經(jīng)理辦公會議事規(guī)則.docx

1、經(jīng)理辦公會議事規(guī)則第一條為建立和完善公司經(jīng)理層民主、科學(xué)的集體決策運行機(jī) 制，規(guī)范議事決策的方法、程序，根據(jù)公司章程和現(xiàn)代企業(yè)制度的基 本 要求，結(jié)合公司經(jīng)營管理工作實際，制定本規(guī)則。第二條 公司經(jīng)理辦公會（以下簡稱辦公會）是公司經(jīng)理層議 定日常經(jīng)營管理事項的行政會議，是經(jīng)理層最高議事決策形式。辦公 會的決策必須符合公司章程的規(guī)定。第三條經(jīng)理辦公會由經(jīng)理負(fù)責(zé)召集和主持，經(jīng)理因故不能履行 召集職責(zé)的，可委托其他副經(jīng)理等管理人員召集。綜合部負(fù)責(zé)組織和 協(xié) 調(diào)，包括安排會議議程、準(zhǔn)備會議文件、組織會議召開、負(fù)責(zé)會議 記 錄及會議紀(jì)要的起草和發(fā)布等工作。第四條經(jīng)理辦公會參加成員為：經(jīng)理、副經(jīng)理、工會、

2、人事及 各部門負(fù)責(zé)人。如涉及具體事項需相關(guān)人員進(jìn)行說明或澄清，相關(guān)人 員可以列席會議。第五條經(jīng)理辦公會分定期會議和臨時會議。定期會議原則上 每月召開一次。有下列情況之一的，經(jīng)理可以臨時召開經(jīng)理辦公會：（一）經(jīng)理認(rèn)為必要時；（二）有重要經(jīng)營事項必須立即決定時；（三）二名以上管理層人員提議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項；（四）有突發(fā)性事件發(fā)生時。第六條出席和列席經(jīng)理辦公會議的人員，必須嚴(yán)格遵守保密制經(jīng)理辦公會議事規(guī)則 度，除會議紀(jì)要轉(zhuǎn)發(fā)和約定會議傳達(dá)的內(nèi)容外，對其他事項不得隨意 向外泄露，對提供會議討論研究的材料，凡涉及公司商業(yè)秘密的，要 在 會后由有關(guān)部門統(tǒng)一存檔或銷毀。第七條 經(jīng)理辦公會議研究決定

3、的事項，由公司綜合部負(fù)責(zé)督 查，并反饋落實情況。第八條下列事項須經(jīng)經(jīng)理辦公會討論并做出決議：（一）企業(yè)的發(fā)展方向、經(jīng)營方針，中長期發(fā)展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略管 理事項；（二）年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、企業(yè)年度工作報告，內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、職 能調(diào)整、企業(yè)管理制度的制定等重大生產(chǎn)經(jīng)營管理事項；（三）企業(yè)薪酬分配，以及涉及職工重大切身利益等重大利益調(diào) 配 事項；（四）對公司中層以上經(jīng)營管理人員（包括重大項目負(fù)責(zé)人和重要 管理崗位人員）的選聘、任免；（五）涉及公司中層以上經(jīng)營管理人員的重要獎懲；（六）其他有關(guān)企業(yè)全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大事項，以及需 要上報市公司審批決定的事項；第九條辦公會議題的確定：辦公會議題內(nèi)容一

4、般通過以下三種方式提出和確定：（一）公司主要領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)理、黨支部書記認(rèn)為需要辦公會研究的事項 直接列為議題內(nèi)容；（二）公司副經(jīng)理、工會負(fù)責(zé)人就其職能分工認(rèn)為需提交辦公會 研 究事項，報公司主要領(lǐng)導(dǎo)審定后，列為議題內(nèi)容；經(jīng)理辦公會議事規(guī)則（三）公司各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)部門工作情況認(rèn)為需要提交辦公會研 究事項，由部門負(fù)責(zé)人報分管領(lǐng)導(dǎo)同意，再由分管領(lǐng)導(dǎo)報公司主要 領(lǐng)導(dǎo) 審定后，列為議題內(nèi)容。辦公會議題確定后，相關(guān)部門應(yīng)及時準(zhǔn)備會議材料，綜合部負(fù)責(zé)其 他會務(wù)保障工作。第十條辦公會通常情況下不應(yīng)臨時增加和取消議題，按本規(guī)則 必須經(jīng)辦公會研究決定的事項不宜作為臨時增加議題。特殊情況下必 須臨時提請辦公會研究決定的

5、事項，應(yīng)在會前經(jīng)主持人批準(zhǔn)。因經(jīng)理 外 出或主持人因緊急事項需要立即離會時，可臨時取消議題并休會。 第十 一條 按照本規(guī)則的規(guī)定，應(yīng)參加公司辦公會的人員不得無 故缺席，確因工作需要不能出席會議或需中途離會的，須經(jīng)辦公會主 持人同意。第十二條參加經(jīng)理辦公會會議人員應(yīng)認(rèn)真研究討論各項議案， 并對各項議案提出明確的意見和建議。第十三條經(jīng)理辦公會會議討論的議案，需經(jīng)集體討論、科學(xué)決 策并形成決議。第十四條 經(jīng)理辦公會會議可以采取通訊方式召開并做出決議。第十五條辦公會的情況及所議事項由綜合部指定專人記錄。記 錄要求內(nèi)容詳盡、完整，包括時間、地點、主持人、參加人、主要議 題及與會人員發(fā)言內(nèi)容、形成的決議等。對臨時取消的議題和主持人 提出需要復(fù)議的事項應(yīng)做明確的記錄，通常情況下應(yīng)在下次辦公會上 提請研究。根據(jù)辦公會或會議主持人的意見，綜合部負(fù)責(zé)整理會議紀(jì) 要。經(jīng)理辦公會議事規(guī)則第十六條 經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要應(yīng)以書面形式通報給相關(guān)部門 和人員。會議記錄及紀(jì)要的保存按照公司檔案管理辦法進(jìn)行存檔保 存。第十七條本規(guī)則如與國家