甲指材料管理規(guī)定

1、集團股份有限集團甲指乙供材料管理規(guī)定（第一版）2015-10 發(fā)布 招采管理部發(fā)布 集團股份有限集目 錄前 言3說 明4甲指乙供材料定義5一、甲指、甲供材料的管理要求6二、甲指、甲供材料簽約管理要求6三、處罰細則7附件一8甲指、甲供材料匯報流程8附件二9甲指、甲供材料合同匯報流程9前 言甲指乙供材料管理規(guī)定明確了甲指乙供材料管理職責，規(guī)范了甲指乙供材料詢價、核價等操作流程，建立了與之相適應的審批路徑，為規(guī)范項目甲指乙供材料核價管理提供了制度依據(jù)。本規(guī)定由江河創(chuàng)建集團股份有限集團招采管理部起草并歸口管理。本規(guī)定主要起草人： 本規(guī)定主要審核人： 規(guī)定批準發(fā)布人：說 明適用范圍本規(guī)定適用于北京江河創(chuàng)

2、建集團股份有限集團及產(chǎn)業(yè)單位集團的甲指乙供材料采購工作。本規(guī)定為2015年第1版2015年10月份發(fā)表，2015年10月10日開始實施。本規(guī)定隨工作內(nèi)容變化不定期更新，升級為新的版本，所有要求以最新版本為準。甲指乙供材料定義甲指、甲供材料泛指不在集團合格供應商范圍之內(nèi)，由甲方、業(yè)主、總包、顧問等指定方明確指定的供應商為特定工程提供材料,或材料。對集團造成經(jīng)濟損失的所有材料供應事項的總稱。一、甲指、甲供材料的管理要求1.各產(chǎn)業(yè)單位招采管理部對甲指、甲供材料供應商的管理，應當按照對集團長期合作供應商的管理要求進行全面的、全過程的管理。2.各產(chǎn)業(yè)單位總裁為甲指、甲供材料管理的第一責任人，承擔對甲指、

3、甲供材料的質(zhì)量、價格和供貨等全面管理責任。3.各產(chǎn)業(yè)單位招采管理部總監(jiān)為各產(chǎn)業(yè)單位所有工程甲指、甲供材料供應商管理的第一責任人，承擔全過程的直接管理責任。4.各產(chǎn)業(yè)單位招采管理部總監(jiān)負責第一時間按照集團的管理規(guī)定將甲指、甲供材料的詳細狀況發(fā)起甲指、甲供材料匯報工作流程（見附件一），向相關(guān)主管領(lǐng)導匯報、同時向集團招采管理部總監(jiān)直接匯報的責任。5.各產(chǎn)業(yè)單位招采管理部總監(jiān)根據(jù)甲指、甲供材料供應商的供貨狀況，必要時向各產(chǎn)業(yè)單位總裁、運營副總裁、集團招采管理部總監(jiān)及相關(guān)領(lǐng)導匯報相關(guān)情況，協(xié)助各產(chǎn)業(yè)單位領(lǐng)導與指定方協(xié)商解決存在的問題和風險。6.任何隱瞞甲指、甲供材料而進行合同簽訂的責任由各產(chǎn)業(yè)單位采購總

4、監(jiān)承擔。7.發(fā)生任何人為指定甲指、甲供材料行為的管理責任由各產(chǎn)業(yè)單位總裁承擔。8.招采管理部負責按季度統(tǒng)計各產(chǎn)業(yè)單位發(fā)生甲指、甲供材料的狀況，并于下月10日前報集團相關(guān)領(lǐng)導。二、甲指、甲供材料簽約管理要求1.各產(chǎn)業(yè)單位招采管理部總監(jiān)在各產(chǎn)業(yè)單位中標策劃會議后，必須將甲指、甲供材料供應商、指定方的狀況及對該材料供應存在的風險和對集團可能造成的損失在24小時內(nèi)發(fā)起甲指、甲供材料匯報流程（見附件一），并第一時間上報集團招采管理部總監(jiān)。2.產(chǎn)業(yè)單位招采管理部總監(jiān)進行合約談判時，應充分調(diào)動各產(chǎn)業(yè)單位的所有資源，與集團常規(guī)供應商的合同條款進行全面的對比，并進行專業(yè)的對比分析和風險警示，為集團領(lǐng)導決策提供依

5、據(jù)。3.各產(chǎn)業(yè)單位招采管理部總監(jiān)應當將可能談判的最終結(jié)果在向集團招采管理部總監(jiān)匯報后的24小時內(nèi)發(fā)起甲指、甲供材料合同匯報流程（見附件二），報相關(guān)主管領(lǐng)導批準。4.任何甲指、甲供材料合約談判確定后均需發(fā)起甲指、甲供材料合同匯報流程（見附件二），且必須經(jīng)各產(chǎn)業(yè)單位總裁、運營副總、集團招采管理部總監(jiān)和集團相關(guān)領(lǐng)導同意后,方可發(fā)起采購合同審批流程。5.風險較大的甲指、甲供材料合同的簽訂必要時需得到集團總裁或董事長的批準。三、處罰細則1.各產(chǎn)業(yè)單位招采管理部沒有按集團要求發(fā)起甲指、甲供材料管理流程，對各產(chǎn)業(yè)單位招采管理部總監(jiān)處罰500元/次。2.對甲指、甲供材料質(zhì)量和供貨管理問題，主責任人不能及時發(fā)現(xiàn)并發(fā)起工作流程，對主責任部門的第一負責人處罰500元/次。3.各產(chǎn)業(yè)單位發(fā)生人為甲指、甲供材料事件，對各產(chǎn)業(yè)單位總裁或運營副總裁處罰1000元/次，當事人給予3000元/次的處罰并通過OA進行通報處理，情節(jié)嚴重、對集團造成重大損失的事件提交集團總裁辦公會決斷。4.發(fā)生甲指、甲供材料的工程依據(jù)商務(wù)部核定的年度該種材料供