因，開工推遲其他延誤工期因素導(dǎo)致砌體施工時(shí)間推后而引起的材料漲價(jià)，此漲價(jià)應(yīng)由業(yè)主承擔(dān)砼及鋼筋砼工程1. 砼標(biāo)號(hào)、拌合物、摻加劑是否有變化2. 截面尺寸、厚度3. 散水、坡道、墊層材料種類4. 電纜溝、地溝做法是否變化5. 后澆帶砼強(qiáng)度等級(jí)6. 鋼筋種類、品牌變化，業(yè)主有認(rèn)質(zhì)就應(yīng)有認(rèn)價(jià)7. 商品砼施工過程中業(yè)主是否認(rèn)品牌，認(rèn)價(jià) 8. 圖紙?jiān)O(shè)計(jì)沒有而要用于工程的鋼筋：如：固定位置的支撐鋼筋、雙層鋼筋用的鐵馬、伸出構(gòu)件的錨固鋼筋、預(yù)制構(gòu)件的吊鉤鋼件有詳細(xì)的簽證資料9、砼墊層是否包含在基礎(chǔ)項(xiàng)目內(nèi)10.

14、 材料的價(jià)格上漲是否在合同約定范圍內(nèi)11. 是否由于業(yè)主原因，開工推遲其他延誤工期因素導(dǎo)致施工時(shí)間推后而引起的材料漲價(jià)，此漲價(jià)應(yīng)由業(yè)主承擔(dān)、尤其是鋼筋，因按照投標(biāo)時(shí)施工組織設(shè)計(jì)詳細(xì)對(duì)比各時(shí)間段的材料價(jià)格波動(dòng)12. 是否因現(xiàn)場(chǎng)施工條件變化而引起費(fèi)用的增加，工期延誤分 項(xiàng)工程名稱預(yù)見性項(xiàng)目可能發(fā)生劃“”發(fā)生時(shí)間工程施工部位具體實(shí)施人樓地面工程1. 面層材料品種、品牌、規(guī)格、顏色2. 墊層種類、厚度3. 找平層結(jié)合層厚度、砂漿配合比4. 防水層材料品種、品牌、厚度、做法5. 踢腳線材料、高度與清單是否一致6. 樓梯、扶手欄桿，欄板材料品種、規(guī)格、品牌、顏色作法，油漆品種、刷漆遍數(shù)7. 防護(hù)材料種類8

15、. 材料串換9 .甲供材供應(yīng)滯后引起的工期及費(fèi)用增加屋面防水及保溫隔熱工程1. 找平層配合比、厚度是否與清單表述一致2. 清單量的增減、漏項(xiàng)3. 防水材料品種、規(guī)格、品牌、做法（認(rèn)質(zhì)需認(rèn)價(jià)）4. 面層材料的品種、規(guī)格、品牌（認(rèn)質(zhì)需認(rèn)價(jià)）5. 防水材料的上翻高度6. 變形縫部位、材料、厚度、品牌7. 材料串換墻柱面工程1. 底層、面層厚度、砂漿配合比是否有變化2. 裝飾面材料種類、品牌分 項(xiàng)工程名稱預(yù)見性項(xiàng)目可能發(fā)生劃“”發(fā)生時(shí)間工程施工部位具體實(shí)施人墻柱面工程3. 墻面梁柱面材料品種、規(guī)格、品牌、顏色4. 掛貼方式，龍骨材料種類、要求5. 油漆品種，遍數(shù)天棚工程1. 基層材料種類、規(guī)格2. 面

16、層材料品種、規(guī)格、品牌、顏色3. 吊頂形式、材料種類4. 龍骨類型、材料種類、規(guī)格、中距5. 嵌縫材料，防護(hù)材料種類6. 油漆品種，遍數(shù)其他1.環(huán)境保護(hù)費(fèi)、排污費(fèi)用2.變更簽證的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用3.總分包管理費(fèi)用4.清單描述與圖紙施工是否相符5.地材當(dāng)?shù)剞r(nóng)民采供，單價(jià)差費(fèi)用 6、施工中采用全鋼大模板，砼面達(dá)到清水，即不用按設(shè)計(jì)抹灰，已滿足使用要求，施工過程辦理相關(guān)資料7.材料的復(fù)試驗(yàn)費(fèi)用8.樁基檢測(cè)費(fèi)用9 .水、電費(fèi)用分 項(xiàng)工程名稱預(yù)見性項(xiàng)目可能發(fā)生劃“”發(fā)生時(shí)間工程施工部位具體實(shí)施人10、鋁合金、塑鋼窗設(shè)計(jì)沒有窗臺(tái)板，現(xiàn)場(chǎng)如果做，辦理相關(guān)資料11、主體結(jié)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)費(fèi)用（參見建設(shè)部141號(hào)令）12

17、、機(jī)械臺(tái)班中的汽（柴）油單價(jià)與市場(chǎng)價(jià)的單價(jià)差13、合同內(nèi)工作內(nèi)容業(yè)主變更減少時(shí)，只能在含稅工程造價(jià)中核減掉此部分的合價(jià)，管理費(fèi)、利潤，措施費(fèi)用及規(guī)費(fèi)等等不應(yīng)扣除14、見證取樣檢測(cè)（參見建設(shè)部141號(hào)令）招標(biāo)文件投標(biāo)報(bào)價(jià)、合同方面?zhèn)渥⒏魉緦賳挝换蝽?xiàng)目部：可根據(jù)項(xiàng)目自身特點(diǎn)，增補(bǔ)完善項(xiàng)目。復(fù) 量 程 序1. 目的規(guī)范工程結(jié)算管理，增強(qiáng)成本控制。2. 范圍司屬各單位工程項(xiàng)目的結(jié)算工作。3. 職責(zé) 公司工程結(jié)算管理部負(fù)責(zé)復(fù)量工作的督促檢查； 項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作的實(shí)施； 項(xiàng)目造價(jià)員負(fù)責(zé)完成。4. 工作程序：4.1 工程中標(biāo)后，項(xiàng)目部應(yīng)在30日內(nèi)完成復(fù)量工作。4.2 項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員，學(xué)習(xí)招投標(biāo)

18、文件，根據(jù)招標(biāo)工作內(nèi)容，在中標(biāo)后30日內(nèi)填報(bào)工程量清單對(duì)比表和招標(biāo)工程量清單漏項(xiàng)表。4.3 造價(jià)員報(bào)送業(yè)主、監(jiān)理工程量清單對(duì)比表和招標(biāo)工程量清單漏項(xiàng)表，做好文件發(fā)文登記工作。（業(yè)主、監(jiān)理未能按時(shí)返回時(shí)，造價(jià)員保存好報(bào)送的發(fā)文記錄）。4.4工程結(jié)算管理部根據(jù)工程量清單對(duì)比表和招標(biāo)工程量清單漏項(xiàng)表會(huì)同項(xiàng)目部擬定對(duì)策。4.5 依照招標(biāo)文件約定我方應(yīng)及時(shí)報(bào)送工程量清單對(duì)比表和招標(biāo)工程量清單漏項(xiàng)表，若業(yè)主、監(jiān)理在約定時(shí)間內(nèi)未進(jìn)行復(fù)核，應(yīng)做好三方文字記錄。5. 相關(guān)文件 «工程項(xiàng)目結(jié)算管理辦法»； «工程項(xiàng)目施工合同»。«工程項(xiàng)目招投標(biāo)文件»6

19、記錄 文件發(fā)放登記表； 工程量清單對(duì)比表； 招標(biāo)工程量清單對(duì)比表。文件發(fā)放登記表表五工程名稱 建筑面積（m2）結(jié)構(gòu)類型建設(shè)單位項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人監(jiān)理單位工程部位填 表 人施工單位發(fā)文時(shí)間文件類型具體內(nèi)容備注收件人簽字 年 月 日年 月 日年 月 日備注：表格僅作為參考工程量清單對(duì)比表表六工程名稱： 專 業(yè) 第 頁 共 頁序號(hào)項(xiàng)目編碼項(xiàng)目名稱計(jì)量單位清單量核對(duì)量量 差綜合單價(jià)綜合合價(jià)增 量 減 量備注：序號(hào)同發(fā)標(biāo)時(shí)的工程量清單序號(hào)審核單位： 審核人： 編制單位： 編制人： 招標(biāo)工程量清單漏項(xiàng)表表七 工程名稱： 專 業(yè) 第 頁 共 頁序號(hào)項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱計(jì)量單位工程數(shù)量綜合單價(jià)（元）綜合合價(jià)（元）

20、審核單位： 審核人： 編制單位： 編制人：工程項(xiàng)目變更管理程序1. 目 的規(guī)范工程項(xiàng)目結(jié)算管理，強(qiáng)化工程結(jié)算過程管理。2. 范 圍司屬各單位工程項(xiàng)目變更管理。3. 職 責(zé)公司工程結(jié)算管理部負(fù)責(zé)公司所有項(xiàng)目的變更管理工作；項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)與變更相關(guān)的結(jié)算管理工作。4. 工作程序4.1造價(jià)員在收到變更后24小時(shí)內(nèi)填寫變更實(shí)施確認(rèn)單（口頭變更確認(rèn)單），經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理及相關(guān)人員審核后，由施工員向業(yè)主及監(jiān)理遞交確認(rèn)單并由其簽章認(rèn)可。變更實(shí)施確認(rèn)單應(yīng)注明目前施工現(xiàn)狀、變更施工的計(jì)劃實(shí)施時(shí)間及因變更引起的工期簽證等相關(guān)內(nèi)容。4.2項(xiàng)目部收到業(yè)主的變更指令，復(fù)印一式四份，原件造價(jià)員保存，項(xiàng)目經(jīng)理保存一份，其余由造價(jià)員

21、、項(xiàng)目經(jīng)理、施工員各持一份工作備用。4.3 造價(jià)員收到變更后7日內(nèi)計(jì)算出工程價(jià)款，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理及相關(guān)人員審核后，向業(yè)主及監(jiān)理遞交變更工程價(jià)款的索賠報(bào)告，并由業(yè)主及監(jiān)理在文件發(fā)放登記表上簽字確認(rèn)。4.4 變更實(shí)施確認(rèn)單（口頭變更確認(rèn)單）及變更工程價(jià)款索賠報(bào)告經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理簽章確認(rèn)后由造價(jià)員負(fù)責(zé)保管。4.5 由造價(jià)員編制工程變更項(xiàng)目清單并保管。5. 相關(guān)文件 «工程項(xiàng)目結(jié)算管理辦法»«工程項(xiàng)目施工合同»6. 記 錄變更實(shí)施確認(rèn)單；口頭指令確認(rèn)單文件發(fā)放登記表；工程變更清單目錄。變 更 實(shí) 施 確 認(rèn) 單表八工程名稱建筑面積（m2）結(jié)構(gòu)類型建設(shè)單位項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)

22、人監(jiān)理單位工程部位填 表 人具體內(nèi)容備注簽字蓋章建設(shè)單位： 年 月 日監(jiān)理單位：年 月 日施工單位：年 月 日備注：表格僅作為參考口 頭 指 令 確 認(rèn) 單表八-1工程名稱工程地點(diǎn)發(fā)出指令時(shí)間發(fā)出指令人簽字施工時(shí)間指令內(nèi)容：文件發(fā)放登記表表五工程名稱建筑面積（m2）結(jié)構(gòu)類型建設(shè)單位項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人監(jiān)理單位工程部位填 表 人施工單位發(fā)文時(shí)間文件類型文件內(nèi)容備注收件人簽字 年 月 日年 月 日年 月 日備注：表格僅作為參考工程變更清單目錄表九編 號(hào)時(shí) 間內(nèi) 容工程價(jià)款（元）工程項(xiàng)目簽證管理程序1. 目的規(guī)范工程項(xiàng)目結(jié)算管理，提升工程結(jié)算過程管理水平，避免利益流失。2. 范圍司屬各單位工程項(xiàng)目簽證

23、管理。3. 職責(zé)公司工程結(jié)算管理部負(fù)責(zé)全公司工程項(xiàng)目簽證管理工作。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)工程施工過程中的簽證辦理。4.工作程序4.1 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)各專業(yè)工程項(xiàng)目施工中的簽證資料收集工作。4.2 施工員在簽證事項(xiàng)發(fā)生12小時(shí)內(nèi)，向造價(jià)員書面說明該事項(xiàng)的具體內(nèi)容和情況，由造價(jià)員填寫簽證單，并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核。4.3 施工員在簽證事項(xiàng)發(fā)生24小時(shí)內(nèi)，向業(yè)主及監(jiān)理遞交簽證單，并做好文件發(fā)放登記的簽字確認(rèn)。 4.4 造價(jià)員在簽證事項(xiàng)發(fā)生7日內(nèi)計(jì)算出工程價(jià)款，并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核后，由資料員遞交業(yè)主及監(jiān)理，并做好文件發(fā)放登記的簽字確認(rèn)。4.5 簽證單及工程價(jià)款索賠報(bào)告經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理簽章確認(rèn)后由造價(jià)員負(fù)責(zé)保存原件，項(xiàng)目經(jīng)理處保

24、存一份復(fù)印件，工作用件另行復(fù)印，保存件非結(jié)算需要不得動(dòng)用。4.6 造價(jià)員按照要求填寫工程簽證臺(tái)帳，每個(gè)月小結(jié)一次，便于項(xiàng)目經(jīng)理掌握簽證辦理情況，項(xiàng)目部管理人員每月召開一次會(huì)議，對(duì)簽證工作查漏補(bǔ)缺。4.7 由造價(jià)員編制工程簽證項(xiàng)目清單。4.8 其它有關(guān)工程價(jià)款的調(diào)整如施工方案、工作聯(lián)系單等由造價(jià)員編制，資料員遞交，程序按以上辦理。5. 相關(guān)文件 «工程項(xiàng)目結(jié)算管理辦法»«工程項(xiàng)目施工合同»6. 記 錄工程簽證目錄；工程簽證臺(tái)帳；文件發(fā)放登記表；工程簽證單。（注：如果業(yè)主、監(jiān)理對(duì)簽證單久拖不簽，可以考慮將簽證單變?yōu)楣ぷ髀?lián)系單等其它形式，僅對(duì)事實(shí)進(jìn)行描述）工程

25、簽證清單目錄表十編號(hào)時(shí)間內(nèi)容工程價(jià)款（元）工 程 簽 證 臺(tái) 帳工程名稱：表十一序號(hào)發(fā)生時(shí)間分部分項(xiàng)名稱簽證內(nèi)容辦理情況主管工長工作量（元）手續(xù)齊全時(shí)間已簽量（元）未簽量（元）備 注乙方甲方監(jiān)理簽 證 單其他說明：各工程每月一小結(jié)，注明簽證辦理情況。文件發(fā)放登記表表五工程名稱建筑面積（m2）結(jié)構(gòu)類型建設(shè)單位項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人監(jiān)理單位工程部位填 表 人施工單位發(fā)文時(shí)間文件類型具體內(nèi)容備注收件人簽字 年 月 日年 月 日年 月 日備注：表格僅作為參考工 程 簽 證 單表十二工程名稱施工單位分部（子分部）工程名稱分部工程名稱及部位工程地點(diǎn)施工時(shí)間簽證內(nèi)容：簽證說明:工程量（大寫）建設(shè)單位：現(xiàn)場(chǎng)代表：

26、 年 月 日監(jiān)理單位：監(jiān)理工程師： 年 月 日施工單位：項(xiàng)目經(jīng)理： 年 月 日備注：表格僅作為參考工程項(xiàng)目結(jié)算管理程序1.目的規(guī)范工程項(xiàng)目結(jié)算管理，縮短結(jié)算時(shí)間，提高結(jié)算質(zhì)量。2.范圍司屬各單位工程項(xiàng)目的結(jié)算工作。3.職責(zé) 公司工程結(jié)算管理部對(duì)工程結(jié)算過程進(jìn)行跟蹤，檢查。 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)工程結(jié)算從資料送審到審定完成的全過程。4.工作程序：4.1 公司工程結(jié)算管理部對(duì)于已竣工項(xiàng)目的工程結(jié)算編制進(jìn)行全面審核，全過程跟蹤。4.2 工程交付使用1個(gè)月內(nèi)，簽訂項(xiàng)目結(jié)算責(zé)任書。4.3 工程竣工編制工程結(jié)算時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理和造價(jià)員核對(duì)所保管的變更、簽證及相關(guān)經(jīng)濟(jì)資料的完整性，查漏補(bǔ)缺，整理出兩套完整的變更簽證資料

27、；項(xiàng)目經(jīng)理組織管理人員召開工程結(jié)算專題會(huì)議，大家共同評(píng)審變更、簽證及相關(guān)經(jīng)濟(jì)資料的準(zhǔn)確性和完整性，進(jìn)一步復(fù)核有無遺漏；造價(jià)員根據(jù)完整的變更簽證資料5日內(nèi)完成工程結(jié)算文件的編制。4.4工程結(jié)算編制完成后，項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目部相關(guān)人員評(píng)審結(jié)算資料編制的完整性、合理性、經(jīng)濟(jì)性、可行性，同時(shí)將評(píng)審紀(jì)錄存檔分公司。 4.5項(xiàng)目部造價(jià)員根據(jù)評(píng)審意見，5日內(nèi)整改完成，并填報(bào)«工程結(jié)算加蓋公司印章備案表»，經(jīng)審核蓋公司印章后，在合同約定的時(shí)間內(nèi)遞交業(yè)主、監(jiān)理。4.6結(jié)算資料送審業(yè)主、監(jiān)理時(shí)要有明確的收發(fā)紀(jì)錄。 4.7造價(jià)員及時(shí)和業(yè)主、監(jiān)理聯(lián)系，約定時(shí)間核對(duì)結(jié)算。在核對(duì)過程中，要及時(shí)將結(jié)算信息向項(xiàng)目經(jīng)理和工程結(jié)算管理部進(jìn)行反饋，以期達(dá)到結(jié)算工作的動(dòng)態(tài)控制和管理。 4.8工程結(jié)算審核定案后，報(bào)公司工程結(jié)算管理部存檔，同時(shí)公司工程結(jié)算管理部根據(jù)工程結(jié)算情況對(duì)有代表性的項(xiàng)目寫評(píng)估報(bào)告。5. 相關(guān)文件 «工程項(xiàng)目結(jié)算管理辦法»«工程項(xiàng)目施工合同»«建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算暫行辦法»6. 記 錄«工程結(jié)算目標(biāo)責(zé)任書»«工程結(jié)算加蓋公司印章備案表»«評(píng)審記錄»«評(píng)估記錄»