鋰電設(shè)備項目創(chuàng)業(yè)計劃書（模板）

1、泓域咨詢/鋰電設(shè)備項目創(chuàng)業(yè)計劃書鋰電設(shè)備項目創(chuàng)業(yè)計劃書xx（集團）有限公司目錄第一章 項目概況9一、 項目名稱及建設(shè)性質(zhì)9二、 項目承辦單位9三、 項目定位及建設(shè)理由10四、 報告編制說明11五、 項目建設(shè)選址13六、 項目生產(chǎn)規(guī)模13七、 建筑物建設(shè)規(guī)模13八、 環(huán)境影響14九、 項目總投資及資金構(gòu)成14十、 資金籌措方案14十一、 項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標15十二、 項目建設(shè)進度規(guī)劃15主要經(jīng)濟指標一覽表15第二章 項目背景、必要性18一、 動力鋰電池需求情況18二、 行業(yè)發(fā)展態(tài)勢、機遇與挑戰(zhàn)21三、 儲能鋰電需求24四、 全面深化改革，推進高水平對外開放25五、 堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)

2、展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系25第三章 建筑工程說明27一、 項目工程設(shè)計總體要求27二、 建設(shè)方案27三、 建筑工程建設(shè)指標28建筑工程投資一覽表29第四章 項目選址31一、 項目選址原則31二、 建設(shè)區(qū)基本情況31三、 項目選址綜合評價34第五章 法人治理結(jié)構(gòu)35一、 股東權(quán)利及義務(wù)35二、 董事38三、 高級管理人員43四、 監(jiān)事46第六章 發(fā)展規(guī)劃分析49一、 公司發(fā)展規(guī)劃49二、 保障措施50第七章 環(huán)境保護分析53一、 環(huán)境保護綜述53二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析54三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析56四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析56五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析57六、 環(huán)境影響綜合評價58第八章

3、 組織機構(gòu)及人力資源59一、 人力資源配置59勞動定員一覽表59二、 員工技能培訓59第九章 原輔材料供應(yīng)62一、 項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況62二、 項目運營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理62第十章 技術(shù)方案分析64一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析64二、 項目技術(shù)工藝分析67三、 質(zhì)量管理68四、 設(shè)備選型方案69主要設(shè)備購置一覽表70第十一章 勞動安全生產(chǎn)71一、 編制依據(jù)71二、 防范措施72三、 預(yù)期效果評價78第十二章 投資估算及資金籌措79一、 編制說明79二、 建設(shè)投資79建筑工程投資一覽表80主要設(shè)備購置一覽表81建設(shè)投資估算表82三、 建設(shè)期利息83建設(shè)期利息估算表83固定資產(chǎn)投資估算表8

4、4四、 流動資金85流動資金估算表86五、 項目總投資87總投資及構(gòu)成一覽表87六、 資金籌措與投資計劃88項目投資計劃與資金籌措一覽表88第十三章 經(jīng)濟效益分析90一、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算90營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表90綜合總成本費用估算表91固定資產(chǎn)折舊費估算表92無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表93利潤及利潤分配表95二、 項目盈利能力分析95項目投資現(xiàn)金流量表97三、 償債能力分析98借款還本付息計劃表99第十四章 風險評估101一、 項目風險分析101二、 項目風險對策103第十五章 招投標方案106一、 項目招標依據(jù)106二、 項目招標范圍106三、 招標要求106四、 招標組

5、織方式109五、 招標信息發(fā)布109第十六章 總結(jié)分析110第十七章 附表附錄111主要經(jīng)濟指標一覽表111建設(shè)投資估算表112建設(shè)期利息估算表113固定資產(chǎn)投資估算表114流動資金估算表115總投資及構(gòu)成一覽表116項目投資計劃與資金籌措一覽表117營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表118綜合總成本費用估算表118固定資產(chǎn)折舊費估算表119無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表120利潤及利潤分配表121項目投資現(xiàn)金流量表122借款還本付息計劃表123建筑工程投資一覽表124項目實施進度計劃一覽表125主要設(shè)備購置一覽表126能耗分析一覽表126報告說明近年來，國內(nèi)涂布模頭在國內(nèi)市場上對于主流國際品牌

6、形成替代。替代原因一是由于國際品牌生廠商無法按照下游客戶的需求進行定制化設(shè)計，其提供的產(chǎn)品主要為通用設(shè)備，無法滿足客戶需求；二是國際品牌在國內(nèi)供貨交貨期較長，同類產(chǎn)品銷售價格亦遠高于國內(nèi)產(chǎn)品價格；三是隨著一系列產(chǎn)業(yè)鼓勵政策的頒布和實施，我國已經(jīng)把突破基礎(chǔ)制造產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵核心技術(shù)作為科技發(fā)展的重要戰(zhàn)略，對智能制造的支持力度不斷增強，部分國內(nèi)企業(yè)通過技術(shù)攻關(guān)和生產(chǎn)工藝的改進，打破國外技術(shù)壟斷。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資28500.96萬元，其中：建設(shè)投資23269.27萬元，占項目總投資的81.64%；建設(shè)期利息637.79萬元，占項目總投資的2.24%；流動資金4593.90萬元，占項目總投資的

7、16.12%。項目正常運營每年營業(yè)收入50100.00萬元，綜合總成本費用39710.76萬元，凈利潤7595.55萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率20.28%，財務(wù)凈現(xiàn)值8081.37萬元，全部投資回收期5.96年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。通過分析，該項目經(jīng)濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改變工藝條件以高附加值的產(chǎn)品代替目前產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參

8、考應(yīng)用。第一章 項目概況一、 項目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項目名稱鋰電設(shè)備項目（二）項目建設(shè)性質(zhì)本項目屬于擴建項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx（集團）有限公司（二）項目聯(lián)系人廖xx（三）項目建設(shè)單位概況面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責任積極響應(yīng)政

9、府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質(zhì)的需求。公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則，董事會議事規(guī)則對董事會的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行

10、了規(guī)范。 三、 項目定位及建設(shè)理由電動汽車是未來我國汽車產(chǎn)業(yè)的主要增長方向，并將帶動上游鋰電設(shè)備行業(yè)持續(xù)發(fā)展。我國新能源汽車已經(jīng)實現(xiàn)從政策導向向市場化導向方向轉(zhuǎn)型。同時新能源汽車動力電池技術(shù)也在不斷突破，產(chǎn)業(yè)鏈日趨成熟，新能源汽車的市場滲透率也在進一步提高。國務(wù)院、工信部制定的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）提出，到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右；力爭經(jīng)過15年的持續(xù)努力，我國新能源汽車核心技術(shù)達到國際先進水平，質(zhì)量品牌具備較強國際競爭力。節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0提出，新能源汽車逐漸成為主流產(chǎn)品，汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)電動化轉(zhuǎn)型。2025年新能源汽

11、車占總銷量20%左右、2030年新能源汽車占總銷量40%左右、2035年新能源汽車成為主流，占總銷量50%以上。至2035年，形成自主、完整的產(chǎn)業(yè)鏈，自主品牌純電動和插電式混合動力汽車產(chǎn)品技術(shù)水平和國際同步，新能源汽車占汽車總銷量50%以上，其中純電動汽車占新能源汽車的95%以上。四、 報告編制說明（一）報告編制依據(jù)1、本期工程的項目建議書。2、相關(guān)部門對本期工程項目建議書的批復(fù)。3、項目建設(shè)地相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關(guān)資料。（二）報告編制原則本項目從節(jié)約資源、保護環(huán)境的角度出發(fā)，遵循創(chuàng)新、先進、可靠、實用、效益的指導方針。保證本項

12、目技術(shù)先進、質(zhì)量優(yōu)良、保證進度、節(jié)省投資、提高效益，充分利用成熟、先進經(jīng)驗，實現(xiàn)降低成本、提高經(jīng)濟效益的目標。1、力求全面、客觀地反映實際情況，采用先進適用的技術(shù)，以經(jīng)濟效益為中心，節(jié)約資源，提高資源利用率，做好節(jié)能減排，在采用先進適用技術(shù)的同時，做好投資費用的控制。2、根據(jù)市場和所在地區(qū)的實際情況，合理制定產(chǎn)品方案及工藝路線，設(shè)計上充分體現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)先進，操作安全穩(wěn)妥，投資經(jīng)濟適度的原則。3、認真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)節(jié)能設(shè)計規(guī)范，努力做到合理利用能源和節(jié)約能源。采用先進工藝和高效設(shè)備，加強計量管理，提高裝置自動化控制水平。4、根據(jù)擬建區(qū)域的地理位置、地形、地勢、氣象、交通運輸?shù)葪l件及安全，

13、保護環(huán)境、節(jié)約用地原則進行布置；同時遵循國家安全、消防等有關(guān)規(guī)范。5、在環(huán)境保護、安全生產(chǎn)及消防等方面，本著“三同時”原則，設(shè)計上充分考慮裝置在上述各方面投資，使得環(huán)境保護、安全生產(chǎn)及消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞，統(tǒng)一治理，安全生產(chǎn)，文明管理。（二） 報告主要內(nèi)容本報告對項目建設(shè)的背景及概況、市場需求預(yù)測和建設(shè)的必要性、建設(shè)條件、工程技術(shù)方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計劃、環(huán)境保護與消防安全、項目招投標方案、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進行綜合研究和分析，為有關(guān)部門對工程項目決策和建設(shè)提供可靠和準確的依據(jù)。五、 項目建設(shè)選址本期項目選址位于xx（待定），占地面積約72.0

14、0畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。六、 項目生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx套鋰電設(shè)備的生產(chǎn)能力。七、 建筑物建設(shè)規(guī)模本期項目建筑面積83639.95，其中：生產(chǎn)工程63858.24，倉儲工程8366.69，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施7672.17，公共工程3742.85。八、 環(huán)境影響本項目建成后產(chǎn)生的各項污染物如能按本報告提出的污染治理措施進行治理，保證治理資金落實到位，保證污染治理工程與主體工程實行“三同時”，且加強污染治理措施和設(shè)備的運行管理，實施排污總量控制，則本項目建成后對周圍環(huán)境不會產(chǎn)生明顯的影響，從環(huán)境保護

15、角度分析，本項目是可行的。九、 項目總投資及資金構(gòu)成（一）項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資28500.96萬元，其中：建設(shè)投資23269.27萬元，占項目總投資的81.64%；建設(shè)期利息637.79萬元，占項目總投資的2.24%；流動資金4593.90萬元，占項目總投資的16.12%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資23269.27萬元，包括工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費，其中：工程費用19734.06萬元，工程建設(shè)其他費用3007.89萬元，預(yù)備費527.32萬元。十、 資金籌措方案本期項目總投資28500.96萬元，其中

16、申請銀行長期貸款13016.00萬元，其余部分由企業(yè)自籌。十一、 項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標（一）經(jīng)濟效益目標值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：50100.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：39710.76萬元。3、凈利潤（NP）：7595.55萬元。（二）經(jīng)濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：5.96年。2、財務(wù)內(nèi)部收益率：20.28%。3、財務(wù)凈現(xiàn)值：8081.37萬元。十二、 項目建設(shè)進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進行建設(shè)，本期項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。十四、項目綜合評價該項目符合國家有關(guān)政策，建設(shè)有著較好的社會效益，建設(shè)單位為此做了大量工作，

17、建議各有關(guān)部門給予大力支持，使其早日建成發(fā)揮效益。主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積48000.00約72.00畝1.1總建筑面積83639.951.2基底面積27360.001.3投資強度萬元/畝307.862總投資萬元28500.962.1建設(shè)投資萬元23269.272.1.1工程費用萬元19734.062.1.2其他費用萬元3007.892.1.3預(yù)備費萬元527.322.2建設(shè)期利息萬元637.792.3流動資金萬元4593.903資金籌措萬元28500.963.1自籌資金萬元15484.963.2銀行貸款萬元13016.004營業(yè)收入萬元50100.00正常運營年份5總

18、成本費用萬元39710.76""6利潤總額萬元10127.40""7凈利潤萬元7595.55""8所得稅萬元2531.85""9增值稅萬元2181.99""10稅金及附加萬元261.84""11納稅總額萬元4975.68""12工業(yè)增加值萬元17192.77""13盈虧平衡點萬元19596.92產(chǎn)值14回收期年5.9615內(nèi)部收益率20.28%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元8081.37所得稅后第二章 項目背景、必要性一、 動力鋰電池需求情

19、況動力鋰離子電池的市場空間大、增長快，隨著鋰電生產(chǎn)工藝及鋰電容量和性能的提升，動力鋰離子電池是未來鋰電需求增長主要因素之一。動力電池的主要領(lǐng)域為新能源汽車和小動力電池領(lǐng)域。1、新能源汽車動力電池由于鋰離子電池具有工作電壓高、能量密度大、循環(huán)壽命長、質(zhì)量輕、可回收且低碳環(huán)保等特點，因此成為電動汽車動力電池的主要選擇。近年來，隨著“十三五”國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和近服務(wù)指導目錄節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20122020年）中國制造2025汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）等國家戰(zhàn)略規(guī)劃和舉措不斷出臺，明確電動汽

20、車成為國家重點和鼓勵投資及發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。在各類產(chǎn)業(yè)政策的推動下，自2015年以來電動汽車行業(yè)發(fā)展迅速。2018年我國汽車產(chǎn)銷量28年來首次出現(xiàn)下滑，但電動汽車銷量卻逆勢增長，且增速超過50%。2019年受汽車行業(yè)不景氣以及補貼大幅退坡影響，我國新能源汽車的銷量略有下降。2020年上半年受疫情影響，我國新能源汽車整體產(chǎn)銷量有一定幅度的下滑，但自進入下半年，我國統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作持續(xù)取得積極成效，國民經(jīng)濟運行保持穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢，生產(chǎn)供給加快恢復(fù)，市場需求逐漸復(fù)蘇，新動能成長壯大，市場信心趨于增強，在此背景下，新能源汽車行業(yè)基本消除疫情影響，恢復(fù)形勢持續(xù)向好，2020年全年我國新能源汽車

21、產(chǎn)銷量創(chuàng)歷史新高，全年產(chǎn)量達到129.5萬輛，同比增長10%。電動汽車是未來我國汽車產(chǎn)業(yè)的主要增長方向，并將帶動上游鋰電設(shè)備行業(yè)持續(xù)發(fā)展。我國新能源汽車已經(jīng)實現(xiàn)從政策導向向市場化導向方向轉(zhuǎn)型。同時新能源汽車動力電池技術(shù)也在不斷突破，產(chǎn)業(yè)鏈日趨成熟，新能源汽車的市場滲透率也在進一步提高。國務(wù)院、工信部制定的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）提出，到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右；力爭經(jīng)過15年的持續(xù)努力，我國新能源汽車核心技術(shù)達到國際先進水平，質(zhì)量品牌具備較強國際競爭力。節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0提出，新能源汽車逐漸成為主流產(chǎn)品，汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)電

22、動化轉(zhuǎn)型。2025年新能源汽車占總銷量20%左右、2030年新能源汽車占總銷量40%左右、2035年新能源汽車成為主流，占總銷量50%以上。至2035年，形成自主、完整的產(chǎn)業(yè)鏈，自主品牌純電動和插電式混合動力汽車產(chǎn)品技術(shù)水平和國際同步，新能源汽車占汽車總銷量50%以上，其中純電動汽車占新能源汽車的95%以上。在能源安全、溫室效應(yīng)、大氣污染等因素影響驅(qū)動下，全球范圍內(nèi)推動新能源汽車的發(fā)展與普及、減少燃油車的銷售與使用，已成為汽車行業(yè)重要發(fā)展趨勢。隨著全球主流汽車強國對新能源汽車的政策支持、供應(yīng)鏈及配套設(shè)施的日益完善、消費者對新能源汽車接受度不斷提高、新能源汽車技術(shù)的不斷進步，新能源汽車銷量仍將在

23、中長期內(nèi)保持較高的增長勢頭。鋰離子電池是電動汽車的核心部件，隨著全球汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化與輕量化的逐步推進，以及鋰離子電池生產(chǎn)技術(shù)提高、電動汽車續(xù)航里程穩(wěn)定提升、電動汽車及配套設(shè)施的普及度提高等，未來電動汽車的動力電池需求仍將保持快速增長。根據(jù)GGII的預(yù)測，到2025年全球新能源汽車動力電池需求將達到1,165GWh。全球動力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也并將支持全球汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的普及與發(fā)展。2、電動自行車等小動力類鋰電池市場概況區(qū)別于新能源車的動力電池，小動力電池主要是提供各細分產(chǎn)品的動力系統(tǒng)，主要特點是取代原有的動力系統(tǒng)，譬如鉛酸、鎳氫等電池。鋰電池小動力領(lǐng)域主要包括電動自行車、電

24、動叉車、AGV車、低速車等。隨著鋰離子電池成本的下降，技術(shù)不斷提高，部分對于電動輕型車重量、電池循環(huán)壽命等有偏好，而對價格相對不敏感的消費者開始使用鋰離子電池作為動力能源的電動輕型車。差異化需求的產(chǎn)生促進鋰離子電池也逐步開始應(yīng)用于上述領(lǐng)域。GGII數(shù)據(jù)顯示，2020年中國小動力鋰電池出貨量達9.7GWh，小動力市場連續(xù)2年超50%的增速增長。二、 行業(yè)發(fā)展態(tài)勢、機遇與挑戰(zhàn)1、行業(yè)發(fā)展勢態(tài)及面臨的新的機遇近年來，國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，下游客戶需求量增幅較快。由于涂布模頭技術(shù)含量高，產(chǎn)品在技術(shù)、客戶積累以及資金投入等方面具有較高的進入壁壘，市場競爭程度相對較低，部分行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)憑借自身技術(shù)研發(fā)、

25、產(chǎn)業(yè)鏈完善、質(zhì)量管理等綜合優(yōu)勢，能夠在該領(lǐng)域獲得相對較高的利潤率水平。（1）國家政策大力扶持為中國智能制造行業(yè)創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境智能制造行業(yè)的發(fā)展程度是國家科技實力的重要體現(xiàn)，是工業(yè)化社會的支柱產(chǎn)業(yè)之一，更對國家戰(zhàn)略安全有著舉足輕重的戰(zhàn)略意義。高端鋰電行業(yè)是我國重點鼓勵和支持的產(chǎn)業(yè)之一，為推動節(jié)能減排，促進新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國家發(fā)改委等有關(guān)部門陸續(xù)出臺資金補貼計劃等一系列政策及文件，支持新能源的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。國務(wù)院發(fā)布國家中長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年），明確提出將數(shù)字化、智能化制造作為制造業(yè)優(yōu)先發(fā)展主題。國務(wù)院發(fā)布的中國制造2025指出，要實施包含智能制造工程在內(nèi)的五大工程

26、，到2025年，制造業(yè)重點領(lǐng)域全面實現(xiàn)智能化，試點示范項目運營成本降低50%，產(chǎn)品生產(chǎn)周期縮短50%，不良品率降低50%。（2）智能制造領(lǐng)域的設(shè)備持續(xù)升級換代我國處于從制造大國向制造強國的轉(zhuǎn)變時期，制造企業(yè)對產(chǎn)品品質(zhì)的要求不斷提高，對智能制造裝備升級換代的需求將更強勁。3C數(shù)碼鋰電池、動力鋰電池、儲能電池的形態(tài)及性能不斷變化，生產(chǎn)技術(shù)、制造工藝不斷更新迭代，促使智能制造裝備不斷進行升級換代。許多舊的生產(chǎn)設(shè)備不能滿足生產(chǎn)需求，在未達到更新年限的情況下也會被淘汰，拉動智能制造裝備需求增長。（3）新能源領(lǐng)域的發(fā)展將推動行業(yè)快速發(fā)展設(shè)備制造企業(yè)將伴隨著下游行業(yè)發(fā)展而成長，未來國內(nèi)在節(jié)能環(huán)保、儲能、新能

27、源等領(lǐng)域投資將繼續(xù)維持較高水平，下游企業(yè)將進一步擴大產(chǎn)能，對自動化設(shè)備需求量將不斷增加。以鋰電池行業(yè)為例，3C數(shù)碼電子產(chǎn)品、新能源汽車、儲能等產(chǎn)品市場需求的持續(xù)增長，將推動鋰電池行業(yè)在未來3-5年成長為萬億級市場，同時也為上游鋰電池設(shè)備制造企業(yè)創(chuàng)造了巨大市場空間。（4）全球大型鋰電廠商布局中國目前，在我國巨大的市場需求及良好的投資環(huán)境的吸引下，全球主要鋰離子電池生產(chǎn)商及上游電池材料生產(chǎn)商逐步將生產(chǎn)線向中國轉(zhuǎn)移。自2013年下半年以來，中國加大新能源汽車推廣力度，給與車企補貼、消費者免稅等措施，電動汽車銷量迎來爆發(fā)式增長。目前中國電動汽車保有量占全球第一，占全球份額4成以上。進而導致國內(nèi)市場對鋰

28、電池的需求也迅速增加，全球主要企業(yè)瞄準中國市場，紛紛加快在中國布局步伐，全球鋰電池產(chǎn)業(yè)中心進一步向中國轉(zhuǎn)移。從投資規(guī)模上看，2014年以來，全球鋰電池新增投資近八成在中國，韓國三星、韓國LG等跨國企業(yè)積極在中國布局鋰離子動力電池。（5）進口替代趨勢持續(xù)加深近年來，國內(nèi)涂布模頭在國內(nèi)市場上對于主流國際品牌形成替代。替代原因一是由于國際品牌生廠商無法按照下游客戶的需求進行定制化設(shè)計，其提供的產(chǎn)品主要為通用設(shè)備，無法滿足客戶需求；二是國際品牌在國內(nèi)供貨交貨期較長，同類產(chǎn)品銷售價格亦遠高于國內(nèi)產(chǎn)品價格；三是隨著一系列產(chǎn)業(yè)鼓勵政策的頒布和實施，我國已經(jīng)把突破基礎(chǔ)制造產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵核心技術(shù)作為科技發(fā)展的重要戰(zhàn)

29、略，對智能制造的支持力度不斷增強，部分國內(nèi)企業(yè)通過技術(shù)攻關(guān)和生產(chǎn)工藝的改進，打破國外技術(shù)壟斷。2、面臨的挑戰(zhàn)（1）國際巨頭競爭壓力近年來國內(nèi)智能制造行業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展的勢頭，但從整體看，國內(nèi)的科研基礎(chǔ)、產(chǎn)品配套環(huán)節(jié)以及人才儲備等方面與國外同行尚有一定差距，行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)缺乏新產(chǎn)品的開發(fā)經(jīng)驗，創(chuàng)新能力不足。前瞻性技術(shù)儲備和基礎(chǔ)研究投入不足，將成為制約行業(yè)未來發(fā)展的瓶頸。（2）高端人才儲備相對不足高精密狹縫式涂布模頭的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、調(diào)試涉及機械設(shè)計、材料學、流體力學、自動化控制技術(shù)和軟件算法等學科，跨越多學科和技術(shù)領(lǐng)域，是典型的學科交叉的復(fù)合型、技術(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)集成難度高、開發(fā)難度大，對人才

30、的綜合素質(zhì)及技術(shù)水平要求較高。雖然近年來我所智能制造行業(yè)發(fā)展迅速，但行業(yè)綜合型專業(yè)人才匱乏，對行業(yè)的快速發(fā)展產(chǎn)生了一定制約。三、 儲能鋰電需求儲能鋰電市場是近年來新興的鋰電終端市場，雖然目前使用鋰電池量較少，但增速較快。儲能應(yīng)用場景主要為電網(wǎng)儲能、通信儲能和家庭儲能，其中電網(wǎng)儲能和通信儲能近年來受下游市場驅(qū)動增長迅速，助推高端儲能鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品的需求量逐年增長。GGII數(shù)據(jù)顯示，2019年中國儲能鋰電池出貨量為9.5GWh，2020年增長至16.2GWh，同比增長70.53%。鋰電池在儲能市場尤其是高效儲能領(lǐng)域的滲透率將進一步提高，未來鋰電池在儲能領(lǐng)域的市場應(yīng)用空間巨大。四、 全面深

31、化改革，推進高水平對外開放發(fā)揮全面深化改革在構(gòu)建新發(fā)展格局中的關(guān)鍵作用。堅持和完善社會主義基本經(jīng)濟制度，建設(shè)高標準市場體系，強化競爭政策基礎(chǔ)地位。加快轉(zhuǎn)變政府職能，構(gòu)建市場化、法治化、國際化營商環(huán)境。深化國資國企改革，加快國有經(jīng)濟布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整。優(yōu)化民營經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，依法平等保護民營企業(yè)產(chǎn)權(quán)和企業(yè)家權(quán)益，完善促進中小微企業(yè)和個體工商戶發(fā)展的法律環(huán)境和政策體系。加快完善現(xiàn)代財稅體制，健全政府債務(wù)管理，優(yōu)化稅制結(jié)構(gòu)，落實稅收法定原則。推動建立現(xiàn)代金融體系，構(gòu)建金融有效支持實體經(jīng)濟的體制機制，完善資本市場基礎(chǔ)制度，提高直接融資比重，堅持金融創(chuàng)新必須在審慎監(jiān)管前提下有序進行。全面提高對外開放水平，

32、推動貿(mào)易和投資自由化便利化，穩(wěn)妥推進金融領(lǐng)域開放，推動共建“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展。高舉構(gòu)建人類命運共同體旗幟，積極參與全球治理體系改革和建設(shè)。五、 堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系強化國家戰(zhàn)略科技力量，把科技自立自強作為國家發(fā)展的戰(zhàn)略支撐。健全新型舉國體制，打好關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅戰(zhàn)。加強基礎(chǔ)研究，注重原始創(chuàng)新。完善科技創(chuàng)新體制機制，加強知識產(chǎn)權(quán)保護，激發(fā)人才創(chuàng)新活力，調(diào)動全社會特別是企業(yè)創(chuàng)新積極性，加大研發(fā)投入，完善穩(wěn)定支持機制和創(chuàng)新服務(wù)體系，提高科技成果轉(zhuǎn)化率和資金使用效益。推進產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，提高經(jīng)濟質(zhì)量效益和核心競爭力。保持制造業(yè)比重基本穩(wěn)定，發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，促

33、進先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合。加快數(shù)字化和智能化發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。第三章 建筑工程說明一、 項目工程設(shè)計總體要求（一）工程設(shè)計依據(jù)建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范建筑抗震設(shè)防分類標準（二）工程設(shè)計結(jié)構(gòu)安全等級及結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)車間、倉庫:安全等級二級，結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)1.0；辦公樓：安全等級二級，結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)1.0；其它附屬建筑：安全等級二級，結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)1.0。二、 建設(shè)方案1、本項目建構(gòu)筑物完全按照現(xiàn)代化企業(yè)建設(shè)要求進行設(shè)計，采用輕鋼結(jié)構(gòu)、框架結(jié)構(gòu)建設(shè)，并按建筑抗震設(shè)計規(guī)范（GB500112010）的規(guī)定及當?shù)赜嘘P(guān)文件采取必要的抗震措施。整

34、個廠房設(shè)計充分利用自然環(huán)境，強調(diào)豐富的空間關(guān)系，力求設(shè)計新穎、優(yōu)美舒適。主要建筑物的圍護結(jié)構(gòu)及屋面，符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求；車間廠房設(shè)有天窗進行采光和自然通風，應(yīng)選用氣密性和防水性良好的產(chǎn)品。.2、生產(chǎn)車間的建筑采用輕鋼框架結(jié)構(gòu)。在符合國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范的前提下，做到結(jié)構(gòu)整體性能好，有利于抗震防腐，并節(jié)省投資，施工方便。在設(shè)計上充分考慮了通風設(shè)計，避免火災(zāi)、爆炸的危險性。.3、建筑內(nèi)部裝修設(shè)計防火規(guī)范，耐火等級為二級；屋面防水等級為三級，按照屋面工程技術(shù)規(guī)范要求施工。.4、根據(jù)地質(zhì)條件及生產(chǎn)要求，對本裝置土建結(jié)構(gòu)設(shè)計初步定為：生產(chǎn)車間采用鋼筋混凝土獨立基礎(chǔ)。.5、根據(jù)項目的自身情況及當?shù)匾?guī)劃

35、建設(shè)管理部門對該區(qū)域建筑結(jié)構(gòu)的要求，確定本項目生產(chǎn)生間擬采用全鋼結(jié)構(gòu)。.6、本項目的抗震設(shè)防烈度為6度，設(shè)計基本地震加速度值為 0.05g，建筑抗震設(shè)防類別為丙類，抗震等級為三級。.7、建筑結(jié)構(gòu)的設(shè)計使用年限為50年，安全等級為二級。三、 建筑工程建設(shè)指標本期項目建筑面積83639.95，其中：生產(chǎn)工程63858.24，倉儲工程8366.69，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施7672.17，公共工程3742.85。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程16416.0063858.248099.011.11#生產(chǎn)車間4924.8019157.472429.701.

36、22#生產(chǎn)車間4104.0015964.562024.751.33#生產(chǎn)車間3939.8415325.981943.761.44#生產(chǎn)車間3447.3613410.231700.792倉儲工程6019.208366.69863.942.11#倉庫1805.762510.01259.182.22#倉庫1504.802091.67215.992.33#倉庫1444.612008.01207.352.44#倉庫1264.031757.00181.433辦公生活配套1510.277672.171138.343.1行政辦公樓981.684986.91739.923.2宿舍及食堂528.592685.26

37、398.424公共工程3283.203742.85341.22輔助用房等5綠化工程6604.80118.74綠化率13.76%6其他工程14035.2066.797合計48000.0083639.9510628.04第四章 項目選址一、 項目選址原則所選場址應(yīng)避開自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環(huán)境敏感性目標。項目建設(shè)區(qū)域地理條件較好，基礎(chǔ)設(shè)施等配套較為完善，并且具有足夠的發(fā)展?jié)摿?。二?建設(shè)區(qū)基本情況云浮市位于廣東省中西部。1994年4月設(shè)立地級市。轄云城區(qū)、云安區(qū)、新興縣、郁南縣，代管羅定市。土地面積7786.64平方千米（其中市區(qū)面積1967.28平方千米），戶

38、籍人口301.32萬人，常住人口254.52萬人，其中城鎮(zhèn)人口114.08萬人。祖籍云浮市的海外華人、華僑和港澳臺同胞42萬人。云浮市生態(tài)環(huán)境優(yōu)良，森林覆蓋率67.15%，活立木蓄積量0.27億立方米。西江云浮段水環(huán)境質(zhì)量在全國地表水國考斷面中排第三名，全年空氣優(yōu)良率96.4%。礦產(chǎn)資源豐富，是中國重要的多金屬礦化集中區(qū)之一，已探明有金、銀、銅、鐵、大理巖、花崗巖、石灰石、硫鐵礦等50多個品種。硫鐵礦儲量、品位均居世界首位，被譽為“硫都”，是全國最大的硫化工生產(chǎn)基地、廣東省最大的不銹鋼餐具生產(chǎn)基地。石材加工歷史悠久，素有“石都”之稱，是中國石材基地中心、中國石材流通示范基地、中國人造石之都、中

39、國民間文化（石雕）藝術(shù)之鄉(xiāng)。水資源豐富，西江黃金水道貫穿全境，云浮新港是廣東內(nèi)河第一大港。南藥資源豐富，具有發(fā)展南藥的地理、氣候、生態(tài)、種源和栽種歷史等優(yōu)勢，境內(nèi)有肉桂、巴戟、無患子等藥用植物163科670多種，全市在建南藥特色鎮(zhèn)10個、專業(yè)村61個，南藥種植面積7.47萬公頃。主要土特產(chǎn)有郁南無核黃皮、新興香荔、新興涼果、羅定肉桂、羅定縐紗魚腐、羅定稻米、托洞腐竹、南乳花生、豉油膏等名優(yōu)產(chǎn)品。主要旅游景點有六祖故里旅游度假區(qū)、金水臺溫泉景區(qū)、天露山旅游度假區(qū)、蟠龍洞景區(qū)、云浮國際石材博覽中心、大云霧山旅游區(qū)、羅定龍灣生態(tài)旅游區(qū)、蘭寨南江文化創(chuàng)意基地、新興象窩山生態(tài)園、新興禪域小鎮(zhèn)、水東古村落

40、、大灣古村落、羅定長崗坡渡槽等。是年，云城區(qū)腰古鎮(zhèn)水東村、郁南縣大灣鎮(zhèn)五星村成功申報為第七批中國歷史文化名村，新興縣國恩寺、羅定市長崗坡渡槽、郁南縣磨刀山遺址入選第八批全國重點文物保護單位。壯大經(jīng)濟綜合實力。現(xiàn)代化經(jīng)濟體系加快形成，實施“5+1”專項行動，培育壯大“七大特色產(chǎn)業(yè)集群”，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升成效顯著。經(jīng)濟結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，GDP增速快于全省平均水平。提升科技創(chuàng)新能力。成功創(chuàng)建國家高新區(qū)，縣（市、區(qū)）實現(xiàn)省級以上高新區(qū)全覆蓋。全市高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量不斷增加。R&D 經(jīng)費投入穩(wěn)步提高。以創(chuàng)新為主要引領(lǐng)支撐的經(jīng)濟體系和發(fā)展模式基本形成，協(xié)同創(chuàng)新機制更加健全，創(chuàng)新能力明顯增強。推進生態(tài)文

41、明建設(shè)邁上新臺階?！吧鷳B(tài)產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)生態(tài)化”深入推進，綠色低碳模式創(chuàng)新發(fā)展。最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度有效落實，生態(tài)建設(shè)取得顯著成效。全面完成省下達我市能源“雙控”任務(wù)。成功創(chuàng)建國家森林城市。當前和今后一個時期，我國仍處于重要戰(zhàn)略機遇期，機遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化。國際環(huán)境日趨復(fù)雜，不穩(wěn)定性不確定性明顯增加。我國發(fā)展不平衡不充分問題仍然比較突出，重點領(lǐng)域關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革任務(wù)仍然艱巨，創(chuàng)新能力亟待增強，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)還不穩(wěn)固，城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展不夠平衡，收入分配差距較大，生態(tài)環(huán)保任重道遠，民生保障尚存短板，社會治理還有弱項。要增強憂患意識，保持戰(zhàn)略定力，堅定必勝信心，集中力量辦好自己的事情，善于在危機中育先機、于

42、變局中開新局，推動經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展?！笆奈濉睍r期是我國全面建成小康社會、實現(xiàn)第一個百年奮斗目標之后，乘勢而上開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的第一個五年。面對新形勢、新要求、新任務(wù)，我們要增強坐不住、等不起、慢不得的緊迫感和危機感，保持戰(zhàn)略定力，奮發(fā)有為，努力實現(xiàn)更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)、更為安全的發(fā)展。展望二三五年，云浮將與全國全省同步基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化。經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展邁上新的臺階，經(jīng)濟實力、科技實力、綜合競爭力明顯增強，經(jīng)濟總量和城鄉(xiāng)居民人均收入大幅增長，基本實現(xiàn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。三、 項目選址綜合評價項目選址應(yīng)符合

43、城鄉(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求，同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址，并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）依法請求人民法院撤銷董事會、股東大會的決議內(nèi)容；（4）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者

44、質(zhì)詢；（5）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（6）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；（7）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（8）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（9）單獨或者合計持有公司百分之10以上股份的股東，有向股東大會行使提案的權(quán)利；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東

45、的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起_日內(nèi)，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或

46、者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限

47、責任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務(wù)，嚴重損害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當對公司債務(wù)承擔連帶責任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當承擔的其他義務(wù)。8、持有公司_%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應(yīng)當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分

48、配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不設(shè)獨立董事，設(shè)董事長1名，由董事會選舉產(chǎn)生。2、董事會行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（7）根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)

49、理、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應(yīng)當就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權(quán)利，以及公司治理結(jié)構(gòu)是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。6、董事長行使下列職權(quán)

50、：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會或股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。7、董事會可以授權(quán)董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權(quán)，該授權(quán)需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確、具體。除非董事會對董事長的授權(quán)有明確期限或董事會再次授權(quán)，該授權(quán)至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責時應(yīng)自

51、動終止。董事長應(yīng)及時將執(zhí)行授權(quán)的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議，董事會應(yīng)當于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。12、董事會

52、會議通知包括以下內(nèi)容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。13、董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行1人1票。14、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項提交股東大會審議。15、董事會決議以記名表決方式進行表決。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真或電子

53、郵件或其它通訊方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。但涉及關(guān)聯(lián)交易的決議仍需董事會臨時會議采用記名投票表決的方式，而不得采用其他方式。16、董事會會議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。17、董事會應(yīng)當對會議所議事項的決定做成會議記錄，董事會會議記錄應(yīng)當真實、準確、完整。出席會議的董事、信息披露事務(wù)負責人和記錄人應(yīng)當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存

54、，保存期限為10年。18、董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發(fā)言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。19、董事應(yīng)當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、股東大會決議，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。三、 高級管理人員1、公司設(shè)總裁1名，由董事會聘任或解聘。公司根據(jù)需要設(shè)副總裁，由董事會聘任或解聘。

55、公司總裁、副總裁、財務(wù)總監(jiān)為公司高級管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔任董事的情形同時適用于高級管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總裁每屆任期3年，總裁連聘可以連任。5、總裁對董事會負責，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)；（7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）召集并主持公司總裁辦公會議；（9）本章程或董事會授予的其他職權(quán)。總裁列席董事會會議。6、總裁應(yīng)當根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求，向董事會或者監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況?？偛帽仨毐ＷC該報告的真實性?？偛脩?yīng)忠實執(zhí)行股東大會和董事會的決議