有限公司章程設(shè)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)_第1頁
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1、(公司章程參考文本之一:設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的有限公司章程,打印時(shí)請(qǐng)將彩色文字及注意事項(xiàng)刪除)有限公司章程(僅供參考)第一章總則第一條依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法(以下簡(jiǎn)稱公司法)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,由等方共同出資(法定由50個(gè)以下股東出資),設(shè)立有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司),特制定本章程。第二條本章程中的各項(xiàng)條款如與法律、法規(guī)的規(guī)定相抵觸,以法律、法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)。第二章公司名稱和住所第三條公司名稱:。第四條住所:。(注:公司以其主要辦事機(jī)構(gòu)所在地為住所,明確表述所在省、市、市(區(qū)、縣)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(村)及街道門牌號(hào)碼。)第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍第五條公司經(jīng)營(yíng)范圍:(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)

2、營(yíng)活動(dòng))。(注:公司的經(jīng)營(yíng)范圍用語應(yīng)當(dāng)參照國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)公司從事經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的實(shí)際情況,進(jìn)行具體填寫。前置許可的按照前置許可證填寫。)第六條公司改變經(jīng)營(yíng)范圍,應(yīng)當(dāng)修改公司章程,并向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記公司的經(jīng)營(yíng)范圍中屬于法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院決定規(guī)定須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)依法經(jīng)過批準(zhǔn)。第四章公司注冊(cè)資本第七條公司注冊(cè)資本:萬元人民幣,為在公司登記機(jī)關(guān)登記的全體股東認(rèn)繳的出資額,股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。第八條公司注冊(cè)資本發(fā)生變化,應(yīng)當(dāng)修改公司章程并向公司登記機(jī)關(guān)依法申請(qǐng)辦理變更登記。公司增加注冊(cè)資本的,應(yīng)當(dāng)自變更決議或者決定作出之日起30日內(nèi)申請(qǐng)變更登記。公司減少注冊(cè)資本的

3、,應(yīng)當(dāng)自公告之日起45日后申請(qǐng)變更登記,并應(yīng)當(dāng)提交公司在報(bào)紙上登載公司減少注冊(cè)資本公告的有關(guān)證明和公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況的說明。第九條公司變更注冊(cè)資本及其他登記事項(xiàng),應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。未經(jīng)變更登記,不得擅自改變登記事項(xiàng)。第五章股東的姓名或者名稱、認(rèn)繳出資額、出資方式和認(rèn)繳出資時(shí)間第十條股東的姓名或者名稱如下:股東姓名或者名稱住所身份證(或證件)號(hào)碼股東1XXXXXXXXXX股東2XXXXXXXXXX股東3XXXXXXXXXXXXX第十一條股東認(rèn)繳出資額、出資方式和出資時(shí)間如下:股東姓名或名稱認(rèn)繳情況認(rèn)繳出資額出資方式認(rèn)繳出資時(shí)間股東1年月日前(或?qū)嵗U出資時(shí)間)股東2股東3X

4、XX合計(jì)第十二條公司成立后,向股東簽發(fā)出資證明書;公司置備股東名冊(cè),記載于股東名冊(cè)的股東,可以依股東名冊(cè)主張行使股東權(quán)利。公司成立后,股東不得抽逃出資。第十三條股東認(rèn)足公司章程規(guī)定的出資后,由全體股東指定的代表(或者共同委托的代理人)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記。第六章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十四條股東會(huì)由全體股東組成,是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),行使下列職權(quán):(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;(二)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);(三)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)(或不設(shè)監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事)的報(bào)告;(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算

5、方案;(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案;(七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;(八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;(九)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;(十)修改公司章程;(H一)其他職權(quán)。(注:由股東自行確定,如股東不作具體規(guī)定應(yīng)將此項(xiàng)刪除)對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的,可以不召開股東會(huì)會(huì)議,直接作出決定,并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。第十五條股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第十六條股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。(注:本條可由股東自行確定按照何種方式行使表決權(quán))第十七條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議依照

6、規(guī)定的時(shí)間按時(shí)召開(注:由股東自行確定召開的次數(shù)和時(shí)間)C代表十分之一以上表決權(quán)的股東,三分之一以上的董事,監(jiān)事會(huì)提議召開臨時(shí)會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。召開股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東。(注:本款可由股東自行確定時(shí)間)股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議紀(jì)錄,出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名(或蓋章)。第十八條股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的,由監(jiān)事會(huì)召集和主持;監(jiān)事會(huì)不召集和主持的,代表十分之一以上表

7、決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第十九條股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。(注:股東會(huì)的其他議事方式和表決程序可由股東自行確定)第二十條公司設(shè)董事會(huì),成員為人(法定3至13人),由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。董事任期年(每屆任期不得超過三年),任期屆滿,可連選連任。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人,副董事長(zhǎng)人,由產(chǎn)生。(注:股東自行確定董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的產(chǎn)生方式。兩個(gè)以上的國(guó)有企業(yè)或者兩個(gè)以上的其他國(guó)有投資主體投資設(shè)立的有限公司,其董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表;其他有限公司董事會(huì)成員中可以有公司職工代表。董事會(huì)

8、中的職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。)董事任期屆滿未及時(shí)改選,或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的,在改選出的董事就任前,原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行董事職務(wù)。第二十一條董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì),并向股東會(huì)議報(bào)告工作;(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議;(三)審定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;(七)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;(八)決定公司內(nèi)部

9、管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;(九)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng),并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);(十)制定公司的基本管理制度;(H一)其他職權(quán)。(注:由股東自行確定,如股東不作具體規(guī)定應(yīng)將此項(xiàng)刪除。)第二十二條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第二十三條董事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。(注:董事會(huì)的其他議事方式和表決程序,由股東自行確定。)第二十四條公司設(shè)

10、經(jīng)理,由董事會(huì)決定聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議;(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;(四)擬訂公司的基本管理制度;(五)制定公司的具體規(guī)章;(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;(八)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。(注:由董事會(huì)自行確定,如董事會(huì)不作具體規(guī)定應(yīng)將此條刪除。以上內(nèi)容也可由董事會(huì)自行確定。)經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。第二十五條公司設(shè)監(jiān)事會(huì),成員人,其中職工代表人。(注:監(jiān)事會(huì)成員不得少于三人,由股東自行確定成

11、員,但其中職工代表的比例不得低于三分之一。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。)監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人,由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議;監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。(注:高級(jí)管理人員是指公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和本章程規(guī)定的其他人員監(jiān)事的任期每屆為三年,任期屆滿,可連選連任。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選,或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的,在改選出的監(jiān)事就任前,原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行監(jiān)事職務(wù)。第

12、二十六條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán):(一)檢查公司財(cái)務(wù);(二)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;(三)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正;(四)提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議,在董事會(huì)不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議;(五)向股東會(huì)會(huì)議提出提案;(六)依照公司法第一百五十一條的規(guī)定,對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟;(七)其他職權(quán)。(注:由股東自行確定,如股東不作具體規(guī)定應(yīng)將此項(xiàng)刪除)監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議。第二十七條監(jiān)事會(huì)每年度至少召開一次會(huì)議,監(jiān)

13、事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。(注:由股東自行確定監(jiān)事會(huì)的其他議事方式和表決程序。)第二十八條監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用,由公司承擔(dān)。第七章公司的法定代表人第二十九條公司的法定代表人由董事長(zhǎng)(或經(jīng)理)擔(dān)任(注:由股東自行確定),并依法登記。第三十條法定代表人變更,應(yīng)當(dāng)自變更決議或者決定作出之日起30日內(nèi)申請(qǐng)變更登記。第八章股東會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第三十一條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán),應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書

14、面通知其他股東征求同意,其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的,視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的,不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán);不購買的,視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán),在同等條件下,其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的,協(xié)商確定各自的購買比例;協(xié)商不成的,按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。(注:針對(duì)本條內(nèi)容,股東亦可依法另行確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓的其他辦法。)第三十二條股東依法轉(zhuǎn)讓股權(quán)后,公司應(yīng)當(dāng)相應(yīng)修改公司章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額的記載。第三十三條公司的營(yíng)業(yè)期限年(或長(zhǎng)期),自公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。公司營(yíng)業(yè)期限屆滿,可以通過修改公司章程

15、而存續(xù)。公司延長(zhǎng)營(yíng)業(yè)期限須辦理變更登記。(營(yíng)業(yè)期限若為長(zhǎng)期,則刪除此款)第三十四條公司因下列原因解散:(一)公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿;(若營(yíng)業(yè)期限為長(zhǎng)期,刪除此款)其他解散事由。(注:由股東自行確定,如股東不作具體規(guī)定應(yīng)將此項(xiàng)刪除)(二)股東決定解散;(三)因公司合并或者分立需要解散;(四)依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷;(五)人民法院依照公司法的規(guī)定予以解散。公司因前款第(一)、(二)、(四)、(五)項(xiàng)規(guī)定而解散的,應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起15日內(nèi)成立清算組,開始清算。公司清算組由股東組成。第三十五條公司解散,依法應(yīng)當(dāng)清算的,清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)將清算組成員、清算組負(fù)責(zé)人

16、名單向公司登記機(jī)關(guān)備案。第三十六條清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人,并于60日內(nèi)在報(bào)紙上公告。在申報(bào)債權(quán)期間,清算組不得對(duì)債權(quán)人進(jìn)行清償。第三十七條清算期間,公司存續(xù),但不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在未依照公司法規(guī)定清償前,不得分配給股東。公司清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作報(bào)經(jīng)股東會(huì)(或者人民法院)確認(rèn)的清算報(bào)告,并自清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記,公告公司終止。(注:本章內(nèi)容除上述條款外,股東可根據(jù)公司法的有關(guān)規(guī)定,將認(rèn)為需要記載的其他內(nèi)容一并列明。)第九章附則第三十八條公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保,由股東會(huì)(或者董事會(huì))作出決議。公司為公司股東或者

17、實(shí)際控制人提供擔(dān)保的,必須由股東會(huì)作出決議。前款規(guī)定的股東或者受前款規(guī)定的實(shí)際控制人支配的股東,不得參加前款規(guī)定事項(xiàng)的表決。該項(xiàng)表決由出席會(huì)議的其他股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通第三十九條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。第四十條本章程未規(guī)定的其他事項(xiàng),適用公司法的有關(guān)規(guī)定。第四十一條本章程經(jīng)全體股東共同訂立,自簽署之日起生效(國(guó)家法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定)。第四十二條本章程一式一份,并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)一份。全體股東簽字、蓋章:(注:公司設(shè)立適用)(自然人股東由本人簽字、法人股東由法定代表人或該法人股東的代表簽字并加蓋公章)法定代表人(簽名):(注:公司變更適用)有限公司X年XX月XX日注意事項(xiàng):1、本參考文本適用于設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的有限公司,不適用設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事的有限公司。2、凡有下劃線的,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫;要求作選擇

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