xx集團(tuán)公司信息化管理辦法(試行)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上神華集團(tuán)公司信息化管理辦法（試行）第一章總則第一條根據(jù)神華集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)）信息化戰(zhàn)略規(guī)劃，為全面推進(jìn)信息化建設(shè)，規(guī)范信息化建設(shè)和投資管理活動(dòng)，提升管理水平，結(jié)合集團(tuán)信息化實(shí)際情況，制定本辦法。第二條本辦法所稱信息化范疇是指與企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)、信息數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)設(shè)施（數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡(luò)等）、系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)以及信息安全相關(guān)的方案設(shè)計(jì)、建設(shè)實(shí)施等屬于信息化管理范疇，需要從信息化條線上進(jìn)行單獨(dú)管理，包括規(guī)劃、計(jì)劃、立項(xiàng)、方案設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)等，原則上不能包含在基建、生產(chǎn)、技改、科研等計(jì)劃或項(xiàng)目中。第三條本辦法對(duì)信息化規(guī)劃管理、信息化年度計(jì)劃和預(yù)算管理、信息化架構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)管

2、理、信息化項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)維管理做出了具體規(guī)定。第四條本辦法適用于集團(tuán)總部和二級(jí)公司，參股子公司參照?qǐng)?zhí)行。第二章一般性約定和名詞解釋第五條本辦法所稱集團(tuán)包括集團(tuán)總部、二級(jí)公司和參股子公司，其中集團(tuán)總部包括神華集團(tuán)和中國(guó)神華；二級(jí)公司是指集團(tuán)總部所屬的分公司、全資和絕對(duì)控股的子公司。第六條本辦法所稱集團(tuán)板塊管理部門，是指從事煤炭、電力、鐵路、港務(wù)、煤化工、航運(yùn)集團(tuán)主要業(yè)務(wù)的集團(tuán)總部管理部門，如煤炭生產(chǎn)部、電力管理部等。第七條本辦法所稱集團(tuán)條線管理部門，是指集團(tuán)總部專業(yè)條線的職能管理部門，如戰(zhàn)略規(guī)劃部、財(cái)務(wù)部、人力資源部等。第八條本辦法所稱信息公司，是指神華和利時(shí)信息技術(shù)有限公司。第九條本辦

3、法所規(guī)定的集團(tuán)信息化架構(gòu)與標(biāo)準(zhǔn)包括信息化架構(gòu)管理和標(biāo)準(zhǔn)管理兩部分：（一）信息化架構(gòu)指神華集團(tuán)信息化總體架構(gòu)，總體架構(gòu)描述各系統(tǒng)或技術(shù)設(shè)施的定位、相互關(guān)系和技術(shù)要求。包括企業(yè)應(yīng)用架構(gòu)、數(shù)據(jù)信息架構(gòu)、基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)佇息安全架構(gòu)等；（二）信息化標(biāo)準(zhǔn)是細(xì)化的建設(shè)規(guī)范和要求，總體上可以按屬性分為業(yè)務(wù)類、IT技術(shù)類標(biāo)準(zhǔn)，其中業(yè)務(wù)類包括系統(tǒng)操作相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、主數(shù)據(jù)管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等；IT技術(shù)類標(biāo)準(zhǔn)包括集成、基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等。并可進(jìn)一步細(xì)分為體系支撐標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)信息標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)用支撐標(biāo)準(zhǔn)、基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)、信息安全標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)維服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和信息技術(shù)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)七大類標(biāo)準(zhǔn)。1體系支撐標(biāo)準(zhǔn)：面向體系內(nèi)其它標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)管理，用于指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)的制定、

4、改進(jìn)、評(píng)估和執(zhí)行，為標(biāo)準(zhǔn)體系建立發(fā)展、落地執(zhí)行提供方法工具，提高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)管理的效率；2業(yè)務(wù)信息標(biāo)準(zhǔn)：是數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)據(jù)管控標(biāo)準(zhǔn)的合集。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)是指數(shù)據(jù)的名稱、代碼、分類編碼、數(shù)據(jù)類型、精度、單位、格式等的標(biāo)準(zhǔn)形式。數(shù)據(jù)管控標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量等的管理標(biāo)準(zhǔn)，是對(duì)進(jìn)入企業(yè)各應(yīng)用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行規(guī)范；3應(yīng)用支撐標(biāo)準(zhǔn)：企業(yè)信息化建設(shè)中，針對(duì)IT架構(gòu)規(guī)范中應(yīng)用層和數(shù)據(jù)層的各類應(yīng)用系統(tǒng)，從建設(shè)、實(shí)施、管理、運(yùn)維等方面進(jìn)行規(guī)范，以實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)之間的集成和數(shù)據(jù)共享，提高應(yīng)用系統(tǒng)的整體運(yùn)行效率；4基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)：構(gòu)建企業(yè)信息系統(tǒng)應(yīng)用的基礎(chǔ)，主要由服務(wù)器和計(jì)算機(jī)等硬件、通訊網(wǎng)絡(luò)、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)等系統(tǒng)軟件構(gòu)成，為企業(yè)提供信

5、息共享的技術(shù)支撐平臺(tái)；5信息安全標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)企業(yè)在信息安全方面應(yīng)采取的技術(shù)、管理和評(píng)估手段和方法進(jìn)行規(guī)范，確保信息的可用性、完整性、保密性、可控性和不可否認(rèn)性，降低安全風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)信息化應(yīng)用提供安全保障；6運(yùn)維服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：管理與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)是用于規(guī)范企業(yè)的信息化管理和服務(wù)過(guò)程，提高應(yīng)用系統(tǒng)全生命周期的管理和運(yùn)行維護(hù)效率，包括信息化標(biāo)準(zhǔn)管理、項(xiàng)目管理和IT服務(wù)管理等標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)內(nèi)容；7信息技術(shù)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)：信息技術(shù)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)用于信息化建設(shè)過(guò)程，指導(dǎo)并規(guī)范各類應(yīng)用軟件系統(tǒng)的開發(fā)、過(guò)程管理、評(píng)估方面的建設(shè)過(guò)程，使之易于管理，提高軟件的開發(fā)效率及質(zhì)量。第十條本辦法所規(guī)定的集團(tuán)信息化建設(shè)項(xiàng)目分為三類，集團(tuán)統(tǒng)一建設(shè)類、集團(tuán)管

6、理標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)公司自主建設(shè)類、級(jí)公司其他自主建設(shè)類，具體描述如下：（一）集團(tuán)統(tǒng)一建設(shè)類信息化項(xiàng)目是指應(yīng)用于集團(tuán)板塊和條線管理的業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目，由集團(tuán)按照“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一投資、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理"五統(tǒng)一原則管理，該類項(xiàng)目包括：1ERP系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)、供應(yīng)商及尋源管理系統(tǒng)、電子商務(wù)平臺(tái)、煤炭產(chǎn)運(yùn)銷協(xié)同調(diào)度系統(tǒng)、本質(zhì)安全管理系統(tǒng)、煤質(zhì)管理系統(tǒng)、戰(zhàn)略管控系統(tǒng)、綜合管理及協(xié)同辦公系統(tǒng)、投資機(jī)會(huì)管理系統(tǒng)、煤炭資源管理系統(tǒng)；2門戶、內(nèi)容管理系統(tǒng)、統(tǒng)一身份管理平臺(tái)、應(yīng)用/據(jù)集成平臺(tái)、主數(shù)據(jù)管理平臺(tái)和數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，集團(tuán)將統(tǒng)一進(jìn)行產(chǎn)品選型和建設(shè)，并部署在集團(tuán)總部。各子分公司如果有部署

7、和建設(shè)上述平臺(tái)的需求，原則上應(yīng)該使用集團(tuán)統(tǒng)一選擇的平臺(tái)產(chǎn)品，并報(bào)集團(tuán)審批。在特殊情況下，如果子分公司需要自行選擇上述平臺(tái)，則需要論證必要性并將論證結(jié)果一并上報(bào)集團(tuán)信息管理部審批；3集團(tuán)廣域網(wǎng)、視頻會(huì)議相關(guān)設(shè)備設(shè)施；4集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)分析及決策支持系統(tǒng)、知識(shí)管理系統(tǒng)；5集團(tuán)數(shù)據(jù)中心、災(zāi)備中心、1T服務(wù)管理類系統(tǒng)和硬件基礎(chǔ)設(shè)施；6集團(tuán)公司核心信息安全、辦公終端相關(guān)系統(tǒng)和硬件基礎(chǔ)設(shè)施。對(duì)于第1、2、3中描述的系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施，均由集團(tuán)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下組織實(shí)施，二級(jí)公司配合集團(tuán)公司開展工作。二級(jí)公司已經(jīng)部署且正在使用的上述信息系統(tǒng)，在按集團(tuán)信息化建設(shè)計(jì)劃將被集團(tuán)統(tǒng)一部署的同類系統(tǒng)替代之前，均可繼續(xù)使用。（二）集團(tuán)

8、管理標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)公司自主建設(shè)類信息化項(xiàng)目是指應(yīng)用于單一業(yè)務(wù)板塊企業(yè)的業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目，由二級(jí)公司根據(jù)集團(tuán)架構(gòu)與標(biāo)準(zhǔn)，上報(bào)集團(tuán)立項(xiàng)審批后自主建設(shè)。這類項(xiàng)目包括：1煤礦作業(yè)調(diào)度及現(xiàn)場(chǎng)管理類系統(tǒng)，包括MES系統(tǒng)、露天礦設(shè)備調(diào)度系統(tǒng)、露天礦GPS車輛監(jiān)管系統(tǒng)、煤礦安全監(jiān)測(cè)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)、集控系統(tǒng)、地質(zhì)管理系統(tǒng)；2鐵路作業(yè)調(diào)度及現(xiàn)場(chǎng)管理類系統(tǒng)，包括TMIS、TDCS、MES系統(tǒng)、車輛運(yùn)行安全監(jiān)控系統(tǒng)、貨車管理系統(tǒng)、GIS系統(tǒng)；3港口作業(yè)調(diào)度及現(xiàn)場(chǎng)管理：ME系統(tǒng)、計(jì)費(fèi)系統(tǒng)、海事局雷達(dá)系統(tǒng)；4·電力作業(yè)調(diào)度及現(xiàn)場(chǎng)管理類系統(tǒng)：SIS系統(tǒng)、集控系統(tǒng)；5煤制油煤化工作業(yè)調(diào)度及現(xiàn)場(chǎng)管理系統(tǒng)：MES系統(tǒng)、

9、集控系統(tǒng)；6二級(jí)公司及區(qū)域運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)：運(yùn)營(yíng)分析及決策支持系統(tǒng)、知識(shí)管理系統(tǒng)；7二級(jí)公司數(shù)據(jù)中心、通信網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、企業(yè)集成總線、信息安全、辦公終端相關(guān)系統(tǒng)和硬件基礎(chǔ)設(shè)施。（三）對(duì)于第五條（一）、（二）規(guī)定以外的信息化系統(tǒng)，屬于二級(jí)公司其他自主建設(shè)類信息化項(xiàng)目，如智能儀表、仿真系統(tǒng)等。此類項(xiàng)目屬于以下情況的：1單項(xiàng)目金額達(dá)到200萬(wàn)；2計(jì)劃年度內(nèi)同類項(xiàng)目，單項(xiàng)金額不足200萬(wàn)，但累計(jì)項(xiàng)目總額超出300萬(wàn)；3計(jì)劃年度內(nèi)不同類項(xiàng)目單項(xiàng)金額不足200萬(wàn)，且累計(jì)項(xiàng)目總額超出500萬(wàn)。 二級(jí)公司應(yīng)向集團(tuán)上報(bào)立項(xiàng)審批后自主實(shí)施。其他信息化項(xiàng)目，二級(jí)公司將項(xiàng)目立項(xiàng)材料報(bào)備集團(tuán)信息管理部后，根據(jù)企業(yè)需要自主建設(shè)

10、實(shí)施。第十一條本辦法所稱的同類項(xiàng)目是指第十條中，建設(shè)具有相同、相似功能的應(yīng)用系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)施類等項(xiàng)目。第十二條本辦法所稱的純技術(shù)類信息化項(xiàng)目是指第十條（一）中的3、5、6項(xiàng)和（二）中的第7項(xiàng)所包含的內(nèi)容。第三章組織與職責(zé)第十三條信息化管理組織體系包括信息化決策層、信息化歸口管理部門、信息化參與部門或單位。第十四條集團(tuán)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組/CIO是信息化決策層。其主要職責(zé)是：（一）明確集團(tuán)信息化發(fā)展思路，把握信息化建設(shè)方向；（二）審批集團(tuán)信息化規(guī)劃、年度計(jì)劃和預(yù)算、信息化相關(guān)規(guī)章、制度、架構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)；（三）審批集團(tuán)總部、二級(jí)公司信息化項(xiàng)目建設(shè)立項(xiàng)材料；（四）部署重點(diǎn)項(xiàng)目的實(shí)施工作，處理建設(shè)和后期運(yùn)維過(guò)程中

11、的重大風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題。（五）審批集團(tuán)信息化績(jī)效管理體系，設(shè)定年度信息化績(jī)效管理目標(biāo)；（六）決策集團(tuán)其他戰(zhàn)略性信息化舉措。第十五條集團(tuán)信息管理部是信息化領(lǐng)導(dǎo)小組常設(shè)辦公室，是集團(tuán)信息化的歸口管理部門。其主要職責(zé)是：（一）協(xié)調(diào)、監(jiān)督、落實(shí)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組決議的執(zhí)行情況；（二）建立健全信息化工作會(huì)議和重大問(wèn)題集體研究制二級(jí)公司、信息度，建立與集團(tuán)板塊、條線管理部門、公司密切合作的工作機(jī)制；（三）匯總集團(tuán)總部和二級(jí)公司信息化需求，并組織相關(guān)部門進(jìn)行分析研究；（四）組織編制集團(tuán)公司、集團(tuán)板塊專業(yè)應(yīng)用信息化規(guī)劃，并監(jiān)督實(shí)施；（五）編制集團(tuán)總部年度信息化計(jì)劃和預(yù)算，組織審核二級(jí)公司年度投資計(jì)劃和投資預(yù)算，并監(jiān)督執(zhí)

12、行情況；（六）組織編制集團(tuán)信息化架構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)、信息化管理辦法等，并監(jiān)督執(zhí)行情況；（七）組織編制集團(tuán)統(tǒng)一建設(shè)類信息化項(xiàng)目立項(xiàng)材料，組織審核集團(tuán)管理標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)公司自主建設(shè)類、二級(jí)公司其他自主建設(shè)類項(xiàng)目立項(xiàng)材料；（八）根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)，組織開展或配合集團(tuán)統(tǒng)一建設(shè)類信息化項(xiàng)目，并監(jiān)督二級(jí)公司自主建設(shè)類項(xiàng)目的執(zhí)行情況；（九）負(fù)責(zé)集團(tuán)統(tǒng)一建設(shè)類系統(tǒng)的運(yùn)維管理，并委托信息公司執(zhí)行運(yùn)維；（十）構(gòu)建集團(tuán)信息化績(jī)效管理體系，監(jiān)督各級(jí)信息化組織績(jī)效目標(biāo)的執(zhí)行情況。第十六條信息化領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)信息化專家咨詢委員會(huì)，委員會(huì)由外部聘請(qǐng)的信息化面專家組成。作為信息化領(lǐng)導(dǎo)小組科學(xué)決策的咨詢機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)是在集團(tuán)信息化規(guī)劃、信息化架構(gòu)

13、和標(biāo)準(zhǔn)、重大項(xiàng)目的立項(xiàng)等方面，為信息化領(lǐng)導(dǎo)小組提供決策咨詢和建議。第十七條集團(tuán)板塊管理部門是信息化參與部門，其主要職責(zé)包括：（一）根據(jù)板塊管理和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出信息化建設(shè)、運(yùn)維管理等需求；（二）參與制定集團(tuán)總部信息化規(guī)劃、本板塊專業(yè)應(yīng)用信息化規(guī)劃，并監(jiān)督、追蹤本板塊內(nèi)信息化規(guī)劃的執(zhí)行；（三）參與審核集團(tuán)總部信息化工作計(jì)劃和預(yù)算，參與審核二級(jí)公司信息化年度投資計(jì)劃和投資預(yù)算；（四）組織編制板塊管理相關(guān)信息化標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)部分，并監(jiān)督執(zhí)行；（五）參與編制集團(tuán)統(tǒng)一建設(shè)類項(xiàng)目立項(xiàng)材料，主要負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部分；（六）參與評(píng)審集團(tuán)管理標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)公司自主建設(shè)類、二級(jí)公司其他自主建設(shè)類項(xiàng)目立項(xiàng)材料；（七）主導(dǎo)本部門負(fù)責(zé)

14、的統(tǒng)一建設(shè)類信息化項(xiàng)目，參與跨業(yè)務(wù)領(lǐng)域的項(xiàng)目建設(shè)；（八）從板塊管理角度，參與相關(guān)集團(tuán)統(tǒng)一建設(shè)類項(xiàng)目、集團(tuán)管理標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)公司自主建設(shè)類項(xiàng)目的關(guān)鍵里程碑決策和項(xiàng)目驗(yàn)收。第十八條集團(tuán)條線管理部門是信息化參與部門，其主要責(zé)包括：（一）根據(jù)條線管理和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出信息化建設(shè)、運(yùn)維管理等需求；（二）配合制定集團(tuán)總部信息化規(guī)劃、板塊專業(yè)應(yīng)用信息化規(guī)劃；（三）參與審核集團(tuán)總部信息化工作計(jì)劃和預(yù)算，參與審核二級(jí)公司信息化年度投資計(jì)劃和投資預(yù)算；（四）參與編制條線管理相關(guān)信息化標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)部分，并監(jiān)督執(zhí)行；（五）參與編制集團(tuán)統(tǒng)一建設(shè)類項(xiàng)目立項(xiàng)材料，主要負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部分；（六）參與評(píng)審集團(tuán)管理標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)公司自主建設(shè)類、二

15、級(jí)公司其他自主建設(shè)類項(xiàng)目立項(xiàng)材料；（七）主導(dǎo)本部門負(fù)責(zé)的統(tǒng)一建設(shè)類信息化項(xiàng)目，參與跨業(yè)務(wù)領(lǐng)域的項(xiàng)目建設(shè)；（八）從條線管理角度，參與相關(guān)集團(tuán)統(tǒng)一建設(shè)類項(xiàng)目、集團(tuán)管理標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)公司自主建設(shè)類項(xiàng)目的關(guān)鍵里程碑決策和項(xiàng)目驗(yàn)收。第十九條二級(jí)公司是信息化參與單位，主要職責(zé)包括：（一）配合制定集團(tuán)總部和所在板塊專業(yè)應(yīng)用信息化規(guī)劃，并負(fù)責(zé)在本企業(yè)進(jìn)行落實(shí)；（二）編制本企業(yè)信息化年度工作計(jì)劃和預(yù)算，并根據(jù)規(guī)定上報(bào)集團(tuán)；（三）貫徹執(zhí)行集團(tuán)信息化架構(gòu)與標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)需要制定本企業(yè)其他自主建設(shè)類系統(tǒng)的架構(gòu)與標(biāo)準(zhǔn)；（四）編寫集團(tuán)管理標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)公司自主建設(shè)類、二級(jí)公司其他自主建設(shè)類信息化項(xiàng)目的立項(xiàng)材料；（五）配合開展集團(tuán)統(tǒng)一建

16、設(shè)類項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，并負(fù)責(zé)集團(tuán)管理標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)公司自主建設(shè)類、二級(jí)公司其他自主建設(shè)類項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施；（六）提出集團(tuán)統(tǒng)一建設(shè)系統(tǒng)的運(yùn)維管理需求，并負(fù)責(zé)本地系統(tǒng)的運(yùn)維管理工作。第二十條信息公司作為集團(tuán)的專業(yè)二級(jí)公司，其主要職責(zé)：（一）配合集團(tuán)信息管理部分析信息化需求；（二）配合集團(tuán)信息管理部制定年度運(yùn)維計(jì)劃；（三）依據(jù)合同，負(fù)責(zé)集團(tuán)總部、二級(jí)公司信息化項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施和運(yùn)維工作。第四章信息化規(guī)劃管理第二十一條信息化規(guī)劃是指理解企業(yè)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和信息化現(xiàn)狀，結(jié)合最新信息化發(fā)展趨勢(shì)，提出未來(lái)信息化建設(shè)的遠(yuǎn)景、目標(biāo)以及具體的實(shí)施策略。第二十二條集團(tuán)信息化規(guī)劃包括集團(tuán)總部信息化規(guī)劃和板塊專業(yè)應(yīng)用信息化規(guī)劃，通常為三

17、年規(guī)劃，原則上不超過(guò)五年。第二十三條集團(tuán)總部信息化規(guī)劃管理規(guī)定：（一）集團(tuán)總經(jīng)理常務(wù)會(huì)和CIO根據(jù)集團(tuán)總體的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略需要，啟動(dòng)集團(tuán)總部信息化規(guī)劃工作，并提出發(fā)展思路和建設(shè)原則；（二）集團(tuán)信息管理部組織成立信息化規(guī)劃工作組，并指定規(guī)劃責(zé)任人；（三）工作組負(fù)責(zé)開展規(guī)劃設(shè)計(jì)，主要工作包括：1明確工作目標(biāo)、制定工作計(jì)劃、協(xié)調(diào)資源等前期準(zhǔn)備工作；2進(jìn)行集團(tuán)信息化現(xiàn)狀評(píng)估，調(diào)研集團(tuán)板塊管理、條線管理部門和二級(jí)公司，收集信息化規(guī)劃需求，并對(duì)信息化現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)估、分析；3結(jié)合信息化現(xiàn)狀，在集團(tuán)信息化發(fā)展思路和建設(shè)原則指導(dǎo)下，組織開展信息化藍(lán)圖設(shè)計(jì)，并編制實(shí)施路線圖，描述實(shí)施路徑和項(xiàng)目組合；（四）集團(tuán)信息管理部負(fù)

18、責(zé)組織集團(tuán)板塊管理、條線管理部門、二級(jí)公司對(duì)集團(tuán)總部信息化規(guī)劃進(jìn)行會(huì)審，達(dá)成一致意見(jiàn)后上報(bào)集團(tuán)CIO；（五）集團(tuán)CIO組織召開總經(jīng)理常務(wù)會(huì)對(duì)集團(tuán)總部信息化規(guī)劃進(jìn)行審批，必要時(shí)可組織外部專家參與評(píng)審；（六）經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理常務(wù)會(huì)和CIO審批通過(guò)后，形成集團(tuán)總部信息化規(guī)劃，報(bào)送集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃部備案、納入集團(tuán)整體規(guī)劃，并由信息管理部進(jìn)行發(fā)布；（七）集團(tuán)信息管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)集團(tuán)板塊管理部門、條線管理部門和二級(jí)公司進(jìn)行必要的培訓(xùn)，詳細(xì)解讀集團(tuán)信息化規(guī)劃；（八）集團(tuán)信息管理部、板塊管理部門、條線管理部門和二級(jí)公司嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)信息化戰(zhàn)略規(guī)劃，并由集團(tuán)信息管理部監(jiān)控、追蹤規(guī)劃的落實(shí)情況。第二十四條集團(tuán)板塊專業(yè)應(yīng)用信

19、息化規(guī)劃管理規(guī)定：（一）集團(tuán)總經(jīng)理常務(wù)會(huì)和CIO根據(jù)集團(tuán)板塊業(yè)務(wù)發(fā)展需要，啟動(dòng)集團(tuán)板塊專業(yè)應(yīng)用信息化規(guī)劃工作，并提出發(fā)展思路和建設(shè)原則；（二）集團(tuán)信息管理部、板塊管理部門聯(lián)合組織成立信息化規(guī)劃工作組，并由集團(tuán)CIO指定規(guī)劃責(zé)任人；（三）工作組負(fù)責(zé)開展規(guī)劃設(shè)計(jì)，主要工作包括1工作組負(fù)責(zé)明確工作目標(biāo)、制定工作計(jì)劃、協(xié)調(diào)資源等前期準(zhǔn)備工作；2進(jìn)行板塊內(nèi)信息化現(xiàn)狀評(píng)估，規(guī)劃調(diào)研本板塊管理部門及所屬二級(jí)公司、集團(tuán)相關(guān)條線管理部門，收集本板塊專業(yè)信息化規(guī)劃需求，并對(duì)板塊信息化現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)估、分析；3根據(jù)集團(tuán)總部信息化規(guī)劃和板塊專業(yè)應(yīng)用信息化規(guī)劃發(fā)展思路和建設(shè)原則，結(jié)合本板塊信息化建設(shè)現(xiàn)狀，組織板塊所屬二級(jí)公

20、司開展藍(lán)圖設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)內(nèi)容包括但不限于板塊專業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)規(guī)劃、數(shù)據(jù)規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃等；（四）二級(jí)公司根據(jù)板塊專業(yè)應(yīng)用信息化規(guī)劃，結(jié)合本企業(yè)的信息化建設(shè)需要，通過(guò)年度信息化工作計(jì)劃和項(xiàng)目立項(xiàng)等工作逐步落實(shí)板塊專業(yè)應(yīng)用規(guī)劃；（五）集團(tuán)信息管理部負(fù)責(zé)組織集團(tuán)板塊管理、條線管理部門、二級(jí)公司對(duì)板塊專業(yè)應(yīng)用進(jìn)行會(huì)審，達(dá)成一致意見(jiàn)后上報(bào)集團(tuán)CIO；（六）集團(tuán)CIO組織召開總經(jīng)理常務(wù)會(huì)對(duì)板塊專業(yè)應(yīng)用信息化規(guī)劃進(jìn)行審扌比，必要時(shí)可組織外部專家參與評(píng)審；（七）經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理常務(wù)會(huì)和CIO審批通過(guò)后，形成板塊專業(yè)應(yīng)用信息化規(guī)劃，報(bào)送集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃部備案、納入集團(tuán)整體規(guī)劃，并由信息管理部進(jìn)行發(fā)布。（八）集團(tuán)信息管理部會(huì)同

21、板塊管理部門，對(duì)本板塊所屬二級(jí)公司進(jìn)行必要的培訓(xùn)，詳細(xì)解讀板塊專業(yè)應(yīng)用信息化規(guī)劃；（九）集團(tuán)信息管理部、板塊管理部門、條線管理部門和本板塊所屬二級(jí)公司嚴(yán)格執(zhí)行板塊專業(yè)應(yīng)用信息化規(guī)劃，并由集團(tuán)信息管理部、板塊管理部門共同監(jiān)控、追蹤規(guī)劃的落實(shí)情況。第二十五條根據(jù)集團(tuán)業(yè)務(wù)和信息化建設(shè)需要，由集團(tuán)信息管理部組織對(duì)集團(tuán)總部信息化規(guī)劃、板塊專業(yè)應(yīng)用規(guī)劃內(nèi)容進(jìn)行定期更新（一般以年度為單位），并將調(diào)整情況上報(bào)集團(tuán)CIO審批。第五章信息化年度計(jì)劃與預(yù)算管理第二十六條信息化年度計(jì)劃是指在固定經(jīng)營(yíng)周期內(nèi)（通常是一個(gè)自然年度）的信息化工作計(jì)劃，包括信息化投資計(jì)劃、運(yùn)維管理計(jì)劃、服務(wù)計(jì)劃等，并描述對(duì)資源的需求、使用、監(jiān)

22、控和管理等內(nèi)容。第二十七條信息化年度預(yù)算描述了信息化年度計(jì)劃的資金使用情況，通過(guò)預(yù)算來(lái)保持資源投入和資金相匹配，實(shí)現(xiàn)既定的信息化目標(biāo)，信息化年度預(yù)算分為投資預(yù)算和運(yùn)營(yíng)預(yù)算等。第二十八條信息化年度計(jì)劃和預(yù)算分為集團(tuán)總部信息化年度計(jì)劃和預(yù)算、二級(jí)公司信息化年度計(jì)劃和預(yù)算兩部分。第二十九條每年10月初，集團(tuán)啟動(dòng)下一年度信息化工作計(jì)劃和預(yù)算的編制工作，集團(tuán)CIO提出集團(tuán)信息化年度工作計(jì)劃具體要求和年度預(yù)算目標(biāo)。第三十條集團(tuán)信息管理部負(fù)責(zé)編寫二級(jí)公司信息化年度工作計(jì)劃編制指南，集團(tuán)財(cái)務(wù)部會(huì)同集團(tuán)信息管理部編寫年度信息化預(yù)算編制指南，并下發(fā)至二級(jí)公司。第三十一條二級(jí)公司根據(jù)集團(tuán)年度工作計(jì)劃和預(yù)算編制通知，

23、啟動(dòng)本企業(yè)年度信息化工作計(jì)劃和預(yù)算編制工作。第三十二條集團(tuán)總部信息化年度工作計(jì)劃和預(yù)算管理規(guī)定：（一）集團(tuán)信息管理部在集團(tuán)信息化規(guī)劃、年度工作計(jì)劃要求的指導(dǎo)下，編制集團(tuán)總部信息化年度工作計(jì)劃；（二）集團(tuán)板塊管理部門和條線管理部門積極配合信息管理部，提出本單位所負(fù)責(zé)領(lǐng)域下一年度的信息化需求；（三）集團(tuán)信息管理部在集團(tuán)信息化年度預(yù)算目標(biāo)的指導(dǎo)下，依據(jù)集團(tuán)總部信息化年度工作計(jì)劃，編制集團(tuán)總部信息化年度投資預(yù)算和運(yùn)營(yíng)預(yù)算。（四）集團(tuán)信息管理部組織集團(tuán)板塊管理部門、條線管理部門對(duì)集團(tuán)總部信息化年度工作計(jì)劃、投資預(yù)算進(jìn)行會(huì)審，達(dá)成一致意見(jiàn)后，于每年11月下旬將集團(tuán)總部信息化年度工作計(jì)劃、投資預(yù)算和運(yùn)營(yíng)預(yù)算

24、上報(bào)集團(tuán)CIO。（五）集團(tuán)CIO組織召開總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)集團(tuán)總部信息化年度工作計(jì)劃進(jìn)行審批，并于每年12月中旬形成正式批復(fù)的集團(tuán)總部信息化年度工作計(jì)劃；（六）集團(tuán)CIO負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)總部信息化年度投資預(yù)算和運(yùn)營(yíng)預(yù)算進(jìn)行審批，并于每年12月中旬形成正式批復(fù)的集團(tuán)總部信息化年度投資預(yù)算和運(yùn)營(yíng)預(yù)算。（七）集團(tuán)信息管理部負(fù)責(zé)將批準(zhǔn)后的集團(tuán)總部信息化年度工作計(jì)劃報(bào)送集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃部備案，集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃部負(fù)責(zé)將其納入集團(tuán)的整體年度工作計(jì)劃；（八）集團(tuán)信息管理部負(fù)責(zé)將批準(zhǔn)后的集團(tuán)總部信息化年度投資預(yù)算和運(yùn)營(yíng)預(yù)算報(bào)送集團(tuán)財(cái)務(wù)部備案，集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)將其納入集團(tuán)整體年度預(yù)算。第三十三條二級(jí)公司信息化年度工作計(jì)劃和預(yù)算管理規(guī)

25、定：（一）二級(jí)公司在集團(tuán)板塊專業(yè)應(yīng)用信息化規(guī)劃、二級(jí)公司信息化年度工作計(jì)劃編制指南的指引下，組織編制本公司的信息化年度工作計(jì)劃，內(nèi)部組織評(píng)審后，于10月下旬形成二級(jí)公司信息化年度工作計(jì)劃，并上報(bào)集團(tuán)信息管理部。（二）二級(jí)公司在信息化年度預(yù)算編制指南指導(dǎo)下，依據(jù)本企業(yè)信息化年度工作計(jì)劃，組織編制信息化年度預(yù)算內(nèi)部組織評(píng)審后，于10月下旬前形成二級(jí)公司信息化年度投資預(yù)算和運(yùn)營(yíng)預(yù)算，并上報(bào)集團(tuán)信息管理部。（三）集團(tuán)信息管理部在收到二級(jí)公司信息化年度工作計(jì)劃、投資預(yù)算10個(gè)工作日內(nèi)，負(fù)責(zé)組織集團(tuán)板塊管理部門和條線管理部門進(jìn)行會(huì)審，達(dá)成一致意見(jiàn)后，上報(bào)集團(tuán)CIO;（四）集團(tuán)信息管理部對(duì)二級(jí)公司信息化年度

26、運(yùn)營(yíng)預(yù)算進(jìn)行備案；（五）集團(tuán)CIO組織召開總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)二級(jí)公司信息化年度工作計(jì)劃進(jìn)行審批，并于每年12月中旬形成正式批復(fù)的二級(jí)公司信息化年度工作計(jì)劃；（六）集團(tuán)CIO負(fù)責(zé)對(duì)二級(jí)公司信息化年度投資預(yù)算進(jìn)行審批，并于每年12月中旬形成正式批復(fù)的二級(jí)公司信息化年度投資預(yù)算。（七）集團(tuán)信息管理部負(fù)責(zé)將批準(zhǔn)后的二級(jí)公司信息化年度工作計(jì)劃報(bào)送集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃部備案，并下發(fā)至二級(jí)公司；（八）集團(tuán)信息管理部負(fù)責(zé)將扌比準(zhǔn)后的二級(jí)公司信息化年度投資預(yù)算報(bào)送集團(tuán)財(cái)務(wù)部備案，并下發(fā)至二級(jí)公司。第三十四條集團(tuán)信息管理部、板塊管理部門、條線管理部門、二級(jí)公司嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)布后的集團(tuán)信息化年度計(jì)劃和預(yù)算，并由集團(tuán)信息管理部監(jiān)控、

27、追蹤集團(tuán)信息化年度計(jì)劃和預(yù)算的落實(shí)情況。第三十五條信息化年度計(jì)劃和預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn)，原則上不予以調(diào)整。只有當(dāng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、外部環(huán)境發(fā)生重大改變、業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算發(fā)生變更時(shí)，才允許信息化年度計(jì)劃和預(yù)算的變更，計(jì)劃和預(yù)算的變更審批流程和正常審批流程完全一致。第六章信息化架構(gòu)與標(biāo)準(zhǔn)管理第三十六條集團(tuán)信息化架構(gòu)與標(biāo)準(zhǔn)信息化架構(gòu)與標(biāo)準(zhǔn)，包括信息化架構(gòu)管理和標(biāo)準(zhǔn)管理兩部分內(nèi)容。第三十七條集團(tuán)信息化架構(gòu)與標(biāo)準(zhǔn)管理實(shí)行“集團(tuán)統(tǒng)一管理"的原則，充分體現(xiàn)架構(gòu)與標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)威性和統(tǒng)一性。第三十八條集團(tuán)CIO根據(jù)集團(tuán)信息化建設(shè)需要，啟動(dòng)信息化架構(gòu)與標(biāo)準(zhǔn)編制工作，并提出建設(shè)要求。第三十九條集團(tuán)信息管理部根據(jù)信息化建設(shè)要

28、求，依據(jù)集團(tuán)信息化規(guī)劃，參照國(guó)際、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，編制以下內(nèi)容：（一）集團(tuán)信息化架構(gòu)與標(biāo)準(zhǔn)體系；（二）組織編制信息化架構(gòu)，包括應(yīng)用架構(gòu)、基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)、信息安全架構(gòu)等；（三）負(fù)責(zé)編制信息化標(biāo)準(zhǔn)中IT技術(shù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，包括集成標(biāo)準(zhǔn)、測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)、基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)、安全標(biāo)準(zhǔn)等；（四）集團(tuán)根據(jù)板塊業(yè)務(wù)發(fā)展要求和信息化建設(shè)需要，由集團(tuán)信息管理部組織集團(tuán)板塊管理部門，制定板塊信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，如礦山信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等。第四十條集團(tuán)板塊管理部門、條線管理部門以及業(yè)務(wù)發(fā)展要求和集團(tuán)信息化規(guī)劃，制定信息化標(biāo)準(zhǔn)中與板塊生產(chǎn)、條線管理相關(guān)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，包括業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能標(biāo)準(zhǔn)等。第四十一條集團(tuán)根據(jù)板塊業(yè)務(wù)發(fā)展要求和信息化建設(shè)需要，由集團(tuán)信息管

29、理部組織集團(tuán)板塊管理部門，制定板塊信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，如礦山信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等。第四十二條集團(tuán)CIO對(duì)集團(tuán)信息化架構(gòu)與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審批，必要時(shí)應(yīng)組織外部專家，從統(tǒng)一性、前瞻性、適應(yīng)性、全面性、合理性等方面對(duì)信息化架構(gòu)與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審。第四十三條集團(tuán)各級(jí)組織、單位嚴(yán)格按照集團(tuán)制定的信息化架構(gòu)與標(biāo)準(zhǔn)開展信息化建設(shè)工作。第四十四條集團(tuán)信息管理部會(huì)同集團(tuán)板塊管理、條線管理部門共同對(duì)集團(tuán)各級(jí)組織、單位信息化建設(shè)過(guò)程中的架構(gòu)與標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，包括項(xiàng)目立項(xiàng)審查、項(xiàng)目建設(shè)關(guān)鍵里程碑審查、項(xiàng)目驗(yàn)收審查等，其中：（一）集團(tuán)信息管理部負(fù)責(zé)從架構(gòu)與標(biāo)準(zhǔn)的IT技術(shù)維度進(jìn)行監(jiān)督；（二）集團(tuán)板塊管理、條線管理部門負(fù)責(zé)從架構(gòu)與標(biāo)

30、準(zhǔn)的業(yè)務(wù)維度進(jìn)行監(jiān)督。第四十五條集團(tuán)信息管理部組織集團(tuán)板塊管理、條線管理部門對(duì)集團(tuán)各級(jí)組織、單位對(duì)集團(tuán)信息化架構(gòu)與標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。第七章信息化項(xiàng)目立項(xiàng)管理第四十六條信息化建設(shè)項(xiàng)目，包括集團(tuán)統(tǒng)一建設(shè)類信息化項(xiàng)目、集團(tuán)管理標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)公司自主建設(shè)類信息化項(xiàng)目、級(jí)公司自主建設(shè)類信息化項(xiàng)目。其范圍涵蓋應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)設(shè)施、信息安全、運(yùn)行維護(hù)等，各二級(jí)公司應(yīng)對(duì)信息化項(xiàng)目進(jìn)行單列，并上報(bào)審批。第四十七條集團(tuán)統(tǒng)一建設(shè)類項(xiàng)目主要涵蓋業(yè)務(wù)系統(tǒng)類項(xiàng)目、純技術(shù)類項(xiàng)目等，其立項(xiàng)材料編制工作包括：（一）集團(tuán)信息管理部根據(jù)集團(tuán)總部信息化規(guī)劃和年度信息化計(jì)劃，參與編制業(yè)務(wù)系統(tǒng)類項(xiàng)目立項(xiàng)材料的業(yè)務(wù)部分，并負(fù)責(zé)編制技術(shù)

31、部分；（二）集團(tuán)板塊管理部門、條線管理部門，負(fù)責(zé)編制業(yè)務(wù)系統(tǒng)類項(xiàng)目立項(xiàng)材料的業(yè)務(wù)部分；（三）集團(tuán)信息管理部，編制純技術(shù)類項(xiàng)目的立項(xiàng)材料；（四）集團(tuán)信息管理部，組織集團(tuán)板塊管理部門、條線管理部門對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)材料進(jìn)行會(huì)審，達(dá)成一致意見(jiàn)后上報(bào)集團(tuán)CIO；（五）集團(tuán)CIO根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)進(jìn)行審批，或召開集團(tuán)總經(jīng)理常務(wù)會(huì)進(jìn)行審批，必要時(shí)可組織外部專家參與評(píng)審；（六）經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理常務(wù)會(huì)或CIO審批通過(guò)后，予以正式立項(xiàng)，并將立項(xiàng)材料報(bào)送集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行備案后，開展項(xiàng)目后續(xù)建設(shè)工作。第四十八條集團(tuán)管理標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)公司自主建設(shè)類信息化項(xiàng)目（一）二級(jí)公司根據(jù)集團(tuán)板塊專業(yè)應(yīng)用信息化規(guī)劃、二級(jí)公司信息化年度計(jì)劃，編制

32、集團(tuán)管理標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)公司自主建設(shè)類信息化項(xiàng)目立項(xiàng)材料，并上報(bào)集團(tuán)信息管理部；（二）集團(tuán)信息管理部，組織集團(tuán)板塊管理部門、條線管理部門對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)材料進(jìn)行會(huì)審，達(dá)成一致意見(jiàn)后上報(bào)集團(tuán)CIO；（三）集團(tuán)集團(tuán)CIO根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)進(jìn)行審批，或召開集團(tuán)總經(jīng)理常務(wù)會(huì)進(jìn)行審批，必要時(shí)可組織外部專家參與評(píng)審；（四）經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理常務(wù)會(huì)或CIO審批通過(guò)后，予以正式立項(xiàng)，并將立項(xiàng)材料報(bào)送集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃部備案后，開展項(xiàng)目后續(xù)建設(shè)工作。第四十九條二級(jí)公司其他自主建設(shè)類信息化項(xiàng)目（一）二級(jí)公司根據(jù)本企業(yè)信息化年度計(jì)劃和建設(shè)需要，編制自主建設(shè)類信息化項(xiàng)目的立項(xiàng)材料，并根據(jù)第六條（三）的管理規(guī)定上報(bào)集團(tuán)信息管理部。（二）集團(tuán)信息管理部

33、，組織集團(tuán)板塊管理部門、條線管理部門對(duì)項(xiàng)目的立項(xiàng)材料進(jìn)行會(huì)審，達(dá)成一致意見(jiàn)后上報(bào)集團(tuán)CIO；（三）集團(tuán)CIO根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)進(jìn)行審批，或召開集團(tuán)總經(jīng)理常務(wù)會(huì)進(jìn)行審批，必要時(shí)可組織外部專家參與評(píng)審；（四）經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理常務(wù)會(huì)或CIO審批通過(guò)后，予以正式立項(xiàng)，并將立項(xiàng)材料報(bào)送集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃部進(jìn)行備案后，開展項(xiàng)目后續(xù)建設(shè)工作。第五十條對(duì)于計(jì)劃外項(xiàng)目的立項(xiàng)要嚴(yán)格控制，原則上不考慮予以當(dāng)年立項(xiàng)，可根據(jù)項(xiàng)目情況作為下一年度計(jì)劃的需求輸入。第五十一條對(duì)于計(jì)劃外的信息化項(xiàng)目，如國(guó)家行政要求、行業(yè)要求、意外災(zāi)害或能夠獲取巨大收益等情況下，經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批后，可予以當(dāng)年立項(xiàng)。第八章信息化項(xiàng)目建設(shè)管理第五十二條信息化項(xiàng)目

34、包括集團(tuán)統(tǒng)一建設(shè)類項(xiàng)目（涵蓋單一業(yè)務(wù)領(lǐng)域項(xiàng)目、跨業(yè)務(wù)領(lǐng)域項(xiàng)目和純技術(shù)類項(xiàng)目）、集團(tuán)管理標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)公司自主建設(shè)類項(xiàng)目、二級(jí)公司其他自主建設(shè)類項(xiàng)目。第五十三條集團(tuán)信息化項(xiàng)目建設(shè)以“集團(tuán)統(tǒng)一建設(shè)核心系統(tǒng)、二級(jí)公司分級(jí)建設(shè)自主系統(tǒng)"的建設(shè)原則。第五十四條集團(tuán)統(tǒng)一建設(shè)類項(xiàng)目的管理規(guī)定：（一）單一業(yè)務(wù)領(lǐng)域集團(tuán)統(tǒng)一建設(shè)類項(xiàng)目1集團(tuán)板塊管理、條線管理部門負(fù)責(zé)任命項(xiàng)目經(jīng)理，并根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告組織制定項(xiàng)目章程、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；2根據(jù)項(xiàng)目需要，由集團(tuán)信息管理部、集團(tuán)板塊、條線管理部門、二級(jí)公司、信息公司、項(xiàng)目實(shí)施商等組織，提供項(xiàng)目資源，成立項(xiàng)目組；3集團(tuán)板塊、條線管理部門、項(xiàng)目組組織召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，發(fā)布項(xiàng)目章

35、程，明確項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)、項(xiàng)目計(jì)劃，正式啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。4項(xiàng)目組根據(jù)項(xiàng)目章程、項(xiàng)目計(jì)劃，運(yùn)用規(guī)范化項(xiàng)目管理方法，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程進(jìn)行管理，包括需求收集、分析、項(xiàng)目范圍管理、成本、質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)和資源等，確保項(xiàng)目進(jìn)度和交付物質(zhì)量；5由集團(tuán)板塊管理、條線管理部門主導(dǎo)項(xiàng)目建設(shè)，負(fù)責(zé)召開項(xiàng)目會(huì)議，聽(tīng)取項(xiàng)目工作進(jìn)展匯報(bào)，審查項(xiàng)目進(jìn)展和質(zhì)量、審批變更，處理重大項(xiàng)目問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)等；6集團(tuán)信息管理部參與項(xiàng)目關(guān)鍵里程碑審核工作，主要從信息化架構(gòu)與標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)維度進(jìn)行審核；7集團(tuán)板塊管理、條線管理部們參與項(xiàng)目關(guān)鍵里程碑審核工作，主要從信息化架構(gòu)與標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)維度進(jìn)行審核。8由項(xiàng)目組根據(jù)項(xiàng)目章程和計(jì)劃，提出項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)；9由項(xiàng)目的主

36、導(dǎo)部門，集團(tuán)板塊、條線管理部門，在接到項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)后，組織召開項(xiàng)目驗(yàn)收會(huì)議，對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收材料進(jìn)行審查，包括審核項(xiàng)目成果是否符合項(xiàng)目合同、附件及有關(guān)技術(shù)文件等；10項(xiàng)目驗(yàn)收通過(guò)后，項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目組將項(xiàng)目最終成果、相關(guān)文檔或系統(tǒng)正式移交給項(xiàng)目主導(dǎo)方。（二）跨業(yè)務(wù)領(lǐng)域集團(tuán)統(tǒng)一建設(shè)類項(xiàng)目1集團(tuán)信息管理部組織集團(tuán)板塊、條線管理部門成立跨業(yè)務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，由領(lǐng)導(dǎo)小組任命項(xiàng)目經(jīng)理，并根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告組織制定項(xiàng)目章程、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；2根據(jù)項(xiàng)目需要，由集團(tuán)信息管理部、集團(tuán)板塊、條線管理部門、二級(jí)公司、信息公司、項(xiàng)目實(shí)施商等組織，提供項(xiàng)目資源，成立項(xiàng)目組；3項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、集團(tuán)信息管理部、項(xiàng)目組組織召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，

37、并發(fā)布項(xiàng)目章程，明確項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)、項(xiàng)目計(jì)劃，正式啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。4項(xiàng)目組根據(jù)項(xiàng)目章程、項(xiàng)目計(jì)劃，運(yùn)用規(guī)范化項(xiàng)目管理方法，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程進(jìn)行管理，包括需求收集、分析、項(xiàng)目范圍管理、成本、質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)和資源等，確保項(xiàng)目進(jìn)度和交付物質(zhì)量；5由集團(tuán)信息管理部牽頭組織板塊、條線管理部門成立跨業(yè)務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，主導(dǎo)項(xiàng)目建設(shè)，負(fù)責(zé)召開項(xiàng)目會(huì)議，聽(tīng)取項(xiàng)目工作進(jìn)展匯報(bào)，審查項(xiàng)目進(jìn)展和質(zhì)量、審批變更、處理重大項(xiàng)目問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)等；6集團(tuán)信息管理部參與項(xiàng)目關(guān)鍵里程碑審核工主要從信息化架構(gòu)與標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)維度進(jìn)行審核；7集團(tuán)板塊管理、條線管理部們參與項(xiàng)目關(guān)鍵里程碑審核工作，主要從信息化架構(gòu)與標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)維度進(jìn)行審核。8由項(xiàng)目組根據(jù)

38、項(xiàng)目章程和計(jì)劃，提出項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)；9由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，在接到項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)后，組織召開項(xiàng)目驗(yàn)收會(huì)議，對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收材料進(jìn)行審查，包括審核項(xiàng)目成果是否符合項(xiàng)目合同、附件及有關(guān)技術(shù)文件等；10項(xiàng)目驗(yàn)收通過(guò)后，項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目組將項(xiàng)目最終成果、相關(guān)文檔或系統(tǒng)正式移交給項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組和相關(guān)行政管理部門。（三）純技術(shù)類集團(tuán)統(tǒng)一建設(shè)項(xiàng)目1集團(tuán)總部信息管理部負(fù)責(zé)任命項(xiàng)目經(jīng)理，根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告組織制定項(xiàng)目章程、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；2根據(jù)項(xiàng)目需要，由集團(tuán)信息管理部、二級(jí)公信息公司、項(xiàng)目實(shí)施商等組織，提供項(xiàng)目資司、成立項(xiàng)目組；3集團(tuán)信息管理部、項(xiàng)目組組織召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，并發(fā)布項(xiàng)目章程，明確項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)、項(xiàng)目計(jì)劃，正式啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)

39、。4集團(tuán)板塊、條線管理部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提出建設(shè)需求；5項(xiàng)目組根據(jù)項(xiàng)目章程、項(xiàng)目計(jì)劃，運(yùn)用規(guī)范化項(xiàng)目管理方法，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程進(jìn)行管理，包括需求收集、分析、項(xiàng)目范圍管理、成本、質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)和資源等，確保項(xiàng)目進(jìn)度和交付物質(zhì)量；6由集團(tuán)信息管理部主導(dǎo)項(xiàng)目建設(shè)，負(fù)責(zé)召開項(xiàng)目會(huì)議，聽(tīng)取項(xiàng)目工作進(jìn)展匯報(bào)，審查項(xiàng)目進(jìn)展和質(zhì)量、審批變更，處理重大項(xiàng)目問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)等；7集團(tuán)信息管理部參與項(xiàng)目關(guān)鍵里程碑審核工作，從技術(shù)維度進(jìn)行審核。8由項(xiàng)目組根據(jù)項(xiàng)目章程和計(jì)劃，提出項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)；9由集團(tuán)信息管理部，在接到項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)后，組織召開項(xiàng)目驗(yàn)收會(huì)議，對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收材料進(jìn)行審查，包括審核項(xiàng)目成果是否符合項(xiàng)目合同、附件及有關(guān)技術(shù)文件

40、等；10項(xiàng)目驗(yàn)收通過(guò)后，項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目組將項(xiàng)目最終成果、相關(guān)文檔或系統(tǒng)正式移交給集團(tuán)信息管理部。第五十五條根據(jù)項(xiàng)目管理需要，對(duì)于同時(shí)開展多項(xiàng)集團(tuán)相關(guān)聯(lián)的信息化項(xiàng)目時(shí)，可以成立組成項(xiàng)目群管理辦公室（PM0）負(fù)責(zé)項(xiàng)目間協(xié)調(diào)、管理，在各項(xiàng)目的啟動(dòng)階段主要工作包括：（一）規(guī)范啟動(dòng)階段，各子項(xiàng)目的主要工作內(nèi)容；（二）匯總、整理各子項(xiàng)目計(jì)劃，并上報(bào)項(xiàng)目群領(lǐng)導(dǎo)小組審批。（三）審核集團(tuán)統(tǒng)一建設(shè)類項(xiàng)目群中已立項(xiàng)子項(xiàng)目的變更請(qǐng)求；（四）負(fù)責(zé)對(duì)各子項(xiàng)目的范圍、成本、進(jìn)度、質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)和資源等進(jìn)行整體管控；（五）指導(dǎo)各子項(xiàng)目開展業(yè)務(wù)管理、變革管理、信息技術(shù)管理、數(shù)據(jù)管理和綜合事務(wù)管理等方面具體工作，并及時(shí)監(jiān)控；（六）

41、協(xié)調(diào)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)中，跨單位、跨部門、跨項(xiàng)目的各類事項(xiàng)、問(wèn)題和資源；（七）及時(shí)向項(xiàng)目群領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中重大事項(xiàng)和問(wèn)題。第五十六條對(duì)集團(tuán)管理標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)公司自主建設(shè)類信息化項(xiàng)目、二級(jí)公司其他自主建設(shè)類信息化項(xiàng)目的管理規(guī)定：（一）二級(jí)公司根據(jù)信息化建設(shè)需要，自行組織集團(tuán)管理標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)公司自主建設(shè)類項(xiàng)目、二級(jí)公司其他自主建設(shè)類項(xiàng)目啟動(dòng)工作，并根據(jù)需要邀請(qǐng)集團(tuán)信息管理部、板塊管理、條線管理相關(guān)人員參加項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)。（二）二級(jí)公司根據(jù)信息化建設(shè)需要，自行組織集團(tuán)管理二級(jí)公司其他自主建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)公司自主建設(shè)類項(xiàng)目、類項(xiàng)目建設(shè)工作，集團(tuán)負(fù)責(zé)從架構(gòu)與標(biāo)準(zhǔn)角度對(duì)項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督1集團(tuán)信息管理部主要從信息化架構(gòu)

42、與標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)維度進(jìn)行監(jiān)督；2集團(tuán)板塊管理、條線管理部門主要從信息化架構(gòu)與標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)維度進(jìn)行監(jiān)督。（三）二級(jí)公司根據(jù)信息化建設(shè)需要，自行組織集團(tuán)管理二級(jí)公司其他自主建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)公司自主建設(shè)類項(xiàng)目、類項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，集團(tuán)負(fù)責(zé)從架構(gòu)與標(biāo)準(zhǔn)角度對(duì)項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)行審核1集團(tuán)信息管理部主要從信息化架構(gòu)與標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)維度進(jìn)行審核；2集團(tuán)板塊管理、條線管理部門主要從信息化架構(gòu)與標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)維度進(jìn)行審核。第五十七條投資項(xiàng)目完成并持續(xù)運(yùn)營(yíng)一段時(shí)間后，根據(jù)需要，由集團(tuán)組織對(duì)所投資項(xiàng)目的運(yùn)行效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。（一）評(píng)價(jià)對(duì)象由集團(tuán)信息管理部、板塊管理部門、條線管理部門根據(jù)信息化建設(shè)需要提出評(píng)估申請(qǐng)，并報(bào)集團(tuán)CIO審批，評(píng)估對(duì)象涵蓋集團(tuán)統(tǒng)一建設(shè)類項(xiàng)目、集團(tuán)管理標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)公司自主建設(shè)類項(xiàng)目、二級(jí)公司其他自主建設(shè)類項(xiàng)目；（二）投資后評(píng)價(jià)由集團(tuán)總部，或委托二級(jí)公司組織進(jìn)行，必要時(shí)可聘請(qǐng)外部專家進(jìn)行，并將后評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)集團(tuán)CIO;（三）二級(jí)公司根據(jù)企業(yè)信息化建設(shè)需要，組織集團(tuán)管理標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)公司自主建設(shè)類項(xiàng)目、二級(jí)公司其他自主建設(shè)類項(xiàng)目的后評(píng)價(jià)工作。第九章信息化運(yùn)維管理模式第