法人獨(dú)資設(shè)董事會(huì)章程范本_第1頁
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文檔簡介

1、法人獨(dú)資有限公司設(shè)董事會(huì)章程范本 有限公司章 程第一章 總 則 第一條 本章程依據(jù)中華人民共和國公司法(以下簡稱公司法)及有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章規(guī)定制定。第二條 本章程條款與法律、行政法規(guī)、規(guī)章不符的,以法律、行政法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。第三條 本公司是由 一個(gè)法人股東出資設(shè)立,為法人獨(dú)資的一人有限責(zé)任公司。第二章 公司名稱和住所第四條 公司名稱: 有限公司。第五條 公司住所: ;郵政編碼: 。 第三章 公司經(jīng)營范圍第六條 公司經(jīng)營范圍: 。(注:根據(jù)實(shí)際情況參照國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類具體填寫) 第四章 公司注冊資本第七條 公司注冊資本: 萬元人民幣。第五章 股東名稱第八條 股東名稱 ,住所: ,證

2、件名稱: ,證件號(hào)碼 。第六章 股東的出資方式、出資額和出資期限第九條 股東以貨幣出資 萬元,以 (注:實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等非貨幣財(cái)產(chǎn))作價(jià)出資 萬元,總認(rèn)繳出資 萬元,占注冊資本的100%。出資期限 第七章 股東的權(quán)利和義務(wù) 第十條 股東享有下列權(quán)利:(一)依法享有資產(chǎn)收益、重大事項(xiàng)的決策和選擇公司管理者等權(quán)利;(二)按公司法和本公司章程的有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)讓和抵押所持有的股權(quán);(三)對公司的業(yè)務(wù)、經(jīng)營和財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行監(jiān)督,提出建議或質(zhì)詢;(四)查閱、復(fù)制公司章程、會(huì)議記錄和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;(五)在公司辦理清算完畢后,享有剩余資產(chǎn);(六)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。第十一條 股東應(yīng)履行下列

3、義務(wù):(1)遵守公司章程;(2)按期繳納所認(rèn)繳的出資;(3)依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司的債務(wù);第八章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則 第十二條 公司不設(shè)股東會(huì)。 第十三條 股東行使下列職權(quán):(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃; (二)選擇和更換公司管理者,決定有關(guān)公司管理者的報(bào)酬事項(xiàng);(三)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)(注:不設(shè)監(jiān)事會(huì)的請刪除“會(huì)”字)的報(bào)告;(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決定;(八)對發(fā)行公司債券作出決定;(九)對公司合并、解散、清算或者變更公司形式作出

4、決定;(十)修改公司章程;(十一)對公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保作出決議;*(十二)對公司為除公司股東或者實(shí)際控制人以外的他人提供擔(dān)保作出決議。(注:若股東行使本來第十二項(xiàng)職權(quán),則第十五條董事會(huì)職權(quán)的第十項(xiàng)須刪除;反之亦然,若董事會(huì)行使第十五條的第十項(xiàng)職權(quán),則本條的第十二項(xiàng)須刪除)股東作出前款決定時(shí),應(yīng)當(dāng)采用書面形式,并由股東簽字后置備于公司。第十四條 公司設(shè)董事會(huì),成員 人(注:三至十三人),由股東委派/聘用產(chǎn)生。 第十五條 董事會(huì)對股東負(fù)責(zé),行使下列職權(quán): (一)執(zhí)行股東的決定,并向股東報(bào)告工作; (二)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案; (三)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

5、(四)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案; (五)制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案; (六)制訂公司合并、變更公司形式、解散的方案; (七)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置; (八)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng),并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);(九)制定公司的基本管理制度。*(十)對公司為除公司股東或者實(shí)際控制人以外的他人提供擔(dān)保作出決議。(注:若董事會(huì)行使本條第十項(xiàng)職權(quán),則第十三條股東職權(quán)的第十二項(xiàng)須刪除;反之亦然,若股東行使第十三條的第十二項(xiàng)職權(quán),則本條的第十項(xiàng)須刪除)第十六條 董事任期三年,任期屆滿,經(jīng)任命方同意可以連任。第十七條

6、董事會(huì)的議事方式和表決程序:(一)召開董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日以前通知全體董事;(二)董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持;(三)董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名;(四)董事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票;(五)董事會(huì)作出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。第十八條 董事會(huì)設(shè)董事長一人、副董事長 人。董事長由董事會(huì)選舉/股東委派/股東聘用產(chǎn)生,任期三年,任期屆滿,連選可以連任/經(jīng)任命方同意可以連任;副董事長由董事會(huì)選舉/股東委

7、派/股東聘用產(chǎn)生,任期三年,任期屆滿,連選可以連任/經(jīng)任命方同意可以連任。第十九條 公司設(shè)經(jīng)理一人,由董事會(huì)聘用產(chǎn)生。經(jīng)理對董事會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán): (一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議; (二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案; (三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案; (四)擬訂公司的基本管理制度;(五)制定公司的具體規(guī)章;(六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。第二十條(選擇性條款)*公司設(shè)監(jiān)事會(huì),成員 人(注:不得少于三人),其中職工代表 人(注:不得少于監(jiān)事人數(shù)三分之一)。監(jiān)事由股東委派或聘用

8、產(chǎn)生,其中,由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事由職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事每屆任期三年,任期屆滿,經(jīng)任命方同意可以連任。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人,由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議;監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。*公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事 人(注:須少于三人),由股東委派/聘用產(chǎn)生,每屆任期三年,任期屆滿,經(jīng)任命方同意可以連任。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。 第二十一條 監(jiān)事會(huì)(注:不設(shè)監(jiān)事會(huì)的請刪除“會(huì)”字)行使下列職權(quán):(一)檢查公司財(cái)務(wù);(二)對董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;(三)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正;(四)向股東提出提案;(五)依照公司法第一百五十二條的規(guī)定,對董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議。第九章 公司法定代表人第二十二條 公司法定代表人由董事長/經(jīng)理擔(dān)任。第二十三條 法定代表人代表公司行使法律法規(guī)規(guī)定的有關(guān)職權(quán)。第十章 附 則第二十四條 本章程于 年 月 日訂立,自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)公司設(shè)立登

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