3工程項目采購管理程序

1、海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司制度匯編文件編號版本/修訂試行工程項目采購管理程序編制人編制日期審核人簽發(fā)人修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人簽發(fā)人422海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司管理體系文件1. 目的確保在規(guī)定的工程項目采購成本控制指標(biāo)下，采購的工程項目服務(wù)、工程及貨物符合規(guī)定的采購要求。2. 適用范圍集團(tuán)及區(qū)域公司工程項目采購。3. 術(shù)語和定義3.1 采購:企業(yè)通過購買、租賃或其它合法手段獲得所需的服務(wù)、工程及貨物的行為。3.2 工程項目采購：指項目工程實施過程中的咨詢服務(wù)、工程施工、設(shè)備材料等的采購,包括但不限于有關(guān)設(shè)計、施工監(jiān)理、招標(biāo)代理、造價咨詢、策劃、營銷代理、物業(yè)管理委托；建筑、安

2、裝施工；電梯、空調(diào)、石材、門窗、潔具等的采購。3.3 招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組：是集團(tuán)采購的決策機(jī)構(gòu)及各種采購工作成果的最終審批 機(jī)構(gòu)；由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)任組長、副組長，成員由集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、成本管理中心負(fù)責(zé)人、及其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成.3.4 招標(biāo)采購工作小組：具體負(fù)責(zé)招標(biāo)采購工作，接受招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo).集團(tuán)成本管理中心負(fù)責(zé)牽頭，由其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門及區(qū)域公司相關(guān)人員組成。4. 職責(zé)4.1 區(qū)域公司4.1.1 負(fù)責(zé)編報項目采購需求計劃;4.1.2 負(fù)責(zé)確定咨詢服務(wù)、工程施工、設(shè)備材料等計劃進(jìn)場時間；4.1.3 負(fù)責(zé)與研發(fā)設(shè)計中心、工程管理中心等部門溝通協(xié)調(diào)，提供工程項目采購所需圖紙及設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)等；4

3、.1.4 負(fù)責(zé)與成本管理中心溝通、協(xié)調(diào),填報工程項目采購目標(biāo)成本；4.1.5 負(fù)責(zé)制訂工程項目授權(quán)采購和分散采購實施計劃；4.1.6 負(fù)責(zé)工程項目授權(quán)采購、分散采購作業(yè)；4.1.7 負(fù)責(zé)工程項目采購合同履行。4.2 招標(biāo)采購工作小組4.2.1 負(fù)責(zé)編制項目采購管控表和項目集中采購實施計劃；4.2.2 負(fù)責(zé)匯總編制項目采購實施總計劃；4.2.3 負(fù)責(zé)集團(tuán)集中采購作業(yè)；4.2.4 負(fù)責(zé)對區(qū)域公司授權(quán)采購操作過程關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管控以及對區(qū)域公司分散采購工作的事后備案檢查。4.3 成本管理中心4.3.1 審核項目采購管控表中有關(guān)目標(biāo)成本等內(nèi)容，并提出相關(guān)專業(yè)意見；4.3。2 負(fù)責(zé)審核工程項目集中采購過程中

4、的商務(wù)事項；4。3。3 負(fù)責(zé)組織商務(wù)標(biāo)評標(biāo)。4。3。4 負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行招標(biāo)工作.4.4 工程管理中心/研發(fā)設(shè)計中心/其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門4。4。1 審核項目采購管控表中有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)完成時間和工程進(jìn)度等內(nèi)容，并提出相關(guān)專業(yè)意見；4.4。2 根據(jù)采購工作計劃，配合成本管理中心工作；4。4。3 負(fù)責(zé)提供或?qū)徍斯こ添椖考胁少忂^程中涉及設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)及工程管理等方面的業(yè)務(wù)事項；4.4。4 參與招標(biāo)采購工作小組工作,負(fù)責(zé)組織技術(shù)標(biāo)評標(biāo)。4.5 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)/招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組4.5.1 負(fù)責(zé)審批項目采購管控表；4.5.2 負(fù)責(zé)由成本管理中心及集團(tuán)其他業(yè)務(wù)部門主辦的采購作業(yè)成果的審批；4.5.3 負(fù)責(zé)采購事

5、項的授權(quán)。5. 工作程序5.1 采購計劃的編制和申報5.1.1 工程管理中心/研發(fā)設(shè)計中心/其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門向區(qū)域公司提供工程項目采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。5.1.2 區(qū)域公司根據(jù)集團(tuán)下達(dá)的目標(biāo)成本，分解并提供工程項目采購目標(biāo)成本。5.1.3 區(qū)域公司根據(jù)項目綜合開發(fā)計劃編制并申報項目采購需求計劃.營銷、策劃業(yè)務(wù)項目采購需求計劃分別由集團(tuán)營銷企劃中心、投資發(fā)展中心編制并申報。5.1.4 根據(jù)項目采購需求計劃及工程項目分層采購作業(yè)指引中所確定的集中采購、授權(quán)采購、分散采購的劃分原則編制項目采購管控表。5.1.5 項目采購管控表經(jīng)區(qū)域公司、工程管理中心、研發(fā)設(shè)計中心或其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門及成本管理中心負(fù)

6、責(zé)人審核會簽后報招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組或集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。5.1.6 招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組或集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)下達(dá)項目采購管控表后10個工作日內(nèi)，成本管理中心制訂項目集中采購實施計劃，區(qū)域公司制訂項目授權(quán)、分散采購實施計劃并報集團(tuán)成本管理中心，成本管理中心在收到區(qū)域公司編制的項目授權(quán)、分散采購實施計劃后10個工作日內(nèi)匯總編制項目采購實施總計劃,發(fā)送區(qū)域公司和集團(tuán)相關(guān)部門。5.2 采購過程5.2.1 集中采購:集中采購分戰(zhàn)略采購、招標(biāo)采購、直接采購三種方式。a)區(qū)域公司和集團(tuán)相關(guān)部門提供采購用圖紙等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求文件以及每項采購的目標(biāo)成本。b)戰(zhàn)略采購、直接采購，成本管理中心按照工程項目采購方式作業(yè)指引組

7、織采購工作；招標(biāo)采購，分公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、議標(biāo)，成本管理中心按照招標(biāo)采購管理辦法、工程項目采購方式作業(yè)指引組織采購工作.c）在集中采購的各個重要環(huán)節(jié)，如招標(biāo)文件審核、入圍單位推薦、評標(biāo)工作、合同文本審核，區(qū)域公司均需參與。工程管理中心/研發(fā)設(shè)計中心/其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門提供技術(shù)支持,參加招標(biāo)采購工作小組并牽頭負(fù)責(zé)組織技術(shù)標(biāo)評標(biāo)工作，成本管理中心提供成本管理支持，負(fù)責(zé)組織進(jìn)行總體招標(biāo)工作，并組織進(jìn)行商務(wù)標(biāo)評標(biāo)工作。 d)工程項目采購階段性成果及合同簽署，決策及批準(zhǔn)權(quán)限屬于集團(tuán)招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組和集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)。e)集中采購事項完成后，主辦部門經(jīng)辦人在10個工作日內(nèi)需將采購文件資料整理完畢并填制采購歸檔資料

8、目錄后辦理移交手續(xù)。5.2.2 授權(quán)采購授權(quán)采購分招標(biāo)采購和直接采購。由區(qū)域公司依據(jù)采購管理制度負(fù)責(zé)組織采購工作，采購過程中的主要環(huán)節(jié),如入圍單位選擇（包括供方資質(zhì)預(yù)審文件、考察報告、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、工程業(yè)績等）、招標(biāo)文件、評標(biāo)辦法、評標(biāo)定標(biāo)報告、合同文本，在最終確定或簽訂前以電子文本形式須報集團(tuán)成本管理中心審核.集團(tuán)成本管理中心收到上述招標(biāo)采購文件資料后，可視具體情況直接審核，直接審核后將審核意見以授權(quán)采購文件審核單的形式反饋區(qū)域公司；或視具體情況請集團(tuán)相關(guān)業(yè)務(wù)部門會審，并將會審意見歸納匯總后,以授權(quán)采購文件審核單的形式回復(fù)區(qū)域公司。采購工作結(jié)束后須將最終簽訂的采購合同電子文本和合同（協(xié)

9、議)臺帳上報成本管理中心備案.5.2.3 分散采購分散采購分為招標(biāo)采購和直接采購。由區(qū)域公司依據(jù)采購管理制度自行組織采購工作，采購工作結(jié)束后須將最終簽訂的采購合同電子文本和合同（協(xié)議）臺帳報成本管理中心備案，成本管理中心定期或不定期檢查。6 支持性文件6.1 工程項目分層采購作業(yè)指引6.2 工程項目采購方式作業(yè)指引6.3 招標(biāo)采購管理辦法7 相關(guān)記錄及表格7.1 項目采購需求計劃7.2 項目采購管控表7.3 項目采購實施計劃7.4 授權(quán)采購文件審核表7.5 采購歸檔資料目錄 海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司管理體系文件 -426-海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司制度匯編文件編號版本/修訂試行項目采購需求計劃公

10、司名稱： 項目名稱： 序號招標(biāo)采購內(nèi)容采購分類采購方式面積或數(shù)量使用部位技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)確定時間目標(biāo)成本計劃招標(biāo)日期計劃進(jìn)場日期備注單價單位名稱總價問題及建議編制： 審核： 日期： 年 月 日注：(1）采購分類是指:咨詢服務(wù)類：甲方委托；工程施工類：施工總承包、指定分包、專業(yè)承包；設(shè)備材料類：甲供、甲定乙供。 (2）采購方式是指：戰(zhàn)略采購、公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、議標(biāo)、直接采購.431海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司管理體系文件海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司制度匯編文件編號版本/修訂試行 項目采購管控表序號采購內(nèi)容計劃進(jìn)場時間采購分類采購方式采購分層開始時間完成時間圖紙?zhí)峤?、技術(shù)要求確定時間目標(biāo)成本備注單價單位名稱總價

11、區(qū)域公司： 研發(fā)設(shè)計中心： 工程管理中心： 成本管理中心:集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)：注：（1）采購分類是指：咨詢服務(wù)類：甲方委托;工程施工類：施工總承包、指定分包、專業(yè)承包;設(shè)備材料類:甲供、甲定乙供。（2）采購方式是指：戰(zhàn)略采購、公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、議標(biāo)、直接采購。（3）采購分層是指：集中采購、授權(quán)采購、分散采購。海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司制度匯編文件編號版本/修訂試行 項目采購實施計劃序號任務(wù)名稱(示例）計劃工期計劃開始時間計劃完成時間附注年月月月月月月月一授權(quán)采購1采購:1。1準(zhǔn)備招標(biāo)文件(包括評標(biāo)辦法）1。2入圍單位選擇1。3發(fā)標(biāo)1。4回標(biāo)1。5評標(biāo)、定標(biāo)1.6合同審核、簽約二分散采購11.11.21。31。4編制： 審核：日期：編制說明：1、“任務(wù)名稱"按集中采購、授權(quán)采購、分散采購歸類填寫；2、每項采購任務(wù)，建議填列不超過6個節(jié)點的內(nèi)容（詳見示例）；3、計劃工期為日歷天數(shù)；4、右邊時間分格，以橫道圖表示;5、有條件的盡可能用project軟件編制,尚不具備條件的可用Excel軟件制作。海爾地產(chǎn)（集