地產(chǎn)公司合同管理制度(20210420213341)

1、12地產(chǎn)公司合同管理制度第一條：總則1. 為規(guī)范集團(tuán)、各公司對外簽訂合同行為，加強(qiáng)合同管理，提高法律風(fēng)險(xiǎn)的事 前防范能力，促進(jìn)合同糾紛的預(yù)防與解決，從而維護(hù)集團(tuán)利益，特制定本制度。2. 集團(tuán)、各公司發(fā)生經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，除即時(shí)結(jié)清的之外，均應(yīng)訂立書面形合同式， 有關(guān)修改合同的文書、圖表、傳真，送貨單，發(fā)票，對賬單等均為合同的組成部 分。3. 凡以集團(tuán)、各公司名義對外簽訂合同的，適用本制度。4. 集團(tuán)法務(wù)部負(fù)責(zé)合同審查、管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督有關(guān)部門的合同訂立及履 行等工作。具體內(nèi)容以及集團(tuán)合約審批部、其它相關(guān)職能部門審核內(nèi)容見第三章。 第二條：合同的訂立1. 以下經(jīng)營行為應(yīng)訂立相關(guān)合同土地獲取、股權(quán)轉(zhuǎn)讓

2、、企業(yè)融資等，以及與之相關(guān)的經(jīng)營行為。前期工程：如三通一平、臨時(shí)水電、臨時(shí)路、方案咨詢、勘察、設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、 施工圖審查等。建安工程：如地基工程、住宅建安、設(shè)備安裝、工程監(jiān)理、水電費(fèi)、質(zhì)檢費(fèi)、 沉降觀測費(fèi)、材料設(shè)備的采購等?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)：如供電、供水、供熱、煤氣、電視電話、智能化工程費(fèi)、環(huán)衛(wèi)、 郵政、排水、綠化、供熱、區(qū)內(nèi)道路等。公用配套設(shè)施：如非經(jīng)營性公建費(fèi)、小配套、公共綠地等。銷售費(fèi)用類：如廣告費(fèi)、項(xiàng)目推廣費(fèi)、樣板間建設(shè)、裝修裝飾等。大宗固定資產(chǎn)的購置，以及與酒店、售票中心等的長期合作類合同。除上述合同外，主管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為需要簽訂的合同2. 如果所要簽訂的合同在集團(tuán)下發(fā)的合同范本中已經(jīng)存在的，

3、必須使用合同范 本，對于范本中須要修改的條款，應(yīng)在報(bào)集團(tuán)審批時(shí)加以說明。3. 主辦部門應(yīng)遵照事前簽訂原則進(jìn)行合同的簽訂，合同必須事先簽訂，然后開 始實(shí)施。嚴(yán)禁未簽合同即先行實(shí)施的現(xiàn)象。調(diào)整內(nèi)容及方式、4. 所有與項(xiàng)目成本相關(guān)的經(jīng)濟(jì)合同一般應(yīng)采取包死總價(jià)或固定單價(jià)的方式進(jìn)行 合同價(jià)款的簽訂，若不具備條件，必須明確造價(jià)取費(fèi)原則、結(jié)算方式。5. 所有不能簽訂合同或協(xié)議的，或者手續(xù)不全但因?yàn)樘厥庠虮仨氁炇鸬暮?同，主辦人員必須填寫說明并附政府相關(guān)的收費(fèi)文件作為合同或者說明的附 件，經(jīng)主管副總和公司總經(jīng)理簽字認(rèn)可， 然后執(zhí)行合同審批流程，經(jīng)過各級(jí)審批 后方可生效實(shí)施。6. 資信調(diào)查：訂立合同前，經(jīng)辦

4、部門必須了解、掌握對方的資信等情況，要求對方提供經(jīng)過年檢的有效營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、相應(yīng)的資質(zhì)證明，無經(jīng)營資格或資信的單位不得與之訂立合同。7. 所有合同必需明確合同具體內(nèi)容及范圍，并注明以下內(nèi)容：合同必須具備標(biāo) 的、數(shù)量和質(zhì)量、價(jià)款或者酬金（合同總價(jià)或合同單價(jià)），雙方或各方的權(quán)責(zé)； 履行的期限、地點(diǎn)、和方式，結(jié)算原則及方式，違約責(zé)任等主要條款，并要考慮 爭議解決的管轄法院。若有其它特殊事項(xiàng)需要說明，需在合同審批單的備注 中詳細(xì)填寫。8. 對于合同標(biāo)的沒有國家通行標(biāo)準(zhǔn)又難以用書面確切描述的，應(yīng)當(dāng)封存樣品， 由合同雙方共同封存，加蓋公章或合同章，分別保管。9. 每一合同文本上必須注明合同對方的單

5、位名稱、地址、聯(lián)系人、電話、銀行 賬號(hào)。合同雙方必需在合同文書中簽寫合同簽訂日期。10. 合同的起草10.1起草人10.1.1經(jīng)過招投標(biāo)流程確定的工程，其合同的起草工作由項(xiàng)目公司主辦部門組 織完成，集團(tuán)集中招標(biāo)合同起草由集團(tuán)合約審批部完成；10.1.2非招標(biāo)確定的工程合同、政府相關(guān)配套局的工程以及非合同文本形式的 說明由各項(xiàng)目公司主辦部門起草完成。10.2合同中價(jià)款的要求10.2.1所有與項(xiàng)目成本相關(guān)的經(jīng)濟(jì)合同一般應(yīng)采取包死總價(jià)或固定單價(jià)的方式 進(jìn)行合同價(jià)款的簽訂，若不具備條件，必須明確造價(jià)取費(fèi)原則、調(diào)整內(nèi)容及方式、 結(jié)算方式。10.2.2必須將合同單價(jià)、總價(jià)的組成明細(xì)，以及所用材料的品牌、用

6、量、價(jià)格、 取費(fèi)等作為合同的附件。10.2.3如果材料采購合同的內(nèi)容涉及多個(gè)樓座，應(yīng)將各樓座的材料用量清單作為合同的附件。1024關(guān)于工程停工，乙方向甲方索取停工損失的時(shí)間期限的相關(guān)條款，應(yīng)在 招標(biāo)文件及合同條款中明確規(guī)定。10.2.5市場價(jià)格浮動(dòng)較大的材料，合同中必須明確價(jià)格調(diào)整原則。10.2.6對于招標(biāo)時(shí)不具備確定造價(jià)條件，需要進(jìn)行費(fèi)率招標(biāo)的（需上報(bào)總裁辦 公會(huì)批準(zhǔn)），在招標(biāo)文件及合同條款中必須明確“全部施工圖完畢30至45天或第一次付款前（以時(shí)間短的期限為基準(zhǔn)）必須對進(jìn)行費(fèi)率定價(jià)的合同價(jià)確認(rèn)完畢， 并且簽訂補(bǔ)充協(xié)議，否則甲方有權(quán)不予支付乙方工程款”的條款。10.2.7天津公司主辦部門起草

7、非招標(biāo)類的合同時(shí)，如需要集團(tuán)計(jì)劃成本部對造 價(jià)進(jìn)行確定時(shí)，需通過集團(tuán)合同審批例會(huì)審批后再填寫造價(jià)確認(rèn)單并將預(yù)算和相關(guān)資料轉(zhuǎn)公司成本計(jì)劃部，公司成本計(jì)劃部轉(zhuǎn)集團(tuán)計(jì)劃成本部對造價(jià)進(jìn)行確 認(rèn)后方可簽訂合同。集團(tuán)計(jì)劃成本部審核后在造價(jià)確認(rèn)單上簽署意見返還公 司成本計(jì)劃部，由成本計(jì)劃部編號(hào)、存檔，并轉(zhuǎn)主辦部門執(zhí)行。異地公司非招標(biāo) 類合同造價(jià)的確定工作由公司成本計(jì)劃部組織完成。10.3合同中結(jié)算的要求：在合同結(jié)算條款中應(yīng)加入如下條款10.3.1各公司對施工單位上報(bào)的預(yù)結(jié)算總額必須有控制及懲罰要求，并在合同 中約定。對于限制預(yù)結(jié)算額超過審定額的比例及超額度后對審定價(jià)的扣除比例， 原則上要求“若乙方結(jié)算報(bào)審價(jià)

8、格大于工程最終審定結(jié)算價(jià)格的5%,甲方將扣除乙方報(bào)審結(jié)算值超出工程最終審定結(jié)算價(jià)款5沖上部分的10%作為乙方的違約金”。10.3.2需要在合同中明確：由于乙方原因造成的變更、簽證致使費(fèi)用增加的， 由乙方自行承擔(dān)；由于甲方原因造成的變更簽證致使費(fèi)用增加的，由甲方承擔(dān)， 具體計(jì)取范圍及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由各地項(xiàng)目公司根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌銮闆r確定。10.3.3在總包合同條款中，需明確結(jié)算時(shí)間，按照“從乙方報(bào)齊結(jié)算資料起至 少3個(gè)月以上”的原則寫入合同條款中。對總包單位的工程結(jié)算若需在3個(gè)月內(nèi) 完成的，必須書面上報(bào)集團(tuán)合約審批部、 計(jì)劃成本部，經(jīng)主管副總裁批準(zhǔn)后方可 寫入合同條款中。10.3.4變更簽證的生效需有甲方主

9、辦部門主管副總或總監(jiān)簽字確認(rèn)完成后方算 生效，否則不能計(jì)入施工單位的結(jié)算。10.4其它要求1041甲供材料合同甲供材料的合同中的工程量應(yīng)為按圖紙核定的工程量， 該工程量清單做為合同附 件。因圖紙?jiān)蛟谡袠?biāo)過程中不能確定工程量的， 在首筆付款前必須將工程量核 實(shí)完畢并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)，簽訂合同價(jià)款補(bǔ)充合同。1042天津公司主辦部門起草非招標(biāo)類的合同時(shí)，如需要集團(tuán)計(jì)劃成本部對造 價(jià)進(jìn)行確定時(shí)，主辦部門需填寫造價(jià)確認(rèn)單并將預(yù)算和相關(guān)資料轉(zhuǎn)公司成本 計(jì)劃部，公司成本計(jì)劃部審核所需資料的完整性后報(bào)集團(tuán)計(jì)劃成本部進(jìn)行造價(jià)確 認(rèn)。集團(tuán)計(jì)劃成本部審核后在造價(jià)確認(rèn)單上簽署意見返還公司成本計(jì)劃部， 由成本計(jì)劃部編號(hào)

10、、存檔，并轉(zhuǎn)主辦部門執(zhí)行。在造價(jià)確認(rèn)過程中，集團(tuán)計(jì)劃成 本部將直接就預(yù)算或價(jià)格問題與施工單位核對， 公司主辦部門和成本計(jì)劃部要給 予配合。異地公司非招標(biāo)類合同造價(jià)的確定工作由公司成本計(jì)劃部組織完成。11. 關(guān)于合同文本簽字、蓋章的規(guī)定土地合同、與金融單位簽訂的合同、戰(zhàn)略合作框架類的合同需由法定代表人在 合同文本上簽字；除上述以外的所有合同文本，由集團(tuán)各中心（或部門）簽訂的合同均需總經(jīng)理 或主管總裁在合同文本上簽字，項(xiàng)目公司簽訂的合同均需項(xiàng)目公司主辦部門主管 副總或總監(jiān)在合同文本上簽字；所有簽署的合同均需甲乙雙方簽字、蓋章后，才能生效實(shí)施；與合同相關(guān)的合同附件必需經(jīng)合同雙方或各方蓋章確認(rèn)，并附于

11、合同后。12. 對外訂立的合同原則上先由對方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章。嚴(yán)禁在空白文本上蓋章。合同文本達(dá)二頁或二頁以上的須加蓋騎縫章。13. 合同蓋章生效后，各公司按集團(tuán)確定的規(guī)范對合同進(jìn)行編號(hào)登記并報(bào)集團(tuán)綜 合管理部備案。14. 集團(tuán)公司所有的合同只能與獨(dú)立法人資格的公司簽訂合同，原則上不允許同合同對方的分公司簽訂合同，如確需同分公司簽訂合同的，必須要求合同對方提 供總公司出具的授權(quán)委托書，授權(quán)委托書上應(yīng)載明授權(quán)事項(xiàng)、授權(quán)期限并 加蓋總公司公章。15. 簽訂合同時(shí)，應(yīng)要求對方加蓋公章或合同專用章，除公章、合同專用章外， 其他蓋章（財(cái)務(wù)專用章、業(yè)務(wù)部門章等）均屬無效，各部門不得審核通過。第三

12、條：合同的審批1. 一般規(guī)定：合同文本擬定完畢，憑合同審批表，按規(guī)定的流程經(jīng)各業(yè)務(wù)部門、成本計(jì)劃部、法務(wù)部等職能部門后進(jìn)行集團(tuán)審批例會(huì)進(jìn)行審批通過后，審批例會(huì)成員簽字確認(rèn)后方可簽訂。各公司成本計(jì)劃部作為公司動(dòng)態(tài)成本的控制部門，應(yīng)對各部門報(bào)送的合同的造 價(jià)是否控制在成本范圍內(nèi)，以及合同造價(jià)在成本表中的歸類進(jìn)行審核， “成本科 目”一欄必須填寫。每份報(bào)審合同應(yīng)將招標(biāo)的定標(biāo)審批單（含招標(biāo)和議標(biāo)）、造價(jià)確認(rèn)單（天 津公司）附于合同審批單后，作為合同審批的依據(jù)。直接委托工程，須附直接委托審批表。若有其它特殊事項(xiàng)需要說明，須在合同審批單的備注中詳細(xì)填寫。異地合同以傳真（合同文本可以是電子文件）的形式報(bào)集團(tuán)

13、合約審批部在集中 上會(huì)審批。2. 合同及說明的審批流程和權(quán)限2.1重要合同：如股權(quán)轉(zhuǎn)讓、合作、非金融機(jī)構(gòu)類融資等合同審批流程及報(bào)審方 式：主辦部門填寫合同審批表一公司總經(jīng)理簽署意見一綜合管理部編號(hào)一集 團(tuán)法務(wù)部審核-集團(tuán)財(cái)務(wù)中心資產(chǎn)管理部審核一報(bào)主管副總裁一常務(wù)副總裁一 總裁審批一合同蓋章。2.2普通合同一一工程類合同（是指直接成本中去除土地成本、 資金成本之外的 所有成本涉及的合同、協(xié)議、說明，計(jì)入銷售費(fèi)用的臨時(shí)售樓處、樣板間建設(shè)和 裝修的合同、協(xié)議、說明也在此列）2.2.1公司簽署類合同：主辦部門填寫合同審批表-部門負(fù)責(zé)人簽署意見一成本計(jì)劃部簽署意見并將 合同編號(hào)一報(bào)法務(wù)部（或法律顧問）審

14、核-報(bào)集團(tuán)審批例會(huì)審批-主管副總裁審 批（100萬元以上）常務(wù)副總裁審批（500萬元以上）合同蓋章。2.2.2集團(tuán)簽署類合同主辦部門填寫合同審批表并將合同編號(hào)-部門或中心總經(jīng)理簽署意見-集團(tuán) 法務(wù)部審核審批例會(huì)審批主管副總裁審批常務(wù)副總裁審批合同蓋章。2.3普通合同一一管理費(fèi)用類合同： 由集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部/綜合管理部審核-主管 副總裁審批。2.4普通合同一一銷售費(fèi)用類合同： 進(jìn)銷售費(fèi)用的合同由營銷審批例會(huì)審批（計(jì)入銷售費(fèi)用的臨時(shí)售樓處、樣板間建設(shè)和裝修的合同除外），執(zhí)行集團(tuán)營銷費(fèi)用管理相關(guān)審批流程。2.5其他合同審批權(quán)限：2.5.1 “其他類直接委托”合同最終需要由常務(wù)副總裁審批。2.5.2特殊

15、支出的所有合同需要總裁審批。2.5.3由總裁辦公會(huì)討論決定調(diào)整審批權(quán)限后相應(yīng)的合同審批。3. 以下合同必須經(jīng)集團(tuán)法務(wù)部審批：3.1以集團(tuán)本部名義對外簽訂的協(xié)議、合同、承諾、確認(rèn)函、對外擔(dān)保等各類合 同。3.2以收購目標(biāo)公司股權(quán)的形式獲取土地及除政府出讓外的其他方式獲取土地 的系列合同，針對此類合同，法務(wù)人員將參與合同前期的資信調(diào)查、談判以及合同的擬制、修改及談判至最終簽訂合同的全過程。3.3非金融機(jī)構(gòu)類融資（信托融資、房產(chǎn)典當(dāng)）等事項(xiàng)的合同。3.4不適用合同范本或各公司認(rèn)為必須由集團(tuán)法務(wù)部審查的各類合同。3.5各項(xiàng)目銷售合同及其附件、補(bǔ)充協(xié)議必須經(jīng)集團(tuán)法務(wù)部審核并由集團(tuán)各職能 部門審批后方可使

16、用，未經(jīng)審批禁止使用；未經(jīng)集團(tuán)法務(wù)部認(rèn)可，不得就銷售合同及其附件、補(bǔ)充協(xié)議之條款進(jìn)行任何變動(dòng)。3.6除以上合同外，已經(jīng)由各公司法務(wù)人員或法律顧問審核后的合同，無需報(bào)集團(tuán)法務(wù)部審查。4. 流程中各審核意見簽署于合同審批單上，合同審批單作為合同審核過程中的記錄和憑證由印章保管人在合同蓋章后留存并及時(shí)歸檔。5. 各部門審核職責(zé)：5.1主辦部門：主辦部門負(fù)責(zé)非招標(biāo)類工程合同文本的起草（如有合同范本，需按照合同范本執(zhí) 行），組織合同的審批和簽訂；主辦部門需審核合同的各項(xiàng)條款，包括合同的價(jià) 款、履行日期、付款方式、結(jié)算方式、雙方或各方權(quán)責(zé)、獎(jiǎng)懲規(guī)定等條款；并且 負(fù)責(zé)審核合同是否符合公司目標(biāo)管理的總體框架，

17、涉及的合同價(jià)款是否確定，是 否在預(yù)算目標(biāo)的總額范圍之內(nèi)，并負(fù)責(zé)組織監(jiān)督執(zhí)行；審核對方單位（法人）的 資格是否真實(shí)、合法，合同項(xiàng)目是否在其營業(yè)執(zhí)照范圍內(nèi)，當(dāng)事人的名稱或者姓名和地址是否記錄清楚準(zhǔn)確；并對上述內(nèi)容進(jìn)行分析、判斷，確認(rèn)該合同不存在 任何問題和風(fēng)險(xiǎn)后，由部門主管簽名，并明確同意或不同意及需要整改的內(nèi)容。部門主管簽字后，部門主管對以上合同審核內(nèi)容負(fù)主責(zé)。5.2公司成本計(jì)劃部：負(fù)責(zé)招標(biāo)類合同的起草工作（如有合同范本，需按照合同范本執(zhí)行），審核合同造價(jià)對目標(biāo)成本的影響，并對合同編號(hào)。對將要超出目標(biāo)成本的合同，負(fù)責(zé)組織公司各部門對其進(jìn)行分析，并制定后續(xù)成本控制措施。若整體成本指標(biāo)內(nèi)可以消 化該

18、合同超出的費(fèi)用，將合同報(bào)集團(tuán)審批例會(huì)審批；若整體成本指標(biāo)內(nèi)不能消化 該合同超出的費(fèi)用，則在該合同簽訂的當(dāng)月按照成本管理制度提交成本調(diào)整報(bào)告報(bào)集團(tuán)計(jì)劃成本部審批。5.3法務(wù)部（或法律顧問）對合同是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審核，并簽署意見。5.4集團(tuán)計(jì)劃成本部：負(fù)責(zé)天津公司合同造價(jià)的確認(rèn)。5.5集團(tuán)合約審批部負(fù)責(zé)合同文本的審核工作，審核合同條款是否與招標(biāo)文件規(guī)定的一致；負(fù)責(zé)審核 各項(xiàng)目公司合同簽訂是否執(zhí)行本管理規(guī)定； 對合同中的價(jià)款、結(jié)算原則進(jìn)行審核， 對價(jià)格差異較大的，結(jié)算原則不利于公司的條款提出整改建議。5.6集團(tuán)工程管理部：負(fù)責(zé)審核合同中與工程質(zhì)量、工期、 施工技術(shù)方面的規(guī)定是否合理；負(fù)責(zé)審核合

19、同中與工程技術(shù)有關(guān)的條款和技術(shù)參數(shù)指標(biāo)。5.7 集團(tuán)研發(fā)中心：負(fù)責(zé)審核合同中與設(shè)計(jì)相關(guān)的條款和設(shè)計(jì)參數(shù)指標(biāo)。負(fù)責(zé)各公司的設(shè)計(jì)類合同的 審核工作。5.8 集團(tuán)營銷中心：負(fù)責(zé)各公司的銷售類合同的審核工作，負(fù)責(zé)各項(xiàng)目公司工抵類合同的審批。（工抵類合同如涉及結(jié)算相關(guān)條款需同時(shí)由集團(tuán)合同審批例會(huì)審批）6. 各相關(guān)部門審核合同內(nèi)容應(yīng)盡職盡責(zé)，集團(tuán)審核合同中發(fā)現(xiàn)由于合同簽訂部門、合同審核各部門未盡到上述責(zé)任造成合同延誤或給公司造成損失的，集團(tuán)將通報(bào)批評(píng)并追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。7. 關(guān)于合同審批例會(huì)的一般規(guī)定：各公司于每周一將需要審核的合同目錄報(bào)集團(tuán)合約審批部匯總，合約審批部將匯總好的合同目錄編制會(huì)議通知發(fā)各公

20、司， 在周二下午的合同審批例會(huì)進(jìn)行集中審批，審批通過的合同合約審批部將對其中條款進(jìn)行審核，如果合同條款有規(guī)范或者與本流程抵觸，合約審批部有權(quán)將把通過審批例會(huì)的合同退回項(xiàng)目公司進(jìn)行補(bǔ) 充及修改。8. 合同存檔8.1集團(tuán)或公司內(nèi)部合同存檔一式四份， 正本交集團(tuán)綜合管理部統(tǒng)一保管，主辦 部門、成本計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部執(zhí)副本實(shí)施，相關(guān)部門應(yīng)分別建立合同臺(tái)帳，以便備 查。如法務(wù)部有存檔要求，可留存復(fù)印件。8.2綜合管理部、主辦部門、成本計(jì)劃部合同存檔內(nèi)容 ：合同審批單、合同、說 明、直接委托審批單、定標(biāo)審批表、造價(jià)確認(rèn)單、合同附件等一切與合同相關(guān)的 資料一并存檔。8.3集團(tuán)合約審批部合同存檔內(nèi)容：合同審批單、

21、說明、直接委托審批單、定標(biāo) 審批表、造價(jià)確認(rèn)單。8.4重要合同如股權(quán)轉(zhuǎn)讓、并購、非銀行融資、合作等合同原件，由集團(tuán)綜合管 理部存檔，主辦公司主辦部門和集團(tuán)主辦部門各存一份備查。第四條：合同的履行1. 業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部、成本計(jì)劃部應(yīng)根據(jù)合同編號(hào)各立合同臺(tái)帳，分別按業(yè)務(wù) 進(jìn)展情況和收付款情況一事一記。2. 財(cái)務(wù)部門依據(jù)合同履行收付款工作，收付款單位與合同對方當(dāng)事人名稱不一 致的，財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)要求對方單位出具代收付款證明。3. 在合同履行過程中，如合同對方先開具發(fā)票的，合同對方所開具的發(fā)票必須 先由具體經(jīng)辦人員審核簽字認(rèn)可， 經(jīng)各公司總經(jīng)理簽字同意后，再轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)審核付 款。4. 合同履行過程中有關(guān)人員

22、應(yīng)妥善管理合同資料， 對工程合同的有關(guān)技術(shù)資料、 圖表等重要原始資料應(yīng)建立出借制度。5. 合同的實(shí)施過程管理5.1合同執(zhí)行過程中，合同簽訂部門對合同的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。相關(guān)部門在合同履行中遇履約困難或違約等情況應(yīng)及時(shí)向各公司總經(jīng)理匯報(bào)并通知集團(tuán)法務(wù) 部。5.2如合同在實(shí)施過程中發(fā)生變化，凡超出合同規(guī)定范圍的部分，應(yīng)及時(shí)辦理書 面簽證手續(xù)（另詳設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證規(guī)定） 報(bào)上級(jí)審批，必要時(shí)簽訂補(bǔ)充協(xié)議， 補(bǔ)充協(xié)議的簽訂流程執(zhí)行第三條。第五條：合同的變更和解除1. 各部門收到對方要求變更或解除合同的通知必須在3天內(nèi)向各審核部門匯報(bào)。合同變更是指合同中的條款有所調(diào)整或增減，合同變更須訂立補(bǔ)充合同，補(bǔ)充

23、合同的審批流程執(zhí)行第三條合同的中止是指在合同執(zhí)行過程中因某些原因合同無法繼續(xù)履行， 經(jīng)雙方協(xié)商 合同中止應(yīng)簽屬合同中止協(xié)議，合同中止要填報(bào)合同中止報(bào)告單，終止協(xié) 議的簽訂與審批執(zhí)行第三條。合同正常履行結(jié)束后直接進(jìn)入結(jié)算審批流程，無須對合同終止進(jìn)行單獨(dú)審 批。對于因設(shè)計(jì)、工程、銷售提出的工程內(nèi)容變更執(zhí)行變更簽證審批流程。2. 變更或中止合同的通知和回復(fù)應(yīng)符合公文收發(fā)的要求，必須以掛號(hào)或快遞形式發(fā)送，掛號(hào)或快遞簽收憑證作為合同組成部分交由各公司綜合管理部保管，天津公司及集團(tuán)本部之前述憑證由集團(tuán)綜合管理部保管。3. 補(bǔ)充合同或中止合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同 樣法律效力，納入

24、本辦法規(guī)定的管理范圍。第六條：相關(guān)職責(zé)1. 合同作為公司對外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要法律依據(jù)和憑證，經(jīng)辦人員應(yīng)就合同內(nèi)容、條款嚴(yán)格保密。2. 各經(jīng)辦人員應(yīng)定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料（包括與有關(guān)的文 書、圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等）按合同編號(hào)整理，交檔案管理人員存檔， 不得隨意處置、銷毀、遺失。3. 凡因未按規(guī)定處理合同事宜、未及時(shí)匯報(bào)情況和遺失合同有關(guān)資料而給公司 造成損失的，經(jīng)辦人員應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)和行政責(zé)任。第七條：合同檔案1、各公司應(yīng)建立合同檔案。每一份合同都必須有一個(gè)編號(hào)，不得重復(fù)或遺漏。 每一份合同包括合同正本、副本及附件， 合同文本的簽收記錄，合同分批履行的 情況記錄，變更、解除合同

25、的協(xié)議（包括文書、電傳等），均應(yīng)妥善保管。2. 編號(hào)原則：負(fù)責(zé)編號(hào)的部門原則上為費(fèi)用的主要控制部門，編號(hào)原則如下：2.1 各公司簽署的計(jì)入項(xiàng)目成本的合同，由公司成本計(jì)劃部統(tǒng)一編號(hào)，編號(hào)原則執(zhí)行現(xiàn)行方式，以在成本表中所屬成本類型為依據(jù)：項(xiàng)目公司簡稱+住宅或公建+分期一一成本類別一一編號(hào)如：奧城住宅一期一一前期一一001對于補(bǔ)充合同直接在原合同編號(hào)后加-補(bǔ)*。合同中止編號(hào)與原合同號(hào)相同，無須另行編號(hào)。2.2各公司簽署的銷售類合同的編號(hào)執(zhí)行集團(tuán)營銷中心的相關(guān)規(guī)定。2.3 集團(tuán)各中心（營銷中心除外）簽署的日常管理類合同，由財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一編 號(hào)，編號(hào)原則為：各中心簡稱一一管理一一編號(hào)女口：研發(fā)中心一一管理一一0012.4 重要合同如土地合同、與金融單位簽訂的合同、戰(zhàn)略合作框架類的合同、 非金融機(jī)構(gòu)類融資、合作等，由集團(tuán)資產(chǎn)管理部或公司財(cái)務(wù)部編號(hào)，編號(hào)原則為：項(xiàng)目公司