股東會議記錄格式

1、股東會議記錄格式股東會議記錄的格式有哪些呢？下面請看此文參考吧股東會議記錄【1】時刻：20xx年10月29日上午9:00地點：鐘山區(qū)大河鎮(zhèn)四樓會議室主持人：陳敬松會議記錄人：吳翰會議參加人員：孔令松、吳翰、周軍、徐當(dāng)能、李龍輝、廖先俊、殷仁俊、周珍龍、邵云芳、董萬祥、顏加富、孔令久、施輝俊、李貴云。會議內(nèi)容:一、由孔令松提出董事會人員名單并議定通過六盤水闊盛工程有限公司董事會人員：孔令松、吳翰、周軍、廖先俊、周珍龍、顏加富、李龍輝、董萬祥、王安榮九名成員組成。二、會議通過董事長（總經(jīng)理）人選;參會人員共同推選孔令松六盤水闊盛工程有限公司董事長（總經(jīng)理）。三、由陳敬松提出監(jiān)事會人員名單：邵云芳、

2、施輝俊、徐當(dāng)能、殷仁俊、孔令久、李貴云組成六盤水闊盛工程有限公司監(jiān)事會。四、議定通過監(jiān)事會主席人選；監(jiān)事會成員共同推舉邵云芳作為六盤水闊盛工程有限公司監(jiān)事會主席。五、共同商量確定聘請公司綜合部門、技術(shù)部門、財務(wù)部門相關(guān)人員及薪酬，決定聘請孔令松作為公司董事長（總經(jīng)理）年薪80000.00元人民幣，全面負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)項目、技術(shù)治理、財務(wù)治理等工種。1200.00決定聘請張成強作為技術(shù)部門主任月薪6000.00元人民幣，決定聘請王印嫻作為公司會計，月薪2000.00元人民幣；決定聘請郭敏作為公司出納，月薪元人民幣；會議決定未招滿部門人員聘請。六、通過六盤水闊盛工程有限公司章程并整體學(xué)習(xí)了章程的有關(guān)內(nèi)

3、容。六盤水闊盛工程有限公司2014年10月29日董事、監(jiān)事會議紀(jì)要時刻：2014年12月18日上午9:00地點：鐘山區(qū)大河鎮(zhèn)四樓會議室主持人：陳敬松會議記錄人：吳翰會議參加人員：孔令松、吳翰、周軍、徐當(dāng)能、李龍輝、廖先俊、殷仁俊、周珍龍、邵云芳、董萬祥、顏加富、孔令久、施輝俊、李貴云。會議內(nèi)容:、討論承接項目相關(guān)規(guī)定：決定承接伍拾萬以上工程必須由董事會集體討論研究決定1、伍拾萬以下的工程由兩名以上董事商量決定。2、所有項目施工合同等相關(guān)資料必須報監(jiān)事會備案，3、監(jiān)事會必須對項目的施工合同全過程和資金走向進(jìn)行監(jiān)管。二、討論承接：改造大地農(nóng)貿(mào)市場項目相關(guān)事宜。1、議定按工程技術(shù)部提出的預(yù)算工程款2

4、0萬元;并就6個小項進(jìn)行校論。同意工程技術(shù)部16萬元的預(yù)算。2、決定由董事長（總經(jīng)理）孔令松帶頭代理相關(guān)技術(shù)治理人員現(xiàn)場勘查后進(jìn)行施工（由于第一個項目）。3、討論決定購買新增加辦公用品的事宜。六盤水闊盛工程有限公司2014年12月18日六盤水闊盛工程有限公司會議簽到表會議地點：會議時刻：年月曰股東會議記錄【2】徐州有限公司王*律師涉及當(dāng)事人隱私，人名等均采納化名會議時刻：XX年7月日會議地點：在本公司會議室會議性質(zhì)：臨時股東會會議召集人：王會議通知時刻：XX年7月日會議通知方式：書面通知出席會議股東：，主持人：王會議審議事項：一、罷免和更換公司監(jiān)事；二、增加公司注冊資本；三、修改公司章程。會議

5、決議：一、就第一項審議事項，代表？!決權(quán)的股東同意，代表？a決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：免去李監(jiān)事職務(wù)，選舉譚為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。、就第二項審議事項，代表表決權(quán)的股東同意，代表%a決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議:增加公司注冊資本人民幣536萬元。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。三、就第三項審議事項，代表表決權(quán)的股東同意，代表表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：修改公司章程，增加如下內(nèi)容：1. 股東有下列情形之一，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，能夠決定解除其股東資格：(1) 股東違反出資義務(wù)；(2) 股東嚴(yán)峻破壞公司正常經(jīng)營活動；(

6、3) 非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，自營或為他人經(jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務(wù)；為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會；(4) 侵害公司商業(yè)隱秘；(5) 詆毀公司商業(yè)信譽；(6) 其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳；已繳的出資額,即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價購買，不再評估該股權(quán)的溢價或減虧。股權(quán)成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額。2. 考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模，下列人員界定為公司的高

7、級治理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。股東簽字：年月曰股東會會議紀(jì)要【3】時刻：地點：參加人：主持人：應(yīng)到股東人，實際到會股東人，代表全體股東股權(quán)。會議內(nèi)容：1、變更股東及股權(quán)2、變更法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事3、變更名稱4、變更注冊資金、實收資本5、變更經(jīng)營范圍6、變更地址7、變更經(jīng)營期限8、變更企業(yè)類型9、修改公司章程本次股東會議按照公司法（或：本公司章程）規(guī)定的程序召開，全體股東一致通過如下內(nèi)容：1、退出公司，汲取為公司新股東。其中在公司出資的公司的萬元股權(quán)（實收資本萬元）股份轉(zhuǎn)給，放棄優(yōu)先購買權(quán)?，F(xiàn)股東出資情況如下：股東名稱營業(yè)執(zhí)照（身份證）號碼出資方式認(rèn)繳出資額實繳出資額及出資時刻余額及繳付時限出資比例2、注冊資金、實收資本由萬元增加到萬元，其中增加萬元，增加萬元現(xiàn)股東出資情況如下:股東名稱營業(yè)執(zhí)照（身份證）號碼出資方式認(rèn)繳出資額實繳出資額及出資時刻余額及繳付時限出資比例3、選舉為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理，同時免去執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)。4、選舉為公司監(jiān)事，同時免去監(jiān)事職務(wù)。5、公司名稱由有限公司變更為有限公司。6、公司經(jīng)營范圍變更為（以公司登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）7、公司經(jīng)營地址變更為。