上市公司各部門職責明細

1、上市公司各部門職責明細1.1股東會職責由全體股東組成的股東會(股份有限企業(yè)稱股東大會)，是企業(yè)的權(quán)力機構(gòu),依照中華人民共和國企 業(yè)法行使如下職權(quán)：V), 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. zl對企業(yè)的經(jīng)營策略和投資規(guī)劃做出決策。選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的酬勞事宜。選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的酬勞事宜。畝議批準董事會的報告。審議批準監(jiān)事會或監(jiān)事的報告。審議批準企業(yè)的年度財務(wù)預(yù)算方案和決算方案。審議批準企業(yè)的利潤分配方案和補償虧損方案。做動身行企業(yè)債券的決議。做出企業(yè)增加或者減少注冊資本的決議。(10)做出股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資的決議。(11)做出企業(yè)合并、分立、

2、形式變更、解散和清算等事項的決議。(12)修改企業(yè)章程。1.2董事會職責董事會向股東會負責，要緊行使以下職責：(1)召集股東會，并將工作向股東會報告。(2)執(zhí)行股東會的決議。對企業(yè)的經(jīng)營策略和投資規(guī)劃做出決策。(4)制定企業(yè)年度財務(wù)預(yù)、決算方案。(5)制定企業(yè)增加或減少注冊資本的方案。制定企業(yè)利潤分配方案和補償虧損方案。擬定企業(yè)合并、分立、變更企業(yè)形式、解散及設(shè)立子企業(yè)等方案。決定企業(yè)內(nèi)部治理機構(gòu)的設(shè)置。聘用和解聘企業(yè)經(jīng)理。依照經(jīng)理的提名，聘任或者解聘企業(yè)副經(jīng)理、財務(wù)負責人，決定其酬勞事項。(10)制定企業(yè)的差不多治理制度。1.3 總經(jīng)理辦公室職責1 .部門概述協(xié)助總經(jīng)理及各位總監(jiān)的工作、服務(wù)

3、基層的總經(jīng)理辦公室，既有和諧左右、聯(lián)系內(nèi)外，又有研究政策、 輔佐領(lǐng)導(dǎo)決策的參謀作用。2 .部門機構(gòu)設(shè)置直屬上級為總經(jīng)理，下設(shè)事務(wù)科、文秘科、基建科、檔案科等。3 .部門職責(1)協(xié)助總經(jīng)理對各部門工作和對日常事務(wù)進行綜合、和諧。(2)依照企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)意見，負責召集企業(yè)辦公會議及有關(guān)會議，做好會議記錄，整理會議紀要，安排歸檔工 作，并對會議決議的貫徹實施進行檢查督促。(3)負責企業(yè)年度綜合性資料的匯總，并負責企業(yè)年度總結(jié)、工作打算和其他綜合性文稿的草擬，編寫總 經(jīng)理發(fā)言稿及畝核其他以企業(yè)名義發(fā)言的文稿。(4)組織擬定、修改和編寫企業(yè)通用治理標準規(guī)章制度，協(xié)助參與擬定、討論、修改專用治理標準及治理 制

4、度。(5)協(xié)助擬定企業(yè)進展規(guī)劃、編制年度經(jīng)營打算和討論企業(yè)重大決策事項。(6)對經(jīng)濟進展趨勢和行業(yè)進展趨勢信息進行收集、整理、研究，并向總經(jīng)理及各位總監(jiān)報告研究成果， 供決策使用。(7)及時對各部門的工作動態(tài)進行收集和了解，把握全企業(yè)要緊活動情形，協(xié)助總經(jīng)理的業(yè)務(wù)工作，編寫 企業(yè)年度大事記。(8)定期組織企業(yè)經(jīng)濟形勢研討會和行業(yè)經(jīng)濟形勢研討會。(9)做好企業(yè)的宣傳報道事務(wù)。(10)做好重要會議的組織、會務(wù)工作和企業(yè)來賓的接待事宜。(11)負責收發(fā)企業(yè)信件和治理企業(yè)的印鑒、文印以及訂閱、分發(fā)報刊。(12)完成總經(jīng)理、總監(jiān)安排的其他任務(wù)。4 .部門權(quán)限(I)參與企業(yè)重大經(jīng)營、生產(chǎn)決策。(2)考核部

5、門內(nèi)部職員。(3)建議部門內(nèi)部職員聘任、解聘。(4)自主開展部門內(nèi)部工作。(5)對相關(guān)部門配合相關(guān)工作提出要求。(6)其他相關(guān)權(quán)力。5 .部門核心目標及風險防范內(nèi)容(I)歸檔、分類和整理企業(yè)重要資料，確保資料不缺損及搜集的便利性。(2)傳達溝通高層的部分決議，保證溝通準確清晰，幸免決議被誤解。(3)搜集各類信息并上報高層，確保信息能夠準確反映企業(yè)和市場的真實情形。1.4 戰(zhàn)略規(guī)劃部職責1 .部門概述戰(zhàn)略規(guī)劃，協(xié)助企業(yè)高層制定公司最高戰(zhàn)略和行政規(guī)劃，不僅具有搜集信息、調(diào)研市場的作用，而且能夠在企業(yè)內(nèi)部上傳下達。戰(zhàn)略規(guī)劃部還能夠橫向和諧企業(yè)重大跨部門協(xié)作項目的進展，幸免跨部門合作 的不暢通。2 .

6、部門機構(gòu)設(shè)置直屬上級為總經(jīng)理，下不設(shè)常規(guī)部門，但在啟動專門項目時，將以輔助性部門或者直截了當以項目負 責部門的身份進行治理與和諧。3 .部門職責KJ .17 19-3 4 5 6 7 8 9參與企業(yè)進展規(guī)劃，并對規(guī)劃方案提出意見和建議。下達實施經(jīng)審議批準的進展規(guī)劃方案的決議。制定企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略，并報總經(jīng)理辦公室批準后實施。建設(shè)企業(yè)文化。規(guī)劃企業(yè)形象。配合營銷中心實施營銷企劃、廣告企劃、促銷企劃和服務(wù)企劃。配合技術(shù)開發(fā)部實施產(chǎn)品企劃。實施CI策劃并制作CI手冊。其他相關(guān)職責。4 .部門權(quán)限V), 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zl參與企業(yè)重大經(jīng)營、生產(chǎn)決策。建議修訂不符合企業(yè)戰(zhàn)略策劃、進展規(guī)

7、劃的經(jīng)營決策?？己瞬块T內(nèi)部職員。建議部門內(nèi)部職員聘任、解聘。提請?zhí)幜P破壞企業(yè)形象的行為。自主開展部門內(nèi)部工作。對相關(guān)部門配合相關(guān)工作提出要求。要求修正不符合企業(yè)文化理念、形象設(shè)計的行為。其他相關(guān)權(quán)力。5 .部門核心目標及風險防范內(nèi)容(1)協(xié)助企業(yè)制定戰(zhàn)略和行政規(guī)劃時，確保最大程度地合理判定企業(yè)策略。(2)傳達高層的部分決議時，確保溝通準確清晰，幸免決議被誤解。(3)搜集各類信息并上報高層，確保信息能夠準確反映企業(yè)和市場的真實情形。1.5 行政治理部職責1 .部門概述和諧企業(yè)各職能部門的部門。2 .部門機構(gòu)設(shè)置行政治理部受行政總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)，直截了當向行政總監(jiān)報告工作，下設(shè)檔案科、公共關(guān)系科、職員關(guān)系

8、科、 行政治理科等。3 .部門職責(I)和諧各職能部門關(guān)系。(2)治理企業(yè)資料、信息等，溝通內(nèi)外和上下聯(lián)系。(3)建立各項規(guī)章制度并檢查實施情形，促使各項工作規(guī)范化。對企業(yè)會議內(nèi)容進行組織、記錄及記錄歸檔。對企業(yè)各類檔案等進行整理、歸檔、保管和借閱。治理企業(yè)證照、印章。辦理職員就業(yè)證、暫住證等事宜。治理職員福利，包括研究、制定、修訂職員福利制度，并經(jīng)批準后實施，辦理福利事項，總結(jié)、分析 和改進福利工作，制定及辦理退休、撫恤制度。(9)制定職員保健規(guī)章、實施定期保健體檢、選擇和聯(lián)絡(luò)特約或定點醫(yī)院及辦理工傷事故等職員保健治理 工作。(10)有效操縱文件與資料，對文件和資料進行登記、編號、匯編、發(fā)行

9、、保管、爰護等。(II)擬定企業(yè)發(fā)文制度及行文程序，并對此進行監(jiān)督實施。(12)發(fā)放企業(yè)文件。(13)爰護和改善企業(yè)公共關(guān)系，包括建立和爰護內(nèi)部公共關(guān)系以及建立和爰護與政府、同行、社區(qū)、新聞 等外部公共關(guān)系。(14)處理企業(yè)過期文件。4 .部門權(quán)限(I)依照制度，處罰稽查中發(fā)覺的咨詢題。(2)依照制度，按規(guī)定程序，實施其他單位提請的處罰建議。(3)考核部門內(nèi)部職員。(4)建議部門內(nèi)部職員聘任、解聘。(5)自主開展部門內(nèi)部工作。(6)對相關(guān)部門配合相關(guān)工作提出要求。(7)其他相關(guān)權(quán)力。5 .部門核心目標及風險防范內(nèi)容(I)保管企業(yè)的重要文件和資料，確保其安全性。(2)制定并有效執(zhí)行企業(yè)部分規(guī)章制

10、度。(3)治理職員的差不多福利，確保各類社會保證按時、準確執(zhí)行。(4)負責企業(yè)部分公共關(guān)系事項，有效爰護企業(yè)社會關(guān)系。1-7市場營銷部職責1 .部門概述注重從產(chǎn)品戰(zhàn)略角度研究市場、制定方案，為企業(yè)銷售目標的實現(xiàn)提供關(guān)心。不僅要解決從市場調(diào)研 到產(chǎn)品開發(fā)、上市和反饋分析，還要解決促銷、渠道、定價等咨詢題，具有商品營銷、市場調(diào)研、生產(chǎn)與 供應(yīng)、制造市場要求和和諧平穩(wěn)公共關(guān)系五大職能。2 .部門機構(gòu)設(shè)置營銷部受營銷總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)，直截了當向營銷總廚艮告工作，下設(shè)市場營銷活動治理科、市場調(diào)研科、品 牌推廣科、媒體投放科等。3 .部門職責(I)圍繞企業(yè)銷售目標擬定市場開發(fā)打算。(2)對營銷信息庫進行建立和爰護

11、。(3)分析現(xiàn)有市場、推測以后市場。(4)調(diào)研市場通路。(5)分析語監(jiān)控競爭對手。調(diào)查消贄者心理和行為。推測消費趨勢，制定相應(yīng)的解決方案，引導(dǎo)消要。推廣企業(yè)品牌。配合企劃部制定產(chǎn)品、形象、營銷、促銷等企劃案，并與銷售部、客戶部共同實施。(10)(11)(12)分析現(xiàn)有產(chǎn)品并推測新產(chǎn)品市場。為企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)提供市場資料。其他相關(guān)職責。4 .部門權(quán)限(1)參與制定企業(yè)營銷策略。(2)參與制定年度、季度、月度營銷方案，并提出建議。(3)提請?zhí)幜P破壞企業(yè)市場形象的行為。(4)考核部門內(nèi)部職員。(5)參與考核各辦事處銷售經(jīng)理、銷售人員。(6)建議部門內(nèi)部職員聘任、解聘。(7)自主開展部門內(nèi)部工作。(8)

12、要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作。(9)其他相關(guān)權(quán)力。5 .部門核心目標及風險防范內(nèi)容(I)制定有效的企業(yè)市場營銷打算和品牌推廣策略。(2)搜集、整理市場信息，分析消費者行為，確保企業(yè)的戰(zhàn)略決策基于準確的市場信息。(3)合理使用營銷預(yù)算，防范企業(yè)預(yù)算白強以及道德風險。(4)創(chuàng)建企業(yè)客戶數(shù)據(jù)庫，防止客戶資料遺漏等。1.8銷售治理部職責1 .部門概述負責將企業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)推向市場，并最終使產(chǎn)品或服務(wù)能夠為顧客或客戶所購買，具有促銷治理、渠 道治理、分銷體系治理、客戶服務(wù)等多項職能。2 .部門機構(gòu)設(shè)置銷售治理部受營銷總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)，直截了當向營銷總監(jiān)報告工作，下設(shè)銷售打算治理科、渠道/分銷體系拓 展科、各區(qū)域治理機

13、構(gòu)、促銷活動執(zhí)行科等。3 .部門職責針對企業(yè)的銷售目標擬定營銷打算和策略。依照企業(yè)回款制度，催收或結(jié)算貨款。制定年度銷售打算，分解并實施目標e開拓與合理布局營銷網(wǎng)絡(luò)。治理、指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)域分支機構(gòu)正常運作，考核各駐外辦事處的業(yè)績。操縱產(chǎn)成品存量，提高存貨周轉(zhuǎn)率。研究銷售人員的需求，培訓(xùn)銷售人員的營銷技能，充分調(diào)動其積極性。參與實施促銷方案。收集銷售信息進行收集，并向市場部反饋。(10)受理退貨。(11)其他相關(guān)職責。4 .部門權(quán)限(I)協(xié)助制定企業(yè)營銷政策。(2)協(xié)助制定年度、季度、月度營銷打算，并提出建議。(3)考核部門內(nèi)部職員。(4)考核各區(qū)域分支機構(gòu)銷售經(jīng)理、銷售人員。(5)建議部門內(nèi)部職

14、員聘任、解聘。(6)自主開展部門內(nèi)部工作。(7)對相關(guān)部門配合相關(guān)工作提出要求。(8)其他相關(guān)權(quán)力。5 .部門核心目標及風險防范內(nèi)容(I)參與制定企業(yè)銷售目標，且確保目標合理，并被有效分配到相關(guān)區(qū)域。(2)確保銷售渠道治理(包括分銷商、經(jīng)銷商等)的合理性。(3)治理退貨與庫存，盡量減少退貨，提高存貨周轉(zhuǎn)率。(4)及時回收貨款，確保企業(yè)現(xiàn)金流暢通。L9客戶服務(wù)部職責1 .部門概述客戶服務(wù)部與財務(wù)部的賬務(wù)核對、銷售部的儲運跟蹤、以及市場部的營銷治理三部分職能相關(guān),從中 統(tǒng)一和諧的綜合協(xié)助部門，必須建立與客戶的良好合作關(guān)系，為企業(yè)銷售目標的實現(xiàn)提供關(guān)心，對外，是 企業(yè)連接客戶日常工作的要緊端口，負責

15、儲運聯(lián)系、跟蹤、新產(chǎn)品信息傳遞以及與客戶核對賬務(wù)，與客戶 和銷售人員進行密集溝通和信息收集、傳播等服務(wù)性工作，是一個責任制的服務(wù)型角色；對內(nèi)，是承接客 戶和銷售人員托付，和諧和連接銷售、財務(wù)、市場三大職能部門的要緊力量。2 .部門機構(gòu)設(shè)置客戶服務(wù)部受營銷總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)，直截了當向營銷總監(jiān)報告工作，下設(shè)客戶信息治理科、客戶分析科、客 戶投訴受理科等。3 .部門職責針對企業(yè)銷售目標，擬定客戶開發(fā)打算。分析并調(diào)查客戶行為與信用。建立與爰護客戶資料庫。提供售后咨詢與服務(wù)。策劃并組織客戶訪咨詢與聯(lián)誼。調(diào)查客戶需求。受理客戶投訴。治理經(jīng)銷商和代理商。開發(fā)新客戶。(10)收集客戶信息，并向市場部反饋。(11)其他

16、相關(guān)職責。4 .部門權(quán)限(I)協(xié)助企業(yè)制定營銷政策制定。(2)協(xié)助制定年度、季度、月度營銷打算，并提出建議。(3)提請?zhí)幜P破壞客戶關(guān)系的行為。(4)考核部門內(nèi)部職員。(5)參與考核各辦事處銷售經(jīng)理、銷售人員。(6)建議聘任、解聘部門內(nèi)部職員。(7)自主開展部門內(nèi)部工作。(8)對相關(guān)部門配合相關(guān)工作提出要求。(9)其他相關(guān)權(quán)力。5 .部門核心目標及風險防范內(nèi)容：(1)創(chuàng)建客戶數(shù)據(jù)庫，防止客戶資料遺漏等。(2)提供售后服務(wù)，及時、有效地解決客戶咨詢題，幸免因客戶投訴造成企業(yè)公關(guān)危機。(3)策劃并組織客戶回訪，為企業(yè)制造長期客戶。1.10技術(shù)開發(fā)部職責1 .部門概述技術(shù)開發(fā)部負責對企業(yè)產(chǎn)品實行技術(shù)指

17、導(dǎo)、制定技術(shù)標準、規(guī)范工藝流程、抓好技術(shù)治理、實施技術(shù) 監(jiān)督和和諧，行使對企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)研究、技術(shù)引進、新技術(shù)推廣應(yīng)用、技術(shù)指導(dǎo)與監(jiān)督等全過程的治理 權(quán)限，并承擔執(zhí)行企業(yè)規(guī)章制度、治理規(guī)程及工作指令的義務(wù)。2 .部門機構(gòu)設(shè)置受生產(chǎn)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)，直截了當向生產(chǎn)總監(jiān)報告工作。下設(shè)產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)科、產(chǎn)品技術(shù)研究科、產(chǎn)品技術(shù) 改善科、包裝設(shè)計科等。3 .部門職責(I)開發(fā)、引進新產(chǎn)品及設(shè)計產(chǎn)品工藝，不斷更新和擴大產(chǎn)品品種。(2)研究與改進現(xiàn)有產(chǎn)品的設(shè)計。(3)制定和修訂成本定額、標準工時和標準用料；制定和修訂訂單標準用量，實現(xiàn)產(chǎn)品的規(guī)范化治理。(4)研究與保管客戶原樣藍圖，認真做好技術(shù)資料、技術(shù)圖樣的歸檔工

18、作。(5)指導(dǎo)、處理、和諧和解決產(chǎn)品顯現(xiàn)的技術(shù)咨詢題，確保經(jīng)營工作的正常進行。(6)搜集整理國內(nèi)外產(chǎn)品進展信息，把握產(chǎn)品進展方向。(7)編制企業(yè)技術(shù)開發(fā)打算，培養(yǎng)技術(shù)治理人才，治理技術(shù)隊伍。(8)設(shè)計與改進工藝流程。(9)操縱樣品制造進度。(10)負責新產(chǎn)品使用講明與使用跟蹤。(II)協(xié)助企劃部做好產(chǎn)品企劃，并參與制定產(chǎn)品推廣方案。(12)設(shè)計、改進、策劃與推行一線工人作業(yè)方法。(13)組織和編制企業(yè)技術(shù)進展規(guī)劃。編制近期技術(shù)改進工作打算、長遠技術(shù)進展和技術(shù)措施規(guī)劃，并組織 對打算、規(guī)劃的擬定、修改、補充、實施等一系列技術(shù)組織和治理工作。(14)制定和修改技術(shù)規(guī)程，編制產(chǎn)品的使用、修理和技術(shù)安

19、全等有關(guān)的技術(shù)規(guī)定。(15)組織評判技術(shù)成果及技術(shù)經(jīng)濟效益。(16)協(xié)助財務(wù)部實施定額考核。(17)布置工廠和生產(chǎn)線。(18)其他相關(guān)職責。4部門權(quán)限(I)參與制定企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略。(2)參與制定年度、季度、月度生產(chǎn)打算，并提出建議。(3)參與制定企業(yè)生產(chǎn)政策。(4)提請?zhí)幜P違反操作工藝的行為和過失。(5)自主開展部門內(nèi)部工作。(6)參與考核各分廠廠長。(7)建議部門內(nèi)部職員聘任、解聘。(8)考核部門內(nèi)部職員。(9)要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作。(10)其他相關(guān)權(quán)力。5.部門核心目標及風險防范內(nèi)容：(I)確保從產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)直到生產(chǎn)出成品的流程JII頁暢，包括產(chǎn)品樣品的設(shè)計、產(chǎn)品工藝流程的合理設(shè)計以

20、 及產(chǎn)品包裝等完整流程。(2)確保產(chǎn)品滿足時代需求，保持技術(shù)革新。(3)合理使用產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)預(yù)算。1.11生產(chǎn)打算部職責1 .部門概述生產(chǎn)打算部是打算并實施企業(yè)生產(chǎn)安排，保證企業(yè)完成生產(chǎn)總量的部門。2 .部門機構(gòu)設(shè)置生產(chǎn)打算部受生產(chǎn)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)，直截了當向生產(chǎn)總監(jiān)報告工作，下設(shè)生產(chǎn)現(xiàn)場治理科、生產(chǎn)打算治理科、 生產(chǎn)工藝治理科、質(zhì)量操縱檢驗科等。3 .部門職責(1)調(diào)配生產(chǎn)任務(wù)，審核、登記和分發(fā)訂單。(2)制定和實施生產(chǎn)日程打算。(3)檢查生產(chǎn)打算和操縱進度。(4)組織制定生產(chǎn)打算，并經(jīng)批準后實施。(5)受理、分析生產(chǎn)報表。(6)治理與改進生產(chǎn)效率。(7)改進生產(chǎn)制造方法。(8)操縱與治理生產(chǎn)預(yù)算。

21、(9)實施標準生產(chǎn)作業(yè)方法。(10)操縱生產(chǎn)成本。(11)治理生產(chǎn)現(xiàn)場與財產(chǎn)。(12)治理與操縱用料。(13)操縱、自檢產(chǎn)品質(zhì)量。(14)和諧各個生產(chǎn)制造分企業(yè)的工作。(15)檢查安全生產(chǎn)，處理安全事故。(16)與營銷各部門溝通、聯(lián)系、和諧。(17)統(tǒng)計生產(chǎn)負荷和調(diào)度產(chǎn)銷平穩(wěn)。(18)其他相關(guān)職責。4部門權(quán)限(1)參與制定年度、季度、月度生產(chǎn)打算，并提出建議。(2)參與制定企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略。(3)處罰內(nèi)部職員及分廠廠長、副廠長違規(guī)行為。(2)為企業(yè)各職能部門涉及法律的業(yè)務(wù)提供法律咨詢，防治、規(guī)避各部門運營的法律風險。(3)加強企業(yè)內(nèi)部法律意識培訓(xùn)，防范職員個人及企業(yè)治理的法律風險。(4)對企業(yè)

22、面臨的訴訟等法律咨詢題進行處理。1.13風險操縱部職責2 .部門機構(gòu)設(shè)置1 .部門概述作為企業(yè)風險治理職能部門的風險操縱部，在企業(yè)授權(quán)范疇內(nèi)開展工作，并向企業(yè)行政領(lǐng)導(dǎo)和風險操 縱委員會負責。2 .部門機構(gòu)設(shè)置風險操縱部受行政總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)，直截了當向行政總監(jiān)匯報工作。依照不同的企業(yè)內(nèi)部需要，可下設(shè)項目 評審科、風險測評科、交易監(jiān)控科等。3 .部門職責(1)擬定或協(xié)助擬定企業(yè)內(nèi)部操縱制度，并評判企業(yè)各部門內(nèi)部操縱制度建設(shè)及其執(zhí)行情形。(2)協(xié)助企業(yè)風險操縱委員會制定風險操縱政策與制度。(3)評畝企業(yè)風險業(yè)務(wù)項目。(4)創(chuàng)建企業(yè)的風險操縱標準和風險操縱指標體系。(5)監(jiān)督和操縱企業(yè)自有資產(chǎn)的變動情形。(

23、6)跟蹤和研究企業(yè)經(jīng)營活動中的風險構(gòu)成和進展趨勢，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。(7)利用先進的信息技術(shù)、信息治理手段和風險計量工具實時監(jiān)控企業(yè)風險，警示接近或超過戒備線的治 理部門、業(yè)務(wù)部門的治理經(jīng)營活動。(8)其他相關(guān)職責。4部門權(quán)限(I)審定企業(yè)各部門運營治理風險進行畝定，指出并監(jiān)督改善風險。(2)考核部門內(nèi)部職員。(3)自主開展部門內(nèi)部工作。(4)監(jiān)督企業(yè)各部門執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部操縱制度。(5)要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作。(6)建議聘任、解聘部門內(nèi)部職員。(7)其他相關(guān)權(quán)力。5.部門核心目標及風險防范內(nèi)容(I)監(jiān)督企業(yè)內(nèi)部操縱制度的執(zhí)行，預(yù)防風險發(fā)生。(2)合理擬定企業(yè)各部門內(nèi)部操縱制度，幸免企業(yè)運營風

24、險。(3)共同和諧解決企業(yè)運營差不多顯現(xiàn)的風險。1.14信息技術(shù)部職責作為企業(yè)信息技術(shù)工作歸口治理單位的信息技術(shù)部，負責整個企業(yè)信息系統(tǒng)規(guī)劃、系統(tǒng)建設(shè)和治理、 指導(dǎo)分企業(yè)、營業(yè)部,加強信息系統(tǒng)建設(shè)、優(yōu)化和安全治理。2 .部門機構(gòu)設(shè)置信息技術(shù)部受行政總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)，直截了當向行政總監(jiān)匯報工作。依照重要，信息技術(shù)部可下設(shè)四個職能 科室，即系統(tǒng)開發(fā)科、交易技術(shù)科、綜合治理科和電子商務(wù)科等。3 .部門職責(1)制定并組織實施與信息系統(tǒng)相關(guān)的規(guī)章制度。(2)編制并組織實施企業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)的總體規(guī)劃。(3)依據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)進展的目標與打算，制定并組織實施信息技術(shù)工作打算。(4)統(tǒng)一歸口治理企業(yè)信息技術(shù)人員，任命分企

25、業(yè)、營業(yè)部信息技術(shù)負責人的及聘用分企業(yè)信息技術(shù)人員。(5)培訓(xùn)及考核企業(yè)信息技術(shù)人員。(6)大宗集中采購企業(yè)信息技術(shù)軟件系統(tǒng)及硬件設(shè)備。(7)審核企業(yè)信息技術(shù)硬件設(shè)備的購置、報廢打算和方案。(8)統(tǒng)一開發(fā)與購買企業(yè)信息技術(shù)軟件系統(tǒng)。(9)保證企業(yè)信息系統(tǒng)安全運行，為營業(yè)部提供技術(shù)支持與服務(wù)。(10)備份治理企業(yè)交易業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及其他重要數(shù)據(jù)。(11)治理企業(yè)各類信息技術(shù)文檔、資料。(12)定期專項檢查與考評營業(yè)部的信息系統(tǒng)治理工作。(13)監(jiān)督和指導(dǎo)分支機構(gòu)信息技術(shù)部工作。(14)跟蹤信息技術(shù)的進展，及時、合理地推廣各類新技術(shù)。(15)建立與爰護企業(yè)主頁與門戶網(wǎng)站。(16)其他相關(guān)職責。4部門權(quán)限

26、(1)企業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)，監(jiān)督各部門執(zhí)行系統(tǒng)要求，監(jiān)督數(shù)據(jù)來往備份。(2)建議聘任、解聘部門內(nèi)部職員。(3)購置、報廢企業(yè)軟硬件。(4)考核部門內(nèi)部職員。(5)自主開展部門內(nèi)部工作。(6)要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作。(7)其他相關(guān)權(quán)力。5 .部門核心目標及風險防范內(nèi)容(I)合理建立企業(yè)信息系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)安全。(2)增強企業(yè)職員的信息安全意識，防范企業(yè)的信息技術(shù)風險。(3)合理使用軟硬件購置和報廢的企業(yè)預(yù)算，幸免企業(yè)經(jīng)濟缺失。(4)及時推廣新技術(shù),保持企業(yè)信息技術(shù)領(lǐng)先。1.15財務(wù)部職責1 .部門概述主管財務(wù)工作的財務(wù)部，其要緊任務(wù)是依照國家有關(guān)財經(jīng)工作的法律、法規(guī)、政策和企業(yè)進展戰(zhàn)略， 認真搞好財

27、務(wù)治理，周密打算，認真運籌，合理收支，準確核算，及時分析，嚴格監(jiān)管，確保企業(yè)資產(chǎn)和 財產(chǎn)的效益和安全，保證各項工作的正常進行和不斷進展。財務(wù)部受財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)，直截了當向財務(wù)總監(jiān)匯報工作。下設(shè)預(yù)算治理科、資金治理科、財務(wù)分析科 和稅務(wù)治理科等。3 .部門職責（I）財務(wù)治理。1）制定與調(diào)整修訂財務(wù)定額、費用開支標準。2）擬定并執(zhí)行企業(yè)各項財務(wù)治理制度。3）制定、分解和落實財務(wù)預(yù)算和各項財務(wù)打算。4）參與內(nèi)部價格的制定。5）制定與實施內(nèi)部操縱制度。6）調(diào)度與配置資金。7）操縱財務(wù)活動，保證財務(wù)打算的執(zhí)行和完成。8）操縱與治理成本。9）籌劃稅收。10）考核與獎懲財務(wù)。11）其他相關(guān)職責。（2）會計核算

28、。1）擬定和執(zhí)行會計核算制度。2）核算會計、編制報表和分析報表。3）負責現(xiàn)金的存、取、轉(zhuǎn)、結(jié)等日常治理。4）填制企業(yè)一級核算單位（總部）會計核算憑證、審核、編制日常賬務(wù)處理的報表，結(jié)算企業(yè)內(nèi)部的業(yè) 務(wù)。5）指導(dǎo)和監(jiān)督企業(yè)二級核算單位（分廠、各辦事處）會計核算業(yè)務(wù)。6）編制與報送部門報表進行畝核，企業(yè)匯總報表。7）定期分析財務(wù)報表。8）其他相關(guān)職責。（3）打算統(tǒng)計治理。1）擬定和執(zhí)行企業(yè)打算統(tǒng)計制度。2）日常統(tǒng)計、統(tǒng)計分析與統(tǒng)計推測，提供統(tǒng)計報表、統(tǒng)計分析報告和統(tǒng)計推測報告。3）編報對外統(tǒng)計報表。4）制定和調(diào)整定額。5）推測企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況。6）提出、修改和制定企業(yè)的經(jīng)營目標。7）編制企業(yè)經(jīng)營預(yù)

29、算。8）制定、分解和執(zhí)行監(jiān)督企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營打算。4 .部門權(quán)限（1）參與制定年度、季度、月度生產(chǎn)、銷售和采供打算，并提出意見和建議。（2）對企業(yè)預(yù)算匯總平穩(wěn)進行堅持。（3）參與制定企業(yè)重大經(jīng)營決策，并為決策提供財務(wù)數(shù)據(jù)和信息。（4）考核其他部門實施財務(wù)。（5）處罰違反財務(wù)制度的單位和個人。（6）考核部門內(nèi)部職員。（7）建議聘任、解聘部門內(nèi)部職員。（8）要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作。（9）自主開展部門內(nèi)部工作。（10）其他相關(guān)權(quán)力。5 .部門核心目標及風險防范內(nèi)容（I）負責必要的融資打算，為企業(yè)調(diào)度資金，防范企業(yè)現(xiàn)金流風險。(2)制定合理的財務(wù)治理制度，落實財務(wù)預(yù)算和財務(wù)打算,對成本進行有效操縱。(3

30、)合理編制報表、分析報表，保證企業(yè)會計核算制度的有效執(zhí)行。(4)合理治理企業(yè)稅務(wù)事項，幸免企業(yè)稅務(wù)風險。(5)擬定和執(zhí)行企業(yè)打算統(tǒng)計制度。1-16內(nèi)部審計部職責1 .部門概述內(nèi)部畝討部是依法對股份企業(yè)所屬的分企業(yè)、各處室以及駐外辦事處的財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟活動或經(jīng) 營治理進行監(jiān)督、檢查與評判的部門。2部門機構(gòu)設(shè)置內(nèi)部畝計部受企業(yè)最高治理者領(lǐng)導(dǎo)，甚至由董事會直截了當領(lǐng)導(dǎo)。下設(shè)內(nèi)部流程審計科、內(nèi)部審計制 度制定科、外部審計和諧科等。3 .部門職責(I)實施內(nèi)部審計。(2)擬定和執(zhí)行企業(yè)審計制度。(3)負責檢查企業(yè)各部門和人員的經(jīng)濟咨詢題,并提出檢查報告書和處理意見。(4)協(xié)助外部畝計部門和審計機構(gòu)的

31、審計工作。(5)負責對企業(yè)各部門進行日常業(yè)務(wù)的流程性審計和財務(wù)等結(jié)果性監(jiān)督。(6)宣傳審計法規(guī)。(7)其他相關(guān)職責。4 .部門權(quán)限)- 7 9-3 4 5 6 7 8 9(10)報經(jīng)批準后處罰審計中發(fā)覺的咨詢題。要求相關(guān)部門配合相關(guān)審計工作。要求被審計單位和個人在審計中無條件提供相關(guān)的依據(jù)。越級匯報審計中發(fā)覺的重大咨詢題。參與股份企業(yè)以及被審計部門的相關(guān)會議，參會研究和制定有關(guān)規(guī)章制度。自主開展部門內(nèi)部的工作。監(jiān)督檢查財務(wù)運作全過程?？己瞬块T內(nèi)部的職員。建議聘任、解聘部門內(nèi)部的職員。其他相關(guān)權(quán)力。5部門核心目標及風險防范內(nèi)容 審計和檢查企業(yè)的人員與經(jīng)濟咨詢題，提出合理建議。(2)合理制定企業(yè)審

32、計制度，配合審計機構(gòu)工作。(3)實施企業(yè)內(nèi)部畝計，防范企業(yè)運營中的各項風險，確保企業(yè)各部門規(guī)范運營。1.17投資部職責1 .部門概述投資部是企業(yè)負責可調(diào)配資金投資治理的部門，負責為企業(yè)進行資產(chǎn)增值，合理規(guī)劃企業(yè)的資產(chǎn)組合。2 .部門機構(gòu)設(shè)置投資部受財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)，直截了當向財務(wù)總監(jiān)匯報工作。下設(shè)投資分析科、投資風險防范科等。3 .部門職責擬定企業(yè)各項投資治理制度，并經(jīng)批準后實施。 擬定企業(yè)股利分配制度，并經(jīng)批準后實施。 參與分析和論證企業(yè)投資項目的可行性。監(jiān)管投資。操縱投資風險。實施已決策的對外投資。協(xié)助財務(wù)部規(guī)劃企業(yè)投資。信息庫的建立與爰護投資。其他相關(guān)職責。4 .部門權(quán)限對不符合投資回報原則

33、的投資決策提出否決報告。參與企業(yè)重大經(jīng)營、投資決策。提請?zhí)幜P投資監(jiān)管中發(fā)覺的咨詢題。建議聘任、解聘部門內(nèi)部的職員。越級匯報重大投資風險。自主開展部門內(nèi)部的工作?？己瞬块T內(nèi)部的職員。要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作。其他相關(guān)權(quán)力。5 .部門核心目標及風險防范內(nèi)容(I)充分分析與論證企業(yè)投資項目的可行性，防范企業(yè)資金風險。(2)合理制定企業(yè)投資治理制度。(3)建立和爰護投資信息庫。1-18人力資源部職責1 .部門概述作為企業(yè)人力資源的治理部門，負責選拔、配置、開發(fā)、考核和培養(yǎng)企業(yè)所需的各類人才，制定并實 施各項薪酬福利政策及職員職業(yè)生涯規(guī)劃，調(diào)動職員積極性，激發(fā)職員潛能，并對企業(yè)連續(xù)長久進展負責。2 .部

34、門機構(gòu)設(shè)置人力資源部受人力資源總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)，直截了當向人力資源總監(jiān)匯報工作。下設(shè)人力資源規(guī)劃、培訓(xùn)治理、 薪酬治理、勞務(wù)治理、等職能小組。3 .部門職責(I)人力資源規(guī)劃治理。1)制定，并經(jīng)批準后實施人力資源打算。2）對企業(yè)機構(gòu)人員編制進行擬定，并經(jīng)批準后實施。3）受理、調(diào)查和執(zhí)行增編、縮編等申請。4）編制人力資源支出預(yù)算與操縱成本。（2）人力資源規(guī)章制度治理。1）對人力資源治理制度進行制定、修訂、更正和廢止。2）執(zhí)行經(jīng)批準的人力資源治理制度。3）發(fā)放、治理人力資源治理制度，并對此進行講明和運用。4）擬定各單位職責、權(quán)限劃分原則和方法。5）擬定各單位職責、權(quán)限劃分的草案，并經(jīng)批準后執(zhí)行。6）擬定各

35、單位職責權(quán)限劃分的更換、修正草案，并經(jīng)批準后實施。（3）人事治理。1）擬定新進、在職、臨時、兼職人員人事治理方法。2）分析研究人事治理方法。3）講明、修正、實施、廢止人事治理方法。4）解決處理人事咨詢題。5）和諧人事關(guān)系。（4）人事檔案治理。1）聚攏、整理、存檔、調(diào)查、分析和研究人事檔案。2）檢查、督辦人事資料及報表。3）匯編、轉(zhuǎn)呈和保管人事報表。4）編寫、報批、簽辦以及編號、核發(fā)和存檔職務(wù)講明書。5）匯編與治理人事統(tǒng)計資料。6）調(diào)查、分析、研究、記錄人事異動。7）治理勞動合同。8）對外提供人事資料。（5）任免遷調(diào)治理。1）錄用新進人員。2）辦理新進人員聘用手續(xù)及簽訂合同。3）編制在職人員遷調(diào)

36、打算，并經(jīng)批準后實施。4）辦理在職人員遷調(diào)，下發(fā)與登記遷調(diào)事項通知。5）查核、跟蹤遷調(diào)人員赴任工作情形。6）辦理人員停職、復(fù)職及停薪留職等事項。7）辦理人員解聘解雇等事項。（6）薪酬治理。1）擬定薪酬制度，并經(jīng)批準后執(zhí)行。2）研究、改進薪酬治理制度和方法。3）辦理薪酬調(diào)整事項。（7）勤務(wù)治理。1）匯編人員請假、勤務(wù)資料。2）登記辦理人員請假、勤務(wù)事件。3）負責職員動態(tài)治理。4）負責轉(zhuǎn)辦人員辭職手續(xù)。5）負責各種例假、辦公時刻的通知、變更等事宜。（8）勞務(wù)治理。1）簽訂勞動合同。2）建立和爰護勞動關(guān)系。3）擬定、修訂、研究和改進勞動安全方針、制度。（9）考評獎懲治理。1）實施開展考評工作。2)研

37、究和擬定考評制度。3)畝核、簽辦考評結(jié)果。4)研究、修訂與改進獎懲制度。5)分析、報告獎懲情形。(10)教育培訓(xùn)治理。1)研究和擬定培訓(xùn)制度。2)編制與實施培訓(xùn)打算。3)開展職前培訓(xùn)、進修等工作。4)開展培訓(xùn)考試，評估培訓(xùn)成效。4 .部門權(quán)限(I)提請?zhí)幜P違反人力資源治理制度的單位和個人。(2)參與制定企業(yè)人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃。(3)建議企業(yè)職員的調(diào)動、任免。(4)考核及獎懲各單位職職員作績效。(5)建議聘任、解聘部門內(nèi)部的職員。(6)各級治理人員的任免建議。(7)自主開展部門的內(nèi)部工作。(8)要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作。(9)其他相關(guān)權(quán)力。5 .部門核心目標及風險防范內(nèi)容(I)合理制定人力資源規(guī)劃

38、，確保企業(yè)各層級職員的供給。(2)合理制定人力資源制度，監(jiān)督制度的執(zhí)行，防范制度執(zhí)行不到位的風險。(3)治理企業(yè)職員關(guān)系，幸免勞務(wù)糾紛。(4)治理企業(yè)職員資料、檔案，防范職員個人信息遺失。(5)按時保質(zhì)地為企業(yè)聘請合適的人才并配置在合適的職位上，確保企業(yè)日常運營的順暢。(6)合理制定企業(yè)薪酬及考核制度，確保職員積極性。(7)制定職員培訓(xùn)打算，營造學(xué)習(xí)型的企業(yè)文化。1.19品質(zhì)治理部職責1 .部門概述作為企業(yè)的職能部門，品質(zhì)治理部要緊負責制定本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量體系，并全方位的檢查、督 促本企業(yè)的原料、成品質(zhì)量。2 .部門機構(gòu)設(shè)置品質(zhì)治理部受生產(chǎn)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)，直截了當向生產(chǎn)總監(jiān)匯報工作。下設(shè)成品檢

39、驗科、質(zhì)量操縱科、原料檢 驗科、質(zhì)量體系認證科等。3 .部門職責(I)處理原料入廠質(zhì)量檢驗及專門情形。(2)制定質(zhì)量準則，經(jīng)批準后實施。(3)檢查與記錄成品質(zhì)量。(4)測驗成品的各項功能。(5)檢查與記錄生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。(6)使用與保管檢驗器具。(7)處理與追蹤質(zhì)量專門事件。(8)執(zhí)行質(zhì)量治理的各種活動。(9)協(xié)同處理質(zhì)量投訴。(10)協(xié)助其他部門開展質(zhì)量檢查、監(jiān)督機構(gòu)工作。(II)分析、報告質(zhì)量咨詢題。(12)策劃、組織質(zhì)量體系認證相關(guān)工作。(13)推行質(zhì)量體系。(14)其他相關(guān)職責。4部門權(quán)限(I)依程序和制度提請?zhí)幜P質(zhì)量事故。(2)越級匯報重大質(zhì)量事故。(3)考核部門內(nèi)部的職員。(

40、4)要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作。(5)自主開展部門內(nèi)部的工作。(6)建議聘任、解聘部門內(nèi)部的職員。(7)其他相關(guān)權(quán)力。5 .部門核心目標及風險防范內(nèi)容(I)處理質(zhì)量投訴并跟蹤質(zhì)量改進結(jié)果。(2)建立合理的質(zhì)量檢測體系，防止產(chǎn)品質(zhì)量咨詢題造成重大缺失。(3)分析常見質(zhì)量咨詢題，協(xié)助相關(guān)部門解決產(chǎn)品質(zhì)量咨詢題。1.20物流治理部職責1 .部門概述物流治理部是對企業(yè)物料、半成品及成品進行運輸、倉儲治理的職能部門。2部門機構(gòu)設(shè)置物流治理部受生產(chǎn)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)，直截了當向生產(chǎn)總監(jiān)匯報工作。下設(shè)物料治理科、庫存治理科、產(chǎn)品倉 儲運輸科等。3 .部門職責(1)物料治理。I)做好與生產(chǎn)打算部、技術(shù)開發(fā)部等部門的和諧工作，確保物料需求和消耗信息鏈暢通。2)處理退貨。3)制定并實施標準存量，實施存量操縱。4)調(diào)查、分析、研究、報告現(xiàn)場物料消耗。5)調(diào)查材料、輔料、部件、機械、工具等的庫存。6)編制呆料、滯料、廢料報表，并經(jīng)批準后處理。7)負責物料出庫退貨的記賬核算。8)負責物料入庫、檢查，并進行入庫記賬核算。9)編制物料出入庫日報、周報、月報、季報。10)編制物料補充打算，并向采供部傳遞。11)負責物料盤存、盤存報表及核算。12)其他相關(guān)職責。(2)成品治理。1)和諧生產(chǎn)打算部、營銷各部門的工作，確保成品需求和銷售信息鏈暢通。2)處理成