東宇集團(tuán)組織業(yè)績質(zhì)詢管理辦法

1、東宇集團(tuán)組織業(yè)績質(zhì)詢管理辦法業(yè)績質(zhì)詢是組織績效管理PCT頌環(huán)中的T階段一一業(yè)績跟蹤質(zhì)詢階段。是指對企業(yè)組織業(yè)績一一企業(yè)CEO的績效合約書中承諾的全年經(jīng)營管理指標(biāo)完成情況的檢查和督促。為了使業(yè)績質(zhì)詢有關(guān)工作做得科學(xué)、規(guī)范、有效，特制定本管理辦法。一、業(yè)績質(zhì)詢的總體原則信守承諾，結(jié)果導(dǎo)向，客觀真實(shí)，嚴(yán)肅認(rèn)真。1 、信守承諾的原則?？己似诔蹼p方應(yīng)對績效目標(biāo)達(dá)成共識，被考核者須對績效目標(biāo)進(jìn)行承諾，考核者對獎勵與回報進(jìn)行承諾。2 、結(jié)果導(dǎo)向的原則。工作態(tài)度和工作能力應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)在工作績效的改進(jìn)和提高上。建立以結(jié)果為導(dǎo)向的執(zhí)行文化階階用正確的方法做正確的事，不斷追求工作效果。3 、客觀真實(shí)的原則?？己说臄?shù)據(jù)及

2、事實(shí)以日常管理中的觀察、記錄為基礎(chǔ)，并注意定量與定性相結(jié)合，強(qiáng)調(diào)以數(shù)據(jù)和事實(shí)說話。4、嚴(yán)肅認(rèn)真原則。績效管理的各相關(guān)部門，無論是數(shù)據(jù)的提供、數(shù)據(jù)的收集、還是績效結(jié)果的總結(jié)、分析等，均應(yīng)嚴(yán)肅認(rèn)真，不得隨意應(yīng)付。二、業(yè)績質(zhì)詢的必備要素1、人員人員到位：被考評人及與績效管理相關(guān)的各數(shù)據(jù)提供部門/人、考評部門/人、各項(xiàng)業(yè)務(wù)相關(guān)的配合、支持部門/人員等，必須熟悉并掌握整個體系運(yùn)作流程及相應(yīng)的工具、方法。需要以上人員/部門的管理人員充分參與并支持工作的開展。2、組織責(zé)任到位：要理清業(yè)績跟蹤體系中的組織機(jī)構(gòu)及相應(yīng)的工作職責(zé)。根據(jù)2004年集團(tuán)公司的工作重點(diǎn)及各企業(yè)CECM訂的績效合約書的實(shí)際內(nèi)容，績效質(zhì)詢的

3、職責(zé)分工如下：集團(tuán)公司計(jì)財部負(fù)責(zé)各企業(yè)的財務(wù)分析報告，此項(xiàng)工作責(zé)任人為計(jì)財部部長；流程領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)各企業(yè)的流程管理工作推進(jìn)情況的總結(jié)和分析，此項(xiàng)工作的責(zé)任人為流程領(lǐng)導(dǎo)小組組長；ENS領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)各企業(yè)信息化管理推進(jìn)工作的總結(jié)和分析，此項(xiàng)工作的責(zé)任人為信息管理部部長；資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)各企業(yè)的比質(zhì)比價及資產(chǎn)管理的工作總結(jié)和分析，此項(xiàng)工作的責(zé)任人為資產(chǎn)管理部部長；人力資源部負(fù)責(zé)各企業(yè)核心團(tuán)隊(duì)建設(shè)、能力提升及人力資源工作的總結(jié)和分析，此項(xiàng)工作的責(zé)任人為人力資源部部長；總裁辦負(fù)責(zé)各企業(yè)客戶管理、市場營銷體系建設(shè)工作的總結(jié)和分析，此項(xiàng)工作的負(fù)責(zé)人為總裁辦主任。業(yè)績質(zhì)詢的總體協(xié)調(diào)、督辦工作由總裁辦負(fù)責(zé)，責(zé)任人

4、為總裁辦主任。3、信息要完善財務(wù)信息系統(tǒng)，規(guī)范經(jīng)營管理的統(tǒng)計(jì)工作，以提供客觀、充分并且及時的考核依據(jù)。建立能夠滿足質(zhì)詢會議要求的財務(wù)業(yè)績數(shù)據(jù)分析及報告系統(tǒng)。以上各職能部門應(yīng)注重對各企業(yè)相關(guān)績效管理數(shù)據(jù)的收集、檢查和指導(dǎo),建立能夠滿足質(zhì)詢會議要求的綜合管理情況的分析及報告系統(tǒng)。三、業(yè)績質(zhì)詢的重點(diǎn)季度業(yè)績質(zhì)詢以年度分解下來的季度計(jì)劃為依據(jù)，以效益類指標(biāo)為重點(diǎn)，適當(dāng)兼顧客戶、流程、學(xué)習(xí)指標(biāo)。質(zhì)詢的經(jīng)營重點(diǎn)指標(biāo)： 市場態(tài)勢訂單、收入、掉單報告、市場動態(tài)、潛在客戶現(xiàn)狀及行動計(jì)劃、客戶反饋、競爭對手動態(tài)、市場大??； 財務(wù)報表（三表） 成本（含重要費(fèi)用）結(jié)構(gòu)（變動/固定） 業(yè)績構(gòu)成（部門、產(chǎn)品、區(qū)域、檔次）

5、 利潤構(gòu)成（部門、產(chǎn)品、區(qū)域、檔次） 現(xiàn)金流量等。四、業(yè)績質(zhì)詢的四個環(huán)節(jié)這四個環(huán)節(jié)分別為：數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)分析、質(zhì)詢會議、改進(jìn)行動計(jì)劃。1、數(shù)據(jù)收集：是指針對年度績效合約書中計(jì)劃的業(yè)績目標(biāo)，按照季度業(yè)績質(zhì)詢模版的要求，依據(jù)平衡記分卡季度分解的業(yè)績目標(biāo)、上次質(zhì)詢會議的備忘錄、上次會議確定的行動計(jì)劃、本季度集團(tuán)公司力推的經(jīng)營管理中點(diǎn)等，由其各數(shù)據(jù)提供部門/人、考評部門/人負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)收集統(tǒng)計(jì)工作。 季度業(yè)績質(zhì)詢中，財務(wù)數(shù)據(jù)是其核心。因此，該項(xiàng)工作應(yīng)在集團(tuán)公司組織召開業(yè)績質(zhì)詢會議之前5日完成。 各數(shù)據(jù)的收集來源于平衡記分卡中規(guī)定的數(shù)據(jù)提供部門/人，數(shù)據(jù)收集人應(yīng)按照各項(xiàng)目的考核部門/人要求及時填報有關(guān)數(shù)據(jù)，

6、以便分析和質(zhì)詢使用。其相關(guān)材料應(yīng)于業(yè)績質(zhì)詢會議前5日完成。 、數(shù)據(jù)分析：是指為開好季度業(yè)績質(zhì)詢會而做的業(yè)績（重點(diǎn)是財務(wù)數(shù)據(jù)和關(guān)鍵事件）分析。 各企業(yè)CEO故企業(yè)經(jīng)營情況季度總結(jié)分析報告。 財務(wù)數(shù)據(jù)分析由計(jì)財部部長牽頭，其他首席配合，分析的重點(diǎn)是：實(shí)際完成的業(yè)績情況與計(jì)劃的差異原因公司的資源配置是否合理建議等等。 其它關(guān)鍵事件的分析，由相關(guān)的職能部門、考評部門/人負(fù)責(zé)組織質(zhì)詢提綱。 此項(xiàng)工作應(yīng)在集團(tuán)公司組織召開業(yè)績質(zhì)詢會議之前2日完成，并報給總裁辦，由總裁辦發(fā)給參加績效質(zhì)詢會議的相關(guān)人員。 此項(xiàng)工作由集團(tuán)總裁辦負(fù)責(zé)督辦、落實(shí)，人力資源部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、匯總。3、業(yè)績質(zhì)詢會議：（1）業(yè)績質(zhì)詢會議目的：

7、對前一季度企業(yè)各業(yè)務(wù)部門的經(jīng)營及財務(wù)計(jì)劃目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)； 了解企業(yè)市場趨勢和運(yùn)作情況，必要時修訂計(jì)劃，以適應(yīng)市場的變化； 總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分享最佳實(shí)踐；人事變動等。（2）業(yè)績質(zhì)詢形式及參加人員：第一階段：一對一質(zhì)詢（參加人員：集團(tuán)高管、績效質(zhì)詢小組成員、成員企業(yè)以CEOJ核心的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)）； 第二階段：總裁辦公擴(kuò)大會（本季度業(yè)績質(zhì)詢會議總結(jié)。參加人員：集團(tuán)總部部長以上經(jīng)理人、成員企業(yè)CEO）。（3）業(yè)績質(zhì)詢主要內(nèi)容： 業(yè)績完成情況與計(jì)劃或預(yù)測的差異及原因分析； 市場形勢及環(huán)境分析； 如何調(diào)整下階段的經(jīng)營活動，如果是因?yàn)閼?zhàn)略問題沒有完成績效目標(biāo)，將采取何措施如果

8、是執(zhí)行上出了問題怎么辦下一階段的合理目標(biāo)及措施。具體匯報內(nèi)容按業(yè)績質(zhì)詢匯報提綱及模板進(jìn)行。（4）質(zhì)詢會議要求： 各企業(yè)CECK集團(tuán)提供的模板進(jìn)行匯報（見模版一）；集團(tuán)提供的東宇集團(tuán)2004年上半年業(yè)績質(zhì)詢會匯報模板只是績效的一個總體結(jié)果，匯報人應(yīng)依據(jù)模版展開分析，按著前面第（3）項(xiàng)業(yè)績質(zhì)詢的主要內(nèi)容匯報。 質(zhì)詢材料一律用Powerpoint演示； 質(zhì)詢應(yīng)實(shí)事求是，并用數(shù)據(jù)和事實(shí)說話； 質(zhì)詢的問題以事實(shí)為基礎(chǔ)，對事不對人； 質(zhì)詢委員會成員要了解業(yè)務(wù)，會議上積極質(zhì)詢； 總裁對質(zhì)詢過程產(chǎn)生的疑義和爭議進(jìn)行終決。 質(zhì)詢結(jié)果應(yīng)由成員企業(yè)CEOU定，并形成改進(jìn)意見。業(yè)績報告的格式統(tǒng)一由相關(guān)職能部門提供，總

9、裁辦負(fù)責(zé)發(fā)放。(5)質(zhì)詢會議時間： 過程質(zhì)詢：每年的四月、七月、十月中旬； 年度質(zhì)詢：一月中旬(第四季度質(zhì)詢會=全年業(yè)績質(zhì)詢)(6)質(zhì)詢會議議程:廳P會議議程時間(分鐘)第一階段：一對一業(yè)績質(zhì)詢會議1801主持人宣布開會52集團(tuán)財務(wù)副總裁從集團(tuán)角度介紹上季度企業(yè)總體目標(biāo)完成情況103成員企業(yè)CEOE報上季度的業(yè)績目標(biāo)完成情況、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)和問題分析，下一季度調(diào)整建議及行動計(jì)劃404計(jì)財部就企業(yè)肩關(guān)經(jīng)營財務(wù)指標(biāo)完成情況總結(jié)、差距分析及主要疑點(diǎn)質(zhì)詢305績效質(zhì)詢小組成員對各企業(yè)的綜合業(yè)績進(jìn)行質(zhì)詢806集團(tuán)總裁總結(jié)會議達(dá)成的需解決的問題，明確改進(jìn)目標(biāo)107主持人宣布閉會51主持人宣布開會52集團(tuán)財務(wù)副總

10、裁對上季度集團(tuán)及各企業(yè)總體目標(biāo)完成情況進(jìn)行總結(jié)報告303各職能部門對相關(guān)的工作進(jìn)行總結(jié)分析604集團(tuán)總裁對業(yè)績質(zhì)詢進(jìn)行總結(jié)205主持人宣布閉會5總體時間180n+120120第二階段：總裁辦公會（7）撰寫業(yè)績評估報告在業(yè)績質(zhì)詢會會議結(jié)束后，由會議記錄人整理并撰寫企業(yè)業(yè)績指標(biāo)完成情況報告，經(jīng)集團(tuán)業(yè)績質(zhì)詢小組確認(rèn)后，由集團(tuán)總裁、企業(yè)CE累字，作為企業(yè)季度業(yè)績的結(jié)論性意見。（見模版二）4、績效改進(jìn)行動計(jì)劃：根據(jù)年度經(jīng)營計(jì)劃、季度完成情況及存在問題的分析和業(yè)績質(zhì)詢會上的意見，由企業(yè)CE就出改進(jìn)行動計(jì)劃，明確改進(jìn)要點(diǎn)、措施、改進(jìn)時間、責(zé)任人等，并組織實(shí)施。（見模版三東宇集團(tuán)季度業(yè)績質(zhì)詢會議企業(yè)經(jīng)營績效整改行動計(jì)劃）由總裁辦組織整理會議紀(jì)要或備忘錄（質(zhì)詢內(nèi)容、總結(jié)、會議責(zé)成解決的事項(xiàng)及責(zé)任人等），備忘錄