審計部崗位設(shè)置及職責(zé)

1、審計部審計部部長崗位名稱部長崗位編號所在部門崗位定員1職務(wù)等級薪酬等級A8直接上級董事長分管副總經(jīng)理所轄人員直接卜級副部長一、職位描述：作為集團(tuán)公司的監(jiān)督部門,負(fù)責(zé)審計制度與流程的制定，實施各項財務(wù)審計與專項審計，并向公司高層及董事會提供審計報告。二、職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：組織擬定集團(tuán)內(nèi)部審計制度、政策及操作方法并監(jiān)督執(zhí)行工作任務(wù)擬訂集團(tuán)審計計劃組織開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作監(jiān)督集團(tuán)和下屬子分公司經(jīng)營管理各方面政策、規(guī)章制度的執(zhí)行情況，并對違反公司制度、妨礙公司利益的行為進(jìn)行處理監(jiān)控集團(tuán)及其所屬全資、控股企業(yè)的投資行為職責(zé)一職責(zé)表述：負(fù)責(zé)對審計部日常工作的管理工作任務(wù)收集審計

2、證據(jù)、編制審計工作底稿，準(zhǔn)備審計報告審閱財務(wù)報告及工作底稿，確認(rèn)會計記錄的真實可靠性以及是否符合會計準(zhǔn)則的要求監(jiān)督、檢查公司制度的落實情況指導(dǎo)嚇屬員工所使用的審計程序和審計方法，培訓(xùn)審計人員使其了解國家財務(wù)準(zhǔn)則要求跟蹤審計建議的執(zhí)行，實施后續(xù)審計工作職責(zé)三職責(zé)表述：開展審計合作工作任務(wù)對審計部門無法單獨完成的項目，米取合作方式或者委托外部審計部門執(zhí)行建立與中介機(jī)構(gòu)、上級審計部門及公、檢、法部門良好的關(guān)系組織開展審計合作，完成審計任務(wù)職責(zé)四職責(zé)表述：由審計委員會或總經(jīng)理授權(quán)處理的其他重要事項三、績效考核標(biāo)準(zhǔn)：（詳見績效考核方案）四、職位權(quán)限：總體計劃制訂的建議和實施權(quán)解決特殊事件和重大突發(fā)事件的

3、臨時授權(quán)具體工作開展的決策權(quán)對階段性策劃活動方案和費用預(yù)算有決策權(quán)參與制定本單位經(jīng)濟(jì)管理方面的規(guī)定、辦法、制度及督促實施權(quán)對部門計劃執(zhí)行結(jié)果考核獎懲后建議權(quán)內(nèi)部人員工作安排權(quán)、下屬人員考核權(quán)五、工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系計劃財務(wù)部、各戰(zhàn)略單元、各職能部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系各基層店六、任職資格：教育水平大學(xué)專科以上學(xué)歷專業(yè)財務(wù)、會計或相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷受過管理學(xué)、財經(jīng)法律法規(guī)、產(chǎn)品知識等方面的培訓(xùn)經(jīng)驗5年以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗知識審計相關(guān)系列中級以上職稱技能技巧精通國家財稅法律規(guī)范、國家財務(wù)核算業(yè)務(wù)，具有優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項目分析處理經(jīng)驗；了解審計領(lǐng)域發(fā)展趨勢，掌握國際最新審計理論和方法；諳熟

4、公司財務(wù)會計、審計、稅務(wù)等業(yè)務(wù)的全套流程；熟悉財務(wù)管理、資本運作以及企業(yè)融資；良好的口頭及書向表達(dá)能力七、備注：編寫人批準(zhǔn)日期審批人簽名任職者簽名歡迎下載審計部副部長崗位名稱副部長崗位編號所在部門崗位定員1職務(wù)等級薪酬等級A6直接上級審計部部長所轄人員直接卜級審計主管及審計員一、職位描述：協(xié)助審計部部長制訂并實施審計計劃，完成公司各項經(jīng)營、財務(wù)審計及專項審計工作，監(jiān)督、指導(dǎo)審計報告的完成二、職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：協(xié)助部長組織制定公司年度審計計劃，落實組織實施工作任務(wù)根據(jù)公司的工作目標(biāo)擬定公司的審計計劃根據(jù)審計計劃開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作，并進(jìn)行審核收集、整理各子分公司內(nèi)部審

5、計工作信息職責(zé)一職責(zé)表述：協(xié)助部長對審計部日常工作的管理工作任務(wù)審閱財務(wù)報告及審計工作底稿，確認(rèn)會計記錄的真實可靠性以及是否符合相關(guān)會計法規(guī)的要求幫助、指導(dǎo)審計人員所使用的審計程序和方法，確保審計報告的真實、有效性，為公司運營提供增值服務(wù)監(jiān)督、檢查公司制度的落實情況實施后續(xù)跟蹤審計工作，檢查審計建議及整改措施的執(zhí)行情況跟蹤審計建議的執(zhí)行，實施后續(xù)審計工作職責(zé)二職責(zé)表述：由上級授權(quán)處理的其他重要事項三、績效考核標(biāo)準(zhǔn)：（詳見績效考核方案）四、職位權(quán)限：總體計劃制訂的建議和實施權(quán)解決特殊事件和重大突發(fā)事件的臨時授權(quán)具體工作開展的決策權(quán)參與制定本單位經(jīng)濟(jì)管理方面的規(guī)定、辦法、制度及督促實施權(quán)對部門計劃

6、執(zhí)行結(jié)果考核獎懲后建議權(quán)內(nèi)部人員工作安排權(quán)、下屬人員考核權(quán)五、工作協(xié)作關(guān)系：歡迎下載3外部協(xié)調(diào)關(guān)系各基層店六、任職資格：教育水平大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷專業(yè)財務(wù)、會計或相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷受過管理學(xué)、財經(jīng)法律法規(guī)、產(chǎn)品知識等方面的培訓(xùn)經(jīng)驗5年以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗知識審計相關(guān)系列中級以上職稱技能技巧精通國家財稅法律規(guī)范、國家財務(wù)核算業(yè)務(wù)，具有優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項目分析處理經(jīng)驗；了解審計領(lǐng)域發(fā)展趨勢，掌握國際最新審計理論和方法；諳熟公司財務(wù)會計、審計、稅務(wù)等業(yè)務(wù)的全套流程；熟悉財務(wù)管理、資本運作以及企業(yè)融資；良好的口頭及書面表達(dá)能力七、備注：編寫人批準(zhǔn)日期審批人簽名任職者簽名內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系計劃財務(wù)部

7、、各戰(zhàn)略單元、各職能部門審計主管崗位名稱審計主管崗位編號所在部門崗位定員1歡迎下載4職務(wù)等級薪酬等級A4直接上級審計部部長及副部長所轄人員直接卜級一、職位描述：協(xié)助部門負(fù)責(zé)人實施各種經(jīng)營、財務(wù)審計及專項審計，完成審計報告二、職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：協(xié)助審計部部長實施各種經(jīng)營、財務(wù)審計及專項審計，完成審計報告工作任務(wù)在上級領(lǐng)導(dǎo)下，擬訂審計計劃方案按照審計程序和審計方法，獲得充分的審計證據(jù)，支持審計發(fā)現(xiàn)和審計建議，為公司運營提供增值服務(wù)編寫審計工作底稿,進(jìn)而編制審計報告，確保審計證據(jù)支持審計目的實施專項審計任務(wù)職責(zé)二職責(zé)表述：由審計部部長授權(quán)處埋的具他重要事項三、績效考核標(biāo)準(zhǔn)：（詳見績效考

8、核方案）四、職位權(quán)限：工作計劃的制訂和實施權(quán)五、工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系計劃財務(wù)部及相關(guān)職能、業(yè)務(wù)部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系各基層店六、任職資格：教育水平大專以上學(xué)歷專業(yè)投資、企業(yè)管理、經(jīng)濟(jì)、市場營銷、金融或相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷受過管理學(xué)、財經(jīng)法律法規(guī)、產(chǎn)品知識等方面的培訓(xùn)經(jīng)驗2年以上公司內(nèi)部審計部門工作經(jīng)驗歡迎下載技能技巧熟悉國家財務(wù)政策、會計準(zhǔn)則；精通審計、稅務(wù)法律法規(guī)；熟悉行業(yè)以及公司經(jīng)營范圍、業(yè)務(wù)流程以及會計核算方法；了解相關(guān)經(jīng)濟(jì)法律政策；良好的溝通及書面表達(dá)能力；熟練使用辦公軟件七、備注：編寫人批準(zhǔn)日期審批人簽名任職者簽名審計員崗位名稱審計員崗位編號所在部門崗位定員1歡迎下載職務(wù)等級薪酬等級A3

9、直接上級審計部部長及副部長所轄人員直接卜級一、職位描述：協(xié)助部門負(fù)責(zé)人實施各種經(jīng)營、財務(wù)審計及專項審計，完成審計報告二、職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：協(xié)助審計部部長實施各種經(jīng)營、財務(wù)審計及專項審計，完成審計報告工作任務(wù)按照審計程序和審計方法，獲得充分的審計證據(jù)，支持審計發(fā)現(xiàn)和審計建議，為公司運營提供增值服務(wù)編寫審計工作底稿實施專項審計任務(wù)整理審計資料，建立管理審計檔案，做好保管、保密工作職責(zé)二職責(zé)表述：由審計部部長授權(quán)處埋的具他重要事項三、績效考核標(biāo)準(zhǔn)：（詳見績效考核方案）四、職位權(quán)限：工作計劃的制訂和實施權(quán)五、工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系計劃財務(wù)部及相關(guān)職能、業(yè)務(wù)部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系各基層店六、任職資格：教育水平大專以上學(xué)歷專業(yè)投資、企業(yè)管理、經(jīng)濟(jì)、市場營銷、金融或相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷受過管理學(xué)、財經(jīng)法律法